资本运作☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-07│ 44.47│ 7.69亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-02│ 36.39│ 802.65万│
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│增发 │ 2022-03-15│ 55.30│ 12.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-22│ 20.62│ 74.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-02│ 19.99│ 845.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市通测检测技术│ 4900.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1660.51│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│谱尼测试集团山东总│ 5.20亿│ 1597.07万│ 2.33亿│ 45.76│ 0.00│ 2027-12-31│
│部大厦暨研发检测中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼西北总部大厦（│ 4.61亿│ 2948.81万│ 2.96亿│ 64.20│ 0.00│ 2027-12-31│
│西安）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│再融资补充流动资金│ 2.70亿│ ---│ 2.60亿│ 100.81│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西咸新区沣西新城咸户路以东、雅韵│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │路以南、新柳路以西、开元路以北谱│ │ │
│ │尼西北总部大厦（西安）一期项目研│ │ │
│ │发试验中心A1单元1层10000室国有建│ │ │
│ │设用地使用权/房屋（构筑物）所有 │ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │谱尼测试集团陕西有限公司 │
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│卖方 │陕西省西咸新区开发建设管理委员会自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼测试集团陕西有限│
│ │公司取得了由陕西省西咸新区开发建设管理委员会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书│
│ │》（陕（2026）西咸新区不动产权第0001722号），现将具体内容公告如下： │
│ │ 证书主要内容 │
│ │ 1、权利人：谱尼测试集团陕西有限公司 │
│ │ 2、共有情况：单独所有 │
│ │ 3、坐落：西咸新区沣西新城咸户路以东、雅韵路以南、新柳路以西、开元路以北谱尼 │
│ │西北总部大厦（西安）一期项目研发试验中心A1单元1层10000室 │
│ │ 4、不动产单元号：610402011010GB00028F00020001 │
│ │ 5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权 │
│ │ 6、权利性质：出让/其它 │
│ │ 7、用途：工业用地/其它 │
│ │ 8、面积：共有宗地面积：25504.85m2/房屋建筑面积：13768.89m2 │
│ │ 9、使用期限：2021年12月10日起2071年12月09日止 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 104.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-13│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会通知于202
6年6月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公
告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月13日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年7月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月13日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
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2026-06-27│其他事项
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（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过41,106,171股新股
募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项
目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22,418,670.00股，每股发行价格55.
30元，共募集资金人民币1,239,752,451.00元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后
，实际收到募集资金款项1,228,234,431.39元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费
以及其他费用总计11,908,483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,227,843,967.8
2元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日出具的
信会师报字[2022]第ZG10297号《验资报告》验证确认。
公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构
、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
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2026-06-27│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年6月26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，决定于2026年7月13日（
星期一）召开公司2026年第三次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合
的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-27│银行授信
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、公司本次向银行申请授信额度的情况
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向银行申请额度
共计不超过人民币24.5亿元（含等值外币）的综合授信额度（包含2026年2月28日召开的第六
届董事会第五次会议审议通过同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币4
亿元的综合授信额度），期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，在前
述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用
证、保函、备用信用证、供应链融资、流动资金借款、法透等。
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2026-05-27│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日披露了《关于独立董
事辞职暨补选独立董事的公告》。朱玉杰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董
事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考
核委员会委员职务。
为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年5月11日召
开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的
议案》，同意提名方军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
方军先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月27日召
开2026年第二次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举方军先生担任公司第六届董事会独
立董事，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员
及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会通过上述议案之日起至第六届董事会届满之
日止。
本次独立董事变更事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
原独立董事朱玉杰先生的辞职申请于2026年5月27日起正式生效，辞职后不再担任公司任
何职务。截至本公告披露日，朱玉杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。朱玉杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱玉
杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-05-27│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第六届董事会
第七次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公
司2021年限制性股票激励计划中2025年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其预留
授予第四个解除限售期不能解除限售的3800股第一类限制性股票回购注销。
上述议案已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。
本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从545737213股减至545733413股（最
终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）
，注册资本将由人民币545737213元变更为人民币545733413元。根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月28日至2026年7月11日，每个工作日9：00—11：30、14：00—17
：00（双休日及法定节假日除外）。
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号
楼谱尼测试大厦
联系人：李小冬
电话：（86-10）83055180
传真：（86-10）83055181
电子邮件：ir@ponytest.com
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
;委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样。
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
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2026-05-27│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会通知于202
6年5月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公
告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月27日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日9:
15-15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会通知于2026年4月25
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发
出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:
15-15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-05-12│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚
未归属的第二类限制性股票共计918,282股进行作废。
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2026-05-12│股权回购
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1、限制性股票回购数量：3800股，占目前公司总股本的0.0007%；
2、限制性股票回购价格：预留授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回
购价格10.42元/股。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于
公司2021年限制性股票激励计划中2025年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其预
留授予第四个解除限售期不能解除限售的3800股第一类限制性股票回购注销。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司2021年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第十次会议审议通过上述有关议
案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划
拟授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划
是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。本激励计划拟向激励对
象授予权益总计不超过2628563股，首次授予2102850股，预留525713股。其中，第一类限制性
股票325713股，包含首次授予220570股及预留105143股;第二类限制性股票2302850股，包含首
次授予1882280股及预留420570股。
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2026-05-12│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年5月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年5月27日（
星期三）召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合
的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-25│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2025年度核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产概述
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营
成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对部分长期追收无
果、确实无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。应收款项核销金额10,355,441.37元，
其中应收账款10,335,513.70元，其他应收款19,927.67元。
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2026-04-25│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2026年5月18日（
星期一）召开公司2025年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年年报及内部
控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，尚需提
交公司股东会审议通过，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公
