资本运作☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-10-15│ 17.87│ 8.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 17.24│ 637.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 17.24│ 1482.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 17.24│ 10.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 17.24│ 484.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-22│ 100.00│ 6.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 17.04│ 10.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 17.04│ 450.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-10│ 12.10│ 597.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-10│ 12.10│ 13.55万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安广联 │ 20056.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机、燃气轮│ 3.20亿│ ---│ 3.20亿│ 100.02│ 3393.79万│ 2024-09-30│
│机金属零部件智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航天零部件智能制造│ 8214.00万│ ---│ 7691.43万│ 93.64│ -204.04万│ 2024-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型复合材料结构件│ 2.14亿│ ---│ 2.16亿│ 101.01│ ---│ 2026-06-30│
│轻量化智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充资金项目 │ 7619.76万│ 86.13万│ 7620.89万│ 100.01│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-13 │交易金额(元)│3.39亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津跃峰科技股份有限公司2422.50 │标的类型 │股权 │
│ │万股股份（占标的公司总股份的48.4│ │ │
│ │5%） │ │ │
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│买方 │广联航空工业股份有限公司 │
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│卖方 │李鹏程 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）于2026年5月13日召开 │
│ │了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51% │
│ │股权的议案》，公司与天津跃峰科技股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）的股东│
│ │于2026年5月13日签署了《关于天津跃峰科技股份有限公司的股权转让协议》（以下简称《 │
│ │股权转让协议》）及《广联航空工业股份有限公司与李鹏程、吴晶之业绩补偿协议》（以下│
│ │简称《业绩补偿协议》），基于标的公司经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商│
│ │一致，最终确定公司以标的公司100%股权70000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价│
│ │格为35700万元（以下简称本次交易或本次股权转让），交易对价公司将以自有资金或自筹 │
│ │资金支付。本次交易完成后，公司将持有天津跃峰51%的股权，天津跃峰将成为公司控股子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 收购方：广联航空工业股份有限公司 │
│ │ 股权转让方1、标的公司创始人：李鹏程 │
│ │ 股权转让方2：吴晶 │
│ │ （股权转让方1和股权转让方2合称为股权转让方、业绩承诺方） │
│ │ （二）本次股权转让 │
│ │ 2.1本次股权转让方案 │
│ │ 股权转让方同意将其持有的标的公司2550.00万股股份（占标的公司总股份的51%，以下│
│ │简称标的股权）转让给收购方。 │
│ │ 其中，股权转让方1将其持有的标的公司2422.50万股股份（占标的公司总股份的48.45%│
│ │）以33915.00万元的价格转让给收购方；股权转让方2将其持有的标的公司127.50万股股份 │
│ │（占标的公司总股份的2.55%）以1785.00万元的价格转让给收购方。 │
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│公告日期 │2026-05-13 │交易金额(元)│1785.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津跃峰科技股份有限公司127.50万│标的类型 │股权 │
│ │股股份（占标的公司总股份的2.55% │ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │广联航空工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吴晶 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）于2026年5月13日召开 │
│ │了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51% │
│ │股权的议案》，公司与天津跃峰科技股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）的股东│
│ │于2026年5月13日签署了《关于天津跃峰科技股份有限公司的股权转让协议》（以下简称《 │
│ │股权转让协议》）及《广联航空工业股份有限公司与李鹏程、吴晶之业绩补偿协议》（以下│
│ │简称《业绩补偿协议》），基于标的公司经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商│
│ │一致，最终确定公司以标的公司100%股权70000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价│
│ │格为35700万元（以下简称本次交易或本次股权转让），交易对价公司将以自有资金或自筹 │
│ │资金支付。本次交易完成后，公司将持有天津跃峰51%的股权，天津跃峰将成为公司控股子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 收购方：广联航空工业股份有限公司 │
│ │ 股权转让方1、标的公司创始人：李鹏程 │
│ │ 股权转让方2：吴晶 │
│ │ （股权转让方1和股权转让方2合称为股权转让方、业绩承诺方） │
│ │ （二）本次股权转让 │
│ │ 2.1本次股权转让方案 │
│ │ 股权转让方同意将其持有的标的公司2550.00万股股份（占标的公司总股份的51%，以下│
│ │简称标的股权）转让给收购方。 │
│ │ 其中，股权转让方1将其持有的标的公司2422.50万股股份（占标的公司总股份的48.45%│
│ │）以33915.00万元的价格转让给收购方；股权转让方2将其持有的标的公司127.50万股股份 │
│ │（占标的公司总股份的2.55%）以1785.00万元的价格转让给收购方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-03│重要合同
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司天津跃峰科技股份有限公司（以
下简称天津跃峰）参与了海油发展-工程技术公司定制化工作筒本体物资采购专有协议招标项
目（以下简称本项目）。近日，天津跃峰收到了招标单位中海油能源发展股份有限公司（以下
简称招标单位或交易对方）发来的《中标通知书》，现将有关情况公告如下：
一、《中标通知书》的主要内容
1、项目名称：海油发展-工程技术公司定制化工作筒本体物资采购专有协议招标项目
2、项目标号：26-CNCCC-HW-YQ-2655/01
