资本运作☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市通测检测技术│ 4900.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1660.51│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建生产及辅助用房│ 4.30亿│ 0.00│ 3.90亿│ 101.94│ 3436.32万│ 2021-12-31│
│项目—上海项目 │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼测试研发检测基│ 1.62亿│ 0.00│ 1.62亿│ 100.02│ 1186.96万│ 2022-06-30│
│地及华中区运营总部│ │ │ │ │ │ │
│建设项目-武汉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物医药诊断试剂研│ 7000.00万│ 0.00│ 5773.21万│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│发中心项目目-北京 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│IPO补充流动资金 │ 1.70亿│ 0.00│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│谱尼测试集团山东总│ 5.20亿│ 2930.34万│ 1.07亿│ 21.07│ ---│ 2024-08-31│
│部大厦暨研发检测中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼西北总部大厦（│ 4.61亿│ 5567.58万│ 1.74亿│ 37.69│ ---│ 2024-08-31│
│西安）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│再融资补充流动资金│ 2.70亿│ 2038.30万│ 2.60亿│ 100.81│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-04 │交易金额(元)│4598.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │CP00-1201-0004地块M1一类工业用地│标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │谱尼生物医药（北京）有限公司 │
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│卖方 │北京市规划和自然资源委员会 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼生物医药（北京）有│
│ │限公司（以下简称“谱尼医药”）于近日参与北京市国有建设用地使用权公开出让活动，以│
│ │人民币4598.4万元竞得CP00-1201-0004地块M1一类工业用地;以人民币10765.8669万元竞得C│
│ │P00-1201-0006地块M1一类工业用地，并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交 │
│ │确认书》。 │
│ │ 根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次交易事项在总经理审批权限以│
│ │内，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 本次国有建设用地使用权挂牌出让人为北京市规划和自然资源委员会，与公司不存在关│
│ │联关系。 │
│ │ 三、交易标的 │
│ │ （一）CP00-1201-0004地块M1一类工业用地 │
│ │ 1、地块编号：CP00-1201-0004 │
│ │ 2、出让面积：16000平方米 │
│ │ 3、土地用途：M1一类工业用地 │
│ │ 4、出让年限：20年 │
│ │ 5、成交价格：4598.4万元人民币 │
│ │ （二）CP00-1201-0006地块M1一类工业用地 │
│ │ 1、地块编号：CP00-1201-0006 │
│ │ 2、出让面积：37407.46平方米 │
│ │ 3、土地用途：M1一类工业用地 │
│ │ 4、出让年限：20年 │
│ │ 5、成交价格：10765.8669万元人民币 │
│ │ 近日，公司完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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│公告日期 │2024-03-04 │交易金额(元)│1.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │CP00-1201-0006地块M1一类工业用地│标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │谱尼生物医药（北京）有限公司 │
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│卖方 │北京市规划和自然资源委员会 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼生物医药（北京）有│
│ │限公司（以下简称“谱尼医药”）于近日参与北京市国有建设用地使用权公开出让活动，以│
│ │人民币4598.4万元竞得CP00-1201-0004地块M1一类工业用地;以人民币10765.8669万元竞得C│
│ │P00-1201-0006地块M1一类工业用地，并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交 │
│ │确认书》。 │
│ │ 根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次交易事项在总经理审批权限以│
│ │内，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 本次国有建设用地使用权挂牌出让人为北京市规划和自然资源委员会，与公司不存在关│
│ │联关系。 │
│ │ 三、交易标的 │
│ │ （一）CP00-1201-0004地块M1一类工业用地 │
│ │ 1、地块编号：CP00-1201-0004 │
│ │ 2、出让面积：16000平方米 │
│ │ 3、土地用途：M1一类工业用地 │
│ │ 4、出让年限：20年 │
│ │ 5、成交价格：4598.4万元人民币 │
│ │ （二）CP00-1201-0006地块M1一类工业用地 │
│ │ 1、地块编号：CP00-1201-0006 │
│ │ 2、出让面积：37407.46平方米 │
│ │ 3、土地用途：M1一类工业用地 │
│ │ 4、出让年限：20年 │
│ │ 5、成交价格：10765.8669万元人民币 │
│ │ 近日，公司完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-20│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘永梅女士因其达到法定退休年龄
而申请辞去公司财务负责人、副总经理、董事、董事会提名委员会委员职务，其原定任期至20
25年10月26日届满，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，刘永梅女士直接持有股权激励股份52668股，其通过股权激励员工持股平
台间接持有股份3572672股，其离任后仍将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺。公司2024年1月25日
召开第五届董事会第八次会议同意提名嵇春波先生为公司第五届董事会董事。
公司于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任非独立董
事的议案》，会议通过选举嵇春波先生（简历见附件）为公司董事，其任职期间自公司2024年
第一次临时股东大会表决通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
嵇春波先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任本公司副总经
理。嵇春波先生1999年毕业于西安工程学院工业分析技术专业，获得大专学历。嵇春波先生自
