资本运作☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞市信为兴电子有│ 40000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4662.52│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│募集资金发行费用 │ 5939.89万│ ---│ 5939.89万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充永久性流动资金│ 6500.00万│ 0.00│ 6500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│聚明电子研发中心建│ 3644.75万│ 110.20万│ 255.40万│ 7.01│ ---│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│导光结构件及信号传│ 1.94亿│ 640.71万│ 640.71万│ 3.30│ ---│ 2025-12-31│
│输元器件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动力电池及储能电池│ ---│ 1961.06万│ 9715.27万│ 58.31│ ---│ 2025-12-31│
│系统用CCS及FPC模组│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深汕汇创达生产基地│ 4.07亿│ ---│ 2.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深汕汇创达研发中心│ 5110.70万│ ---│ 1779.94万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│聚明电子研发中心建│ ---│ 110.20万│ 255.40万│ 7.01│ ---│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│导光结构件及信号传│ ---│ 640.71万│ 640.71万│ 3.30│ ---│ 2025-12-31│
│输元器件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付交易的税费及中│ 1600.00万│ 0.00│ 1153.27万│ 72.08│ ---│ ---│
│介费用 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 7656.00万│ 0.00│ 7656.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│支付现金对价 │ 5744.00万│ 0.00│ 5744.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-06-20 │转让比例(%) │5.44 │
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│交易金额(元)│1.67亿 │转让价格(元)│17.73 │
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│转让股数(股)│940.43万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │李明 │
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│受让方 │张淑媛 │
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│公告日期 │2024-10-18 │转让比例(%) │5.15 │
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│交易金额(元)│1.64亿 │转让价格(元)│18.42 │
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│转让股数(股)│890.65万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）、董芳梅 │
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│受让方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-18 │交易金额(元)│2821.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市汇创达科技股份有限公司1531│标的类型 │股权 │
│ │686股股票 │ │ │
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│买方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
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│卖方 │董芳梅 │
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│交易概述 │(一)转让方/甲方基本情况 │
│ │ 1、甲方1 │
│ │ 姓名：董芳梅 │
│ │ 2、甲方2 │
│ │ 企业名称：宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ (二)受让方/乙方基本情况 │
│ │ 企业名称：云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
│ │ 2024年10月17日，以下双方签署了《股份转让协议》，具体内容如下： │
│ │ 1、标的股票转让及转让价格 │
│ │ 1.1甲方1同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的深圳市汇创达科技│
│ │股份有限公司1531686股股票（以下简称“标的股票1”），占标的公司总股本的0.89%；甲 │
│ │方2同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的公司7374782股股票（以│
│ │下简称“标的股票2”），占标的公司总股本的4.26%。乙方同意按照本协议约定的条件和条│
│ │款，以支付现金的方式受让标的股票。 │
│ │ 双方确认，标的股票的转让价格依据本协议签署生效日前一交易日标的公司股票收盘价│
│ │的80%确定，即人民币18.42元/股，标的股票1对应的转让价款合计人民币28213656.12元（ │
│ │大写：人民币贰仟捌佰贰拾壹万叁仟陆佰伍拾陆元壹角贰分）。标的股票2对应转让价款合 │
│ │计人民币135843484.44元（大写：人民币壹亿叁仟伍佰捌拾肆万叁仟肆佰捌拾肆元肆角肆分│
│ │）。 │
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│公告日期 │2024-10-18 │交易金额(元)│1.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市汇创达科技股份有限公司7374│标的类型 │股权 │
│ │782股股票 │ │ │
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│买方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
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│卖方 │宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │(一)转让方/甲方基本情况 │
│ │ 1、甲方1 │
│ │ 姓名：董芳梅 │
│ │ 2、甲方2 │
│ │ 企业名称：宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ (二)受让方/乙方基本情况 │
│ │ 企业名称：云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿139号单一资金信托） │
│ │ 2024年10月17日，以下双方签署了《股份转让协议》，具体内容如下： │
│ │ 1、标的股票转让及转让价格 │
│ │ 1.1甲方1同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的深圳市汇创达科技│
│ │股份有限公司1531686股股票（以下简称“标的股票1”），占标的公司总股本的0.89%；甲 │
│ │方2同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的公司7374782股股票（以│
│ │下简称“标的股票2”），占标的公司总股本的4.26%。乙方同意按照本协议约定的条件和条│
│ │款，以支付现金的方式受让标的股票。 │
│ │ 双方确认，标的股票的转让价格依据本协议签署生效日前一交易日标的公司股票收盘价│
│ │的80%确定，即人民币18.42元/股，标的股票1对应的转让价款合计人民币28213656.12元（ │
│ │大写：人民币贰仟捌佰贰拾壹万叁仟陆佰伍拾陆元壹角贰分）。标的股票2对应转让价款合 │
│ │计人民币135843484.44元（大写：人民币壹亿叁仟伍佰捌拾肆万叁仟肆佰捌拾肆元肆角肆分│
│ │）。 │
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│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市汇创达科技股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股份9404318股 │ │ │
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│买方 │张淑媛 │