3、招标单位：中海油能源发展股份有限公司
4、中标单位：天津跃峰科技股份有限公司
5、中标金额：天津跃峰为主协议中标人，中标金额约人民币112383618.9元（人民币大写
：壹亿壹仟贰佰叁拾捌万叁仟陆佰壹拾捌元玖角），中标金额以实际发生金额为准。
二、交易对方情况介绍
1、公司名称：中海油能源发展股份有限公司
2、法定代表人：周天育
3、注册资本：1016510.4199万人民币
4、注册地址：北京市东城区东直门外小街6号
5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资及投资管理；石油、化
工、电力设备设施和船舶的维修、保养；油田管道维修、涂敷；油田生产配套服务；油田工程
建设；人员培训；劳务服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；通信信息网
络系统集成服务；油田作业监督、监理服务；承包境外港口与海岸、海洋石油工程和境内国际
招标工程；国际货运代理；下列项目仅限分公司经营：物业管理；出租办公用房；再生资源回
收、批发；船舶油舱清洗及配套维修服务；环境治理；垃圾箱、污油水罐租赁；起重机械、压
力管道的安装、检测、维修；海洋工程测量、环境调查及环境影响评价咨询；工程防腐技术服
务；弱电工程设计及施工；数据处理；压力容器制造；油田管道加工；对外派遣实施上述境外
工程所需的劳务人员；下列项目仅限分公司经营：制造、销售石油化工产品、油田化工产品（
剧毒品、易制毒品除外）、危险化学品（具体项目以许可文件为准）；餐饮服务；普通货运；
经营电信业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券
类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供
担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司控股子公司与招标单
位不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
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2026-07-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开
了第四届董事会第二十二次会议、2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度对外提
供担保预计额度的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设
或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币13.5
0亿元（含正在执行的担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司
提供不超过90000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过450
00.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期
内可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2026年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2026-063）。
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简
称广联航发）向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称招商银行沈阳分行）申请授信额度
人民币4000.00万元，并与招商银行沈阳分行签订《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签
借款合同的情形）》。根据要求，公司需为广联航发的本次借款业务向招商银行沈阳分行提供
连带责任保证。
经公司2025年年度股东会审议批准，同意公司2026年度为广联航发提供新增担保额度不超
过人民币12124.11万元，本次担保额度在审批范围内。近日，公司与招商银行沈阳分行签署《
最高额不可撤销担保书》，公司将在约定的范围内为上述借款业务提供连带责任保证。
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2026-07-13│其他事项
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广联航空工业股份有限公司于2026年3月24日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员、特定股东减持股份预
披露的公告》（公告编号：2026-051），公司副总经理彭福林先生计划自上述公告披露之日起
15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持持有公司股份不超过28000股（约占公司总股本1
的0.01%）。
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2026-07-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开
了第四届董事会第二十二次会议、2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度对外提
供担保预计额度的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设
或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币13.5
0亿元（含正在执行的担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司
提供不超过90000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过450
00.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期
内可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2026年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2026-063）。
为满足日常生产经营需要，公司控股孙公司广联航空装备（武汉）有限公司（以下简称武
汉广联）向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称江苏金租）申请了人民币1667.34万元的融
资租赁业务，租赁期限为3年。根据业务相关要求，公司需为武汉广联的本次融资提供连带责
任保证。近日，公司与江苏金租签订了《最高额保证合同》。
经公司2025年年度股东会审议批准，同意公司2026年度为资产负债率大于等于70%的公司
合并报表范围其他公司提供新增担保额度不超过人民币23050.00万元，本次担保额度在审批范
围内。
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2026-07-06│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月13日召开了第四届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的议案》，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于拟
收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-077）。
天津跃峰科技股份有限公司近日已办理完成上述股权转让等相关事宜的工商变更登记及备
案手续，并取得了由天津市宝坻区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记的主要事项
1、公司名称：天津跃峰科技股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91120224566143633M
4、法定代表人：吴晶
5、注册资本：5000万元人民币
6、注册地址：天津市宝坻区大唐庄镇（工业园区内）（存在多址信息）
7、成立日期：2011年1月18日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；深海石油钻探设备制造；石油天然气
技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属成形机床制造；专业设计服务；模具制
造；模具销售；机械设备销售；试验机制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备修理；机
床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；塑料制品销售；软木制品制造；软木制品
