资本运作☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2026-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-07│ 74.30│ 35.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市红土一号私募│ 7000.00│ ---│ ---│ 7360.38│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端敷料生产线建设│ 2.17亿│ 36.23万│ 1.46亿│ 67.39│ 2706.52万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 11.74亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 6.18亿│ 3457.17万│ 6.56亿│ 106.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.15亿│ 1404.83万│ 2.04亿│ 94.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳健医疗（嘉鱼）科│ ---│ 155.83万│ 4.37亿│ 103.96│ ---│ ---│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 7.05亿│ 3457.17万│ 6.56亿│ 106.15│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 2.35亿│ 1404.83万│ 2.04亿│ 94.52│ ---│ ---│
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│稳健医疗（嘉鱼）科│ 4.20亿│ 155.83万│ 4.37亿│ 103.96│ ---│ ---│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理系统项目│ 2.69亿│ 2810.21万│ 2.27亿│ 84.41│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9102.34万│ ---│ ---│ ---│
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│武汉稳健二期扩建项│ ---│ 449.20万│ 6.14亿│ 102.33│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│稳健医疗用│稳健医疗（│ 3.00亿│人民币 │2018-12-29│2020-04-16│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│武汉）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│稳健医疗用│深圳全棉时│ 2.00亿│人民币 │2019-08-30│2020-08-30│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│稳健医疗用│深圳全棉时│ 1.50亿│人民币 │2019-10-10│2020-10-10│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-25│股权回购
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月30日召开第四届董事
会第十一次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用
于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资
本。本次回购股份的价格不超过人民币48元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2亿
元（含）且不超过人民币4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购
股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026
年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》及2026年5月14日披
露的《回购报告书》。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权
除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。公司2025年年度
股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582329808股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利174698942.40元（含税），不以公积金转
增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享
有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原
则进行相应调整。该权益分派方案以2026年5月22日为股权登记日，于2026年5月25日实施完毕
。2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币48元/股（含）调整为
不超过人民币47.7元/股（含）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交
易日予以公告，现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年5月25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本
次回购股份数量为354600股，约占公司目前总股本的0.0609%，最高成交价为30.06元/股，最
低成交价为29.24元/股，成交金额为10572527.80元（不含交易费用）。本次回购符合公司回
购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，
具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年
第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）部分已授予但尚未归属的2633320股限制性股票予以作废，现将相关调整事项说明
如下：
一、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，鉴于公司层面、医疗业务板块业绩考核结果未满足首次授予第一个归属期归属条件，
涉及已获授但尚未归属的限制性股票1652400股不得归属并由公司作废；因消费品业务板块业
绩考核未满足全部归属条件，涉及已获授但尚未归属的限制性股票162120股不得归属并由公司
作废；因首次授予激励对象308人中37名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，其已获授
但尚未归属的限制性股票818800股不得归属并由公司作废。
综上，公司本次共计作废2633320股限制性股票。根据公司2024年第四次临时股东大会的
授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
二、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。
三、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年10月25日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了
《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联委员回避表决，并提交公司第四届董事
会第四次会议审议。
2、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，关联董事回避表决。
3、2024年10月25日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈202
4年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉
的议案》。
4、2024年11月8日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》。公司对本激励计划的激励对象名单进行了内部公示，公示期为20
24年10月29日至2024年11月7日。公示期满，公司监事会未收到任何异议。公司监事会认为，
列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
5、2024年11月13日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈202
4年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，关联股东回避表决。6、2024年11月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会
第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》，关联委员回避表决。
7、2024年11月15日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
8、2024年11月15日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会并于同日出具了《监事
会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。
9、2025年8月20日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事回避表决。公司因
实施权益分派对本激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后，本激励计划首次及预留限
制性股票的授予价格由15.39元/股调整为14.69元/股。
10、2025年11月10日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划预留
授予激励对象名单的核查意见》。
11、2025年11月12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。12、2026年5月22日，公司召开第
四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划
授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就
的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性
股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票的核查意见》。
13、2026年5月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
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2026-05-22│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：91人
2、限制性股票拟归属数量：648480股
3、限制性股票授予价格：2025年年度权益分派实施完成后，公司2024年限制性股票激励
计划首次授予及预留授予的授予价格将调整为14.39元/股。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票
5、本次归属事宜需在相关手续办理完毕后方可归属，届时将另行公告，敬请投资者注意
。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
）的规定和股东会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件
已经成就，同意公司为符合条件的91名激励对象办理648480股第二类限制性股票归属相关事宜
。
