资本运作☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-08│ 3.64│ 3.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 4.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东省惠云矿业投资│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广南县辰翔矿产开发│ 6300.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广西德天化工循环股│ 3062.50│ ---│ 35.00│ ---│ -440.80│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云浮市惠云环保科技│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│50KT/年改80KT/年硫│ 2.77亿│ ---│ 2.79亿│ 100.56│ -223.53万│ 2024-12-31│
│酸法金红石钛白粉初│ │ │ │ │ │ │
│品技改工程 │ │ │ │ │ │ │
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│60万吨/年钛白稀酸 │ 1.06亿│ 5767.37万│ 7152.35万│ 67.48│ ---│ 2026-08-31│
│浓缩技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│一体化智能仓储中心│ 4741.12万│ 3.69万│ 4565.54万│ 99.86│ ---│ 2024-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4800.00万│ ---│ 4968.96万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-22 │交易金额(元)│3062.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广西德天化工循环股份有限公司35% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │广东惠云钛业股份有限公司 │
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│卖方 │东莞黎泰创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、为满足公司战略发展和经营业务需要，提高公司市场竞争力，广东惠云钛业股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）拟以自有/自筹资金人民币3062.50万元交易对价，收购广西德天化│
│ │工循环股份有限公司（以下简称“德天化工”或“标的公司”）35%的股权；同日，公司与 │
│ │交易各方签署《广西德天化工循环股份有限公司股权转让协议》。本次交易完成后，德天化│
│ │工将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方（股权受让方）：广东惠云钛业股份有限公司 │
│ │ 乙方（股权转让方）：东莞黎泰创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（标的公司）：广西德天化工循环股份有限公司 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、乙方系丙方的控股股东，截至本协议签署之日，丙方股本总额6800.00万股，乙方持│
│ │有丙方5440.00万股股份，占丙方的股份比例为80%。 │
│ │ 2、甲方系深交所创业板上市公司（证券代码：300891），甲方拟通过支付现金的方式 │
│ │受让乙方持有的标的公司2380.00万股股份，交易完成后甲方占标的公司股份比例为35%。 │
│ │ 德天化工于近日已办理完成工商变更登记及备案手续，并取得了崇左市市场监督管理局│
│ │于2025年10月22日出具的《营业执照》和《企业变更登记通知书》。 │
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│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│3060.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广南县辰翔矿产开发有限责任公司53│标的类型 │股权 │
│ │.125%股权 │ │ │
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│买方 │广东省惠云矿业投资有限公司 │
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│卖方 │郑大华、陈文华 │
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│交易概述 │1、交易内容：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“惠云钛业”或“上市公 │
│ │司”）全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称“惠云矿业投资”）拟以自有或│
│ │自筹资金人民币3060万元收购郑大华、陈文华合计持有的广南县辰翔矿产开发有限责任公司│
│ │（以下简称“辰翔矿产”或“标的公司”）的53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有 │
│ │或自筹资金人民币3240万元向辰翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有标的公│
│ │司70%股权，纳入合并报表范围。同日，惠云矿业投资与交易各方签署《关于支付现金购买 │
│ │资产及以现金对标的公司增资的协议》。 │
│ │ 近日，辰翔矿产已完成了工商变更登记手续，取得了由广南县市场监督管理局出具的《│
│ │登记通知书》以及《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│3240.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广南县辰翔矿产开发有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东省惠云矿业投资有限公司 │
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│卖方 │广南县辰翔矿产开发有限责任公司 │
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│交易概述 │1、交易内容：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“惠云钛业”或“上市公 │
│ │司”）全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称“惠云矿业投资”）拟以自有或│
│ │自筹资金人民币3060万元收购郑大华、陈文华合计持有的广南县辰翔矿产开发有限责任公司│
│ │（以下简称“辰翔矿产”或“标的公司”）的53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有 │
│ │或自筹资金人民币3240万元向辰翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有标的公│
│ │司70%股权，纳入合并报表范围。同日，惠云矿业投资与交易各方签署《关于支付现金购买 │
│ │资产及以现金对标的公司增资的协议》。 │
│ │ 近日，辰翔矿产已完成了工商变更登记手续，取得了由广南县市场监督管理局出具的《│
│ │登记通知书》以及《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │钟镇光 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在公司会议室召开的第 │
│ │五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联│
│ │方提供关联担保的议案》，由公司关联方为上述银行、非银行等金融机构授信事宜提供关联│
│ │担保，具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 2026年4月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行 │
│ │等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，同意公司（含母公司、合并│
│ │报表范围内的子公司和孙公司，下同）2026年度拟向银行、非银行等金融机构申请不超过35│
│ │亿元的综合授信，并由公司关联方钟镇光先生提供不超过人民币35亿元的连带责任担保，具│
│ │体担保数额以公司根据资金使用计划与银行及非银行等金融机构签订的融资合同为准，有效│
│ │期自该议案经2025年度股东会审议通过之日起，至下一年度的年度股东会召开之日止，公司│
│ │可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 实际融资可能存在需适当调整分配银行、非银行等金融机构的授信额度，以最终银行、│
│ │非银行等金融机构核准的授信结果为准；具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的│
│ │实际需求确定。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与银行、│
│ │非银行等金融机构签署的合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷│
│ │、银承、票据贴现、商业承兑汇票、信用证等。 │
│ │ 公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内│
│ │代表公司办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保│
│ │、抵押、贴现、融资有关的各项合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任全部由│