销售；日用木制品销售；办公用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；家政服务；装卸搬运
；包装服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；配电开关控制设备制造；配电开关控制
设备研发；配电开关控制设备销售；普通机械设备安装服务；常用有色金属冶炼；金属丝绳及
其制品制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能控制系统集成；
工业自动控制系统装置制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；软件开发；软件
销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测；火箭发射设
备研发和制造；民用航空器零部件设计和生产；道路货物运输（不含危险货物）；电线、电缆
制造；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、登记机关：天津市宝坻区市场监督管理局
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2026-06-29│对外担保
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开
了第四届董事会第二十二次会议、2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度对外提
供担保预计额度的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设
或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币13.5
0亿元（含正在执行的担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司
提供不超过90000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过450
00.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期
内可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2026年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2026-063）。
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司广联航空（自贡）有限公司（以下简称自贡广
联）向自贡农村商业银行股份有限公司（以下简称自贡农村商业银行）申请授信额度人民币10
00.00万元，并与自贡农村商业银行签订《流动资金借款合同》。根据流动资金借款合同的要
求，公司需为本次借款业务向自贡农村商业银行承担连带责任保证。
经公司2025年年度股东会审议批准，同意公司2026年度为自贡广联提供新增担保额度不超
过人民币13401.09万元，本次担保额度在审批范围内。近日，公司与自贡农村商业银行签署《
保证合同》，公司将在约定的范围内为上述借款业务提供连带责任保证。
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2026-06-24│其他事项
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广联航空工业股份有限公司于2026年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于关于董事、高级管理人员、特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：20
26-051），公司股东陆岩先生计划自上述公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方
式合计减持公司股份不超过1933284股（约占公司总股本的0.60%1）。
公司于近日收到陆岩先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定
。
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2026-06-24│重要合同
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特别提示：
1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司广联航空（自贡
）有限公司（以下简称自贡广联）的通知，获悉自贡广联与中国航空工业集团有限公司（以下
简称航空工业集团）下属某单位签署了《零件加工采购合同》（以下简称合同），合同含税金
额为人民币6454.70万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件。
2、合同经双方签字盖章后生效。
3、本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以
及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不影
响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
4、合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能
力、技术等方面的不确定性和风险，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、
行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面
履行。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合同签署情况
近日，公司收到自贡广联的通知，获悉自贡广联与航空工业集团下属某单位签署了《零件
加工采购合同》，合同含税金额为人民币6454.70万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复
合材料机翼壁板组件。合同不含税金额为人民币5712.12万元，占公司2025年经审计营业收入
的5.64%，本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响。
二、交易对手方介绍
合同交易对象为航空工业集团下属某单位，公司已按照行业管理规定履行了必要审批程序
，并得到行业主管部门的审批，豁免披露交易对手方的具体情况。公司及子公司、公司控股股
东、实际控制人与上述交易对手方及其控制的下属单位不存在关联关系，上述合同签署不涉及
关联交易。
最近三个会计年度，公司与航空工业集团发生类似交易情况如下：
经查询国家企业信用信息公示系统，航空工业集团下属某单位为有效存续的有限责任公司
，不属于失信被执行人，其资产规模和交易信誉优良，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
交易对手方：航空工业集团下属某单位
合同类型：销售合同
合同标的：一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件合同含税金额：人民币6454.70
万元（大写：人民币陆仟肆佰伍拾肆万柒仟元整）
合同履约期限：具体交货进度按照合同规定或客户的交货计划执行。合同条款已对产品交
付、产品价格、质量要求、技术标准、验收标准、售后服务、结算方式与期限、违约责任、解
决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。合同涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求
等信息，公司按相关规定履行审批程序，豁免披露。
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2026-06-15│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司广联航空（自贡
）有限公司（以下简称自贡广联）的通知，获悉自贡广联与中国航空工业集团有限公司（以下
简称航空工业集团）下属某单位签署了《采购商务合同》（以下简称合同），合同含税金额为
人民币5819.20万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件。
2、合同经双方签字盖章后生效。
3、本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以
及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不影
响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
