资本运作☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 110000.00│ ---│ ---│ 10089.72│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 40.00│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│制造中心升级与产能│ 3.26亿│ 1488.57万│ 1.63亿│ 80.27│ ---│ 2023-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 1920.27万│ 1652.40万│ 1652.40万│ 86.05│ ---│ ---│
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│脑电波交互技术产业│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销渠道推广项│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 7778.99万│ 576.96万│ 3879.93万│ 88.79│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络扩建│ 6993.45万│ 34.33万│ 644.42万│ 95.55│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6565.93万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 2.03亿│ ---│ 2.09亿│ 102.99│ ---│ ---│
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│脑电波交互技术产业│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销渠道推广项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │安立通智能（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │安立通智能（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │勃汉威（厦门）环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │安立通智能（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │勃汉威（厦门）环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-14│其他事项
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本次归属股份的上市流通日为2024年11月18日；
本次归属股票数量为186.2820万股，占公司目前总股本的0.74%；
本次归属限制性股票人数共计66人；
本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次限制性股票激励计划的获授股票归属后不设
置禁售期，激励对象为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开的第三届
董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激
励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个归属期股份登记工作。现将有关事项说明如
下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2023年限制性股票激励计划简述
公司于2023年8月17日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议；2023年9
月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象
定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、激励对象
本激励计划首次授予的激励对象总人数为68人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控
股子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工。参与本激励计划的激
励对象不包括公司独立董事、监事，首次授予的激励对象未包括外籍员工、单独或合计持股5%
以上的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2024-10-28│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董
事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年前三季度计提信用减
值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至2024年9月30日的各类资产进行了全面清查、
分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对
可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2024年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他
应收款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、其他非流动资
产减值准备，其中计提信用减值准备10273521.35元；计提资产减值准备12095587.30元，合计
计提减值准备22369108.65元。
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2024-10-18│价格调整
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开了第三届
董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激
励计划授予价格的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”）及公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整，现将相关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年8月17日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，公司独立董事就《激励计划》及其摘要、本激励计划设定指标的科学性和合理性发表了一
致同意的独立意见。
（二）2023年8月17日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》。
（三）2023年8月18日至2023年8月28日，公司在公司内部公告栏公示了《2023年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单》，将本激励计划拟首次授予的激励对象姓名及职位予以公
示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励名单提出的异议或不
良反映。2023年8月31日，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说
明。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关
于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告
编号：2023-064）。
（四）2023年9月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。同时，公司就本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买
卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2023-066）。
（五）2023年10月18日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
（六）2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予
第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。
二、调整事由及调整方法
鉴于公司于2024年5月23日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司实施权益分
派股权登记日登记的总股本252000000股扣减公司回购专用账户的股数3667392股后的24833260
8股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），权益分派股权登记日为：2024年5
月28日，除权除息日为：2024年5月29日；以及于2024年9月5日披露了《2024年半年度权益分
派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份4729040股后的247270960股为基数，向全体
股东每10股派1元人民币现金（含税），权益分派股权登记日为：2024年9月11日，除权除息日
为：2024年9月12日。上述权益分派方案分别于2024年5月29日、2024年9月12日实施完毕。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《激励计划》的相关规定：若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成
限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
因此，本激励计划首次授予价格调整为：5.82-0.30-0.10=5.42元/股。
本次调整事项在公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，由董事会审议通
过即可，无需提交股东大会审议。
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2024-10-18│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计66人
本次第二类限制性股票归属数量：186.2820万股，占目前公司总股本的0.74%
首次授予限制性股票的授予价格：5.42元/股（调整后）
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票厦门狄耐克智能科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于2024年10月17日召开的第三届董事会第十五次会
议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第
一个归属期归属条件成就的议案》，2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计66人，可申请归属的限制性股票数量
为186.2820万股。
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2024-10-18│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开了第三届
董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属
的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年8月17日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，公司独立董事就公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”）及其摘要、2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定指标的科学性和
合理性发表了一致同意的独立意见。
（二）2023年8月17日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》。
（三）2023年8月18日至2023年8月28日，公司在公司内部公告栏公示了《2023年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单》，将本激励计划拟首次授予的激励对象姓名及职位予以公
示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励名单提出的异议或不
良反映。2023年8月31日，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说
明。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关
于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告
编号：2023-064）。
（四）2023年9月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。同时，公司就本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买
卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2023-066）。
（五）2023年10月18日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
（六）2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予
第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》
的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次作废第二类限制性股票具体情况如
下：
（一）因激励对象离职失去激励资格
根据公司《激励计划》规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，2名
激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计4.50万股第二类
限制性股票不得归属并由公司作废失效。
（二）因激励对象绩效考核原因不能全部归属
根据公司《激励计划》规定，本激励计
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