资本运作☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-15│ 17.87│ 8.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 17.24│ 637.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 17.24│ 1482.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 17.24│ 10.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 17.24│ 484.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-22│ 100.00│ 6.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 17.04│ 10.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 17.04│ 450.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-10│ 12.10│ 597.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-10│ 12.10│ 13.55万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安广联 │ 20056.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空发动机、燃气轮│ 3.20亿│ ---│ 3.20亿│ 100.02│ 3393.79万│ 2024-09-30│
│机金属零部件智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航天零部件智能制造│ 8214.00万│ ---│ 7691.43万│ 93.64│ -204.04万│ 2024-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型复合材料结构件│ 2.14亿│ ---│ 2.16亿│ 101.01│ ---│ 2026-06-30│
│轻量化智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充资金项目 │ 7619.76万│ 86.13万│ 7620.89万│ 100.01│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-13 │交易金额(元)│3.39亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津跃峰科技股份有限公司2422.50 │标的类型 │股权 │
│ │万股股份（占标的公司总股份的48.4│ │ │
│ │5%） │ │ │
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│买方 │广联航空工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李鹏程 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）于2026年5月13日召开 │
│ │了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51% │
│ │股权的议案》，公司与天津跃峰科技股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）的股东│
│ │于2026年5月13日签署了《关于天津跃峰科技股份有限公司的股权转让协议》（以下简称《 │
│ │股权转让协议》）及《广联航空工业股份有限公司与李鹏程、吴晶之业绩补偿协议》（以下│
│ │简称《业绩补偿协议》），基于标的公司经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商│
│ │一致，最终确定公司以标的公司100%股权70000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价│
│ │格为35700万元（以下简称本次交易或本次股权转让），交易对价公司将以自有资金或自筹 │
│ │资金支付。本次交易完成后，公司将持有天津跃峰51%的股权，天津跃峰将成为公司控股子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 收购方：广联航空工业股份有限公司 │
│ │ 股权转让方1、标的公司创始人：李鹏程 │
│ │ 股权转让方2：吴晶 │
│ │ （股权转让方1和股权转让方2合称为股权转让方、业绩承诺方） │
│ │ （二）本次股权转让 │
│ │ 2.1本次股权转让方案 │
│ │ 股权转让方同意将其持有的标的公司2550.00万股股份（占标的公司总股份的51%，以下│
│ │简称标的股权）转让给收购方。 │
│ │ 其中，股权转让方1将其持有的标的公司2422.50万股股份（占标的公司总股份的48.45%│
│ │）以33915.00万元的价格转让给收购方；股权转让方2将其持有的标的公司127.50万股股份 │
│ │（占标的公司总股份的2.55%）以1785.00万元的价格转让给收购方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-13 │交易金额(元)│1785.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津跃峰科技股份有限公司127.50万│标的类型 │股权 │
│ │股股份（占标的公司总股份的2.55% │ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │广联航空工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吴晶 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）于2026年5月13日召开 │
│ │了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51% │
│ │股权的议案》，公司与天津跃峰科技股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）的股东│
│ │于2026年5月13日签署了《关于天津跃峰科技股份有限公司的股权转让协议》（以下简称《 │
│ │股权转让协议》）及《广联航空工业股份有限公司与李鹏程、吴晶之业绩补偿协议》（以下│
│ │简称《业绩补偿协议》），基于标的公司经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商│
│ │一致，最终确定公司以标的公司100%股权70000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价│
│ │格为35700万元（以下简称本次交易或本次股权转让），交易对价公司将以自有资金或自筹 │
│ │资金支付。本次交易完成后，公司将持有天津跃峰51%的股权，天津跃峰将成为公司控股子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 收购方：广联航空工业股份有限公司 │
│ │ 股权转让方1、标的公司创始人：李鹏程 │
│ │ 股权转让方2：吴晶 │
│ │ （股权转让方1和股权转让方2合称为股权转让方、业绩承诺方） │
│ │ （二）本次股权转让 │
│ │ 2.1本次股权转让方案 │
│ │ 股权转让方同意将其持有的标的公司2550.00万股股份（占标的公司总股份的51%，以下│
│ │简称标的股权）转让给收购方。 │
│ │ 其中，股权转让方1将其持有的标的公司2422.50万股股份（占标的公司总股份的48.45%│
│ │）以33915.00万元的价格转让给收购方；股权转让方2将其持有的标的公司127.50万股股份 │
│ │（占标的公司总股份的2.55%）以1785.00万元的价格转让给收购方。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │4369.00 │
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│质押占所持股(%) │47.36 │质押占总股本(%) │14.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王增夺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-14 │解押股数(万股) │4369.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控股股东、实│