4、合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能
力、技术等方面的不确定性和风险，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、
行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面
履行。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合同签署情况
近日，公司收到自贡广联的通知，获悉自贡广联与航空工业集团下属某单位签署了《采购
商务合同》，合同含税金额为人民币5819.20万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材
料机翼壁板组件。合同不含税金额为人民币5149.73万元，占公司2025年经审计营业收入的5.0
8%，本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响。
二、交易对手方介绍
合同交易对象为航空工业集团下属某单位，公司已按照行业管理规定履行了必要审批程序
，并得到行业主管部门的审批，豁免披露交易对手方的具体情况。公司及子公司、公司控股股
东、实际控制人与上述交易对手方及其控制的下属单位不存在关联关系，上述合同签署不涉及
关联交易。
经查询国家企业信用信息公示系统，航空工业集团下属某单位为有效存续的有限责任公司
，不属于失信被执行人，其资产规模和交易信誉优良，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
交易对手方：航空工业集团下属某单位
合同类型：销售合同
合同标的：一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件合同含税金额：人民币5819.20
万元（大写：人民币伍仟捌佰壹拾玖万贰仟元整）
合同履约期限：具体交货进度按照合同规定或客户的交货计划执行。合同条款已对产品交
付、产品价格、质量要求、技术标准、验收标准、售后服务、结算方式与期限、违约责任、解
决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。合同涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求
等信息，公司按相关规定履行审批程序，豁免披露。
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2026-06-11│对外担保
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开
了第四届董事会第二十二次会议、2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度对外提
供担保预计额度的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设
或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币13.5
0亿元（含正在执行的担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司
提供不超过90000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过450
00.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期
内可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2026年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2026-063）。
为满足日常生产经营需要，公司控股子公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成
都航新）向成都银行股份有限公司华兴支行（以下简称成都银行华兴支行）申请授信额度人民
币2000.00万元，并与成都银行华兴支行签订《最高额保证合同》。根据最高额保证合同的要
求，公司需为本次借款业务向成都银行华兴支行承担连带责任保证。
经公司2025年年度股东会审议批准，同意公司2026年度为成都航新提供新增担保额度不超
过人民币7000.00万元，本次担保额度在审批范围内。近日，公司与成都银行华兴支行签署《
最高额保证合同》，公司将在约定的范围内为上述借款业务提供连带责任保证。
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2026-05-21│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开
了第四届董事会第二十二次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>等相
关制度的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2026-064）。
公司近日已办理完成上述相关事宜的工商变更登记、备案手续，并取得了由哈尔滨经济技
术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记的主要事项
1、公司名称：广联航空工业股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91230199565431270F
4、法定代表人：王增夺
5、注册资本：叁亿贰仟柒佰柒拾贰万零叁佰叁拾肆圆整
6、注册地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号
7、成立日期：2011年2月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机
零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线
的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材料制品的开发、
生产、销售、维修及相关技术服务；机械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；
机械加工、钣金、金属表面处理及热处理加工；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及
相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后方
可经营）；船舶、船用配套设备、航标器材的设计、制造、维修、改装、销售及相关技术服务
（以上涉及国家禁止产能过剩的项目除外）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务
；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航
空器制造及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、登记机关：哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局
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2026-05-14│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，
以累积投票方式逐项审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，高艳秋女
士、姜清海先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期为公司2025年年度股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高艳秋女士、姜清海先生简历详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非
独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-067）。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
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2026-05-14│其他事项
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本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。本次股东会没有新提案提交表决的情况
，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-05-13│收购兼并
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）于2026年5月13日召
