资本运作☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-07│ 27.97│ 9.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 7.38│ 1595.70万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡曙光精密工业有│ 24650.60│ ---│ 64.87│ ---│ 1419.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST名家汇 │ 953.67│ ---│ ---│ 920.78│ -32.89│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED景观照明灯具和 │ 5.06亿│ ---│ 4.63亿│ 100.00│ 5.20亿│ 2023-12-31│
│智慧控制器生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.38亿│ 0.00│ 1.49亿│ 108.43│ 0.00│ ---│
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│智能研究院建设项目│ 3913.99万│ ---│ 3846.01万│ 100.00│ 0.00│ 2022-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 61.53万│ 3.67亿│ 106.63│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│22.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00│标的类型 │股权 │
│ │%股权、深圳爱克莱特科技股份有限 │ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳爱克莱特科技股份有限公司、严若红等23名交易对象 │
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│卖方 │严若红等23名交易对象、深圳爱克莱特科技股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳爱克莱特科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向严若红等23名交易对象│
│ │购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集 │
│ │配套资金。 │
│ │ 经交易各方协商，标的公司100.00%股权的交易价格暂定为220000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
谢明武 3297.67万 14.97 51.95 2026-08-06
张锋斌 476.00万 2.16 27.47 2026-05-12
冯仁荣 451.00万 2.05 43.72 2026-06-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 4224.67万 19.18
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-08-06 │质押股数(万股) │378.00 │
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│质押占所持股(%) │5.96 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月05日谢明武质押了378万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │质押股数(万股) │73.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.15 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月17日谢明武质押了73万股给兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │质押股数(万股) │92.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.45 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月17日谢明武质押了92万股给兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-17 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.54 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯仁荣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月16日冯仁荣质押了150万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │质押股数(万股) │167.51 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.64 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤普小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月21日谢明武质押了167.51万股给广东省粤普小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.40 │质押占总股本(%) │3.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月14日谢明武质押了660万股给山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │质押股数(万股) │125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.22 │质押占总股本(%) │0.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张锋斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月11日张锋斌质押了125万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.54 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张锋斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月11日张锋斌质押了200万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │质押股数(万股) │251.26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.96 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤普小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月28日谢明武质押了251.26万股给广东省粤普小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │质押股数(万股) │607.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.56 │质押占总股本(%) │2.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月10日谢明武质押了607万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │质押股数(万股) │670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.56 │质押占总股本(%) │3.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-20 │解押股数(万股) │670.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月06日谢明武质押了670万股给浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月22日谢明武解除质押670万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │质押股数(万股) │249.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.92 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建百应融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日谢明武质押了249万股给福建百应融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │质押股数(万股) │151.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.72 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张锋斌 │
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│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日张锋斌质押了151万股给科学城（广州）绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │质押股数(万股) │263.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.18 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张锋斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-12 │解押股数(万股) │263.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月25日张锋斌质押了263万股给浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月12日张锋斌解除质押263万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │质押股数(万股) │395.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.22 │质押占总股本(%) │1.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月19日谢明武质押了395万股给科学城（广州）绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │质押股数(万股) │860.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.55 │质押占总股本(%) │3.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-13 │解押股数(万股) │860.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月20日谢明武质押了860万股给山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月13日谢明武解除质押860万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │质押股数(万股) │235.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.70 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │潘旭虹 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-06 │解押股数(万股) │235.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月27日谢明武解除质押235万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月06日谢明武解除质押235万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-30 │质押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.40 │质押占总股本(%) │2.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │潘旭虹 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-27 │解押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月25日谢明武质押了470万股给潘旭虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月27日谢明武解除质押235万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │257.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.44 │质押占总股本(%) │1.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张锋斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商金汇信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-03 │解押股数(万股) │360.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月12日张锋斌质押了257.5万股给浙商金汇信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月03日张锋斌解除质押360.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │质押股数(万股) │257.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.05 │质押占总股本(%) │1.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张锋斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │潘旭虹 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-13 │解押股数(万股) │257.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月09日张锋斌质押了257.5万股给潘旭虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月13日张锋斌解除质押257.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │303.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.69 │质押占总股本(%) │1.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-17 │解押股数(万股) │424.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日谢明武质押了303.5万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月17日谢明武解除质押424.90万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │303.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.69 │质押占总股本(%) │1.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-17 │解押股数(万股) │424.