资本运作☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-07│ 74.30│ 35.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市红土一号私募│ 7000.00│ ---│ ---│ 7360.38│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端敷料生产线建设│ 2.17亿│ 36.23万│ 1.46亿│ 67.39│ 2706.52万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 11.74亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 6.18亿│ 3457.17万│ 6.56亿│ 106.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.15亿│ 1404.83万│ 2.04亿│ 94.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳健医疗（嘉鱼）科│ ---│ 155.83万│ 4.37亿│ 103.96│ ---│ ---│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 7.05亿│ 3457.17万│ 6.56亿│ 106.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.35亿│ 1404.83万│ 2.04亿│ 94.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳健医疗（嘉鱼）科│ 4.20亿│ 155.83万│ 4.37亿│ 103.96│ ---│ ---│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理系统项目│ 2.69亿│ 2810.21万│ 2.27亿│ 84.41│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9102.34万│ ---│ ---│ ---│
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│武汉稳健二期扩建项│ ---│ 449.20万│ 6.14亿│ 102.33│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│稳健医疗用│稳健医疗（│ 3.00亿│人民币 │2018-12-29│2020-04-16│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│武汉）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│稳健医疗用│深圳全棉时│ 2.00亿│人民币 │2019-08-30│2020-08-30│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│稳健医疗用│深圳全棉时│ 1.50亿│人民币 │2019-10-10│2020-10-10│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司2025年
年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股
份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）。
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2026-04-30│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展
理念，维护公司和股东利益，增厚每股收益，提高公司股东的投资回报，传达公司健康成长信
心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式和价格区间
1、回购方式：集中竞价交易
2、回购价格区间：不超过人民币48元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除
息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额1、回购股份的
种类：公司已发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份的用途：减少公司注册资本
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2
亿元（含），不超过人民币4亿元（含）。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算
，预计可回购股份的数量为416.67万股，占公司目前已发行总股本的0.72%；按回购资金总额
上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为833.33万股，占公司目前已发行
总股本的1.43%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。
（五）拟回购股份的资金来源
在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本
次回购。
（六）拟回购股份的实施期限
1、自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
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2026-04-30│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露《关于召开2025年年度股东会的通知》，公司拟于2026年5月14日召开202
5年年度股东会。公司于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<未
来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》《关于回购公司股份并用于注销的议案》，
前述两项议案尚需提交股东会审议通过。2026年4月30日，公司董事会收到控股股东稳健集团
有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的提议函》，为提高决策效率，其
提议将前述两项议案提交公司2025年年度股东会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露
的相关公告。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至稳健集团有限公司提交《关于提请增加2025年
年度股东会临时提案的提议函》之日，稳健集团有限公司持有公司股票406614387股，占公司
总股本的69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权
范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会
同意将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议
事项均不变，现将公司2025年年度股东会具体事项重新通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
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2026-04-30│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）持续提升公司投资价值，切实维护投资
者合法权益，增强股东回报获得感，推动投资者与公司携手穿越市场周期，助力实现健康可持
续发展。为响应《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的号召，落实
以投资者为本的理念，引导投资者践行长期主义，进一步完善公司利润分配政策，建立持续、
稳定、科学的股东回报机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未
来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”）。本规划尚需提交公司202
5年年度股东会审议通过，具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
，鼓励引导上市公司优化现金分红政策。公司积极响应国家号召，基于公司的长远和可持续发
展目标，结合公司的实际经营情况，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所
处阶段、投资资金需求等情况，公司适时提出最低现金分红比例，通过实际行动积极回报广大
股东，与股东共享公司发展成果，推动公司向高质量发展的目标持续迈进。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制订在遵循《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《董事会议事规则》的前提下，实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理
投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东回报具体规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在未来三年，公司将以现金分红为主的形式
向股东分配利润。
（二）利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，董事会可以根据公司当年的盈利规模、
现金流状况、发展阶段以及资金需求状况提议公司进行一次或多次利润分配。
（三）利润分配的条件和比例
1、最低现金分红的比例
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且外部经营环境和经营状况
未发生重大不利变化，未来三年（2026年-2028年），公司每年以现金形式分配的金额原则上
不少于当年归属于上市公司股东净利润的55%（年内多次分红的，进行累计计算），具体分红
比例由董事会根据公司盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、分红回报规划的相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况
发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东
会审议。
3、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情
况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2026-04-22│其他事项
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1、为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及控股子公司拟使用不超过人民币1
