资本运作☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-21│ 9.73│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-09│ 8.92│ 1032.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-28│ 8.42│ 138.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-09│ 8.42│ 695.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 8.12│ 129.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-09│ 8.12│ 641.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江迦创自有资金投│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江迦能国际电力有│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产350万台智能电 │ 2.20亿│ 0.00│ 2.28亿│ 103.31│ 7297.81万│ 2022-06-30│
│能表及信息采集终端│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 859.35万│ 0.00│ 765.00万│ 89.02│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 3098.01万│ 0.00│ 3240.42万│ 104.60│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2000.00万│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月25日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年11月25日上午9:15-9:259:30-11
:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月25日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十九次会议审
议通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意107581867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8547%；反
对141400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权15100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。
本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意107579867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8529%；反
对141400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权17100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。
中小股东表决情况：同意338267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68
.0937%；反对141400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4640%；弃权17
100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.
4423%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非
独立董事，具体表决情况如下：
3.01选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107259614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.55
56%。
中小股东总表决情况：同意股份数：18014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的3.6262%。
表决结果：章恩友先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
3.02选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107243613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.54
08%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4052%。
表决结果：蒋卫平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第四
届董事会独立董事，具体表决情况如下：
4.01选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107243615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.54
08%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4056%。
表决结果：黄春龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.02选举郝为民先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107273615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.56
86%。
中小股东总表决情况：同意股份数：32015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的6.4447%。
表决结果：郝为民先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.03选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107243515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.54
07%。
中小股东总表决情况：同意股份数：1915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3855%。
表决结果：庞鹤先生当选为公司第四届董事会独立董事。
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2025-11-12│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》的相
关要求和规定，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2
025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《宁
波迦南智能电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工
代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。鉴于公
司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事
会按照相关法定程序进行换届。
公司于2025年11月12日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，王立明先生当选为
公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。王立明先生符合相关法律法规及《公司章程
》有关董事任职的资格和条件，将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会，其任期与第四届董事会任期一致。本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中
兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之
一。
附件：职工代表董事简历
王立明：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。2000
年7月至2006年2月，就职于宁波新海电气股份有限公司，任车间主任；2006年3月至2016年10
月，就职于宁波迦南电子有限公司，任计划部部长；2016年11月至今任迦南智能计划部经理；
2016年11月至2025年9月任迦南智能监事会主席。
截至本公告披露日，王立明先生未直接持有公司股份，通过宁波鼎耀企业管理合伙企业（
有限合伙）间接持有本公司股份70454股，占公司总股本0.04%，间接持股比例为0.04%；与公
司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月18日7、出席对象：
（1）截至2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托
代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。
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2025-09-24│重要合同
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日收到国家电网有
限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2025年第五十三批
采购（营销项目第二次计量设备招标采购）”（招标编号：0711-25OTL08322016）项目中，公
司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、专变采集终端的
中标人，共中6个标包，合计中标金额约为7,312.21万元。上述中标项目相关合同在收到中标
通知书之日起30天内签署，履行期限以最终签署的合同为准。
公司已于2025年9月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-041
）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.429054万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为7,312.21万元，约占公司2024年度经审计主营业务收入的7.23
%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来
经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议已
