资本运作☆ ◇300908 仲景食品 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-11│ 39.74│ 9.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 83600.00│ ---│ ---│ 54000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 247.65│ ---│ ---│ 5.42│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仲景食品产业园一期│ ---│ ---│ 3.63亿│ 102.71│ 1171.40万│ 2025-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仲景食品产业园一期│ 3.54亿│ ---│ 3.63亿│ 102.71│ 1171.40万│ 2025-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仲景食品产业园一期│ 2.08亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 9650.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6000万瓶调味酱│ 1.36亿│ ---│ 122.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2.27亿│ 1185.42万│ 2.27亿│ 100.00│ ---│ 2025-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.26亿│ ---│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1200吨调味配料│ 1.06亿│ ---│ 8679.29万│ 100.00│ 4813.42万│ 2022-06-30│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 1.50亿│ 1185.42万│ 2.27亿│ 100.00│ ---│ 2025-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5808.87万│ ---│ 5808.87万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南西峡农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南张仲景医药物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南张仲景医药物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过转增方案。
3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月2日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月2
日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月2日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加强仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）与国际市场的合作交流及海外业务拓
展，推进健康食品出海进程，公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司。
（二）审议情况
公司于2026年8月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立新加坡
全资子公司的议案》，董事会同意授权管理层或其授权代表负责办理本次对外投资相关事宜。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外
投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的全资子公司情况
1、公司名称：仲景食品国际私人有限公司（暂定名）
2、注册地址：新加坡
3、注册资本：1000万新币
4、经营范围：食品、保健品销售
5、出资方式：货币资金，以自有资金出资
6、股权结构：公司持有100%股权
上述信息以新加坡当地相关部门最终核定登记为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务
主要是为了降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，促进公司稳定健康发展。
2、交易方式：公司拟在境内期货交易所开展套期保值业务，交易品种限于与公司生产经
营直接相关的原材料，包括但不限于豆油等期货品种。
3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金最高额度不超过
人民币500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元，上述额度在授
权期限内可循环使用。
4、审议程序：该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议
。
5、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务会存在一定的价格波动风险、资金风险、
内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，降低豆油等主要原材料价格波动对公司生产经营成
本的影响，提升公司抵御风险能力，促进业务稳定健康发展，公司拟开展商品期货套期保值业
务。
（二）交易金额及期限
公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金最高额度不超过人民币500万元
，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元。
上述额度在授权期限内可循环使用。
董事会授权公司管理层在上述额度范围开展期货套期保值业务，授权期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止时止。
（三）交易方式
公司拟在境内期货交易所开展套期保值业务，交易品种限于与公司生产经营直接相关的原
材料，包括但不限于豆油等期货品种。
（四）资金来源
公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年8月17日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于开展商品期货套期保
值业务的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会2026
年第二次会议审议通过。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作
为附件，一并提交前述会议审议通过。
本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第七届董事会第二次
会议，审议通过了《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公
司2026年第二次临时股东会审议。
二、资本公积金转增股本预案的基本情况
1、分配基准：2026年半年度。
2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2026年6月30日，公司资本公积
金余额为人民币840296554.71元。经董事会决议，2026年半年度资本公积金转增股本预案为：
公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2026年6月30日，公司总股本14600000
0股，以此计算，合计转增65700000股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余
额，转增后公司总股本将增加至211700000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记结果为准）。
3、本次资本公积金转增股本预案发布后至实施前，公司总股本如发生变化，将按照转增
比例不变的原则相应调整转增总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年9月2日召开2026年第二次临时股东会。现
将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年9月2日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月2
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年9月2日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年8月27日
（七）出席对象：
1、截至2026年8月27日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式详
见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日9:
15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026
年5月12日9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2026
年第一次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（2）成立日期：公证
天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格
的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万
元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额85
48.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客
户65家。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20
%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律
处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：娄新洁
2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，20
22年开始为公司提供审计服务，近三年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：田大庆
2021年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，20
25年开始为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：柏凌菁
1997年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，20
25年开始为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告，复核1家上市公司审计报告
。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于20
26年4月17日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举范香粉女士（简历详见附件）为
第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
范香粉女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
合计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
第七届董事会职工代表董事简历
范香粉女士，出生于1978年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014年至今
，历任公司仓库主任、仓库货运部主任、生产运营经理，2026年4月起任公司食品运营总监。
截至本公告披露日，范香粉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。范香粉女士不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名
担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。范香粉女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年5月12日召开2026年第一次临时股东会
。现将本次股东会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月12日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）上午10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月20日9:
15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026
年4月20日9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不
影响正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用
。该议案无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，公司及子公司
拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报
。
（二）拟投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买安全性高
、流动性好的现金管理产品（包括但不限于理财类产品、结构性存款、定期存款、大额存单、
国债逆回购等）。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董
事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及
文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过5.3
亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、
保函、票据贴现等。
最终授信额度以银行审批为准，公司实际融资金额在授信额度内根据资金需求合理确定。
上述授信事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会审议通过之日
止，授信额度在有效期内可循环使用。
公司董事会提请股东会授权董事长在银行授信额度内签署相关法律文件，并由公司财务部
负责具体实施和管理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以2025年12
月31日的总股本146000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派
发现金红利146000000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度分配。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属
于上市公司股东的净利润为191797943.25元，2025年末合并报表中可供分配利润为739403715.
