资本运作☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-12│ 20.09│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-02│ 100.00│ 2.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海纳塔新材料科技│ 20000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -1140.94│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海宁广源化纤有限公│ 3876.00│ ---│ 51.00│ ---│ 112.52│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1749.29万│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│年产2.3万吨聚丙烯 │ 2.75亿│ 1378.35万│ 3.40亿│ 88.62│-3104.21万│ 2023-05-31│
│纤维扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5386.35万│ 27.57万│ 4345.44万│ 80.68│ 0.00│ 2023-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│年产1万吨膨体连续 │ 2.10亿│ 329.80万│ 1.42亿│ 67.61│ -437.61万│ 2024-01-31│
│长丝（BCF）以及0.5│ │ │ │ │ │ │
│万吨细旦加弹长丝（│ │ │ │ │ │ │
│DTY）技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-22 │交易金额(元)│4400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东纳塔功能纤维有限公司12.09%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东纳塔功能纤维有限公司 │
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│交易概述 │1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙泰高新”）控股孙公司广东 │
│ │纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）拟以增资扩股方式引入广东省粤财产业科│
│ │技股权投资基金合伙企业(有限合伙)（下称“粤财产投基金”或“增资方”），由其以货币│
│ │方式向广东纳塔增资人民币4400万元，获得广东纳塔增资后12.09%股权。公司控股子公司上│
│ │海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）放弃本次增资之优先认缴出资权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁市力佳隆门窗密封条有限公司、浙江力佳隆毛刷有限公司、浙江马力毛刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁市力佳隆门窗密封条有限公司、浙江力佳隆毛刷有限公司、浙江马力毛刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郭清海 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 为支持上市公司业务发展，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）控股│
│ │股东及实际控制人郭清海先生拟向公司提供不超过2000万元人民币借款（可以根据实际经营│
│ │情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为 │
│ │无息借款（即借款利率为0%）。本次借款事项无需提供担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次关联交易未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司实际向郭清│
│ │海先生借入借款，公司资产规模和负债规模将同步增加。 │
│ │ 自年初至本公告披露日，公司与郭清海先生累计已发生的各类关联交易的总金额为人民│
│ │币2000万元（含本次借款）；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人郭清海先生为支持公司业务发展，拟向公司提供不超过2000│
│ │万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款│
│ │期限1年，借款利率为0%。本次借款事项无需提供担保，董事会授权公司管理层负责借款事 │
│ │项的具体实施并签署相关文件。 │
│ │ 2、本次交易的审议情况 │
│ │ 2025年9月23日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向关联人借 │
│ │款暨关联交易的议案》。关联董事郭清海先生已回避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：公司控股股东及实│
│ │际控制人向公司提供借款，主要是为了支持公司业务发展,借款利率为0%，且无需公司提供 │
│ │任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，保障公司的正常经营和持续发│
│ │展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 │
│ │ 因此，我们同意该事项并提交公司董事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组。本次关联交易未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司实际向郭│
│ │清海先生借入借款，公司资产规模和负债规模将同步增加。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》7.2.17条第四款“关联人向上市│
│ │公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保│
│ │，可以免于提交股东会审议”等相关规定，本次公司控股股东及实际控制人郭清海先生向公│
│ │司提供借款事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 郭清海先生：1969年出生，中国国籍，现任公司董事长。郭清海先生持有公司37280000│
│ │股，占公司总股本38.69%（持股比例按公司最新披露的总股本96352720股测算）。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，郭清海先生为公司关联自然人。郭清海先 │
│ │生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
郭鸿江 1190.00万 10.95 83.13 2026-04-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 1190.00万 10.95
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │质押股数(万股) │880.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │61.47 │质押占总股本(%) │8.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郭鸿江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月18日郭鸿江质押了1100.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
│ │2026年04月22日郭鸿江解除质押220.0万股并质押880万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │质押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.68 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郭鸿江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月20日郭鸿江质押了110.0万股给兴业银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │63.66 │质押占总股本(%) │11.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郭鸿江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-22 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月18日郭鸿江质押了1100.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月22日郭鸿江解除质押220.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.57 │质押占总股本(%) │2.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郭鸿江 │
