资本运作☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-15│ 12.65│ 2.68亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云计算平台建设项目│ 3.02亿│ 0.00│ 2.35亿│ 100.00│-1097.05万│ 2023-09-30│
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│研发中心建设项目 │ 4594.48万│ 0.00│ 1864.05万│ 57.28│ 0.00│ 2024-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，拟与控股股│
│ │东北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）签订云服务项目销售合同，总金额│
│ │8,881,884.00元（含税）。因交易对手方时尚控股系公司控股股东，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 │
│ │范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司就本次关联交易履行了如下审议程序：│
│ │ 2025年10月27日，公司召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于关联│
│ │交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年10月27日，公司召开了审计委员会，全体委员过半数同意《关于关联交易的议案│
│ │》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年10月29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议│
│ │，审议通过了《关于关联交易的议案》。其中，关联董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬│
│ │先生，关联监事王海珍女士回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定│
│ │，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）控股股东基本情况 │
│ │ 企业名称北京时尚控股有限责任公司 │
│ │ 时尚控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构 │
│ │成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-12│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号
：2025-046），持有公司股份490322股（占公司总股本比例0.3482%）的副总经理、董事会秘
书刘毅先生计划在2025年8月11日至2025年11月10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司
股份不超过21406股（占公司总股本比例0.0152%）。
刘毅先生本次减持计划时间届满，其在减持期间内未减持公司股份。
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2025-10-30│其他事项
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一、关联交易概述
根据北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，拟与控股股东
北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）签订云服务项目销售合同，总金额8881
884.00元（含税）。因交易对手方时尚控股系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，本次交易构成关联交易。公司就本次关联交易履行了如下审议程序：2025年10月
27日，公司召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于关联交易的议案》，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年10月27日，公司召开了审计委员会，全体委员过半数同意《关于关联交易的议案》
，并同意将该议案提交公司董事会审议。2025年10月29日，公司召开了第五届董事会第十八次
会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。其中，关联董事顾
伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生，关联监事王海珍女士回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，交易价格按市场价格确定，定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则。
（一）服务内容
公司为时尚控股提供包含云、网、安全、云邮箱、运维等专业的服务，时尚控股按实际资
源使用量支付年服务费用。时尚控股专属私有云平台建设内容包括：平台独享可控、业务开通
灵活、资源按需购买。同时公司保障该平台符合稳定可靠、安全合规、平滑弹性、极简运维、
实时监控的要求。
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构
的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
为公司2025年度审计机构，并提交至股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普
通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春
。截至2024年底，中兴财光华有合伙人187人，注册会计师804人，其中，有331名签署过证券
服务业务，从业人员2898人。2024年事务所业务收入99115.12万元，其中审计业务收入87645.
28万元，证券业务收入39661.81万元。出具2023年度上市公司年报审计客户数量89家，上市公
司审计收费11285.00万元，资产均值124.75亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和
商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供
应业等。
中兴财光华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共12家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年购
买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元，计提的职业风险基金余额10152.13万元，职业责任
保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处分4次。58名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施6次，纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任项目合伙人：杜玉涛，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计
，一直在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共8份。
（2）拟任签字注册会计师：刘宇，2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审
计，2016年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共5份。
（3）拟任项目质量控制复核人：李秀华，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市
公司审计，2010年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共
9份。
2、诚信记录
拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中
国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公
司年报审计需配备的审计人员投入情况、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2025
年度审计费用为108万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用13万元。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件等方式送达至各位监事。
2、本次会议于2025年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七
会议室。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，以通讯方式出席的监事3名。
4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，形成的决议合法有效。
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2025-04-23│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事
会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备
的议案》。为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》及深
圳证券交易所等相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值
