资本运作☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Pinlive - Hochwald│ 15522.36│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ GmbH │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│渠道建设及品牌推广│ 2.69亿│ 0.00│ 2.70亿│ 100.61│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ 1.09亿│ 1878.47万│ 1.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│德亚乳品渠道建设及│ 5000.00万│ 1003.76万│ 1993.50万│ 39.87│ ---│ 2026-12-31│
│品牌推广项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久性│ ---│ ---│ 1387.42万│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│翻建生产及辅助用房│ 1.30亿│ 0.00│ 1.16亿│ 89.33│ ---│ 2022-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整体信息化建设项目│ 5722.30万│ 0.00│ 972.90万│ 134.69│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3264.49万│ 0.00│ 3264.49万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│德亚乳品渠道建设及│ ---│ 1003.76万│ 1993.50万│ 39.87│ ---│ 2026-12-31│
│品牌推广项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│品渥食品股│品渥（上海│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）食品科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第八次
会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》。现将有关情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会
决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权
期限为自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以
下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次
发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询
价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息
、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日
的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发
生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整
。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让，法律规定对限售期另有规
定的，依其规定。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。限
售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会第八
次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务
审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、廉洁的职业准则，恪尽职
守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
，表现了良好的职业操守和业务素质。基于上述原因，公司拟续聘立信担任公司2025年度审计
机构，聘期一年。
立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级
别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定的。公司董事会将提请股东会授权公
司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格与立信协商确定2025年度审计费用，
办理并签署相关服务协议等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，品渥食品股份有
限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至202
4年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分
资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准
备及资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，
计提2024年度各项减值准备合计人民币1,688,033.63元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会第八
次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2025]第ZA11000号《2024
年度审计报告》确认，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为6988414.22元，其中母
公司实现净利润6380345.08元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至
2024年12月31日，合并报表中可供分配的利润为339568720.52元，母公司可供分配利润为1721
47851.49元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规
定，应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比
例，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为172147851.49元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于召
开2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东会。
现将本次股东会具体召开事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5
月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票
系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能
亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”、“品渥食品”）于2025年3月18日收到公司
控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心（有限合伙）（以下简称“熹利”
）出具的《关于股份减持的告知函》，自前次披露《关于控股股东、实际控制人的一致行动人
减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-003）后，熹利于2025年3月18日通过集中竞价减
持30000股，占公司总股本的0.0303%。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人熹利合计持有公司股份占公
司总股本的比例由53.0283%减少至52.9980%，持股比例变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
（一）交易背景
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开第二届董事会第八次
会议，审议通过《关于公司境外投资的议案》，同意公司的新加坡全资子公司PINLIVE(SINGAP
ORE)PTE.LTD.（以下简称“品渥新加坡公司”）以自有资金出资2150万欧元，受让HochwaldFo
odsGmbH（以下简称“Hochwald”）持有的Pinlive-HochwaldGmbH（以下简称“品渥好沃德”
或“合资工厂”）50%股权及对应的股东贷款，其中股权作价2.50万欧元，股东贷款作价2147.