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│质押方 │汕头市中小企业融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日郭鸿江质押了200.0万股给汕头市中小企业融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东蒙泰高│广东纳塔功│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │是 │是 │
│新纤维股份│能纤维有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东蒙泰高│广东纳塔功│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│新纤维股份│能纤维有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东蒙泰高│甘肃纳塔新│ 1.86亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│新纤维股份│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东蒙泰高│广东纳塔功│ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│新纤维股份│能纤维有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东蒙泰高│甘肃纳塔新│ 405.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│新纤维股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-10│以资抵债
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一、概述
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广东纳塔功能纤维有限
公司（以下简称“广东纳塔”）为推动碳纤维及差别化腈纶一阶段项目建设及设备采购，广东
纳塔向中国建设银行股份有限公司揭阳市分行（以下简称“建行揭阳分行”）、中国工商银行
股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕
头分行申请金额74000万元的项目贷款。建设揭阳分行(作为牵头行和代理行)、中国工商银行
股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕
头分行(作为参加行)组成贷款银团。广东纳塔与建行揭阳分行签署了《最高额抵押合同》，以
其持有的不动产权证书（粤（2024）惠来县不动产权第0011712号）项下的土地使用权为抵押
物为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押担保的最高额不超过14315.25万元。具体内容详见公
司2026年6月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司为
孙公司提供担保的进展公告》。
二、抵押进展情况
近日，公司控股孙公司广东纳塔就相关不动产办理抵押了登记，取得了由惠来县自然资源
局出具的“粤（2026）惠来县不动产证明第0001691号”《不动产登记证明》，具体登记事项
如下：
1、权利人：中国建设银行股份有限公司揭阳市分行
2、义务人：广东纳塔功能纤维有限公司
3、坐落：揭阳大南海石化工业区石化大道以西、规划西区南路以南
4、不动产权证书号：粤(2024)惠来县不动产权第0011712号
5、抵押权种类：最高额抵押
三、对公司的影响
上述抵押贷款事项是为了满足广东纳塔的融资需求，有利于推动项目建设，符合其战略发
展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。
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2026-07-09│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月21日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持股份的预披露公告》（以下简称
“本减持计划”），公司特定股东郭鸿江先生、郭丽娜女士拟实施股份减持计划，具体内容详
见上述公告。
公司于近日收到郭鸿江先生、郭丽娜女士的《股份减持计划实施完成告知函》，获悉各方
关于本次减持计划均已实施完毕。股东减持期间，公司实施了2025年年度权益分派方案，进行
资本公积金转增股本，股东减持股数已做相应调增，本次减持比例未超过此前披露的减持计划
。
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2026-07-09│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第四届董事会
第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事
会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实
施及调整后部门人员职责优化等相关事项。
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2026-07-01│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按
照法定程序进行董事会换届选举。公司董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司
职工代表大会民主选举产生。
朱少芬女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共
同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日。
附件：职工代表董事简历
朱少芬女士，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于黑牛
食品股份有限公司，担任证券事务代表、董事会秘书、副总经理、监事等职务。2017年5月至2
018年1月担任广东金光高科股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年2月至今担任公司副
总经理、董事会秘书，2022年7月至今担任揭阳市青年硕博联合会副会长。2023年3月至今担任
上海纳塔新材料科技有限公司、广东纳塔功能纤维有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司董事。
截至本公告披露日，朱少芬女士持有公司股份52500股，占公司总股本的0.035%,与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月30日上午9:15
-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的时间为2026年6月30日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等有关规定。
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2026-06-12│其他事项
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1.投资目的及种类、金额：广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率
波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟使用自有资金与经有关政府部门批准、
具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，开展自本次董事会审批通过之日起十二个
月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币8,000万
元或等值外币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产
品等。
2.审议程序：本事项已经第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据相关规定，此次开
展业务为最高额不超过人民币8,000万元或等值外币的套期保值业务，占公司最近一期经审计
净资产的7.84%，该交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议，经公司董事会
审议通过之后实施。
3.特别风险提示：开展的远期外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但远期外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率、利率大幅波