开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%
股权的议案》，公司与天津跃峰科技股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）的股东于
2026年5月13日签署了《关于天津跃峰科技股份有限公司的股权转让协议》（以下简称《股权
转让协议》）及《广联航空工业股份有限公司与李鹏程、吴晶之业绩补偿协议》（以下简称《
业绩补偿协议》），基于标的公司经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商一致，最
终确定公司以标的公司100%股权70000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为35700
万元（以下简称本次交易或本次股权转让），交易对价公司将以自有资金或自筹资金支付。本
次交易完成后，公司将持有天津跃峰51%的股权，天津跃峰将成为公司控股子公司，纳入公司
合并报表范围。
相关风险提示：
1、业绩承诺相关风险
业绩承诺方同意对标的公司于业绩承诺期内实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于标
的公司母公司所有者的净利润（以下简称实际净利润）作出承诺，以各年度累计实际净利润为
基础，按照《业绩补偿协议》中各条款的实际达成情况，由上市公司逐年按比例向业绩承诺方
释放第二期转让价款及退还前期补偿（如适用）；若触发业绩补偿情形，则由业绩承诺方根据
业绩补偿金额，以上市公司尚未支付的第二期转让价款予以抵扣或以现金形式向上市公司进行
补偿（如适用）；业绩承诺期满后，上市公司与业绩承诺方就业绩承诺期累计实际净利润进行
终局结算，业绩承诺期内发生的所有转让价款支付、业绩补偿支付均纳入本次终局结算，最终
交易价款根据业绩承诺期内承诺的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下
简称承诺净利润）达成情况进行统一轧差，交易总对价不超过35700万元。业绩承诺期满后，
如标的公司业绩承诺期累计实际净利润超过累计承诺净利润，标的公司届时经营管理团队（不
含上市公司委派人员）可按照《业绩补偿协议》约定的条件、计算比例与上限要求就累计实现
净利润超出累计承诺净利润的部分享受业绩奖励。具体业绩补偿及业绩奖励安排以《业绩补偿
协议》的约定为准。
由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因
素的影响，如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际净利润不能
达到承诺净利润的风险。此外，在本次交易的业绩补偿协议签署后，若业绩承诺方未来未能履
行补偿义务，则可能出现业绩补偿承诺无法执行的情况。
2、商誉减值的风险
本次交易系上市公司通过现金的方式收购天津跃峰51%股权，公司收购标的公司系非同一
控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，形成的商誉不作摊销处理，但需要在未
来每年年终进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，将产生商誉减值的风险，从
而对上市公司未来经营业务产生不利影响。
3、收购整合的风险
本次交易完成后，公司主营业务将拓展至航天器配套制造领域。伴随业务范围的增加及组
织架构的变更，公司内部管控复杂度提升，对管理能力提出了更高要求。尽管公司将依据标的
公司的行业特性，着力加强管理与完善制度以适应整合需要，但双方在业务与管理模式上的差
异可能导致整合计划未能高效执行，致使公司管理水平难以同步支撑收购后的运营规模，进而
对业务推进与盈利实现造成不利影响。
4、行业发展与市场变化的风险
本次交易完成后，公司业务将延伸至航天器制造领域，该行业受国家产业政策、航天发射
计划、下游客户需求节奏、技术迭代速度及市场竞争格局影响较大。
若未来航天领域相关扶持政策、行业准入标准等发生变化，或相关发射计划推迟、星座组
网进度不及预期、市场需求出现阶段性波动，均可能导致标的公司订单及盈利能力不及预期。
同时，行业技术路线更新、竞争加剧等因素亦可能对标的公司市场份额与持续经营能力产生不
利影响，进而影响上市公司整体经营业绩。
5、支付交易对价带来的财务风险
本次交易对价公司将以自有资金或自筹资金支付，资金筹措及使用可能对公司财务状况和
经营现金流带来一定影响，具体风险如下：
（1）负债规模增加风险：若本次交易资金来源于自筹资金（包括但不限于银行贷款等）
，将导致公司负债总额上升、资产负债率提高，可能削弱公司后续融资能力与偿债能力，增加
财务杠杆风险。
（2）现金流压力风险：本次交易支付大额现金对价，将较大幅度减少公司货币资金储备
，对公司日常经营现金流、投资活动现金流产生一定占用，可能降低公司资金流动性与抗风险
能力。
（3）财务费用上升风险：若采用债务融资方式筹集资金，相应产生的利息费用将增加公
司财务支出，对公司短期经营业绩造成一定压力。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于2026年5月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津
跃峰科技股份有限公司51%股权的议案》。公司与天津跃峰及其股东李鹏程、吴晶于2026年5月
13日签署了《股权转让协议》及《业绩补偿协议》，基于标的公司经营情况及评估结果，经公
司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权70000万元的估值收购标的公
司51%的股权，交易价格为35700万元，交易对价公司将以自有资金或自筹资金支付。本次交易
完成后，公司将持有天津跃峰51%的股权，天津跃峰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报
表范围。
本次交易事项无需经过政府有关部门的批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《广联航空工业股份有限公司章程》《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》的规定
，本次交易在通过公司董事会审议后，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-05-07│其他事项
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广联航空工业股份有限公司于2026年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于董事、高级管理人员、特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-0
51），公司董事、总经理杨怀忠先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价方式减持持有公司股份不超过176750股（约占公司当时总股本的0.05%）。
公司于近日收到董事、总经理杨怀忠先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等有关规定。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开了第四届董事会第二
十二次会议，会议审议通过了《关于2026年度对外提供担保预计额度的议案》：为满足公司经
营发展需要，公司拟在2026年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子
公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保总额度不超过人民币13.50亿元（含
正在执行的担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超
过90000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过45000.00万
元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期内可循环
使用。
本次担保总额度所涉及担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方
式，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在2026年度担
保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被担保方的具体分配、
相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股
东会；2026年度公司为子公司提供担保余额超过担保总额或发生其他对外担保的，按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章程》等相关规定，提交公司
