资本运作☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-21│ 9.73│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-09│ 8.92│ 1032.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-28│ 8.42│ 138.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-09│ 8.42│ 695.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 8.12│ 129.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-09│ 8.12│ 641.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴睿世嘉创股权投│ 8470.00│ ---│ 99.65│ ---│ -22.73│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江迦创自有资金投│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.57│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江迦辰智电科技有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 9.76│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江迦能国际电力有│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -24.73│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产350万台智能电 │ 2.20亿│ 0.00│ 2.28亿│ 103.31│ 8938.98万│ 2022-06-30│
│能表及信息采集终端│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 859.35万│ 131.42万│ 896.42万│ 104.31│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3098.01万│ 0.00│ 3240.42万│ 104.60│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2000.00万│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.74亿 │转让价格(元)│17.86 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│976.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京中成信泰资产管理有限责任公司（代“中成瑾瑜混合策略私募证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│1.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波迦南智能电气股份有限公司9760│标的类型 │股权 │
│ │000股（占公司总股本的5.0016%） │ │ │
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│买方 │北京中成信泰资产管理有限责任公司（代“中成瑾瑜混合策略私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）实际 │
│ │控制人章国耀先生、章恩友先生之一致行动人宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“鼎耀合伙”或“转让方”）与北京中成信泰资产管理有限责任公司（代“中成瑾瑜│
│ │混合策略私募证券投资基金”）（以下简称“中成瑾瑜基金”或“受让方”）于2026年6月1│
│ │0日签署《股份转让协议》（以下简称“本协议”），鼎耀合伙拟通过协议转让方式将其持 │
│ │有的公司无限售条件流通股9760000股（占公司总股本的5.0016%，以下简称“标的股份”）│
│ │，以人民币17.864元/股的价格转让给中成瑾瑜基金，转让价款共计人民币174352640.00元 │
│ │（大写：壹亿柒仟肆佰叁拾伍万贰仟陆佰肆拾元整）（以下简称“本次交易”或“本次协议│
│ │转让”）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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一、本次对外投资事项概述
1、对外投资的基本情况为抓住国家推进西部大开发及新型电力系统建设的政策机遇，落
实关于加快智能微电网发展的相关部署精神，充分发挥双方在技术、产品与属地资源上的互补
优势，进一步扩大充换电设备、储能设备、配电网设备的生产及销售规模，实现资源共享与协
同发展，公司控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）与林芝市
城市投资有限责任公司（以下简称“林芝城投”）于2026年5月19日签署了《合资经营合作协
议》，双方共同投资设立合资公司西藏迦投能源科技有限责任公司（以下简称“合资公司”）
，重点围绕西藏及周边高海拔、高寒区域的水电站、矿区、公共交通枢纽等场景，开展智能微
电网建设与运营等合作，实现互利共赢。
2026年6月16日，合资公司在西藏自治区林芝市市场监督管理局完成了工商备案登记并取
得了营业执照。合资公司注册资本为人民币2000万元，其中迦辰新能源以自有资金及自筹资金
出资1400万元，占注册资本的70.00%；林芝城投以货币出资600万元，占注册资本的30.00%。
合资公司设立后，将被纳入公司合并报表范围，成为公司的控股孙公司。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的
规定，本次事项无需提交董事会、股东会审议。
3、关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
二、交易对手的基本情况
1、企业名称：林芝市城市投资有限责任公司
2、统一社会信用代码：91540400064655292L
3、注册地址：西藏林芝市巴宜区八一镇广州大道南段201号5楼
4、企业类型：有限责任公司（国有独资）
5、法定代表人：靳岳峰
6、注册资本：30383.25万元
7、经营范围：土地一级开发整理；城市基础设施建设；土地二级开发；房地产开发经营
；资产经营管理、市域内产业、企业及项目的投资、委贷咨询评估（不含金融资产管理）；商
务服务；投资其他实体经济。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
8、截至本公告披露日，林芝城投与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东
、董事及高级管理人员不存在关联关系。
10、经查询，林芝城投不属于失信被执行人。
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2026-06-11│股权转让
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1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）实
际控制人章国耀先生、章恩友先生之一致行动人宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“鼎耀合伙”或“转让方”）与北京中成信泰资产管理有限责任公司（代“中成瑾瑜混
合策略私募证券投资基金”）（以下简称“中成瑾瑜基金”或“受让方”）于2026年6月10日
签署《股份转让协议》（以下简称“本协议”），鼎耀合伙拟通过协议转让方式将其持有的公
司无限售条件流通股9760000股（占公司总股本的5.0016%，以下简称“标的股份”），以人民
币17.864元/股的价格转让给中成瑾瑜基金，转让价款共计人民币174352640.00元（大写：壹
亿柒仟肆佰叁拾伍万贰仟陆佰肆拾元整）（以下简称“本次交易”或“本次协议转让”）。
2、中成瑾瑜基金承诺在标的股份转让过户完成之日起12个月内不减持所受让的标的股份
，不谋求上市公司控制权、不要求董事会席位、不与第三方签订一致行动协议等。
3、本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司实际控制人、控股股东发生变化，不会
对公司财务状况、治理结构及持续经营产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利
益的情形。
4、本次协议转让尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
公司收到鼎耀合伙的通知，鼎耀合伙与中成瑾瑜基金于2026年6月10日签订了《股份转让
协议》，鼎耀合伙拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售条件流通股9760000股（占公司
总股本的5.0016%，以下简称“标的股份”），以人民币17.864元/股的价格转让给中成瑾瑜基
金，转让价款共计人民币174352640.00元（大写：壹亿柒仟肆佰叁拾伍万贰仟陆佰肆拾元整）
。
本次协议转让前，信息披露义务人鼎耀合伙及其一致行动人合计持有公司108208240股，
占公司总股本比例为55.4524%。本次协议转让后，信息披露义务人鼎耀合伙及其一致行动人合
计持有公司98448240股，占公司总股本比例下降至50.4508%。
本次协议转让前，中成瑾瑜基金未直接或间接持有公司股份。本次协议转让后，中成瑾瑜
基金持有公司9760000股，占公司总股本比例为5.0016%，将成为公司持股5%以上的股东。
（三）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让系转让方鼎耀合伙自身资金需要，同时中成瑾瑜基金看好公司未来发展前景
，认可公司长期投资价值，拟通过本次协议转让成为公司股东。中成瑾瑜基金本次受让股份的
资金来源为自有资金或自筹资金。
（四）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序
本次协议转让需获得深圳证券交易所合规性确认后，在中登公司办理股份过户登记手续。
转让方与受让方不存在任何关联关系，包括但不限于控制关系、投资关系、重大影响以及
其他任何利益或利害关系等，不存在以委托持股、信托持股或其他任何方式直接或间接持有对
方股份或权益的情形，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系等。
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2026-05-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意
时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第四届董事会第二次会议审议
通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-08│重要合同
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日收到国家电网有限
公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2026年营销项目第一
