资本运作☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2026-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-07│ 44.47│ 7.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-02│ 36.39│ 802.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-15│ 55.30│ 12.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-22│ 20.62│ 74.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-02│ 19.99│ 845.66万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市通测检测技术│ 4900.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1660.51│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│谱尼测试集团山东总│ 5.20亿│ 1597.07万│ 2.33亿│ 45.76│ 0.00│ 2027-12-31│
│部大厦暨研发检测中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│谱尼西北总部大厦（│ 4.61亿│ 2948.81万│ 2.96亿│ 64.20│ 0.00│ 2027-12-31│
│西安）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│再融资补充流动资金│ 2.70亿│ ---│ 2.60亿│ 100.81│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-19 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │西咸新区沣西新城咸户路以东、雅韵│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │路以南、新柳路以西、开元路以北谱│ │ │
│ │尼西北总部大厦（西安）一期项目研│ │ │
│ │发试验中心A1单元1层10000室国有建│ │ │
│ │设用地使用权/房屋（构筑物）所有 │ │ │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │谱尼测试集团陕西有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西省西咸新区开发建设管理委员会自然资源和规划局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼测试集团陕西有限│
│ │公司取得了由陕西省西咸新区开发建设管理委员会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书│
│ │》（陕（2026）西咸新区不动产权第0001722号），现将具体内容公告如下： │
│ │ 证书主要内容 │
│ │ 1、权利人：谱尼测试集团陕西有限公司 │
│ │ 2、共有情况：单独所有 │
│ │ 3、坐落：西咸新区沣西新城咸户路以东、雅韵路以南、新柳路以西、开元路以北谱尼 │
│ │西北总部大厦（西安）一期项目研发试验中心A1单元1层10000室 │
│ │ 4、不动产单元号：610402011010GB00028F00020001 │
│ │ 5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权 │
│ │ 6、权利性质：出让/其它 │
│ │ 7、用途：工业用地/其它 │
│ │ 8、面积：共有宗地面积：25504.85m2/房屋建筑面积：13768.89m2 │
│ │ 9、使用期限：2021年12月10日起2071年12月09日止 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│谱尼测试集│谱尼测试集│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│谱尼测试集│谱尼测试集│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│谱尼测试集│谱尼测试集│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│谱尼测试集│谱尼测试集│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│谱尼测试集│谱尼测试集│ 104.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日披露了《关于独立董
事辞职暨补选独立董事的公告》。朱玉杰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董
事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考
核委员会委员职务。
为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年5月11日召
开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的
议案》，同意提名方军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
方军先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月27日召
开2026年第二次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举方军先生担任公司第六届董事会独
立董事，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员
及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会通过上述议案之日起至第六届董事会届满之
日止。
本次独立董事变更事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
原独立董事朱玉杰先生的辞职申请于2026年5月27日起正式生效，辞职后不再担任公司任
何职务。截至本公告披露日，朱玉杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。朱玉杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱玉
杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第六届董事会
第七次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公
司2021年限制性股票激励计划中2025年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其预留
授予第四个解除限售期不能解除限售的3800股第一类限制性股票回购注销。
上述议案已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。
本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从545737213股减至545733413股（最
终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）
，注册资本将由人民币545737213元变更为人民币545733413元。根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月28日至2026年7月11日，每个工作日9：00—11：30、14：00—17
：00（双休日及法定节假日除外）。
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号
楼谱尼测试大厦
联系人：李小冬
电话：（86-10）83055180
传真：（86-10）83055181
电子邮件：ir@ponytest.com
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
;委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样。
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会通知于202
6年5月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公
告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月27日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日9:
15-15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会通知于2026年4月25
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发
出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:
15-15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚
未归属的第二类限制性股票共计918,282股进行作废。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票回购数量：3800股，占目前公司总股本的0.0007%；
2、限制性股票回购价格：预留授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回
购价格10.42元/股。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于
公司2021年限制性股票激励计划中2025年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其预
留授予第四个解除限售期不能解除限售的3800股第一类限制性股票回购注销。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司2021年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第十次会议审议通过上述有关议
案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划
拟授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划
是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。本激励计划拟向激励对
象授予权益总计不超过2628563股，首次授予2102850股，预留525713股。其中，第一类限制性
股票325713股，包含首次授予220570股及预留105143股;第二类限制性股票2302850股，包含首
次授予1882280股及预留420570股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年5月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年5月27日（
星期三）召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合
的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2025年度核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产概述
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营
成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对部分长期追收无
果、确实无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。应收款项核销金额10,355,441.37元，
其中应收账款10,335,513.70元，其他应收款19,927.67元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2026年5月18日（
星期一）召开公司2025年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年年报及内部
控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，尚需提
交公司股东会审议通过，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公
司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责
，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
，表现了良好的职业操守和业务素质。
因此，公司拟续聘立信担任公司2026年度审计机构，聘期一年。2025年度，公司给予立信
的年度审计报酬为140万元。
公司董事会提请公司股东会授权公司董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围，与
立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户13家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：孟庆祥
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：孙启凯
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张家辉
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形
，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，亦不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）审计收费
2025年度，公司给予立信的年度审计报酬为140万元人民币（含税）。公司董事会提请股
东会授权董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用，
并基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别
相应的收费率以及投入的工作时间等因素。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
1、拟参与谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”、“公司”或“本公司”
）首发前股东询价转让的股东为宋薇、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发
展有限公司（以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为21,828,000股，占公司总股本的比例为4.00%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知于202
6年1月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公
告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年2月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月11日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:
|