资本运作☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-04│ 18.59│ 2.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-06│ 11.65│ 283.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-06│ 11.50│ 368.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000吨丙位内酯│ 1.82亿│ 0.00│ 1.84亿│ 101.51│ 1082.34万│ 2024-06-30│
│系列合成香料建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3000吨丙位内酯│ 1.68亿│ 0.00│ 1.84亿│ 101.15│ 1082.34万│ 2024-06-30│
│系列合成香料建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3210.13万│ 3221.91万│ 3221.91万│ 100.37│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│香料工程技术研究中│ 4000.00万│ 0.00│ 1070.72万│ 100.00│ ---│ 2023-11-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 1506.85万│ 0.00│ 104.79万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华业香│安徽华业香│ 1.15亿│人民币 │2025-07-18│2032-07-18│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│料合肥有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽华业香│安徽华业香│ 3000.00万│人民币 │2025-04-07│2027-04-07│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│料合肥有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-11│其他事项
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1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。3、本次以简易程序向特定对象发行股票完
成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致
的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的
声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
。
6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项
的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项
的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
八、本次发行完成前公司滚存的未分配利润将由本次发行后的新老股东按各
自持股比例共享。
一、本次募集资金使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过11800.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用
后的募集资金净额将全部用于以下项目：
本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述项
目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入金额等使用安
排，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整
的，则届时将相应调整。
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2026-11-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月23日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托
代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室
。
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2026-11-11│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）自创业板上市以来，严格按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，在证券监管部门和深圳证券交易所的监督
和指导下，持续完善公司治理结构，健全内部控制制度，规范公司日常经营管理体系，促进公
司持续、稳定、健康发展，不断提高企业治理水平。
2026年11月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度
以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案。根据相关要求，就公司最近五年被
证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
（一）2023年被证券监管部门、交易所采取监管措施决定的情况
1、2023年12月25日，中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）
印发《关于对安徽华业香料股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2023〕
66号）（以下简称“《决定书》”），上述监督管理措施具体内容如下：
经查，公司存在以下问题：
（1）董事会运作不规范。公司在审议《关于确认公司董事薪酬的议案》《关于调整公司
独立董事薪酬的议案》时，相关董事未进行回避。不符合《上市公司治理准则》（证监会公告
〔2018〕29号）第六十条第一款的规定。
（2）内幕信息知情人登记管理不规范。公司《内幕信息知情人登记管理制度》未按照《
上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕1
7号）第5条要求及时修订完善，且存在个别事项未按规定进行内幕信息知情人登记。以上情形
不符合《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告
〔2022〕17号）第五条、第六条第一款的规定。
根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）第二十一条、《上市公司监
管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号）第十
六条第一款的相关规定，安徽证监局决定对公司采取责令改正并出具警示函的监督管理措施。
2、2023年12月28日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具《关于对安徽华业香
料股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第164号），根据《决定书》查明的事实
，公司的上述行为违反了深交所《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第5.3.
3条，《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.3.2条和《上市公司
自律监管指引第5号——信息披露事务管理》第三十七条的规定。深交所要求公司董事会充分
重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
（二）整改情况
1、针对董事会运作不规范问题。公司证券部已组织董事会、监事会成员、高级管理人员
以及部门相关人员认真学习《创业板规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规，并将严格
按照公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定开展三会
工作，提高相关人员的勤勉尽责意识。
对于议案内容涉及的关联人应按照《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司内部制度
的规定予以回避表决。证券部在收到提案时应及时了解提案内容，编制会议文件并做好审议规
划。特别是在审议关联事项时，证券部应提前明确该审议事项是否为关联事项以及所涉及的关
联人员，并及时提醒相关关联人员回避表决，以确保股东大会、董事会、监事会的召开及审议
程序合法、合规。
2、针对内幕信息知情人登记管理不规范问题。公司已按照《上市公司监管指引第5号——
上市公司内幕信息知情人登记管理制度》修订完善《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公
司第五届董事会第一次会议审议通过，《内幕信息知情人登记管理制度》全文已于2024年1月8
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司已组织内幕信息登记和报送的相关人员专项学习《上市公司监管指引第5号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规以及公司制
度。
今后，公司将严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理
制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规以及公司制度的有关规定，对内幕信息事
项、内幕信息知情人登记管理工作从内容、形式等方面进行强化学习，并加强内幕信息知情人
登记工作的规范性和及时性，强化内幕信息知情人登记制度的执行力，切实提高合规运作意识
。
除上述事项外，截至本公告披露日，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采
取监管措施的情况。
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2026-11-11│其他事项
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为进一步规范和完善安徽华业香料股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立
健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》（证监会公告〔2025〕5号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》（深证上〔2026〕548号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司
实际情况，公司董事会制定了《安徽华业香料股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分
红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”），具体内容如下：
一、规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司
当前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，在平衡
股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学
的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报，
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展。公司的利润分配政策的研究论证和决策中，应充分考虑和听取股东（特别
是中小股东）和独立董事的意见。
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2026-11-11│其他事项
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1、以下关于安徽华业香料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票中关于
主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行
投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证
，敬请投资者关注，并注意投资风险。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。根据《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告
〔2015〕31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次
以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补
回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次
发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况的判断，
亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公
司不承担赔偿责任。
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方
面没有发生重大变化；
（2）假设公司于2026年12月底完成本次以简易程序向特定对象发行股票（该完成时间仅
用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经中国证监会同意
注册的发行股票数量为准）；
（3）假设本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为11800.00万元，暂不考虑发行
费用的影响；
