资本运作☆ ◇300897 山科智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│盐城市华晟联科智慧│ 392.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.03│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产200万套智能传 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.78亿│ 93.49│ 6846.14万│ 2023-08-25│
│感器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.03亿│ 0.00│ 2.03亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 2000.00万│ 0.00│ 840.48万│ 42.02│ 0.00│ 2023-08-25│
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│技术研发中心项目 │ 3100.00万│ 0.00│ 1505.69万│ 48.57│ 0.00│ 2023-08-25│
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│信息化建设项目 │ 3000.00万│ 207.72万│ 1494.81万│ 49.83│ 0.00│ 2024-12-31│
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│补充流动资金 │ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-03-31 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.07亿 │转让价格(元)│21.20 │
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│转让股数(股)│502.43万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │刘弢 │
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│受让方 │嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙) │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│1.07亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州山科智能科技股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股5,024,332.00股 │ │ │
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│买方 │嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │刘弢 │
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│交易概述 │嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“临昌投资”）通过协议转让方式受让刘│
│ │弢持有的杭州山科智能科技股份有限公司无限售流通股5,024,332.00股（占公司总股本的5.│
│ │0000%，占剔除公司回购账户股份后总股本的5.0581%），权益变动后，临昌投资持有山科智│
│ │能股份5,024,332.00股（占公司总股本的5.0000%，占剔除公司回购账户股份后总股本的5.0│
│ │581%）。 │
│ │ 股份协议转让的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：刘弢 │
│ │ 乙方（受让方）：嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 丙方：海南临芯科技有限公司 │
│ │ （二）股份转让标的 │
│ │ 本次转让的标的股份为甲方所持有的上市公司5,024,332.00股股份，占公司总股本的5.│
│ │0000%，占上市公司剔除回购账户股份后总股本的5.0581%。 │
│ │ （三）股份转让价款 │
│ │ 经甲乙双方协商一致，本次标的股份转让单价为21.2元/股，共计股份转让价款为人民 │
│ │币106,515,838元（大写：壹亿零陆佰伍拾壹万伍仟捌佰叁拾捌元）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │泉州市水务水表检验有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │泉州市水务水表检验有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │慈溪市建冲水表配件有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司总经理的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │盐城市华晟联科智慧科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │泉州市水务水表检验有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │泉州市水务水表检验有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州山科智│杭州山科电│ 1269.80万│人民币 │2019-10-08│2026-10-08│连带责任│是 │是 │
│能科技股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第四届董
事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
》。具体情况如下：
为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法
》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，
即不超过人民币1.96亿元。授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会
召开之日止。
一、本次授权事宜包括以下内容：
（1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合
以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（1）发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中
国境内上市的人民币普通股（A股），即不超过人民币1.96亿元。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或
者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外
投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信
托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以
现金方式认购。
（3）定价方式或者价格区间
1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；（计算公式
为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量）；2）在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送
红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行
价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。
3）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。授权董事会非公开发行股票
事项不会导致公司控制权发生变化。
（4）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2）本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（5）决议的有效期
公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-23│其他事项
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届董
事会第六次会议与第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的
议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬的议
案》。根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情
况并参考行业薪酬水平，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案
（以下简称“本方案”或“薪酬方案”）。公司独立董事已对薪酬方案发表了同意的独立意见
。方案如下：
一、本方案适用范围
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
（1）本公司确定董事、监事薪酬的原则是：对于非独立董事和监事，在公司担任实际工
作者，领取担任职务相应的薪酬；不担任实际工作者，不领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴标准为：每人每年43200元人民币(含税)，按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和特殊贡献组成。基本薪酬参考市场同类
薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放。公司高级管理人员从
公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营指标，绩效奖金与公司年度经营绩效相挂钩
，年终根据当年考核结果统算兑付。公司高级管理人员在经营过程中有特殊贡献、完成重大临
时性事项或公司超额完成年度任务时给予特殊贡献奖励。
