资本运作☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 110000.00│ ---│ ---│ 10089.72│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 40.00│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│制造中心升级与产能│ 3.26亿│ 1488.57万│ 1.63亿│ 80.27│ ---│ 2023-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ 1920.27万│ 1652.40万│ 1652.40万│ 86.05│ ---│ ---│
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│脑电波交互技术产业│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销渠道推广项│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 7778.99万│ 576.96万│ 3879.93万│ 88.79│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络扩建│ 6993.45万│ 34.33万│ 644.42万│ 95.55│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6565.93万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.03亿│ ---│ 2.09亿│ 102.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑电波交互技术产业│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销渠道推广项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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公司2024年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本、送红股和其他形式的分
配。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于母公司所有者的净
利润为-12887596.43元，母公司2024年度实现净利润919493.54元。截至2024年12月31日，公
司合并财务报表的可供分配利润为365039365.28元，母公司的可供分配利润为391926536.58元
。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相
关规定，鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，经综合考虑公司的长远发展，
在保证公司正常经营发展的前提下，提出2024年度利润分配预案如下：2024年度拟不进行现金
分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
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2025-04-29│银行授信
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的
综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保
理、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。授信额度有效期自2024年年度股东大会决议通
过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在
授权期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述授信额
度内，办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件。
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2025-02-06│股权回购
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事
会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用不低于人民币4000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的首次公开发行人民
币普通股（A股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民
币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币18元/股，回购
股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2
月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2024-006）。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》，若公司在回购实施期内发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按相关规定相
应调整回购价格上限。鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上
限进行了调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币18.00元/股（含）调整为不超过人民币
17.70元/股（含），自2024年5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月
24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年年度权益分派实施后
调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）；鉴于公司2024年半年度权益分派已
实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行了调整，公司回购股份价格上限由不超过人民
币17.70元/股（含）调整为不超过人民币17.60元/股（含），自2024年9月12日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024
-054）。
截至2025年2月4日，本次股份回购期限届满，回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，回购
期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回购
结果暨股份变动公告。现将公司股份回购相关事项公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年2月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份100240股，占公司总股本的0.04%，最高成交价为9.88元/股，最低成交价为9.85元/股，使
用资金总额为人民币989607.20元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编
号：2024-009）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进
展情况。公司己按照规定及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司于2024年3
月4日、2024年4月2日、2024年5月7日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月5日、2024
年9月2日、2024年10月8日、2024年11月1日、2024年12月3日、2025年1月3日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2024-010、
2024-012、2024-032、2024-037、2024-040、2024-042、2024-051、2024-061、2024-072、20
24-076、2025-001）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该
事实发生之日起三个交易日内予以公告。公司己按照规定及时履行了信息披露义务，具体内容
详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份比例达到1%的进展公告》(公告编号：2024-013)。
3、在本次回购方案中，实际回购时间区间为2024年2月28日至2025年1月2日。截至2025年
2月4日，公司本次回购股份期限届满，公司回购计划实施完毕。公司通过股份回购专用证券账
户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4949540股，占公司当前总股本的1.9497%，最高成交
价为11.00元/股，最低成交价为7.39元/股，使用资金总额为人民币45591312.38元（不含交易
费用），已超过本次回购方案中回购资金总额下限人民币4000万元，且未超过回购资金总额上
限人民币6000万元（均含本数），上述回购符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方
案的有关规定。
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2024-12-25│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董
事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》，
同意公司对注册资本进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2024
年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。
目前，公司已完成注册资本变更登记及《章程修正案》备案手续，并取得了厦门市市场监
督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：9135020076928783XA
名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】
法定代表人：缪国栋
注册资本：贰亿伍仟叁佰捌拾陆万贰仟捌佰贰拾元整
成立日期：2005年04月29日
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号（法律文书送达地址）
经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；
通信设备制造；通信设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；
物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备
制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控
制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及
外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集
成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销
售；五金产品批发；五金产品研发；停车场服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设
备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布；塑料制品制造；塑料制品
销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；生活垃圾
处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
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2024-11-14│其他事项
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本次归属股份的上市流通日为2024年11月18日；
本次归属股票数量为186.2820万股，占公司目前总股本的0.74%；
本次归属限制性股票人数共计66人；
本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次限制性股票激励计划的获授股票归属后不设
置禁售期，激励对象为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开的第三届
董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激
励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个归属期股份登记工作。现将有关事项说明如
下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2023年限制性股票激励计划简述
公司于2023年8月17日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议；2023年9
