资本运作☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市通测检测技术│ 4900.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1660.51│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│谱尼测试集团山东总│ 5.20亿│ 6155.17万│ 2.17亿│ 42.62│ ---│ 2025-12-31│
│部大厦暨研发检测中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼西北总部大厦（│ 4.61亿│ 4315.82万│ 2.67亿│ 57.80│ ---│ 2025-12-31│
│西安）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│再融资补充流动资金│ 2.70亿│ ---│ 2.60亿│ 100.81│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-12 │交易金额(元)│1.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │CP00-1201-0006地块M1一类工业用地│标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │谱尼生物医药（北京）有限公司 │
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│卖方 │北京市规划和自然资源委员会 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼生物医药（北京）有│
│ │限公司（以下简称“谱尼医药”）于近日参与北京市国有建设用地使用权公开出让活动，以│
│ │人民币4598.4万元竞得CP00-1201-0004地块M1一类工业用地;以人民币10765.8669万元竞得C│
│ │P00-1201-0006地块M1一类工业用地，并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交 │
│ │确认书》。 │
│ │ 根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次交易事项在总经理审批权限以│
│ │内，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 本次国有建设用地使用权挂牌出让人为北京市规划和自然资源委员会，与公司不存在关│
│ │联关系。 │
│ │ 三、交易标的 │
│ │ （一）CP00-1201-0004地块M1一类工业用地 │
│ │ 1、地块编号：CP00-1201-0004 │
│ │ 2、出让面积：16000平方米 │
│ │ 3、土地用途：M1一类工业用地 │
│ │ 4、出让年限：20年 │
│ │ 5、成交价格：4598.4万元人民币 │
│ │ （二）CP00-1201-0006地块M1一类工业用地 │
│ │ 1、地块编号：CP00-1201-0006 │
│ │ 2、出让面积：37407.46平方米 │
│ │ 3、土地用途：M1一类工业用地 │
│ │ 4、出让年限：20年 │
│ │ 5、成交价格：10765.8669万元人民币 │
│ │ 本次退还北京土地使用权是基于公司目前产业发展的规划调整，本次退还事项已经公司│
│ │总经理办公会审批通过，无需提交董事会和股东大会审议。同意将北京CP00-1201-0006地块│
│ │退还至北京市规划和自然资源委员会，返还公司10587.8074万元，该事项已签署解除协议。│
│ │本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第
十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度核销资产的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、本次核销资产概述
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营
成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对部分长期追收无
果、确实无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。应收款项核销金额6,096,653.72元，其
中应收账款5,103,485.91元，应收票据982,044元，其他应收款11,123.81元。
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2025-04-22│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第
十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机
构，负责公司2025年年报及内部控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并
取得了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公
司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责
，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
，表现了良好的职业操守和业务素质。
因此，公司拟续聘立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年。2024年度，公司给予立信
的年度审计报酬为140万元。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围，
与立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户13家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执
业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，
涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：孟庆祥
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：孙启凯
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张家辉
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形
，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，亦不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）审计收费
2024年度，公司给予立信的年度审计报酬为140万元人民币（含税）。公司董事会提请股
东大会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用
，并基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级
别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。
与公司股东以及公司关联人无关联关系。
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2025-04-22│其他事项
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一、会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知以专人
送达的方式于2025年4月11日发出，会议于2025年4月21日（星期一）上午11：00在北京市海淀
区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开，
会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决
议：
二、会议表决情况
会议以现场表决方式通过了如下议案：
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-12│其他事项
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一、交易概述
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼生物医药（北京）有限
公司（以下简称“谱尼医药”）于2023年9月参与北京市国有建设用地使用权公开出让活动，
以人民币10765.8669万元竞得CP00-1201-0006地块M1一类工业用地，并取得了《北京市国有建
设用地使用权挂牌出让成交确认书》，且与北京市规划和自然资源委员会签署了《国有建设用
地使用权出让合同》。
详情请见公司2023年9月5日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司竞拍取得国有土地使用
权的公告》（公告编号：2023-063）。
根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次交易事项已经总经
理办公会审批通过，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产基本情况
1、地块编号：CP00-1201-0006
2、出让面积：37407.46平方米
3、土地用途：M1一类工业用地
4、出让年限：20年
5、成交价格：10765.8669万元人民币
6、资金来源：自有资金
三、项目终止及退地的原因、审议程序
本次退还北京土地使用权是基于公司目前产业发展的规划调整，本次退还事项已经公司总
经理办公会审批通过，无需提交董事会和股东大会审议。同意将北京CP00-1201-0006地块退还
至北京市规划和自然资源委员会，返还公司10587.8074万元，该事项已签署解除协议。本次事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-02-11│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数共计4人；
解除限售股数：本次第一类限制性股票解除限售数量为7600股，占目前公司股本总额的0.