50万欧元。交易完成后，品渥新加坡公司和Hochwald各持有品渥好沃德50%股权。具体内容详
见公司于2021年7月30日披露的《关于公司境外投资的公告》（公告编号：2021-019）及定期
报告中的相关内容。
（二）本次交易的基本情况
由于国际政治局势的变化，欧洲通货膨胀持续高涨，能源价格大幅上升，合资工厂制造成
本随之上升。公司为了改善采购成本，进一步优化全球供应链布局；同时，Hochwald公司为了
降低其乳制品制造成本，将合资工厂的产能与其所属其他工厂整合，为提高双方合作的长期利
益，经友好协商，并通过第三届董事会第七次会议审议同意：公司全资子公司品渥新加坡公司
拟以2150万欧元，将其持有的品渥好沃德50%股权和对品渥好沃德的全部债权转让给现有股东H
ochwald。本次转让是依据品渥好沃德2024年9月30日的净资产5.88万欧元及品渥好沃德对品渥
新加坡公司的负债2147.5万欧元为基础进行的原价转让。股权转让对价2.5万欧元以现金方式
支付。债权转让对价2147.5万欧元，以Hochwald每年为公司OEM供应德亚超高温灭菌乳制品及
其他产品的数量对应的偿还金额分期支付。
本次交易是在平等互利原则上进行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易
完成后，品渥新加坡公司将不再持有品渥好沃德股权及债权。公司德亚超高温灭菌乳制品的供
应将从合资工厂转为生产规模较大的Hochwald自有工厂，确保采购质量，优化采购成本。
（三）本次交易的审议情况
公司于2024年12月20日召开第三届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果审议通过《关于子公司转让境外投资的议案》，同意本次交易相关事项。
（四）本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
品渥食品股份有限公司（以下简称“品渥食品”或“公司”）于2024年12月20日召开的第
三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于作废2020年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020年11月6日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<品渥食品股份有限
公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<品渥食品股份有限公司20
20年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2
020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意
见。
2、2020年11月6日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<品渥食品股份有限
公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<品渥食品股份有限公司20
20年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2020年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2020年11月9日至2020年11月18日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了
内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2020年11月19日，公司在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露了《品渥食品股份有限公司监事会关于2020年限制性股票
激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2020年11月24日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于<品渥食品股
份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<品渥食品股份有限
公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事
会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2020年12月11日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过
了《关于修订2020年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》。公司独立董
事发表了同意的独立意见。
6、2020年12月28日，公司2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于修订2020年限制
性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》。7、2020年12月28日，公司第二届董
事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划
激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意确定2020年12月28日为首次
授予日，向符合授予条件的50名激励对象授予150.15万股限制性股票，授予价格为31.50元/股
。公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2021年11月23日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通
过了《关于调整2020年限制性股票激励计划归属条件的议案》《关于调整2020年限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2021年12月10日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2020年限制
性股票激励计划归属条件的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》。
10、2021年12月10日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议
通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予2020年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据《品渥食品股份有限公司2020年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《2020年限制性股票激励计划》）的相关规定以
及公司2020年年度权益分派情况，对本次激励计划授予价格进行了调整，本次激励计划限制性
股票（含预留授予）的授予价格为31.23元/股，预留授予日为2021年12月10日，公司向符合授
予条件的6名激励对象授予13万股第二类限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实。
11、2023年8月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。12、2024年12月20日，公司召开第三届董事会第
七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
相关规定，第三个归属期的归属条件为以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率达到
40%（含）至100%（不含）。因本次激励计划首次授予及预留授予部分第三个归属期的公司业
绩考核目标条件未达成，现取消归属并作废首次授予激励对象第三个归属期的限制性股票47.1
625万股及预留授予激励对象第三个归属期的限制性股票1.0500万股。
综上，公司将作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，共计48
.2125万股。
根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项属于授权范围
内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事辞职情况
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于前期收到公司非职工代表监事董海
燕女士提交的书面辞职报告，具体内容详见2024年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-036）。
二、补选监事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，公司于2024年
10月29日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同
意提名罗颖颉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大
会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》
等有关监事的任职规定。公司拟于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会审议本事项
。
附件：
罗颖颉女士简历
罗颖颉，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2016年
1月，曾任五矿二十三冶建设集团有限公司信息管理员职位；2016年3月至2017年4月，曾任上
海东普信息科技有限公司SAP开发组组长职位，2017年4月至今任品渥食品股份有限公司IT系统
主管职位。
截至本公告披露日，罗颖颉女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
罗颖颉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定
的情形，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司监事的相关情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-07│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023年6月8日
、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。截至本公告披露日，
公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、本次股份回购实施情况
1、2023年10月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回
购，回购股份数量为17700股，占公司目前总股本的0.0177%，成交价均为24.3元/股，成交总
金额为430110.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年10月11日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-049）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的回购股份实施进展公告。
3、截至2024年6月6日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公
司股份996252股，占公司目前总股本的比例为0.9963%，回购的最高成交价为24.3元/股，最低
成交价为10.89元/股，成交均价18.86元/股，成交总金额为1879.36万元（不含交易费用）。
至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关
法律法规的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|