资本运作☆ ◇300896 爱美客 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-17│ 118.27│ 34.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-31│ 197.48│ 2920.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-17│ 197.48│ 128.56万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│REGEN Biotech,Inc.│ 111601.60│ ---│ 69.61│ ---│ 2852.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博安生物 │ 6000.00│ ---│ ---│ 2203.42│ 1664.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美丽田园医疗健康 │ 3690.73│ ---│ ---│ 1826.56│ 1080.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山推股份 │ 131.58│ ---│ ---│ 0.00│ 5.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金卡智能 │ 42.54│ ---│ ---│ 0.00│ -1.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│力源信息 │ 39.07│ ---│ ---│ 0.00│ -1.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│电科院 │ 37.09│ ---│ ---│ 0.00│ -0.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国风新材 │ 13.11│ ---│ ---│ 0.00│ -0.03│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医用材料和医疗器械│ 7353.73万│ ---│ 7714.99万│ 104.91│ ---│ 2025-10-31│
│创新转化研发中心及│ │ │ │ │ │ │
│新品研发建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资暨收购韩国Huon│ 0.00│ 0.00│ 8.56亿│ ---│ ---│ ---│
│s BioPharma Co.,Lt│ │ │ │ │ │ │
│d.部分股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│植入医疗器械生产线│ 1.91亿│ 425.52万│ 1.56亿│ 81.47│ ---│ 2026-12-31│
│二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医用材料和医疗器械│ 1.30亿│ 0.00│ 7714.99万│ 104.91│ ---│ 2025-10-31│
│创新转化研发中心及│ │ │ │ │ │ │
│新品研发建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物技术和器械创新│ 5600.00万│ ---│ 5646.31万│ 100.83│ ---│ 2025-05-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 1.50亿│ 566.41万│ 1.09亿│ 72.80│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基因重组蛋白研发生│ 1.60亿│ 0.00│ 31.00万│ 0.19│ ---│ 2027-12-31│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│注射用A型肉毒毒素 │ 1.20亿│ 42.48万│ 5721.73万│ 47.68│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 1.50亿│ 566.41万│ 1.09亿│ 72.80│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能工业管理平台建│ 8000.00万│ 0.00│ 8211.84万│ 102.65│ ---│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│注射用基因重组蛋白│ 3.04亿│ 1143.28万│ 2.02亿│ 66.51│ ---│ 2027-12-31│
│药物研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│去氧胆酸药物研发项│ 2.00亿│ 764.67万│ 4048.76万│ 20.24│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物技术和器械创新│ 0.00│ 0.00│ 5646.31万│ 100.83│ ---│ 2025-05-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │姚京 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）与专业机构共同投资的基本情况 │
│ │ 公司控股子公司原之美作为有限合伙人近日与上海森锐投资管理有限公司（以下简称“│
│ │上海森锐”）、海南晨兴嘉信管理咨询有限公司（以下简称“海南晨兴”）、姚京等合伙人│
│ │签署《合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资合肥浩澜潮智创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩澜潮智基金”“本基金”）。浩澜潮智基金目│
│ │标认缴出资总额（暂定）为7亿元（人民币，下同），其中，原之美作为有限合伙人以自有 │
│ │资金认缴出资3,000万元，占比暂约为4.29％；上海森锐以普通合伙人身份认缴出资1万元，│
│ │占比暂约为0.0014％；海南晨兴以普通合伙人身份认缴出资100万元，占比暂约为0.14%。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 本次投资的共同出资人之一姚京先生与公司实际控制人、董事长简军女士系夫妻关系，│
│ │根据《股票上市规则》的有关规定，姚京先生为公司的关联自然人，本次投资属于公司控股│
│ │子公司与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次交易中，姚京先生作为有限合伙人认缴浩澜潮智基金2500万元的出资，占比暂约为│
│ │3.57%。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Huons BioPharma Co.,Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实控人、董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Huons BioPharma Co.,Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实控人、董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-09│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年9月9日14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦1层会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长简军女士
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.股东会议出席情况
(1)出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会的股东共368人，代表股份185892068股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量1165874股，下同）
的61.6708%。
(2)现场投票情况：通过现场投票的股东4人，代表股份101519998股，占公司有表决权股
份总数的33.6799%。
(3)网络投票情况：通过网络投票的股东359人，代表股份22620733股，占公司有表决权股
份总数的7.5046%。
(4)中小投资者投票情况：通过现场和网络投票的中小股东362人，代表股份30069887股，
占公司有表决权股份总数的9.9759%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7449154股，占公司有表决权股份总数的
2.4713%。
通过网络投票的中小股东359人，代表股份22620733股，占公司有表决权股份总数的7.504
6%。
(5)公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或者列席了本次会议。北京海润
天睿律师事务所的见证律师列席见证本次会议。
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2026-09-09│价格调整
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格及相关事项的议案》。因公司
2026年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简
称“本员工持股计划”）的相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司将2026年员工持
股计划受让价格由49.29元/股调整为48.29元/股。同时在本员工持股计划股票规模不变的前提
下，将份额上限由5746.5929万份相应调整为5630.0055万份。
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2026-08-21│其他事项
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一、审议程序
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会
第七次会议，会议审议通过了《关于〈公司2026年半年度利润分配预案〉的议案》。根据公司
2025年度股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
公司2026年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为59337.37万元，其中母公司实
现净利润55012.59万元。截至2026年6月30日，合并报表中累计可供股东分配的利润为451161.