次计量设备公开招标采购”（招标编号：0711-26OTL03622006）项目中，公司为此项目A级单
相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、智能融合终端、专变采集终端的中
标人，共中7个标包，合计中标金额约为12079.51万元。上述中标项目相关合同在收到中标通
知书之日起30天内签署，履行期限以最终签署的合同为准。
公司已于2026年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2026-017）
。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130452014.429054万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为12079.51万元，约占公司2025年度经审计主营业务收入的18.9
8%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来
经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
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2026-04-21│企业借贷
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重要内容提示：
1、本次财务资助对象为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公
司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”），资助方式为公司向迦辰新能源
提供额度不超过人民币5000万元的借款，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自公
司第四届董事会第二次会议审议批准之日起36个月，单笔借款期限不超过36个月。借款利率不
低于金融机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。
2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事章恩友、蒋
卫平回避表决。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、迦辰新能源其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。本次财务资
助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响。本次财务资助
事项整体风险可控，公司将持续跟踪迦辰新能源的经营状况、财务状况及偿债能力，强化资金
使用监管，防范相关风险。
一、财务资助事项概述
1、本次财务资助基本情况
为提高公司整体资金使用效率，降低控股子公司的财务融资成本，满足控股子公司开展项
目投资合作对资金的需求，最终确保公司总体战略经营目标的实现，公司拟在不影响自身正常
业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向迦辰新能源提供额度不超过人民币5000万元的借
款，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自公司第四届董事会第二次会议审议批准
之日起36个月，单笔借款期限不超过36个月。借款利率不低于金融机构同期同类贷款利率，具
体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司迦辰新能源，公司对其具有实际控
制权与重大影响，可对其业务运营、资金管理及风险控制实施有效管控，保障公司资金安全，
不会对公司正常生产经营构成重大影响。本次财务资助不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，公司将持续跟踪迦辰新能源的经营状况、财务状况及偿债能力，强化资金
使用监管，防范相关风险。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-21│其他事项
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第四届董事
会第二次会议审议了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管
理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，《关于董事2025年度薪酬情况及2026
年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其在公司担任的职务以及在实际工
作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季
度发放。
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2026-04-21│委托理财
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开了第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币50000万元（含50000万元）闲
置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内
有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。董事会同意授权董事长及其转授权人士
代表公司在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相关文件，公司财务部门负责组织
实施。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：（
一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用部分闲置自
有资金（不涉及使用募集资金或银行信贷资金）进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币50000万元（含50000万元）的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以
由公司循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不应超过投资额度。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（三）投资产品品种范围
公司拟使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的中低风险的银行或
其他金融机构的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、证券公司收益凭证、债券
投资、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他中低风险理财对象和理财产品等。公
司投资的现金管理产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财
产品等。
（四）实施方式
董事会授权董事长及其转授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品
种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。该授权自第四届董事会第二次会议审议通过
之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金进行现金管理的进展情况
。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者以及最近一个会计年度净利润
为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红总额为175338684.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且分红金额未低于3000万
元，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
二、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
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2026-04-01│重要合同
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日收到国家电网有
限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2026年营销项目计
量设备专项公开招标采购项目”（招标编号：0711-260TL01122003）项目中，公司为此项目A
级单相智能电能表、B级三相智能电能表的中标人，共中2个标包，合计中标金额约为6303.82
万元。上述中标项目相关合同在收到中标通知书之日起30天内签署，履行期限以最终签署的合
同为准。
公司已于2026年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2026-002
）。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与年审
会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月25日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年11月25日上午9:15-9:259:30-11
:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月25日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十九次会议审
议通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意107581867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8547%；反
对141400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权15100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。
本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意107579867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8529%；反
对141400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权17100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。
中小股东表决情况：同意338267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68
.0937%；反对141400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4640%；弃权17
100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.
