资本运作☆ ◇300881 盛德鑫泰 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-21│ 14.17│ 3.12亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏锐美汽车零部件│ 28050.00│ ---│ 51.00│ ---│ 612.85│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建特种设备用不锈│ 2.62亿│ 3589.03万│ 1.71亿│ 100.00│ 4771.20万│ 2023-03-31│
│钢、合金钢无缝钢管│ │ │ │ │ │ │
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 9117.82万│ 1.41亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛德鑫泰新│广州市锐美│ 4760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│汽车零部件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛德鑫泰新│江苏攀森智│ 3060.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛德鑫泰新│江苏锐美汽│ 2040.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛德鑫泰新│江苏锐美汽│ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛德鑫泰新│江苏锐美汽│ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛德鑫泰新│广州市锐美│ 680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│汽车零部件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛德鑫泰新│江苏锐美汽│ 340.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-30│对外担保
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一、担保情况概述
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）重孙公司江苏攀森智能科技有限公司
（以下简称“江苏攀森”）因前期向南京银行股份有限公司泰州分行申请的综合授信额度已到
期,为满足自身经营的资金需求，拟向南京银行股份有限公司泰州分行申请2000万元的综合授
信额度，其中公司为其担保1360万元，孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司（以下简称“广
州锐美”）为其担保640万元，担保期限为三年。
公司已于2025年12月29日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及孙公司
为重孙公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东
会审议。
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2025-12-30│其他事项
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本公告中关于盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“本次发行”）后的财务指标测算、预计、分析及描述均不代表公
司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。公司为应对即期回报被摊薄风险而
制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策。投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。根据《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号
）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号
）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履
行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经
营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次发行摊薄即期回报对
公司主要财务指标影响的假设前提如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况、公司经营环境等方面没有
发生重大变化。
2、假设本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2026年3月末发行完毕，且分别假设20
26年9月末全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2026年12月末全部未
转股（即转股率为0%）两种情形，该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，不对实际
完成时间构成承诺，最终以深交所审核通过以及证监会予以注册本次发行后的实际完成情况为
准。
3、以本次发行预案公告日公司总股本11000.00万股为测算基础，仅考虑本次向不特定对
象发行可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权
、利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。
4、假设本次发行的转股价格为35.50元/股（本次发行首次董事会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价孰高值），该转股价格仅用于测算本次发
行摊薄即期回报对公司主要财务数据及财务指标的影响，不构成对实际转股价格的预测，最终
的初始转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权
、除息调整或向下修正。
5、假设本次可转换公司债券发行募集资金总额为40509.68万元，不考虑发行费用。本次
发行的最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行
费用等情况最终确定。
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2025-12-30│对外担保
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏锐美汽车零部件有限
公司（以下简称“江苏锐美”）因前期向南京银行股份有限公司泰州分行申请的综合授信额度
已到期，为满足自身经营的资金需求，拟向南京银行股份有限公司泰州分行申请1000万元的综
合授信额度，由孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司（以下简称“广州锐美”）为其提供担
保，担保期限为三年。
经孙公司广州锐美股东会决议，同意为江苏锐美1000万元的授信额度提供连带责任保证担
保。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担
保事项无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-12-30│对外担保
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一、担保情况概述
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司广州市锐美汽车零部件有限公
司（以下简称“广州锐美”）为满足自身经营的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司广
东自贸试验区分行申请1000万元的综合授信额度，其中公司为其担保680万元，担保期限为三
年。
公司已于2025年12月29日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为孙公司