1999年10月至2004年4月工作于青岛平治东方电子有限公司；2004年8月至2005年5月，工作于
青岛巴龙集团股份有限公司；2005年5月至2006年5月，工作于北京平治东方科技发展有限公司
，任区域经理；2006年10月至2007年2月，任谱尼中心区域经理；2007年2月至今，任青岛谱尼
总经理；2019年1月至今，担任本公司副总经理。
截至公告当日，嵇春波先生通过北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有本公司659566股股份
，间接持股占比0.12%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司439714股股份，间接
持股占比0.08%。嵇春波先生是公司副总经理。
除此之外嵇春波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。
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2024-02-06│委托理财
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于2024年2月5日召开了
第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过
人民币6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产
品投资期限最长不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之
内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，
保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议
，具体事项由公司财务负责人负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之
内有效。公司保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。
本次事项需要股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过41106171股新股募
集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目
和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22418670.00股，每股发行价格55.30元
，共募集资金人民币1239752451.00元，扣除保荐承销费（含税）11518019.61元后，实际收到
募集资金款项1228234431.39元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用
总计11908483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1227843967.82元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月23日对谱尼测试集团股份有限公司（
以下简称“公司”或“谱尼测试”）向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
信会师报字[2022]第ZG10297号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，
已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集
资金出现暂时部分闲置情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的
行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情
况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（包括人民币结构性
存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理
计划等。）
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期
限内，资金可滚动使用。
4、实施方式
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资
项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券
交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
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2024-01-30│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会
计制度的规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值损失，现将
具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产状况和
财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，拟对可能发生减
值损失的资产计提减值损失。具体情况如下：
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据等进行减值测试并确认
减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计8472万元。
2、资产减值损失
公司对存货、固定资产等资产，在资产负债表日,资产预计的可收回金额低于其账面价值
的，表明存在减值迹象，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价
值减去处置费用后的净额，经过减值测试，本次需计提资产减值损失金额共计5868万元。
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2024-01-30│其他事项
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一、2023年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2024-01-26│其他事项
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一、关于公司财务负责人、副总经理、董事退休离任情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘永梅女士提交的书
面申请，因其达到法定退休年龄而申请辞去公司财务负责人、副总经理、董事、董事会提名委
员会委员职务，其原定任期至2025年10月26日届满，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，刘永梅女士直接持有股权激励股份52668股，其通过股权激励员工持股平
台间接持有股份3572672股，其离任后仍将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘永梅女士辞去公司第五届董事会董事职务不
会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其离任报告自
送达董事会之日起生效，不会对公司的生产经营产生不利影响。
二、聘任公司第五届董事会非独立董事情况
经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2024年1月25日召开第五届董事会第八次会议
，审议通过了《关于聘任非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意聘任嵇春波先生（简历
附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
嵇春波先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人
的条件。嵇春波先生未直接持有公司股份，其通过股权激励员工持股平台北京谱泰中瑞科技发
展有限公司持有本公司659566股股份，间接持股占比0.12%；通过股权激励员工持股平台北京
谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司439714股股份，间接持股占比0.08%，其将严格遵守《
公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于董事减持公司股份的限制性规定。
嵇春波先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公
司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、聘任公司副总经理、财务负责人情况
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年1月25日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任吕琦先生为公司
副总经理、财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查，公司聘任的高级管理人
员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在
被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，具备履行公司高
级管理人员职责的能力。
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2024-01-26│其他事项
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2024年1月24日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管
理委员会北京监管局下发的《关于对谱尼测试集团股份有限公司、宋薇、张英杰、刘永梅、李
小冬出具责令改正行政监管措施的决定》（【2024】24号）。现对《行政监管措施决定书》的
内容公告如下：
1、《行政监管措施决定书》的内容
“谱尼测试集团股份有限公司、宋薇、张英杰、刘永梅、李小冬:经查，你公司存在以下
违规行为:
一、募集资金使用管理不规范
公司使用募集资金进行现金管理存在超额使用及购买非保本理财产品问题。2022年12月16
日至2023年1月4日，你公司使用募集资金进行现金管理的总额度为72000万元，超过董事会审
议的额度。2022年11月7日，公司通过募集资金补流专户购买的国盛资管安心1号集合资产管理
计划，该资管计划的资产管理合同明确提示该资管计划存在本金损失风险。上述行为违反了《
上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公
告([2022]15号)第八条的规定。
二、财务核算不规范
公司存在部分检测业务成本与收入不完全配比、个别采购服务未及时结转生产成本、少量
费用报销不及时、个别预付采购款的交易对手方录入有误等核算不规范问题，导致相关财务信
息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条的
规定。
此外，公司还存在董事会、监事会到期未及时换届，关联董事、关联股东回避表决机制执
行不完善，个别董事会会议通知不及时，内幕信息知情人登记管理制度执行不完善，《投资者
关系管理制度》未及时更新等公司治理不规范问题。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条的规定，宋薇作为公
司董事长，张英杰作为公司总经理，刘永梅作为公司副总经理、财务负责人，李小冬作为公司
董事会秘书，对公司上述违规行为承担主要责任。
根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告[2022]21号)第二十一条、《上市公司信息披
露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定，我局决定对你们采取责令改正的行政监
管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当高度重视，尽快采取有效措施加强募集资金
使用管理，完善内部控制和公司治理，严格履行各项信息披露义务，提升财务核算规范性水平
，保障财务信息披露质量。你公司应于收到决定书之日起10个工作日内向我局报送书面整改报
告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
2、相关说明
公司及相关人员收到上述行政监管措施决定书后，高度重视行政监管措施决定书中指出的
问题，将严格根据北京证监局的要求进行整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及时履行
信息披露义务。公司董事、监事及高级管理人员将加强对《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的学习，努力提升规范
运作意识，强化信息披露管理，提高公司治理水平，进一步完善公司会计核算和财务管理的规
范性，切实提高公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将继续严格按照相关监管要求
和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，做好经营管理、财务管理和规范治理等各项
工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-01-26│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司于2024年1月25日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过
了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司
董事会同意对董事会专门委员会进行调整：
1、由胡文祥先生、宋薇女士、朱玉杰先生组成第五届董事会提名委员会，其中胡文祥先
生为第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）。
2、由朱玉杰先生、宋薇女士、胡文祥先生组成第五届董事会审计委员会，其中朱玉杰先
生为第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）。
公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司董事会提名委员会、审计
委员会委员任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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2023-10-09│其他事项
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一、公司注册资本变更情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第五届董事会第六
次会议、2023年8月22日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人办理上述变
更事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市
场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、名称：谱尼测试集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张英杰
4、注册资本：54,608.2499万元
5、成立日期：2002年6月10日
6、住所：北京市海淀区锦带路66号院1号楼5层101
7、统一社会信用代码：91110108740053589U
8、经营范围：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技
术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环
境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务；
认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2025年09月29日)。(市场
主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；
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