动风险、流动性风险、操作风险、交易违约风险等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年6月11日公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展远
期外汇交易业务的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）交易目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率
风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值
业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币8,000万元（含本数）或等值外币的套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过人民币6,000万元（含本数）或等值外币。
（三）交易方式
1、交易工具和品种：主要包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产
品等。
2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的远期外汇套期保值业务的币种只限于与公司
生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。
3、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
自本次董事会审批通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止，上述额度在交易期限内可以循环使用。
（五）资金来源
开展远期外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金
。
（六）授权
鉴于远期外汇套期保值业务与公司和子公司的经营密切相关，授权董事长或其授权人在额
度范围内具体实施上述远期外汇套期保值业务相关事宜。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展远期外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。该交易事项已于20
26年6月11日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《广东蒙
泰高新纤维股份有限公司章程》《远期外汇交易业务内部控制制度》等相关规定，本次拟开展
的远期外汇套期保值业务金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议，经公司董事会
审议通过之后实施。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月16日召开第三届董事会
第三十次会议，于2026年4月28日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于<第二期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，现将
公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的最新实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于2024年2月6日
召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次
拟用于回购的资金总额不低于人民币1200万元（含）且不超过人民币2400万元（含），回购价
格不超过人民币21.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方
案之日起12个月内。
截至2025年2月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量
686000股，占公司目前总股本的0.71%，最高成交价为19.73元/股，最低成交价为16.11元/股
，支付总金额为1199.57万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既
定的回购股份方案的要求。公司回购专用证券账户中的175322股公司股份已于2026年2月6日非
交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，非交易
过户完成后，公司回购专用证券账户剩余持有510678股公司股份。本次通过非交易过户的股份
数量为84900股，占公司总股本的0.08%，均来源于上述剩余回购股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第二期员工持股
计划”，证券账户号码为“0899544044”。
2、员工持股计划认购情况
根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计
划》”），本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每1股对应本持股计划1份额，持股计划
的份额不超过51.0678万份，受让公司回购股票的价格为29.44元/股，持股计划认购资金不超
过1503.4360万元。
本次员工持股计划实际认购的份额为84900份，实际资金总额为249.9456万元，实际认购
份额符合《员工持股计划》相关规定。本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬
、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担
保的情形，不涉及杠杆资金和公司提取的激励基金的情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
2026年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的84900股公司股票已于2026年5月21日非交易过户至“广
东蒙泰高新纤维股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总
股本的0.08%，过户价格为29.44元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计
不超过公司当前股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量
不超过公司当前股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过
二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。根据公司《员工持股计划》，本次员
工持股计划锁定期为12个月，锁定期自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起
算，锁定期满后，一次性解锁。
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2026-05-14│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月21日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持股份的预披露公告》，公司股东
郭鸿江先生持有本公司股份14315000股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本
比例13.23%），股东郭丽娜持有本公司股份1152000股（占剔除公司回购专用证券账户中的股
份数量后总股本比例1.06%），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规
、规范性文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份
不超过3246100股（占剔除公告披露日回购专用账户股份数量后公司总股本的3.00%）。
公司于近日收到特定股东郭丽娜女士出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，20
26年5月12日至2026年5月13日，郭丽娜女士通过集中竞价方式减持公司股份214100股，占公司
总股本的0.20%，占剔除公司回购专用账户股份数量后公司总股本的0.20%。本次权益变动后，
郭丽娜女士及其一致行动人合计持有公司股份56528600股，占公司总股本的比例由52.19%变动
为51.99%，持股比例变动触及1%整数倍。
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2026-04-29│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月28日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月28日上午9:15
-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的时间为2026年4月28日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共64名，代表
公司股份数为37506600股，占公司股份总数的34.6612％。其中，通过现场和网络参加本次股
