资本运作☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江迦辰新能源发展│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产350万台智能电 │ 2.20亿│ ---│ 2.28亿│ 103.31│ 1.32亿│ 2022-06-30│
│能表及信息采集终端│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 859.35万│ ---│ 510.00万│ 59.35│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 3098.01万│ ---│ 3240.42万│ 104.60│ ---│ 2022-12-31│
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│补充流动资金 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│5409.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新│标的类型 │土地使用权 │
│ │技术产业园区宗地号为慈高新区Ⅱ20│ │ │
│ │2401#-1、慈高新区Ⅱ202401#-2的国│ │ │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │浙江迦辰新能源股份有限公司 │
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│卖方 │慈溪市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第三届董事会 │
│ │第十五次会议，审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设智电绿能产业园│
│ │项目的议案》，为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，│
│ │董事会同意公司控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）参与│
│ │竞拍慈溪市自然资源和规划局出让的位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区的土│
│ │地使用权并投资建设智电绿能产业园项目（以下简称“本项目”），并授权公司管理层或其│
│ │授权人士负责项目具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、向有关主管部门办理项目│
│ │备案、环评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。上述│
│ │授权期限自公司董事会审议通过之日起，至上述事项完成之日止。 │
│ │ 根据《慈溪市自然资源和规划局国有建设用地使用权（工业用地）拍卖出让公告（慈自│
│ │然资规告〔2024〕45号）》的要求，迦辰新能源于2024年11月20日以人民币5,409.20万元竞│
│ │得位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区宗地号为慈高新区Ⅱ202401#-1、慈高 │
│ │新区Ⅱ202401#-2的国有建设用地使用权，并于2024年11月21日分别签订了《慈溪市国有建 │
│ │设用地使用权出让网上交易成交确认书》（慈高新区Ⅱ202401#-1）、《慈溪市国有建设用 │
│ │地使用权出让网上交易成交确认书》（慈高新区Ⅱ202401#-2）。 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ 1、地块编号：慈高新区Ⅱ202401#-1、慈高新区Ⅱ202401#-2 │
│ │ 2、土地位置：浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区 │
│ │ 3、土地用途：工业用地 │
│ │ 4、土地面积：出让土地面积合计约为65,748平方米（最终面积以合同签署确定的面积 │
│ │为准） │
│ │ 5、土地最终竞得价格：合计5,409.20万元（不含相关税费） │
│ │ 6、土地使用权出让年限：30年 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│341.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江迦辰新能源股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波迦南智能电气股份有限公司 │
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│卖方 │浙江迦辰新能源股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次控股子公司增资扩股事项概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 为进一步提升控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）综│
│ │合实力，优化资本结构，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能│
│ │”）拟对迦辰新能源进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式引入法人股东共青城囊萤│
│ │创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“囊萤基金”）及自然人股东马元。本次合计增│
│ │资金额为2941.18万元（其中2500万元计入注册资本，其余441.18万元计入资本公积），其 │
│ │中公司拟以自有资金出资341.18万元，囊萤基金拟以现金出资2000万元，马元拟以现金出资│
│ │600万元。 │
│ │ 本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由6000万元增加至8500万元，公司持有迦辰│
│ │新能源股份的比例由68.00%下降至51.41%，迦辰新能源仍为公司控股子公司，仍在公司的合│
│ │并报表范围内。 │
│ │ 由于囊萤基金的合伙人周爱芬为公司实际控制人章国耀配偶、实际控制人章恩友母亲，│
│ │其在囊萤基金合计出资630万元，持有股权29.93%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则》规定，基于实质重于形式，本次迦辰新能源增资事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江迦辰新能源股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │浙江迦辰新能源股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次控股子公司增资扩股事项概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 为进一步提升控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）综│
│ │合实力，优化资本结构，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能│
│ │”）拟对迦辰新能源进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式引入法人股东共青城囊萤│
│ │创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“囊萤基金”）及自然人股东马元。本次合计增│
│ │资金额为2941.18万元（其中2500万元计入注册资本，其余441.18万元计入资本公积），其 │
│ │中公司拟以自有资金出资341.18万元，囊萤基金拟以现金出资2000万元，马元拟以现金出资│
│ │600万元。 │
│ │ 本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由6000万元增加至8500万元，公司持有迦辰│
│ │新能源股份的比例由68.00%下降至51.41%，迦辰新能源仍为公司控股子公司，仍在公司的合│
│ │并报表范围内。 │
│ │ 由于囊萤基金的合伙人周爱芬为公司实际控制人章国耀配偶、实际控制人章恩友母亲，│
│ │其在囊萤基金合计出资630万元，持有股权29.93%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则》规定，基于实质重于形式，本次迦辰新能源增资事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江迦辰新能源股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │马元 │
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│卖方 │浙江迦辰新能源股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次控股子公司增资扩股事项概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 为进一步提升控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）综│
│ │合实力，优化资本结构，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能│
│ │”）拟对迦辰新能源进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式引入法人股东共青城囊萤│
│ │创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“囊萤基金”）及自然人股东马元。本次合计增│
│ │资金额为2941.18万元（其中2500万元计入注册资本，其余441.18万元计入资本公积），其 │
│ │中公司拟以自有资金出资341.18万元，囊萤基金拟以现金出资2000万元，马元拟以现金出资│
│ │600万元。 │
│ │ 本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由6000万元增加至8500万元，公司持有迦辰│
│ │新能源股份的比例由68.00%下降至51.41%，迦辰新能源仍为公司控股子公司，仍在公司的合│
│ │并报表范围内。 │
│ │ 由于囊萤基金的合伙人周爱芬为公司实际控制人章国耀配偶、实际控制人章恩友母亲，│
│ │其在囊萤基金合计出资630万元，持有股权29.93%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则》规定，基于实质重于形式，本次迦辰新能源增资事项构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-21 │
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│关联方 │共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其合伙人为公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次控股子公司增资扩股事项概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 为进一步提升控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）综│
│ │合实力，优化资本结构，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能│
│ │”）拟对迦辰新能源进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式引入法人股东共青城囊萤│
│ │创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“囊萤基金”）及自然人股东马元。本次合计增│
│ │资金额为2,941.18万元（其中2,500万元计入注册资本，其余441.18万元计入资本公积）， │
│ │其中公司拟以自有资金出资341.18万元，囊萤基金拟以现金出资2,000万元，马元拟以现金 │
│ │出资600万元。 │
│ │ 本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由6,000万元增加至8,500万元，公司持有迦│
│ │辰新能源股份的比例由68.00%下降至51.41%，迦辰新能源仍为公司控股子公司，仍在公司的│
│ │合并报表范围内。 │
│ │ 由于囊萤基金的合伙人周爱芬为公司实际控制人章国耀配偶、实际控制人章恩友母亲，│
