资本运作☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-04│ 18.59│ 2.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-06│ 11.65│ 283.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-06│ 11.50│ 368.00万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000吨丙位内酯│ 1.68亿│ 0.00│ 1.84亿│ 101.15│ 1082.34万│ 2024-06-30│
│系列合成香料建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3000吨丙位内酯│ 1.82亿│ 0.00│ 1.84亿│ 101.51│ 1082.34万│ 2024-06-30│
│系列合成香料建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3210.13万│ 3221.91万│ 3221.91万│ 100.37│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│香料工程技术研究中│ 4000.00万│ 0.00│ 1070.72万│ 100.00│ ---│ 2023-11-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 1506.85万│ 0.00│ 104.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华业香│安徽华业香│ 1.15亿│人民币 │2025-07-18│2032-05-18│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│料合肥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华业香│安徽华业香│ 5000.00万│人民币 │2025-06-25│2026-06-25│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│料合肥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华业香│安徽华业香│ 3000.00万│人民币 │2025-04-07│2027-04-07│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│料合肥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-03│其他事项
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1.本次归属日：2026年6月8日
2.本次归属股票数量：320,000
3.本次归属股票人数：39
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”或“华业香料”）于2026年4月22日召开
的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第
三个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了2022年限制性股票激励计划首次授予第三
个归属期股份登记工作。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于2026年
4月16日以公告的形式发出（公告编号：2026-012）。具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14：302、网络投票时间：2026年5
月12日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议
室。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司董事长华文亮先生
（七）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-24│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会
第十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现
将相关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
会第十二次会议，审议通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见
，律师、独立财务顾问出具相应报告。
公司于2022年12月15日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《
关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《
关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以
2023年1月6日作为首次授予日，向45名激励对象授予124.00万股第二类限制性股票。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核
实，律师、独立财务顾问出具相应报告。
二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》。
七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计
划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行
了核实。
于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派以及
2025年中期权益分派已实施完成，公司董事会对于本激励计划的授予价格进行调整，由11.65
元/股调整为11.50元/股。上述议案已于2025年10月20日经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2022年限制性股
票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》。因授予限制性股票的激励对象中有
1人离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的规定，前述人员已不符合激励对象资格，公司董事会决定作废上述人员已获授但尚
未归属的第二类限制性股票0.40万股。同时，董事会认为本激励计划第三个归属期归属条件已
经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的39名激励对象办理归属相关事宜，
对应可归属的限制性股票数量为32.00万股。关联董事已回避表决相关议案。公司薪酬与考核
委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象名单进行审核并发表了同意的核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二
次临时股东会的授权，本次作废第二类限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职作废限制性股票
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司
裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同
或聘用协议等，其已归属股票不作处理，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性
股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的
个人所得税。”由于1名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，对其已获授但尚未
归属的限制性股票0.40万股予以作废。
本次作废处理后，公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象由40人变更为39人，
首次授予激励对象剩余已授予尚未归属的限制性股票数量由32.40万股变更为32.00万股。
根据公司2022年第二次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分第二类限制性股票事项
无需提交股东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利
益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉
尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
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2026-04-24│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计39人
本次第二类限制性股票归属数量：32.00万股，占目前公司总股本的0.43%
首次授予限制性股票的授予价格：11.50元/股（调整后）
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票安徽华业香料股份有限公司
（以下简称“公司”或“华业香料”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》
，2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期符合归
属条件的激励对象共计39人，可申请归属的限制性股票数量为32.00万股。
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2026-04-24│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内相
关资产计提资产减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准
备。
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2026-04-16│对外担保
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于2026年4月14日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授
信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及全资子公司安徽华业
