资本运作☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-27│ 13.06│ 5.02亿│
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│增发 │ 2022-03-31│ 19.29│ 9.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-30│ 13.13│ 1.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-11-25│ 13.87│ 2.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│科翔钠能 │ 7000.00│ ---│ 70.00│ ---│ -280.51│ 人民币│
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│富骅新能源 │ 5355.00│ ---│ 51.00│ ---│ -205.05│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智恩电子高端服务器│ 2.40亿│ 509.58万│ 509.58万│ 2.12│ ---│ 2027-07-31│
│用PCB产线升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 3705.74万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-10 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │智恩电子（大亚湾）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东科翔电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │智恩电子（大亚湾）有限公司 │
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│交易概述 │广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开第三届董事会第 │
│ │七次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意│
│ │公司使用部分募集资金向全资子公司智恩电子（大亚湾）有限公司（以下简称"智恩电子"）│
│ │增资，以实施建设募投项目"智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目"。 │
│ │ （一）向智恩电子增资的基本情况 │
│ │ 鉴于公司募投项目"智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目"实施主体为智恩电子，为 │
│ │确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金24000万元向智恩电子增资以实施 │
│ │建设募投项目"智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目"。增资完成后，智恩电子的注册资 │
│ │本将从10000万元增加至34000万元，增资前后公司均持有其100%股权。 │
│ │ 近日，智恩电子已完成工商变更登记，并领取了惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会│
│ │市场监督管理局核发的新的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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郑晓蓉 2305.00万 5.29 37.02 2026-06-10
深圳市科翔资本管理有限公 1839.00万 4.43 99.96 2025-06-19
司
谭东 686.00万 1.58 14.26 2026-04-01
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合计 4830.00万 11.30
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │8.03 │质押占总股本(%) │1.15 │
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│股东名称 │郑晓蓉 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2026-06-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人郑晓蓉女士的通知，获悉其将持有的部分公司股份先解除了质押后再次进行质押，│
│ │并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │质押股数(万股) │252.00 │
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│质押占所持股(%) │5.24 │质押占总股本(%) │0.58 │
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│股东名称 │谭东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2026-03-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月30日谭东质押了252.0万股给科学城（广州）绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │334.00 │
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│质押占所持股(%) │6.94 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谭东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日谭东质押了334.0万股给兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.82 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑晓蓉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人郑晓蓉女士的通知，获悉其将持有的部分公司股份解除了质押，并在中国证券登记│
│ │结算有限责任公司办理了相关手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日郑晓蓉解除质押1800.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │9.64 │质押占总股本(%) │1.45 │
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│股东名称 │郑晓蓉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-11 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月20日郑晓蓉质押了600.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月11日郑晓蓉解除质押300.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.67 │质押占总股本(%) │2.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑晓蓉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月20日郑晓蓉质押了1100.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日郑晓蓉解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.42 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑晓蓉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月20日郑晓蓉质押了400.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日郑晓蓉解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │1805.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.99 │质押占总股本(%) │4.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑晓蓉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日郑晓蓉质押了1805.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.08 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谭东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日谭东质押了100.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │1839.