│ │公司承担。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 钟镇光先生，中国香港籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际│
│ │控制人，直接持有公司股份8,871.21万股，占公司总股本的22.18%，通过美国万邦有限公司│
│ │间接持有公司约4.10%股权，合计持有公司约26.28%股权。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │广东天安新材料股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司财务总监担任独立董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │惠云钛业（亚太）私人有限公司 │
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│关联关系 │公司参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股且进行受托管理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股且进行受托管理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │广东天安新材料股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司财务总监担任独立董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │惠云钛业（亚太）私人有限公司 │
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│关联关系 │公司参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股且进行受托管理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股且进行受托管理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
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│关联关系 │公司供应商 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术托管服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │广东天安新材料股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司财务总监担任其独立董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │惠云钛业（亚太）私人有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股40%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司供应商 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司供应商 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术托管服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东天安新材料股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司财务总监担任其独立董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠云钛业（亚太）私人有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股40%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司供应商 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠云钛│公司经销商│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第五届董事会
第十八次会议、2026年5月12日召开的2025年度股东会，审议通过《关于变更注册资本和修订<
公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》，因公司的可转换公司债
券转股，同意公司股份总数由400007920股变更为400008254股，公司注册资本由400007920元
变更为400008254元，并对《公司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详见公司披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2026年4月）》以及《关于变更注
册资本和修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项公告》（公告编号：20
26-022）。近日，公司完成了变更注册资本及修订《公司章程》等变更登记备案手续，并取得
了云浮市市场监督管理局换发的《营业执照》及《登记通知书》，相关信息如下：名称：广东
惠云钛业股份有限公司
统一社会信用代码：914453007545211876
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：何明川
经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可
类化学品的制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；余热
余压余气利用技术研发；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；仪器仪表销售；选矿（除稀
土、放射性矿产、钨）；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（
配）电业务；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）注册资本：人民币肆
亿零捌仟贰佰伍拾肆元
成立日期：2003年09月28日
住所：云浮市云安区六都镇
1、广东惠云钛业股份有限公司《营业执照》；
2、《公司章程（2026年4月）》；
3、登记通知书。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年5月12日（星期二）14:30
（2）网络投票：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股东通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-
15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月12日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长钟镇光先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-05-08│其他事项
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一、本次信用评级机构变更概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）同意，广东惠云钛业股份有限公司（以
下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4900000张，每张面值
为人民币100元，募集资金总额为人民币490000000元。公司本次发行的可转换公司债券于2022
年12月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”
。
前期，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）为公司主体及
“惠云转债”提供的信用评级及年度跟踪评级服务事宜。鉴于公司业务发展需要及工作安排，
经公司与中证鹏元友好协商，决定于2026年5月7日起不再委托中证鹏元开展公司主体及“惠云
转债”后续年度跟踪评级服务。公司委托广州普策信用评价有限公司（以下简称“广州普策”
）对“惠云转债”（债券代码：123168）进行信用评级工作。
二、本次变更信用评级机构的审议流程
根据《中华人民共和国证券法》《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经
“惠云转债”债券持有人会议及公司董事会审议。该事项已履行公司内部审批程序。
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2026-04-29│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对截至2026年3月
31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》等相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至2026年3月31日各类资
产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资
产计提减值准备。
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2026-04-21│对外担保
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在公司会议室召开的
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联
方提供关联担保的议案》，由公司关联方为上述银行、非银行等金融机构授信事宜提供关联担
保，具体内容公告如下：
一、关联担保概述
2026年4月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行等
金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，同意公司（含母公司、合并报表
