资本运作☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│景德镇航胜 │ 15000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│中捷飞 │ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沈阳广联 │ 230.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│优创禾火 │ 221.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空复合材料零部件│ 2.80亿│ ---│ 2.86亿│ 102.00│ 36.20万│ 2023-12-31│
│生产线扩展及技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│西安航空产业加工制│ ---│ ---│ 9510.37万│ 100.11│ ---│ 2023-03-01│
│造基地项目一期 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投项 │ 1.35亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│航空金属零部件数控│ 1.00亿│ ---│ 9936.43万│ 99.36│ 1723.33万│ 2022-12-31│
│加工中心扩能建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空工装生产线技改│ 3500.00万│ ---│ 3434.48万│ 98.13│ 1101.85万│ 2022-12-31│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 4060.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心升级建设项│ 6600.00万│ ---│ 6508.98万│ 98.62│ ---│ 2023-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│公开发行股票-补充 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空发动机、燃气轮│ 3.20亿│ 1196.80万│ 3.20亿│ 100.02│ ---│ 2024-09-30│
│机金属零部件智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航天零部件智能制造│ 8214.00万│ 674.25万│ 7648.24万│ 93.11│ ---│ 2024-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型复合材料结构件│ 2.14亿│ 1.38亿│ 2.06亿│ 96.18│ ---│ 2025-03-31│
│轻量化智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│可转换公司债券-补 │ 7619.76万│ ---│ 7534.76万│ 98.88│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-19 │
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│关联方 │东融轩企业管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 │
│ │ 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航空（西安）│
│ │有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限│
│ │合伙）（以下简称航空工业产业基金）拟向控股股东、实际控制人王增夺先生控制的企业山│
│ │东融轩企业管理服务有限公司（以下简称山东融轩）转让其持有的西安广联18.75%股权；西│
│ │安广联股东孙伟拟向山东融轩转让其持有的西安广联2.8125%股权；本次拟转让西安广联的 │
│ │股权比例合计为21.5625%（以下简称标的股权）。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业股份有限公│
│ │司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股权享有优先购买权。经│
│ │综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标的股权的优先购买权。 │
│ │ 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024）第1290号│
│ │《王增夺先生拟收购广联航空（西安）有限公司股权项目涉及广联航空（西安）有限公司股│
│ │东全部权益价值》评估报告，以2023年12月31日为评估基准日，采用市场法，西安广联股东│
│ │全部权益的预评估价值为50,133.19万元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。经 │
│ │各方友好协商，确定西安广联股东全部权益的价值不低于50,140.00万元，即本次股权转让 │
│ │所对应西安广联21.5625%股权的转让价格预计不低于10,811.4375万元（具体价格以实际签 │
│ │署协议为准）。 │
│ │ 西安广联相关股东将签订《股权转让协议》，约定各股东之间的权利义务等事项。本次│
│ │股权转让完成后，公司仍持有西安广联60.00%股权，山东融轩将持有西安广联21.5625%股权│
│ │；西安广联为公司控股子公司，将继续纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 山东融轩为王增夺先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规│
│ │定，山东融轩为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、山东融轩企业管理服务有限公司 │
│ │ 公司名称：山东融轩企业管理服务有限公司 │
│ │ 法定代表人：王传瑞 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 统一社会信用代码：91370783MA945Q013K │
│ │ 成立日期：2021年5月24日 │
│ │ 注册资本：750万人民币 │
│ │ 实际控制人：王增夺 │
│ │ 关联关系说明：山东融轩为公司控股股东、实际控制人王增夺先生控制的企业，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，山东融轩为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2024-07-12 │
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│关联方 │王增夺 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 │
│ │ 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航空（西安）│
│ │有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东国家****产业投资基金有限责任公司（以下│
│ │简称国家产业基金）拟向公司控股股东、实际控制人王增夺先生转让其持有的西安广联18.4│
│ │375%股权。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业股份有限公│
│ │司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股权享有优先购买权。经│
│ │综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标的股权的优先购买权。 │
│ │ 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024）第1290号│
│ │《王增夺先生拟收购广联航空（西安）有限公司股权项目涉及广联航空（西安）有限公司股│
│ │东全部权益价值》评估报告，以2023年12月31日为评估基准日，采用市场法，西安广联股东│
│ │全部权益的预评估价值为50133.19万元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。经各│
│ │方友好协商，确定西安广联股东全部权益的价值不低于50140.00万元，即本次股权转让所对│
│ │应西安广联18.4375%股权的转让价格预计不低于9244.5625万元（具体价格以实际签署协议 │
│ │为准）。 │
│ │ 西安广联相关股东将签订《股权转让协议》，约定各股东之间的权利义务等事项。本次│
