资本运作☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东艾史比特 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产电动工具、家用│ 2.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│电器及汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1200万台、电动工具│ │ │ │ │ │ │
│整机60万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产电机320万台、 │ 1.16亿│ 22.66万│ 5665.42万│ 48.72│ 255.05万│ 2024-05-19│
│电动工具6万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产电动工具、家用│ 1.31亿│ 5600.00│ 4268.02万│ 32.70│ ---│ 2024-12-19│
│电器和汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1000万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产电机320万台、 │ ---│ 22.66万│ 5665.42万│ 48.72│ 255.05万│ 2024-05-19│
│电动工具6万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产电动工具、家用│ ---│ 5600.00│ 4268.02万│ 32.70│ ---│ 2024-12-19│
│电器和汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1000万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│康平科技（│易助电机 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│苏州）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│康平科技（│艾史比特 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│苏州）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-25│银行授信
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事
会2025年第二次（临时）会议和第五届监事会2025年第一次（临时）会议，审议通过了《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总计不超过10
亿元人民币或等值外币的综合授信额度。授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起
十二个月，在有效期内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体
内容公告如下：
一、授信情况概述
根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障
公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请总计不超过10亿元人民币或等值外币（最终以银行
实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信用途包括但不限于：流动资
金贷款、各类保函、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等银行合规融资相关业务。上述授
信额度不等同于公司及子公司实际发生的融资金额，公司及子公司将根据实际业务需求办理相
关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
上述授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额
度可循环使用。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东大会授权董事会授权董事长或其授
权人员签署与授信相关的各项法律文件，公司董事会或股东大会不再就每笔授信业务出具单独
的董事会决议或股东大会决议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-25│其他事项
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1、为进一步提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司应对外
汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元、港币及越盾兑人民币
汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展总额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。
2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
3、尽管公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但
仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货币为美元、欧
元、日元、港币及越盾，汇率波动将对公司业绩产生一定影响，因此，为进一步提高公司及子
公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元、港币及越
盾兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值
业务。公司及子公司将根据经营情况合理安排资金开展外汇套期保值业务，本次开展外汇套期
保值业务不会对公司及子公司主营业务发展产生重大不利影响。根据相关企业会计准则的规定
，本次开展远期结售汇业务符合套期保值相关规定，公司及子公司未来将根据对美元、欧元、
日元、港币及越盾兑人民币汇率走势的预测适时适度开展外汇套期保值业务。
2、投资金额、期限及授权
公司及子公司拟开展总额不超过3亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司股东大会审议
通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司董事会提请股东
大会授权公司管理层在前述额度及期限范围内签署相关协议及其他文件并具体实施外汇套期保
值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3、投资方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格
的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、
日元、港币及越盾。公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交
易，风险等级较低。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或
者银行信贷资金。
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2025-02-27│其他事项
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一、独立董事任期满六年辞任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过
六年。康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事曲凯
先生的辞职报告，曲凯先生连续担任公司独立董事已满六年，现申请辞去公司独立董事及董事
会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
曲凯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此其辞职将
在在公司股东大会补选完成新任独立董事后生效，曲凯先生将继续履行独立董事及董事会各专
门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，曲凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
曲凯先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对曲凯先生在任职期间为公
司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于2025年2月26日召开第五届董事会2025年第一次（临时）会议，审议通过了《关于
补选公司第五届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。经公司第五届
董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁清华女士（简历详见附件）为公司第五届
董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举通过后由梁清华女士担任公司董事会薪酬
与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
五届董事会届满之日止。
梁清华女士已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后，上述议案方可提交公司股东大会审议。
三、董事会提名委员会审查意见
经审查候选人的相关资料，我们认为：第五届董事会独立董事候选人梁清华女士的任职资
格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，具备履行独立董事职责所需的规
范运作知识及专业能力，未发现其存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未发现其存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形，亦未发现其存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。候选人的提名程序符合《
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效，不存在损害公司
及全体股东合法利益的情形。因此，我们一致同意上述独立董事候选人提名，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
附件：梁清华女士简历
1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年至今就职于对
外经济贸易大学法学院，现任对外经济贸易大学法学院教授、博士生导师、法律与经济研究中
心主任；兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、北京国枫律师事务所兼职
律师；并兼任四川美丰化工股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，梁清华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。梁清华女士不存在《公司法》第一
百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2024-10-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企
业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并
报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备。
2024年第三季度，公司及子公司计提资产减值准备合计723.66万元。
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2024-08-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企
业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并
报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备。
2024年上半年，公司及子公司计提资产减值准备合计839.20万元。
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2024-08-24│其他事项
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事
会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
2024年半年度，母公司实现净利润4527.43万元，截至2024年6月30日，母公司累计可供分
配利润为6019.89万元；公司合并财务报表2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润453
2.76万元，截至2024年6月30日，合并财务报表可供分配利润为20175.63万元。
鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经
营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，提议公司2024年半年度利润分配预案为：以截
至2024年6月30日公司总股本9600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税
），合计派发现金股利人民币4800.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本
，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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