资本运作☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-07│ 74.30│ 35.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Global Resources I│ 86364.99│ ---│ 75.20│ ---│ ---│ 人民币│
│nternational, Inc.│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市红土一号私募│ 7000.00│ ---│ ---│ 7667.30│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端敷料生产线建设│ 2.17亿│ 36.23万│ 1.46亿│ 67.39│ 2706.52万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 11.74亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 6.18亿│ 3457.17万│ 6.56亿│ 106.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.15亿│ 1404.83万│ 2.04亿│ 94.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳健医疗（嘉鱼）科│ ---│ 155.83万│ 4.37亿│ 103.96│ ---│ ---│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 7.05亿│ 3457.17万│ 6.56亿│ 106.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.35亿│ 1404.83万│ 2.04亿│ 94.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳健医疗（嘉鱼）科│ 4.20亿│ 155.83万│ 4.37亿│ 103.96│ ---│ ---│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理系统项目│ 2.69亿│ 2810.21万│ 2.27亿│ 84.41│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9102.34万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉稳健二期扩建项│ ---│ 449.20万│ 6.14亿│ 102.33│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│稳健医疗用│稳健医疗（│ 3.00亿│人民币 │2018-12-29│2020-04-16│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│武汉）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│稳健医疗用│深圳全棉时│ 2.00亿│人民币 │2019-08-30│2020-08-30│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│稳健医疗用│深圳全棉时│ 1.50亿│人民币 │2019-10-10│2020-10-10│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-24│其他事项
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1、本次持股方式变更实施完成系公司部分董事、监事和高级管理人员通过大宗交易方式
受让其本人通过首次公开发行前员工持股平台间接持有的公司股份，持股方式由间接持有变更
为直接持有。
2、本次持股方式变更前后，其直接和间接持有公司股份的总数量及持股比例均未发生变
化，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形。
3、本次持股方式变更不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月5日在巨潮资
讯网披露《关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟变更持股方式的提示性公告》（公告编
号：2025-026），基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格地履行股份锁定承诺，
公司部分董事、监事和高级管理人员拟通过大宗交易、非交易过户等方式受让其本人通过首次
公开发行前员工持股平台厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门乐源”）、厦
门慧康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门慧康”）和厦门泽鹏投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“厦门泽鹏”）间接持有的公司股份。
截至本公告披露日，本次持股方式变更事项已实施完成。公司部分董事、监事和高级管理
人员在2025年9月8日—2025年9月23日期间通过大宗交易方式受让其本人通过上述员工持股平
台间接持有的公司股份。本次持股方式变更不涉及员工持股平台其他合伙人的股份变动。
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2025-09-24│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以前股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30；2.网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2025年9月24日9:15-15:00。
（四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会以现场结合通
讯方式召开，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。
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2025-09-24│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工
代表董事一名。公司于2025年9月24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张
燕女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
张燕女士由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工
代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
附件：职工代表董事简历
张燕女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月加入公司
，先后担任稳健医疗用品（荆门）有限公司常务副总经理、全棉时代科技有限公司供应链负责
人、稳健医疗用品股份有限公司供应链负责人、公司第三届监事会股东代表监事、公司医疗板
块轮值CEO、公司第四届董事会非独立董事。现任公司第四届董事会职工代表董事、公司医疗
板块国内营销副总裁，同时担任稳健（桂林）乳胶用品有限公司执行董事及法定代表人。截至
本公告披露日，张燕女士持有公司股份129264股。张燕女士与持有公司5%以上表决权股份的股
东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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2025-08-22│价格调整
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会第
七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价
格的议案》。因公司实施权益分派，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）的规定以及股东会的授权，公司对本激励计划首次及预留限制性股票的
授予价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年10月25日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2、2024年10月29日至2024年11月7日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内
部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，其认为列入本激励计划激励对象名单的
人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。
3、2024年11月13日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》等议案。
4、2024年11月15日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首
次授予激励对象名单再次进行审核并发表核查意见。
5、2025年8月20日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司因实施权益分派对本激励计划
的授予价格进行调整。本次调整完成后，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由15.3
9元/股调整为14.69元/股。
二、关于调整限制性股票授予价格的原因说明
1、公司于2025年5月24日披露《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度股东大
会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利145,582,452.00元（含税），不以公积金转
增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
注：公司2024年累计向全体股东每10股派发现金股利6.50元（含税），现金分红总额378,
514,375.20元（含税），其中：2024年中期向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）；
2024年年度向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）。
2、公司于2025年8月22日披露《关于2025年半年度利润分配方案的公告》，
公司董事会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金股利262,048,413.60元（含税），
不以公积金转增股本，不送红股。公司2024年年度股东大会已授权董事会在满足利润分配的前
提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2025年度中期利润分配具体方案，并办
理中期利润分配相关事宜。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激
励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月2
0日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日通过邮件和即时通讯工
具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席
张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容
均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
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2025-08-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30；2.网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2025年9月24日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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2025-08-22│其他事项
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1、2025年半年度利润分配方案：以现有公司总股本582329808股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金股利262048413.60元（含税），不以公积金转
增股本，不送红股。
2、2025年度中期利润分配授权：公司2024年年度股东大会已授权董事会在满足利润分配
的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2025年度中期利润分配具体方案，
并办理中期利润分配相关事宜。本事项无需提交公司股东会审议。
一、审议程序
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会第
七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，
本事项无需提交公司股东会审议。
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2025-08-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减
值》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，基于
谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的各类资产进行了
全面清查和减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备，具体情况如下：
（一）资产减值准备计提情况
为更加真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》等相关规定，根据资产清查和减值测试结果，基于谨慎性原则，对截至2025年6
月30日的资产计提了相应的减值准备。
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2025-04-29│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月27日召开第
四届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永
华明会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度审计机构，
聘期为一年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司2024年年
度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾500人。
安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.