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │99.96 │质押占总股本(%) │4.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市科翔资本管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日深圳市科翔资本管理有限公司质押了1839.0万股给渤海国际信托股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东科翔电│智恩电子、│ 4.40亿│人民币 │2026-03-27│2029-03-31│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│江西科翔、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │华宇华源、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │大亚湾科翔│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│智恩电子 │ 1.56亿│人民币 │2025-09-12│2028-09-11│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│智恩电子 │ 1.50亿│人民币 │2022-11-11│2027-12-31│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│智恩电子 │ 8957.69万│人民币 │2023-10-25│2028-10-24│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│智恩电子 │ 8366.00万│人民币 │2025-08-14│2026-07-22│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│智恩电子 │ 6514.71万│人民币 │2026-03-25│2028-03-24│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 5000.00万│人民币 │2025-09-12│2028-09-11│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 5000.00万│人民币 │2026-06-25│2027-06-23│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 5000.00万│人民币 │2026-05-27│2029-05-29│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 4999.99万│人民币 │2025-09-03│2026-08-08│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 4969.96万│人民币 │2026-01-04│2029-01-04│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 4680.10万│人民币 │2025-11-24│2028-11-25│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 4410.72万│人民币 │2026-03-25│2029-03-25│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 4244.00万│人民币 │2024-12-25│2026-12-27│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 3734.10万│人民币 │2024-12-30│2027-12-29│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 3555.54万│人民币 │2022-05-23│2027-05-22│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 3500.00万│人民币 │2024-11-25│2027-11-24│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 3258.77万│人民币 │2024-05-20│2027-05-19│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 3000.00万│人民币 │2026-04-14│2027-04-14│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│智恩电子 │ 3000.00万│人民币 │2025-08-14│2026-07-22│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 2544.54万│人民币 │2026-01-26│2027-01-26│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│华宇华源 │ 2244.57万│人民币 │2024-08-19│2027-08-19│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 2000.00万│人民币 │2025-12-30│2026-12-28│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│智恩电子 │ 2000.00万│人民币 │2026-06-10│2027-06-10│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 1860.12万│人民币 │2024-12-29│2027-11-29│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 1799.14万│人民币 │2024-12-29│2027-11-29│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│大亚湾科翔│ 1000.00万│人民币 │2025-09-12│2028-09-11│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│智恩电子 │ 1000.00万│人民币 │2026-04-17│2027-04-16│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 896.64万│人民币 │2024-09-09│2027-08-09│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│上饶科翔电│ 800.00万│人民币 │2025-11-24│2028-11-24│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 505.01万│人民币 │2024-01-30│2026-12-30│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│上饶科翔电│ 500.00万│人民币 │2025-06-11│2029-06-10│--- │否 │否 │
│子科技股份│子 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 422.70万│人民币 │2023-12-14│2026-12-14│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 354.49万│人民币 │2024-08-23│2027-08-23│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 200.10万│人民币 │2023-06-16│2026-06-16│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│大亚湾科翔│ 150.00万│人民币 │2022-11-11│2027-12-31│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│大亚湾科翔│ 0.0000│人民币 │2023-10-25│2028-10-24│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│江西科翔 │ 0.0000│人民币 │2023-06-16│2026-06-16│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│江西科翔 │ 0.0000│人民币 │2025-03-12│2026-03-12│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东科翔电│赣州科翔 │ 0.0000│人民币 │2025-12-31│2028-12-31│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│赣州科翔 │ 0.0000│人民币 │2023-06-19│2026-05-19│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│江西科翔 │ 0.0000│人民币 │2023-06-28│2026-06-28│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│赣州科翔二│ 0.0000│人民币 │2025-06-26│2026-06-25│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│厂 