资本运作☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-03│ 24.87│ 6.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 5.42│ 1009.65万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 110000.00│ ---│ ---│ 10089.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 40.00│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│制造中心升级与产能│ 3.26亿│ 2276.27万│ 1.71亿│ 84.15│ 3995.47万│ 2023-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 1920.27万│ 1818.46万│ 1818.46万│ 94.70│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑电波交互技术产业│ 1.30亿│ 25.69万│ 25.69万│ 0.20│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销渠道推广项│ 6000.00万│ 101.53万│ 101.53万│ 1.69│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 7778.99万│ 642.12万│ 3945.09万│ 90.28│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络扩建│ 6993.45万│ 52.33万│ 662.42万│ 98.22│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6565.93万│ 6524.10万│ 6524.10万│ 99.36│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.03亿│ 0.00│ 2.09亿│ 102.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑电波交互技术产业│ ---│ 25.69万│ 25.69万│ 0.20│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销渠道推广项│ ---│ 101.53万│ 101.53万│ 1.69│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 6524.10万│ 6524.10万│ 99.36│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安立通智能（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉威（厦门）环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南安智网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安立通智能（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉威（厦门）环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场价格水平与容
诚会计师事务所协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
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2025-04-29│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方
案的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度
监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资）
，不再另行领取董事津贴。
未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬，公司不对其另行发放董事津贴。
公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任具体职务的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），不再
另行领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资）。公司高级管理人员的
薪酬按以下标准综合考虑确定：
（1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（2）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（3）根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，对高级
管理人员给予一定的绩效奖励。
4、薪酬发放：
（1）独立董事津贴按月发放。
（2）在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员基本工资按月发放，绩效
薪资根据公司年度利润、年度业绩以及年度个人绩效指标完成情况计算，根据对公司的经营管
理贡献情况发放年度绩效薪资。
（3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
（4）独立董事出席会议、参加规定培训以及来公司现场考察的差旅费用，由公司据实报
销。
（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-04-29│其他事项
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（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、真实、准确反映公司2024年度的
财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至2024年12月31日的各类资产进
行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎
性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他应收款
、应收票据、长期应收款、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、其他非流动资产，其
中计提信用减值准备44,170,745.46元；计提资产减值准备28,983,943.51元，合计计提减值准
备73,154,688.97元。
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2025-04-29│其他事项
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公司2024年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本、送红股和其他形式的分
配。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于母公司所有者的净
利润为-12887596.43元，母公司2024年度实现净利润919493.54元。截至2024年12月31日，公
司合并财务报表的可供分配利润为365039365.28元，母公司的可供分配利润为391926536.58元
。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相
关规定，鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，经综合考虑公司的长远发展，
在保证公司正常经营发展的前提下，提出2024年度利润分配预案如下：2024年度拟不进行现金
分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
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2025-04-29│银行授信
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的
综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保
理、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。授信额度有效期自2024年年度股东大会决议通
过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在
授权期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述授信额
度内，办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件。
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2025-02-06│股权回购
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事
会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用不低于人民币4000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的首次公开发行人民
币普通股（A股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民
币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币18元/股，回购
股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2
月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2024-006）。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》，若公司在回购实施期内发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按相关规定相
应调整回购价格上限。鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上
限进行了调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币18.00元/股（含）调整为不超过人民币
17.70元/股（含），自2024年5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月
24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年年度权益分派实施后
调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）；鉴于公司2024年半年度权益分派已
实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行了调整，公司回购股份价格上限由不超过人民
币17.70元/股（含）调整为不超过人民币17.60元/股（含），自2024年9月12日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024
-054）。
截至2025年2月4日，本次股份回购期限届满，回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，回购
期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回购
结果暨股份变动公告。现将公司股份回购相关事项公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年2月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份100240股，占公司总股本的0.04%，最高成交价为9.88元/股，最低成交价为9.85元/股，使
用资金总额为人民币989607.20元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编
号：2024-009）。
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