资本运作☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-09│ 14.30│ 2.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凌臣采集 │ 26418.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产电动工具、家用│ 2.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│电器及汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1200万台、电动工具│ │ │ │ │ │ │
│整机60万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产电机320万台、 │ 1.16亿│ 268.49万│ 5933.91万│ 51.03│ 906.91万│ 2024-05-19│
│电动工具6万台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产电动工具、家用│ 1.31亿│ 44.64万│ 4318.55万│ 33.09│ ---│ 2027-12-19│
│电器和汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1000万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产电机320万台、 │ ---│ 268.49万│ 5933.91万│ 51.03│ 906.91万│ 2024-05-19│
│电动工具6万台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产电动工具、家用│ ---│ 44.64万│ 4318.55万│ 33.09│ ---│ 2027-12-19│
│电器和汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1000万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│2.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州市凌臣采集计算机有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │康平科技（苏州）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │朱建冬、费金鸣、戴建国、陆宏毅、上海梯欧开科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）与朱建冬等五人签署《股权收购意向协│
│ │议》（以下简称"意向协议"），公司拟以支付现金的方式收购苏州市凌臣采集计算机有限公│
│ │司（以下简称"标的公司"）控股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。 │
│ │ 为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司于20│
│ │25年8月18日召开第五届董事会2025年第八次（临时）会议，审议通过了《关于签署股权收 │
│ │购意向协议的议案》。同日，公司与朱建冬、费金鸣、戴建国、陆宏毅、沈存阳等五人（以│
│ │下统称"转让方"）签署《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的│
│ │标的公司控股权，交易价格以最终审计评估价值为基础协商确定。 │
│ │ 股份收购协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：康平科技（苏州）股份有限公司 │
│ │ 乙方一：朱建冬 │
│ │ 乙方二：费金鸣 │
│ │ 乙方三：戴建国 │
│ │ 乙方四：陆宏毅 │
│ │ 乙方五：上海梯欧开科技有限公司 │
│ │ 标的公司：苏州市凌臣采集计算机有限公司 │
│ │ 经各方协商一致，甲方以现金方式收购苏州市凌臣采集计算机有限公司（以下简称"凌 │
│ │臣采集"、"目标公司"或"标的公司"）51%股权；具体为乙方各方将持有的目标公司股权的51│
│ │%转让给甲方，本次交易对价为26,418万元。。 │
│ │ 近日，公司与交易各方已按《康平科技（苏州）股份有限公司与朱建冬、费金鸣、戴建│
│ │国、陆宏毅、上海梯欧开科技有限公司关于苏州市凌臣采集计算机有限公司之股份收购协议│
│ │》的约定完成上述交易，凌臣采集也已完成股权转让工商变更登记，并取得了苏州市相城区│
│ │数据局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │上海搜鹿电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通祥康苗木有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海搜鹿电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南通祥康苗木有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│康平科技（│易助电机 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│苏州）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康平科技（│艾史比特 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│苏州）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
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2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海南康平控股集团有
限公司（以下简称“康平控股”）基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，计
划自2026年6月23日起6个月内通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不低于
人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。具体内容详见公司于2026年6月23日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告
》（公告编号：2026-046）。
2、截至2026年7月16日，康平控股通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计
增持公司股份1920000股，占公司总股本的比例为2.0000%。本次增持后，康平控股及其一致行
动人香港康惠国际集团有限公司（以下简称“香港康惠”）合计持有公司股份60960000股，占
公司总股本的比例为63.5000%。
一、控股股东累计增持公司股份比例达到2%的情况
1、本次增持计划的实施进展情况
公司控股股东康平控股基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，计划自20
26年6月23日起6个月内通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币
1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。增持计划不设置固定价格区间，康平控股将根据公
司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在实施期限内择机实施增持计划。具体内容详见公
司于2026年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股
份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2026-046）。
2026年5月27日至2026年6月29日期间，公司控股股东康平控股已通过深圳证券交易所以集
中竞价交易方式累计增持公司股份480000股，占公司总股本的比例为0.5000%。上述增持后，
康平控股及其一致行动人合计持有公司股份59520000股，占公司总股本的比例为62.0000%。具
体内容详见公司于2026年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股
东增持公司股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-048）。
2、本次权益变动具体情况
近日，公司收到康平控股出具的《关于控股股东累计增持公司股份比例达到2%暨权益变动
触及1%整数倍的告知函》，获悉康平控股于2026年6月30日至2026年7月16日通过深圳证券交易
所以集中竞价交易方式累计增持公司股份1440000股，占公司总股本的比例为1.5000%。本次增
持后，康平控股及其一致行动人香港康惠合计持有公司股份60960000股，持股比例从62.0000%