香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）向金融机构申请综合授信额度，同时公司为合肥
华业申请综合授信额度提供不超过25000万元的担保额度。本事项尚需提交股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请最高额
不超过人民币50000万元的综合授信，同时公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超
过25000万元的担保。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开日止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、金融机
构承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现等。具体融资金额将视公司及子公司
生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度确定，在授信额度内以公司及
子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相
关金融机构合同约定为准。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信和
担保额度及有效期内代表公司办理相关业务手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借
款、融资、抵押、质押、担保等），并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机
构。
二、担保额度预计情况
公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司2025年年度股东会审议
通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽华业香料合肥有限公司
2、注册资本：人民币20000万元
3、设立时间：2013年04月18日
4、公司住所：合肥循环经济示范园纬三路北侧
5、法定代表人：徐基平
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加工助剂、纺织助剂、水处理剂
、精细化工产品（不含危险化学品）的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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2026-04-16│重要合同
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于实施食品添加剂数智化改扩建项目暨拟签署投资协议的议案》
，具体情况如下：
一、对外投资概述
基于公司战略布局与业务规划，公司拟与安徽省潜山经济开发区管理委员会签署《投资协
议书》，计划在安徽省潜山经济开发区辖区内实施“食品添加剂数智化改扩建项目”（以下简
称“本项目”）。本项目总投资20320.79万元，项目投资的资金来源为自有及自筹资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本
次对外投资事项无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议对手方介绍
1、名称：安徽省潜山经济开发区管理委员会
2、地址：安徽省安庆市潜山经济开发区潜阳路0098号
3、性质：地方政府机构
4、安徽省潜山经济开发区管理委员会与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、投资协议主要内容
公司与安徽省潜山经济开发区管理委员会拟签署的投资协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：安徽省潜山经济开发区管委会
乙方：安徽华业香料股份有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：食品添加剂数智化改扩建项目
2、项目投资：项目总投资20320.79万元，其中：固定资产投资18272.24万元，铺底流动
资金2048.55万元。
3、建设内容：本项目在现有生产装置基础上实施改扩建，项目分期分阶段实施。一期将
原年产1800吨丙位十一内酯产品调整为年产1000吨十五内酯（环十五内酯、环十五烯内酯）产
品，新建六车间用于十五内酯（环十五内酯、环十五烯内酯）产品的生产，同时对厂内辅助生
产设施进行升级改造，一期总投资12320.79万元；二期分阶段对厂内一车间、二车间、三车间
、四车间、五车间等生产装置的生产线及品种进行优化和数字化、智能化升级改造，二期总投
资8000万元。
4、建设时序：项目建设期为12个月；2026年12月前进入固定资产统计库，2027年9月前正
式投产。
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2026-04-16│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》。根据《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》等相关规定，公司董事会同意提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自公司2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、本次发行的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式、价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自
发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股票募集资金用途应
当符合《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》第十二条规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
7、决议的有效期
公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-16│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财
务及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙），其前身是华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
，该事务所初始成立于1988年8月，在2013年12月10日，事务所改制为特殊普通合伙企业。作
为国内最早获得证券服务业务资格的会计师事务所之一，容诚会计师事务所长期以来深耕于证
券服务领域。该事务所的登记办公地点设于北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1
001-26。
2、人员信息
首席合伙人为刘维先生，截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共
有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。2024年度容诚会计师事务所共承担518家上市公
司，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业
。容诚会计师事务所对安徽华业香料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为38
3家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已经购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5
亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目签字注册会计师1：王海涛，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司
审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署过中电鑫龙等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师2：高山，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过中电鑫龙等上市公司审计报告。
项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版、江淮汽车、铜冠矿
建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目签字注册会计师高山、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目签字注册会计师王海涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3、独立性
容诚会计师事务所及签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
2026年度审计收费主要基于审计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综
合考虑参与审计工作的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。公司预计2026年度审计
费用为55万元，其中年报审计费用45万元，内部控制审计费用10万元，与2025年度审计费用持
平。
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2026-04-16│其他事项
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一、审议程序
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第
十二次会议，审议了《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》，该议案涉及全体关联董事，全体董事均回避表决，议案将直接提交公司2025年年度股东会
审议。议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬情况详见《安徽华业香料股份有限公司2025年年度报告》“第四节六、3、董事
、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际