东会的持股5%以下的中小股东共计61名，代表股份711600股，占公司股份总数0.6576％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共3名，代表公司股份数为
36795000股，占公司股份总数的34.0036％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
（或代理人）共61名，代表股份711600股，占公司股份总数的
0.6576％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共61名，代表股份711
600股，占上市公司总股份的0.6576％。其中现场出席0名，代表股份0股；通过网络投票61名
，代表股份711600股。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、全体高级管理人员及公司聘
请的见证律师。公司独立董事宋小保先生、李昇平先生分别向公司董事会递交了《2025年度独
立董事述职报告》，李昇平先生在2025年度股东会上述职，宋小保先生因其他公务未能出席会
议，委托李昇平先生代为述职。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
中小股东总表决情况：同意709100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6487%；反对1200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1686%；弃权130
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.18
27%。
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2026-04-24│股权质押
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东郭鸿江先生的
通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。
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2026-04-23│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于作废剩余限制性股票的议案》，现将有关事项说明如
下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
2年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理202
2年限制性股票激励计划相关事项>的议案》。公司第二届监事会第十八次会议审议通过了股权
激励等相关议案。公司独立董事发表了独立意见。
公示期间，公司监事会及证券部未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公示期
满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关
于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事
会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》及《关于调整2022年限
制性股票激励计划授予价格的议案》。
二、本次作废剩余限制性股票的具体情况
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），本次激励
计划第三个归属期的公司业绩考核目标为：2023-2025年营业收入累计不低于20.00亿元。根据
公司2023年年度审计报告、2024年年度审计报告和2025年年度审计报告，公司未满足上述考核
目标，按照《激励计划》规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当
年计划归属的限制性股票不得归属，按作废失效处理。”
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》
的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，由于公司2022年限制性股票激励计划第三
个归属期未满足公司业绩考核目标，第三个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限
制性股票33.17万股按作废处理。公司董事会同意本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性
股票合计33.17万股。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次事项由公司董事会通
过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废剩余限制性股票对公司的影响
公司本次作废剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
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2026-04-17│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网披露
了《关于召开2025年年度股东会的通知》，公司定于2026年4月28日召开2025年年度股东会。
公司于2026年4月16日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<第二期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请公司股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见20
26年4月17日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于该议案亦需提交股东会审议且公司已定于2026年4月28日召开2025年年度股东会，为
提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东郭清海（持有公司33.77%股份）于2025年4
月16日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，
可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发
出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会核
查，截至本公告披露日，郭清海持有公司股份36720000股，占公司总股本的33.77%，该提案人
的身份符合相关规定，临时提案内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件
及《公司章程》的相关规定，属于股东会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，故公司董事会同
意将上述临时议案提交公司2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开20
25年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登
记日等事项均保持不变。
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2026-04-03│对外担保
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1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙泰高新”）及控股子公司
对外提供担保预计的总额度不超过122514.28万元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，
下同），占公司最近一期经审计净资产比例为120.02%；其中，为资产负债率大于等于70%的子
公司、孙公司提供担保预计的额度不超过36402.94万元，占公司最近一期经审计净资产比例为
35.66%。
2、截至本公告披露日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币48674.10万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为47.68%。
3、公司不存在对合并报表外单位的担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况
。
公司于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司融资
提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保情况概述
公司于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司融资
提供担保额度预计的议案》。为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子
公司上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）、控股孙公司广东纳塔功能纤维
有限公司（以下简称“广东纳塔”）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃
纳塔”）的生产经营和项目建设资金需要，公司对子公司、子公司之间拟相互提供担保的额度
合计不超过人民币15亿元，并根据各子公司之间的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公
司间的担保额度进行合理调剂。
上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各银行、金融机构
等签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保等，
上述担保额度授权期限自2025年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。担保具
体期限以签订的担保协议为准。为提高子公司融资业务的办理效率，拟授权公司董事长及其授
权人士在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担
保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股
东会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。
具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：2、上表中
本次新增担保额度为2026年提供担保的最高金额，担保额度不等于公司的实际融资金额，实际
担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限
以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的担保事项，公司将按照
相关规定另行审议作出决议后实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《广东蒙泰高新纤维股份有
限公司对外担保管理制度》等有关规定，有关上述担保的议案还需提交公司股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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（一）董事会审议情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董
事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的股本结构、实际经营情况、未来业务发展及资金
需求，具备合法性、合规性、合理性，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交
公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月28日14:45:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-03│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会
第二十九次会议，审议通过《关于拟续聘公司2026年审计机构的议案》，同意公司拟续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为公司2026年度审计机构，本
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，成立于2013年12月19日，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部
设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务
。注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人余强。
2、人员信息
截至2025年12月31日，中汇会计师事务所共有合伙人117人，共有注册会计师人数688人，
其中278人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
中汇会计师事务所经审计的2024年收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万
元，证券业务收入45,625万元。
中汇会计师事务所共承担205家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额16,963万元
。客户主要集中在制造业（包括但不限于电气机械及器材制造业、专用设备制造业、计算机、
通信和其他电子设备制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息
技术服务业。中汇会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为1家。
4、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-04-03│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会
第二十九次会议，审议了《关于<2026年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》，审议通过了《关
于<2026年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，全体董事对《关于<2026年度董事薪酬（
津贴）方案>的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期间
自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。
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2026-02-07│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月27日召开第三届董事会
第二十八次会议，于2026年1月8日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等
相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，现将
公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的最新实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于2024年2月6日
召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次
拟用于回购的资金总额不低于人民币1200万元（含）且不超过人民币2400万元（含），回购价
格不超过人民币21.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方
案之日起12个月内。
截至2025年2月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量
686000股，占公司目前总股本的0.71%，最高成交价为19.73元/股，最低成交价为16.11元/股
，支付总金额为1199.57万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既
定的回购股份方案的要求。本次通过非交易过户的股份数量为175322股，占公司总股本的0.16
%，均来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第一期员工持股
计划”，证券账户号码为“0899522466”。
2、员工持股计划认购情况
根据《公司第一期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”），本次员工持股计
划以“份”作为认购单位，每1股对应本持股计划1份额，持股计划的份额不超过68.60万份，
受让公司回购股票的价格为35.03元/股，持股计划认购资金不超过2403.058万元。
本次员工持股计划实际认购的份额为175322份，实际资金总额为614.15万元，实际认购份
额符合《员工持股计划》相关规定。本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、
自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保
的情形，不涉及杠杆资金和公司提取的激励基金的情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
2026年2月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》
，公司回购专用证券账户中所持有的175322股公司股票已于2026年2月6日非交易过户至“广东
蒙泰高新纤维股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股
本的0.16%，过户价格为35.03元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不
超过公司当前股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不
超过公司当前股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二
