资本运作☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-10-15│ 17.87│ 8.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 17.24│ 637.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 17.24│ 1482.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 17.24│ 10.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 17.24│ 484.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-22│ 100.00│ 6.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 17.04│ 10.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 17.04│ 450.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│景德镇航胜 │ 15000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中捷飞 │ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沈阳广联 │ 230.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│优创禾火 │ 221.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空复合材料零部件│ 2.80亿│ ---│ 2.86亿│ 102.00│ 102.67万│ ---│
│生产线扩展及技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机、燃气轮│ 3.20亿│ 1197.17万│ 3.20亿│ 100.02│ 1960.77万│ 2024-09-30│
│机金属零部件智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安航空产业加工制│ ---│ ---│ 9510.37万│ 100.11│ 826.45万│ ---│
│造基地项目一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 4060.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航天零部件智能制造│ 8214.00万│ 717.44万│ 7691.43万│ 93.64│ 1120.35万│ 2024-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空金属零部件数控│ 1.00亿│ ---│ 9936.43万│ 99.36│ 1878.55万│ ---│
│加工中心扩能建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空工装生产线技改│ 3500.00万│ ---│ 3434.48万│ 98.13│ 1464.03万│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型复合材料结构件│ 2.14亿│ 1.48亿│ 2.16亿│ 101.01│ ---│ 2025-03-31│
│轻量化智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定投项 │ 1.35亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充资金项目 │ 7619.76万│ ---│ 7534.76万│ 98.88│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 6600.00万│ ---│ 6508.98万│ 98.62│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充资金项目 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │交易金额(元)│1.60亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都航新航空装备科技有限公司39.9│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东智能智造一期私募投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙）、扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙）、蒋程雨、│
│ │四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广联航空工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新或标的公司）系广联航空工业股份有限│
│ │公司（以下简称公司或广联航空）持有100%股权的全资子公司。公司拟将持有的成都航新25│
│ │.00%股权转让给中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称中电基金）│
│ │；拟将持有的成都航新6.25%股权转让给上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称浦东智能基金）；拟将其持有的成都航新5.00%股权转让给四川发展空 │
│ │天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称四川发展基金）；拟将│
│ │持有的成都航新3.40%股权转让给扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙）（ │
│ │以下简称毅达鑫海）；拟将持有的成都航新0.25%股权转让给蒋程雨；本次拟转让成都航新 │
│ │的股权比例合计为39.90%（以下简称标的股权），股权转让交易总价为1.5960亿元。 │
│ │ （一）协议各方： │
│ │ 转让方：广联航空工业股份有限公司（以下简称甲方） │
│ │ 受让方1：中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方2：上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方3：扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方4：蒋程雨 │
│ │ 受让方5：四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ （受让方1、受让方2、受让方3、受让方4、受让方5，以下统称乙方） │
│ │ （二）本次交易方案 │
│ │ 甲方同意将其持有的成都航新39.90%股权（对应注册资本中的出资额为798.00万元）转│
│ │让给乙方，乙方同意受让甲方转让的标的股权。 │