增加至63.5000%，权益变动触及1%的整数倍。
截至2026年7月16日，康平控股通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增
持公司股份1920000股，占公司总股本的比例为2.0000%。
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2026-07-13│价格调整
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第五届董事
会2026年第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的
议案》。鉴于公司于2026年7月7日实施了2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《2026年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，并根据公司2026年第
三次临时股东会的授权，公司董事会同意将本激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）
由17.74元/股调整为17.49元/股。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年5月15日，公司召开第五届董事会2026年第五次（临时）会议，审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会
薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
2、2026年5月19日至2026年5月28日，公司通过内部张贴公示的方式对本激励计划首次授
予对象的姓名和职务进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
2026年5月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《董事会薪酬与考核委员
会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年6月8日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2026年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年6月15日，公司召开第五届董事会2026年第六次（临时）会议，审议通过了《关
于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2026年6月15
日为首次授予日，以17.74元/股的授予价格向符合授予条件的58名激励对象授予304万股第二
类限制性股票。上述事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对
首次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
5、2026年7月13日，公司召开第五届董事会2026年第七次（临时）会议，审议通过了《关
于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将本激励计划的授予价格（含预留
部分）由17.74元/股调整为17.49元/股。上述事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并发
表了核查意见，律师出具了法律意见书。
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2026-06-23│其他事项
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特别提示：
1、康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海南康平控股集团有
限公司（以下简称“康平控股”）于2026年5月27日、2026年6月22日通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份406600股，占公司总股本的比例为0.4235%。本次
增持后，康平控股及其一致行动人香港康惠国际集团有限公司合计持有公司股份59446600股，
占公司总股本的比例为61.9235%。
2、公司控股股东康平控股基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，计划
自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价或大宗交易方式继续增持公司股份，增持总金额不
低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。后续增持计划不设置固定价格区间，康
平控股将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在实施期限内择机实施增持计划。
公司于2026年6月23日收到控股股东康平控股出具的《关于控股股东增持公司股份暨后续
增持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
（1）计划增持主体：公司控股股东康平控股。
截至本公告披露日，康平控股持有公司股份数量为40546600股，占公司总股本的比例为42
.2360%。
（2）截至本公告披露日前12个月内，康平控股未披露过增持计划。
（3）截至本公告披露日前6个月内，康平控股不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（1）本次拟增持股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，切实维护全体股东利益，提振投
资者信心。
（2）本次拟增持股份的金额
本次增持计划拟增持股份的总金额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）
。增持所需的资金来源为其自有或自筹资金。
（3）本次拟增持股份的价格前提
本次增持计划不设置固定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整
体趋势，择机实施增持计划。
（4）本次增持计划的实施期限
自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准
增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实
施并及时披露。
（5）本次拟增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式进行。
（6）本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持
计划。
（7）本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限
的规定。
（8）公司控股股东康平控股承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上
述实施期限内完成增持计划。本次增持计划将严格遵守相关法律法规的规定，不进行内幕交易
、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
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2026-06-15│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2026年6月15日
2、限制性股票首次授予数量：304万股
3、限制性股票首次授予价格：17.74元/股
4、限制性股票首次授予人数：58人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2026年第三次临时
股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》中股东会对董事会的授权，公司于2026年6月15日召开第五届董事会2026年第六次（临时
）会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》，同意以2026年6月15日为首次授予日，以17.74元/股的授予价格向符合授予条件的58名激
励对象授予304万股第二类限制性股票。
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2026-06-08│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:00。网络投票时间：2026年6月8日（星
期一）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为9:15-15:00。
2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）1楼VIP1号会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