月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象
定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、激励对象
本激励计划首次授予的激励对象总人数为68人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控
股子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工。参与本激励计划的激
励对象不包括公司独立董事、监事，首次授予的激励对象未包括外籍员工、单独或合计持股5%
以上的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2024-10-28│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董
事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年前三季度计提信用减
值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至2024年9月30日的各类资产进行了全面清查、
分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对
可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2024年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他
应收款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、其他非流动资
产减值准备，其中计提信用减值准备10273521.35元；计提资产减值准备12095587.30元，合计
计提减值准备22369108.65元。
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2024-10-18│价格调整
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开了第三届
董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激
励计划授予价格的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”）及公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整，现将相关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年8月17日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，公司独立董事就《激励计划》及其摘要、本激励计划设定指标的科学性和合理性发表了一
致同意的独立意见。
（二）2023年8月17日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》。
（三）2023年8月18日至2023年8月28日，公司在公司内部公告栏公示了《2023年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单》，将本激励计划拟首次授予的激励对象姓名及职位予以公
示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励名单提出的异议或不
良反映。2023年8月31日，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说
明。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关
于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告
编号：2023-064）。
（四）2023年9月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。同时，公司就本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买
卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2023-066）。
（五）2023年10月18日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
（六）2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予
第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。
二、调整事由及调整方法
鉴于公司于2024年5月23日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司实施权益分
派股权登记日登记的总股本252000000股扣减公司回购专用账户的股数3667392股后的24833260
8股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），权益分派股权登记日为：2024年5
月28日，除权除息日为：2024年5月29日；以及于2024年9月5日披露了《2024年半年度权益分
派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份4729040股后的247270960股为基数，向全体
股东每10股派1元人民币现金（含税），权益分派股权登记日为：2024年9月11日，除权除息日
为：2024年9月12日。上述权益分派方案分别于2024年5月29日、2024年9月12日实施完毕。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《激励计划》的相关规定：若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成
限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
因此，本激励计划首次授予价格调整为：5.82-0.30-0.10=5.42元/股。
本次调整事项在公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，由董事会审议通
过即可，无需提交股东大会审议。
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2024-10-18│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计66人
本次第二类限制性股票归属数量：186.2820万股，占目前公司总股本的0.74%
首次授予限制性股票的授予价格：5.42元/股（调整后）
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票厦门狄耐克智能科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于2024年10月17日召开的第三届董事会第十五次会
议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第
一个归属期归属条件成就的议案》，2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计66人，可申请归属的限制性股票数量
为186.2820万股。
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2024-10-18│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开了第三届
董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属
的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年8月17日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，公司独立董事就公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”）及其摘要、2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定指标的科学性和
合理性发表了一致同意的独立意见。
（二）2023年8月17日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》。
（三）2023年8月18日至2023年8月28日，公司在公司内部公告栏公示了《2023年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单》，将本激励计划拟首次授予的激励对象姓名及职位予以公
示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励名单提出的异议或不
良反映。2023年8月31日，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说
明。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关
于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告
编号：2023-064）。
（四）2023年9月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。同时，公司就本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买
卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2023-066）。
（五）2023年10月18日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
（六）2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予
第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》
的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次作废第二类限制性股票具体情况如
下：
（一）因激励对象离职失去激励资格
根据公司《激励计划》规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，2名
激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计4.50万股第二类
限制性股票不得归属并由公司作废失效。
（二）因激励对象绩效考核原因不能全部归属
根据公司《激励计划》规定，本激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考
核、个人层面绩效考核，在公司业绩目标考核达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限
制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。
鉴于在首次授予第一个归属期的个人层面绩效考核评级中，10名激励对象的个人考核评价
为B-良好，个人层面归属比例为80%，1名激励对象的个人考核评价为C-合格，个人层面归属比
例为60%，根据《激励计划》的相关规定，上述激励对象已获授的2.8680万股第二类限制性股
票不得归属并由公司作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票7.3680万股。
根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分第二类限制性股票事
项无需提交股东大会审议。
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2024-09-10│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李诗女士因个人原因，
申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不
再担任公司任何职务，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。具体内
容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独
立董事辞职的公告》（公告编号：2024-050）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等相关规定，为保障董事会工作的顺利开展，公司于2024年9月9日召开第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）
，经公司2024年第一次临时股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委
员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人肖珉女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其担任独立董事的
上市公司数量未超过三家（含拟任公司独立董事），其任职经历、专业能力和职业素养等能够
胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。
肖珉女士未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及
《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形
。肖珉女士已作出书面承
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