59万元，母公司累计可供分配利润为461487.78万元。
基于公司财务状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积
极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2026年6月30日总股本302592061股扣除公司回购
专用证券账户持有的股份1165874股后的301426187股为基数，进行如下分配：
（1）向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金股利30142.62万元（
含税），现金分红金额占2026年半年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的50.80%。
（2）本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-30│对外投资
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一、与专业机构共同投资暨关联交易概述
（一）与专业机构共同投资的基本情况
公司控股子公司原之美作为有限合伙人近日与上海森锐投资管理有限公司（以下简称“上
海森锐”）、海南晨兴嘉信管理咨询有限公司（以下简称“海南晨兴”）、姚京等合伙人签署
《合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资合肥浩澜潮智创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩澜潮智基金”“本基金”）。浩澜潮智基金目标认缴出
资总额（暂定）为7亿元（人民币，下同），其中，原之美作为有限合伙人以自有资金认缴出
资3,000万元，占比暂约为4.29％；上海森锐以普通合伙人身份认缴出资1万元，占比暂约为0.
0014％；海南晨兴以普通合伙人身份认缴出资100万元，占比暂约为0.14%。
（二）关联交易情况
本次投资的共同出资人之一姚京先生与公司实际控制人、董事长简军女士系夫妻关系，根
据《股票上市规则》的有关规定，姚京先生为公司的关联自然人，本次投资属于公司控股子公
司与关联方共同投资，构成关联交易。
本次交易中，姚京先生作为有限合伙人认缴浩澜潮智基金2500万元的出资，占比暂约为3.
57%。
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2026-06-09│其他事项
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日收到国家药品监督管
理局颁发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成“注射用透明质酸钠复合溶液”产
品原注册证相关事项的变更。
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2026-04-16│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议通知：
（1）公司董事会于2026年3月20日、2026年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告
编号：2026-019号）、《关于召开2025年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-021号）
。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月16日上午9:15
-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的时间为2026年4月16日9:15-15:00
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦1层会议室
6.会议主持人：公司董事长简军女士
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等有关规定。
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2026-03-20│其他事项
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特别提示：
公司拟以2025年年末总股本302592061股扣除公司回购专用证券账户持有的股份1165874股
后的301426187股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），合计派发现金股利24
114.09万元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
一、审议程序
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章
程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，结合公司实际情况并参照行
业及周边地区薪酬、津贴水平等情况，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员2026年度薪酬
（津贴）方案。相关情况如下：一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
四、其他说明
1.公司内部非独立董事、高级管理人员的基本薪酬（津贴）按月发放，独立董事、外部非
独立董事薪酬（津贴）按照季度发放。以上薪酬（津贴）金额均为税后金额，公司将按照国家
和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
薪酬并予以发放。
3.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日起生效，董事薪酬（津贴）需提交股东会审议通过方可生效。
4.本方案生效后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬
与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。
5.本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》执行。
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2026-03-20│其他事项
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特别提示：
1.本授权需经2025年度股东会审议通过后方可生效；
2.董事会制定具体方案时仍需遵守现金分红的条件与比例上限，并由董事会根据2026年半
年度业绩和公司资金需求状况确定。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定
，为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，提升投资者获得感，爱美客技术发展股份
有限公司(以下简称“公司”)董事会特提请股东会授权董事会制定2026年半年度利润分配方案
，具体安排如下：
二、相关审批程序及相关意见
公司2026年3月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董
事会决定2026年半年度利润分配的议案》，并同意将该事项提交至2025年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期和预留授予部分第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》，现将有关事项说明如下：一、股权激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序
（一）激励计划简述
公司于2023年3月30日召开2022年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年第一期限制性股票
激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为282.99元/股。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为141人，包括公司
公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员
及核心技术（业务）人员。本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。
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2026-03-20│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审
计机构的议案》，同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。本次拟续聘会计师事务所符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。上述事项尚需提请公司2025年度股东会审议，具体情况如下：（一）
