资本运作☆ ◇300905 宝丽迪 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│耀科新材料（苏州）│ 1800.00│ ---│ 58.00│ ---│ -327.60│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建研发及生产色母│ 3.87亿│ 0.00│ 3.91亿│ 101.13│ 6138.82万│ 2022-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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│高品质原液着色研发│ 3331.40万│ 0.00│ 3362.60万│ 100.94│ ---│ 2022-06-30│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5009.48万│ 100.19│ ---│ 2022-06-30│
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│并购项目 │ 1.55亿│ ---│ 1.55亿│ 100.00│ 3271.43万│ 2023-06-30│
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│配套募集资金-补充 │ 6208.46万│ 4.39万│ 6260.97万│ 100.85│ ---│ 2023-12-31│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-10 │转让比例(%) │5.34 │
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│交易金额(元)│2.19亿 │转让价格(元)│23.10 │
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│转让股数(股)│950.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │徐闻达 │
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│受让方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿210号单一资金信托） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│2.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州宝丽迪材料科技股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股9500000股 │ │ │
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│买方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿210号单一资金信托） │
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│卖方 │徐闻达 │
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│交易概述 │苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人徐闻达先生│
│ │于2024年9月27日与云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿210号单一资金信托）（以 │
│ │下简称“云南信托”）签署《股份转让协议》（编号：云信信2024-1377-XYZR号）。徐闻达│
│ │先生拟以协议转让方式向云南信托转让其持有的公司无限售流通股9500000股，占公司总股 │
│ │本的5.34%（以下简称“本次协议转让”）。 │
│ │ 公司于2024年9月27日收到徐闻达先生出具的《简式权益变动报告书》及股份转让通知 │
│ │，获悉徐闻达先生（以下简称“转让方”、“甲方”）与云南信托（以下简称“受让方”、│
│ │“乙方”）于2024年9月27日签署了《股份转让协议》，徐闻达先生拟以协议转让方式向云 │
│ │南信托转让其持有的公司无限售流通股9500000股，占公司总股本的5.34%。本次协议转让价│
│ │格为23.10元/股，股份转让总价款共计人民币219450000元（大写：贰亿壹仟玖佰肆拾伍万 │
│ │元）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股│
│ │份已于2024年12月9日办理完成过户登记手续，合计过户数量9500000股，占公司总股本的5.│
│ │34%，股份性质为无限售流通股。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │厦门万邦康置业有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理持股66% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │厦门万邦康置业有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理持股66% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州宝丽迪│福建鹭意新│ 5990.00万│人民币 │2024-09-27│2032-09-26│连带责任│否 │否 │
│材料科技股│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州宝丽迪│厦门鹭意彩│ 0.0000│人民币 │2024-06-21│2025-04-18│连带责任│否 │否 │
│材料科技股│色母粒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州宝丽迪│厦门鹭意彩│ 0.0000│人民币 │2024-06-11│2025-06-11│连带责任│否 │否 │
│材料科技股│色母粒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
为解决公司全资子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称“厦门鹭意”）、控股子公
司宝丽迪（土耳其）有限公司（以下简称“宝丽迪（土耳其）”）、全资孙公司福建鹭意新材
料科技有限公司（以下简称“福建鹭意”）生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司
及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币17000万元。具体担保金额及期限以
银行或其他相关机构实际审批为准。董事会授权公司及子公司、孙公司的法定代表人及其授权
人士签署上述担保额度内的所有文件。
担保协议的主要内容
本次为子公司、孙公司银行授信担保的方式均为连带责任保证。宝丽迪（土耳其）尚未签
订担保协议，厦门鹭意及福建鹭意为担保续期。经公司董事会审议通过后，每笔担保的期限和
金额依据子、孙公司与银行或其他相关机构协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的
担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
董事会意见
董事会认为：本次为子公司、孙公司提供担保，是为了满足子公司及孙公司经营发展的资
金需要，符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有
充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项并授权公
司及子公司、孙公司的法定代表人及其授权人士签署本议案担保额度内的所有文件。
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2025-04-16│其他事项
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第三届董
事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及
2025年中期分红规划的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润为114024811.13元，截止2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为304784852.