情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬及津贴标准
1、独立董事津贴方案
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币5万元/年（含税），按年发放。
2、非独立董事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关
薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独
立董事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等构成。具体薪酬标准按照其在公司担任的
具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩因素综合评定。
4、公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报审
计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-20│其他事项
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公司控股股东、实际控制人华文亮先生计划减持公司股份不超过2243940股（占公司当前
总股本的3%）。其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的1%
；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的2%。
近日，公司收到华文亮先生及其一致行动人潜山众润投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“众润投资”）出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披
露日，上述股东本次减持计划期限届满。
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2025-10-31│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日披露了《持股5%以上股
东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-039）。公司持股5%以上股东、董事、总
经理徐基平先生计划减持公司股份不超过2243940股（占公司当前总股本的3%）。其中：通过
集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的1%；通过大宗交易方式减持公
司股份的数量不超过公司当前总股本的2%。
近日，公司收到徐基平先生出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知函》。
截至本公告披露日，上述股东本次减持计划期限届满。
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2025-10-27│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日披露了《关于控股股
东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-042）。公司控股股东、实际控制
人华文亮先生计划减持公司股份不超过2243940股（占公司当前总股本的3%）。其中：通过集
中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司
股份的数量不超过公司当前总股本的2%。
公司于2025年10月10日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及
1%整数倍的公告》（公告编号：2025-057），华文亮先生自2025年8月29日至2025年10月9日期
间，通过集中竞价交易方式减持公司股份719700股，占公司当前股份总数的0.96%。上述权益
变动后，华文亮先生及其一致行动人众润投资合计持有公司股份23778200股，占公司总股本的
比例为31.79%。
近日，公司收到华文亮先生及其一致行动人潜山众润投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“众润投资”）出具的《关于减持公司股份变动比例触及1%整数倍的告知函》，华文亮先生
于2025年10月15日至2025年10月24日期间通过大宗交易方式减持公司股份888000股，占公司当
前股份总数的1.19%。本次权益变动后，华文亮先生及其一致行动人众润投资合计持有公司股
份22890200股，持有公司股份占公司总股本比例由31.79%降低至30.60%，触及1%的整数倍。
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2025-10-23│委托理财
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）2024年8月20日召开第
五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》中公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的期限已经到期。
为了提升公司自有资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，公司拟继续使用
总额度不超过人民币10000万元（含10000万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买
投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动
使用，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则制度及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，在不影响公司（含全资子公司）正常经营和保证资金安全的前提
下，合理利用公司（含全资子公司）闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现
公司和股东利益最大化。
（二）投资品种
公司（含全资子公司）拟利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或
稳健型的投资产品，产品投资期限不超过12个月，上述投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司（含全资子公司）拟使用总额度不超过人民币10000万元（含10000万元）的闲置自有
资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期内，
可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实
施。该授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司（含全资子公司）暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金使用。
（六）信息披露
公司（含全资子公司）将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露
工作。
（七）关联关系说明
公司（含全资子公司）拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
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2025-10-23│价格调整
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2022年限制性股票激励计划授予价格：由11.65元/股调整为11.50元/股安徽华业香料股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过
了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2024年年度权益分派及
2025年中期权益分派已实施完成，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整，现将相关事项说明如
下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年11月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务
顾问出具相应报告。
（二）2022年12月1日至2022年12月10日，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或
不良反映，无反馈记录。公司于2022年12月15日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2022年12月20日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈安徽华业
香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业
香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年1月6日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年1月6日作为
首次授予日，向45名激励对象授予124.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同
意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财
务顾问出具相应报告。
（五）2024年4月22日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》。
（六）2025年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二
个归属期归属条件成就的议案》。
公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。
（七）2025年10月21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派以及2025年中期权益
分派已实施完成，公司董事会对于本激励计划的授予价格进行调整（以下简称“本次调整”）
，由11.65元/股调整为11.50元/股。上述议案已于2025年10月20日经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
二、调整事由及调整方法
本次调整前，2022年限制性股票激励计划首次授予价格为11.65元/股。