级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。根据公司《员工持股计划》，本次员工
持股计划锁定期为12个月，锁定期自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算
，锁定期满后，一次性解锁。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师进行
了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-17│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持股份的预披露公告》，公司股东
郭贤锐持有本公司股份1440000股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例1
.33%），股东郭丽双持有公司股份1872000股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后
总股本比例1.73%），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规、规范性
文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过32
40900股（占剔除公告披露日回购专用账户股份数量后公司总股本的3.00%）。
公司于近日收到特定股东郭贤锐先生、郭丽双女士出具的《关于股份减持计划进展情况的
告知函》，2025年12月11日至2026年1月15日期间，郭贤锐先生通过大宗交易方式减持公司股
份535000股，占公司总股本的0.49%，占剔除公司回购专用账户股份数量后公司总股本的0.50%
。郭丽双女士通过集中竞价方式减持公司股份322900股，占公司总股本的0.30%，占剔除公司
回购专用账户股份数量后公司总股本的0.30%。本次权益变动后，郭贤锐先生、郭丽双女士及
其一致行动人合计持有公司股份57312400股，占公司总股本的比例由53.50%变动为52.72%，持
股比例变动触及1%整数倍。
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2026-01-16│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月2日召开第三届
董事会第二十七次会议，2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加
经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的公告》。
近日，公司完成了上述事项的变更登记手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》的
备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
一、营业执照的基本信息
1、企业名称：广东蒙泰高新纤维股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91445200077874291G；
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
4、成立日期：2013年9月6日；
5、注册资本：人民币壹亿零捌佰柒拾壹万玖仟玖佰零肆元；
7、营业期限：长期；
8、住所：揭阳市揭东区城西片工业区（一照多址）；
9、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；住
房租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工品）；塑料制品销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供
（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月8日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月8日上午9:15-
9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共54名，代表
公司股份数为51623516股，占公司股份总数的47.7846％。其中，通过现场和网络参加本次股
东会的持股5%以下的中小股东共计50名，代表股份513516股，占公司股份总数0.4753％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共4名，代表公司股份数为
51110000股，占公司股份总数的47.3092％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
（或代理人）共50名，代表股份513516股，占公司股份总数的
0.4753％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共50名，代表股份513
516股，占上市公司总股份的0.4753％。其中现场出席0名，代表股份0股；通过网络投票50名
，代表股份513516股。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师。
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2025-12-19│其他事项
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广东纳塔功能纤维有限
公司（以下简称“广东纳塔”）以增资扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企
业(有限合伙)，由其以货币方式向广东纳塔增资人民币4400万元，获得广东纳塔增资后12.09%
股权。广东纳塔的注册资本将由32000万元增至36400万元。具体内容详见公司于2025年10月22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者
的公告》。
截至本公告披露日，广东纳塔功能纤维有限公司已完成变更登记手续，并取得揭阳市市场
监督管理局核发的《营业执照》。变更后的企业基本信息登记如下：
1、企业名称：广东纳塔功能纤维有限公司；
2、统一社会信用代码：91445200MA4UTWQX2Q；
3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
4、法定代表人：郭清海；
5、注册资本：人民币36400万元整；
6、成立日期：2016年08月21日；
7、住所：揭阳大南海石化工业区管理委员会办公8号楼105、106号房（仅限办公使用）；
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；碳纤维再生利用技术研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；高性能纤维及
复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售；合成纤
维销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；高性能纤维及复合材
料制造；纤维素纤维原料及纤维制造；工程塑料及合成树脂制造；合成纤维制造；石墨及碳素
制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司。
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2025-11-22│股权质押
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东郭鸿江先生的
通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2025-11-07│其他事项
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1、蒙泰转债赎回数量：14356张
2、蒙泰转债赎回兑付总金额:1452683.64元（含当期利息）
3、蒙泰转债摘牌日：2025年11月7日
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），公司于2022年11月2日向不特
定对象发行可转换公司债券3000000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3000
00000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2022年11月8日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5
月8日至2028年11月1日止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。
2、2023年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年度利润分配预
案>的议案》，具体方案为：以截至2022年12月31日总股本96000000.00股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19200000.00元,不进行
资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月2
7日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来