董事会或股东会决定和审批。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章程》的相关
规定，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月24日、2025年5月15日召开
了第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度对外提供
担保预计额度的议案》，公司拟在2025年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或
新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00
亿元（含正在执行的担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司
提供不超过90882.61万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过591
17.39万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效
期内可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对
外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2025-039）。
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简
称广联航发）向盛京银行股份有限公司沈阳自贸区支行（以下简称盛京银行沈阳自贸区支行）
申请授信额度人民币1000.00万元，并拟与盛京银行沈阳自贸区支行签订《流动资金借款合同
》。根据流动资金借款合同的要求，公司需为本次借款业务向盛京银行沈阳自贸区支行承担连
带责任保证。
经公司2024年年度股东大会审议批准，同意公司2025年度为广联航发提供新增担保额度不
超过人民币10000.00万元，本次担保额度在审批范围内。近日，公司拟与盛京银行沈阳自贸区
支行签署《最高额保证合同》，公司将在约定的范围内为上述借款业务提供连带责任保证。
（一）基本情况
1、公司名称：广联航发（沈阳）精密装备有限公司
2、注册资本：10000万元人民币
3、法定代表人：毕恒恬
4、成立日期：2022-12-20
5、统一社会信用代码：91210112MAC4MMK269
6、公司住所：辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号H#综合楼307室
7、经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨
）生产；民用航空器维修；船舶设计；船舶制造；劳务派遣服务；火箭发动机研发与制造。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；塑料制品制造；模具制造；模具销
售；绘图、计算及测量仪器制造；刀具制造；刀具销售；工业机器人制造；通用设备制造（不
含特种设备制造）；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；金属表面处理及热处理加工；木制容器制造；木制
容器销售；汽轮机及辅机销售；汽轮机及辅机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；专用设备修理；通用设备修理；金属结构制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）8、股权结构及与公司关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公
司
9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
10、被担保人股权结构
11、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：盛京银行股份有限公司沈阳自贸区支行
2、债务人：广联航发（沈阳）精密装备有限公司
3、保证人：广联航空工业股份有限公司
4、保证金额：人民币1000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：保证期间按债权人对债务人每笔贷款分别计算，自每笔借款合同约定的债
务履行期限届满之日起三年。
7、连带责任保证范围：包括主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲
裁费、公证费、律师费、公告费、执行费、保全费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其
他所有主合同债务人的应付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的
范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额
8、生效条件：自双方签署之日起生效。
董事会意见
公司董事会已于2025年4月24日对公司2025年度对外提供担保预计额度发表了整体的同意
意见。
截至目前，公司生产经营情况正常，为全资子公司提供担保事项是为了满足公司全资子公
司日常经营和业务发展资金需要，提高资金使用效率。公司有能力对其经营管理风险进行有效
监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，不
存在损害公司及广大投资者利益的情形。
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2026-04-23│银行授信
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开的第四届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，2026年度公司及子公司拟向银行等金
融机构申请综合授信额度累计不超过人民币35.00亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承
兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请
。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、
种类、期限等以签订的具体融资合同约定为准。
在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内
的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授
权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述总规模不超
过人民币35.00亿元的综合授信额度将根据其实际经营需要对公司及子公司之间进行分配。在
授信额度内，实际使用额度以公司及子公司签署的相关合同为准。
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2026-04-23│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管
理人员薪酬方案的议案》，《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》尚须提交公司股东会审
议。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营
发展实际情况并参考所处行业和地区的薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员薪酬方案，
具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称中兴华）为本公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案需提交公司2025
年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了
高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据中兴华的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继
续聘请中兴华为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司2026年度报告审计工作
，并提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作
量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2026年度审计费用，办理
并签署相关服务协议等事项。
（一）机构信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数532人。2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收
