资本运作☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-29│ 10.78│ 2.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-23│ 15.82│ 1550.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-14│ 15.62│ 390.50万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通证券海新5号 │ 12000.00│ ---│ ---│ 16043.22│ 1554.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通证券周周盈2号 │ 4200.47│ ---│ ---│ 2526.72│ 179.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安证券季季赢3号 │ 2013.65│ ---│ ---│ 2271.89│ 258.24│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安证券恒赢欧普康│ 1000.00│ ---│ ---│ 1038.67│ 38.67│ 人民币│
│视 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰海通私客尊享FO│ 0.00│ ---│ ---│ 4002.50│ 2.50│ 人民币│
│F5891号单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方正中期金启航安享│ ---│ ---│ ---│ 1524.83│ 24.83│ 人民币│
│FOF1号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安证券恒赢56号 │ ---│ ---│ ---│ 1028.39│ 28.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券-财富稳进8│ ---│ ---│ ---│ 1004.60│ 4.60│ 人民币│
│56号FOF │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券-信盈稳安4│ ---│ ---│ ---│ 1012.70│ 12.70│ 人民币│
│号FOF │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安证券三个月持有│ ---│ ---│ ---│ 1010.50│ 10.50│ 人民币│
│FOF一号 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苍南年产3万吨浓缩 │ 2.78亿│ ---│ 1.30亿│ 69.47│ ---│ 2027-06-30│
│乳制品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苍南年产3万吨浓缩 │ 1.87亿│ ---│ 1.30亿│ 69.47│ ---│ 2027-06-30│
│乳制品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨浓缩乳制 │ 1430.77万│ ---│ 1430.77万│ 100.00│ -230.80万│ 2022-06-30│
│品（炼乳/稀奶油/乳│ │ │ │ │ │ │
│酪）改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨浓缩乳制 │ ---│ ---│ 1430.77万│ 100.00│ -230.80万│ 2022-06-30│
│品（炼乳/稀奶油/乳│ │ │ │ │ │ │
│酪）改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│饮料及调味品系列产│ ---│ 408.80万│ 2078.70万│ 51.97│ 85.28万│ 2027-01-31│
│品优化提升改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│饮料及调味品系列产│ 4000.00万│ 408.80万│ 2078.70万│ 51.97│ 85.28万│ 2027-01-31│
│品优化提升改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│定安年产10000吨食 │ 3800.00万│ 1130.42万│ 1130.42万│ 29.75│ ---│ 2027-12-31│
│品原料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│定安年产10000吨食 │ ---│ 1130.42万│ 1130.42万│ 29.75│ ---│ 2027-12-31│
│品原料项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南县灵溪镇财富来食品店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南县灵溪镇康兴副食品经营部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江郎多食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州郎多贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江郎多食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州郎多贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │优鲜工坊（浙江）食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南县灵溪镇财富来食品店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南县灵溪镇康兴副食品经营部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│浙江超捷 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│优鲜工坊 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│优鲜工坊 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│优鲜工坊 │ 500.00万│人民币 │2023-01-11│2025-01-11│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│优鲜工坊 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│浙江超捷 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-05│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月05日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
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2026-07-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-14│股权回购
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2026年7月7日召开了
第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用资金总额不低于人民币1500万元（含）且不超过人民币2500万元（含）的
自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于股权激励计划
。具体内容详见公司2026年7月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四
届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报
告书》。
截至2026年7月13日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次
回购股份结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2026年7月9日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施回购股份，
具体内容详见公司2026年7月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
首次回购公司股份的进展公告》。
公司实际回购时间区间为2026年7月9日至2026年7月13日。截至2026年7月13日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份106.50万股，占公司当前总股本的0.