│ │ 各方同意，标的股权转让的总价格为人民币1.5960亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │交易金额(元)│2.01亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广联航空（西安）有限公司40.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广联航空工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王增夺、山东融轩企业管理服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）拟以现金方式收购广联航空（西安│
│ │）有限公司（以下简称西安广联或标的公司）40.00%股权（以下简称标的股权），本次交易│
│ │对价为人民币20,056.00万元。 │
│ │ 交易文件的主要内容 │
│ │ 1.协议各方 │
│ │ 转让方1：王增夺（以下简称甲方1） │
│ │ 转让方2：山东融轩企业管理服务有限公司（以下简称甲方2） │
│ │ 甲方1、甲方2合称为甲方 │
│ │ 受让方：广联航空工业股份有限公司（以下简称乙方） │
│ │ 本次交易方案 │
│ │ 甲方1同意将其持有的西安广联18.4375%股权转让给乙方，甲方2同意将其持有的西安广│
│ │联21.5625%股权转让给乙方，乙方同意受让甲方转让的标的股权，双方确认标的公司100%股│
│ │权的全部价值为人民币53,905.81万元，标的股权转让价格为人民币20,056.00万元，受让方│
│ │应在本协议生效后10日内将标的股权转让价款以现金方式一次性支付至转让方指定的银行账│
│ │户。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王增夺、山东融轩企业管理服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1.广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）拟以现金方式收购广联航空│
│ │（西安）有限公司（以下简称西安广联或标的公司）40.00%股权（以下简称标的股权），本│
│ │次交易对价为人民币20056.00万元。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管│
│ │指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次交易构成关联交易，但不构成 │
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易完成后，西安广联将由公司│
│ │的控股子公司变更为全资子公司。 │
│ │ 3.本次交易已经公司独立董事专门会议审核，并经公司第四届董事会第二次会议审议通│
│ │过，关联董事王增夺先生、王梦勋先生已回避表决。本次交易事项尚须提交公司股东大会审│
│ │议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司拟收购王增夺先生持有的西安广联18.4375%股权、收购山东融轩企业管理服务有限│
│ │公司（以下简称山东融轩）持有的西安广联21.5625%股权，本次拟收购西安广联的股权比例│
│ │合计为40.00%（以下简称标的股权）。 │
│ │ 根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2025）第8405号《广联航│
│ │空工业股份有限公司拟收购广联航空（西安）有限公司股权所涉及的广联航空（西安）有限│
│ │公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称《评估报告》），以2024年11月30日为评│
│ │估基准日，采用收益法，西安广联股东全部权益评估价值为53905.81万元。经各方友好协商│
│ │，确定本次股权转让所对应西安广联40.00%股权的转让价格为人民币20056.00万元（具体价│
│ │格以实际签署协议为准）。 │
│ │ 西安广联相关股东已于2025年2月27日签署了《关于广联航空（西安）有限公司的股权 │
│ │转让协议》（以下简称《股权转让协议》），本次股权转让完成后，公司将持有西安广联10│
│ │0.00%股权，西安广联将由公司的控股子公司变更为全资子公司，将继续纳入公司的合并报 │
│ │表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 王增夺先生为公司控股股东、实际控制人，山东融轩为王增夺先生控制的企业，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，王增夺先生为公司关联自然人，山东融轩为│
│ │公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年2月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟收购拟收购广 │
│ │联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的议案》，本次董事会审议该议案时，关联董 │
│ │事王增夺先生、王梦勋先生回避表决，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董│
│ │事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项经公司董事会审议后，尚│
│ │需提交公司临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦│
│ │无需经过政府有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）王增夺 │
│ │ 王增夺先生，中国国籍，身份证号码：2301051963********，住址：哈尔滨市道里区。│
│ │ 关联关系说明：王增夺先生系公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的规定，王增夺先生系公司关联自然人。 │
│ │ 是否失信被执行人：否 │
│ │ （二）山东融轩企业管理服务有限公司 │
│ │ 公司名称：山东融轩企业管理服务有限公司 │
│ │ 法定代表人：王传瑞 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 统一社会信用代码：91370783MA945Q013K │
│ │ 成立日期：2021年5月24日 │
│ │ 注册资本：750万人民币 │
│ │ 实际控制人：王增夺 │
│ │ 注册地址：山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处，寿光智慧物流产业园16-FR-01│
│ │9号 │
│ │ 主营业务：一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策│
│ │划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司与山东融轩在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保│
│ │持独立性。截至公告披露日，山东融轩资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失│
│ │信情况，具备良好履约能力。 │
│ │ 关联关系说明：山东融轩为公司控股股东、实际控制人王增夺先生控制的企业，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，山东融轩为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东融轩企业管理服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 │
