资本运作☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 110000.00│ ---│ ---│ 10089.72│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 40.00│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│制造中心升级与产能│ 3.26亿│ 2483.92万│ 1.34亿│ 41.02│ 0.00│ 2023-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│待定 │ 1920.27万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心升级建设项│ 7778.99万│ 524.57万│ 2265.43万│ 29.12│ 0.00│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络扩建│ 6993.45万│ 96.46万│ 541.47万│ 7.74│ 0.00│ 2023-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.03亿│ 3284.50万│ 1.76亿│ 86.88│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-29│股权回购
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事
会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用不低于人民币4000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的首次公开发行人民
币普通股（A股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民
币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币18元/股。具体
内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首
次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年2月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
00240股，占公司总股本的0.04%，最高成交价为9.88元/股，最低成交价为9.85元/股，已使用
资金总额为人民币989607.20元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合公司既定的回购方
案、回购报告书及相关法律法规的要求。
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2024-01-18│其他事项
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一、财务总监辞职情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司财务总监
胡春华先生的书面辞职报告，胡春华先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其原定任期
为2023年5月26日至2026年5月25日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，胡春华先生的辞职自辞职报告送达公司董
事会时生效，辞职后，胡春华先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，胡春华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对任期届满前离职高级管理人员股份转让的
规定。
胡春华先生在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司董事会对胡春华先生任
职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于2024年1月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的
议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理缪国栋先生提名、公
司董事会提名委员会资格审查和公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨辉先生为公司财务总监，任期自上述
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨辉先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国
公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。杨辉先生简历附后。
附件：杨辉先生简历
杨辉先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机微机专业，大专学历，中
级会计师。2015年3月至2018年12月，担任福建佶龙机械科技股份有限公司财务总监，负责股
份改制及财务管理工作；2019年1月至2019年8月，担任固克节能科技股份有限公司财务总监；
2019年9月至2022年12月，担任固克节能科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，负责公司I
PO上市及财务管理工作；2023年1月至2023年11月，担任环创（厦门）科技股份有限公司财务
总监。
截至本公告披露日，杨辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司
董事、监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2023-12-18│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股
份的预披露公告》（公告编号：2023-043），持股5%以上股东、董事及高级管理人员庄伟持有
公司股份16703820股，占公司总股本的6.63%，计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个
月内通过集中竞价交易方式和自上述公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式
合计减持公司股份不超过2520000股，占公司总股本的比例不超过1.00%。
公司于今日收到持股5%以上股东、董事及高级管理人员庄伟出具的《关于权益变动计划实
施进展的告知函》，截至2023年12月16日，公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员庄伟权
益变动计划期限已届满。
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2023-11-07│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第三届董
事会第五次会议，并于2023年11月6日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变
更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分
条款进行修订，具体内容详见公司于2023年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。
目前，公司已完成经营范围变更登记及《章程修正案》备案手续，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9135020076928783XA
名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】
法定代表人：缪国栋
注册资本：贰亿伍仟贰佰万元整
成立日期：2005年04月29日
营业期限：长期
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号
经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术研发
；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；数字家庭产
品制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网
应用服务；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控
制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售
；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批
发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机
械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品研发；停车场
服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发
；广告制作；广告发布；塑料制品制造；塑料制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货
物进出口；技术进出口；工程管理服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
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2023-10-28│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董
事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年第三季度计提信用减值
准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至2023年9月30日的各类资产进行了全面清查、
分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对
可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2023年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他
应收款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产，其中计提信用减值准备15510910.06元；
计提资产减值准备3599599.81元，合计计提减值准备19110509.87元。
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2023-10-19│其他事项
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限制性股票首次授予日：2023年10月18日
限制性股票首次授予数量：635.00万股
限制性股票首次授予人数：68人
限制性股票首次授予价格：5.82元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第三届董
事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定及公
司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予
条件已经成就，同意确定2023年10月18日为本激励计划的首次授予日，并同意以5.82元/股的
授予价格向68名符合首次授予条件的激励对象授予635.00万股限制性股票。
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2023-09-18│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至
新办公地址，现将具体情况公告如下：
公司办公地址由“厦门火炬高新区火炬园创新路2号兴联电子大厦五楼”变更为“中国（
福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号”，邮政编码变更为361000。
除上述办公地址及邮政编码变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、电子邮
箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。本次变更后，公司最新联系方式如下：
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号办公地址：中国（福建
）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号邮政编码：361000
联系电话：0592-5760257
传真号码：0592-5760257
电子邮箱：dnake@dnake.com
公司网址：https://www.dnake.com/
以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此
给您带来不便，敬请谅解。
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2023-08-30│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董
事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年半年度计提信用减值准
备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述
（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至2023年6月30日的各类资产进行了全面清查、
分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对
可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2023年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他应
收款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产，其中计提信用减值准备11258575.57元；计
提资产减值准备7485503.69元，合计计提减值准备18744079.26元。
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2023-08-14│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第三届董
事会第二次会议，并于2023年8月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部
分条款进行修订，具体内容详见公司于2023年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）
。
目前，公司已完成注册地址变更登记及《章程修正案》备案手续，并取得了厦门市市场监
督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9135020076928783XA
名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】
法定代表人：缪国栋
注册资本：贰亿伍仟贰佰万元整
成立日期：2005年04月29日
营业期限：长期
住所：中国（褔建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号
经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；
通信设备制造；通信设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；
物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备
制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控
制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及
外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集
成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销
售；五金产品批发；五金产品研发；停车场服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设
备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）；塑料制品制造；塑料制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口
；技术进出口；工程管理服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化工程施工；各
类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2023-05-11│其他事项
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鉴于厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满
，为确保公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会现进行换届选举。
公司于2023年5月10日召开2023年第一次职工代表大会，经出席会议的全体职工代表民主
讨论和表决，选举卓光玲女士为公司第三届职工代表监事（简历见附件），卓光玲女士将与股
东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期为
自股东大会审议通过之日起三年。
第三届监事会职工代表监事简历
卓光玲女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理专业，本科学历。20
08年8月至2012年12月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司企划部经理；2012年12月至2017年6
月，担任狄耐克有限战略合作部经理；2017年6月至今，历任公司战略合作部经理、总监；201
7年8月至今，担任公司监事。
截至本公告披露日，卓光玲女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公
司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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