资本运作☆ ◇300896 爱美客 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博安生物 │ 6000.00│ ---│ ---│ 4480.31│ -2803.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美丽田园医疗健康 │ 3690.73│ ---│ ---│ 2802.20│ 1376.85│ 人民币│
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│山推股份 │ 131.58│ ---│ ---│ 194.26│ 95.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金卡智能 │ 42.54│ ---│ ---│ 27.34│ 2.50│ 人民币│
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│力源信息 │ 39.07│ ---│ ---│ 37.32│ 13.52│ 人民币│
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│电科院 │ 37.09│ ---│ ---│ 17.20│ 1.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国风新材 │ 13.11│ ---│ ---│ 10.12│ -0.50│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│植入医疗器械生产线│ 1.91亿│ 5183.23万│ 1.17亿│ 61.07│ ---│ 2026-12-31│
│二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资暨收购韩国Huon│ ---│ ---│ 8.56亿│ ---│ ---│ ---│
│sBioPharmaCo.,Ltd.│ │ │ │ │ │ │
│部分股权 │ │ │ │ │ │ │
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│医用材料和医疗器械│ 1.30亿│ 0.00│ 7714.99万│ 104.91│ ---│ 2025-10-31│
│创新转化研发中心及│ │ │ │ │ │ │
│新品研发建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基因重组蛋白研发生│ 1.60亿│ 0.00│ 31.00万│ 0.19│ ---│ 2025-12-31│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│注射用A型肉毒毒素 │ 1.20亿│ 606.50万│ 5329.28万│ 44.41│ ---│ 2025-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1.50亿│ 264.28万│ 8596.43万│ 57.31│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能工业管理平台建│ 8000.00万│ 2154.45万│ 8211.84万│ 102.65│ ---│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│注射用基因重组蛋白│ 3.04亿│ 2609.35万│ 1.28亿│ 41.98│ ---│ 2027-12-31│
│药物研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│去氧胆酸药物研发项│ 2.00亿│ 258.36万│ 2258.70万│ 11.29│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│生物技术和器械创新│ ---│ 295.14万│ 5646.31万│ 100.83│ ---│ 2025-05-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-10 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │REGEN Biotech,Inc.85%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Imeik International Limited │
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│卖方 │Mount Beacon Holdings Ltd.、IRC Limited、MR. KWANG SIK CHOI │
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│交易概述 │1、爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Imeik（HK）Limited（以 │
│ │下简称“爱美客香港”）与AishengShourui(HK)Limited（以下简称“首瑞香港”）共同设 │
│ │立ImeikInternationalLimited（以下简称“爱美客国际”），拟通过爱美客国际收购注册 │
│ │地址位于韩国大田市的REGENBiotech,Inc.公司（以下简称“标的公司”、“韩国REGENBiot│
│ │ech,Inc.”）85%的股权，标的公司主要从事医用材料、医疗器械及医药等相关产品的研发 │
│ │、生产与销售。 │
│ │ 2、爱美客国际拟以现金方式支付对价，以1.90亿美元收购MountBeaconHoldingsLtd.（│
│ │以下简称“MountBeacon”）、IRCLimited（以下简称“IRC”）、MR.KWANGSIKCHOI（以下 │
│ │简称“Mr.Choi”）持有的标的公司85%的股权。具体收购支付金额以实际交割的金额为准。│
│ │ 公司名称: Imeik International Limited │
│ │ 注册地址：9F,MW Tower,No.111 Bonham Strand,Sheung Wan,HongKong(香港) │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-20│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月19日召开了第三届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审
计机构的议案》，同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。上述事项尚需提请公司2024年度股
东大会审议，具体情况如下：
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对爱美客技术发展股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
61名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘宏宇，2019年5月成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过4家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：乔文静，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：孟红兵，2003年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，近三年签署或复
核过东信和平、三夫户外等5家以上上市公司审计报告。
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2025-03-20│其他事项
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公司拟以2024年年末总股本302592061股扣除公司回购专用证券账户持有的股份1165874股
后的301426187股为基数，向全体股东每10股派发现金股利38元（含税），合计派发现金股利1
14541.95万元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
一、审议程序
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第三届董事会
第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者
的净利润为195759.68万元，其中母公司实现净利润202059.76万元。截至2024年12月31日，经
审计合并报表中累计可供股东分配的利润为437549.64万元，经审计母公司累计可供分配利润
为457780.29万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价
值，公司拟以2024年年末总股本302592061股扣除公司回购专用证券账户持有的股份1165874股
后的301426187股为基数，进行如下分配：
（1）向全体股东每10股派发现金股利38元（含税），合计派发现金股利114541.95万元（
含税），现金分红金额占2024年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的58.51%。
（2）本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
含本次拟实施的2024年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为114541.95万元（含
税），占年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润比例为58.51%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2025-03-20│其他事项
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开了第三届董事
会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年第一期限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序
（一）激励计划简述
公司于2023年3月30日召开2022年度股东大会，审议并通过了《关于〈爱美客技术发展股
份有限公司2023年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司
2023年第一期限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为282.99元/股。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为141人，包括公司
公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员
及核心技术（业务）人员。本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。上
述激励对象中除简军女士、石毅峰先生外，不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-03-20│委托理财
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第三届董事会
第十七次会议，通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司及子公司在
不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过50