28元。
2025年度，母公司实现净利润190162002.86元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提取法定盈余公积4607376.29元，加上年初未分配利润697865796.00元，减去已分配的2024年
度现金股利116800000.00元，2025年末母公司报表中可供分配利润为766620422.57元。
根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配利润为7394
03715.28元。
3、为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，结合实际经营情况及未来发展
规划，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日的总股本146000000股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利146000000.00元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案实施完成后，公司2025年度累计现金分红146000000.00元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例为76.12%。
4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策
和监督机制，提高利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制
定《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”）。
一、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司长
远利益、全体股东整体利益及可持续发展。公司坚持以现金分红为主，制定或调整股东分红回
报规划应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定。
二、本规划制定的考虑因素
本规划着眼于公司的战略发展规划及可持续经营目标，综合考虑公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司发展阶段、盈利水平以及重大资金支出安排
等因素，建立科学、持续、稳定的回报机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司可采取现金分红、股票股利、现金与股票股利相结合或者法律允许的其他方式分配利
润。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金分红
方式。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次
现金分红。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。公司每年以现金
方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及重大投资计划
或重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的
现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关
于召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年4月20日召开2025年年度股东会。现将本次股
东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年4月20日10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年4月14日
（七）会议出席对象：
1、截至2026年4月14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式详
见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西洋参（Americanginseng），又称花旗参，是一种补而不燥、适合日常泡水煲汤的养生
佳品。
仲景西洋参是仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）推出的“仲景元气”西洋参浓
缩液的简称，是中国首款100mg皂苷西洋参产品。该产品珍选加拿大安大略省西洋参，采用文
火慢熬，低温浓缩工艺，富集了西洋参切片的营养精华，每一袋所含皂苷量相当于3g优质西洋
参片，为消费者提供一种高品质、更方便的日常滋养选择。
为感谢广大股东长期以来的关心和支持，同时让股东更好地了解和体验公司产品，公司决
定向股东免费赠送仲景西洋参。现将具体事项公告如下：
一、活动内容
截至2026年3月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的持有公司股份100股（含）以上的股东，可以免费申领一份仲景西洋参（10g×10袋）。
二、活动时间
本次活动时间为2026年3月19日至2026年4月18日。未在上述时段进行申领的，视为股东自
动放弃参与本次活动的权利。
三、活动方式
1、符合条件的股东可关注微信服务号“仲景食品”，点击“产品申领”—“股东申领”
，填写并提交股东产品申领单。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国金证券股份有限公司（以下简
称“国金证券”）出具的《关于变更仲景食品股份有限公司保荐代表人的通知》。国金证券作
为公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，原委派宋乐真先生、程超先生担任
该项目的保荐代表人。
现因保荐代表人宋乐真先生、程超先生工作调整，保荐机构需要对公司募集资金的管理与
使用情况进行核查并出具相关核查意见，国金证券另行委派解明先生、朱垚鹏先生接替宋乐真
先生、程超先生对公司2025年度募集资金的持续督导工作。
公司董事会对宋乐真先生、程超先生在担任公司保荐代表人及持续督导期间所做的工作表
示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于近日收到刘红玉先生出具的《股份减持计划实施情况的告知函》，截至本公告披露
日，刘红玉先生本次股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关规定。
其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划的实
施与此前已披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺或违规的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营
产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近期发布西洋参新产品，现将相关事项公
告如下：
一、新产品介绍
西洋参为常见的药食同源原料，拥有广泛的消费认知基础。当前，其市场供给以原材料及
初级加工品为主，普遍缺乏清晰、量化的品质标准，消费者难以有效辨别和选择。公司推出西
洋参系列产品，精选加拿大安大略省西洋参，采用文火慢熬，低温浓缩工艺制成。本次上市的
西洋参浓缩液（即开即饮型）与西洋参茶（即冲热饮型），实现了每袋产品含西洋参皂苷100m
g，参香浓郁，微苦回甘，旨在为消费者提供一种安心、可靠的现代食养解决方案。
公司西洋参系列产品，是首款核心营养成分含量明确的西洋参健康饮品。该系列产品将在
京东“仲景元气官方旗舰店”与天猫“仲景元气旗舰店”上线销售，并逐步拓展线下渠道。具
体产品信息可扫描下方二维码了解。
二、对公司的影响
公司本次推出西洋参系列产品，是向大健康食品领域战略拓展的探索。依托制药领域的研
发基因、成熟可靠的生产保障及“仲景食品”的品牌信誉，公司通过开发药食同源类健康产品
，实现了核心能力的价值延伸，以此践行“让美味健康人类”的企业使命。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事任期届满情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张德芬女士自2019年10月24日起担
任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司
独立董事连续任职年限的有关规定，张德芬女士申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员
会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。
鉴于张德芬女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会
专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《上市
公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大
会补选出新任独立董事之前，张德芬女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应
职责。
截至本公告披露日，张德芬女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。张德芬女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发
挥了积极作用。公司董事会对张德芬女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事情况
为确保董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年10月
22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立
董事的议案》，同意提名王艳华女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在
当选后担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司2025年第
二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
王艳华女士已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历
王艳华女士，出生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任许昌外
贸纺织品公司职员，现任郑州大学法学院副教授，河南省商法学研究会副会长、河南省破产法
学研究会副会长、中国法学会保险法学研究会理事、郑州大学经济法律研究中心副主任，兼任
北京华泰（郑州）律师事务所律师。2022年6月至今任河南安彩高科股份有限公司独立董事，2
024年1月至今任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王艳华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王艳华女士不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形
；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。王艳华女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|