│ │ 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航空（西安）│
│ │有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限│
│ │合伙）（以下简称航空工业产业基金）拟向控股股东、实际控制人王增夺先生控制的企业山│
│ │东融轩企业管理服务有限公司（以下简称山东融轩）转让其持有的西安广联18.75%股权；西│
│ │安广联股东孙伟拟向山东融轩转让其持有的西安广联2.8125%股权；本次拟转让西安广联的 │
│ │股权比例合计为21.5625%（以下简称标的股权）。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业股份有限公│
│ │司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股权享有优先购买权。经│
│ │综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标的股权的优先购买权。 │
│ │ 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024）第1290号│
│ │《王增夺先生拟收购广联航空（西安）有限公司股权项目涉及广联航空（西安）有限公司股│
│ │东全部权益价值》评估报告，以2023年12月31日为评估基准日，采用市场法，西安广联股东│
│ │全部权益的预评估价值为50,133.19万元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。经 │
│ │各方友好协商，确定西安广联股东全部权益的价值不低于50,140.00万元，即本次股权转让 │
│ │所对应西安广联21.5625%股权的转让价格预计不低于10,811.4375万元（具体价格以实际签 │
│ │署协议为准）。 │
│ │ 西安广联相关股东将签订《股权转让协议》，约定各股东之间的权利义务等事项。本次│
│ │股权转让完成后，公司仍持有西安广联60.00%股权，山东融轩将持有西安广联21.5625%股权│
│ │；西安广联为公司控股子公司，将继续纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 山东融轩为王增夺先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规│
│ │定，山东融轩为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、山东融轩企业管理服务有限公司 │
│ │ 公司名称：山东融轩企业管理服务有限公司 │
│ │ 法定代表人：王传瑞 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 统一社会信用代码：91370783MA945Q013K │
│ │ 成立日期：2021年5月24日 │
│ │ 注册资本：750万人民币 │
│ │ 实际控制人：王增夺 │
│ │ 关联关系说明：山东融轩为公司控股股东、实际控制人王增夺先生控制的企业，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，山东融轩为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王增夺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 │
│ │ 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航空（西安）│
│ │有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东国家****产业投资基金有限责任公司（以下│
│ │简称国家产业基金）拟向公司控股股东、实际控制人王增夺先生转让其持有的西安广联18.4│
│ │375%股权。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业股份有限公│
│ │司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股权享有优先购买权。经│
│ │综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标的股权的优先购买权。 │
│ │ 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024）第1290号│
│ │《王增夺先生拟收购广联航空（西安）有限公司股权项目涉及广联航空（西安）有限公司股│
│ │东全部权益价值》评估报告，以2023年12月31日为评估基准日，采用市场法，西安广联股东│
│ │全部权益的预评估价值为50133.19万元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。经各│
│ │方友好协商，确定西安广联股东全部权益的价值不低于50140.00万元，即本次股权转让所对│
│ │应西安广联18.4375%股权的转让价格预计不低于9244.5625万元（具体价格以实际签署协议 │
│ │为准）。 │
│ │ 西安广联相关股东将签订《股权转让协议》，约定各股东之间的权利义务等事项。本次│
│ │股权转让完成后，公司仍持有西安广联60.00%股权，王增夺先生将持有西安广联18.4375%股│
│ │权；西安广联为公司控股子公司，将继续纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 王增夺先生系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》的规定，王增夺先生为公司关联自然人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于放弃控股子 │
│ │公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，本次董事会审议该议案时，王增夺先生及其│
│ │一致行动人王梦勋先生回避表决，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专│
│ │门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项│
│ │经公司董事会审议后，尚需提交公司临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人│
│ │将回避表决，股东大会召开日期另行通知。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦│
│ │无需经过政府有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 王增夺先生，中国国籍，身份证号码：2301051963********，住址：哈尔滨市道里区。│
│ │ 关联关系说明：王增夺先生系公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的规定，王增夺先生系公司关联自然人。 │
│ │ 是否失信被执行人：否 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │4369.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.36 │质押占总股本(
|