资本运作☆ ◇300910 瑞丰新材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州信金瑞盈创业投│ 48990.00│ ---│ 97.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州信金瑞盈企业咨│ 1043.00│ ---│ 94.82│ ---│ 0.00│ 人民币│
│询合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│润滑油添加剂科研中│ 1.30亿│ 936.79万│ 2997.32万│ 23.06│ ---│ 2025-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨润滑油添 │ 3.40亿│ 0.00│ 1812.73万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│加剂单剂产品和1.28│ │ │ │ │ │ │
│万吨复合剂产品项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产46万吨润滑油添│ ---│ 1627.29万│ 3851.54万│ 11.97│ ---│ 2025-12-31│
│加剂系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15200吨润滑油 │ 3500.00万│ 0.00│ 3603.67万│ 102.96│ ---│ 2022-12-31│
│添加剂系列产品技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15万吨润滑油添│ 2.00亿│ 2255.89万│ 1.57亿│ 78.56│ ---│ 2025-12-31│
│加剂系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.37亿│ 0.00│ 3.52亿│ 104.55│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中国石化润滑油有限公司及其分公司、控股子公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股股东控制的企业及其分公司、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中国石化集团资本有限公司的最终控制方控制的其他单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东的最终控制方控制的其他单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中国石化集团资本有限公司的最终控制方控制的其他单位 │
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│关联关系 │公司第二大股东的最终控制方控制的其他单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │扬子石化－巴斯夫有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股股东的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中国石化集团资本有限公司的最终控制方控制的其他单位 │
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│关联关系 │公司第二大股东的最终控制方控制的其他单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中国石化润滑油有限公司及其分公司、控股子公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股股东控制的企业及其分公司、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中国石化集团资本有限公司的最终控制方控制的其他单位 │
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│关联关系 │公司第二大股东的最终控制方控制的其他单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │扬子石化－巴斯夫有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股股东的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-23│其他事项
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1、本次解除限售的激励对象共6人，本次解除限售股份数量为1537015股，占本公告日新
乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本（291789935股）的0.5268%。
2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事宜，敬请投
资者关注。
公司于2024年10月22日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通
过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售条件
成就的议案》。董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
股份解除限售条件已成就，不存在不能解除限售的情形。董事会同意公司按规定为符合解除限
售条件的郭春萱先生、尚庆春先生、马振方先生、王少辉先生、陈立功先生、李万英女士分别
办理2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的620000股、285000股、124517股、114000
股、195284股、191214股解除限售相关事宜。
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2024-10-23│其他事项
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1、投资品种：公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的债
券投资。公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇
期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或上述资产组合。
2、投资金额：公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券
投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，
投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险
及操作风险，敬请投资者注意投资风险。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在
充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过人民币5亿元（
或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由
分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额
度范围内。本议案属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下
：
一、开展证券投资和衍生品交易概述
1、投资目的
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，拓宽现有资金投资渠道，优化资金布局，
在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟
使用部分闲置自有资金进行适度证券投资，争取实现更好的投资收益，进一步提高资产收益率
，为公司和股东创造更大的收益。
公司出口业务不断增多，美元、欧元等币种是公司的主要结算币种。受经济环境等多重因
素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，提高外汇资金使用的效率与效益，合理降低财务
费用，公司有必要根据具体情况适度开展以外汇管理为目的的衍生品交易业务。
2、投资金额
公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品
交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收
益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
3、投资品种
公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的债券投资。公司开
展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他衍生
产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或上述资产组合。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
本次投资资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会造成
公司的资金压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
本次投资事项不构成关联交易。
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2024-10-23│委托理财
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开公司第四届
董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，现
将有关情况公告如下：
一、委托理财的目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前
提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司和股东创
造更大的投资回报。
二、投资品种及安全性
公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、非高风险的产品，包括但不限于银行、证券公
司、保险公司、期货公司、信托公司、资产管理公司、私募基金等专业理财机构的理财产品、
资管计划、信托计划、收益凭证等。
三、投资额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币80000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自第
四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