（4）假设本次以简易程序向特定对象发行股票数量为2253.54万股（按照本次向特定对象
发行股票的数量上限计算），该数量仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准；
（5）根据公司披露的2025年年度报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为3021.73万元和2932.03万元。假设按照
公司2026年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润较2025年度持平、增长10%、减少10%三种情景分别计算；
（6）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资
收益、利息摊销等）的影响；
（7）假设在测算公司发行后净资产时，未考虑本次发行和净利润之外的其他因素对净资
产的影响；
（8）在预测公司发行后总股本时，以本次发行前总股本75118000股为基础，仅考虑本次
发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化，以及由此导致的对基本每股收益的影
响；
（9）不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响；
（10）上述假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响
，不代表公司对2026年度盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2026年度经营情况及趋
势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-11-11│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，具体内容
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通
过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。
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2026-10-23│委托理财
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）2025年10月21日召开第
五届董事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的期限已经到期。
为了提升公司自有资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，公司拟继续使用
总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使
用，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则制度及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，在不影响公司（含全资子公司）正常经营和保证资金安全的前提
下，合理利用公司（含全资子公司）闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现
公司和股东利益最大化。
（二）投资品种
公司（含全资子公司）拟利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或
稳健型的投资产品，产品投资期限不超过12个月，上述投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司（含全资子公司）拟使用总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置自
有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期内
，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实
施。该授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司（含全资子公司）暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金使用。
（六）信息披露
公司（含全资子公司）将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露
工作。
（七）关联关系说明
公司（含全资子公司）拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
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2026-10-23│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2026年9月30日合并财务报表范
围内相关资产计提减值准备及核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和核销资产的原因
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备，同时对更新替换下来的部分固定资产进行了核销。
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2026-10-23│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于2026年10月21日召开
第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的
目前公司外销业务占比较高且主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益
对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业
绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务。
二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）；
2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过1,000万美元；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业
务经营资格的金融机构；
5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，财务部
负责组织实施。该授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-09-30│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月19日召开第五届董事
会第十四次会议、2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司
注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于
2026年8月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范
围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025）。近日，公司完
成了相关工商变更登记及《安徽华业香料股份有限公司章程》的备案手续，并取得了安庆市市
场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-09-16│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月16日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年9月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室
。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-03│其他事项
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1.本次归属日：2026年6月8日
2.本次归属股票数量：320,000
3.本次归属股票人数：39
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”或“华业香料”）于2026年4月22日召开
的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第
三个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了2022年限制性股票激励计划首次授予第三
个归属期股份登记工作。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于2026年
4月16日以公告的形式发出（公告编号：2026-012）。具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14：302、网络投票时间：2026年5
月12日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议
室。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司董事长华文亮先生
（七）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-24│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会
第十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现
将相关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
会第十二次会议，审议通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见
，律师、独立财务顾问出具相应报告。
公司于2022年12月15日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《
关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《
关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以
2023年1月6日作为首次授予日，向45名激励对象授予124.00万股第二类限制性股票。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核
实，律师、独立财务顾问出具相应报告。
二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》。
七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计
划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行
了核实。
于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派以及
2025年中期权益分派已实施完成，公司董事会对于本激励计划的授予价格进行调整，由11.65
元/股调整为11.50元/股。上述议案已于2025年10月20日经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2022年限制性股
票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》。因授予限制性股票的激励对象中有
1人离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的规定，前述人员已不符合激励对象资格，公司董事会决定作废上述人员已获授但尚
未归属的第二类限制性股票0.40万股。同时，董事会认为本激励计划第三个归属期归属条件已
经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的39名激励对象办理归属相关事宜，
对应可归属的限制性股票数量为32.00万股。关联董事已回避表决相关议案。公司薪酬与考核
委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象名单进行审核并发表了同意的核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二
次临时股东会的授权，本次作废第二类限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职作废限制性股票
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司
裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同
或聘用协议等，其已归属股票不作处理，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性
股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的
个人所得税。”由于1名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，对其已获授但尚未
归属的限制性股票0.40万股予以作废。
本次作废处理后，公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象由40人变更为39人，
首次授予激励对象剩余已授予尚未归属的限制性股票数量由32.40万股变更为32.00万股。
根据公司2022年第二次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分第二类限制性股票事项
无需提交股东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利
益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉
尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