机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对爱美客技术发展股份有限公司所在的相同行业上市公司审计
客户数量为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
项目合伙人：刘宏宇，2019年5月成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：乔文静，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过2家上市公司审计报告。
项目质量复核人：孟红兵，2003年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，近三年签署或复
核过东信和平、三夫户外等5家以上上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人刘宏宇近三年因执业行为受到证券交易所、行业协会、监管机构等自律组织的
自律监管措施、纪律处分、监督管理措施的具体情况，详见下表：
签字注册会计师乔文静、项目质量复核人孟红兵三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事
务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面的因素，与容诚会计师
事务所协商确定。
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，2025年年度审计费用合
计127万元（含税，其中包含财务报告审计费用107万元，内部控制审计费用20万元）。
2026年度审计费用拟为127万元（含税，其中包含财务报告审计费用107万元，内部控制审
计费用20万元），并提请股东会授权公司总经理或其授权人士根据具体的审计要求和审计范围
调整相关的审计费用并签署相关的文件。
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2026-03-20│委托理财
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事会
第四次会议，通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司及子公司在不
影响主营业务正常开展，确保经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过500,
000.00万元闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存单
、收益凭证等流动性好、安全性高的产品。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资
为目的的委托理财产品等。
上述最高额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权公司管理层具
体实施相关事宜，授权期间自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日
止。
上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）委托理财的品种
本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的
产品。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资
为目的的委托理财产品等。
（二）委托理财额度及期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过500,000.00万元闲置自有资金进行委托理财，使用期
限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在上述额度内和规定
期间内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。
（四）关联交易
本次购买理财产品事项不涉及关联交易。
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2026-03-20│其他事项
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第四届董事
会第四次会议，决定于2026年4月16日（星期四）下午14:00召开2025年度股东会（以下简称“
本次会议”）。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月13日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议通知：
（1）公司董事会分别于2025年10月29日和2025年11月11日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会
的通知》（公告编号2025-049）和《关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告》（公告
编号2025-050）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月13日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦1层会议室
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2025-11-13│其他事项
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一、选举职工董事情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第二十一次会议，于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈
公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》。根据最新修订的《公司章程》，公司董事
会由九名董事组成，应包含一名职工代表董事。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，公司于2025年11
月13日召开第二届职工代表大会第四次会议，选举张仁朝先生（简历详见附件）为公司第四届
董事会职工代表董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
张仁朝先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。
本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
张仁朝先生，1978年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学工
商管理硕士。2002年至2009年任国美电器有限公司总部财务经理；2010年至2016年任美国华平
投资公司副总监；2016年至2018年任摩拜单车科技公司高级财务总监；2018年至2021年任乐友
国际商业集团有限公司首席财务官；2021年11月至今任爱美客技术发展股份有限公司财务负责
人（财务总监）；2022年11月至今任爱美客技术发展股份有限公司董事；2024年3月至今任艾
美创医疗科技（珠海）有限公司董事；2025年6月至今任成都众兴美源生物科技有限公司董事
；2025年8月至今任上海维脉医疗科技有限公司董事；2025年4月至今任REGENBiotech,Inc.董
事及代表理事。
截至本公告披露之日，张仁朝先生直接持有公司4595股股份，与其他持有公司5%以上股份
的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
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2025-10-29│其他事项
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过
。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，公司拟由公
司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，《爱美客
技术发展股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，并将“股东大会”统一规范为“股东会
”。同时，根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高公司管理水平和运营效率，明确职
责分工，为公司可持续发展提供组织保障，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后公司
组织架构图详见附件。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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