5亿元（或等值外币）在经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融
机构开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资。在上述额度范围内，资金可循环
使用。
2、公司第四届董事会第十次会议及第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议
。
3、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇
套期保值操作仍存在市场波动风险、内部控制风险、政策风险等，公司将积极落实内部控制制
度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，同意公司及控股子公司以累计不超过人民币15亿元（或等值外币）开展以套期
保值为目的远期、期权等汇率衍生品投资，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司医疗板块存在出口海外的业务，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营
业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展以套期
保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资，降低汇率波动风险。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关，能进一步提高应对外
汇波动风险的能力，更好地降低和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易规模：根据实际经营需求，公司本次批准开展的外汇套期保值业务总额不超过人
民币15亿元（或等值外币）。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3、交易方式
（1）投资品种：远期、期权等汇率衍生品。
（2）外币币种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务
所使用的主要结算货币相同的币种。
（3）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机
构。
4、授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：公司及控股子公司的自有资金。
6、流动性安排：所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的出口业务背景，与收款时间相
匹配，不对公司的流动性造成影响。
7、授权管理：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及
其授权人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。该事项在提交公司董事会审
议前，已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，不
做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：
1、市场波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率
存在的差异，可能会造成公司汇兑损失；
2、流动性风险：由于预测不准确，远期外汇合约签订的交割日期与实际交割日期不一致
，造成交割时可供使用的资金不足，引发资金流动性风险，导致不能如期交割；
3、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制
制度不完善而造成风险；
4、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险，以及相关国家政策变动导致无法交
易而产生损失的风险；
5、其他风险：如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未充分理解衍生品
信息，将可能带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能带来法律风险。
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2026-04-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减
值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，基于谨慎性原则，
公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的各类资产进行了全面清查和减
值测试，并结合减值测试结果计提减值准备，具体情况如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为更加真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》等相关规定，根据资产清查和减值测试结果，基于谨慎性原则，对截至2025年12
月31日的资产计提了相应的减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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1、2025年度利润分配预案：以现有公司总股本582329808股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利3.0元（含税），合计派发现金股利174698942.40元（含税），不以公积金转增股
本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、2025年度累计现金分红总额436747356.00元（含税），占2025年度归属于上市公司普
通股股东的净利润比例为56.87%，其中：（1）2025年中期向全体股东每10股派发现金股利4.5
0元（含税），合计派发现金股利262048413.60元（含税）；（2）本次向全体股东每10股派发
现金股利3.00元，合计派发现金股利174698942.40元（含税，尚需股东会审议批准）。
3、2026年度中期利润分配授权：公司拟提请股东会授权董事会在满足利润
分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2026年度中期利润分配具
体方案，并办理中期利润分配相关事宜。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定
利润分配方案等。
4、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、审议程序
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
十次会议，全体董事一致表决通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权
的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、
《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-04-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步增强投资者回报
水平，提高决策效率，公司拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司
经营情况、股东合理回报等，制定具体的中期分红方案，相关授权包括但不限于决定是否进行
利润分配、制定利润分配方案等。公司2026年度中期分红安排具体如下：
一、2026年度中期分红安排
1、中期分红条件
公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求
。
2、中期分红规划
分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及满足现金分红的条件
下制定具体的2026年度中期分红方案，相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利
润分配方案等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
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2026-04-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月20日召开第
四届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度审计机构，聘
期为一年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司2025年年度股
东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。
截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才
培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客
户14家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟第一签字注册会计师廖文佳女士，中国执业注册会计师，于2006年成为注
册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署或复核电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业、批发和零售
业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等相关行业的上市公司年报审计或内控审计报
告。
拟第二签字注册会计师陈荟瑾女士，中国执业注册会计师，于2017年成为注册会计师，20
12年开始从事上市公司审计，2012年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署或复核批发和零售业等相关行业的上市公司年报或内控审计报告。
项目质量控制复核人冯幸致女士，中国执业注册会计师，于2006年成为注册会计师、2006
年开始从事上市公司审计、2003年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署或复核专用设备制造业、批发和零售业、生物制药业、其他制造业、商务服务业等
相关行业的上市公司年报或内控审计报告。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品
、银行结构性存款产品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的
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