准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类存货
的可变现净值、往来款项回收的可能性及长期资产的可收回金额的充分评估和分析，本着谨慎
性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行了计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2024年度各类资产计提的减值准备合计65,624,326.46元,
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2025-04-23│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事
会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司合并财务
报表未分配利润为-80,370,493.57元，公司未弥补亏损金额为-80,370,493.57元，实收股本为
140,800,657.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公
司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、亏损原因
1、公司现有部分基础设施未能达到预期收益目标，根据《企业会计准则第8号——资产减
值》的规定，公司对合并报表范围内截至报告期末存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据
资产所对应的业务市场状况发展趋势、相关资产未来可能产生的收益及可变现净值等综合因素
，对长期资产的减值迹象进行了审慎的评估与分析。本着谨慎性原则，公司对出现减值迹象的
资产计提了减值准备。
2、受近年外部因素变化的影响，报告期内公司主营业务规模的增长速度低来于固定资产
增长速度，不断增长的资产折旧对公司的利润有较大的侵蚀；此外，客户应用场景的变化致使
客户应用解决方案发生明显变化，新的解决方案降低了公司相关资源的复用率。这些因素导致
公司IDC及增值服务业务的毛利下滑。
3、公司新生业务处于发展初期，报告期内盈利能力显现提升态势，但部分业务因投入较
大导致业务亏损。
三、应对措施
1、以行业政策为导向，不断完善业务布局
公司以发展新质生产力所带来新的市场需求为契机，对政策导向及行业发展趋势进行了深
入分析，将着力发展云计算平台、算力平台建设与服务能力，加速培育网络安全服务能力、企
业数字化解决方案实施能力、数据资产开发能力，通过“专业建设、统一调度、业务整合”的
模式，进一步强化公司的核心能力。成为以算力基础设施为依托，既懂行业又懂数字化的数字
化综合解决方案服务商。
2、以稳步发展为目标，通过建立生态圈扩展解决方案覆盖范围，提高资产收益率
公司在坚持以数据中心基础设施为依托，以云计算服务及算力服务为核心基础能力，建立
以信息安全服务、企业数字化解决方案实施能力、数据资产开发能力为核心服务能力的基础上
，将通过建立业务合作生态的模式，发展具有为用户提供软硬件专业解决方案能力的企业为合
作伙伴，建立业务合作生态圈。通过为用户提供更丰富、业务覆盖范围更广的应用解决方案，
提升公司资产的收益率。
3、以创新驱动为引擎，持续提升核心竞争力
公司将以现有核心业务板块为基础，持续加大在技术研发中的人力投入、资金投入，积极
关注行业内的技术、新应用和新发展趋势，通过持续的技术创新，为用户提供更符合新应用场
景、更有深度、更先进、更可靠的数字化服务，为用户的技术创新、模式创新、市场创新赋能
。籍此，进一步提升公司在行业中的竞争力。
4、以降本增效为宗旨、以风险防控为保障，提升管理效率，推动公司稳健发展
以公司发展战略为纲领，将战略分解为公司各个子系统的业务动作，保证公司发展战略得
到落实。在各个业务板块中，牢牢抓住“目标、市场、策略、组织、流程、资源”六个要素，
不断提升管理效能和经营质量。在公司统一战略的牵引下，强化各业务板块间的资源协同整合
能力，提升公司的整体市场竞争力。将风险控制作为公司可持续发展的关键战略要素，持续对
经营过程中可能发生的技术变化、市场变化、法律环境变化等内外部风险进行评估，不断强化
内部控制体系建设，提高风险防范与应对能力，推动公司稳健发展。
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2025-04-23│其他事项
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一、审议程序
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事
会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》。
本预案尚需提交股东大会审议通过。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。
2、经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属
于母公司股东的净利润-126705896.97元，母公司2024年度实现净利润-138353293.08元。截至
2024年12月31日，合并报表未分配利润为-80370493.57元，母公司累计未分配利润为-7592644
4.59元，母公司资本公积余额为753917021.22元。
3、2024年度公司利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
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2025-04-23│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事
会第十六次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，
同日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年
度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、董事、监事2024年度薪酬情况
2024年度，公司独立董事年度津贴为12万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；
公司非独立董事、监事依据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和
绩效薪酬。基本薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实际情况确
定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；未在公司担任具体管
理职务的非独立董事、监事不领取任何薪酬和津贴。
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2025-02-17│其他事项
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持有北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份1809673股（占公司总股
本比例1.2853%）的董事、总经理高鸿波先生计划在2025年3月11日至2025年6月10日以集中竞
价交易或大宗交易方式减持公司股份452418股（占公司总股本比例0.3213%）；
持有公司股份555896股（占公司总股本比例0.3948%）的副总经理李超成先生计划在2025
年3月11日至2025年6月10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份138974股（占公司总
股本比例0.0987%）；
持有公司股份625222股（占公司总股本比例0.4440%）的副总公司董事、总经理高鸿波先
生，副总经理李超成先生，副总经经理、董事会秘书刘毅先生计划在2025年3月11日至2025年6
月10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份156306股（占公司总股本比例0.1110%）
；
持有公司股份513747股（占公司总股本比例0.3649%）的副总经理樊红涛先生计划在2025
年3月11日至2025年6月10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份128437股（占公司总
股本比例0.0912%）。
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2025-01-24│其他事项
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定，拟对截至2024年12月31
日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体
情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类资产
的可收回金额及往来款项回收的可能性的充分评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可能发
生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2024年度各类资产计提的减值准备合计约6174万元。
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2024-11-29│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监刘鹏秀女士因工作调整
，不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任其他职务。刘鹏秀女士的原定任期至公司第五届
董事会届满之日止。截至本公告披露日，刘鹏秀女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项。公司董事会对刘鹏秀女士在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心
的感谢。
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