│ │股权转让完成后，公司仍持有西安广联60.00%股权，王增夺先生将持有西安广联18.4375%股│
│ │权；西安广联为公司控股子公司，将继续纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 王增夺先生系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》的规定，王增夺先生为公司关联自然人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于放弃控股子 │
│ │公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，本次董事会审议该议案时，王增夺先生及其│
│ │一致行动人王梦勋先生回避表决，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专│
│ │门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项│
│ │经公司董事会审议后，尚需提交公司临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人│
│ │将回避表决，股东大会召开日期另行通知。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦│
│ │无需经过政府有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 王增夺先生，中国国籍，身份证号码：2301051963********，住址：哈尔滨市道里区。│
│ │ 关联关系说明：王增夺先生系公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的规定，王增夺先生系公司关联自然人。 │
│ │ 是否失信被执行人：否 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王增夺 4369.00万 14.73 47.36 2024-07-25
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合计 4369.00万 14.73
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │4369.00 │
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│质押占所持股(%) │47.36 │质押占总股本(%) │14.73 │
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│股东名称 │王增夺 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控股股东、实│
│ │际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │4500.00 │
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│质押占所持股(%) │48.78 │质押占总股本(%) │15.17 │
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│股东名称 │王增夺 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-15 │
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│实际解押日 │2024-07-24 │解押股数(万股) │4500.00 │
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│质押说明 │2024年07月16日王增夺质押了4500.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2024年07月24日王增夺解除质押131.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-12│其他事项
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根据公司于2025年1月22日发布的《2024年度业绩预告》，公司预计2024年度归属于上市
公司股东的净利润亏损0.27亿元至0.48亿元（上年同期为盈利1.05亿元），预计扣除非经常性
损益后的净利润为亏损0.36亿元至0.57亿元（上年同期为盈利0.94亿元）。
针对以上事项，中证鹏元结合公司公告及公司反馈了解到，公司2024年度业绩预亏主要原
因包括：（1）公司自贡广联一期项目（主要开展无人机总装及零配件制造）已于报告期内进
入试生产阶段，但该项目仍处于产能爬坡阶段，且公司持续加大科研生产投入，导致研发费用
及折旧摊销增加；（2）公司部分客户对航空航天零部件产品的需求及定价方式发生变化，导
致该业务毛利率有所下降，且公司部分无人机订单仍处于科研阶段，成本投入较高，部分订单
出现亏损；（3）公司预先投入多种型号无人机研制开发，但相关无人机产品订单金额较低，
资产减值准备计提增加；（4）公司业务回款周期较长，当期计提的信用减值损失有所增加。
近年公司外部并购及项目建设资金需求较大，债务规模持续增长，2024年9月末，公司资
产负债率为64.74%，负债经营程度较高，且业绩亏损对公司净资产造成一定影响；随着公司产
业布局及产品线的丰富，2024年前三季度公司营业收入同比增长21.65%，但仍需关注新建项目
产能的消纳及收益实现情况。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，
评级展望维持为稳定，“广联转债”信用等级维持为A+，评级结果有效期为2025年2月12日至
“广联转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司经营表现及资金周转情况，并持续跟踪以
上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“广联转债”信用等级可能产生的影响。
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2025-02-06│股权回购
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月6日召开了第三届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机
将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币30.00元/股（含本
数），回购资金总额不低于人民币5000.00万元且不超过人民币10000.00万元（均包含本数）
。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为1666667股至3333333股
。
具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（
公告编号：2024-008）。
公司于2024年12月19日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整回购股
份价格上限的议案》，调整后回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股1（含本数）调整
为不超过人民币35.00元/股（含本数），按调整后的回购股份价格上限结合已回购的股份数量
进行测算，回购数量区间预计为2088294股至3516866股，占公司目前总股本2的比例为0.70%至
1.19%，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回
购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过
12个月。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公
告编号：2024-135）。经董事会审议，回购资金增加自筹资金。公司取得兴业银行股份有限公
司哈尔滨分行的贷款告知函，提供贷款金额不超过人民币5800.00万元，贷款用途为专项用于
回购上市公司股票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于取得金融机构股票回购贷
款告知函的公告》（公告编号：2024-136）。
截至2025年2月5日，本次股份回购实施期限届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规
定，现将本次股份回购实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
（一）公司于2024年2月20日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购，
