资本运作☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│景德镇航胜 │ 15000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│中捷飞 │ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沈阳广联 │ 230.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│优创禾火 │ 221.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空复合材料零部件│ 2.80亿│ ---│ 2.86亿│ 102.00│ 36.20万│ 2023-12-31│
│生产线扩展及技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│西安航空产业加工制│ ---│ ---│ 9510.37万│ 100.11│ ---│ 2023-03-01│
│造基地项目一期 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投项 │ 1.35亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│航空金属零部件数控│ 1.00亿│ ---│ 9936.43万│ 99.36│ 1723.33万│ 2022-12-31│
│加工中心扩能建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空工装生产线技改│ 3500.00万│ ---│ 3434.48万│ 98.13│ 1101.85万│ 2022-12-31│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 4060.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心升级建设项│ 6600.00万│ ---│ 6508.98万│ 98.62│ ---│ 2023-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│公开发行股票-补充 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空发动机、燃气轮│ 3.20亿│ 1196.80万│ 3.20亿│ 100.02│ ---│ 2024-09-30│
│机金属零部件智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航天零部件智能制造│ 8214.00万│ 674.25万│ 7648.24万│ 93.11│ ---│ 2024-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型复合材料结构件│ 2.14亿│ 1.38亿│ 2.06亿│ 96.18│ ---│ 2025-03-31│
│轻量化智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│可转换公司债券-补 │ 7619.76万│ ---│ 7534.76万│ 98.88│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东融轩企业管理服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 │
│ │ 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航空（西安）│
│ │有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限│
│ │合伙）（以下简称航空工业产业基金）拟向控股股东、实际控制人王增夺先生控制的企业山│
│ │东融轩企业管理服务有限公司（以下简称山东融轩）转让其持有的西安广联18.75%股权；西│
│ │安广联股东孙伟拟向山东融轩转让其持有的西安广联2.8125%股权；本次拟转让西安广联的 │
│ │股权比例合计为21.5625%（以下简称标的股权）。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业股份有限公│
│ │司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股权享有优先购买权。经│
│ │综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标的股权的优先购买权。 │
│ │ 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024）第1290号│
│ │《王增夺先生拟收购广联航空（西安）有限公司股权项目涉及广联航空（西安）有限公司股│
│ │东全部权益价值》评估报告，以2023年12月31日为评估基准日，采用市场法，西安广联股东│
│ │全部权益的预评估价值为50,133.19万元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。经 │
│ │各方友好协商，确定西安广联股东全部权益的价值不低于50,140.00万元，即本次股权转让 │
│ │所对应西安广联21.5625%股权的转让价格预计不低于10,811.4375万元（具体价格以实际签 │
│ │署协议为准）。 │
│ │ 西安广联相关股东将签订《股权转让协议》，约定各股东之间的权利义务等事项。本次│
│ │股权转让完成后，公司仍持有西安广联60.00%股权，山东融轩将持有西安广联21.5625%股权│
│ │；西安广联为公司控股子公司，将继续纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 山东融轩为王增夺先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规│
│ │定，山东融轩为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、山东融轩企业管理服务有限公司 │
│ │ 公司名称：山东融轩企业管理服务有限公司 │
│ │ 法定代表人：王传瑞 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 统一社会信用代码：91370783MA945Q013K │
│ │ 成立日期：2021年5月24日 │
│ │ 注册资本：750万人民币 │
│ │ 实际控制人：王增夺 │
│ │ 关联关系说明：山东融轩为公司控股股东、实际控制人王增夺先生控制的企业，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，山东融轩为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-12 │
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│关联方 │王增夺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 │
│ │ 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航空（西安）│
│ │有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东国家****产业投资基金有限责任公司（以下│
│ │简称国家产业基金）拟向公司控股股东、实际控制人王增夺先生转让其持有的西安广联18.4│
│ │375%股权。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业股份有限公│
│ │司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股权享有优先购买权。经│
│ │综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标的股权的优先购买权。 │
│ │ 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024）第1290号│
│ │《王增夺先生拟收购广联航空（西安）有限公司股权项目涉及广联航空（西安）有限公司股│
│ │东全部权益价值》评估报告，以2023年12月31日为评估基准日，采用市场法，西安广联股东│
│ │全部权益的预评估价值为50133.19万元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。经各│
│ │方友好协商，确定西安广联股东全部权益的价值不低于50140.00万元，即本次股权转让所对│
│ │应西安广联18.4375%股权的转让价格预计不低于9244.5625万元（具体价格以实际签署协议 │
│ │为准）。 │
│ │ 西安广联相关股东将签订《股权转让协议》，约定各股东之间的权利义务等事项。本次│
│ │股权转让完成后，公司仍持有西安广联60.00%股权，王增夺先生将持有西安广联18.4375%股│
│ │权；西安广联为公司控股子公司，将继续纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 王增夺先生系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》的规定，王增夺先生为公司关联自然人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于放弃控股子 │
│ │公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，本次董事会审议该议案时，王增夺先生及其│
│ │一致行动人王梦勋先生回避表决，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专│
│ │门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项│
│ │经公司董事会审议后，尚需提交公司临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人│
│ │将回避表决，股东大会召开日期另行通知。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦│
│ │无需经过政府有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 王增夺先生，中国国籍，身份证号码：2301051963********，住址：哈尔滨市道里区。│
│ │ 关联关系说明：王增夺先生系公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的规定，王增夺先生系公司关联自然人。 │
│ │ 是否失信被执行人：否 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王增夺 4369.00万 14.73 47.36 2024-07-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 4369.00万 14.73
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │4369.00 │
