资本运作☆ ◇300894 火星人 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│共青城超凡 │ 19800.00│ ---│ 99.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│共青城当康股权投资│ 1500.00│ ---│ 14.85│ ---│ 0.00│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能厨电生产基地建│ 5.29亿│ 1.05亿│ 3.28亿│ 58.61│ 0.00│ 2026-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │浙江积派服饰有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │浙江积派服饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄卫斌 4900.00万 11.97 33.13 2024-08-29
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合计 4900.00万 11.97
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │2300.00 │
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│质押占所持股(%) │15.55 │质押占总股本(%) │5.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄卫斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月08日黄卫斌质押了2300.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │2600.00 │
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│质押占所持股(%) │17.58 │质押占总股本(%) │6.35 │
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│股东名称 │黄卫斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月19日黄卫斌质押了2600.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-30 │质押股数(万股) │2724.76 │
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│质押占所持股(%) │18.42 │质押占总股本(%) │6.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄卫斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-23 │解押股数(万股) │2724.76 │
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│质押说明 │2024年01月25日黄卫斌质押了2724.76万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2024年07月23日黄卫斌解除质押2724.76万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-15 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │10.14 │质押占总股本(%) │3.67 │
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│股东名称 │黄卫斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-29 │解押股数(万股) │1500.00 │
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│质押说明 │2023年08月11日黄卫斌质押了1500.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、│
│ │实际控制人黄卫斌先生通知，获悉黄卫斌先生将其部分质押的本公司股份办理了解除质│
│ │押手续 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│火星人厨具│公司经销商│ 2478.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│火星人厨具│公司经销商│ 1888.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│火星人厨具│公司经销商│ 310.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│火星人厨具│公司经销商│ 101.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│火星人厨具│公司经销商│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│银行授信
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本
议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
根据公司2025年经营计划安排，为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及合并
报表范围内的子公司以信用授信等方式向中国农业银行海宁尖山支行和交通银行海宁支行等金
融机构申请总额不超过25亿元人民币的授信额度，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月
。授信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷
款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作金融
机构及最终融资金额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准
。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请股东大会授
权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签
署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品
等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本事项尚需提交股东大会审议。
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2025-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司及分公司、子公司的业务发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，
提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对符合条件的经销商在授信
额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为1亿元人民币，经销商在该授信额度项下的融资
用于向公司支付采购货款，公司担保金额以被担保经销商实际发生贷款金额为准。
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第
二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，
同时拟提请董事会授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署与上述担
保事宜有关的法律文件。本次担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议
二、被担保人基本情况
被担保人为公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公
司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、商业
信誉良好、遵守公司营销纪律和《加盟商授信管理制度》并愿意保持长期合作关系的经销商推
荐给银行。如经销商违规违纪，公司可取消担保或降低担保额度。
被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。
目前公司确定的担保主要内容包括：
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：一年，自董事会审议通过之日起生效。
3、担保金额：总担保额度不超过人民币1亿元，具体以银行签订的担保合同为准。
4、对外担保的风险管控措施
针对为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明
确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商
信用良好，具有较好的偿还能力；
（2）指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向公司支付采购货款；
（3）公司将严格按照相关制度、《公司章程》及协议约定，对经销商实施保前审查、保
中督查、保后复核，保护公司及股东的权益。
（4）公司要求被担保经销商向公司提供反担保措施。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的
公司下游非关联经销商，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保符合公司长期发展
需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，进一步与经销商建立良好的长期
合作关系，同时有利于应收账款回笼，提高公司资产周转率，实现公司与经销商的共赢，不会
损害公司及股东的利益。
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2025-04-23│股权回购
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本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因及数量
1、根据《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）的相关规定，本次激励计划首次授予的限制性股票中，23名激励对
象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计31.50万股限制性股票由公
司回购注销；本次激励计划预留授予的限制性股票中，8名激励对象因离职已不具备激励对象
资格，其已获授但尚未解除限售的合计12.40万股限制性股票由公司回购注销。
2、根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划的考核年度为2023-2025年三个
会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售的前提条件
。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》（天健审〔2025
〕6846号），公司2024年度实现营业收入1376015796.32元，实现归属于上市公司股东的净利
润11151228.45元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为11151228.45元
，公司2024年业绩未达到本次激励计划的业绩考核目标。
鉴于本次激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第一个解除限售期（对应考核
年度为2024年）的公司层面业绩考核未达到业绩考核目标，公司将对144名在职的首次授予激
励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的83.04万股限制性股票以及27名在职的预留授予
激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的17.15万股限制性股票予以回购注销。
综上，本次合计回购注销限制性股票144.09万股。本次回购注销后，公司本次激励计划获
授限制性股票的激励对象由202人调整为171人（其中首次授予激励对象由167人调整为144人；
预留授予激励对象由35人调整为27人），已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由271.96万
股调整为127.87万股。
（二）回购价格
根据公司《激励计划（草案）》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格、公
司层面业绩考核未达标的情形，回购价格为授予价格（即11.73元/股）加上中国人民银行同期
存款利息之和。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，回购价款总计1690.18万元加上中国人民银行同期
存款利息之和。
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2025-04-23│其他事项
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对2024年度财务
报告合并会计报表范围内相关资产确认资产计提减值准备，现将具体事宜公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截止2024年12月31日合并报表范围内的
各项资产进行全面的清查和减值测试。根据测试结果，为真实、准确的反应公司的资产状况和
财务状况，基于谨慎性原则，公司对可能发生的资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备
。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司按照企业会计准则的相关要求，对2024年度存在减值迹象的资产进行全面清查和减值
测试后，计提各项资产减值准备共计469.6万元。
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2025-04-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。火星人厨具股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审
计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关
法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告
客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健
会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权公司经营管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关的民事诉讼，
在该诉讼中被判定需承担民事责任，情况具体如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
（2）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度实际业务情况和
市场情况等与天健会计师事务所协商确定2025年度财务审计费用和内控审计费用。
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2025-04-23│其他事项
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第三届董事会薪酬与
考核委员会第五次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审
议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人
员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》及《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬
方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
全体董事已回避表决，《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事已
回避表决。此两项议案直接提交股东大会审议。《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025
年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过并生效。
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处区域及
同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，确认公司董事、监事、高级管理人员2024
年度薪酬情况，并拟定其2025年度薪酬方案如下：一、2024年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬情况
公司2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况详见同日披露在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《火星人厨具股份有限公司2024年年度报告》第四节公司治理之“
七、董事、监事和高级管理人员情况”。
二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
（一）本方案适用期限
2025年1月1日-2025年12月31日
（二）薪酬标准
1、独立董事津贴：
独立董事津贴标准为10万元/年（税前）。
2、董事薪酬：
非独立董事按其在公司所担任的管理职位领取相应报酬，不再单独领取董事津贴；如不在
公司担任任何管理职位的，不领取薪酬和津贴。
3、监事薪酬：
在公司任职的监事，按其所担任的管理职位领取相应的薪酬，不再单独领取监事津贴；不
在公司担任任何管理职位的监事不领取薪酬和津贴。
4、高级管理人员薪酬：
高级管理人员按其所担任的管理职位领取相应的薪酬。
（三）发放方法
1、独立董事津贴每年分两次平均发放，于上下半年分别支付。
2、非独立董事和高级管理人员的年薪由固定薪酬和绩效薪酬构成，固定薪酬按月发放；
绩效薪酬根据年度绩效考核结果发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。
（四）其它规定
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津
贴按其实际任期计算。
3、年薪可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理
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