入（经审计）154719.65万元，证券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年
报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批
发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22208.86万元。公司属于制造业行业，中兴
华在该行业上市公司审计客户103家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘卫钦，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上
市公司审计业务，2024年开始在中兴华执业；近三年签署过多家上市公司审计报告，具备相应
专业胜任能力。
签字注册会计师：潘跃天，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在中兴华执业；近三年签署过多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力
。
质量控制复核人：彭桂花，2012年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业
务，2025年开始在中兴华执业；近三年复核过多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力
。
2、独立性和诚信情况
项目合伙人及签字注册会计师、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、审计收费
中兴华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
（三）其他信息
中兴华主要负责人李尊农、监管业务联系王广鹏，质量控制主管合伙人张雪峰，联系电话
010-51423818。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十
二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，
现将相关事项公告如下：
二、利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润-102225247.07元，母公司实现净利润-25274531.56元；2025年度合并报表可供股
东分配利润为208346390.76元，母公司可供股东分配利润为379956320.29元。
2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年度无需提取法定盈
余公积金，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《广联航空工业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定，公司2025年度利润分配预案为：20
25年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利
润全部结转到下一年度。
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2026-03-24│其他事项
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1、持广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）股份707000股（占公司总
股本1的0.22%）的董事、总经理杨怀忠计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价方式减持持有公司股份不超过176750股（约占公司总股本的0.05%）。
2、持公司股份112000股（占公司总股本的0.03%）的副总经理彭福林计划在本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持持有公司股份不超过28000股（约占公司总股
本的0.01%）。
3、持公司股份1933284股（公司总股本的0.60%）的股东陆岩计划在本公告披露之日起3个
交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1933284股（约占公司总股本的0.
60%）。
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2026-03-17│其他事项
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一、可转换公司债券基本概况
1、可转换公司债券上市情况经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监
许可[2023]46号文”同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了700万张可转换公司债
券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额70000万元。经深圳证券交易所同意，公司
70000万元可转换公司债券于2023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转
债”，债券代码“123182”。
2、可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3
月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月28日至2029
年3月21日。
3、可转债转股价格历次调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“广联转债”自2023年9月28日起可
转换为公司股份，初始转股价格为32.32元/股。
（1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287100股，相比归属前总股本新增比例为
0.14%。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份
上市的公告》（公告编号：2023-052）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司
可转换公司债券转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，调整后的转股价格于2023年5月23
日（新增股份上市日）起生效。
（2）公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次
会议，2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，
向全体股东每10股派发2.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网披
露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。
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2026-03-17│以资抵债
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年3月9日
2、投资者赎回款到账日：2026年3月16日
3、可转债摘牌日：2026年3月17日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本概况
1、可转换公司债券上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46号文”同意注册
，广联航空工业股份有限公司公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张
面值100元，发行总额70000万元。经深圳证券交易所同意，公司70000万元可转换公司债券于2
023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
2、可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3
月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月28日至2029
年3月21日。
3、可转债转股价格历次调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“广联转债”自2023年9月28日起可
转换为公司股份，初始转股价格为32.32元/股。
（1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287100股，相比归属前总股本新增比例为