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│质押占所持股(%) │47.36 │质押占总股本(%) │14.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王增夺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控股股东、实│
│ │际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.78 │质押占总股本(%) │15.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王增夺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-24 │解押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月16日王增夺质押了4500.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月24日王增夺解除质押131.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-15│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月11日召开第三届董事会第三十
次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票的相
关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保
护中小投资者利益，公司针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定
了应对摊薄即期回报的具体措施，相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行
作出了承诺。具体如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关事项
（一）财务指标计算主要假设和说明
1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不
利变化；
2、假设本次发行于2025年7月末完成（该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即
期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会作出同意注册的决定并实际完成发行时间为
准）；
3、计算公司本次发行后总股本时，以2024年9月30日公司总股本296632900股为基数，不
考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销、
可转换债券转股等）；4、本次发行股票数量为88989870股（最终发行数量以经中国证监会同
意注册并实际发行的股份数量为准），募集资金总额为113400万元（不考虑发行费用的影响）
；
5、假设公司2024年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润与2023年持平。假设2025年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润分为三种情形：①下降10%；②较2023年持平；③增长10%（该假
设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不构
成公司对2024年、2025年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、
投资收益）等的影响；
7、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项；
8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2024-10-15│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月11日召开第三届董事会第三十
次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股
股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或
通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
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2024-10-15│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广联航空工业股份有限公司
章程》等规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、
健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否存
在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形，自查如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
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2024-10-11│重要合同
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1、本次签署的战略合作协议为意向性框架协议，不具法律约束力，双方基于本次战略合
作协议磋商而成的技术和商务合作由双方另行签订合同约定双方的权利和义务，存在不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议未确定具体项目，不涉及具体金额，对广联航空工业股份有
限公司（以下简称公司）本年度及未来业绩和经营成果的影响存在不确定性。
3、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
一、协议签署基本情况
为加快推进大飞机高端产业链建设，全面营造产业发展良好生态，形成大飞机园产业链集
聚发展效应，双方经过充分沟通交流，达成了良好的合作意愿，双方拟资源共享、优势互补，
建立长期、持续、全面的深度战略合作，并签订本战略合作协议（以下简称本协议）以推动合
作项目的落实。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本协议为合作框架协议，不涉及具
体交易金额，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交董事会和股东大会审议。公司将根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序
和信息披露义务。
二、协议合作方介绍
（一）基本情况
公司名称：上海临港新片区航空产业发展有限公司
法定代表人：刘铭
注册资本：150000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
经营范围：许可项目：质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空商务服务，
国际货物运输代理，国内货物运输代理，产业项目开发，成片土地和园区的开发、建设、运营
及管理，市政基础设施及综合配套设施开发建设，房地产开发运营，建筑工程施工、设计、咨
询，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，生态环境、水务工程领域内的技术咨询、技术服
务，绿化工程，仓储服务（除危险化学品），装卸服务，物业管理，商业综合体管理服务，供
应链管理服务，大数据服务，会议及展览服务，商务信息咨询，信息技术咨询，停车场（库）
经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
简介：上海临港新片区航空产业发展有限公司系经中国政府批准依法成立，从事产业园区
的开发建设、招商引资与运营管理业务的有限责任公司。
（二）关联关系说明
公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司不存在关联关系。
（三）类似合作情况
最近三年公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司未发生类似合作。
三、协议的主要内容
甲方：上海临港新片区航空产业发展有限公司
乙方：广联航空工业股份有限公司
（一）合作背景及意向
为加快推进大飞机高端产业链建设，全面营造产业发展良好生态，形成大飞机园产业链集
聚发展效应，双方经过充分沟通交流，达成了良好的合作意愿，双方拟资源共享、优势互补，
建立长期、持续、全面的深度战略合作，并签订本战略合作协议以推动合作项目的落实。
（二）合作内容
乙方将因合作本项目新设主体（以下简称项目公司）落户在甲方所属园区，并保证合同期
内不予迁出。
甲方在工商注册、产业扶持、企业服务、项目申报、人员安置、生活配套等方面提供全方
位的综合服务保障。
为满足乙方项目公司分步发展需要，甲方为乙方预留22000平方米已建成或定制代建的工
业性质厂房。预留物业商务租赁条件以最终甲、乙双方签订的物业租赁合同约定为准。若乙方
购置全部或部分预留物业，购置价格甲方参照市场出售价格给予一定优惠。
（三）合作机制
双方将建立高层会商机制，对重大合作事项进行研究并达成共识，促进战略合作的深化落
地。
双方同意建立工作协调机制，在本协议签订后确定专门的负责部门及负责人，负责具体落
实、执行各项合作事项。
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2024-08-29│对外投资
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特别提示：
广联航空工业股份有限公司与哈尔滨工业大学基于双方在人才培养、产学研等方面良好合
作的基础上，本着互惠互利、优势互补、共赢发展的原则，共同组建“航空装备产业技术研究
院”，双方拟共同签订共建协议，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营尚不
构成重大影响，具体的实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资基本情况
为进一步践行创新驱动发展战略，夯实广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）核心
竞争优势，公司拟与哈尔滨工业大学签订《航空装备产业技术研究院共建协议》，公司拟投资
人民币3000万元与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院（以下简称产研院），产研院
将围绕航空工装、航空复合材料、航空零部件等方向开展深入合作。
2024年8月28日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资
与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院的议案》，授权公司管理层签署本次对外投资
事项下相关共建协议、文本等，并具体落实本协议项下全部投资事项（包括但不限于设立研究
院主体、产业技术研究院备案等），在授权范围内无需再次履行审议程序。
本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有
关部门的批准。
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