资本运作☆ ◇300905 宝丽迪 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门鹭意彩色母粒有│ 38700.00│ ---│ 100.00│ ---│ 704.59│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宝丽迪(湖北)新材│ 250.00│ ---│ 50.00│ ---│ -2.00│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建研发及生产色母│ 3.87亿│ 0.00│ 3.91亿│ 101.13│ 1466.30万│ 2022-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│高品质原液着色研发│ 3331.40万│ 0.00│ 3362.60万│ 100.94│ 0.00│ 2022-06-30│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5009.48万│ 100.19│ 0.00│ 2022-06-30│
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│并购项目 │ 1.55亿│ 1.55亿│ 1.55亿│ 100.00│ 704.59万│ 2023-06-30│
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│配套募集资金-补充 │ 6768.30万│ 912.86万│ 912.86万│ 13.49│ 0.00│ 2025-12-31│
│流动资 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-05 │交易金额(元)│4.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │厦门鹭意彩色母粒有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │苏州宝丽迪材料科技股份有限公司、陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红 │
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│卖方 │陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │苏州宝丽迪材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买厦门鹭意彩色母粒│
│ │有限公司100%股权。 │
│ │ 截至本预案签署日,标的资产的审计、评估工作尚未完成。交易双方经友好协商后,标│
│ │的资产100%股权的预估值为41800.00万元。 │
│ │ 交易对方指陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红 │
│ │ 公司收到中国证监会的注册文件后积极开展标的资产交割工作,已于2023年4月27日完 │
│ │成厦门鹭意100%股权过户手续及相关工商变更登记,厦门鹭意现已成为宝丽迪的全资子公司│
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │徐毅明、王丽燕 │
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│关联关系 │公司董事长及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │苏州凯恩进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的执行董事任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │王丽燕 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │徐毅明 │
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│关联关系 │公司董事长、控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │苏州凯恩进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的执行董事任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │徐毅明 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日召开第二届董事会 │
│ │第十九次会议,审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案│
│ │》。 │
│ │ 为了确保公司及子公司的日常生产经营,以及公司二期项目的顺利开展,公司及子公司│
│ │在2023年拟向银行等金融机构申请不超过1.5亿元的综合授信总额,其业务范围包括但不限 │
│ │于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。 │
│ │ 需要说明的是,上述授信额度不等于公司实际融资金额,公司的实际融资金额将根据公│
│ │司在生产经营活动中的实际资金需求进行确定。最终以授信额度范围内,公司与授信机构实│
│ │际发生的融资金额为准。另外,为了保障上述授信活动的顺利实施。公司控股股东、实际控│
│ │制人徐毅明先生将为公司提供连带责任担保,并且徐毅明先生不收取公司任何的担保费用,│
│ │也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 以上授信额度与担保事宜的有效期为:2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度│
│ │股东大会召开之日。本次向银行申请综合授信额度事项,尚需提交公司2022年年度股东大会│
│ │审议批准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-11-15│其他事项
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2023年11月14日,苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公
司常务副总经理马冠群先生的辞职申请。因工作原因,马冠群先生辞去公司常务副总经理职务
。马冠群先生的辞职申请自送达董事会时生效。辞职后马冠群先生将担任公司子公司厦门鹭意
彩色母粒有限公司副总经理职务,负责协助厦门鹭意彩色母粒有限公司总经理陈劲松先生开展
相关工作。
公司董事会对马冠群先生在担任公司高管期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
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2023-11-09│其他事项
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苏州宝丽迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开第二届董事会第二
十三次会议,2023年9月1日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册
资本、修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》,具体内容详见2023年8月14日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权
办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-066)。
2023年11月8日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《苏州宝丽迪材料科技股份
有限公司章程》备案手续,并取得了江苏省苏州市行政审批局换发的《营业执照》。
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称:苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
统一社会信用代码:913205077439440375
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:苏州市相城区北桥街道徐家观路29号
法定代表人:徐毅明
注册资本:17629.9756万元整
成立日期:2002年12月13日
经营范围:一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术推广
服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术
进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2023-10-21│其他事项
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限制性股票预留授予日:2023年10月20日;
限制性股票预留授予数量:3万股,约占公司股本总额17629.98万股的0.02%;
限制性股票预留授予价格:8.94元/股;
限制性股票预留授予人数:3人;
股权激励方式:第二类限制性股票。
《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”)规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据苏州宝丽
迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会的授权,公司于20
23年10月20日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过
了《关于向激励对象授予预留限制性股票(第一批次)的议案》,确定以2023年10月20日为预
留授予日,向3名激励对象授予3万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下:
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
(一)公司限制性股票激励计划简述
1、激励工具:第二类限制性股票;
2、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票;
3、首次授予价格:8.94元/股;
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2023-09-05│其他事项
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝丽迪”)于2023年9月4日召
开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将相关调整事项说明如下:
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年8月14日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于公司20
23年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023年8月14日,公司召开第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2023
年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》及《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2023年8月15日至2023年8月24日,公司对首次授予激励对象的名单在公司内部进行了
公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年8月24
日,公司监事会披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》。
