资本运作☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴鼎峰泛融创业投│ 6000.00│ ---│ 16.62│ ---│ -153.32│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州清马三号创业投│ 3000.00│ ---│ 30.00│ ---│ -18.19│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30,000吨高端石墨负│ 1.45亿│ 0.00│ 1.44亿│ 101.05│ 1349.70万│ 2023-01-31│
│极材料生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目1 │ 7500.00万│ 1666.72万│ 3743.02万│ 49.91│ ---│ 2025-07-01│
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│6万吨人造石墨负极 │ 5.25亿│ 1.02亿│ 2.50亿│ 48.56│ ---│ 2025-12-31│
│材料一体化生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目2 │ 5000.00万│ 4257.17万│ 4257.17万│ 85.14│ ---│ 2025-07-01│
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│补充流动资金 │ 2.25亿│ 1.24亿│ 2.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│1815.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海翔丰华科技发展有限公司新增注│标的类型 │股权 │
│ │册资本1815万元 │ │ │
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│买方 │上海市翔丰华科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海翔丰华科技发展有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项的基本情况 │
│ │ 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第三届董 │
│ │事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年8月3日召开2023年第二次临时股│
│ │东大会，审议通过了《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司向上海翔丰华科技发展有限公司（以下简称“上海翔丰华”）出资或提供借款不│
│ │超过2亿元，上海华碳华年新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“华碳华年”）将等比 │
│ │例出资或提供借款不超过1.6364亿元。后续公司及华碳华年分别与上海翔丰华签订了《借款│
│ │协议》以及《债权转股权协议》。具体事项及进展情况详见公司前期在巨潮资讯网上披露的│
│ │《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-5│
│ │2）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-60）、《关于公司及关联│
│ │方向控股子公司提供借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-62）、《关于公司及 │
│ │关联方对控股子公司借款转增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-32）。 │
│ │ 为降低上海翔丰华资产负债率，增强其资金实力和融资能力，公司及华碳华年拟进一步│
│ │对其实施增资。其中公司以人民币1815万元出资认购上海翔丰华新增注册资本1815万元，华│
│ │碳华年以人民币1485万元等比例出资认购上海翔丰华新增注册资本1485万元，增资价格为每│
│ │一元人民币对应一元注册资本。本次增资完成后，上海翔丰华的注册资本将从17600万元增 │
│ │加至20900万元。 │
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│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│1485.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海翔丰华科技发展有限公司新增注│标的类型 │股权 │
│ │册资本1485万元 │ │ │
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│买方 │上海华碳华年新能源合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海翔丰华科技发展有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项的基本情况 │
│ │ 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第三届董 │
│ │事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年8月3日召开2023年第二次临时股│
│ │东大会，审议通过了《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司向上海翔丰华科技发展有限公司（以下简称“上海翔丰华”）出资或提供借款不│
│ │超过2亿元，上海华碳华年新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“华碳华年”）将等比 │
│ │例出资或提供借款不超过1.6364亿元。后续公司及华碳华年分别与上海翔丰华签订了《借款│
│ │协议》以及《债权转股权协议》。具体事项及进展情况详见公司前期在巨潮资讯网上披露的│
│ │《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-5│
│ │2）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-60）、《关于公司及关联│
│ │方向控股子公司提供借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-62）、《关于公司及 │
│ │关联方对控股子公司借款转增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-32）。 │
│ │ 为降低上海翔丰华资产负债率，增强其资金实力和融资能力，公司及华碳华年拟进一步│
│ │对其实施增资。其中公司以人民币1815万元出资认购上海翔丰华新增注册资本1815万元，华│
│ │碳华年以人民币1485万元等比例出资认购上海翔丰华新增注册资本1485万元，增资价格为每│
│ │一元人民币对应一元注册资本。本次增资完成后，上海翔丰华的注册资本将从17600万元增 │
│ │加至20900万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │永安市鼎丰碳素科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总经理的配偶其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │永安市鼎丰碳素科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总经理的配偶其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售电耗 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │永安市鼎丰碳素科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总经理的配偶其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │永安市鼎丰碳素科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、总经理的配偶其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │永安市鼎丰碳素科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、总经理的配偶其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-10-11 │质押股数(万股) │148.00 │
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│质押占所持股(%) │9.47 │质押占总股本(%) │1.35 │
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│股东名称 │周鹏伟 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-10 │质押截止日 │2024-10-09 │
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│实际解押日 │2024-01-15 │解押股数(万股) │148.00 │