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2026-05-15│其他事项
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一、非独立董事辞任情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
窦蔷彬先生的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，窦蔷彬先生申请辞去公司第五届董事
会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。
窦蔷彬先生担任公司非独立董事原定任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年（即2023年12月8日至2026年12月7日）。根据《公司法》等有关规定，窦蔷彬先生辞任不
会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，窦蔷彬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。窦蔷彬先生辞任后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等相关法律法规的规定。
二、选举职工代表董事情况
公司于2026年5月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同
意选举窦蔷彬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。窦蔷彬先生与公司第
五届董事会六名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至公司第五届董事会届满之日止。窦蔷彬先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事
会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：窦蔷彬先生简历
1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月至2007年5月，担
任华映视讯（吴江）有限公司成本会计、总账会计；2007年5月至2008年8月，担任滨特尔水处
理（苏州）有限公司总账会计；2008年8月至2018年10月，担任北美联通讯科技（苏州）有限
公司财务分析员、财务经理；2018年10月至2019年3月，担任威特电梯部件（苏州）有限公司
财务计划及分析经理；2019年3月至2019年8月，担任公司财务经理；2019年8月至今，担任公
司财务总监；2020年12月至今，担任公司董事；2021年6月至今，担任公司董事会秘书。截至
本公告披露日，窦蔷彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东及其他董事、高级管理人员无关联关系。窦蔷彬先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高
级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00。网络投票时间：2026年5月15日（
星期五）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的时间为9:15-15:00。
2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）1楼VIP1号会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》及公
司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类
资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2026年第一季度，公司及子公司计提资产减值准备合计1586.69万元。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和
为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
①会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）②成立日期：2012年3月2
日（京财会许可【2011】0056号）③组织形式：特殊普通合伙企业
④注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层⑤首席合伙人：谭小青先生
⑥截至2025年12月31日，合伙人（股东）数量：257人；注册会计师人数：1799人，其中
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过700人。⑦2024年度业务收入：40.54
亿元，其中，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。
⑧2024年度，审计上市公司客户383家，主要行业为：制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和
体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理
业等。审计收费总额4.71亿元，本公司同行业上市公司审计客户255家。
（2）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。a、乐视网信息技术（北京
）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。北京金融法院作出一审判决【（2021）京74民初11
1号】，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带
赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
b、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。苏州市中级人民法院作
出一审判决【(2023)苏05民初1736号】，判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。c、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案。拉萨市中级人民法院作出一审判决【（2025）藏01民初11、12号】，判决本所承担20%
的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
（3）诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
2、项目信息
（1）基本信息
①拟签字项目合伙人：刘跃华先生
2010年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司相关审计业务，2019年开始在
信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为5家。
②拟担任独立复核合伙人：薛燕女士
2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和
执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
③拟签字注册会计师：罗文龙先生
2015年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和
执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（3）独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》对独立性要求的情形。（4）审计收费
本期审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量
，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层
根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》及公
司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类
资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2025年度，公司及子公司计提资产减值准备合计1,251.10万元。
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2026-04-24│其他事项
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会2026年第三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》及审议通过《关于公
司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案