于2025年8月17日通过书面方式通知了全体监事。
2、本次会议于2025年8月27日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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2025-08-01│其他事项
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一、对外投资概述
1、为落实宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展
规划，加强产业协同效应，借助专业机构的投研优势及资源，加快围绕主营业务优化产业布局
，进一步提升公司可持续发展和综合竞争能力，公司全资子公司浙江迦创自有资金投资有限公
司（以下简称“迦创投资”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币8,470万元，与普通合
伙人暨基金管理人北京美锦嘉创私募基金管理有限公司（以下简称“美锦嘉创”）合作，投资
设立嘉兴睿世嘉创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿世嘉创”或“有限合伙”）
。睿世嘉创认缴出资总额为8,500万元，其中迦创投资出资占比为99.6471%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》等有关法律法规及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次
合作投资事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需提交董事会及股东大会审议。
3、迦创投资近日与美锦嘉创签订了《嘉兴睿世嘉创股权投资合伙企业（有限合伙）之合
伙协议》，睿世嘉创在嘉兴市南湖区行政审批局完成了工商备案登记并取得了营业执照。
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2025-06-27│对外投资
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一、对外投资概述
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金
在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦创自有资金投资有限公司（以下简称“迦创投资”）。
近日，迦创投资完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市市场监督管理局核发的《营业执照
》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规
定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2025-06-13│对外投资
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一、本次对外投资事项概述
1、对外投资的基本情况
为进一步推进公司战略布局，促进经营发展，扩大公司海外市场规模，宁波迦南智能电气
股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）与付卓女士、卢培信先生于2025年6月12
日签署了《三方合资协议》（以下简称“合资协议”），根据合资协议，公司与付卓女士、卢
培信先生拟在浙江省杭州市共同出资设立浙江迦能国际发展有限公司（暂定名，具体以登记机
关核准为准。以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币1000万元，其中公司以自
有资金出资合计510万元，占合资公司注册资本的51.00%，付卓女士以货币出资250万元，占合
资公司注册资本的25.00%，卢培信先生以货币出资240万元，占合资公司注册资本的24.00%。
合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的
规定，本次事项无需提交董事会、股东大会审议。
3、关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
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2025-06-04│重要合同
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年6月4日收到
国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2025
年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）”（招标编号：0711-25OTL04222007
）项目中，公司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、专
变采集终端的中标人，合计中标金额约为14904.35万元。上述中标项目相关合同在收到中标通
知书之日起30天内签署，履行期限以最终签署的合同为准。
公司已于2025年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-022
）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130452014.429054万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为14904.35万元，约占公司2024年度经审计主营业务收入的14.7
3%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来
经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
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2025-06-04│其他事项
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，并于2025年5月23日经2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年4
月23日、2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025年6月4日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《宁波迦南智能电气股份有限
公司章程》备案手续，取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的企业登记
信息如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、统一社会信用代码：913302827133274413
2、名称：宁波迦南智能电气股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省慈溪市开源路315号
5、法定代表人：章恩友
6、注册资本：壹亿玖仟伍佰壹拾叁万柒仟贰佰捌拾元
7、成立日期：1999年01月29日
8、经营范围：电能表、电能计量箱、公用事业抄表系统与管理终端、配网自动化设备、
电力通信设备、低压电气设备、电子标签及电子标签阅读器、逆变电源、交直流电源、储能电
源设备、电动汽车充电桩的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务；嵌入式软件、计算机应
用软件的研发、销售与技术咨询服务；太阳能发电工程设计、施工；电能表检测与校准技术服
务；节能技术推广服务；信息系统集成服务；工业自动化系统集成；仪表配件、塑料制品、电
器配件制造；变压器、高低压柜、配电开关控制设备批发、零售；自营和代理货物和技术的进
出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；承装（修、试）电力设施。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-26│重要合同
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近日，国网河北电动汽车服务有限公司在国家电网有限公司电子商务平台（https://sgcc
etp.com.cn/portal/#/）发布了《国网河北电力电动汽车公司2025年第一次服务类授权框架协
议公开招标采购入围结果公告》（采购编号：CY0425SDC005），宁波迦南智能电气股份有限公
司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司（以下简称“迦辰智电”）
为上述项目FW-1标段-包1：充电站项目合作投资建设招商采购的中标人之一，现将有关内容公
告如下：
一、中标项目的主要内容
1、中标项目名称：国网河北电力电动汽车公司2025年第一次服务类授权框架协议公开招
标采购
2、中标项目编号：CY0425SDC005
3、招标人：国网河北电动汽车服务有限公司
4、中标项目内容：充电站项目合作投资建设
5、招标代理机构：河北宏信招标有限公司
6、中标公告日期：2025年5月26日
二、交易对方情况介绍
招标人：国网河北电动汽车服务有限公司
注册资本：15,300万元人民币
法定代表人：郭占伍
公司住所：石家庄高新区湘江道与兴安大街交叉口南行100米路西国网河北电科院院内C座
经营范围：电动汽车充换电设备及系统研发、技术咨询、销售、租赁、检测及技术服务；
电动汽车充电服务；网络预约出租汽车经营服务；互联网信息服务（金融、证券、期货、保险
除外）；代驾服务；公路客运包车服务；售电服务（凭许可证经营）；停车场服务；电动汽车
充换电设施、机电设备安装工程的设计、施工、运营、维护及检测、试验、调试接入；汽车及
二手车、自行车、三轮车的销售、租赁、维修；新能源汽车、新能源科技、电子产品的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车配件、汽车装饰品、计算机软硬件及辅助设备、电
子产品的销售；电力设施、电工器材、电机、输配电及控制设备、机械设备销售、租赁；市场
营销策划；广告设计、制作、代理、发布；场地租赁；人力资源服务（劳务派遣除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及公司全资子公司迦辰智电与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
以上项目的中标是电网客户对迦辰智电技术、产品和服务等综合竞争力的认可。中标项目
的履行预计将对公司经营业绩产生积极的影响，有利于公司品牌影响力的进一步提升。
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2025-04-23│其他事项
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第三届董
事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》。具体情况如下：
为满足公司潜在可能的战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票
，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将具体情
况公告如下：
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