资本运作☆ ◇300902 国安达 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 35078.28│ ---│ ---│ 27197.26│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超细干粉自动灭火装│ 7043.66万│ ---│ 2358.84万│ 100.00│ ---│ ---│
│置生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│变压器固定自动灭火│ 1.14亿│ 0.00│ 1.14亿│ 100.00│ 4046.14万│ 2022-03-31│
│系统生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│锂电池储能柜火灾防│ 831.75万│ 0.00│ 831.75万│ 100.00│ -713.90万│ 2022-08-31│
│控和惰化抑爆系统生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乘客舱固定灭火系统│ 2500.00万│ ---│ 694.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变压器固定自动灭火│ 1.88亿│ ---│ 1.14亿│ 100.00│ 4046.14万│ 2022-03-31│
│系统生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1.04亿│ 0.00│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
│(募集资金节余） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7874.46万│ 1420.60万│ 6049.88万│ 76.83│ ---│ 2024-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│锂电池储能柜火灾防│ ---│ ---│ 831.75万│ 100.00│ -713.90万│ 2022-08-31│
│控和惰化抑爆系统生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 3168.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
│(募集资金节余） │ │ │ │ │ │ │
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│锂电池储能柜火灾防│ 1.15亿│ 17.00万│ 17.00万│ 0.20│ ---│ 2024-08-23│
│控和惰化抑爆系统扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │湖南南岭消防科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │湖南南岭消防科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │湖南南岭消防科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │湖南南岭消防科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │洪伟艺 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开了第四届董事会第十六次会│
│ │议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于签署关联交易<补充协议>的议案》│
│ │，现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为满足业务发展需要，公司于2022年10月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监│
│ │事会第四次会议，分别审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议案》，同意公司向控股股│
│ │东、实际控制人之一洪伟艺先生租赁房屋作为办公场所使用。双方于2022年10月25日签订了│
│ │《住所（营业场所）租赁合同》，租赁地点为厦门市集美区杏林湾路496号1702单元，租赁 │
│ │面积为337.99平方米，租赁期限自2023年05月01日至2028年4月30日止，租金为13519.60元/│
│ │月。具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露│
│ │的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。 │
│ │ 因业务发展调整，公司于2023年8月30日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监 │
│ │事会第十二次会议，分别审议通过了《关于终止租赁办公场地暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司与洪伟艺先生签订了《<住所（营业场所）租赁合同>终止协议书》（以下简称"《终止协 │
│ │议书》"），提前终止租赁洪伟艺先生位于厦门市集美区杏林湾路496号1702单元的房屋，并│
│ │约定：公司因原租赁合同发生的装修费等费用1105524.54元（费用包含装修费用1070673.13│
│ │元和固定资产采购价款34851.41元）和房屋租赁保证金20000元由洪伟艺先生承担，并于202│
│ │3年12月31日前返还给公司。具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（http://www│
│ │.cninfo.com.cn）披露的《关于终止租赁办公场地暨关联交易的公告》。 │
│ │ 按照税务部门的相关规定，公司原支付给装修公司厦门市元彩装饰工程有限公司（以下│
│ │简称"元彩公司"）的装修费用1070673.13元，在元彩公司开具等额红字发票后，应将上述装│
│ │修费用原路退回给公司，鉴于上述情况，公司与洪伟艺先生、元彩公司签署了关于《<住所 │
│ │（营业场所）租赁合同>终止协议书》的《补充协议》，各方同意装修费用1070673.13元由 │
│ │元彩公司原路退回给公司。 │
│ │ 2、洪伟艺先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关 │
│ │于签署关联交易<补充协议>的议案》，关联董事洪伟艺、许燕青、洪清泉对该议案回避表决│
│ │，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方简介 │
│ │ 洪伟艺先生，中国国籍，现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一。 │
│ │ 2、关联方关系 │
│ │ 洪伟艺先生现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，洪伟艺先生为公司关联方，故本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 三、《补充协议》主要内容 │
│ │ 甲方：洪伟艺 │
│ │ 乙方：厦门市元彩装饰工程有限公司 │
│ │ 丙方：国安达股份有限公司 │
│ │ 鉴于甲方和丙方签订了《<住所（营业场所）租赁合同>终止协议书》，丙方提前终止租│
│ │赁甲方位于厦门市集美区杏林湾路496号1702单元的房屋，并约定：丙方因原租赁合同发生 │
│ │的装修费等费用1105524.54元（费用包含装修费用1070673.13元和固定资产采购价款34851.│
│ │41元）和房屋租赁保证金20000元由甲方承担，并于2023年12月31日前返还给丙方，现经甲 │
│ │、乙、丙三方协商一致，达成如下协议： │
│ │ 1、按照税务部门的相关规定，丙方原支付给乙方的装修费用1070673.13元，在乙方开 │
│ │具等额红字发票后，应将上述装修费用原路退回给丙方，鉴于上述情况，甲、乙、丙三方同│
│ │意装修费用1070673.13元由乙方于2023年12月31日前原路退回给丙方，甲方不再承担《<住 │
│ │所（营业场所）租赁合同>终止协议书》中关于支付装修费用的义务，固定资产采购价款348│
│ │51.41元和房屋租赁保证金20000元由甲方于2023年12月31日前返还给丙方。为了丙方能够快│
│ │速收回装修费用，甲方已将上述装修费用支付给乙方。 │
│ │ 2、本补充协议作为《<住所（营业场所）租赁合同>终止协议书》的补充和修改，与《<│
│ │住所（营业场所）租赁合同>终止协议书》具有同等法律效力，如有与《<住所（营业场所）│
│ │租赁合同>终止协议书》内容相抵触的，以本补充协议为准，不相抵触的内容继续遵照《<住│
│ │所（营业场所）租赁合同>终止协议书》执行。 │
│ │ 3、本协议自甲方签字、乙方和丙方盖章之日起生效。 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │洪伟艺 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开了第四届董事会第十四次 │
