资本运作☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-10-15│ 17.87│ 8.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 17.24│ 637.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 17.24│ 1482.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 17.24│ 10.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 17.24│ 484.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-22│ 100.00│ 6.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 17.04│ 10.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 17.04│ 450.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-10│ 12.10│ 597.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-10│ 12.10│ 13.55万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安广联 │ 20056.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空发动机、燃气轮│ 3.20亿│ 0.00│ 3.20亿│ 100.02│ 3581.62万│ 2024-09-30│
│机金属零部件智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航天零部件智能制造│ 8214.00万│ 0.00│ 7691.43万│ 93.64│ 38.41万│ 2024-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型复合材料结构件│ 2.14亿│ 0.00│ 2.16亿│ 101.01│ 0.00│ 2025-12-31│
│轻量化智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充资金项目 │ 7619.76万│ 0.00│ 7534.76万│ 98.88│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-18 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都航新航空装备科技有限公司10.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │天津融和致远航空装备合伙企业（有限合伙）、上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）、扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙）、成都毅达交子环│
│ │投兴华汇蓉壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广联航空工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易事项概述 │
│ │ 成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新或标的公司）系广联航空工业股份│
│ │有限公司（以下简称公司或广联航空）持有60.10%股权的控股子公司。 │
│ │ 公司拟将持有的成都航新2.50%股权转让给天津融和致远航空装备合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称天津融和）；拟将持有的成都航新1.25%股权转让给上海浦东智能智造一期私 │
│ │募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称浦东智能基金）；拟将持有的成都航新2.50% │
│ │股权转让给扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称毅达鑫海）；│
│ │拟将其持有的成都航新3.75%股权转让给成都毅达交子环投兴华汇蓉壹号创业投资基金合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称成都毅达基金）；本次拟转让成都航新的股权比例合计为10.0│
│ │0%（以下简称标的股权），股权转让交易总价为4000万元。上述股权转让完成后，公司持有│
│ │成都航新50.10%股权，成都航新仍为公司控股子公司，将继续纳入公司的合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │交易金额(元)│1.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都航新航空装备科技有限公司39.9│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东智能智造一期私募投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙）、扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙）、蒋程雨、│
│ │四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广联航空工业股份有限公司 │
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│交易概述 │成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新或标的公司）系广联航空工业股份有限│
│ │公司（以下简称公司或广联航空）持有100%股权的全资子公司。公司拟将持有的成都航新25│
│ │.00%股权转让给中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称中电基金）│
│ │；拟将持有的成都航新6.25%股权转让给上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称浦东智能基金）；拟将其持有的成都航新5.00%股权转让给四川发展空 │
│ │天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称四川发展基金）；拟将│
│ │持有的成都航新3.40%股权转让给扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙）（ │
│ │以下简称毅达鑫海）；拟将持有的成都航新0.25%股权转让给蒋程雨；本次拟转让成都航新 │
│ │的股权比例合计为39.90%（以下简称标的股权），股权转让交易总价为1.5960亿元。 │
│ │ （一）协议各方： │
│ │ 转让方：广联航空工业股份有限公司（以下简称甲方） │
│ │ 受让方1：中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方2：上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方3：扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方4：蒋程雨 │
│ │ 受让方5：四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ （受让方1、受让方2、受让方3、受让方4、受让方5，以下统称乙方） │
│ │ （二）本次交易方案 │
│ │ 甲方同意将其持有的成都航新39.90%股权（对应注册资本中的出资额为798.00万元）转│
│ │让给乙方，乙方同意受让甲方转让的标的股权。 │
│ │ 各方同意，标的股权转让的总价格为人民币1.5960亿元。 │
│ │ 成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新）近日已办理完成上述股权转让等│
│ │相关事宜的工商变更登记手续，并取得了由成都市新都区政务服务管理和行政审批局颁发的│
│ │《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津跃峰科技股份有限公司2550万股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │广联航空工业股份有限公司 │
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│卖方 │李鹏程、吴晶 │
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│交易概述 │（一）协议各方 │
│ │ 甲方：广联航空工业股份有限公司 │
│ │ 乙方：天津跃峰科技股份有限公司 │
│ │ 丙方1：李鹏程 │
│ │ 丙方2：吴晶 │
│ │ （丙方1和丙方2合称为“丙方”，甲方、乙方、丙方合称为“各方”） │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 甲方和/或甲方指定的主体拟以现金方式收购丙方持有的天津跃峰科技股份有限公司（ │
│ │以下简称“天津跃峰”或“标的公司”）2550万股股份，占标的公司总股份的51%（以下简 │
│ │称“标的股份”），丙方拟向甲方和/或甲方指定的主体出售标的股份。本次收购标的公司 │
│ │最终交易价格以甲方聘请的符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定的│
│ │评估机构所确定的标的公司评估值为基础，经各方协商确定，并在正式交易协议中明确。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │交易金额(元)│2.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广联航空（西安）有限公司40.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广联航空工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王增夺、山东融轩企业管理服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）拟以现金方式收购广联航空（西安│
│ │）有限公司（以下简称西安广联或标的公司）40.00%股权（以下简称标的股权），本次交易│
│ │对价为人民币20,056.00万元。 │
│ │ 交易文件的主要内容 │
│ │ 1.协议各方 │
│ │ 转让方1：王增夺（以下简称甲方1） │
│ │ 转让方2：山东融轩企业管理服务有限公司（以下简称甲方2） │
│ │ 甲方1、甲方2合称为甲方 │
│ │ 受让方：广联航空工业股份有限公司（以下简称乙方） │
│ │ 本次交易方案 │
│ │ 甲方1同意将其持有的西安广联18.4375%股权转让给乙方，甲方2同意将其持有的西安广│
│ │联21.5625%股权转让给乙方，乙方同意受让甲方转让的标的股权，双方确认标的公司100%股│
│ │权的全部价值为人民币53,905.81万元，标的股权转让价格为人民币20,056.00万元，受让方│
│ │应在本协议生效后10日内将标的股权转让价款以现金方式一次性支付至转让方指定的银行账│
│ │户。 │
│ │ 广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联）近日已办理完成上述股权转让等相关│
│ │事宜的工商变更登记手续，并取得了由西安市阎良区市场监督管理局（航空片区）颁发的《│
