资本运作☆ ◇300882 万胜智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江万胜智通科技有│ 5130.00│ ---│ 100.00│ ---│ -110.29│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能仪表生产基地建│ 3.00亿│ 202.46万│ 1.99亿│ 95.72│ 9660.85万│ 2021-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5112.80万│ ---│ 2526.98万│ 101.08│ ---│ 2021-12-31│
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│营销服务网络建设项│ 3000.00万│ ---│ 699.64万│ 69.96│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 1751.58万│ 1751.58万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │杭州同昕智联技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │杭州同昕智联技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │杭州同昕智联技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │杭州同昕智联技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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根据浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和公司实际经营
情况，公司薪酬标准的制定以“以岗定薪、以劳计酬”为付薪理念，并参考行业、地区薪酬水
平，经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，制定了公司2025年度董事、高级管理
人员薪酬方案。公司于2025年4月18日召开的第四届董事会第五次会议审议了《关于公司2025
年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的
第四届监事会第五次会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。其中《关于公司
2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。
现将具体内容公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：
1.董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过
后自动失效。
2.高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效
。
三、薪酬方案
1.公司董事薪酬方案
（1）参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，
不再另行领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（含税）。
2.公司监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不再另行领取
监事津贴；未在公司担任职务的监事领取监事津贴。
3.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标
准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效考核
薪酬根据年终绩效完成情况考核后发放，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体
经营业绩挂钩。
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2025-04-22│其他事项
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特别提示：
1.公司不存在非标审计意见；2024年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江万胜智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，从事财务报告及内部控制审
计及其他有关业务，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告及内部控制审计费用
为88万元，其中内部控制审计费用为15万元。2025年度审计费用按照市场价格、审计工作的复
杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等服务质量确定。
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2025-04-22│银行授信
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浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事
会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申
请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币5亿元（含5亿
元）的综合授信额度。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下
：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及控股子公司发展需要及日常经营资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请
不超过人民币5亿元（含5亿元）的综合授信额度，综合授信额度使用期限自该事项经公司2024
年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，上述额度可循环滚动使
用。授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及控股子公司皆可以使用本次
申请的综合授信额度。
具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及控股子公司最终同银行签订的相关协
议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购项目贷款、承兑汇票、保
理、保函、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。在上述期限和额度内的具体
借款事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署上述授信
额度内的所有文件。
二、授信协议主要内容
公司及控股子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及控股子公
司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司及控股子公司实际资金需求，协议的主要内容
将由公司及控股子公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。
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2025-04-22│其他事项
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一、2024年度利润分配预案的审议程序
浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事
会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案
的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案分配基准为2024年度。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利
润为118917071.20元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》
的有关规定，以2024年度母公司实现净利润118726006.11元为基数，提取10%法定盈余公积金1
1872600.61元后，公司截至2024年12月31日合并报表可供分配利润548481036.22元，母公司可
供分配利润552424563.56元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供
分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司2024年度可供分配利润为548481036.22元。
3.公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本286201188股为基数分配利润，公司拟向
全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如本利
润分配预案获得股东大会审议通过，2024年度公司合计拟派发现金红利14310059.40元（含税
），剩余未分配利润结转至下一年度。
本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。预计20
24年度累计现金分红总额为14310059.40元（含税），占公司2024年度净利润的12.03%。
4.若在本次利润分配预案公告至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调
整利润分配金额。
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2025-01-06│重要合同
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浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月30日披露了《关于
南方电网项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-068）。
近日，公司收到中国南方电网有限责任公司招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发
来的《中标通知书》，确定公司为南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目中标单位
。现对中标情况公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1.招标项目：南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目（招标编号：CG27000220
01891634）
2.招标单位：中国南方电网有限责任公司
3.中标单位：浙江万胜智能科技股份有限公司
4.中标物资品类：三相智能电能表、单相智能电表、宽带双模通信模块
5.中标总金额：人民币22315.05万元
二、交易对方情况介绍
1.公司名称：中国南方电网有限责任公司
2.法定代表人：孟振平
3.注册资本：9020000万元人民币
4.注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