范围内的子公司和孙公司，下同）2026年度拟向银行、非银行等金融机构申请不超过35亿元的
综合授信，并由公司关联方钟镇光先生提供不超过人民币35亿元的连带责任担保，具体担保数
额以公司根据资金使用计划与银行及非银行等金融机构签订的融资合同为准，有效期自该议案
经2025年度股东会审议通过之日起，至下一年度的年度股东会召开之日止，公司可以根据实际
经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
实际融资可能存在需适当调整分配银行、非银行等金融机构的授信额度，以最终银行、非
银行等金融机构核准的授信结果为准；具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际
需求确定。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与银行、非银行
等金融机构签署的合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、
票据贴现、商业承兑汇票、信用证等。公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、贴现、融资有关的各项合同、协议、凭证等），由此产
生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、关联方基本情况
钟镇光先生，中国香港籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控
制人，直接持有公司股份8871.21万股，占公司总股本的22.18%，通过美国万邦有限公司间接
持有公司约4.10%股权，合计持有公司约26.28%股权。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为解决公司向银行、非银行等金融机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司
关联方钟镇光先生为公司向银行、非银行等金融机构申请授信事宜提供连带责任担保，具体担
保的金额、期限以公司根据资金使用情况与银行、非银行等金融机构签订的最终协议为准，公
司免于支付担保费用。
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2026-04-21│其他事项
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1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）为降低外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司（含母公司、合并报表范围内的子公司
和孙公司，下同）2026年度拟与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值
业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，在
全年不超过等值额度人民币5亿元（含本数，下同）或等值其他外币金额内滚动操作，预计任
一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币1亿元或等值其他外币金额。该额度自董
事会通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届
董事会第十八次会议审议通过。本事项属董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投
资者注意投资风险。
一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述
（一）交易目的
公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相关。随着公司全球化业务布局的进一步深入
和海外业务的发展，公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范
汇率大幅波动造成的不利影响，公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟于
2026年度开展外汇套期保值业务。该交易业务以“保值”而非“增值”为外汇风险核心管理目
标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。公司通过有效运用外汇套期保值工具锁
定外汇市场的交易成本，以增强财务稳健性，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的不
利影响。
（二）交易方式
1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公
司、子公司和孙公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、港币等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等
产品或上述产品的组合。
2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套
期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。
3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外汇
远期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例。公司外汇
套期保值交易遵循以下原则：一般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇率风
险中性原则；以锁定汇率波动风险为唯一目标，不以获利为目的。
（三）交易金额
根据公司进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司、子公司和孙公司可以开展
外汇套期保值业务，拟使用外汇套期保值工具在全年不超过等值额度人民币5亿元或等值其他
外币金额内滚动操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币1亿元或等
值其他外币金额。公司董事会授权本公司法定代表人或经法定代表人授权的人员在上述额度内
决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有
效。
在授权期限内，资金可以循环滚动使用。如果单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）交易期限
上述额度自公司董事会通过之日起12个月内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行
信贷资金从事该业务的情形。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇套期保值交易的情况，在定期报告中对已开展
的外汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
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2026-04-21│其他事项
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1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，亦不进
行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
一、审议程序
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议
、第五届董事会审计委员会第十三次会议事先审议通过，并于2026年4月17日召开第五届董事
会第十八次会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所
有者的净利润（合并口径）-62607414.19元，母公司实现净利润为-60258847.29元。按照《公
司法》《公司章程》的规定，根据母公司2025年净利润提取10%的法定盈余公积0元，加上母公
司年初未分配利润333889835.94元，减去本期已支付的2024年度现金股利3973662.36元，截至
2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为269657326.29元。
根据《公司章程》以及《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的相关规定：在公
司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无
重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，现金股利分配政策的目标为固定股
利支付率，即公司当年度实现盈利，除股东会批准的其他重大特殊情况外，在依法提取法定公
积金、任意公积金后应当进行现金分红。
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》以及《未来三年（2025年-2027年）股东回报
规划》规定的现金分红条件，公司董事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：公司2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
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2026-04-21│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开的第五届董事会第
十八次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件
未成就并作废部分第二类限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部
分第二个归属期公司层面业绩考核未达标，归属条件未成就。55名激励对象首次授予部分第二
个归属期计划归属的113.70万股第二类限制性股票全部取消归属，并作废失效。
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2026-04-21│其他事项