│ │际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月14日王增夺解除质押4369.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.78 │质押占总股本(%) │15.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王增夺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-24 │解押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月16日王增夺质押了4500.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月24日王增夺解除质押131.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-15│重要合同
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特别提示：
1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司广联航空（自贡
）有限公司（以下简称自贡广联）的通知，获悉自贡广联与中国航空工业集团有限公司（以下
简称航空工业集团）下属某单位签署了《采购商务合同》（以下简称合同），合同含税金额为
人民币5819.20万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件。
2、合同经双方签字盖章后生效。
3、本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以
及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不影
响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
4、合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能
力、技术等方面的不确定性和风险，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、
行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面
履行。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合同签署情况
近日，公司收到自贡广联的通知，获悉自贡广联与航空工业集团下属某单位签署了《采购
商务合同》，合同含税金额为人民币5819.20万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材
料机翼壁板组件。合同不含税金额为人民币5149.73万元，占公司2025年经审计营业收入的5.0
8%，本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响。
二、交易对手方介绍
合同交易对象为航空工业集团下属某单位，公司已按照行业管理规定履行了必要审批程序
，并得到行业主管部门的审批，豁免披露交易对手方的具体情况。公司及子公司、公司控股股
东、实际控制人与上述交易对手方及其控制的下属单位不存在关联关系，上述合同签署不涉及
关联交易。
经查询国家企业信用信息公示系统，航空工业集团下属某单位为有效存续的有限责任公司
，不属于失信被执行人，其资产规模和交易信誉优良，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
交易对手方：航空工业集团下属某单位
合同类型：销售合同
合同标的：一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件合同含税金额：人民币5819.20
万元（大写：人民币伍仟捌佰壹拾玖万贰仟元整）
合同履约期限：具体交货进度按照合同规定或客户的交货计划执行。合同条款已对产品交
付、产品价格、质量要求、技术标准、验收标准、售后服务、结算方式与期限、违约责任、解
决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。合同涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求
等信息，公司按相关规定履行审批程序，豁免披露。
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2026-06-11│对外担保
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开
了第四届董事会第二十二次会议、2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度对外提
供担保预计额度的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设
或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币13.5
0亿元（含正在执行的担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司
提供不超过90000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过450
00.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期
内可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2026年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2026-063）。
为满足日常生产经营需要，公司控股子公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成
都航新）向成都银行股份有限公司华兴支行（以下简称成都银行华兴支行）申请授信额度人民
币2000.00万元，并与成都银行华兴支行签订《最高额保证合同》。根据最高额保证合同的要
求，公司需为本次借款业务向成都银行华兴支行承担连带责任保证。
经公司2025年年度股东会审议批准，同意公司2026年度为成都航新提供新增担保额度不超
过人民币7000.00万元，本次担保额度在审批范围内。近日，公司与成都银行华兴支行签署《
最高额保证合同》，公司将在约定的范围内为上述借款业务提供连带责任保证。
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2026-05-21│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开
了第四届董事会第二十二次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>等相
关制度的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2026-064）。
公司近日已办理完成上述相关事宜的工商变更登记、备案手续，并取得了由哈尔滨经济技
术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记的主要事项
1、公司名称：广联航空工业股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91230199565431270F
4、法定代表人：王增夺
5、注册资本：叁亿贰仟柒佰柒拾贰万零叁佰叁拾肆圆整
6、注册地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号
7、成立日期：2011年2月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机
零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线
的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材料制品的开发、
生产、销售、维修及相关技术服务；机械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；
