资本运作☆ ◇300906 日月明 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西日月明轨道交通│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西高新轨道测控产│ 2.73亿│ 57.62万│ 503.10万│ 1.84│ ---│ 2023-11-30│
│业基地智能制造中心│ │ │ │ │ │ │
│及研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途资金 │ 1642.24万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.29亿│ ---│ 1.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│江西高新轨道测控产│ 6284.80万│ 3600.00│ 56.94万│ 0.91│ ---│ 2023-11-30│
│业基地运维中心项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-11-25│其他事项
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江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董
事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2048.78万元（含银行利息，实际金额以
资金转出当日计算的剩余金额为准）永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议
批准，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2020]2394号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）20000000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币26.42元，募集资金总额为528400000.00
元，扣除发行费用46672424.53元，募集资金净额为人民币481727575.47元。2020年11月3日，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验
字（2020）第110ZC00411号《验资报告》。
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2023-11-25│其他事项
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江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规
、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
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2023-11-25│其他事项
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江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公
司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关情况公告如下：根据中国证券监督管
理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司
治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经
理王志勇先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事陈勇先生
为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、王志勇
调整后的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、陈勇
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2023-08-18│股权回购
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江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月20日
发布《关于股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告》（公告编号:2023-029），公
司原持股5%以上股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华舆
正心”）计划自该减持计划公告披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式
或自该减持计划公告披露之日起三个交易日后的6个月内以大宗交易的方式或法律、法规允许
的其他方式合计减持公司股份2135200股（占本公司总股本比例2.67%）。
公司于近日收到华舆正心出具的《关于股份减持累计达到1%的告知函》，2023年7月10日
至2023年8月18日期间，华舆正心通过集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份800
300股，占公司总股本的1.00%，股份减持比例累计达到公司总股本的1%。
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2023-08-01│其他事项
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江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到西部证券股份有限公
司（以下简称“西部证券”）出具的《西部证券股份有限公司关于更换江西日月明测控科技股
份有限公司保荐代表人的通知》，西部证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
机构，原指定李锋、周波任保荐代表人，持续督导的期间为2020年11月5日起至2023年12月31
日止。
因该项目原保荐代表人周波工作变动原因，不再负责对公司的持续督导保荐工作。为保证
持续督导工作的有序进行，西部证券决定由保荐代表人曾媛接替周波的持续督导工作，履行保
荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为李锋和曾媛，持续督导期
限直至持续督导义务结束为止。
公司董事会对周波先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目以及持续督导期间所
作出的贡献表示衷心感谢！
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2023-05-26│其他事项
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江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略及经
营发展的需要，为进一步拓展铁路市场相关业务，完善公司产品及业务布局，公司拟以自有资
金2000万元投资设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜
。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-019）。
一、工商注册登记情况
近日，公司本次对外投资设立的全资子公司已办理完成相关工商注册登记手续，并取得南
昌市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：江西日月明轨道交通有限公司
统一社会信用代码：91360106MACLDRUB3L
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2023年05月26日
法定代表人：孟利民
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路966号多媒体大厦四楼
经营范围：一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，机械设备销售，高铁设
备、配件销售，铁路机车车辆配件销售，铁路运输设备销售，铁路运输基础设备销售，铁路运
输辅助活动，轨道交通工程机械及部件销售，铁路专用测量或检验仪器销售，仪器仪表销售，
电子测量仪器销售，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，机械零件、零部件销售，电力
电子元器件销售，五金产品零售，安防设备销售，机械设备租赁，运输设备租赁服务，通用设
备修理，专用设备修理，交通设施维修，电气设备修理，仪器仪表修理，软件开发，轨道交通
运营管理系统开发，计量技术服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，工程管理服务，普
通机械设备安装服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
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2023-04-25│对外投资
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一、对外投资概述
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略及经
营发展的需要，为进一步拓展铁路市场相关业务，完善公司产品及业务布局，公司拟以自有资
金2,000万元投资设立全资子公司江西日月明铁道发展有限公司（暂定名称，具体以工商行政
管理机关核准登记的名称为准），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜
。
上述对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，根据公司《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资在公司董事
会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟成立全资子公司基本情况
1、公司名称：江西日月明铁道发展有限公司
2、注册资本：2,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：江西省南昌市
5、出资方及出资比例：江西日月明测控科技股份有限公司持股100%
6、经营范围：铁路机车车辆维修；通用机械设备、铁路设备、铁路轨道配件销售；轨道
交通工程机械及部件销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；电子元器件、仪器仪表销
售；汽车新车销售；机械设备的租赁；铁路运输设备租赁服务；铁路运输辅助活动；通用设备
修理；城市轨道及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务；轨道测控服务；铁路工程测量服
务、铁路工程技术服务；铁路养护维修业务。
以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
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2023-04-25│其他事项
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江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第三届董
事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计
机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公
司2023年度财务审计机构，聘期为1年。上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
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2023-04-25│其他事项
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江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开了第三届
董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配
预案的议案》，并同意将议案提交2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年实现归属于母公司股东
的净利润30612684.29元，提取盈余公积3097419.91元，截至2022年12月31日可供分配的利润
为154771362.21元。母公司报表2022年实现净利润30974199.10元，提取盈余公积3097419.91
元，截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为155611007.11元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截
至2022年12月31日公司股份总数80000000股为基数，以公司未分配利润向全体股东按每10股派
发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利16000000.00元（含税），本次利润分
配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情
形导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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