0014%；
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的
公告，敬请投资者注意。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开了第五届董事会
第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预
留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说
明如下：
一、激励计划简述
（一）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
（二）限制性股票的授予对象及数量
1、本激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象总人数共计357人，为公司公告本激
励计划时在公司（含全资子公司或控股子公司，下同）任职的董事长、董事、董事会秘书以及
董事会认为需要激励的其他人员。根据激励对象对公司贡献度不同，将激励对象分为两类，第
一类激励对象不超过333人，第二类激励对象不超过24人。
2、本激励计划授予第一类限制性股票325713股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额136800000股的0.238%。其中首次授予220570股，占本激励计划草案公告时公司股本总额136
800000股的0.161%，占本次拟授予限制性股票总数的8.391%；预留105143股，占本激励计划草
案公告时公司股本总额136800000股的0.077%，占本次拟授予限制性股票总数的4.000%。
（三）本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划预留授予第一类限制性股票的解除限售期自预留授予登记完成之日起算，分别
为30个月、42个月、54个月、66个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售
前不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权
益不得递延至下期。
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2025-02-11│其他事项
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本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计11人；
第二类限制性股票拟归属数量为872682股，占目前公司股本总额的0.1599%；
第二类限制性股票授予价格：10.09元/股；
第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开了第五届董事会
第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首
次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述
（一）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
（二）限制性股票的授予对象及数量
1、本激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象总人数共计358人，为公司公告本激
励计划时在公司（含全资子公司或控股子公司，下同）任职的董事长、董事、董事会秘书以及
董事会认为需要激励的其他人员。根据激励对象对公司贡献度不同，将激励对象分为两类，第
一类激励对象不超过334人，第二类激励对象不超过24人。
2、本激励计划授予第二类限制性股票2302850股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额136800000股的1.683%。其中首次授予1882280股，占本激励计划草案公告时公司股本总额13
6800000股的1.376%，占本次拟授予限制性股票总数的71.609%；预留420570股，占本激励计划
草案公告时公司股本总额136800000股的0.307%，占本次拟授予限制性股票总数的16.000%。
（三）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前三十日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
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2025-01-17│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数共计11人；
解除限售股数：本次第一类限制性股票解除限售数量为9763股，占目前公司股本总额的0.
0018%；
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的
公告，敬请投资者注意。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第五届董事会
第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首
次授予部分第二类激励对象第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明
如下：
一、激励计划简述
（一）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
（二）限制性股票的授予对象及数量
1、本激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象总人数共计357人，为公司公告本激
励计划时在公司（含全资子公司或控股子公司，下同）任职的董事长、董事、董事会秘书以及
董事会认为需要激励的其他人员。根据激励对象对公司贡献度不同，将激励对象分为两类，第
一类激励对象不超过333人，第二类激励对象不超过24人。
2、本激励计划授予第一类限制性股票325713股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额136800000股的0.238%。其中首次授予220570股，占本激励计划草案公告时公司股本总额136
800000股的0.161%，占本次拟授予限制性股票总数的8.391%；预留105143股，占本激励计划草
案公告时公司股本总额136800000股的0.077%，占本次拟授予限制性股票总数的4.000%。
（三）本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划授予的第一类限制性股票适用不同的限售期，其中，第一类激励对象限售期自
首次授予登记完成之日起算，分别为18个月、30个月、42个月；第二类激励对象限售期自首次
授予登记完成之日起算，分别为30个月、42个月、54个月、66个月。本激励计划预留授予第一
类限制性股票的解除限售期自预留授予登记完成之日起算，分别为30个月、42个月、54个月、
66个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还
债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权
益不得递延至下期。
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2025-01-17│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数共计4人；
第二类限制性股票拟归属数量为30400股，占目前公司股本总额的0.0056%；
第二类限制性股票授予价格：10.42元/股；
第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第五届董事会
第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述
（一）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
（二）限制性股票的授予对象及数量
1、本激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象总人数共计358人，为公司公告本激
励计划时在公司（含全资子公司或控股子公司，下同）任职的董事长、董事、董事会秘书以及
董事会认为需要激励的其他人员。根据激励对象对公司贡献度不同，将激励对象分为两类，第
一类激励对象不超过334人，第二类激励对象不超过24人。
2、本激励计划授予第二类限制性股票2302850股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额136800000股的1.683%。其中首次授予1882280股，占本激励计划草案公告时公司股本总额13
6800000股的1.376%，占本次拟授予限制性股票总数的71.609%；预留420570股，占本激励计划
草案公告时公司股本总额136800000股的0.307%，占本次拟授予限制性股票总数的16.000%。
（三）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前三十日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
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2025-01-17│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第五届董事会
第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划首次授予部分
第一类激励对象第二个归属期和第二类激励对象第一个归属期已届满但尚未归属的限制性股票
进行作废处理，数量为1615353股。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述
（一）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
（二）限制性股票的授予对象及数量
1、本激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象总人数共计358人，为公司公告本激
励计划时在公司（含全资子公司或控股子公司，下同）任职的董事长、董事、董事会秘书以及
董事会认为需要激励的其他人员。根据激励对象对公司贡献度不同，将激励对象分为两类，第
一类激励对象不超过334人，第二类激励对象不超过24人。
2、本激励计划授予第二类限制性股票2302850股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额136800000股的1.683%。其中首次授予1882280股，占本激励计划草案公告时公司股本总额13
6800000股的1.376%，占本次拟授予限制性股票总数的71.609%;预留420570股，占本激励计划
草案公告时公司股本总额136800000股的0.307%，占本次拟授予限制性股票总数的16.000%。
（三）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前三十日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
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2024-08-29│其他事项
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一、公司注册资本变更情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第五届董事会第
十二次会议、2024年7月29日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人办理上
述变更事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市
场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：1、名称：谱尼测试集团股
份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张英杰
4、注
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