机械加工、钣金、金属表面处理及热处理加工；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及
相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后方
可经营）；船舶、船用配套设备、航标器材的设计、制造、维修、改装、销售及相关技术服务
（以上涉及国家禁止产能过剩的项目除外）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务
；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航
空器制造及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、登记机关：哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局
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2026-05-14│其他事项
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，
以累积投票方式逐项审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，高艳秋女
士、姜清海先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期为公司2025年年度股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高艳秋女士、姜清海先生简历详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非
独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-067）。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
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2026-05-14│其他事项
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本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。本次股东会没有新提案提交表决的情况
，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-05-13│收购兼并
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）于2026年5月13日召
开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%
股权的议案》，公司与天津跃峰科技股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）的股东于
2026年5月13日签署了《关于天津跃峰科技股份有限公司的股权转让协议》（以下简称《股权
转让协议》）及《广联航空工业股份有限公司与李鹏程、吴晶之业绩补偿协议》（以下简称《
业绩补偿协议》），基于标的公司经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商一致，最
终确定公司以标的公司100%股权70000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为35700
万元（以下简称本次交易或本次股权转让），交易对价公司将以自有资金或自筹资金支付。本
次交易完成后，公司将持有天津跃峰51%的股权，天津跃峰将成为公司控股子公司，纳入公司
合并报表范围。
相关风险提示：
1、业绩承诺相关风险
业绩承诺方同意对标的公司于业绩承诺期内实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于标
的公司母公司所有者的净利润（以下简称实际净利润）作出承诺，以各年度累计实际净利润为
基础，按照《业绩补偿协议》中各条款的实际达成情况，由上市公司逐年按比例向业绩承诺方
释放第二期转让价款及退还前期补偿（如适用）；若触发业绩补偿情形，则由业绩承诺方根据
业绩补偿金额，以上市公司尚未支付的第二期转让价款予以抵扣或以现金形式向上市公司进行
补偿（如适用）；业绩承诺期满后，上市公司与业绩承诺方就业绩承诺期累计实际净利润进行
终局结算，业绩承诺期内发生的所有转让价款支付、业绩补偿支付均纳入本次终局结算，最终
交易价款根据业绩承诺期内承诺的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下
简称承诺净利润）达成情况进行统一轧差，交易总对价不超过35700万元。业绩承诺期满后，
如标的公司业绩承诺期累计实际净利润超过累计承诺净利润，标的公司届时经营管理团队（不
含上市公司委派人员）可按照《业绩补偿协议》约定的条件、计算比例与上限要求就累计实现
净利润超出累计承诺净利润的部分享受业绩奖励。具体业绩补偿及业绩奖励安排以《业绩补偿
协议》的约定为准。
由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因
素的影响，如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际净利润不能
达到承诺净利润的风险。此外，在本次交易的业绩补偿协议签署后，若业绩承诺方未来未能履
行补偿义务，则可能出现业绩补偿承诺无法执行的情况。
2、商誉减值的风险
本次交易系上市公司通过现金的方式收购天津跃峰51%股权，公司收购标的公司系非同一
控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，形成的商誉不作摊销处理，但需要在未
来每年年终进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，将产生商誉减值的风险，从
而对上市公司未来经营业务产生不利影响。
3、收购整合的风险
本次交易完成后，公司主营业务将拓展至航天器配套制造领域。伴随业务范围的增加及组
织架构的变更，公司内部管控复杂度提升，对管理能力提出了更高要求。尽管公司将依据标的
公司的行业特性，着力加强管理与完善制度以适应整合需要，但双方在业务与管理模式上的差
异可能导致整合计划未能高效执行，致使公司管理水平难以同步支撑收购后的运营规模，进而
对业务推进与盈利实现造成不利影响。
4、行业发展与市场变化的风险
本次交易完成后，公司业务将延伸至航天器制造领域，该行业受国家产业政策、航天发射
计划、下游客户需求节奏、技术迭代速度及市场竞争格局影响较大。
若未来航天领域相关扶持政策、行业准入标准等发生变化，或相关发射计划推迟、星座组
网进度不及预期、市场需求出现阶段性波动，均可能导致标的公司订单及盈利能力不及预期。
同时，行业技术路线更新、竞争加剧等因素亦可能对标的公司市场份额与持续经营能力产生不
利影响，进而影响上市公司整体经营业绩。
5、支付交易对价带来的财务风险
本次交易对价公司将以自有资金或自筹资金支付，资金筹措及使用可能对公司财务状况和
经营现金流带来一定影响，具体风险如下：
（1）负债规模增加风险：若本次交易资金来源于自筹资金（包括但不限于银行贷款等）
，将导致公司负债总额上升、资产负债率提高，可能削弱公司后续融资能力与偿债能力，增加
财务杠杆风险。
（2）现金流压力风险：本次交易支付大额现金对价，将较大幅度减少公司货币资金储备
，对公司日常经营现金流、投资活动现金流产生一定占用，可能降低公司资金流动性与抗风险
能力。
（3）财务费用上升风险：若采用债务融资方式筹集资金，相应产生的利息费用将增加公
司财务支出，对公司短期经营业绩造成一定压力。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于2026年5月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购天津
跃峰科技股份有限公司51%股权的议案》。公司与天津跃峰及其股东李鹏程、吴晶于2026年5月
13日签署了《股权转让协议》及《业绩补偿协议》，基于标的公司经营情况及评估结果，经公
司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权70000万元的估值收购标的公
司51%的股权，交易价格为35700万元，交易对价公司将以自有资金或自筹资金支付。本次交易
完成后，公司将持有天津跃峰51%的股权，天津跃峰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报
表范围。
本次交易事项无需经过政府有关部门的批准。根
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