67元，母公司可供股东分配的利润127583563.54元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润
及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为127583563.54元。
根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的
合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，经公司董事会决议，本次利
润分配方案如下：
以现有公司总股本177897756股为基数，以累计可供分配利润向全体股东每10股派发现金
股利3.00元（含税），共计派发现金股利53369326.80元（含税）。
本次不送红股，不以公积金转增股本。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原
则，对分配比例进行调整。
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2025-04-16│银行授信
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第三届董
事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展需要，公司2025年度拟向相关银行申请总计不超过人民币3.50
亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额
度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷
款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准
。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请股东大会授权公司法定代表人或其
指定的授权代理人根据实际情况在总额度不超过3.50亿元范围内可调整授信银行、授信额度和
签署所需的相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月14日召开第三届董事会
第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，同
意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025
年审计机构，聘任期为1年。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将具体情
况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为
上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力。能够较好的满足公司建立健全内部控
制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。在公司上
市期间及2020-2024年度相关的审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允
的原则、顺利完成了公司相关财务报告审计工作。
为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘
立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期为1年。公司董事会提请股东大会授权公
司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人：朱建弟
2024年度末合伙人数量：296人2024年度末注册会计师人数：2498人2024年度末签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人2024年收入总额（未经审计）：50.01亿元2024
年审计业务收入（未经审计）：35.16亿元2024年证券业务收入（未经审计）：17.65亿元2024
年上市公司审计客户家数：693家2024年挂牌公司审计客户家数：320家2024年上市公司审计客
户前五大主要行业：
2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
2024年上市公司审计收费：8.54亿元2024年挂牌公司审计收费：0.94亿元2024年本公司同
行业上市公司审计客户家数：21家2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1.66亿元职业保险累计赔偿限额：10.50亿元近三年（最近
三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：罗丹，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2014年起开
始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告11份，签署新三板挂牌公司审计报告3份。
签字会计师：吴金婉，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年起
开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报4份。项目质量控制复核人：徐立群，2008年成
为注册会计师，2006开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审
计报告18份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》中对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期(2025)年审计收费95万元，其中年报审计收费75万元，内控审计收费20万元。
上期(2024)年审计收费95万元，其中年报审计收费75万元，内控审计收费20万元。
具体金额以实际签订的合同为准，审计费根据审计范围和审计工作量，以行业标准和市场
价格为基础，并结合公司实际情况，双方友好协商确定。
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2025-04-16│其他事项
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）同意注册，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年11月5日在深圳证券交
易所上市交易。
公司首次公开发行人民币普通股（A股）1800万股，每股面值人民币1.00元,发行价格为49
.32元/股，募集资金总额为人民币887760000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币758513
29.80元，实际募集资金净额为人民币811908670.20元。
该募集资金已于2020年10月29日划至公司指定账户，立信会计事务所（特殊普通合伙）对
该募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15809号《验资报告》。上述
募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户
所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下
项目：
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币811908670.20万元，扣除上述募集资金
投资项目资金需求后，超募资金341630170.20元。相关募投项目情况及募集资金用途未发生重
大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。目前，公司
正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。
三、本次超募资金使用计划
在保证公司募投项目建设的资金需求以及募集资金投资计划正常进行的前提下，为了满足
公司的流动资金需求，降低公司的财务成本，进一步提高公司募集资金的使用效率，提升公司
的盈利能力。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程
》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经
营活动。公司超募资金总额为341630170.20元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额
为6000万元，占超募资金总额的比例为17.56%。
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2025-04-16│其他事项
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员
2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬的确认及20
25年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相
关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
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2025-02-26│其他事项
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本次归属限制性股票的上市流通日：2025年2月27日；
本次流通数量：8万股，占归属前公司总股本的0.04%；
本次归属人数：4人；
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票；
本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董
事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，近
日公司办理了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予
部分（第一批次）第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关内容公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司限制性股票激励计划简述
1、激励工具：第二类限制性股票；
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
3、首次授予价格（调整前）：8.94元/股；
4、激励对象：公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的
激励对象总人数为161人，第一批次预留授予的激励对象总人数为3人，第二批次预留授予的激
励对象总人数为6人，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业
务）骨干。
5、激励计划的有效期和归属安排情况：
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后，将按约定的比例分次归属
，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：①公司年度报告、半年度报告公告前30日
内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告
前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2024-12-12│其他事项
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董
事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，以及2024年4月19日召开2023年年度股
东大会，均审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信所”）担任公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024
年3月28日、2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到立信所出具的《关于签字注册会计师变更的说明》，现将相关情况公告如
下：
一、签字会计师变更情况
立信所作为公司2024年度财务审计机构，原委派丁陈隆先生（项目合伙人）、吴金婉女士
作为签字注册会计师，徐立群先生作为项目质量控制复核人共同为公司提供审计服务。由于立
信所内部工作调整，现项目合伙人由丁陈隆先生变更为罗丹女士。本次变更后，为公司提供20
24年审计服务的签字注册会计师为罗丹女士（项目合伙人）、吴金婉女士，项目质量控制复核
人为徐立群先生。
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2024-12-10│股权转让
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日获悉公司控股
股东徐闻达先生与云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿210号单一资金信托）即证券账
户名称为“云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托”（以下简称“云南信
托”）的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续
，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2024年9月27日，公司控股股东徐闻达先生与云南信托签署了《股份转让协议》（编号：
云信信2024-1377-XYZR号），拟将其所持有的公司无限售流通股9,500,000股转让给云南信托
，具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024
-064）及相关简式权益变动报告书。
2024年11月8日，公司控股股东徐闻达先生与云南信托签署了《股权转让协议之补充协议
》，对《股份转让协议》中的“股份转让价款的支付安排”做了变更，具体内容详见公司于20
24年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人
拟协议转让公司部分股份暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-071）。
二、本次协议转让过户登记完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份
已于2024年12月9日办理完成过户登记手续，合计过户数量9,500,000股，占公司总股本的5.34
%，股份性质为无限售流通股。本次协议转让股份过户完成后，徐闻达先生及其一致行动人持
有公司股份81,922,088股，占公司总股本的46.07%，仍为公司控股股东；云南信托持有公司股
份9,500,000股，占公司总股本比例的5.34%，成为公司持股5%以上股东，位列公司前十大股东
。
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2024-11-11│重要合同
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一、本次协议转让的基本情况
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