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为保持审计工作的连续性和稳定性，经广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会审查并经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，拟续聘北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓所”）为公司2026年度的审计机构，本议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。本次拟续聘2026年度会计师事务所符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，德皓所合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30397.08万元，
证券业务收入为17428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业
，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行
业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
德皓所职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元
。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，德皓所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监
管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行
政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政
监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓所执业期间）。
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2026-04-21│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2026
年05月12日（星期二）召开公司2025年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对截至2025年12
月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备及报废。现将报告期内计提资产减值准
备及报废的具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备概述
为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》等相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至2025年12月31日各类资
产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资
产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额
经公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项
等，进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年度计提减值金额合计20386790.30元，具体
明细如下：
（三）计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其
信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干
组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
2、应收账款
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其
信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干
组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
3、其他应收款
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定
其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
4、存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合
同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货
项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备
；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌
价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
二、资产报废情况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2025年
12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际
情况，公司对各类资产进行了清查，对公司截至2025年12月31日部分已无使用价值、不具备变
现能力的存货资产进行报废。2025年度，公司报废资产合计4352535.21元。
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2026-04-21│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，董事会同意提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公
司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交2025
年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
（一）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股
票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次
发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间及限售期
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易
日股票交易均价的80%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权
与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股
或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等
监管部门的相关规定。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）决议有效期
公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
三、审议程序
公司第五届董事会战略委员会第七次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公
司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年
度股东会召开之日止，并提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核
委员会工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）
等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
2026年度，公司非独立董事按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，其薪
酬总额由基本薪酬、绩效奖励、中长期激励收入（如有）等部分组成。计算公式为：年度薪酬
=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）。
（1）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月
发放。公司董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议
批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚的情况，进
行绩效考核评价后发放。
（3）中长期激励收入按照激励方案执行。
公司非独立董事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取
薪酬，不再额外领取董事薪酬。
2、独立董事津贴方案
2026年度，公司独立董事津贴标准为8万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公
司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，其
薪酬总额由基本薪酬、绩效奖励、中长期激励收入（如有）等部分组成。计算公式为：年度薪
酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）。
（1）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月
发放。公司董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议
批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚的情况，进
行绩效考核评价后发放。
（3）中长期激励收入按照激励方案执行。
公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领
取薪酬。
（三）其他事项