的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议
通过之日自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议
通过之日自动失效。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
独立董事领取固定津贴为8.8万元/年，无绩效薪酬，按月发放。独立董事因履行职务所发
生的合理交通、住宿等费用，由公司承担。
（2）非独立董事
a、不在公司担任任何具体职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴；
b、对于同时担任公司高级管理人员的非独立董事，按其职务岗位领取薪酬，不再领取董
事津贴。具体标准参照公司高级管理人员薪酬方案相关规定执行。c、在公司担任非高级管理
人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，不再领取董事津贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放；
（2）绩效薪酬：以公司年度目标绩效结果为基础，根据公司年度经营绩效和个人业绩等
情况综合考核后发放。其中，一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长
期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润1979897
3.70元，未提取法定盈余公积金，未提取任意公积金，截至2025年12月31日，母公司累计可供
分配利润为84338540.21元；公司合并财务报表2025年度实现归属于母公司所有者的净利润478
39820.75元，未提取法定盈余公积金，未提取任意公积金，截至2025年12月31日，合并财务报
表可供分配利润为239943442.12元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公
司2025年度可供分配利润为84338540.21元，股本基数为9600万股。
3、鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展
的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟定2025年度利润分配方案为：以截
至2025年12月31日公司总股本9600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税
），合计派发现金股利人民币2400.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本
，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025年度，公司未实施股份回购。如本次利润分配方案经股东会审议通过，公司2025
年度累计现金分红总额为2400万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.17%。
5、若在本次利润分配方案公告后至分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月7日（星期二）14:30。网络投票时间：2026年4月7日（星
期二）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为9:15-15:00。
2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）1楼VIP1号会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月01日
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2026-03-21│其他事项
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1、为进一步提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司应对外
汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元、港币及越盾汇率波动
对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期
结售汇业务经营资格的金融机构开展总额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。
2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议
。
3、尽管公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但
仍可能存在一定的风险，公司将积极落实风控措施，审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货币为美元、欧
元、日元、港币及越盾，汇率波动将对公司业绩产生一定影响，因此，为进一步提高公司及子
公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元、港币及越
盾汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公
司及子公司将根据经营情况合理安排资金开展外汇套期保值业务，本次开展外汇套期保值业务
不会对公司及子公司主营业务发展产生重大不利影响。根据相关企业会计准则的规定，本次开
展远期结售汇业务符合套期保值相关规定，公司及子公司未来将根据对美元、欧元、日元、港
币及越盾汇率走势的预测适时适度开展外汇套期保值业务。
2、投资金额、期限及授权
公司及子公司拟开展总额不超过3亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司股东会审议通
过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司董事会提请股东会
授权公司管理层在前述额度及期限范围内签署相关协议及其他文件并具体实施外汇套期保值业
务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3、投资方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格
的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、
日元、港币及越盾。公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交
易，风险等级较低。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或
者银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开第五届审计委员会2026年第一次（临时）会议、第五届董事会2
026年第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-21│银行授信
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事
会2026年第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》，同意公司及子公司向银行申请总计不超过20亿元人民币或等值外币的综合授信额度。授
信额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度可循环使用
。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、授信情况概述
根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障
公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请总计不超过20亿元人民币或等值外币（最终以银行
实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信用途包括但不限于：流动资
金贷款、各类保函、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等银行合规融资相关业务。上述授
信额度不等同于公司及子公司实际发生的融资金额，公司及子公司将根据实际业务需求办理相
关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
上述授信额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度
可循环使用。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东会授权董事会授权董事长或其授权人
员签署与授信相关的各项法律文件，公司董事会或股东会不再就每笔授信业务出具单独的董事
会决议或股东会决议。
本事项尚需提交公司股东会审议。
二、董事会审议情况
公司于2026年3月20日召开第五届董事会2026年第二次（临时）会议，审议通过了《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为：公司及子公司本次向银行申请