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│智恩电子 │ 0.0000│人民币 │2026-06-03│2031-06-02│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│智恩电子 │ 0.0000│人民币 │2025-12-18│2028-09-29│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│智恩电子 │ 0.0000│人民币 │2025-04-17│2027-04-16│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│智恩电子 │ 0.0000│人民币 │2025-03-05│2026-03-04│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东科翔电│智恩电子、│ 0.0000│人民币 │2025-04-01│2026-03-31│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│江西科翔、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │华宇华源、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │大亚湾科翔│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展需要，拟通过
黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过30000.00万元的授信额度。为了降低因金价波动导致
的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期交
易与黄金租赁组合业务。
公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于开展黄金远期交易
与黄金租赁组合业务的议案》。具体内容如下：
一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时
，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行
锁定，通过该组合的对冲以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行
为。
公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动
等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
因业务发展需要，公司及子公司拟开展黄金租赁业务，当金价出现较大波动时，黄金租赁
业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租
赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金
租赁组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金
远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申
请黄金租赁的总授信额度，以及实际向银行办理黄金租赁业务的总额，授权期自董事会审议通
过之日起12个月内有效。根据对未来市场预测及黄金租赁业务开展情况，公司黄金远期交易与
黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超过300.00KG，交易总量可在授权期间内滚动使用。
在上述额度内，提请授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排
实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时，应另行
提请授权，上述事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过
了授权或有效期限，则授权或有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。
五、审议程序
公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展黄金远期交
易与黄金租赁组合业务的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员
会第八次会议审议通过。本次交易不涉及关联交易，本次事项属于董事会审批权限范围，无需
提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，广东科翔电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业务
，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险，达到合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇
兑成本的目的。
2、交易品种：本次开展的外汇衍生品套期保值业务的交易品种为远期锁汇、掉期、期权
、外币互换等产品或上述产品的组合。
3、交易方式：交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品
套期保值业务经营资格的银行等金融机构。交易工具包括远期锁汇、掉期、期权、外币互换等
相关衍生品的单一产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。既可采取全额交
割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。
4、交易金额：公司及子公司开展总额度不超过500万美元、预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过50万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第三届董事会
第十次会议审议通过后12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至该笔交易终止时止。上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
5、审议程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规的相关规定，
本次开展外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本事项在公司
董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，
以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、流动性
风险、履约风险、内部控制风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增
加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及子公司拟开展与日常经营需求相关
的外汇衍生品套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险，达到合理降低财务费
用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目的。
公司本次外汇衍生品套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，风险等级较
低。本事项不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影
响。
（二）开展外汇衍生品套期保值业务的交易方式和交易对手方
公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结
算货币。本次开展的外汇衍生品套期保值业务的品种为远期锁汇、掉期、期权、外币互换等产
品或上述产品的组合。
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经
营资格的银行等金融机构。
（三）开展外汇衍生品套期保值业务的额度和期限
公司及子公司开展总额度不超过500万美元、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过50万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第三届董事会第十次会议审
议通过后12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止时止。上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司开展外汇衍生品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳
保证金将使用公司自有资金，缴纳的保证金比例根据和银行签订的协议内容确定。
（四）开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源
公司及子公司从事外汇衍生品套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币
，不做投机性、套利性的交易操作，且资金来源均为自有资金。不存在直接或间接使用募集资
金或银行信贷资金从事该投资的情况，不存在关联交易。
（五）授权
外汇衍生品产品必须以公司或子公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长或其指