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2026-05-22│价格调整
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根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司派息事项对限制性股票授
予价格调整的方法如下：
P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派
息调整后，P仍须大于1。
本次调整后的授予价格=调整前的授予价格-每股的派息额=14.69-0.30=14.39元/股。
综上，本次调整完成后，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由14.69元/股
调整为14.39元/股。公司将在2025年年度权益分派实施完毕后，对限制性股票的授予价格进行
调整。本次授予价格调整在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-05-22│股权回购
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重要内容提示：
1、为响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，公司拟将回
购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹资金”。除上述调整外，回购股
份方案的其他内容未发生变化。
2、本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，无需
提交股东会审议。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》，现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司分别于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议、2026年5月14日召开2025年年
度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币48元/股
（含），回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），具体回
购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方
案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公
司股份并用于注销的公告》及2026年5月14日披露的《回购报告书》。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权
除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。公司2025年年度
股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582329808股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利174698942.40元（含税），不以公积金转
增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享
有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原
则进行相应调整。该权益分派方案以2026年5月22日为股权登记日，并将于2026年5月25日实施
完毕。2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币48元/股（含）调
整为不超过人民币47.7元/股（含）。
二、回购股份进展情况
截至本公告披露日，公司尚未实施本次股份回购。
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2026-05-14│其他事项
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一、通知债权人的原因
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第四届董事会第
十一次会议，并于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用
于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资
本。
根据公司回购方案，本次回购股份的价格不超过人民币48元/股（含），回购股份的资金
总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的
资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。按回
购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为416.67万股，占公司
目前已发行总股本的0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购
股份的数量为833.33万股，占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份数量及占总股本
的比例以实际回购情况为准。若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除
息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。具体内容详见公司
于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号
：2026-015）、2026年5月14日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-020）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据
原债权文件的约定继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜
。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定
，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行
申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权
。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并
加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身
份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2026年5月14日起45日内（工作日9:00-11:30、13:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地址
地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼43层证券部
联系人：证券部
联系电话：0755-28066858
电子邮箱：investor@winnermedical.com
邮政编码：518131
3、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，
信函发出后请与公司联系人电话确认；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准
，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以前股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议时间：
1.现场会议时间：2026年5月14日14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
（四）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会以现场结合通
讯方式召开，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。
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2026-05-08│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司2025年
年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股
份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）。
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2026-04-30│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展
理念，维护公司和股东利益，增厚每股收益，提高公司股东的投资回报，传达公司健康成长信
心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式和价格区间
1、回购方式：集中竞价交易
2、回购价格区间：不超过人民币48元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除
息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额1、回购股份的
种类：公司已发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份的用途：减少公司注册资本
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2
亿元（含），不超过人民币4亿元（含）。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算
，预计可回购股份的数量为416.67万股，占公司目前已发行总股本的0.72%；按回购资金总额
上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为833.33万股，占公司目前已发行
总股本的1.43%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。
（五）拟回购股份的资金来源
在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本
次回购。
（六）拟回购股份的实施期限
1、自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
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2026-04-30│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露《关于召开2025年年度股东会的通知》，公司拟于2026年5月14日召开202
5年年度股东会。公司于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<未
来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》《关于回购公司股份并用于注销的议案》，
前述两项议案尚需提交股东会审议通过。2026年4月30日，公司董事会收到控股股东稳健集团
有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的提议函》，为提高决策效率，其
提议将前述两项议案提交公司2025年年度股东会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露
的相关公告。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至稳健集团有限公司提交《关于提请增加2025年
年度股东会临时提案的提议函》之日，稳健集团有限公司持有公司股票406614387股，占公司
总股本的69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属
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