综合授信额度事项有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，不会对
公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公
司董事会同意本次向银行申请综合授信额度事项。
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2026-02-25│其他事项
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五届董事
会2026年第一次（临时）会议，于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-003）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了苏州市市场监督管理局换发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320500758990626Q
2、名称：康平科技（苏州）股份有限公司
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：苏州相城经济开发区华元路18号
5、法定代表人：江建平
6、注册资本：9600万元人民币
7、成立日期：2004年04月19日
8、经营范围：一般项目：电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；风动
和电动工具制造；风动和电动工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；家用电器制造
；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；模具制造；模具销售；工业控制计算
机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；
软件开发；信息系统集成服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
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2026-02-11│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月11日（星期三）14:30。网络投票时间：2026年2月11日（
星期三）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的时间为9:15-15:00。
2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
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2025-12-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）14:30。网络投票时间：2025年12月15日
（星期一）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）投票的时间为9:15-15:00。
2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│收购兼并
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1、本次交易事项尚需提交康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会
审议通过后方可实施。
2、本次交易完成后，苏州市凌臣采集计算机有限公司（以下简称“凌臣采集”、“目标
公司”或“标的公司”）将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。公司在业务、
资产、财务等方面对凌臣采集的整合能否顺利实施以及双方整合效果能否达到预期存在不确定
性。
3、公司与凌臣采集在《股份收购协议》中就2026-2028年度业绩补偿条款进行明确约定，
但未来仍有可能受到宏观环境、行业波动、经营管理等不确定因素的影响，标的公司经营业绩
未能达到预期水平的风险，投资回报存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司于2025
年8月18日召开第五届董事会2025年第八次（临时）会议，审议通过了《关于签署股权收购意
向协议的议案》。同日，公司与朱建冬、费金鸣、戴建国、陆宏毅、沈存阳等五人签署《股权
收购意向协议》。具体内容详见公司2025年8月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-048）。
公司于2025年11月27日召开第五届董事会2025年第十一次（临时）会议，以7票同意，0票
反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股权的
议案》，董事会同意公司以自有及自筹资金26418.00万元购买朱建冬、费金鸣、戴建国、陆宏
毅、上海梯欧开科技有限公司（以下简称“梯欧开科技”）所持有的凌臣采集51.00%股权。同
日，公司与上述交易对手方于苏州市签署了《康平科技（苏州）股份有限公司与朱建冬、费金
鸣、戴建国、陆宏毅、上海梯欧开科技有限公司关于苏州市凌臣采集计算机有限公司之股份收
购协议》（以下简称“《股份收购协议》”或“本协议”）。本事项已经公司第五届董事会审
计委员会2025年第八次（临时）会议、第五届董事会战略委员会2025年第四次（临时）会议审
议通过。本次交易尚需提交公司股东会审议。
凌臣采集100%股权的价值已经金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）
评估，评估结论以收益法评估结果为准。经收益法评估，凌臣采集股东全部权益于评估基准日
（2025年9月30日）的市场价值为53000.00万元。本次交易价格以评估价值为依据，并经公司
与交易对手方协商，最终确定为26418.00万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
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2025-08-18│重要合同
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1、康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）与朱建冬等五人签署《股权收
购意向协议》（以下简称“意向协议”），公司拟以支付现金的方式收购苏州市凌臣采集计算
机有限公司（以下简称“标的公司”）控股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。
2、本次签署的意向协议仅为框架性协议，尚未签署正式的收购协议，本次交易能否正式
达成存在不确定性。在意向协议履行过程中，可能存在因政策调整、市场环境变化以及公司自
身基于后续尽职调查与协商过程中的实际情况判断，而使收购决策方案变更或推进进度未达预
期的风险。
3、标的公司主营业务为智能控制系统及相关部件，主要产品为应用于各类智能装备的运
动控制产品（运动控制器、数据采集卡、PLC、边缘计算机等）、精密传动产品（直线电机、
精密丝杠、传动平台）等。截至本公告披露日，标的公司尚需完成内部股权架构调整和资产整
合，最终交易范围以正式收购协议为准。
4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。
5、本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司于2025
年8月18日召开第五届董事会2025年第八次（临时）会议，审议通过了《关于签署股权收购意
向协议的议案》。同日，公司与朱建冬、费金鸣、戴建国、陆宏毅、沈存阳等五人（以下统称
“转让方”）签署《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公
司控股权，交易价格以最终审计评估价值为基础协商确定。
本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，并根据该事项的后续发展情况
，及时履行相关信息披露义务和决策程序。
二、交易对方基本情况
1、朱建冬，中国国籍，身份证号码为3205**********643X。
2、费金鸣，中国国籍，身份证号码为3203**********4012。
3、戴建国，中国国籍，身份证号码为3208**********2017。
4、陆宏毅，中国国籍，身份证号码为3205**********8817。
5、沈存阳，中国国籍，身份证号码为3212**********5614。最近三年，公司与上述交易
对方未发生类似交易。
截至本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。交易对方履
约能力正常。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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