提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州市锐美汽车零部件有限公司
2、成立时间：2010年03月23日
3、注册资本：1200万元人民币
4、注册地址：广州市南沙区榄核镇广珠路95号自编1栋（办公楼），自编2栋（厂房）
5、法定代表人：周文庆
6、经营范围：刀剪及类似日用金属工具制造；模具制造；建筑用金属制附件及架座制造
；金属家具制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；机械技术开发服务；其他金
属加工机械制造；金属结构制造；橡胶粘带制造；橡胶板、管、带制造；汽车零部件及配件制
造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口
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2025-12-30│委托理财
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为提高暂时闲置自有资金使用效率，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过20000
万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，购买理财产品的额度
在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相
关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影
响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品。
2、投资额度：总额不超过20000万元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚
动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限
不超过12个月的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理
财产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度
范围内签署相关文件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
6、关联关系说明：公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
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2025-12-26│对外担保
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一、担保情况概述
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）重孙公司江苏攀森智能科技有限公司
（以下简称“江苏攀森”）因前期向上海银行股份有限公司常州分行（以下简称“上海银行常
州分行”）申请的综合授信额度已到期,为满足自身经营的资金需求，拟向上海银行常州分行
申请500万元的综合授信额度，由控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏
锐美”）为其提供担保，担保期限为三年。
经控股子公司江苏锐美股东会决议，同意为江苏攀森500万元的授信额度提供连带责任保
证担保。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本
次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏攀森智能科技有限公司
2、成立时间：2020年04月24日
3、注册资本：10000万元人民币
4、注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道富源路89号
5、法定代表人：周文庆
6、经营范围：技术进出口；货物进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能车载设备制造；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造
；金属工具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；家具制造；塑料制品制造；金属加工机械
制造；金属结构制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7、最
近一年又一期的主要财务数据8、公司持有江苏锐美68%的股权，广州市锐美汽车零部件有限公
司（以下简称“广州锐美”）为江苏锐美全资子公司，江苏攀森为广州锐美的全资子公司，江
苏攀森未被列为失信被执行人。
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2025-11-19│其他事项
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司江苏锐美汽车零
部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）通知，因经营发展需要，江苏锐美对其经营范围进行
了变更，已取得泰州市姜堰区数据局核发的《营业执照》。
变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：江苏锐美汽车零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91321204MA1MYT2N4J
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧（现代科技产业园内）
5、法定代表人：周文庆
6、注册资本：5000万元整
7、成立日期：2016年11月14日
8、经营范围
许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属结构制造
；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；金属工具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；
家具制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部
件再制造；机械零件、零部件销售；摩托车及零部件研发，摩托车零配件制造；摩托车及零配
件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承销售，电池零配件生产，电池零配件销售；船用配
套设备制造；海洋工程关键配套系统开发，海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；有色金属
铸造；民用航空材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2025-10-30│其他事项
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）出具的《关于受理盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕210号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行
可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深
交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-30│其他事项
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东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《注册管理办法》”）《可转换公司债券管理办法》及《证券发行上市保荐
业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定
，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行
保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。目录
第一节本次证券发行基本情况
（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况
周游：现任东方证券股份有限公司产业投行部董事，保荐代表人，注册会计师，管理学学