公司于2025年6月13日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，“以公司现有总股本747
98000股为基数，向全体股东每10股派0.996751元人民币现金。本年度不送红股，不以资本公
积金转增股本。”权益分派股权登记日为：2025年6月19日，除权除息日为：2025年6月20日。
上述权益分派方案于2025年6月20日实施完毕。公司于2025年9月23日披露了《2025年中期权益
分派实施公告》，“以总股本74798000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人
民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。”权益分派股权登记日为：2025年9月30日
，除权除息日为：2025年10月9日。上述权益分派方案于2025年10月9日实施完毕。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《激励计划（草案）》的相关规定：若在本激励计划草案公告当日至激励
对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
因此，本激励计划首次授予价格调整为：11.65-0.0996751-0.05=11.50元/股。
（保留两位小数，最后一位四舍五入）
本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，由董事会审议通
过即可，无需提交股东会审议。
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2025-10-23│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于2025年10月21日召开
第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的
目前公司外销业务占比较高且主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益
对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业
绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务。
二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）；
2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过1000万美元；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业
务经营资格的金融机构；
5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，财务部
负责组织实施。该授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-10-10│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日披露了《关于控股股
东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-042）。公司控股股东、实际控制
人华文亮先生计划减持公司股份不超过2243940股（占公司当前总股本的3%）。其中：通过集
中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司
股份的数量不超过公司当前总股本的2%。
近日，公司收到华文亮先生及其一致行动人潜山众润投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“众润投资”）出具的《关于减持公司股份变动比例触及1%整数倍的告知函》，华文亮先生
于2025年8月29日至2025年10月9日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份719700股，占公司
当前股份总数的0.96%。
本次权益变动前，华文亮先生及其一致行动人众润投资合计持有公司股份24497900股，占
公司当前股份总数的32.75%；本次权益变动后，华文亮先生及其一致行动人众润投资合计持有
公司股份23778200股，占公司总股本的比例为31.79%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-08-27│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第
九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发
行股票事项的议案》。公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关
事项公告如下：
一、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
1、公司于2025年4月15日及2025年5月8日，分别召开第五届董事会第六次会议及2024年年
度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。
2、公司于2025年6月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响
自公司公告2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中
介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前实际情况及未来发展规划等诸多因素的考虑，
经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的
相关事项。
本次以简易程序发行股票事项终止后，公司将继续通过自有、自筹资金加快推进年产1300
吨香料生产装置项目的建设，持续推动公司稳定、高质量发展。
目前公司生产经营正常，本次终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，
不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
三、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年8月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于终止2025年度以简
易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票
事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年8月25日召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于终止2025年度以简
易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票
事项。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于2
025年8月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
2、本次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽
华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5
人。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-27│其他事项
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1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期利润分配预案为：以总
股本74798000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），合计派发
现金红利3739900元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第
九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于2025年中期利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
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2025-07-24│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月24日召开第五届董事
会第八次会议、2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公
司股份总数、注册资本暨修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由7455.5万元增加至7479
.8万元，股份总数由7455.5万股增加至7479.8万股，并同意根据有关法律法规的最新规定，结
合公司实际情况修改《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2025年6月25日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司章程的公
告》（公告编号：2025-031）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《安徽华业香料股份有限公司章程》的备案手续，
并取得了安庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：安徽华业香料股份有限公司
统一信用代码：913408007408647014
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：徐基平
注册资本：柒仟肆佰柒拾玖万捌仟圆整
成立日期：2002年07月12日
住所：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号
经营范围：香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加工助剂、纺织助剂、水处理剂、精
细化工产品（不含危险化学品）开发、生产、销售（涉及行政许可项目凭有效许可证经营）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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