资本运作☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-09│ 29.57│ 6.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-27│ 22.79│ 3.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-08│ 22.79│ 1.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市信为兴电子有│ 40000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4662.52│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金发行费用 │ 5939.89万│ 0.00│ 5939.89万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充永久性流动资金│ 0.00│ 0.00│ 6500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│聚明电子研发中心建│ 3644.75万│ 925.95万│ 1071.15万│ 29.39│ 0.00│ 2025-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│导光结构件及信号传│ 1.94亿│ 2813.77万│ 2813.77万│ 14.51│ 0.00│ 2025-12-31│
│输元器件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动力电池及储能电池│ 0.00│ 7083.91万│ 1.48亿│ 89.06│ 0.00│ 2025-12-31│
│系统用CCS及FPC模组│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深汕汇创达生产基地│ 4.07亿│ 0.00│ 2.28亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深汕汇创达研发中心│ 5110.70万│ 0.00│ 1779.94万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│聚明电子研发中心建│ 0.00│ 925.95万│ 1071.15万│ 29.39│ 0.00│ 2025-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│导光结构件及信号传│ 0.00│ 2813.77万│ 2813.77万│ 14.51│ 0.00│ 2025-12-31│
│输元器件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付交易的税费及中│ 1600.00万│ 0.00│ 1153.27万│ 72.08│ 0.00│ ---│
│介费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 7656.00万│ 0.00│ 7656.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付现金对价 │ 5744.00万│ 0.00│ 5744.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ 0.00│ 452.01万│ 452.01万│ 0.00│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-06-20 │转让比例(%) │5.44 │
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│交易金额(元)│1.67亿 │转让价格(元)│17.73 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│940.43万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │李明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │张淑媛 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │转让比例(%) │5.15 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.64亿 │转让价格(元)│18.42 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│890.65万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）、董芳梅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│2821.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳市汇创达科技股份有限公司1531│标的类型 │股权 │
│ │686股股票 │ │ │
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│买方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
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│卖方 │董芳梅 │
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│交易概述 │(一)转让方/甲方基本情况 │
│ │ 1、甲方1 │
│ │ 姓名：董芳梅 │
│ │ 2、甲方2 │
│ │ 企业名称：宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ (二)受让方/乙方基本情况 │
│ │ 企业名称：云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
│ │ 2024年10月17日，以下双方签署了《股份转让协议》，具体内容如下： │
│ │ 1、标的股票转让及转让价格 │
│ │ 1.1甲方1同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的深圳市汇创达科技│
│ │股份有限公司1531686股股票（以下简称"标的股票1"），占标的公司总股本的0.89%；甲方2│
│ │同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的公司7374782股股票（以下 │
│ │简称"标的股票2"），占标的公司总股本的4.26%。乙方同意按照本协议约定的条件和条款，│
│ │以支付现金的方式受让标的股票。 │
│ │ 双方确认，标的股票的转让价格依据本协议签署生效日前一交易日标的公司股票收盘价│
│ │的80%确定，即人民币18.42元/股，标的股票1对应的转让价款合计人民币28213656.12元（ │
│ │大写：人民币贰仟捌佰贰拾壹万叁仟陆佰伍拾陆元壹角贰分）。标的股票2对应转让价款合 │
│ │计人民币135843484.44元（大写：人民币壹亿叁仟伍佰捌拾肆万叁仟肆佰捌拾肆元肆角肆分│
│ │）。 │
│ │ 双方经过友好协商，决定终止本次协议转让事项，并于2025年4月30日签署了《股份转 │
│ │让协议之解除协议》（以下称“本协议”），同意自该解除协议签署之日起，双方于2024年│
│ │10月17日签署的原协议解除。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│1.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳市汇创达科技股份有限公司7374│标的类型 │股权 │
│ │782股股票 │ │ │
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│买方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
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│卖方 │宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │(一)转让方/甲方基本情况 │
│ │ 1、甲方1 │
│ │ 姓名：董芳梅 │
│ │ 2、甲方2 │
│ │ 企业名称：宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ (二)受让方/乙方基本情况 │
│ │ 企业名称：云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
│ │ 2024年10月17日，以下双方签署了《股份转让协议》，具体内容如下： │
│ │ 1、标的股票转让及转让价格 │
│ │ 1.1甲方1同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的深圳市汇创达科技│
│ │股份有限公司1531686股股票（以下简称"标的股票1"），占标的公司总股本的0.89%；甲方2│
│ │同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的公司7374782股股票（以下 │
│ │简称"标的股票2"），占标的公司总股本的4.26%。乙方同意按照本协议约定的条件和条款，│
│ │以支付现金的方式受让标的股票。 │
│ │ 双方确认，标的股票的转让价格依据本协议签署生效日前一交易日标的公司股票收盘价│
│ │的80%确定，即人民币18.42元/股，标的股票1对应的转让价款合计人民币28213656.12元（ │
│ │大写：人民币贰仟捌佰贰拾壹万叁仟陆佰伍拾陆元壹角贰分）。标的股票2对应转让价款合 │
│ │计人民币135843484.44元（大写：人民币壹亿叁仟伍佰捌拾肆万叁仟肆佰捌拾肆元肆角肆分│