的26.15元/股调整为25.95元/股。
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2025-11-07│其他事项
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1、“蒙泰转债”赎回日：2025年10月30日
2、投资者赎回款到账日：2025年11月6日
3、“蒙泰转债”摘牌日：2025年11月7日
4、“蒙泰转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），公司于2022年11月2日向不特
定对象发行可转换公司债券3000000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3000
00000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2022年11月8日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5
月8日至2028年11月1日止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。
2、2023年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年度利润分配预
案>的议案》，具体方案为：以截至2022年12月31日总股本96000000.00股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19200000.00元,不进行
资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月2
7日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来
的26.15元/股调整为25.95元/股。
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2025-11-07│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月6日上午9:15
-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的时间为2025年11月6日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共39名，代表
公司股份数为51761604股，占公司股份总数的47.9124％。其中，通过现场和网络参加本次股
东会的持股5%以下的中小股东共计35名，代表股份651604股，占公司股份总数0.6031％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共4名，代表公司股份数为
51110000股，占公司股份总数的47.3092％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
（或代理人）共35名，代表股份651604股，占公司股份总数的0.6031％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共35名，代表股份651
604股，占上市公司总股份的0.6031％。其中现场出席0名，代表股份0股；通过网络投票35名
，代表股份651604股。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
99.9963％；反对1200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％；弃权700股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：同意649704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7084％；反对1200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1842％；弃权7
00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1
074％。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。
截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量686000股，在计算股东会有表决权总股
份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
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2025-10-22│增资
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1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙泰高新”）控股孙公司广
东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）拟以增资扩股方式引入广东省粤财产业科
技股权投资基金合伙企业(有限合伙)（下称“粤财产投基金”或“增资方”），由其以货币方
式向广东纳塔增资人民币4400万元，获得广东纳塔增资后12.09%股权。公司控股子公司上海纳
塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）放弃本次增资之优先认缴出资权。
2、本次交易涉及潜在的回购股权义务，若出现协议约定的特殊情形，公司
及上海纳塔可能触发股权回购的义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
3、本次增资交易不涉及上市公司合并报表范围的变更。
一、本次交易概述
公司于2025年10月21日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司控股孙公
司拟增资扩股引入投资者的议案》，根据公司控股孙公司广东纳塔融资发展规划，为进一步优
化资本结构，同意广东纳塔以增资扩股方式引入粤财产投基金，由其以货币方式向广东纳塔增
资人民币4400万元，获得广东纳塔增资后12.09%股权。同意公司控股子公司上海纳塔及广东纳
塔与增资方签署并履行与本次交易相关的法律文件。
控股子公司上海纳塔放弃本次增资之优先认缴出资权。本次交易完成后，广东纳塔的注册
资本将由32000万元增至36400万元；上海纳塔对广东纳塔的持股比例将由100%稀释至87.91%，
广东纳塔仍为公司合并报表范围内的控股孙公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已
经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、增资方基本情况
1、基本情况
名称：广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：9144
0115MAEXG91Y9X
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：粤财私募股权投资（广东）有限公司注册资本：人民币400100万元
成立日期：2025年9月18日
注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号311房-A158经营范围：一般项目：以私募基
金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后
方可从事经营活动）
3、粤财产投基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案，成立时间不足一年，暂无
财务数据。
4、粤财产投基金与公司不存在关联关系，粤财产投基金与公司不存在产权、业务、资产
、债权债务、人员等方面的其他关系。
5、根据中国执行信息公开网的查询结果，粤财产投基金不存在失信被执行的情形，不属
于失信被执行人，具备履行认缴出资的资金实力。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：广东纳塔功能纤维有限公司
统一社会信用代码：91445200MA4UTWQX2Q
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：郭清海
注册资本：人民币32000万元
成立日期：2016年8月21日
注册地址：揭阳大南海石化工业区管理委员会办公8号楼105、106号房（仅限办公使用）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；碳纤维再生利用技术研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；高性能纤维及复合
材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售；合成纤维销
售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；高性能纤维及复合材料制
造；纤维素纤维原料及纤维制造；工程塑料及合成树脂制造；合成纤维制造；石墨及碳素制品
制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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