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
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2026-03-26│其他事项
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持有广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）52696600股（占本公司总股本比例
13.1739%）的股东朝阳投资有限公司（以下简称“朝阳投资”），计划在本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内（即2026年4月18日至2026年7月17日，下同）以集中竞价和大宗交易方
式合计减持公司股份不超过11920900股（占公司总股本的2.9802%，占公司总股本剔除回购专
用账户中股份后的3.0000%），其中：以集中竞价方式合计减持不超过3973662股（占公司总股
本的0.9934%，占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的1.0000%）；以大宗交易方式减持不
超过7947238股（占公司总股本的1.9868%，占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的2.0000
%）。减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相
应调整。
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2026-03-18│其他事项
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一、基本情况
根据《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》和《工业和信息化部办公厅关于开展2025年度
绿色工厂推荐工作的通知》的有关要求，经广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）
自愿申报、省级工业和信息化主管部门推荐及专家审核、公示等程序，确定了绿色工厂、绿色
工业园区（2025年度）名单，其中公司被评为2025年度国家级“绿色工厂”。
二、对公司的影响
本次获评2025年度国家级“绿色工厂”，是对公司长期专注于绿色生产和开展节能低碳减
排升级改造工作的肯定与鼓励，为今后深化绿色发展明确了方向。未来，公司将进一步推动可
持续发展理念，深化绿色工厂建设，聚焦节能低碳减排生产技术的研发与应用，提高能源资源
利用效率，减少污染物的产生和排放，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展，促进
企业高质量发展。
上述信息不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在重大分歧。
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2026-01-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年1月13日（星期二）14:30
（2）网络投票：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股东通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-
15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年1月13日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-12-29│其他事项
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2025年12月29日，公司董事会收到公司股东钟镇光先生书面提交的《关于提请增加广东惠
云钛业股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会
议的成本，钟镇光先生提议将公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于2026年度日常
关联交易预计的议案》《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》之制定《董事及高级管理
人员薪酬管理制度》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。提案的具体内容详
见公司于2025年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，
有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。钟镇光先生直接持有公司股份88,7
12,100股，占公司最新总股本的22.18%，其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开10
日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规
定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会同
意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除上述调整外，公司2025年12月23
日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
现就公司2026年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-23│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2026
年01月13日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月07日
7、出席对象：
（1）截至2026年01月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席会
议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼
会议室。
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2025-11-11│其他事项
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1、权益变动的总体情况为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东
、实际控制人、董事长钟镇光以及其一致行动人美国万邦有限公司（以下简称“美国万邦”）
合计股权比例被动稀释及股份减持行为，不触及要约收购；2、本次权益变动的信息披露义务
人为公司控股股东、实际控制人、董事长钟镇光及其一致行动人美国万邦，本次股份变动不会
导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
3、本次权益变动后，钟镇光及美国万邦合计持有公司股份占公司总股本的比例由40.0010
%减少至38.1714%；
4、截至本公告披露日，该减持计划期限已届满。
2025年7月18日，公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减
持股份预披露公告》（公告编号：2025-055），钟镇光和美国万邦，计划在预披露公告之日起
15个交易日后的3个月内（即2025年8月11日至2025年11月10日）以集中竞价和大宗交易方式合
计减持公司股份不超过11920900股（占公司总股本的2.9802%，占公司总股本剔除回购专用账
户中股份后的3.0000%）：以集中竞价方式合计减持不超过3973662股（占公司总股本的0.9934
%，占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的1.0000%），其中钟镇光以集中竞价方式减持不
超过1402900股（占公司总股本的0.3507%，占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的0.3530
%），美国万邦以集中竞价方式减持不超过2570762股（占公司总股本的0.6427%，占公司总股
本剔除回购专用账户中股份后的0.6470%）；美国万邦以大宗交易方式减持不超过7947238股（
占公司总股本的1.9868%，占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的2.0000%）。
公司分别于2025年8月12日、2025年11月6日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行
动人股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-056
）、《关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的提示性公
告》（公告编号：2025-091）等相关减持内容，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
m）。
近日，公司收到钟镇光和美国万邦出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持实施结果的
告知函》，截至2025年11月10日，其减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持及股份被动稀释情况
公司股东钟镇光和美国万邦本次减持的股份来源为首次公开发行前股份，在本次减持计划
期间，钟镇光通过集中竞价累计减持公司股份1402900股（占公司总股本的0.3507%，占公司总
股本剔除回购专用账户中股份后的0.3530%），美国万邦通过集中竞价和大宗交易累计减持公
司股份5915750股（占公司总股本的1.4789%，占剔除回购专用账户股份后总股本的1.4887%）
，钟镇光和美国万邦累计减持7318650股（占公司总股本的1.8296%，占剔除回购专用账户股份
后总股本的1.8418%），以及上述期间因公司可转债转股导致总股本由400007920股增加至4000
08013股，钟镇光及美国万邦合计持股比例被动稀释。综上，本次权益变动后，钟镇光及美国
