资本运作☆ ◇300878 维康药业 更新日期：2026-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-13│ 41.34│ 7.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医药大健康产业园一│ 3.59亿│ 486.82万│ 4.02亿│ 100.00│ 588.59万│ 2022-06-30│
│期项目（中药饮片及│ │ │ │ │ │ │
│中药提取、研发中心│ │ │ │ │ │ │
│、仓储中心） │ │ │ │ │ │ │
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│医药大健康产业园一│ 9720.94万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2022-06-30│
│期项目（中药饮片及│ │ │ │ │ │ │
│中药提取、研发中心│ │ │ │ │ │ │
│、仓储中心） │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 2.14亿│ 5431.86万│ 2.14亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 5500.00万│ ---│ 5500.00万│ ---│ ---│ 2021-12-30│
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│营销网络中心建设项│ 2143.00万│ ---│ 893.14万│ 41.68│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 1.60亿│ 5431.86万│ 2.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未使用的超募资金│ 3333.62万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江顺泽包装科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其控股股东90%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江顺泽包装科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其控股股东90%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江顺泽包装科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其控股股东90%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取租金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江顺泽包装科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其控股股东90%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘忠良 5320.00万 36.74 60.34 2026-05-29
刘忠姣 600.00万 4.14 60.78 2026-03-18
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合计 5920.00万 40.88
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │4.54 │质押占总股本(%) │2.76 │
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│股东名称 │刘忠良 │
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│质押方 │厦门思明百应小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年05月26日刘忠良质押了400.0万股给厦门思明百应小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │1400.00 │
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│质押占所持股(%) │15.88 │质押占总股本(%) │9.67 │
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│股东名称 │刘忠良 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
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│质押起始日 │2026-05-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年05月27日刘忠良质押了1400.0万股给西藏信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-11 │质押股数(万股) │420.00 │
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│质押占所持股(%) │4.76 │质押占总股本(%) │2.90 │
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│股东名称 │刘忠良 │
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│质押方 │王敏 │
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│质押起始日 │2026-05-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年05月07日刘忠良质押了420.0万股给王敏 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-03-18 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │60.78 │质押占总股本(%) │4.14 │
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│股东名称 │刘忠姣 │
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│质押方 │深圳市佳银典当有限公司 │
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│质押起始日 │2026-03-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年03月17日刘忠姣质押了600.0万股给深圳市佳银典当有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │质押股数(万股) │3100.00 │
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│质押占所持股(%) │35.16 │质押占总股本(%) │21.41 │
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│股东名称 │刘忠良 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月02日刘忠良质押了3100.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-29│股权质押
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人刘
忠良先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月19日9:15—15:00。
2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘洋先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份104577925股，占公司有表决权股份总数的73.
6198%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份104115445股，占公司有表决权股份总数的73.2
943%。通过网络投票的股东22人，代表股份462480股，占公司有表决权股份总数的0.3256%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份6545495股，占公司有表决权股份总数的4
.6078%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6083015股，占公司有表决权股份总数的4.
2823%。通过网络投票的中小股东22人，代表股份462480股，占公司有表决权股份总数的0.325
6%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
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2026-05-11│股权质押
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人刘
忠良先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-04-29│对外担保
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押
担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度事项概述
为满足公司及子公司2026年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公司20
26年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币15亿元（含到期后续授信），形式包括但不限
于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合
业务。公司及子公司办理融资业务时，可以以公司及子公司自有资产进行抵押担保或质押担保
。
前述授信额度以相关金融机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经
营情况需求决定，无需再逐笔形成决议；在综合授信额度内，公司及其下属子公司可以根据实
际资金需求在不同授信银行之间调剂使用；该授信期限自公司2025年度股东会审议通过之日起
至2026年度股东会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东会授权董事会并
同意董事会授权经营管理层在该额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，签署各项法律
文件，授权有效期为一年，自股东会审议通过之日起计。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司经营
对资金的需求，不会对公司及子公司生产经营产生负面影响，截至目前，公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，
决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
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2026-04-29│其他事项
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2025年修订）》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、客观地反映公司截止
2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2025年度各类应收款项等资产进
行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试
后，2025年度计提各项减值准备合计人民币9753.57万元。
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2026-04-29│其他事项
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超
募资金人民币4080万元(包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行余额为准)用于永久补充
流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“维康药业”）于2026年4月28日召开
了第四届董事会第十一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中公司
董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公
告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案，经核算，公司2025年度董事及高级管理
人员税前薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中“六、董
事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”披露的内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止
。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。
经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的
净利润-227341721.82元，母公司净利润-183193275.87元。截至2025年12月31日，公司合并报
表未分配利润为69683238.88元，母公司报表未分配利润为188475436.14元。按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为69683238.88元
。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴
于公司2025年度实现的可分配利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营
发展对资金的需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债
、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品。
2.投资金额：不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可循环滚动使用。
3.特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融市场受宏观经
济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
十一次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事
会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情况
公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益
，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度：公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内
可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超
过上述投资额度。
3、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资种类及方式：包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据
、金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品。单个理财产品的投资期限不超过
12个月（含），在授权额度内滚动使用。公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投
资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
5、资金来源：公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资
金。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通
过。本事项无需提交公司股东会审议。本项投资不构成关联交易。
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2026-03-27│委托理财
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