4、2023年9月1日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年
限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》,并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、2023年9月4日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次
会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次调整
及授予事宜进行了核实。
二、本次激励计划的调整事由及调整结果
公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有4人因离职、职务调整等原因公
司不再对其授予限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》
”)、《激励计划(草案)》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会
决定对本次激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。调整后,本次激励计划首次授予
激励对象由165名调整为161名,首次授予限制性股票数量由499.20万股调整为495.20万股,预
留授予限制性股票数量保持不变。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次调整2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划
”)激励对象名单、授予权益数量和授予价格,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》
”)等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励
计划(草案)》”)的规定。本次调整事项在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权
范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此,独立董事一致同意公司对本次激励计划激励对象名单、授予权益数量进行调整。
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2023-09-05│其他事项
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限制性股票首次授予日:2023年9月4日;
限制性股票首次授予数量:495.20万股,约占公司股本总额17629.98万股的2.81%;
限制性股票首次授予价格:8.94元/股;
限制性股票首次授予人数:161人;
股权激励方式:第二类限制性股票。
《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据苏州宝丽迪材
料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会的授权,公司于2023年
9月4日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2023年9月4日为首次授予日,向161名激
励对象授予495.20万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下:
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
(一)授予限制性股票的股票来源
1、激励工具:第二类限制性股票。
2、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次授予价格:8.94元/股。
4、激励对象:本激励计划首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心技术(业务)骨干。
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2023-08-15│其他事项
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征集投票权的起止时间:2023年8月29日至2023年8月30日
征集人对所有表决事项的表决意见:同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法
》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下
简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事戴礼兴先生作为征集人,就公司拟于2023年9
月1日召开的2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权
。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事戴礼兴先生,其基本情况如下:戴礼兴先生
,男,1961年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国仪器仪表学会
仪表功能材料分会第七届理事会常务理事、江苏省化学化工学会第十一届理事会理事、苏州市
化学化工学会第十届理事会副理事长。
1987年3月至1997年6月历任苏州丝绸工学院染化系讲师、副教授、教研室主任;1997年6
月至2008年9月历任苏州大学材料工程学院副教授、教授、博导;2008年9月至今任苏州大学材
料与化工学部教授、博导,其中2008年9月至2016年3月任材料与化工学部副主任;2018年5月
至今任宝丽迪独立董事。
征集人目前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁,不存在《中华人民共和国公司法》《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董
事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利
害关系。
(二)征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事,出席了公司于2023年8月14日召开的第二届董事会第二十三次
会议,并对与公司实施2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)相关的《关
于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票,并发表了同意公司实施本次激励计
划的独立意见。
征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对公司核心员工的长效激
励机制,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激
励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件,同意公司实施本次限制
性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
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2023-06-29│其他事项
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苏州宝丽迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日召开第二届董事会第十
一次会议,2022年9月2日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范
围及注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事
会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》,具体内容详见2022年9月2日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订《公司章程
》的公告》(公告编号:2022-058)。
2023年6月28日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《苏州宝丽迪材料科技股份
有限公司章程》备案手续,并取得了江苏省苏州市行政审批局换发的《营业执照》。
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称:苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
统一社会信用代码:913205077439440375
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:苏州市相城区北桥街道徐家观路29号
法定代表人:徐毅明
注册资本:14400万元整
成立日期:2002年12月13日
经营范围:一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术推广
服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术
进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2023-05-26│对外投资
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一、对外投资概述
为满足苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“宝丽迪”或“公司”)的发展战略
需要,完善公司的产业布局,提升宝丽迪综合竞争力。公司拟与张振杰教授(以下简称“张振
杰”)签署《合资协议》。双方拟设立合资公司,就共价有机框架材料(COFs)新材料项目通
过项目公司进行研发、销售、市场推广等。
共价有机框架材料(COFs)由全有机组分构成,具有高的热化学稳定性、良好的生物相容
性、大的比表面积及孔隙率、可控的化学物理性质、低的骨架密度、永久开放的孔道结构及合
成策略多样化等特点,在催化化工、生物医药、石油分离、废水处理、光电材料等诸多领域均
具有重要的应用前景。
合资公司的注册资本为12245000元人民币,其中本公司持股比例为51%,张振杰持股比例
为49%。
2023年5月26日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了上述事项,并授权公司
管理层具体办理该项目设立的相关事宜,包括但不限于向有关部门办理批准备案等手续以及子
公司设立所需的拟定子公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。
本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组,根据《公司章程》等有关规定,该
事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会。
二、合作方的基本情况
1、姓名:张振杰
2、国籍:中国
3、出生年月:1984年10月
4、相关经历:张振杰先生是南佛罗里达大学化学系博士,加州大学圣地亚哥分校化学与
生物化学系博士后,南开大学化学学院研究员、教授,国家“四青”人才。张振杰先生的研究
领域有:高分子合成,新拓扑结构高分子的构筑、高分子与晶态材料复合体系、智能响应/驱
动体系(人工肌肉、马达、传感器等)、高效分离介质的设计和构建:(1)基于多孔框架材
料(MOFs,COFs,HOFs以及Cages)的柱分离介质用于轻烃气体分离或手性分离;(2)基于多
孔框架材料的膜(membrane,thinfilm)合成以及新性能研究(分离,燃料电池隔膜等)。
关联关系说明:该合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。
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2023-05-11│其他事项
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