资本运作☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东艾史比特 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产电动工具、家用│ 2.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│电器及汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1200万台、电动工具│ │ │ │ │ │ │
│整机60万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产电机320万台、 │ 1.16亿│ 22.66万│ 5665.42万│ 48.72│ 255.05万│ 2024-05-19│
│电动工具6万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产电动工具、家用│ 1.31亿│ 5600.00│ 4268.02万│ 32.70│ ---│ 2024-12-19│
│电器和汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1000万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产电机320万台、 │ ---│ 22.66万│ 5665.42万│ 48.72│ 255.05万│ 2024-05-19│
│电动工具6万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产电动工具、家用│ ---│ 5600.00│ 4268.02万│ 32.70│ ---│ 2024-12-19│
│电器和汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1000万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │南通祥康苗木有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海搜鹿电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │南通祥康苗木有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海搜鹿电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│康平科技（│艾史比特 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│苏州）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│康平科技（│易助电机 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│苏州）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企
业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并
报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备。
2024年第三季度，公司及子公司计提资产减值准备合计723.66万元。
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2024-08-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企
业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并
报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备。
2024年上半年，公司及子公司计提资产减值准备合计839.20万元。
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2024-08-24│其他事项
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事
会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
2024年半年度，母公司实现净利润4527.43万元，截至2024年6月30日，母公司累计可供分
配利润为6019.89万元；公司合并财务报表2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润453
2.76万元，截至2024年6月30日，合并财务报表可供分配利润为20175.63万元。
鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经
营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，提议公司2024年半年度利润分配预案为：以截
至2024年6月30日公司总股本9600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税
），合计派发现金股利人民币4800.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本
，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
1、为进一步提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司应对外
汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元及港币兑人民币汇率波
动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远
期结售汇业务经营资格的金融机构开展总额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。
2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
3、尽管公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但
仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货币为美元、欧
元、日元及港币，汇率波动将对公司业绩产生一定影响，因此，为进一步提高公司及子公司应
对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元及港币兑人民币汇
率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及
子公司将根据经营情况合理安排资金开展外汇套期保值业务，本次开展外汇套期保值业务不会
对公司及子公司主营业务发展产生重大不利影响。根据相关企业会计准则的规定，本次开展远
期结售汇业务符合套期保值相关规定，公司及子公司未来将根据对美元、欧元、日元及港币兑
人民币汇率走势的预测适时适度开展外汇套期保值业务。
2、投资金额、期限及授权
公司及子公司拟开展总额不超过3亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司股东大会审议
通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司董事会提请股东
大会授权公司管理层在前述额度及期限范围内签署相关协议及其他文件并具体实施外汇套期保
值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3、投资方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格
的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、
日元及港币。公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风
险等级较低。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或
者银行信贷资金。
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2024-03-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企
业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并
报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备。2023年下半年，公司及子公司计提资产减值准备合计691.41万元。
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2024-03-30│银行授信
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事
会2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银
行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总计不超过10亿元人民币或等值
外币的综合授信额度。授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效
期内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、授信情况概述
根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障
公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请总计不超过10亿元人民币或等值外币（最终以银行
实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信用途包括但不限于：流动资
金贷款、各类保函、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等银行合规融资相关业务。上述授
信额度不等同于公司及子公司实际发生的融资金额，公司及子公司将根据实际业务需求办理相
关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
上述授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额
度可循环使用。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东大会授权董事会授权董事长或其授
权人员签署与授信相关的各项法律文件，公司董事会或股东大会不再就每笔授信业务出具单独
的董事会决议或股东大会决议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事
会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计
机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
①会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）②成立日期：2012年3月2
日
③组织形式：特殊普通合伙企业
④注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层⑤首席合伙人：谭小青先生
⑥截至2023年12月31日，合伙人（股东）数量：245人；注册会计师人数：1656人，其中
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过660人。⑦2022年度业务收入：39.35
亿元，其中，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元。
⑧2022年度，审计上市公司客户366家，主要行业为：制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，
金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。审计收费总额4.62亿元，本公司同行业上
市公司审计客户237家。
（2）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
2、项目信息
（1）基本信息
①拟签字项目合伙人：石柱先生
1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和
执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。
②拟担任独立复核合伙人：薛燕女士
2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和
执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
③拟签字注册会计师：罗文龙先生
2015年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和
执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为2家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（3）独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
本期审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量
，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。
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2024-03-30│其他事项
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事
会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润7306.70万
元，提取法定盈余公积730.67万元，加上年初未分配利润2569.17万元，减去2022年度现金分
红2400.00万元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为6745.20万元；公司合并财
务报表2023年度实现归属于母公司所有者的净利润4962.20万元，提取法定盈余公积730.67万
元，加上年初未分配利润19064.08万元，减去2022年度现金分红2400.00万元，截至2023年12
月31日，合并财务报表可供分配利润为20895.61万元。
鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经
营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，提议公司2023年度利润分配预案为：以截至20
23年12月31日公司总股本9600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），
合计派发现金股利人民币4800.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2023-11-29│其他事项
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鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，
为确保监事会工作顺利开展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月29日在公司会议室召开职工代表
大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同意选举陈颖颖女士（简历详见附件）为公
司第五届监事会职工代表监事。陈颖颖女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两
名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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