万邦合计持有公司股份由160007122股减少至152688472股，合计持有公司股份占公司总股本的
比例由40.0010%减少至38.1714%，占剔除回购后总股本由40.2669%减少至38.4251%。
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2025-11-06│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第五届董事会
第十次会议、2025年5月20日召开的2024年度股东大会，审议通过《关于增加注册资本并修订<
公司章程>的议案》，因发行可转债转股，同意公司股份总数由400002662股变更为400007920
股，公司注册资本由400002662元变更为400007920元。公司于2025年9月17日召开的第五届董
事会第十四次会议、2025年10月10日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公
司独立董事及专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于修订<公
司章程>及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》同意不再设置监事会，
并对《公司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。近日，公司完成了变更注册资本、董事、监事、高级管理人
员及修订《公司章程》等工商变更登记备案手续，并取得了云浮市市场监督管理局换发的《营
业执照》及《登记通知书》，相关信息如下：
名称：广东惠云钛业股份有限公司
统一社会信用代码：914453007545211876
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：何明川
经营范围：生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫
酸；蒸汽发电（自用）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）；国内贸易代理；进出口代理（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币肆亿零柒仟玖佰贰拾元
成立日期：2003年09月28日
住所：云浮市云安区六都镇
1、广东惠云钛业股份有限公司《营业执照》；
2、登记通知书。
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2025-10-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：由商业银行等金融机构发行的，经公司及子公司筛选被评估为安全性高、
流动性好的投资品种。
2、投资金额：不超过人民币3亿元（含本数）。
3、特别风险提示：
（1）本次现金管理主要用于购买期限在12个月（含）以内的安全性高、流动性好的产品
，但金融市场受国家宏观经济的影响较大，投资所获收益存在波动，不可预期。
（2）公司及子公司根据经济形势以及内外部环境变化，在确保资金安全的情况下可能会
适时适量调整相关现金管理计划，投资收益不可预期。
（3）相关工作人员对资金的操作和监管风险。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第五届董事会
审计委员会第十次会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）使用不超
过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机
构发行的安全性高、流动性好的投资品种。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自
第五届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。现将相关情况公告如下：
（一）投资目的
在保障公司及子公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，合理使用部分自有资金
进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更
多投资回报。
（二）投资额度、产品品种及期限
本次公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、
通知存款、大额存单等产品品种。该产品投资期限不超过12个月（含），期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）决议有效期及实施方式
自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。上述事项经董事会审议
通过后，在上述投资额度范围内，授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相
关协议。公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督管理。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
（五）关联关系说明
本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易。
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2025-10-29│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制
性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序及具体情况
（一）2024年6月6日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审
议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案
。公司2024年限制性股票激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为460万股，其中首次
授予限制性股票408万股，预留52万股。
限制性股票授予价格为4.90元/股。公司监事会对2024年限制性股票激励计划授予的激励
对象名单出具了核查意见。
（二）2024年6月7日至2024年6月17日，公司于内部OA系统上发布了《激励对象名单》，
将公司本次拟首次授予激励对象的姓名及职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任
何员工对本次拟首次授予激励对象提出的任何异议。
具体内容详见公司2024年6月18日披露的《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024年6月19日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，
审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等
相关议案，对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公司层面业绩考核要求进行
优化调整，形成了《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024年限制性股票激励计
划（草案修订稿）摘要》。
（四）2024年7月16日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司
〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理20
24年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票及可转债情况的自查报告》。
（五）2024年7月18日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，
审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2024年7月18日为
首次授予日，以4.90元/股向符合授予条件的58名激励对象授予408万股第二类限制性股票。公
司监事会对截至授予日的2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表
了核查意见。
（六）2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审
议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废
部分第二类限制性股票的议案》，因2024年度公司层面业绩考核未达到限制性股票激励计划规
定的考核目标，其激励对象首次获授但尚未归属的第二类限制性股票的第一个归属期不能归属
，董事会同意对前述已授予给激励对象但不能归属的第一个归属期的122.40万股限制性股票作
废失效处理。公司监事会对本次作废事项的原因、数量及名单进行了核查。本次作废后，公司
本激励计划首次授予的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由408万股调整为285.60万股
。
（七）2025年6月26日，公司召开的第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第九次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。调整后，2024年限
制性股票激励计划授予价格（含预留）将由4.90元/股调整为4.89元/股。
（八）公司于2025年7月16日披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留权益失效的公
告》。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关规定，预留授予部分的激励对象由本激励计划经2024年第二次临时股东大会审议
通过后12个月内确定。截至2025年7月16日，公司2024年限制性股票激励计划中预留的52万股
第二类限制性股票自公司2024年第二次临时股东大会审议后的12个月内未明确激励对象，预留
权益失效。
（九）2025年10月27日，公司召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象中有3名激励对象因离职等原因，不再具备激励对象资格，因此将其已获授但尚未归属的20.