司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责
，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
，表现了良好的职业操守和业务素质。
因此，公司拟续聘立信担任公司2026年度审计机构，聘期一年。2025年度，公司给予立信
的年度审计报酬为140万元。
公司董事会提请公司股东会授权公司董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围，与
立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户13家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：孟庆祥
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：孙启凯
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张家辉
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形
，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，亦不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）审计收费
2025年度，公司给予立信的年度审计报酬为140万元人民币（含税）。公司董事会提请股
东会授权董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用，
并基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别
相应的收费率以及投入的工作时间等因素。
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2026-03-06│股权转让
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1、拟参与谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”、“公司”或“本公司”
）首发前股东询价转让的股东为宋薇、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发
展有限公司（以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为21,828,000股，占公司总股本的比例为4.00%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-02-11│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知于202
6年1月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公
告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年2月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月11日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月06日
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2026-01-27│其他事项
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（一）、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过41106171股新股募
集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目
和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22418670.00股，每股发行价格55.30元
，共募集资金人民币1239752451.00元，扣除保荐承销费（含税）11518019.61元后，实际收到
募集资金款项1228234431.39元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用
总计11908483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1227843967.82元。以上募集资金
到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日出具的信会师报字[2022]
第ZG10297号《验资报告》验证确认。
公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构
、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
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2026-01-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2025-10-15│其他事项
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一、公司工商变更情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第五届董事会第
二十一次会议，2025年8月15日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》，公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人办理上述变更事宜，具体
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市
场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、名称：谱尼测试集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张英杰
4、注册资本：54573.7213万元
5、成立日期：2002年6月10日
6、住所：北京市海淀区锦带路66号院1号楼5层101
7、统一社会信用代码：91110108740053589U
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；环境保护监测；非居住房地产
租赁；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务；道路货
物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-09-29│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定。公司董事会决定进行换届选
举工作，第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，非独立董事3名。公
司于2025年9月29日上午召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举冯华帅先生为
公司第六届董事会职工代表董事（个人简历详见附件）。
冯华帅先生未持有公司股份，其当选为职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格
和条件，冯华帅先生与公司2025年第四次临时股东会选举产生的三名非独立董事、两名独立董
事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。本次选举不会导致公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一
。特此公告。
附件：职工代表董事简历
冯华帅先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司动物实
验室经理。冯华帅先生2010年至今，任谱尼测试集团股份有限公司动物实验室经理。
截至公告当日，冯华帅先生不直接持有本公司股份。冯华帅先生与公司实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情
形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形
；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
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2025-09-29│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会通知于202
5年9月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公
告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月29日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
207会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-09-13│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年9月12日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2025年9月29
日召开公司2025年第四次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式
进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2
025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月29日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月24日
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2025-07-31│委托理财
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于2025年7月30日召开
了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过人民币
5亿元（含5亿元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主
体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过12个月。
同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚
动使用。
本次事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过12个
月。
3、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东
大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
4、实施方式
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2025-07-22│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票共计21163股，占回购注销前谱尼测试集团股份有限公司（
以下简称“公司”）总股本的0.0039%，本次回购注销涉及激励对象人数为15人，公司首次授
予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格为10.09元/股，预留授予部分已
授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格10.42元/股。
2、根据激励计划的有关规定，公司已经以自有资金回购上述15名激励对象已获授但尚未
解除限售的21163股限制性股票，支付的回购资金总额为217296.67元。
3、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购
注销手续。本次注销完成后，公司总股本由545758376股变更为545737213股。
公司于2025年5月26日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，上述议案已经公司
2025年第二次临时股东大会审议通过。
（一）回购原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法规以及公司《20
21年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于：1、公司2021年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”“激励计划”）中授予的3名激励对象（其中首次授予部分1人，预留
授予部分2人）因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解
除限售的限制性股票8284股进行回购注销。
2、公司2021年限制性股票激励计划中2024年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公
司将首次授予第四个解除限售期及预留授予第三个解除限售期不能解除限售的12879股第一类
限制性股票（其中首次授予部分9079股，预留授予部分3800股）回购注销。
上述合计回购注销第一类限制性股票21163股。
股份注销手续办理情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出
具信会师报字[2025]第ZG12696号《验资报告》。截至2025年7月7日止，公司以货币资金支付
了此次限制性股票激励回购款项合计人民币217296.67元，因此减少股本人民币21163元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已
办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由545758376股变更为545737213股。公司后续将
依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-07-22│股权转让
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1、拟参与谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”、“公司”或“本公司”
）首发前股东询价转让的股东为宋薇、李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒
祥科技发展有限公司（以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为16366000股，占公司总股本的比例为3.00%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施谱尼测试首发前股
东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至2025年7月21日，出让方所持首发前股份的
数量、占公司总股本比例情况如下：
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管
理人员
本次询价转让的出让方中宋薇女士系公司控股股东、实际控制人、董事长；李阳谷先生系
公司共同实际控制人；北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司为公
司控股股东宋薇及公司实际控制人宋薇、李阳谷的一致行动人。
出让方为一致行动人，合计持有谱尼测试股份比例超过5%。
（五）出让方关于转让价格的承诺
出让方承诺此次转让价格不低于公司首次公开发行股份的发行价(若股份公司股票在此期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为16366000股，占公司总股本的比例为3.00%，转让原因为自身
资金需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，
本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年7月21日，含当日）前20个交
易日股票交易均价的70%，并且不低于首次公开发行时的股票发行价格（期间如有分红、派息
、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则做除权除息处理）。
本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、
数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过16366000股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于16366000股，全部有效认购中的最低报价将
被确定为本次询价转让价格。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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