│ │）。 │
│ │ 双方经过友好协商，决定终止本次协议转让事项，并于2025年4月30日签署了《股份转 │
│ │让协议之解除协议》（以下称"本协议"），同意自该解除协议签署之日起，双方于2024年10│
│ │月17日签署的原协议解除。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市汇创达科技股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股份9404318股 │ │ │
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│买方 │张淑媛 │
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│卖方 │李明 │
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│交易概述 │1、本次权益变动的主要原因系：（1）根据中国证监会出具的《关于同意深圳市汇创达科技│
│ │股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022│
│ │〕3236号），中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过15000万元的注册申请。公 │
│ │司因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项向公司控股股东、实际控制人之一李│
│ │明先生发行6581834股股份，公司总股本由发行前的166391145股增加至172972979股；（2）│
│ │公司控股股东、实际控制人之一李明先生拟通过协议转让的方式，将其持有公司无限售条件│
│ │流通股份9404318股（以下简称“标的股份”）以每股人民币17.73元/股的价格转让给张淑 │
│ │媛女士，占公司当前总股本的5.44%，股份总价款为人民币166738558.14元。（前述事项简 │
│ │称“本次权益变动”） │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转│
│ │让事项的股份过户登记手续已办理完成，过户日期为2024年6月19日，转让股份性质为无限 │
│ │售流通股。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │段志刚、段志军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司非独立董事及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”“公司”或“上市公司”）于2025年│
│ │4月19日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关 │
│ │于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，同意公司根据与东莞市信为兴电子有限公司（以│
│ │下简称“信为兴”“标的公司”“标的资产”）原股东签署的《业绩承诺及补偿协议》等相│
│ │关协议的约定，对信为兴团队及核心管理层进行业绩奖励，奖励金额合计为122.82万元。 │
│ │ 本次业绩奖励人员包括合计持股5%以上股东兼公司董事段志刚先生及其一致行动人段志│
│ │军先生，本次超额业绩奖励构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过并同意│
│ │提交董事会审议，关联董事段志刚先生已回避表决，本次关联交易无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 一、超额业绩奖励暨关联交易概述 │
│ │ （一）超额业绩奖励背景 │
│ │ 公司于2021年12月22日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议│
│ │，于2022年7月8日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了通过发行股份及支付现金的方│
│ │式向段志刚、段志军、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信为通│
│ │达”）、深圳市飞荣达科技股份有限公司及苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）购买其合计持有的信为兴100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2023年1月2日，汇创达收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具│
│ │的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金│
│ │注册的批复》（证监许可〔2022〕3236号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。具│
│ │体内容详见公司于2023年1月3日披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于收到中国证券│
│ │监督管理委员会关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募│
│ │集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-001）。 │
│ │ 2023年2月27日，公司完成信为兴本次交易资产过户事宜及相关工商变更登记手续的办 │
│ │理，并收到东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》及《登记通知书》，本次交易对方将│
│ │持有标的公司100%股权过户登记至汇创达名下。本次变更完成后，汇创达持有信为兴100%股│
│ │权。具体内容详见公司于2023年2月28日披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于发行 │
│ │股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2023-0│
│ │07）。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 段志刚先生为公司非独立董事，段志刚、段志军为兄弟关系，信为通达为段志军控制的│
│ │企业。根据已签署的一致行动人协议，段志刚、段志军为一致行动人。截至本公告日，段志│
│ │刚持有公司股份6,928,221股，占公司总股本比例4.0054%，段志军持有公司股份2,288,573 │
│ │股，占公司总股本比例1.3231%，信为通达持有公司股份1,168,324股，占公司总股本比例0.│
│ │6754%，股东及其一致行动人合计持有公司的股份10,385,118股，占公司总股本比例6.0039%│
│ │，系公司合计持股5%以上大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，段志刚、│
│ │段志军为公司关联方。 │
│ │ （二）关联方基本情况说明 │
│ │ 1、段志刚 │
│ │ 2、段志军 │
│ │ 段志刚、段志军资信状况良好，不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李明 2946.00万 17.03 56.31 2025-02-11
张淑媛 330.00万 1.91 35.02 2025-05-19
董芳梅 308.00万 1.78 50.27 2024-08-08
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合计 3584.00万 20.72
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-19 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │14.86 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张淑媛 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月16日张淑媛质押了140万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-18 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │14.86 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张淑媛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东张淑媛│
│ │女士的函告，获悉张淑媛女士于2025年3月17日将其持有的部分无限售流通股股份进行 │
│ │了股票质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │质押股数(万股) │720.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.76 │质押占总股本(%) │4.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东李明先生的函│
│ │告，获悉李明先生于近日将其持有的部分限售股份进行了解除质押及再质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.56 │质押占总股本(%) │2.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年1月24日将其持有的部分限售股份进行了解除质押及再质押
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