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│卖方 │李明 │
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│交易概述 │1、本次权益变动的主要原因系：（1）根据中国证监会出具的《关于同意深圳市汇创达科技│
│ │股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022│
│ │〕3236号），中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过15000万元的注册申请。公 │
│ │司因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项向公司控股股东、实际控制人之一李│
│ │明先生发行6581834股股份，公司总股本由发行前的166391145股增加至172972979股；（2）│
│ │公司控股股东、实际控制人之一李明先生拟通过协议转让的方式，将其持有公司无限售条件│
│ │流通股份9404318股（以下简称“标的股份”）以每股人民币17.73元/股的价格转让给张淑 │
│ │媛女士，占公司当前总股本的5.44%，股份总价款为人民币166738558.14元。（前述事项简 │
│ │称“本次权益变动”） │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转│
│ │让事项的股份过户登记手续已办理完成，过户日期为2024年6月19日，转让股份性质为无限 │
│ │售流通股。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │李明、董芳梅 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董事会第 │
│ │十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度│
│ │预计并接受关联方担保的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况│
│ │公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，│
│ │2024年度担保额度总计不超过120000万元，其中向资产负债率为70%及以上的子公司提供担 │
│ │保额度不超过10000万元，向资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度不超过110000万元│
│ │。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请融资业务│
│ │发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的│
│ │履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 │
│ │ 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、│
│ │担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。担保额度有效期自2023│
│ │年年度股东大会审议通过之日起12个月内。公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范│
│ │围内适度调剂各子公司的担保额度，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度│
│ │范围内进行调剂。其中：担保额度可以在资产负债率为70%以上的子公司之间或资产负债率 │
│ │低于70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为70%以上的子公司与资产负债率低于70│
│ │%的子公司之间进行调剂。 │
│ │ 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请股东大│
│ │会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自20│
│ │23年年度股东大会批准之日起12个月内。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士，将视具体情况为珠海汇│
│ │创达线路板制造有限公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，该担保不向公司收取任何│
│ │担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ （一）接受关联方担保基本情况 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士，将视具体情况为珠海汇│
│ │创达线路板制造有限公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，实际担保金额以与相关金│
│ │融机构签订的最终协议为准。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，本次接受关联方│
│ │担保构成关联交易。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董│
│ │事李明先生、董芳梅女士已回避表决。 │
│ │ （二）关联方基本情况介绍 │
│ │ 1、李明先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司控股股东、实际控制人之一，现 │
│ │任公司董事长、总经理。经查询，李明先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、董芳梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董 │
│ │事。经查询，董芳梅女士不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李明 3610.00万 20.87 58.49 2024-03-29
董芳梅 308.00万 1.78 50.27 2024-08-08
张淑媛 50.00万 0.29 5.32 2024-08-21
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合计 3968.00万 22.94
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-21 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │5.32 │质押占总股本(%) │0.29 │
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│股东名称 │张淑媛 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东张淑媛│
│ │女士的函告，获悉张淑媛女士于2024年8月19日将其持有的部分无限售流通股股份进行 │
│ │了股票质押 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-08-08 │质押股数(万股) │308.00 │
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│质押占所持股(%) │50.27 │质押占总股本(%) │1.78 │
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│股东名称 │董芳梅 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月07日董芳梅质押了308万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-29 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │6.48 │质押占总股本(%) │2.31 │
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│股东名称 │李明 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月26日李明质押了400万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-29 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │21.06 │质押占总股本(%) │7.52 │
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│股东名称 │李明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月26日李明质押了1300万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-21 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │2.43 │质押占总股本(%) │0.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李明 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月19日李明质押了150万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-26 │质押股数(万股) │590.00 │
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│质押占所持股(%) │9.56 │质押占总股本(%) │3.41 │
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