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日谢明武质押了303.5万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月17日谢明武解除质押424.90万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │375.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.27 │质押占总股本(%) │2.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-27 │解押股数(万股) │525.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月07日谢明武质押了375万股给浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月27日谢明武解除质押525万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-07 │质押股数(万股) │303.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.69 │质押占总股本(%) │1.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月06日谢明武质押了303.5万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.25 │质押占总股本(%) │2.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张锋斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-25 │解押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日张锋斌质押了460万股给浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月25日张锋斌解除质押460万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.25 │质押占总股本(%) │2.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张锋斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-07 │解押股数(万股) │644.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日张锋斌质押了460万股给浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月07日张锋斌解除质押644万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.61 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张锋斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-25 │解押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日张锋斌质押了80万股给浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月25日张锋斌解除质押80万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.05 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈利 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东耀达商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-31 │解押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月03日陈利解除质押55万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │215.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.36 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯仁荣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东莞银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月07日冯仁荣质押了215万股给东莞银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│无锡曙光精│ 1950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│特科技股份│密工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│无锡曙光精│ 1780.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│密工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│无锡曙光精│ 1525.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│密工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 1360.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│深圳市风回│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│深圳市爱特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│五金制品有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│深圳市爱特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│五金制品有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│佛山市顺德│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│特科技股份│区永创翔亿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │电子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│深圳市风回│ 605.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│深圳市风回│ 550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│深圳市风回│ 275.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳爱克莱│深圳市风回│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1．深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司佛山
市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）拟与惠州龙门产业园区管理委
员会、龙门县产业园投资开发有限公司签署三方《项目投资协议》（以下简称“投资协议”）
，并在广东省惠州市设立全资孙公司，项目总固定资产投资约3.6亿元人民币，其中永创翔亿
固定资产投资不低于1.6亿元人民币。
2．项目所需资金来源于公司自有资金及自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况
合理安排资金使用，本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务状况等构成重大不利影
响，项目建成后对公司长期发展的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。
3．项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施
工许可等前置审批工作，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的
影响，从而导致项目的实施存在不确定性。
4．本次对外投资设立全资孙公司仍需按规定办理注册登记手续，能否通过市场监督管理
部门登记核准尚存在不确定性。全资孙公司成立后在未来实际经营中可能面临宏观经济、产业
政策、竞争格局、运营管理以及市场开拓不及预期等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、对外投资概述
为优化供应链、提高产能，结合公司战略规划与业务拓展需要，公司于2026年8月4日召开
第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟设立全资孙公司并投资建设生产基地的
议案》，公司全资子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司拟与惠州龙门产业园区管理
委员会、龙门县产业园投资开发有限公司签署三方《项目投资协议》，并在广东省惠州市设立
全资孙公司。
经三方协商约定，项目总固定资产投资约3.6亿元人民币，其中乙方固定资产投资不低于1
.6亿元人民币，项目爬坡期为2年（钢结构厂房在2027年春节前交付，具备通水通电通气、消
防验收合格交付，若厂房逾期交付，则爬坡期起算日期相应顺延。）项目满产状态下年产能为
：生产功能性特种胶带2.38亿平方米/年。
本事项属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议批准。本事项不属于关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东冯仁荣先生通
知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理解除质押和质押业务。
1.本次股份解除质押的基本情况
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、其他说明
1.本次股份质押和解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非
经营性资金占用、违规担保等损害公司利益的情形。截至本公告披露日，谢明武先生所质押的
股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
2.公司将持续关注其股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张锋斌先生通
知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市
硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳爱克莱特
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕72
号）。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文
件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取
得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年04月13日14:30网络投票时间：2026年4月13日。其中，通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00
的任意时间。
2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）下午14:30网络投票时间：2026年3月27日
。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月27日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月27
日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│股权质押
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2026-03-12│股权质押
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张锋斌先生通
知，获悉其将持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2026-03-11│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押业务。
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2026-03-07│对外担保
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度
并为子公司、孙公司提供担保的议案》，本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：
（一）情况概述
基于公司发展战略及实际经营需要，2026年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构
申请总额不超过人民币35.50亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非
流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家
金融机构最终核定为准，额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股
东会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，
以公司、子公司及孙公司与金融机构实际发生的融资金额为准。为满足公司全资子公司深圳市
爱特五金制品有限责任公司（以下简称“爱特五金”）、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限
公司（以下简称“永创翔亿”）；控股子公司深圳市风回科技有限公司（以下简称“风回科技
”）、无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“无锡曙光”）；控股孙公司深圳市风回新能源
有限公司（以下简称“风回新能源”）的生产经营和业务发展资金需要，2026年度，公司拟为
爱特五金、永创翔亿、风回科技、无锡曙光、风回新能源向金融机构申请综合授信、融资租赁
等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币3000万元、4亿元、4000万元、3亿元和40
00万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司风回科技股东冯亮
、邓禄香将按其出资比例提供同比例担保；公司与冯亮、邓禄香将对控股孙公司风回新能源提
供同比例担保；无锡曙光其余股东拟不提供同比例担保，也不提供反担保，公司对无锡曙光重
大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保事项的风险在
可控范围内。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。
担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东
会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有
效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，可在实际业务发生时进行调剂，但在
调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获
得担保额度。
如单笔授信、担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信、
担保终止时止，具体的授信、担保期限以最终签订的合同约定为准。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在授信、担保额度范围及有效期内办理
相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据子公司、孙公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据子
公司、孙公司的实际经营情况，在实际业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债