0.14%。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份
上市的公告》（公告编号：2023-052）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司
可转换公司债券转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，调整后的转股价格于2023年5月23
日（新增股份上市日）起生效。
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2026-03-16│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开
了第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于继续聘请中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）为本公司2025年度财务报告及内部
控制的审计机构，具体内容详见公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。
近日，公司收到中兴华发来的《关于变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人
的说明函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员的变更情况
中兴华作为公司聘请的2025年度财务报表和内部控制审计机构，原指派赵怡超作为项目合
伙人及签字注册会计师、刘卫钦作为签字注册会计师、杨丽作为项目质量控制复核人为公司提
供审计服务。鉴于会计师事务所业务统筹安排及审计项目工作需要，现指派刘卫钦作为项目合
伙人及签字注册会计师、潘跃天作为签字注册会计师、彭桂花作为项目质量控制复核人继续为
公司提供审计服务。
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘卫钦，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上
市公司审计业务，2024年开始在中兴华执业；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：潘跃天，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在中兴华执业；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：彭桂花，2012年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在中兴华执业；近三年复核过中原内配、君正集团、盛达资源多家上市公
司审计报告。
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2026-03-06│对外担保
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月24日、2025年5月15日召开
了第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度对外提供
担保预计额度的议案》，公司拟在2025年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或
新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00
亿元（含正在执行的担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司
提供不超过90882.61万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过591
17.39万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效
期内可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对
外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2025-039）。
为满足日常生产经营需要，公司控股孙公司广联航空装备（武汉）有限公司（以下简称武
汉广联）向兴业银行股份有限公司北京西直门支行（以下简称兴业银行北京西直门支行）申请
授信额度人民币1000.00万元，并拟与兴业银行北京西直门支行签订《流动资金借款合同》。
根据流动资金借款合同的要求，公司需为本次借款业务向兴业银行北京西直门支行承担连带责
任保证。
经公司2024年年度股东大会审议批准，同意公司2025年度为资产负债率大于70%的公司合
并报表范围其他公司提供新增担保额度不超过人民币20000.00万元，本次担保额度在审批范围
内。近日，公司拟与兴业银行北京西直门支行签署《最高额保证合同》，公司将在约定的范围
内为上述借款业务提供连带责任保证。
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2026-03-04│其他事项
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1、本次权益变动系广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，致使公司控股股东、实际控制人王增夺先生及其一致行动人王梦勋先生合
计持股比例由24.16%被动稀释至23.75%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变动的情形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。2026年3月3日，因“广联
转债”转股导致公司总股本由326173799股增加至326730343股，公司控股股东、实际控制人王
增夺先生及其一致行动人王梦勋先生合计持股比例由24.16%被动稀释至23.75%，触及1%的整数
倍。
一、本次权益变动的基本情况
1、本次权益变动前数据按2026年3月2日总股本326173799股计算，本次权益变动后数据按
2026年3月3日总股本326730343股计算。
2、若出现合计数与各分项数值之和不符情况，均为四舍五入导致。
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2026-03-02│重要合同
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1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司广联航空（自贡
）有限公司（以下简称自贡广联）的通知，获悉自贡广联与中国航空工业集团有限公司（以下
简称航空工业集团）下属某单位签署了《采购商务合同》（以下简称合同），合同含税金额为
人民币5948.00万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件。
2、合同经双方签字盖章后生效。
3、本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以
及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不影
响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
4、合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能
力、技术等方面的不确定性和风险，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、
行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面
履行。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合同签署情况
近日，公司收到自贡广联的通知，获悉自贡广联与航空工业集团下属某单位签署了《采购
商务合同》，合同含税金额为人民币5948.00万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材
料机翼壁板组件。合同不含税金额为人民币5263.72万元，占公司2024年经审计营业收入的5.0
2%，本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响。
二、交易对手方介绍
合同交易对象为航空工业集团下属某单位，公司已按照行业管理规定履行了必要审批程序
，并得到行业主管部门的审批，豁免披露交易对手方的具体情况。
公司及子公司、公司控股股东、实际控制人与上述交易对手方及其控制的下属单位不存在
关联关系，上述合同签署不涉及关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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