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2025-04-23│其他事项
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1、公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：截至第四届董事会第六次会议召
开日公司总股本100486640.00股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份1153728股后的股
本99332912为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红
利29799873.60元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后总股本将
增加至140219804股；不送红股。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事
会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司的股本结构、实际经营情况、未来
业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公司法
》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规和《
公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经
营和健康发展。
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2025-04-23│银行授信
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事
会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司2025年向银行申请综合授信
额度的议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司拟向
银行申请不超过等值人民币4.8亿元（含4.8亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银
行综合授信额度。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请综合授信的额度不超
过4.8亿元人民币，在以上额度内可以循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的
抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。
授信银行主要包括但不限于工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、宁波银行、杭州
银行、联合银行、华夏银行等。上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额
度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度
可循环使用。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由
此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、董事会意见
根据2025年度公司经营规划，公司向银行申请综合授信额度不超过4.8亿元人民币，在以
上额度范围内可循环使用。公司2024年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷
款及其他融资。董事会同意该项议案。
三、监事会意见
监事会认为：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司向
银行申请授信额度，决策程序合法合规，符合公司及全体股东整体利益。
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2025-04-23│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报
告及内部控制审计机构，上述事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-31│股权转让
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特别提示：
1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东刘弢先生拟将
其持有的公司无限售流通股5024332.00股股份（占公司总股本的5.0000%，占剔除公司回购账
户股份后总股本的5.0581%）以协议转让方式转让给嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙)（
以下简称“临昌投资”）。
2、临昌投资基于对上市公司发展前景和投资价值的认可，丰富上市公司产业投资布局，
拟通过协议转让的方式受让公司股份，资金来源为其自有资金或自筹资金。
3、本次协议转让股份事项不触及要约收购，不构成关联交易，转让事项的实施不会导致
公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影
响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续，本次股份协议转让事项能否最终实施完
成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让暨权益变动的基本情况
公司于近日收到公司持股5%以上股东刘弢先生的通知，其于2025年3月29日与临昌投资签
署了《股份转让协议》，拟以协议转让的方式向临昌投资转让其持有的公司无限售条件流通股
合计5024332.00股（占公司总股本的5.0000%，占剔除公司回购账户股份后总股本的5.0581%）
。本次股份协议转让的价格为21.2元/股，参考本协议签署日前一交易日（即2025年3月28日）
公司收盘价格的83.96%，股份转让总价款（含税）共计人民币106515838元。
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2025-02-07│股权回购
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杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召开第三届董事会第
十四次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或
股权激励。根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币2000.00万元（含）且不高
于人民币4000.00万元（含）。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.c
n）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-003）等文件。
鉴于公司2023年年度权益分配实施，回购价格调整为不超过16.65元/股（含），回购价格
调整起始日为2024年5月23日《（权益分派除权除息日）。另外，对本次权益分派后的回购数
量上限进行调整计算，调整后的回购数量上限为225.49万股，具体内容详见公司于2024年5月2
3日披露于巨潮资讯网的关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2024-037）。
为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和
市值等方面的信心，公司于2024年7月2日召开第四届董事会第二会议审议《关于调整回购股份
价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格由不超过人民币16.65元/股调整为不超过人民
币21元/股。具体内容详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网的关于调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2024-041）。
鉴于公司2024年半年度权益分配的实施，回购价格调整为不超过人民币20.70元/股，回购
价格调整起始日为2024年11月4日（权益分派除权除息日），对本次权益分派后的回购数量上
限进行调整计算，调整后的回购数量上限为201.37万股，具体内容详见公司于2024年11月4日
披露于巨潮资讯网的关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2024-063）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“回购指引》”）的规
定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年2月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11
53728股,占公司现有总股本的1.15%，最高成交价为24.98元/股，最低成交价为15.70元/股，
成交总金额为22198449.60元《（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司本次回购金额已超过回购方案中回购资金总额下限，且不超过回
购资金总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购股份方案及相关法
律法规的要求。
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2024-10-18│其他事项
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杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年8月15日、2024年9月5
日召开了第四届董事会第三次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过“关于变更公司注
册资本、经营范围并修订“公司章程〉的议案》，具体内容详见于公司披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。公司已于近日完成了上述事项工商变更
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