率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。公司董事会提
请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生
的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。
董事会意见
公司于2026年3月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司、子公司及
孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，董事会认
为：2026年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币
35.50亿元的综合授信额度及对公司子公司爱特五金、永创翔亿、风回科技、无锡曙光以
及孙公司风回新能源针对金融机构授信等事项分别提供不超过人民币3000万元、4亿元、4000
万元、3亿元和4000万元（或其他等值外币）额度的担保是为了满足公司生产经营及业务拓展
对资金的需求，本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权
，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于公司、子公
司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，并将
该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-07│其他事项
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2024年9月23日，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）召开
了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于签署股权
收购协议的议案》，参考无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“无锡曙光”或“目标公司”
）评估价值并经交易各方友好协商，最终公司拟使用自有资金人民币24650.60万元收购曹一枢
（乙方一）、曹曙峰（乙方二）两名股东合计持有的无锡曙光64.87%股权（以下简称“本次交
易”或“本次收购”），本次交易完成后，目标公司将变更为公司的控股子公司,纳入公司合
并报表范围。
根据银信资产评估有限公司出具的《深圳爱克莱特科技股份有限公司拟核实资产价值涉及
的无锡曙光精密工业有限公司股东全部权益价值估值报告》（银信咨报字（2024）第B0062号
）（以下简称“《估值报告》”），参考无锡曙光以2024年5月31日为基准的评估价值，采用
收益法确定的评估值为38000.00万元。参考评估值并经交易各方友好协商并一致确认，无锡曙
光100%股权的估值为38000.00万元，本次收购无锡曙光64.87%股权的交易价格确定为24650.60
万元。
截至2025年4月3日，无锡曙光股权收购相关的工商变更登记事项已办理完成，无锡曙光的
股权结构为公司持股比例64.87%，其余股东持股比例35.13%。
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2026-03-07│其他事项
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
。
一、情况概述
基于公司发展战略及实际经营需要，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注
册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董
事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权
期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授
权事宜包括以下内容：
1.确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象发
行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名
的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生派发股利、送红股或公积
金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。最终发行价格、发行数量将根据竞价结果由董事会根据股东
会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5.募集资金用途
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7.对董事会办理本次发行具体事宜的授权授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有关部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确
定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜
，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本
次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监
管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投
资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应
条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜
；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即
期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给
公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资
方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
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2026-03-07│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行全面清
查、评估和分析。
经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生
资产减值的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值
测试后，计提2025年年度资产减值准备共计人民币43901601.35元。
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2026-03-07│其他事项
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会
第十三次会议，审议了《关于为公司董事、高管人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险
管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事和
高级管理人员购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体董事均回避
表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委
员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：
一、董高责任险方案
1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司
2、被保险人：董事、高级管理人员
3、赔偿限额：预计不超过人民币2,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准
）
4、保费支出：预计不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保）
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜
，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等，以及在不超出前述金额前提下，在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
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2026-03-07│其他事项
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会
第十三次会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议通过，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3.业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户47家。
4.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定。
5.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-03-07│其他事项
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1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其
他风险警示情形。
一、审议程序
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司董事会认为本次
利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑
了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。该事项尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况1.本次利润分配基准为2025年度。
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司归属于上市公司股东的净利润
为-77232011.01元，公司合并报表累计可供分配的利润为224910216.61元，母公司报表累计可
供分配的利润为441376773.53元。
3.鉴于公司2025年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业
发展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益
，根据公司实际经营情况及《公司章程》，2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积转增股本。
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2026-03-07│其他事项
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日在公司会议室召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，
该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1．在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。
2．基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。
3．中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况
发放的专项激励等。
4．不在公司担任具体职务的非独立董事任职津贴为人民币6万元/年（税前）；
5．独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）；
四、其他规定
1.2026年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司人力资源部和财务部负责具体实施；
2.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
4.在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发
放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。不在公司担任具体职务的非独立董事和独立董
事津贴按月平均发放，无须考核。
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2026-03-07│其他事项
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》（以下简称“本次
股东会”）,决定于2026年3月27日（星期五）召开2025年年度股东会。现就召开本次股东会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-13│股权质押
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2026-02-10│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押业务。
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、其他说明
1.控股股东谢明武先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2.控股股东谢明武先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
还款资金来源主要为其自有及自筹资金，谢明武先生资信状况良好，具备资金偿还能力。
3.本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金
占用、违规担保等侵害公司利益的情形。截至本公告披露日，谢明武先生所质押的股份不存在
平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况
，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已
就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-27│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先
生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押业务。
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2025-12-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30网络投票时间：2025年12月22
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室
。
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2025-12-17│其他事项
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日、2025年11月27
日分别召开第六届董事会第十次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加经营
范围、修订<公司章程>及其他公司制度的议案》，同意公司增加经营范围、增加注册资本、不
再设置监事会。
基于上述取消监事会等实际情况，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求对《
公司章程》涉及内容及其他公司制度进行修订及新增。股东会授权公司管理层办理工商变更登
记等相关事宜。具体内容详见公司分别于2025年11月12日、2025年11月27日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-073）
《关于增加经营范围、修订<公司章程>及其他公司制度的公告》（公告编号：2025-074）以及
《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-082）。
截至2025年12月16日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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