0000.00万元闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存
单等流动性好、安全性高的产品。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资
为目的的委托理财产品等。期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大
会召开之日止。
上述最高额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权公司管理层具
体实施相关事宜，授权期间为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召
开之日止。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的品种
本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的产品。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资
为目的的委托理财产品等。
（二）委托理财额度及期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过500000.00万元闲置自有资金进行委托理财，使用期
限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在上述额度内
和规定期间内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。
（四）关联交易
本次购买理财产品事项不涉及关联交易。
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2025-03-10│收购兼并
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1、爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Imeik（HK）Limited（
以下简称“爱美客香港”）与AishengShourui(HK)Limited（以下简称“首瑞香港”）共同设
立ImeikInternationalLimited（以下简称“爱美客国际”），拟通过爱美客国际收购注册地
址位于韩国大田市的REGENBiotech,Inc.公司（以下简称“标的公司”、“韩国REGENBiotech,
Inc.”）85%的股权，标的公司主要从事医用材料、医疗器械及医药等相关产品的研发、生产
与销售。
2、爱美客国际拟以现金方式支付对价，以1.90亿美元收购MountBeaconHoldingsLtd.（以
下简称“MountBeacon”）、IRCLimited（以下简称“IRC”）、MR.KWANGSIKCHOI（以下简称
“Mr.Choi”）持有的标的公司85%的股权。具体收购支付金额以实际交割的金额为准。
3、根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》的规定，本次交易在公司董事会审批权
限范围内，无须提交公司股东大会审议。
4、本次投资事项涉及海外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外
汇主管部门等境内主管机关批准，相关投资事项亦需经过韩国相关政府部门的批准或备案手续
，本次投资事项能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性；本次交易需在协
议约定的交割先决条件全部满足后方可达成。因此，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间
均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
5、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
一、交易概述
1、基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司爱美客香港与首瑞香港共同出资
设立爱美客国际。爱美客国际股本总数为10000股，其中：爱美客香港持有7000股，占总股数
的70%；首瑞香港持有3000股，占总股数的30%，爱美客国际为公司合并报表范围内子公司。
爱美客国际拟以现金方式出资，以1.90亿美元收购MountBeacon、IRC、Mr.Choi持有的韩
国REGENBiotech,Inc.85%的股权。其中爱美客香港出资1.33亿美元，首瑞香港出资0.57亿美元
。具体收购支付金额以实际交割的金额为准。
2、2025年3月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《爱美客技术发展股份有
限公司关于收购韩国REGENBiotech,Inc.公司控股权的议案》。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项涉及海外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外
汇主管部门等境内主管机关批准，相关投资事项亦需经过韩国相关政府部门的批准或备案手续
，本次投资事项能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-02-24│其他事项
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持有爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份9216861股（
占本公司扣除回购股数后总股本比例3.06%）的董事王兰柱先生计划在本公告披露之日起15个
交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式，合计减持本公司股份不超过2298526股（即不
超过公司扣除回购股数后股份总数的0.76%）。
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2024-12-09│其他事项
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本次归属限制性股票的上市流通日：2024年12月11日；
本次归属限制性股票数量：15.4411万股（其中，首次授予部分第一个归属期14.7901万股
，预留授予部分第一个归属期0.6510万股），占目前公司股本总额的0.05%；
本次归属涉及激励对象人数：113人（其中，首次授予部分激励对象110人，预留授予部分
激励对象3人）；
本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月23日召开第三届董事会第
十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年第一期限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。近日
公司办理了2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一
个归属期归属股份的登记工作。
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2024-10-24│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。
2、前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：公司于2024年3月19日召开第三届董事会第十一次会议、
于2024年4月17日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华为公司2024年度审计机构。
2024年5月10日，中国证券监督管理委员会江苏监管局向大华下达了行政处罚决定书，给
予其暂停从事证券服务业务6个月及相应罚款的行政处罚。鉴于上述情况并基于审慎性原则，
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更2024年度审计机构。
公司就拟变更会计师事务所事宜与大华沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经履行单一选聘程序，
拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日
召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公
司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，
本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册
会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费
总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备
制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业
、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及
信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，
批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对爱美客技术发展股份有限所在的相同行业上市
公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
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2024-10-24│价格调整
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（一）调整事由
2024年4月19日，公司披露了《2023年度分红派息及转增股本实施公告》，公司以2023年
年末总股本216360000股扣除公司回购专用证券账户持有的股份1165874股后的215194126股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利23.23元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转
增4股，本次不送红股。
由于公司实行差异化分红，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含
税）=499895954.70元÷216360000股*10=23.104823元，按照公司除权前总股本（含回购股份
）计算的每10股转增比例=86077650股÷216360000股*10=3.978445。
（二）调整结果
根据公司《2023年第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和
/或数量进行相应的调整。
1、授予价格的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2、授予数量的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
根据以上公式，本激励计划首次及预留限制性股票授予价格＝（278.35-2.3104823）/（1
+0.3978445）=197.48元/股；
本激励计划首次授予的限制性股票数量=33.3856×（1+0.3978445）=46.6678万股；
本激励计划预留授予的限制性股票数量=1.6778×（1+0.3978445）=2.3453万股。
根据公司2022年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通
过即可，无需再次提交股东大会审议。
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