士。曾参与或负责的证券承销保荐项目为：上海华虹计通智能系统股份有限公司（300330）首
次公开发行股票并在创业板上市项目、金山开发建设股份有限公司（600679）重大资产重组项
目、老凤祥股份有限公司（600612）重大资产重组项目、东方国际创业股份有限公司（600278
）非公开发行股票项目、东来涂料技术（上海）股份有限公司（688129）首次公开发行股票并
在科创板上市项目、海融科技（300915）首次公开发行股票并在创业板上市项目。李鹏：现任
东方证券股份有限公司产业投行部董事总经理，保荐代表人，管理学硕士。曾参与或负责的证
券承销保荐项目为：港中旅华贸国际物流股份有限公司（603128）首次公开发行股票并在主板
上市项目、东方国际创业股份有限公司（600278）非公开发行股票项目、上海和辉光电股份有
限公司（688358）首次公开发行股票并在科创板上市项目、盛德鑫泰新材料股份有限公司（30
0881）首次公开发行股票并在创业板上市项目、东来涂料技术(上海)股份有限公司（688129）
首次公开发行股票并在科创板上市项目、宁波港股份有限公司（601018）首次公开发行股票并
在主板上市项目、上海汇得科技股份有限公司（603192）首次公开发行股票并在主板上市项目
、海融科技（300915）首次公开发行股票并在创业板上市项目、湖南华菱钢铁股份有限公司（
000932）非公开发行股票项目、浙江栋梁新材股份有限公司（002082）首次公开发行股票并在
主板上市项目。
（二）项目协办人
张显维：现任东方证券股份有限公司产业投行部资深业务总监，金融学学士。曾参与或负
责的证券承销保荐项目为：上海柘中建设股份有限公司（002346）首次公开发行股票并在中小
板上市项目、上海华虹计通智能系统股份有限公司
（300330）首次公开发行股票并在创业板上市项目、盛德鑫泰新材料股份有限公司（3008
81）首次公开发行股票并在创业板上市项目、海融科技（300915）首次公开发行股票并在创业
板上市项目、老凤祥股份有限公司（600612）重大资产重组项目、东方国际创业股份有限公司
（600278）非公开发行股票项目。
（三）项目组其他成员
本项目的其他项目组成员为游言栋、滑盛钧、王子俏、安麒溢、陈飞宇、霍志诚、马腾原
。
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论
根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《注册管理办法》《可转
换公司债券管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定，东方证券对发行人进行了必
要的尽职调查，并与发行人、发行人律师、发行人审计机构经过充分沟通后，认为：发行人具
有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，治理结构健全，运行规范，经营业绩良好
，募集资金投资项目符合国家产业政策，并与主营业务密切相关，具备了《证券法》《注册管
理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规规定的申请向不特定对象发行可转换公司债
券的各项条件，同意推荐发行人本次证券发行上市。
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2025-10-30│其他事项
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本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况
（一）保荐代表人
周游：现任东方证券股份有限公司产业投行部董事，保荐代表人，注册会计师，管理学学
士。曾参与或负责的证券承销保荐项目为：上海华虹计通智能系统股份有限公司（300330）首
次公开发行股票并在创业板上市项目、金山开发建设股份有限公司（600679）重大资产重组项
目、老凤祥股份有限公司（600612）重大资产重组项目、东方国际创业股份有限公司（600278
）非公开发行股票项目、东来涂料技术（上海）股份有限公司（688129）首次公开发行股票并
在科创板上市项目、上海海融食品科技股份有限公司（300915）首次公开发行股票并在创业板
上市项目。
李鹏：现任东方证券股份有限公司产业投行部董事总经理，保荐代表人，管理学硕士。曾
参与或负责的证券承销保荐项目为：港中旅华贸国际物流股份有限公司（603128）首次公开发
行股票并在主板上市项目、东方国际创业股份有限公司（600278）非公开发行股票项目、上海
和辉光电股份有限公司（688358）首次公开发行股票并在科创板上市项目、盛德鑫泰新材料股
份有限公司（300881）首次公开发行股票并在创业板上市项目、东来涂料技术(上海)股份有限
公司（688129）首次公开发行股票并在科创板上市项目、宁波港股份有限公司（601018）首次
公开发行股票并在主板上市项目、上海汇得科技股份有限公司（603192）首次公开发行股票并
在主板上市项目、上海海融食品科技股份有限公司（300915）首次公开发行股票并在创业板上
市项目、湖南华菱钢铁股份有限公司（000932）非公开发行股票项目、浙江栋梁新材股份有限
公司（002082）首次公开发行股票并在主板上市项目。
（二）项目协办人
张显维：现任东方证券股份有限公司产业投行部资深业务总监，金融学学士。曾参与或负
责的证券承销保荐项目为：上海柘中建设股份有限公司
（002346）首次公开发行股票并在中小板上市项目、上海华虹计通智能系统股份有限公司
（300330）首次公开发行股票并在创业板上市项目、盛德鑫泰新材料股份有限公司（300881）
首次公开发行股票并在创业板上市项目、老凤祥股份有限公司（600612）重大资产重组项目、
东方国际创业股份有限公司（600278）非公开发行股票项目。
（三）其他成员
本项目的其他项目组成员为游言栋、滑盛钧、王子俏、安麒溢、陈飞宇、霍志诚、马腾原
。
（四）联系方式
联系地址：上海市黄浦区中山南路318号24层
电话：021-23153888
传真：021-23153500
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2025-10-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月9日（星期四）13：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日9:15-9:259：3
0－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年10月9日上午9：15至2025年10月9日下午3：00。
2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室
3、公议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-09-23│其他事项
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《盛德鑫泰新
材料股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系
，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司
债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被
证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如
下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整
改的情况。
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2025-09-23│其他事项
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重要提示：
本公告中关于盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“本次发行”）后的财务指标测算、预计、分析及描述均不代表公
司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。公司为应对即期回报被摊薄风险而
制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策。投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司
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