资本运作☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-07│ 44.47│ 7.69亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-02│ 36.39│ 802.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-15│ 55.30│ 12.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-22│ 20.62│ 74.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-02│ 19.99│ 845.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市通测检测技术│ 4900.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1660.51│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│谱尼测试集团山东总│ 5.20亿│ 1597.07万│ 2.33亿│ 45.76│ 0.00│ 2027-12-31│
│部大厦暨研发检测中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼西北总部大厦（│ 4.61亿│ 2948.81万│ 2.96亿│ 64.20│ 0.00│ 2027-12-31│
│西安）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│再融资补充流动资金│ 2.70亿│ ---│ 2.60亿│ 100.81│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西咸新区沣西新城咸户路以东、雅韵│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │路以南、新柳路以西、开元路以北谱│ │ │
│ │尼西北总部大厦（西安）一期项目研│ │ │
│ │发试验中心A1单元1层10000室国有建│ │ │
│ │设用地使用权/房屋（构筑物）所有 │ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │谱尼测试集团陕西有限公司 │
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│卖方 │陕西省西咸新区开发建设管理委员会自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼测试集团陕西有限│
│ │公司取得了由陕西省西咸新区开发建设管理委员会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书│
│ │》（陕（2026）西咸新区不动产权第0001722号），现将具体内容公告如下： │
│ │ 证书主要内容 │
│ │ 1、权利人：谱尼测试集团陕西有限公司 │
│ │ 2、共有情况：单独所有 │
│ │ 3、坐落：西咸新区沣西新城咸户路以东、雅韵路以南、新柳路以西、开元路以北谱尼 │
│ │西北总部大厦（西安）一期项目研发试验中心A1单元1层10000室 │
│ │ 4、不动产单元号：610402011010GB00028F00020001 │
│ │ 5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权 │
│ │ 6、权利性质：出让/其它 │
│ │ 7、用途：工业用地/其它 │
│ │ 8、面积：共有宗地面积：25504.85m2/房屋建筑面积：13768.89m2 │
│ │ 9、使用期限：2021年12月10日起2071年12月09日止 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│谱尼测试集│谱尼测试集│ 104.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团江苏有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2025年度核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产概述
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营
成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对部分长期追收无
果、确实无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。应收款项核销金额10,355,441.37元，
其中应收账款10,335,513.70元，其他应收款19,927.67元。
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2026-04-25│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2026年5月18日（
星期一）召开公司2025年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年年报及内部
控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，尚需提
交公司股东会审议通过，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公
司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责
，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
，表现了良好的职业操守和业务素质。
因此，公司拟续聘立信担任公司2026年度审计机构，聘期一年。2025年度，公司给予立信
的年度审计报酬为140万元。
公司董事会提请公司股东会授权公司董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围，与
立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户13家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：孟庆祥
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：孙启凯
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张家辉
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形
，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，亦不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）审计收费
2025年度，公司给予立信的年度审计报酬为140万元人民币（含税）。公司董事会提请股
东会授权董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用，
并基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别
相应的收费率以及投入的工作时间等因素。
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2026-03-06│股权转让
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1、拟参与谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”、“公司”或“本公司”
）首发前股东询价转让的股东为宋薇、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发
展有限公司（以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为21,828,000股，占公司总股本的比例为4.00%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-02-11│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知于202
6年1月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公
告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年2月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月11日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月06日
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2026-01-27│其他事项
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（一）、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过41106171股新股募
集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目
和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22418670.00股，每股发行价格55.30元
，共募集资金人民币1239752451.00元，扣除保荐承销费（含税）11518019.61元后，实际收到
募集资金款项1228234431.39元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用
总计11908483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1227843967.82元。以上募集资金
到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日出具的信会师报字[2022]
第ZG10297号《验资报告》验证确认。
公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构
、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
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2026-01-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2025-10-15│其他事项
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一、公司工商变更情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第五届董事会第
二十一次会议，2025年8月15日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》，公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人办理上述变更事宜，具体
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市
场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、名称：谱尼测试集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张英杰
4、注册资本：54573.7213万元
5、成立日期：2002年6月10日
6、住所：北京市海淀区锦带路66号院1号楼5层101
7、统一社会信用代码：91110108740053589U
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；环境保护监测；非居住房地产
租赁；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务；道路货
物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-09-29│其他事项
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定。公司董事会决定进行换届选
举工作，第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，非独立董事3名。公
司于2025年9月29日上午召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举冯华帅先生为
公司第六届董事会职工代表董事（个人简历详见附件）。
冯华帅先生未持有公司股份，其当选为职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格
和条件，冯华帅先生与公司2025年第四次临时股东会选举产生的三名非独立董事、两名独立董
事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。本次选举不会导致公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一
。特此公告。
附件：职工代表董事简历
冯华帅先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司动物实
验室经理。冯华帅先生2010年至今，任谱尼测试集团股份有限公司动物实验室经理。
截至公告当日，冯华帅先生不直接持有本公司股份。冯华帅先生与公司实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情
形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形
；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
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2025-09-29│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会通知于202
5年9月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公
告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月29日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦
207会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-09-13│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年9月12日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2025年9月29
日召开公司2025年第四次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式
进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2
025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月29日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月24日
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2025-07-31│委托理财
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于2025年7月30日召开
了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过人民币
5亿元（含5亿元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主
体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过12个月。
同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚
动使用。
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