资本运作☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-03│ 24.87│ 6.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 5.42│ 1009.65万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 110000.00│ ---│ ---│ 10089.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 40.00│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│制造中心升级与产能│ 3.26亿│ 1289.95万│ 1.83亿│ 90.52│ 2525.37万│ 2023-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ 1920.27万│ 241.68万│ 2060.13万│ 107.28│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑电波交互技术产业│ 1.30亿│ 558.76万│ 584.45万│ 4.48│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销渠道推广项│ 6000.00万│ 874.45万│ 975.98万│ 16.27│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 7778.99万│ 229.23万│ 4174.32万│ 95.52│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络扩建│ 6993.45万│ 9.00万│ 671.42万│ 99.56│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6565.93万│ 69.78万│ 6593.88万│ 100.43│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.03亿│ 0.00│ 2.09亿│ 102.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑电波交互技术产业│ ---│ 558.76万│ 584.45万│ 4.48│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销渠道推广项│ ---│ 874.45万│ 975.98万│ 16.27│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 69.78万│ 6593.88万│ 100.43│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│350.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司70│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │吴峤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门狄耐克智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的主要内容 │
│ │ 根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及经营计划，为│
│ │进一步优化资产结构、提高资产运营效率，集中核心资源聚焦主营业务与优势业务发展，增│
│ │强公司核心竞争力。公司拟以人民币350万元向吴峤转让所持有的全资子公司格蓝迪（厦门 │
│ │）智慧科技有限公司（以下简称“格蓝迪”）70%股权，以人民币150万元向公司全资子公司│
│ │厦门狄耐克智联同创科技有限公司（以下简称“智联同创”）转让所持有格蓝迪30%的股权 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│150.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司30│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门狄耐克智联同创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门狄耐克智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的主要内容 │
│ │ 根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及经营计划，为│
│ │进一步优化资产结构、提高资产运营效率，集中核心资源聚焦主营业务与优势业务发展，增│
│ │强公司核心竞争力。公司拟以人民币350万元向吴峤转让所持有的全资子公司格蓝迪（厦门 │
│ │）智慧科技有限公司（以下简称“格蓝迪”）70%股权，以人民币150万元向公司全资子公司│
│ │厦门狄耐克智联同创科技有限公司（以下简称“智联同创”）转让所持有格蓝迪30%的股权 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号七楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
（一）本次交易的主要内容
根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及经营计划，为进
一步优化资产结构、提高资产运营效率，集中核心资源聚焦主营业务与优势业务发展，增强公
司核心竞争力。公司拟以人民币350万元向吴峤转让所持有的全资子公司格蓝迪（厦门）智慧
科技有限公司（以下简称“格蓝迪”）70%股权，以人民币150万元向公司全资子公司厦门狄耐
克智联同创科技有限公司（以下简称“智联同创”）转让所持有格蓝迪30%的股权。
本次股权转让完成后，公司不再直接持有格蓝迪股权，公司全资子公司智联同创持有格蓝
迪30.00%的股权，格蓝迪变更为公司二级参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
（二）审批程序
2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让子公司股
权的议案》，同意公司向吴峤转让格蓝迪70%的股权，转让价格为350万元人民币，向公司全资
子公司智联同创转让格蓝迪30%的股权，转让价格为150万元人民币。转让完成后，格蓝迪不再
纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易在董事会审议权限内，无需
提交股东会审议。
2026年4月27日，公司与吴峤、智联同创就本次格蓝迪股权转让事宜达成一致并签署了《
格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司股权转让协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规范并完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配
政策，构建科学、持续、稳定的分红决策与监督机制，提升利润分配透明度，保障投资者分享
公司发展成果，引导投资者树立长期、理性的投资理念，切实维护投资者合法权益，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《厦门狄耐克智能科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关要求，结合公司经营发展实际情
况，公司董事会特制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）
，主要内容如下：
一、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长
远利益与可持续发展需求，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究
论证、决策过程中，应当充分考虑和听取独立董事、审计委员会委员及公众投资者的意见，严
格遵循相关法律法规及《公司章程》规定执行，切实强化投资者分红回报保障机制。
二、公司制订本规划的考虑因素
公司立足长远发展与可持续经营，同时高度重视对投资者的合理投资回报。
本规划系公司在综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报诉求、社会资金成本及外部
融资环境等因素的基础上，充分考量公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段、银
行信贷及融资环境等实际情况，平衡股东合理投资回报与公司长远发展需求后制定的重要安排
。此举旨在健全公司利润分配制度化体系，保障利润分配政策的连续性和稳定性，从而为公司
长期稳健经营和可持续健康发展提供有力支撑。
三、公司未来三年（2026-2028年）具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司实施积极、连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
可持续发展，根据所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重
大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎决策，合理确定利润分配方案。在符合利
润分配条件下可增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。
（二）利润分配的方式
公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利，现金方式优
先于股票方式。具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红进行利润分配。
（三）利润分配的条件
公司进行利润分配的条件为上一年度盈利，累计可分配利润为正且审计机构对公司的上一
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表
中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。
当公司存在以下情形之一的，可以不进行利润分配：
1、最近一个会计年度的财务会计报告被出具非无保留意见或者带与持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留意见的审计报告。
2、公司报告期末资产负债率超过百分之八十且当期经营活动产生的现金流量净额为负时
。
（四）利润分配的期限间隔
公司在符合《公司章程》规定的利润分配条件下，应当每年度进行年度利润分配。公司召
开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期分红的条件、比例上限、金额
上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。