8589%，最高成交价为19.24元/股，最低成交价为17.81元/股，成交总金额为1970.87万元（不
含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的
要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2026年7月7日召开了
第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，具体内容详见公司2026年7月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2026年7月6日）登记
在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况公告。
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2026-07-07│股权回购
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）董事会于近日收到公司
实际控制人、董事长LIDAVIDXIAN先生出具的《关于提议熊猫乳品集团股份有限公司回购股份
的函》。LIDAVIDXIAN先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民
币普通股（A股）用于股权激励计划，具体内容如下：
一、提议人基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长LIDAVIDXIAN先生
2、提议时间：2026年7月4日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和扩大投资
者利益、增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住更多优秀
人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股
东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战
略和经营目标的实现，提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司已发行
的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机用于实施股权激励计划。
三、提议内容
1、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份用途：本次回购的股份将用于股权激励计划。
3、回购股份方式：公司本次回购股份拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式
进行。
4、回购价格区间：公司本次回购股份的价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方
案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购资金总额：本次回购资金总额上限为2500万元（含），回购资金总额下限为1500
万元（含），具体以董事会审议通过的回购方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金
7、回购期限：回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，具体以董事会审议通过的回购方案
为准。
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2026-06-25│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年6月25日（星期四）15:00
2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00
2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-17│对外担保
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一、担保情况概述
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2026年4月15日召开
第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司浙江超捷乳品供应链有限公司（以下简称“浙江超捷”）向银行申请授
信或贷款提供不超过15000万元的担保、为控股子公司优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下
简称“优鲜工坊”）向银行申请授信或贷款提供不超过1000万元的担保。上述担保额度均为最
高担保额度，对浙江超捷、优鲜工坊任一时点的担保余额均不得超过董事会审议通过的担保额
度，担保额度在有效期限内可以滚动使用。上述担保额度有效期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效。
二、董事会意见
公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司为子公司
提供担保的议案》，董事会认为：本次为全资子公司浙江超捷、控股子公司优鲜工坊提供担保
主要是为满足其发展需要。上述子公司具备偿债能力，财务风险可控，担保符合公司整体利益
。其中，控股子公司优鲜工坊的其他股东对公司提供反担保。此次担保风险可控且公平、合理
，未损害上市公司股东的利益。因此，董事会同意公司为浙江超捷向银行申请授信或借款提供
不超过15000万元的担保；为优鲜工坊向银行申请授信或贷款提供不超过1000万元的担保。
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2026-04-17│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2026年4月15日召开
公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务
报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况
如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在上年度为公司提供财务审
计等服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道
德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度审计费用为110万元，其中2026年年报审计业
务的报酬为90万元，较上期审计费用减少5万元；2026年内部控制审计业务的报酬为20万元，
较上期审计费用未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（2）人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
（3）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对熊猫乳品集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
（4）投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（5）诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施11次、纪律处分4次、自律处分1次。
98名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施8次、纪律处分9次、自律处分1
次。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市
公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭敏敏，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为熊猫乳品集团股份有限公司提供
审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。项目质量复核人：蒋玉芳，2012年成为中国
注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三
年签署或复核过多家上市公司审计报告。
（2）诚信记录
项目合伙人何双、签字注册会计师郭敏敏、项目质量复核人蒋玉芳近三年内均未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（4）审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026年度审计费用为110万元，其中2026年年报审计业务的报酬为90万元，较上期审计费
用减少5万元；2026年内部控制审计业务的报酬为20万元，较上期审计费用未发生变化。
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2026-04-17│其他事项
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第
二十一次会议，分别审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理
人员2026年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事
回避表决，尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员适用期限：2026年1月1日至
2026年12月31日
二、薪酬方案具体内容
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为每人8.04万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业
绩等因素综合评定薪酬。
3、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市
场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
三、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事、高级管理人员出席董事会、股东会等相关会议所产生的出差费用，在每次会议
结束后凭有效票据实报实销。
5、上述董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施，高级管理人员
的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》。董事会认为：公司
2025年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关