│ │会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于终止租赁办公场地暨关联交易的│
│ │议案》，现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为满足业务发展需要，公司于2022年10月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监│
│ │事会第四次会议，分别审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议案》，同意公司向控股股│
│ │东、实际控制人之一洪伟艺先生租赁房屋作为办公场所使用。双方于2022年10月25日签订了│
│ │《住所（营业场所）租赁合同》，租赁地点为厦门市集美区杏林湾路496号1702单元，租赁 │
│ │面积为337.99平方米，租赁期限自2023年05月01日至2028年4月30日止，租金为13,519.60元│
│ │/月。具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 │
│ │露的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。 │
│ │ 因业务发展调整，公司与控股股东、实际控制人之一洪伟艺先生签订了《<住所（营业 │
│ │场所）租赁合同>终止协议书》（以下简称“《终止协议书》”），提前终止租赁控股股东 │
│ │、实际控制人之一洪伟艺先生位于厦门市集美区杏林湾路496号1702单元的房屋。 │
│ │ 2、洪伟艺先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关 │
│ │于终止租赁办公场地暨关联交易的议案》，关联董事洪伟艺、许燕青、洪清泉对该议案回避│
│ │表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 4、本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方简介 │
│ │ 洪伟艺先生，中国国籍，现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一。 │
│ │ 2、关联方关系 │
│ │ 洪伟艺先生现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，洪伟艺先生为公司关联方，故本次交│
│ │易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-04-24 │
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│关联方 │洪伟艺 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会 │
│ │议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并由关│
│ │联人提供担保和反担保的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、担保暨关联交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 为满足公司及全资子公司中汽客汽车零部件（厦门）有限公司、国安达安全技术（华安│
│ │）有限公司（以下简称“公司及子公司”）日常生产经营的资金需求，保证公司及子公司各│
│ │项业务正常开展，公司及子公司拟向金融机构申请总额合计不超过人民币5亿元综合授信额 │
│ │度，授信期限24个月，公司及子公司在上述授信额度内互相提供担保，互相担保总额合计不│
│ │超过人民币5亿元，并由公司控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿连带责任担 │
│ │保。为保障本次融资业务的顺利实施，厦门市集美区融资担保有限公司为本次申请的部分授│
│ │信额度提供无偿连带责任担保，公司控股股东洪伟艺先生无偿为厦门市集美区融资担保有限│
│ │公司所提供的担保部分提供反担保。上述授信具体数额以公司及子公司根据实际经营需求及│
│ │与金融机构签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司及子公司与金融机│
│ │构签订的最终协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。 │
│ │ 2、洪伟艺先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》规定，本次担保及反担保事宜构成关联交易。不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 3、公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向金 │
│ │融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案》，关联董事洪伟艺、许燕青│
│ │、洪清泉对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同│
│ │意的独立意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方简介 │
│ │ 洪伟艺先生，中国国籍，现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一。 │
│ │ 2、关联方关系 │
│ │ 洪伟艺先生现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，洪伟艺先生为公司关联方，故本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 为支持公司及子公司发展，控股股东洪伟艺先生无偿为本次申请综合授信事项提供连带│
│ │责任担保。厦门市集美区融资担保有限公司为本次申请的部分授信额度提供无偿连带责任担│
│ │保，公司控股股东洪伟艺先生无偿为厦门市集美区融资担保有限公司所提供的担保部分提供│
│ │反担保。授信具体数额以公司及子公司根据实际经营需求及与金融机构签订的最终协议为准│
│ │，担保有效期限与综合授信期限亦以公司及子公司与金融机构签订的最终协议为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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洪伟艺 814.00万 6.22 18.58 2024-02-23
厦门市中安九一九投资有限 120.00万 0.94 12.00 2023-01-20
公司
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合计 934.00万 7.16
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-23 │质押股数(万股) │60.00 │
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│质押占所持股(%) │1.37 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │洪伟艺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门市集美区融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月21日洪伟艺质押了60.0万股给厦门市集美区融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-22 │质押股数(万股) │310.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.08 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │洪伟艺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门国际银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月19日洪伟艺质押了310.0万股给厦门国际银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-23 │质押股数(万股) │126.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.88 │质押占总股本(%) │0.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │洪伟艺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门市集美区融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月21日洪伟艺质押了126.0万股给厦门市集美区融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明
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