5.公司的经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与
投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度
，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投
融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等
业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询
服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
公司与交易对方不存在关联关系。
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2025-01-06│其他事项
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一、对外投资概述
1.为满足公司战略规划及未来业务发展的需要，提高公司综合竞争能力，浙江万胜智能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立了全资子公司浙江万胜智能新能源有限公司。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定要求，本次对外投资在公司管理层审批
权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3.本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源于公司的自有资金。
2.投资主体介绍
本次投资主体为浙江万胜智能科技股份有限公司，无其他投资主体。
3.全资子公司的基本情况
近日，公司全资子公司浙江万胜智能新能源有限公司完成了工商登记手续并取得了天台县
行政审批局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91331023MAE9A95522
名称：浙江万胜智能新能源有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：姜家宝
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2025年1月2日
营业期限：2025年1月2日至长期
住所：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号A幢6楼西边601室
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：
工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销
售；新能源汽车换电设施销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；集中式快速充电站；
电动汽车充电基础设施运营；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；机械电
气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；太阳能发电技
术服务；合同能源管理；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)
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2025-01-03│其他事项
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浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开的第三届董
事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘会计师事
务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
上述事项已经公司2023年年度股东大会决议通过。
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表审计机构，原委派钟建国和杨国庆作为公司
2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整，现改派
方国华接替钟建国作为签字注册会计师，继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后的签字
注册会计师为方国华和杨国庆。
二、本次变更签字注册会计师基本信息及独立性和诚信情况
方国华，2005年7月成为中国注册会计师，自2005年7月开始在天健会计师事务所执业。
方国华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未
曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表的审计
工作产生不利影响。
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2024-12-30│其他事项
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一、基本情况
浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省经济和信息化厅
、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，具体情
况如下：
企业名称：浙江万胜智能科技股份有限公司
证书编号：GR202433010125
发证日期：2024年12月6日
有效期：三年
二、对公司经营的影响
本次认定系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民
共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司自本次通过高新技
术企业重新认定起，连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15
%税率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业的重新认定，是对公司技术实力和研发水平的充分肯定，有利于进
一步提升公司的创新能力和行业竞争力。上述税收优惠政策不会对公司2024年度的经营业绩和
财务数据产生重大影响。
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2024-12-03│重要合同
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国家电网有限公司于2024年11月26日在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2024年
第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示”、“国家电网
有限公司2024年新增第三十一批采购（营销项目第三次计量互感器招标采购）推荐的中标候选
人公示”。浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标候选人之
一，根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金额约为23399.3460万元。具体内容详见公司
于2024年11月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于国家电网项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-065）。
近日，公司收到了国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的《中标通知书》。
二、交易对方情况介绍
1.公司名称：国家电网有限公司
2.法定代表人：张智刚
3.注册资本：82950000万元人民币
4.注册地址：北京市西城区西长安街86号
5.公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对
外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电
力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境
外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生
产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
公司与交易对方不存在关联关系。
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2024-09-05│重要合同
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国家电网有限公司于2024年8月28日在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2024年
第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示”、“国家电网
有限公司2024年新增第二十批采购（营销项目第二次计量互感器招标采购）推荐的中标候选人
公示”。浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标候选人之一
，根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金额约为13261.2219万元。具体内容详见公司于
2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于国家电网项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-059）。
近日，公司收到了国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的《中标通知书》。
一、中标通知书的主要内容
（一）国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（
招标编号：0711-240TL08422014）
1.招标单位：国家电网有限公司
2.中标单位：浙江万胜智能科技股份有限公司
3.中标货物名称：A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三
相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端。
（二）国家电网有限公司2024年新增第二十批采购（营销项目第二次计量互感器招标采购
）（招标编号：0711-240TL08522015）
1.招标单位：国家电网有限公司
2.中标单位：浙江万胜智能科技股份有限公司
3.中标货物名称：计量低压电流互感器、10-35kV计量电流及电压互感器、10kV计量组合
互感器。
（三）本次中标总金额约为13261.2219万元。
二、交易对方情况介绍
1.公司名称：国家电网有限公司
2.法定代表人：张智刚
3.注册资本：82950000万元人民币
4.注册地址：北京市西城区西长安街86号
5.公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对
外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电
力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境
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