董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下制定具体的中期分红方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、真实、准确反映公司2025年度的
财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行
了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性
原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、应收票据、
其他应收款、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、其他非流动资产、长期股权投资、
商誉，其中计提信用减值准备29448784.47元；计提资产减值准备31421302.16元，合计计提减
值准备60870086.63元。
（三）本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
公司对截至2025年12月31日单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净
利润绝对值的比例达到30%以上且绝对金额超过1。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告
和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况
和市场价格水平与容诚会计师事务所协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通
过，尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。2、人员信息
3、业务规模
容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。容诚会计师事
务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买
符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。5、诚信记录
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。1、基本信息
项目合伙人：林宏华，1998年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告，2022年开始为公
司提供审计服务。项目签字注册会计师（拟）：林辉钦，2012年成为中国注册会计师，2010年
开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公
司审计报告，2026年开始为公司提供审计服务。项目签字注册会计师（拟）：叶敏，2021年成
为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，近三
年签署过2家上市公司审计报告，2025年开始为公司提供审计服务。项目质量复核人（拟）：
蔡如笑，2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告，2022年开始为公司提供审计服务。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人林宏华最近三年受到行政监管措施1次、自律监管措施1次；未受过刑事处罚、
行政处罚和纪律处分。签字注册会计师林辉钦及叶敏、项目质量复核人蔡如笑近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。审计收费定
价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报
及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终
的审计收费。2026年4月17日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议。审计委员会
对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作情况及执业质量进行了核查与评价，
查阅了其执业资质、相关信息及诚信记录。经核查，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的专业资质与执业能力，拥有丰富的执业经验及良好
的职业素养；在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正原则，勤勉尽责履行审计职
责，能够按时出具相关专业报告，其专业胜任能力、独立性、诚信状况及投资者保护能力均能
满足公司审计工作需要。全体审计委员会委员一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。2026年4月27日，公司召
开第三届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司202
6年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审
计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层根据20
26年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所协商确定审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该
议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的
综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保
理、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。授信额度有效期自2025年年度股东会决议通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权
期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将
视公司生产经营实际资金需求来确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述授信额度内，办理相关手续，并签署授信
相关的各项法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度归属于母公司所有者的净
利润为11,731,850.62元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
公司章程》的规定，按照2025年度实现的母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,033,625.62
元，截至2025年12月31日，合并财务报表的可供分配利润为374,737,590.28元，母公司财务报
表的可供分配利润为406,028,031.69元。根据利润分配应以母公司财务报表的可供分配利润及
合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为374,737,590.28
元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司
《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，本着回报股东、与股东共享公
司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发
展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本
。
公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。以截至2026年4月2
7日公司总股本253,862,820股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份4,949,540股后的股
本248,913,280股为基数，合计派发现金红利24,891,328.00元（含税）。
若公司董事会、股东会审议通过利润分配预案后到预案实施前，公司的总股本发生变动的
，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。
2025年度，公司以现金为对价，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份累计金额为2,416,009.00元（不含交易费用）。如2025年度利润分配预案经公司股东会审
议通过，则公司2025年度将向全体股东合计派发现金股利24,891,328.00元（含税），公司202
5年度现金分红和股份回购金额合计为27,307,337.00元，占2025年度归属于上市公司股东的净
利润的比例为232.76%。
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定，公司最近三个会
计年度累计现金分红金额为12,411.82万元，超过3,000万元且高于近三个会计年度平均净利润
的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。 三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关
规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，尚存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》及审议通过了《关于
公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议
案》尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事，按其所任岗位领取薪酬（包括
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十），不再另行领取董事津贴。（2）未在公司担任具体职务的非独立董事不
领取薪酬，公司不对其另行发放董事津贴。
（3）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按其所任岗位领取薪酬（包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十）。公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定：
（1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（2）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（3）根据年度公司经营指标实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，对高
级管理人员给予一定的绩效奖励。
|