定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
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2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开的第三届董
事会第九次会议、于2026年8月3日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司
注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，股东会授权公司董事会
及董事会授权人员办理本次变更公司注册地址、经营范围及修改《公司章程》等事项的后续工
商变更备案登记等相关事宜。具体内容详见公司于2026年7月18日、2026年8月3日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的
备案手续，并取得了广东省惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称：广东科翔电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：9144130073218700XR
类型：股份有限公司（上市）
住所：惠州大亚湾西区龙山八路9号（一照多址）
法定代表人：郑晓蓉
注册资本：人民币肆亿叁仟伍佰叁拾捌万陆仟伍佰陆拾叁元成立时间：2001年11月02日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助
设备零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务（出国办展
须经相关部门审批）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月03日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日
的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决议
，公司决定于2026年8月3日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月28日
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2026-06-11│其他事项
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1、持有广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份873919股（占剔除公
司回购专用证券账户中股份后总股本的0.2020%）的公司高级管理人员郑海涛先生拟在减持计
划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易合计减持公司股份不超过21
8480股（即不超过占剔除公司回购专用证券账户中股份后总股本的0.0505%）。
2、持有公司股份773193股（占剔除公司回购专用证券账户中股份后总股本的0.1787%）的
公司高级管理人员刘涛先生拟在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价
或大宗交易合计减持公司股份不超过193298股（即不超过占剔除公司回购专用证券账户中股份
后总股本的0.0447%）。
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2026-06-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人郑晓蓉女士的通知，获悉其将持有的部分公司股份先解除了质押后再次进行质押，并在中国
证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00
2.召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号广东科翔电子科技股份有限公司二楼
会议室
3.召开方式：现场结合网络
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于2026年4月23日
召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁、申请综
合授信暨相关担保的议案》，同时提请股东会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，
在审议通过的融资、担保额度范围内办理并签署相关文件。本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
本次审议的融资、担保额度仅为预计的额度，根据实际经营需要，在不超过审议总额度的
情况下，各融资机构之间和公司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资
或控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司）内部可
进行额度调剂。同时公司与子（孙）公司、子（孙）公司之间根据实际情况互相担保。有效期
自2025年年度股东会审议通过后12个月内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定，该事项不构成关联交易。
(一)开展融资租赁业务概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及合并报表范围内的子（孙）公司根据实际经营需
要拟以部分设备等资产开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币118500万元（含118500万
元），期限3年。公司拟为合并报表范围内的子（孙）公司开展上述融资租赁业务提供不超过1
18500万元（含118500万元）的连带责任保证担保。
五、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，具体担保额度和担
保内容以实际签署的合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减
值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2025年年度计提
的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据（商业承兑汇票）、存货、固
定资产、在建工程、商誉和其他，计提信用、资产减值损失合计人民币6731.29万元，转回信
用、资产减值损失合计人民币1677.48万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于2026年4月23日
召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》，鉴于公司发展需要，结合公司实际情况，根据《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年年度股东会通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行证券的种类和数量
本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
4.定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交
易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事
项，将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。最终发行价格将
根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5.限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规和规范性文件对
限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份
，亦应遵守上述限售安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票将按届时有效的
中国证监会及深交所的有关规定执行。
6.募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7.本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行股票前的
滚存未分配利润。
8.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9.决议的有效期
自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，公司2024年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”）规定的首次授予的限制性股票在第二个归属期及预留授予的限制性
股票在第一个归属期归属条件未成就，公司于2026年4月23日召开公司第三届董事会薪酬与考
核委员会第一次会议、第三届董事会第八次会议，审议了《关于2024年限制性股票激励计划首
次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》，因关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决，出席董事会的无关联董事
人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）激励计划简述
公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《激励计划（草案）》及其摘要的主要内容如
