资本运作☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Pinlive - Hochwald│ 15522.36│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ GmbH │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│渠道建设及品牌推广│ 2.69亿│ 0.00│ 2.70亿│ 100.61│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 1.09亿│ 0.00│ 9000.00万│ 82.73│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│德亚乳品渠道建设及│ 5000.00万│ 557.90万│ 1547.64万│ 30.95│ ---│ 2024-12-31│
│品牌推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│翻建生产及辅助用房│ 1.30亿│ 0.00│ 1.16亿│ 89.33│ ---│ 2022-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│整体信息化建设项目│ 5722.30万│ 0.00│ 972.90万│ 134.69│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3264.49万│ 0.00│ 3264.49万│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久性│ ---│ ---│ 1387.42万│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│德亚乳品渠道建设及│ ---│ 557.90万│ 1547.64万│ 30.95│ ---│ 2024-12-31│
│品牌推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│品渥食品股│上海品渥物│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│联网科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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一、监事辞职情况
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于前期收到公司非职工代表监事董海
燕女士提交的书面辞职报告，具体内容详见2024年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-036）。
二、补选监事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，公司于2024年
10月29日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同
意提名罗颖颉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大
会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》
等有关监事的任职规定。公司拟于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会审议本事项
。
附件：
罗颖颉女士简历
罗颖颉，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2016年
1月，曾任五矿二十三冶建设集团有限公司信息管理员职位；2016年3月至2017年4月，曾任上
海东普信息科技有限公司SAP开发组组长职位，2017年4月至今任品渥食品股份有限公司IT系统
主管职位。
截至本公告披露日，罗颖颉女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
罗颖颉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定
的情形，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司监事的相关情形。
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2024-06-07│股权回购
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独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023年6月8日
、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。截至本公告披露日，
公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、本次股份回购实施情况
1、2023年10月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回
购，回购股份数量为17700股，占公司目前总股本的0.0177%，成交价均为24.3元/股，成交总
金额为430110.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年10月11日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-049）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的回购股份实施进展公告。
3、截至2024年6月6日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公
司股份996252股，占公司目前总股本的比例为0.9963%，回购的最高成交价为24.3元/股，最低
成交价为10.89元/股，成交均价18.86元/股，成交总金额为1879.36万元（不含交易费用）。
至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关
法律法规的要求。
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2024-04-18│其他事项
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品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第三次
会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合
自身实际经营情况，公司拟使用超募资金2472.98万元（含银行利息，实际金额以资金转出当
日计算的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的22.73%，以满足公司日常经营
的需要，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2020]1938号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25000
000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.66元，募集资金总额为人民币66650.00万元
，减除发行费用（不含增值税）人民币6910.66万元后，募集资金净额为59739.34万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具“信会师报字[2020]第ZA15560号”《品渥食品股份有限公司验资报告》
。
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2024-04-18│其他事项
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一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，品渥食品股份有
限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至2023年
末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产
存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及
资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，
计提2023年度各项减值准备合计人民币-7958037.72元（损失以“-”号填列）。
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2024-04-18│其他事项
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品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第三
次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务
审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、廉洁的职业准则，恪尽职
守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
，表现了良好的职业操守和业务素质。基于上述原因，公司拟续聘立信担任公司2024年度审计
机构，聘期一年。
公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围，与立
信协商确定2024年审计费用95万元，办理并签署相关服务协议等事项。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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