4423%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非
独立董事，具体表决情况如下：
3.01选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107259614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.55
56%。
中小股东总表决情况：同意股份数：18014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的3.6262%。
表决结果：章恩友先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
3.02选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107243613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.54
08%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4052%。
表决结果：蒋卫平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第四
届董事会独立董事，具体表决情况如下：
4.01选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107243615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.54
08%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4056%。
表决结果：黄春龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.02选举郝为民先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107273615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.56
86%。
中小股东总表决情况：同意股份数：32015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的6.4447%。
表决结果：郝为民先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.03选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107243515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.54
07%。
中小股东总表决情况：同意股份数：1915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3855%。
表决结果：庞鹤先生当选为公司第四届董事会独立董事。
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2025-11-12│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》的相
关要求和规定，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2
025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《宁
波迦南智能电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工
代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。鉴于公
司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事
会按照相关法定程序进行换届。
公司于2025年11月12日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，王立明先生当选为
公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。王立明先生符合相关法律法规及《公司章程
》有关董事任职的资格和条件，将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会，其任期与第四届董事会任期一致。本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中
兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之
一。
附件：职工代表董事简历
王立明：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。2000
年7月至2006年2月，就职于宁波新海电气股份有限公司，任车间主任；2006年3月至2016年10
月，就职于宁波迦南电子有限公司，任计划部部长；2016年11月至今任迦南智能计划部经理；
2016年11月至2025年9月任迦南智能监事会主席。
截至本公告披露日，王立明先生未直接持有公司股份，通过宁波鼎耀企业管理合伙企业（
有限合伙）间接持有本公司股份70454股，占公司总股本0.04%，间接持股比例为0.04%；与公
司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月18日7、出席对象：
（1）截至2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托
代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。
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2025-09-24│重要合同
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日收到国家电网有
限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2025年第五十三批
采购（营销项目第二次计量设备招标采购）”（招标编号：0711-25OTL08322016）项目中，公
司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、专变采集终端的
中标人，共中6个标包，合计中标金额约为7,312.21万元。上述中标项目相关合同在收到中标
通知书之日起30天内签署，履行期限以最终签署的合同为准。
公司已于2025年9月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-041
）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.429054万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为7,312.21万元，约占公司2024年度经审计主营业务收入的7.23
%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来
经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议已
于2025年8月17日通过书面方式通知了全体监事。
2、本次会议于2025年8月27日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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2025-08-01│其他事项
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一、对外投资概述
1、为落实宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展
规划，加强产业协同效应，借助专业机构的投研优势及资源，加快围绕主营业务优化产业布局
，进一步提升公司可持续发展和综合竞争能力，公司全资子公司浙江迦创自有资金投资有限公
司（以下简称“迦创投资”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币8,470万元，与普通合
伙人暨基金管理人北京美锦嘉创私募基金管理有限公司（以下简称“美锦嘉创”）合作，投资
设立嘉兴睿世嘉创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿世嘉创”或“有限合伙”）
。睿世嘉创认缴出资总额为8,500万元，其中迦创投资出资占比为99.6471%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》等有关法律法规及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次
合作投资事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需提交董事会及股东大会审议。
3、迦创投资近日与美锦嘉创签订了《嘉兴睿世嘉创股权投资合伙企业（有限合伙）之合
伙协议》，睿世嘉创在嘉兴市南湖区行政审批局完成了工商备案登记并取得了营业执照。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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