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2026-04-24│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计39人
本次第二类限制性股票归属数量：32.00万股，占目前公司总股本的0.43%
首次授予限制性股票的授予价格：11.50元/股（调整后）
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票安徽华业香料股份有限公司
（以下简称“公司”或“华业香料”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》
，2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期符合归
属条件的激励对象共计39人，可申请归属的限制性股票数量为32.00万股。
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2026-04-24│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内相
关资产计提资产减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准
备。
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2026-04-16│对外担保
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于2026年4月14日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授
信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及全资子公司安徽华业
香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）向金融机构申请综合授信额度，同时公司为合肥
华业申请综合授信额度提供不超过25000万元的担保额度。本事项尚需提交股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请最高额
不超过人民币50000万元的综合授信，同时公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超
过25000万元的担保。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开日止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、金融机
构承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现等。具体融资金额将视公司及子公司
生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度确定，在授信额度内以公司及
子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相
关金融机构合同约定为准。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信和
担保额度及有效期内代表公司办理相关业务手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借
款、融资、抵押、质押、担保等），并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机
构。
二、担保额度预计情况
公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司2025年年度股东会审议
通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽华业香料合肥有限公司
2、注册资本：人民币20000万元
3、设立时间：2013年04月18日
4、公司住所：合肥循环经济示范园纬三路北侧
5、法定代表人：徐基平
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加工助剂、纺织助剂、水处理剂
、精细化工产品（不含危险化学品）的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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2026-04-16│重要合同
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于实施食品添加剂数智化改扩建项目暨拟签署投资协议的议案》
，具体情况如下：
一、对外投资概述
基于公司战略布局与业务规划，公司拟与安徽省潜山经济开发区管理委员会签署《投资协
议书》，计划在安徽省潜山经济开发区辖区内实施“食品添加剂数智化改扩建项目”（以下简
称“本项目”）。本项目总投资20320.79万元，项目投资的资金来源为自有及自筹资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本
次对外投资事项无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议对手方介绍
1、名称：安徽省潜山经济开发区管理委员会
2、地址：安徽省安庆市潜山经济开发区潜阳路0098号
3、性质：地方政府机构
4、安徽省潜山经济开发区管理委员会与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、投资协议主要内容
公司与安徽省潜山经济开发区管理委员会拟签署的投资协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：安徽省潜山经济开发区管委会
乙方：安徽华业香料股份有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：食品添加剂数智化改扩建项目
2、项目投资：项目总投资20320.79万元，其中：固定资产投资18272.24万元，铺底流动
资金2048.55万元。
3、建设内容：本项目在现有生产装置基础上实施改扩建，项目分期分阶段实施。一期将
原年产1800吨丙位十一内酯产品调整为年产1000吨十五内酯（环十五内酯、环十五烯内酯）产
品，新建六车间用于十五内酯（环十五内酯、环十五烯内酯）产品的生产，同时对厂内辅助生
产设施进行升级改造，一期总投资12320.79万元；二期分阶段对厂内一车间、二车间、三车间
、四车间、五车间等生产装置的生产线及品种进行优化和数字化、智能化升级改造，二期总投
资8000万元。
4、建设时序：项目建设期为12个月；2026年12月前进入固定资产统计库，2027年9月前正
式投产。
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2026-04-16│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》。根据《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》等相关规定，公司董事会同意提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自公司2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、本次发行的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式、价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自
发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股票募集资金用途应
当符合《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》第十二条规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
7、决议的有效期
公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-16│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财
务及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙），其前身是华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
，该事务所初始成立于1988年8月，在2013年12月10日，事务所改制为特殊普通合伙企业。作
为国内最早获得证券服务业务资格的会计师事务所之一，容诚会计师事务所长期以来深耕于证
券服务领域。该事务所的登记办公地点设于北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1
001-26。
2、人员信息
首席合伙人为刘维先生，截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共
有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。2024年度容诚会计师事务所共承担518家上市公
司，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业
。容诚会计师事务所对安徽华业香料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为38
3家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已经购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5
亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目签字注册会计师1：王海涛，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司
审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署过中电鑫龙等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师2：高山，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过中电鑫龙等上市公司审计报告。
项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版、江淮汽车、铜冠矿
建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目签字注册会计师高山、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目签字注册会计师王海涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3、独立性
容诚会计师事务所及签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
2026年度审计收费主要基于审计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综
合考虑参与审计工作的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。公司预计2026年度审计
费用为55万元，其中年报审计费用45万元，内部控制审计费用10万元，与2025年度审计费用持
平。
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2026-04-16│其他事项
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一、审议程序
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第
十二次会议，审议了《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》，该议案涉及全体关联董事，全体董事均回避表决，议案将直接提交公司2025年年度股东会
审议。议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬情况详见《安徽华业香料股份有限公司2025年年度报告》“第四节六、3、董事
、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际
情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬及津贴标准
1、独立董事津贴方案
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币5万元/年（含税），按年发放。
2、非独立董事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关
薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独
立董事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等构成。具体薪酬标准按照其在公司担任的
具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩因素综合评定。
4、公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报审
计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-20│其他事项
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公司控股股东、实际控制人华文亮先生计划减持公司股份不超过2243940股（占公司当前
总股本的3%）。其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的1%
；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的2%。
近日，公司收到华文亮先生及其一致行动人潜山众润投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“众润投资”）出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披
露日，上述股东本次减持计划期限届满。
〖免责条款〗
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