下：
1．标的种类：限制性股票（第二类限制性股票）。
2．标的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票。
3．激励对象：授予数量为2502万股，占本激励计划公布时公司股本总额41469.44万股的6
.03%。其中，首次授予2302万股，约占本激励计划公布时公司股本总额的5.55%，约占本次授
予权益总额的92.01%；预留200万股，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.48%，预留部分
约占本次授予权益总额的7.99%。授予人数为403人。
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2026-04-25│其他事项
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第三届
董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司合并财务报
表中未分配利润为-426248890.03元，母公司未分配利润为110344146.28元，股本为414694422
元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《广东科
翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损主要原因
2025年末，公司未弥补亏损金额较大的原因为：
三、应对措施
在全球电子产业迈向2026年的关键转折点，印制电路板（PCB）作为“电子产品之母”，
其行业逻辑正经历从“规模红利”向“技术溢价”与“结构性效率”的根本性转变。公司在这
一宏观背景下，正处于从“全品类扩张”向“专业化工厂定位”深度转型的战略窗口期。通过
分析公司2024-2025年所沉淀的核心竞争力，计划在2026年通过各厂区的专业化分工、技术研
发的聚焦化以及市场服务体系的配套调整，构建具备全球竞争力的专业化制造矩阵。
2026年的关键战役将集中在：
展望2026年，公司将努力从单一的PCB制造商向“高端互连与散热方案提供商”的转型。
这种转型不仅顺应了全球电子产业高端化、智能化的趋势，更能为公司在未来更高维度的市场
竞争中赢得战略主动权。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第三届
董事会第八次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2025年年度股东
会审议。
根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关制度，参照行业薪酬
水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等情况，公司制定了2026
年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-25│其他事项
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1.公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第八次会议，审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配预案尚需
提交公司2025年年度股东会审议批准。
董事会认为：公司2025年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持
续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，具有合
法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，董事会同
意该项议案并同意将此议案提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为-246329474.08元，母公司净利润为-2727083.14元。截至2025年12月31日，母公司累计可分
配利润为人民币110344146.28元，合并报表累计未分配利润为人民币-426248890.03元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司
当年实现的可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司2025年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-25│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于2026年4月23日
召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）为公司2026
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，
为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好
的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请众华会计师事务
所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时公司董事会提请股东会授权
公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与众华会计师事务所协商确定审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类资产进行了减
值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2026年一季度计
提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据（商业承兑汇票）、存货，
计提信用、资产减值损失合计人民币2511.33万元，本报告期内转回信用、资产减值损失合计2
8.07万元。
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2026-04-10│其他事项
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开的第三届董
事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
，同意公司使用募集资金24000万元向公司全资子公司智恩电子（大亚湾）有限公司（以下简
称“智恩电子”）增资，以实施建设募投项目“智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目”。
本次增资完成后，智恩电子的注册资本将从10000万元增加至34000万元，仍为公司全资子公司
。具体内容详见公司于2026年3月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、全资子公司完成工商变更并换发营业执照的基本情况
近日，智恩电子已完成工商变更登记，并领取了惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市
场监督管理局核发的新的营业执照，具体内容如下：
1.公司名称：智恩电子（大亚湾）有限公司
2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.统一社会信用代码：91441300719255899N
4.法定代表人：郑晓蓉
5.注册资本：人民币叁亿肆仟万元
6.成立日期：1999年10月21日
7.公司住所：惠州市大亚湾响水河工业园石化大道西14号
8.经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务
；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅
助设备零售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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2026-04-02│其他事项
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开的2024年年
度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，授权董事会于2025年以简易程序向特定对象发行股票发行完成后，根据发行
的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理部门及其他相关部门办理工商变更登记、
新增股份登记托管等相关事宜；公司于2026年3月19日召开的第三届董事会第七次会议，审议
通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公
司于2025年5月15日、2026年3月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的
备案手续，并取得了广东省惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由4146
9.4422万元人民币变更为43538.6563万元人民币。
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称：广东科翔电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：9144130073218700XR
类型：股份有限公司（上市）
住所：惠州大亚湾西区龙山八路9号
法定代表人：郑晓蓉
注册资本：人民币肆亿叁仟伍佰叁拾捌万陆仟伍佰陆拾叁元