85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收
费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业
、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户
13家。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计
赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而
需承担民事责任的情况。
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2025-04-29│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减
值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，基于谨慎性原则，
公司在2024年度（以下简称“本报告期”）财务报告中计提资产减值准备，具体情况如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为更加真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》等相关规定，本报告期内每季度均对各项资产进行全面清查，对各项资产减值的
可能性、各类存货的可变现净值等进行充分的评估及论证。基于谨慎性原则，公司对存在减值
迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，
计提相应的资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和金额
本报告期内计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、预付账款坏
账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备及商誉减值准备。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期、
期权等汇率衍生品投资，降低汇率波动风险。公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超
过人民币15亿元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环使用。
2、公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议及第四届董事会审计委员会
第五次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
3、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇
套期保值操作仍存在汇率波动风险和内部控制风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范
措施。敬请投资者充分关注投资风险。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称（公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第
六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过（《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同
意公司及子公司以累计不超过人民币15亿元（或等值外币）开展以套期保值为目的远期、期权
等汇率衍生品投资，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关事项公告
如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司医用耗材板块存在出口海外的业务，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的
经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展以套期
保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资，降低汇率波动风险。
公司及子公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波
动风险的能力，更好地降低和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
1.外币币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的
主要结算货币相同的币种。
2.投资品种：远期、期权等汇率衍生品。
3.业务规模及投入资金来源：据实际需求情况，公司本次批准发生的外汇套期保值业务总
额不超过人民币15亿元（或等值外币）。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自
有资金，不涉及募集资金。
4.交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
5.流动性安排：所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的出口业务背景，与收款时间相匹
配，不对公司的流动性造成影响。
6.授权管理：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其
授权人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
7.授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展的外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保
值操作仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：虽然公司及子公司通过外汇套期保值产品锁定了汇率波动风险，但是也
相应放弃了汇率向公司有利方向波动的正面收益，存在造成汇兑损益的风险。
2.内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完
善造成风险。
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2025-04-29│其他事项
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1、2024年度利润分配预案：以现有公司总股本582329808股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利145582452.00元（含税），不以公积金转增股
本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、2024年度累计现金分红总额378514375.20元（含税），占2024年度归属于上市公司普
通股股东的净利润比例为54.43%，其中：1）2024年中期向全体股东每10股派发现金股利4.00
元（含税），合计派发现金股利232931923.20元（含税）；2）本次向全体股东每10股派发现
金股利2.50元，合计派发现金股利145582452.00元含税，尚需股东大会审议批准）。
3、2025年度中期利润分配授权：公司拟提请股东大会授权董事会在满足利
润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2025年度中期利润分配
具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制
定利润分配方案等。
4、本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、审议程序
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称（公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第
六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期
利润分配授权的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存
款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：不超过人民币60亿元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产
品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称（公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第
六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过（关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
》，同意公司及子公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营运作和项目建设资金需求
的基础之上，使用额度不超过人民币60亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度及
决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日为止，在上述
额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。
现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1.资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
2.投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提
高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司及子公
司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品。
3.投资种类
投资品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款产
品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规
定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。
4.投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币60亿元含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度
内资金可以循环使用。
5.额度有效期限
自公司2024
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