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│质押说明 │2023年10月10日周鹏伟质押了148.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月15日周鹏伟解除质押148.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海市翔丰│四川翔丰华│ 2.90亿│人民币 │--- │2029-10-30│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海市翔丰│福建翔丰华│ 6000.00万│人民币 │--- │2027-05-13│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海市翔丰│上海翔丰华│ 3530.50万│人民币 │--- │2047-05-29│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│科技发展有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海市翔丰│福建翔丰华│ 3400.00万│人民币 │--- │2024-08-23│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海市翔丰│上海翔丰华│ 3349.50万│人民币 │--- │2029-02-04│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│科技发展有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海市翔丰│福建翔丰华│ 3324.21万│人民币 │--- │2025-03-31│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海市翔丰│福建翔丰华│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-06-26│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海市翔丰│福建翔丰华│ 2000.00万│人民币 │--- │2024-12-25│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海市翔丰│福建翔丰华│ 2000.00万│人民币 │--- │2024-08-05│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海市翔丰│福建翔丰华│ 1000.00万│人民币 │--- │2028-03-13│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海市翔丰│福建翔丰华│ 1000.00万│人民币 │--- │2025-07-24│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海市翔丰│福建翔丰华│ 430.00万│人民币 │--- │2024-07-06│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海市翔丰│福建翔丰华│ 297.00万│人民币 │--- │2025-09-06│连带责任│否 │是 │
│华科技股份│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-28│对外担保
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特别提示：
1、公司预计2025年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产100%本次预计担保事
项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险整体处于公司可控范围内，敬
请广大投资者注意投资风险。
2、该事项尚需提交股东大会审议。
为满足上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）及其子公司福
建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“福建翔丰华”）、子公司四川翔丰华新能源材料有
限公司（以下简称“四川翔丰华”）、孙公司深圳市翔丰华新能源发展有限公司（以下简称“
孙公司”）的生产经营和发展需要，现制订2025年度融资及担保计划。
该议案尚需提交股东大会审议，授信额度及提供担保期限自公司股东大会审议通过之日起
十二个月。
一、2025年度融资授信额度计划
公司及下属公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、房产、土地、设备、应收账款等
）提供抵押担保及母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信累计余额不超过人民币30
.00亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、信用证、开具银
行承兑汇票等，具体授信额度以公司及下属公司与金融机构签订的协议为准，2025年度内任一
时点授信累计余额不超过人民币30.00亿元。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公
司实际发生的融资金额为准。若实际累计余额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事
会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。
本次担保不构成关联担保。
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2025-01-24│其他事项
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1、原持股5%以上股东钟英浩女士本次减持不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）于2024年9月26日披
露了《关于控股股东、实际控制人、董事长及持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告
编号：2024-61）。股东钟英浩合计持有公司股份6439669股（占公司披露时总股本的5.89%）
，计划自2024年10月25日至2025年1月24日以大宗交易的方式合计减持公司股份不超过2187300
股（不超过公司总股本的2.00%）。
公司于2025年1月17日披露了《关于股东减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告》
（公告编号：2025-02），钟英浩女士于2025年1月15日至2025年1月16日通过大宗交易方式合
计减持了488196股公司股份，本次减持后，钟英浩持有公司股份5951473股，占公司总股本的4
.9999%，不再是公司持股5%以上股东。
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2024-12-06│其他事项
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第三个归属期可归属人数：65人
第三个归属期可归属数量：1454400股
本次归属股票上市流通时间：2024年12月9日上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称
“公司”）近日完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期
归属股份的登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年6月4日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，公司独立董事发表了独立意见。2、2021年6月4日，公司召开第二届监事会第八次会议，
会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年6月7日至2021年6月16日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部
网站进行公示。公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
21年6月17日，公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审
核意见及公示情况说明》。
4、2021年6月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并
披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
5、2021年8月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十会议，审议
通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对
相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事
项进行了核实。并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
6、2022年8月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司2021年限制性股
票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票
的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本激励计划第一个归属期归属条件已
经成就，本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。
7、2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司
独立董事对该议案发表了独立意见，认为本激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可
归属的激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。
8、2023年9月14日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果
暨股份上市公告》，在董事会审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归
属条件成就的议案》后至缴款验资过程中，1名激励对象因已离职，其已获授但尚未归属的剩
余全部限制性股票共2400股予以作废，其中第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票数量
为1200股。调整后，公司本次归属人数由74名调整为73名，归属的限制性股票数量由1498200
股调整为1497000股。
9、2024年10月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司2021
年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属
限制性股票的议案》。根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》，8名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的42600股
限制性股票不得归属并由公司作废。调整后，公司本次归属人数由73名调整为65名，归属的限
制性股票数量由1497000股调整为1454400股。董事会对议案发表意见，认为本激励计划第三个
归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关
安排。
（一）本激励计划第三个归属期的可归属具体情况如下：
2、上述表格中不包含已离职的8名激励对象。
3、以上百分比是四舍五入之后的结果，保留两位小数。
（二）本激励计划第三个归属期归属股份来源情况
公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）本激励计划第三个归属期归属人数
本次归属的激励对象人数为65人。
2024年10月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第二十三次会议
，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议
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