资本运作☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-03│ 24.87│ 6.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 5.42│ 1009.65万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 110000.00│ ---│ ---│ 10089.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 40.00│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│制造中心升级与产能│ 3.26亿│ 809.89万│ 1.79亿│ 88.15│ 629.06万│ 2023-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 1920.27万│ 241.68万│ 2060.13万│ 107.28│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑电波交互技术产业│ 1.30亿│ 216.70万│ 242.38万│ 1.86│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销渠道推广项│ 6000.00万│ 260.63万│ 362.16万│ 6.04│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 7778.99万│ 207.44万│ 4152.53万│ 95.03│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络扩建│ 6993.45万│ 0.00│ 662.42万│ 98.22│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6565.93万│ 69.78万│ 6593.88万│ 100.43│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.03亿│ 0.00│ 2.09亿│ 102.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑电波交互技术产业│ ---│ 216.70万│ 242.38万│ 1.86│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销渠道推广项│ ---│ 260.63万│ 362.16万│ 6.04│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 69.78万│ 6593.88万│ 100.43│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安立通智能（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │汉威（厦门）环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南安智网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安立通智能（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │汉威（厦门）环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-17│股权转让
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（一）本次交易的主要内容
根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）发展战略及经
营计划，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，更好聚焦发展主营业务，公司拟以人民币
400万元向广州数金互联科技有限公司（以下简称“数金互联”）转让所持有的全资子公司厦
门狄耐克智能交通科技有限公司（以下简称“智能交通”）40%股权。本次转让完成后，公司
持有智能交通的股权比例变更为60%。
股权转让完成后，为进一步充实智能交通的资本实力，促进其生产经营的进一步发展，智
能交通拟新增注册资本人民币600万元，由数金互联以人民币600万元认购新增注册资本，公司
放弃优先认缴出资权利。本次增资完成后，智能交通注册资本由1000.00万元变更为1600.00万
元，公司持有智能交通的股权比例变更为37.50%。
本次交易完成后，公司对智能交通持股比例由100%变更为37.50%，智能交通不再纳入公司
合并报表范围。相关情况如下：
（二）审批程序
2025年9月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让子公司部分
股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》，同意公司向数金互联转让智能交通40%的股权，
转让价格为400万元人民币。转让完成后，智能交通增资扩股600万元，由数金互联以人民币60
0万元认购新增注册资本，公司放弃本次增资优先认购权。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本
次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
2025年9月17日，公司与数金互联就本次智能交通股权转让及增资扩股事宜达成一致并签
署了《厦门狄耐克智能交通科技有限公司股权转让及增资协议》。
（一）基本情况
企业名称：广州数金互联科技有限公司
统一社会信用代码：91440113MABUTE588P
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市番禺区市桥街东涌路129号自编11号
法定代表人：陈皓昆
成立日期：2022年07月27日
注册资本：1000万元人民币
经营范围：厨具卫具及日用杂品零售；电气机械设备销售；办公设备租赁服务；计算机及
通讯设备租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备耗材销售；厨具卫具及日用杂品
批发；互联网设备销售；电子产品销售；企业管理；企业管理咨询；专业设计服务；通信设备
销售；办公用品销售；办公设备销售；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；社会经
济咨询服务；机械设备销售
股东情况：黄江源持股90%，陈皓昆持股10%。
（三）关联关系说明
数金互联与公司及公司前十名股东、公司董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面均无关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系
，不是公司的关联人。
五、交易协议的主要内容
2025年9月17日，公司与数金互联经友好协商，就本次智能交通股权转让及增资扩股事宜
达成一致并签署了《厦门狄耐克智能交通科技有限公司股权转让及增资协议》，主要内容为：
标的公司：厦门狄耐克智能交通科技有限公司
原股东：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
投资方：广州数金互联科技有限公司
本次交易：本次股权转让及增资
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2025-09-12│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届
董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年9月12日召开2025年第一次临
时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程
》的要求，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举陈杞城先生（简历详见附件）为公
司第三届董事会职工代表董事。陈杞城先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事
会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
陈杞城先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举完成后，公司第
三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
附件：
陈杞城先生简历陈杞城先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。20
11年4月至2017年6月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司（公司前身）开发二部经理；2017年
6月至2018年6月，担任公司开发二部经理；2018年6月至2020年2月，担任公司研发中心技术总
监；2020年2月至今担任公司总工程师；2023年5月至今，担任公司董事。荣膺“福建省级高层
次人才B类人才”“厦门市高层次人才B类人才”“第七批青年创新创业人才A类人才”，荣获
“福建省科技进步一等奖”“厦门市科技进步一等奖”等殊荣。截至本公告披露日，陈杞城先
生持有公司股份3248910股，占公司总股本的1.28%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于20
25年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式
发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人
，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
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2025-08-28│其他事项
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（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查、
分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对
可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他应
收款、应收票据、存货、合同资产、固定资产、其他非流动资产减值准备，其中计提信用减值
准备2297420.49元；计提资产减值准备11588680.66元，合计计提减值准备13886101.15元。
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2025-04-29│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场价格水平与容
诚会计师事务所协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
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2025-04-29│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方
案的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度
监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
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