用。
四、实施方式
根据公司《公司章程》等相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权公司董事长或其授
权代表在上述有效期和额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体
、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司投资部、财务管理部组织实施。该授
权自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
五、决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会
审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
六、关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有资金进行委托理财
不会构成关联交易。
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2024-10-01│其他事项
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开第四届董事
会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同
意终止使用超募资金投资“润滑油添加剂科研中心项目”，将该项目剩余资金11131.26万元（
具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”，根
据项目的建设内容，研发中心建设将使用超募资金，职工公寓和职工活动中心、其他建筑及相
关配套设施的建设使用公司自有资金。本次部分募投项目变更董事会审议通过后尚需提交公司
股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2020]2396号）同意注册，公司向社会公众公开发行A股股票3750万
股，发行价为每股人民币30.26元/股，共计募集资金113475.00万元，扣除承销商发行费用（
不含税）人民币7289.36万元及其他发行费用（不含税）人民币2002.28万元，实际募集资金净
额为人民币104183.36万元，其中超募资金总额为人民币70183.36万元。
上述募集资金于2020年11月24日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
出具中汇会验[2020]6638号《验资报告》。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开设的
募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
1、根据2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金建设润滑油添加剂科
研中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于建设年产15万吨
润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设的议案》，2021年年度股东大会审议
通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2022年年度股东大会审议通过的
《关于部分募投项目变更的议案》。
（三）本次涉及变更项目
根据公司战略发展与实际情况，公司拟终止使用超募资金投资“润滑油添加剂科研中心项
目”，该项目总投资额为13500.00万元，计划用募集资金投入13000.00万元，截止2024年6月3
0日，该项目实际累积投入金额2997.32万元。本次涉及投向变更的超募资金总额为原项目剩余
的超募资金11131.26万元（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。公司计划将原项
目剩余的超募资金投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”，根据项目的建设内容，研发中心
建设将使用超募资金，职工公寓和职工活动中心、其他建筑及相关配套设施的建设使用公司自
有资金。
（四）本次变更募集资金的决策程序
2024年9月30日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通
过《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止原超募资金项目“润滑油添加剂科研中心项目
”，将原项目剩余资金11131.26万元（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投资于
“润滑油添加剂产业研究院项目”，根据项目的建设内容，研发中心建设将使用超募资金，职
工公寓和职工活动中心、其他建筑及相关配套设施的建设使用公司自有资金。
本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易。该事项尚需提交公司股东大会进行审议
。
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2024-06-19│其他事项
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为维护
职工的合法权益，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。
公司于2024年6月18日召开了第三届职工代表大会临时会议，经与会职工民主讨论和认真
审议，选举陈铮女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），职工代表监事将与
股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事
会任期相同。
附件：第四届监事会职工代表监事简历：
陈铮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，本科学历，2007年毕业于河
南理工大学，取得学士学位，专业背景为人力资源管理。2007年12月至今就职于公司，历任人
力资源专员、人力资源主管、行政部副经理。
现任公司职工监事、行政管理部经理。
截至公告日，陈铮女士不持有公司股份，陈铮女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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2024-05-30│其他事项
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开公司第三届
董事会第二十五次会议，于2024年5月29日召开公司2024年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司
分别于2024年5月14日和2024年5月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届
董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）、《2024年第二次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-043）等相关公告。公司近日已办理完成工商变更登记及《公
司章程》备案手续，并取得了新乡县市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告
如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：新乡市瑞丰新材料股份有限公司
统一社会信用代码：914107006149375190
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：郭春萱
注册资本：贰亿玖仟壹佰柒拾捌万玖仟玖佰叁拾伍圆整
成立日期：1996年11月11日
住所：新乡县大召营镇（新获路北）
经营范围：信息记录材料、油品添加剂材料、聚烯烃抗氧剂、重烷基苯磺酸（不含易燃易
爆有毒及化学危险品）生产、销售；对外贸易经营。
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2024-05-08│其他事项
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重要内容提示：
本次归属的限制性股票上市流通日：2024年5月10日
本次符合归属条件的激励对象共24人，其中首次授予部分第二个归属期暂缓归属人员1人
，预留授予部分第一个归属期归属人员23人。
限制性股票拟归属数量：502642股，占本公告日公司总股本（291287293股）的0.17%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第三届董事会
第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。为避免可能出现短线交易的情形，公司对20
21年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）首次授予部分第二
个归属期满足归属条件的151名激励对象分两批次办理归属登记事宜。其中，第一批次150名激
励对象可归属数量3059232股，已完成归属登记手续，并于2024年4月12日起上市流通。剩余暂
缓归属人员共计1人可归属数量274117股，待满足条件后办理归属登记手续。
2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
议案》。
近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计
划”）首次授予部分第二个归属期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记
工作。
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2024-04-29│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象共23人
限制性股票拟归属数量：228525股（调整后），占目前公司总股本的0.08%
归属价格：20.38元/股（调整后）
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事
会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计
划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的规定
，本次激励计划授予的限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属
条件的激励对象共23人，可归属的限制性股票数量为228525股，占公司总股本的0.08%。现将
相关事项公告如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况（一）本次激励计
划简述
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