30万股第二类限制性股票进行作废处理。本次作废后，公司本激励计划首次授予的激励对象已
获授但尚未归属的限制性股票由285.60万股调整为265.30万股，首次授予的激励对象人数由58
人变更为55人。
二、本次限制性股票作废情况
因首次授予第二类限制性股票的激励对象中有1名激励对象退休，1名激励对象劳动合同到
期未续签，1名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励
管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将对上述3名
激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票20.30万股进行作废失效处理。本次作废后，
本激励计划首次授予的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由285.60万股调整为265.30万
股，首次授予的激励对象人数由58人变更为55人。根据2024年第二次临时股东大会的授权，本
次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对截至2025年9月
30日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》等相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至2025年9月30日各类资
产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资
产计提减值准备。
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2025-10-28│其他事项
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一、基本情况
根据《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》和《广东省绿色工厂梯度培育及管理实施细则
》的有关要求，经广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）自愿申报、省级工业和信
息化主管部门推荐及专家评审、公示等程序，根据广东省工业和信息化厅《关于公布2025年度
广东省绿色制造名单的通告》，公司被评为2025年度广东省“绿色工厂”。
二、对公司的影响
本次获评2025年广东省“绿色工厂”，是对公司长期专注于绿色生产和开展节能低碳减排
升级改造工作的肯定与鼓励，为今后继续深化绿色发展明确了方向。未来，公司将进一步推动
可持续发展理念，继续深化绿色工厂建设，聚焦节能低碳减排生产技术的研发与应用，提高能
源资源利用效率，减少污染物的产生和排放，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展
，促进企业高质量发展。
上述信息不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-10│其他事项
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一、关于补选独立董事的情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举郝艳女士（简历详见附件
）为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核
委员会委员职务，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会期满之日止
。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年10月10日召开第四届工会委员会七次会员代表大会选举吴玉龙担任公司第五
届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自第四届工会委员会七次会员代表大会审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、第五届董事会总体情况
公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>
及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》。根据《中华人民共和国公司法
》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）
》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《公司章程（2025年9月）》，
公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董事。综上，公司第五届董事会具体成员
如下：非独立董事：钟镇光先生（董事长）、钟熹女士（副董事长）、何明川先生、赖庆妤女
士、黄慧华女士、吴玉龙先生（职工代表董事）；独立董事：郝艳女士、陈核章先生、葛磊先
生。
郝艳女士，1975年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注
册会计师。1997年7月至2005年4月，任中铁十八局集团技工学校教师；2005年5月至2025年2月
，历任中铁十八局集团第四工程有限公司审计科会计师、高级会计师；现任广东惠云钛业股份
有限公司独立董事。截至本公告披露日，郝艳女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情况。其任职资格和聘任程序
符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年10月10日（星期五）14:30
（2）网络投票：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股东通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00
-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月10日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-09-19│收购兼并
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1、为满足公司战略发展和经营业务需要，提高公司市场竞争力，广东惠云钛业股份有限
公司（以下简称“公司”）拟以自有/自筹资金人民币3062.50万元交易对价，收购广西德天化
工循环股份有限公司（以下简称“德天化工”或“标的公司”）35%的股权；同日，公司与交
易各方签署《广西德天化工循环股份有限公司股权转让协议》。本次交易完成后，德天化工将
成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。
2、本次交易已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十四次会议
以及第五届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，本次收购股权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、本次交易价格根据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的（深亿通评报字
（2025）第1199号）《广东惠云钛业股份有限公司拟股权收购涉及的广西德天化工循环股份有
限公司股东全部权益资产评估报告》为定价参考依据，并经交易各方协商确定。本次交易不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、德天化工自2021年4月起为公司供应商，并于2024年6月起公司受托管理德天化工，在
本次交易过程中，公司拟委派一名人员担任德天化工董事，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》并结合谨慎和实质重于形式原则，本次交易完成后，德天化工将认定为公司关联方
，后续公司与德天化工的日常交易为关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定履行相应审批手续和信息披露义务。
5、本次交易事项虽经公司充分分析与论证，但公司和德天化工的经营状况仍可能受到市
场波动、行业变化、经营管理以及法规政策等不确定性因素的干扰，导致投资回报存在不确定
性，特此提醒广大投资者关注相关风险。
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2025-09-19│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2025
年10月10日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议同意召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期和时间：2025年10月10日（星期五）下午14:302、网络投票日期和
时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年10月10日上午9:15-9:259:30-11
:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月25日（星期四）
（七）出席对象：
1、截至2025年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东
。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公
楼二楼会议室。
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2025-09-19│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订<公司章程>及提请股东
会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规
要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会
行使《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的监事会的职权。同时，根据公司战略发展目
标及实际经营情况，为提高公司管理水平和运营效率，明确职责分工，为公司可持续发展提供
组织保障，董事会同意对公司组织架构进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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