具体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回
购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。
回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等有关规定，在每个月的前三个交易日内及时披露了截至上月末回
购股份的进展情况，并于2024年12月19日披露《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2024-135），按照回购方案对回购价格上限进行相应调整，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）截至2025年2月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份3840500股，占公司总股本的1.29%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为16.15元/股
，支付总金额为人民币7549.43万元（不含交易费用）。公司回购股份总金额已超过回购资金
总额下限5000万元，回购实施时间自董事会审议本次回购股份方案之日起未超过12个月，本次
股份回购实施期限届满，回购股份方案实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相
关法律法规的要求。
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2025-01-24│对外担保
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开
了第三届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度对外
提供担保预计额度的议案》，公司拟在2024年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新
设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15
.00亿元，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2
024年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被担保方的
具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开
董事会或股东大会。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度
对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2024-035）。
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成
都航新）向渤海银行股份有限公司成都分行（以下简称渤海银行成都分行）申请授信额度人民
币1,000.00万元，并与渤海银行成都分行签订了《流动资金借款合同》。根据渤海银行成都分
行的要求，公司需为本次借款业务提供连带责任保证担保。
经公司2023年年度股东大会审议批准，同意公司2024年度为全资子公司成都航新提供新增
担保额度不超过人民币10,000.00万元，本次担保额度在审批范围内。近日，公司与渤海银行
成都分行签署了《最高额保证协议》，公司将在约定的范围内为本次借款业务提供连带责任保
证担保。
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2025-01-15│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会已完成换届选举，为
保证董事会、监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公
司于2025年1月15日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代
表监事。此次会议审议通过了《关于选举广联航空工业股份有限公司第四届董事会职工代表董
事的议案》《关于选举广联航空工业股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》，会议
选举毕恒恬先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），选举孙兆君先生为公司
第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
上述职工代表董事和职工代表监事将与公司股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司
第四届董事会和第四届监事会，任期均为自公司股东大会选举通过非职工代表董事、非职工代
表监事之日起三年。
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2024-12-19│价格调整
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1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限调整为人民币35.00元/股（含
），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》的决议前30个交易日
公司股票交易均价的150%。
2、除上述调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月19日召开第三届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限调整
为人民币35.00元/股（含）。本次调整回购股份价格上限事项属于董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月6日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A
股）股票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励
。本次回购股份价格不超过人民币30.00元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币5000.0
0万元且不超过人民币10000.00万元（均包含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下
限测算，预计回购股份数量为1666667股至3333333股，占公司目前总股本1比例为0.56%至1.12
%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2
月6日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
二、回购股份进展情况
截至2024年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
1519520股，占公司总股本的0.51%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为16.15元/股，支
付总金额为人民币3009.29万元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法
规的要求。
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2024-12-13│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月11日召开了公司第三届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》，为提高大
飞机航空工装及复合材料零部件产品的生产能力，把握国产大飞机高质量发展的战略机遇期，
公司拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资设立全资子公司“广联航空工业（上海
）有限公司”，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章
程》等规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
近日，公司已办理完成上述相关事宜的工商设立登记、备案手续，并取得了由中国（上海
）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、工商设立登记的主要事项
1、公司名称：广联航空工业（上海）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91310000MAE6W2B324
4、法定代表人：王梦勋
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