│ │营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │4369.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.36 │质押占总股本(%) │14.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王增夺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-14 │解押股数(万股) │4369.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控股股东、实│
│ │际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月14日王增夺解除质押4369.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.78 │质押占总股本(%) │15.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王增夺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-24 │解押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月16日王增夺质押了4500.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月24日王增夺解除质押131.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-24│其他事项
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1、持广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）股份707000股（占公司总
股本1的0.22%）的董事、总经理杨怀忠计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价方式减持持有公司股份不超过176750股（约占公司总股本的0.05%）。
2、持公司股份112000股（占公司总股本的0.03%）的副总经理彭福林计划在本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持持有公司股份不超过28000股（约占公司总股
本的0.01%）。
3、持公司股份1933284股（公司总股本的0.60%）的股东陆岩计划在本公告披露之日起3个
交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1933284股（约占公司总股本的0.
60%）。
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2026-03-17│其他事项
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一、可转换公司债券基本概况
1、可转换公司债券上市情况经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监
许可[2023]46号文”同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了700万张可转换公司债
券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额70000万元。经深圳证券交易所同意，公司
70000万元可转换公司债券于2023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转
债”，债券代码“123182”。
2、可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3
月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月28日至2029
年3月21日。
3、可转债转股价格历次调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“广联转债”自2023年9月28日起可
转换为公司股份，初始转股价格为32.32元/股。
（1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287100股，相比归属前总股本新增比例为
0.14%。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份
上市的公告》（公告编号：2023-052）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司
可转换公司债券转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，调整后的转股价格于2023年5月23
日（新增股份上市日）起生效。
（2）公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次
会议，2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，
向全体股东每10股派发2.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网披
露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。
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2026-03-17│以资抵债
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年3月9日
2、投资者赎回款到账日：2026年3月16日
3、可转债摘牌日：2026年3月17日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本概况
1、可转换公司债券上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46号文”同意注册
，广联航空工业股份有限公司公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张
面值100元，发行总额70000万元。经深圳证券交易所同意，公司70000万元可转换公司债券于2
023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
2、可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3
月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月28日至2029
年3月21日。
3、可转债转股价格历次调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“广联转债”自2023年9月28日起可
转换为公司股份，初始转股价格为32.32元/股。
（1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287100股，相比归属前总股本新增比例为
0.14%。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份
上市的公告》（公告编号：2023-052）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司
可转换公司债券转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，调整后的转股价格于2023年5月23
日（新增股份上市日）起生效。
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2026-03-16│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开
了第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于继续聘请中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）为本公司2025年度财务报告及内部
控制的审计机构，具体内容详见公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。
近日，公司收到中兴华发来的《关于变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人
的说明函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员的变更情况
中兴华作为公司聘请的2025年度财务报表和内部控制审计机构，原指派赵怡超作为项目合
伙人及签字注册会计师、刘卫钦作为签字注册会计师、杨丽作为项目质量控制复核人为公司提
供审计服务。鉴于会计师事务所业务统筹安排及审计项目工作需要，现指派刘卫钦作为项目合
伙人及签字注册会计师、潘跃天作为签字注册会计师、彭桂花作为项目质量控制复核人继续为
公司提供审计服务。
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘卫钦，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上
市公司审计业务，2024年开始在中兴华执业；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：潘跃天，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在中兴华执业；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：彭桂花，2012年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在中兴华执业；近三年复核过中原内配、君正集团、盛达资源多家上市公
司审计报告。
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2026-03-06│对外担保
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月24日、2025年5月15日召开
了第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度对外提供
担保预计额度的议案》，公司拟在2025年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或
新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00
亿元（含正在执行的担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司
提供不超过90882.61万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过591
17.39万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效
期内可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对
外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2025-039）。
为满足日常生产经营需要，公司控股孙公司广联航空装备（武汉）有限公司（以下简称武
汉广联）向兴业银行股份有限公司北京西直门支行（以下简称兴业银行北京西直门支行）申请
授信额度人民币1000.00万元，并拟与兴业银行北京西直门支行签订《流动资金借款合同》。
根据流动资金借款合同的要求，公司需为本次借款业务向兴业银行北京西直门支行承担连带责
任保证。
经公司2024年年度股东大会审议批准，同意公司2025年度为资产负债率大于70%的公司合
并报表范围其他公司提供新增担保额度不超过人民币20000.00万元，本次担保额度在审批范围
内。近日，公司拟与兴业银行北京西直门支行签署《最高额保证合同》，公司将在约定的范围
内为上述借款业务提供连带责任保证。
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2026-03-04│其他事项
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