│ │其在囊萤基金合计出资630万元，持有股权29.93%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则》规定，基于实质重于形式，本次迦辰新能源增资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 2、审议情况 │
│ │ 2024年6月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司本次董事会表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事章恩友先生回避 │
│ │表决。具体内容详见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 │
│ │露的相关公告。 │
│ │ 本次关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审核，并经全体独立│
│ │董事过半数同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的规定，本次事项在董 │
│ │事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对手的基本情况 │
│ │ （一）关联方囊萤基金基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 5、关联关系 │
│ │ 囊萤基金的合伙人周爱芬为公司实际控制人章国耀配偶、实际控制人章恩友母亲，其在│
│ │囊萤基金合计出资630万元，持有股权29.93%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 │
│ │》规定，基于实质重于形式，囊萤基金为公司的关联法人。囊萤基金不属于失信被执行人。│
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-10│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2025年1月15日
本次归属股票数量：949560股
本次归属股票涉及人数：首次归属：63人，预留归属：2人，其中首次归属人员与预留归
属人员一人重复，总计归属人数为64人
本次归属股票数量占归属前上市公司总股本的比例：0.49%
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）于2024年12月12日
召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激
励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
截至本公告披露日，关于《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）涉及的第二类限制性股票归属事项，公司已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属及上市的相关手续。现将有关情况公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划简述
（一）标的股票来源
本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的迦南智能A股普通股
股票。
（二）限制性股票的授予对象及数量
1、本激励计划的首次激励对象总人数为68人，为在公司（含下属分、子公司，下同）的
董事、其他管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要激励的其他员工。首次
拟授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2024-12-25│其他事项
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一、对外投资概述
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金
在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司（以下简称“迦辰智电”）。近日
，迦辰智电完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市市场监督管理局核发的《营业执照》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《宁波迦南智能电气股份有限公司
章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股
东大会审议。
3、本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2024-12-13│其他事项
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本次第二类限制性股票拟归属数量：949560股，其中首次授予部分第三个归属期790560股
，预留授予部分第二个归属期159000股
第二类限制性股票授予价格：8.12元/股
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）于2024年12月12日
召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激
励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2021年第二次临时
股东大会的授权，现对有关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划简述
（一）标的股票来源
本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的迦南智能A股普通股
股票。
（二）限制性股票的授予对象及数量
1、本激励计划的首次激励对象总人数为68人，为在公司（含下属分、子公司，下同）的
董事、其他管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要激励的其他员工。首次
拟授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）限制性股票的授予价格
本次限制性股票授予价格的定价方式为自主定价，确定为11元/股。
（四）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：
1、公司定期报告公告前30日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前3
0日起算，至公告前1日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。
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2024-12-13│其他事项
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鉴于公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润
分配预案的议案》，具体方案为：以截至目前的总股本194187720股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币58256316.00元，本次现金分红
金额占利润分配总额的100%。同时，公司已于2024年7月12日实施完毕上述权益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》
的相关规定，公司应对限制性股票激励计划首次及预留部分的授予价格进行调整。具体情况如
下：
派息的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的限制性股票首次及预留授予价格为：8.42-3/10=8.12元/股。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提
交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与2021年第二次临时股东
大会审议通过的内容相符。
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2024-12-13│其他事项
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开的第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激
励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2021年第
二次临时股东大会的授权，同意对5.064万股首次及预留授予尚未归属的限制性股票进行作废
处理。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2021年10月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈
宁波迦南智能电气股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈宁波迦南智能电气股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案
。公司独立董事就本激励计划相关议案进行了审核。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有
限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波迦南智能电气股
份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实<宁波迦
南智能电气股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2021年10月23日至2021年11月1日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司
内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记
录。具体内容详见公司2021年11月2日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
（三）2021年11月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈宁波
迦南智能电气股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈
宁波迦南智能电气股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及
《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施
2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2021年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2021年12月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会
议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意确定以2021年12月8日为首次授予日，向符合授予条件的68名激励对象授予245.00万股第二
类限制性股票。公司独立董事对相关议案进行了审核，认为授予条件已经成就，激励对象主体
资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对2021年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2024年12月12日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2021年限制性股
票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》及《关于2021年限制性股票激励
计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司监事会对公司2021年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属名单进行核实
并出具了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，公司2021年限制性股票
激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象因个人层面绩效考核结果为合格，本期可归属
比例为60%，1名激励对象因个人层面绩效考核结果为不合格，本期可
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