法律法规、规章制度的要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案尚需经公司20
25年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-26│其他事项
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月3日披露了
《关于股东减持股份的预披露公告》，持有公司股份6199900股（占本公司总股本比例4.9999%
）的股东泰安宝升投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安宝升”）计划在公告披露之日
起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股份300000股（占
本公司总股本比例0.2419%）。
近日，公司收到泰安宝升出具的《减持情况告知函》，泰安宝升减持股份实施期限已届满
，根据相关规定
1、泰安宝升不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，
不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次减持不存在违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的
承诺。
4、截至本公告披露日，泰安宝升本次股份减持计划期限已届满。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
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2026-01-28│其他事项
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年9月26日披露了
《关于实际控制人的一致行动人、合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有公司股
份3000030股（占本公司总股本比例2.4194%）的实际控制人的一致行动人陈秀芝计划在公告披
露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股份800000
股（占本公司总股本比例0.6452%）。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年12月31日（星期三）15:00
2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-12-17│其他事项
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月26日披露了
《关于实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》，持有公司股份3700030股（占本公
司总股本比例2.9839%）的实际控制人的一致行动人陈秀琴计划在公告披露之日起15个交易日
后的3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股份700000股（占本公司总股本
比例0.5645%）。
近日，公司收到陈秀琴出具的《减持情况告知函》，陈秀琴减持股份实施期限已届满。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公
司一楼会议室。
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2025-12-09│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年12月8日
2、限制性股票授予数量：168.10万股，占公司目前股本总额12400.00万股的1.36%
3、限制性股票授予价格：14.12元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
《熊猫乳品集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励
计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“
公司”）2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年12月8日召开第四届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，现将有关事
项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次股权激励计划简述
1、标的股票种类：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股
3、授予价格：本次限制性股票的授予价格为每股14.12元
4、激励对象及分配情况：本激励计划授予的激励对象共计26人，包括公告本激励计划时
在本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，
激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年12月5日（星期五）15:00
2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-12-03│其他事项
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持有熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份6199900股（占
本公司总股本比例4.9999%）的股东泰安宝升投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山
保税港区宝升投资管理合伙企业（有限合伙））计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股份300000股（占本公司总股本比例0.24
19%）。
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2025-11-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月05日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公
司一楼会议室。
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2025-09-05│其他事项
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到实际控制人的
一致行动人陈秀芝、金欢欢出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍的告知函》，获悉本次股
份变动后，公司控股股东泰安锡安食品科技有限公司（曾用名“丽水锡安食品科技有限公司”
，以下简称“泰安锡安”）、实际控制人李作恭、LIDAVIDXIAN、李学军及其一致行动人陈秀
芝、陈秀琴、金欢欢、周文存合计持有公司股份比例由46.7383%下降至45.8525%，权益变动触
及1%整数倍。
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2025-08-22│其他事项
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重要内容提示：
1、套期保值品种：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）拟
开展与公司的生产经营有直接关系的期货套期保值业务，主要为生产经营所需原材料白糖、奶
粉等。
2、已履行的审议程序：2025年8月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值交易业务的议案》，同意公司使用自
有资金开展在任一交易日持有的最高合约价值不超过6000.00万元人民币或者等值外币、预计
动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过1000.00万元人民币或者等值外币的套期
保值交易业务。上述交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，额度在审批期限内可
以循环滚动使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超
过已审议额度。
3、风险提示：公司开展期货套期保值业务可以规避部分价格风险，有利于稳定公司的正
常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风
险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
（一）交易目的
白糖、奶粉等是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动将对公司生产成本产生一
定影响。为规避原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务，利用套期保值功能，提
升公司抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司稳健可持续发展。
（二）交易金额
公司拟使用自有资金开展在任一交易日持有的最高合约价值不超过6000.00万元人民币或
者等值外币、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1000.00万元人民币或者等值外币的
套期保值交易业务。额度在审批期限内可以循环滚动使用。
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度。
（三）交易品种及交易方式
公司期货套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，交易工具包括但不限于
期货、期权合约，公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展期货套期保值业务。
（四）交易期限
本次开展期货套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。审批额度在
审批期限内可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
该笔交易终止时止，但此期间不得新增交易。
（五）资金来源
公司开展套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届监事会第十三次
会议于2025年8月21日（星期四）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月8日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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