成立时间：2001年11月02日
营业期限：长期
经营范围：制造和销售新型电子元器件。产品内外销比例由公司根据市场需求情况自行确
定。印刷电路板半成品加工和销售、产品贸易、产品研发、技术检测、技术咨询服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-04-01│股权质押
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人谭东先生的通知，获悉谭东先生将其所持有的公司部分股份进行质押，并在中国证券登记结
算有限责任公司办理了质押登记手续。
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2026-02-04│其他事项
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1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致控股股东、实际控制人及其一致行动人
持股比例被动稀释，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2026〕76号）同意注册，广东科翔电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）20,692,141股于2026年2月5日在深圳证
券交易所上市，公司总股本由414,694,422股增加至435,386,563股。
本次发行中，公司控股股东、实际控制人郑晓蓉女士与谭东先生及其一致行动人深圳市科
翔资本管理有限公司、珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合伙）不是本次向特定对象发行
股票的认购对象，其合计持股数量未发生变化，发行完成后，合计持股比例从33.2193%被动稀
释至31.6405%，触及1%整数倍。
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2026-02-04│其他事项
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（一）基本情况
中文名称：广东科翔电子科技股份有限公司
英文名称：GuangdongKingshineElectronicTechnologyCo.,Ltd.股票上市交易所：深圳证
券交易所
股票简称：科翔股份
股票代码：300903.SZ
公司成立时间：2001年11月2日
注册资本：414,694,422元
法定代表人：郑晓蓉
董事会秘书：郑海涛
注册地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号住所：广东省惠州市大亚湾西区龙山八
路9号邮政编码：516083
互联网网址：http://www.gdkxpcb.com/联系电话：0752-5181019联系传真：0752-518101
9经营范围：制造和销售新型电子元器件。产品内外销比例由公司根据市场需求情况自行确定
。印刷电路板半成品加工和销售、产品贸易、产品研发、技术检测、技术咨询服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）发行人核心技术以及研发情况
1、公司的核心技术及其研发情况
公司一直注重核心技术的发展，在长期的生产经营过程中，自主研发了多项专利、非专利
技术，这些技术是公司在工艺、制程能力方面的关键核心技术和共性技术，在印刷电路板的生
产过程中起到降低制造成本、提高产品良率、优化生产流程和工艺技术参数、丰富产品结构等
作用，可以更好地满足客户对PCB产品品质提升等各方面需求。公司的核心技术覆盖了高多层P
CB、HDI、特殊板等产品的设计、制造工艺及品质控制等多个关键领域，涵盖了新型工艺流程
优化以及材料应用创新等方向。
截至2025年9月30日，除公司放弃缴纳年费的专利外，公司获授权的专利共131项，其中含
60项发明专利。
2、研发投入情况
公司始终以技术迭代为核心驱动力，通过构建多层次研发体系、深化产学研协同创新机制
，保持产品的技术优势，巩固和提升公司的市场竞争力。公司向来重视研发投入，报告期各期
研发费用占营业收入的比例分别为6.39%、6.06%、5.86%和5.68%，保持较高的研发投入力度，
持续推动产品的迭代升级，丰富产品矩阵，从而不断增强产品竞争力。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
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2025-12-31│其他事项
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发
行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕279号）。深交所对公司报送的以简易程序向特
定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交
所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审
核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2025年12月22日（星期一）15:00
2.召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号广东科翔电子科技股份有限公司二楼
会议室
3.召开方式：现场结合网络
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2025-12-19│股权质押
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人谭东先生的通知，获悉谭东先生将其所持有的公司部分股份进行质押，并在中国证券登记结
算有限责任公司办理了质押登记手续。
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2025-12-12│股权质押
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人郑晓蓉女士的通知，获悉其将持有的部分公司股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限
责任公司办理了相关手续。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公
司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号广东科翔电子科技股份有限公司二楼
会议室
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2025-10-30│其他事项
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一、总经理离任情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理郑晓蓉女士
辞去总经理职务的书面辞呈。郑晓蓉女士因计划更专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司
宏观战略与发展方向，故申请辞任公司总经理职务。辞任后，郑晓蓉女士仍将继续担任公司第
三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
规定，郑晓蓉女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生
不利影响。
郑晓蓉女士直接持有公司62257231股股票，谭东先生直接持有公司48104750股股票，谭东
先生通过珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合伙）间接控制公司9000000股股票，郑晓蓉
女士和谭东先生通过深圳市科翔资本管理有限公司共同控制公司18396614股股票。郑晓蓉女士
和谭东先生为夫妻关系，合计控制公司137758595股股票，占公司股本总额的33.22%，是公司
控股股东和实际控制人。郑晓蓉女士已披露的公开承诺事项均已履行完毕，不存在超期未履行
完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任董事长等职务，并将继续遵守《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行
股票时所作的相关承诺。郑晓蓉女士已按照公司相关规定做好交接工作。郑晓蓉女士在担任公
司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对郑晓蓉女士在担任公司总经理期间为公司
经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、总经理聘任情况
公司已于2025年10月28日召开第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会第四次
会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长郑晓蓉女士提名、公司董事会提名
委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任胡永栓先生担任公司总经理（简历详见附件）
，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至本公告日，胡永栓先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、
高级管理人员不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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