资本运作☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 50500.00│ ---│ ---│ 39000.00│ ---│ 人民币│
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│信托产品 │ 50000.00│ ---│ ---│ 40000.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 160.00│ ---│ ---│ 1878.75│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保集成灶产业园（│ 3.70亿│ 180.92万│ 180.92万│ 0.50│ ---│ 2027-04-01│
│二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌推广与建设项目│ 1.50亿│ 1604.13万│ 1604.13万│ 10.69│ ---│ 2026-03-31│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-08-05 │转让比例(%) │5.99 │
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│交易金额(元)│1.82亿 │转让价格(元)│22.20 │
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│转让股数(股)│818.48万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│受让方 │传定恒远中性1号私募证券投资基金 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-05 │交易金额(元)│1.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江亿田智能厨电股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股8184827股 │ │ │
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│买方 │传定恒远中性1号私募证券投资基金 │
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│卖方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）控股股东浙江亿 │
│ │田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）与传定恒远中性1号私募证券投资基金（以 │
│ │下简称“传定恒远”）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性1号私募 │
│ │证券投资基金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转│
│ │让协议》”），亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8184827 │
│ │股转让给传定恒远，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本│
│ │为截至2024年7月31日数据，下同）的5.99%。股份转让的交易总价合计人民币181703159.40│
│ │元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 │
│ │ 2、投资金额：不超过人民币3亿元（含本数）。 │
│ │ 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的投资风险， │
│ │敬请投资者注意。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金向关联方浙│
│ │江嵊州农村商业银行股份有限公司（以下简称“嵊州农村商业银行”）购买理财产品，预计│
│ │总金额不超过人民币3亿元（含本数），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内 │
│ │有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 │
│ │ 公司实际控制人陈月华女士担任嵊州农村商业银行董事。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》有关规定，嵊州农村商业银行被认定为公司关联方。 │
│ │ 公司于2024年1月15日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分 │
│ │别以4票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《│
│ │关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事孙伟勇先生、陈月华女│
│ │士、孙吉先生已回避表决。公司董事会、监事会同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数 │
│ │）闲置自有资金向嵊州农村商业银行购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，使│
│ │用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环│
│ │滚动使用。同时，公司2024年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机│
│ │构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法│
│ │规的规定，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系│
│ │的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 住所：浙江省嵊州市剡湖街道官河路398号 │
│ │ 注册地址、主要办公地点：浙江省嵊州市剡湖街道官河路398号法定代表人林枫 │
│ │ 注册资本：36763.1615万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91330683146384641Y │
│ │ 关联关系：公司实际控制人陈月华担任其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》有关规定，嵊州农村商业银行被认定为公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人的一致
行动人嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）及嵊州市亿旺投
资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿旺投资”）的通知，获悉亿顺投资及亿旺投资就
其持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了解除质押业务，相关解除质押手
续已办理完毕。
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2024-09-26│股权转让
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1、本次协议转让所涉股份均为无限售条件流通股，本次协议转让不触及要约收购，不会
导致公司控股股东及实际控制人及其一致行动人相应控制权发生变化，不存在损害公司或其他
股东利益的情形。
2、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”)的控股股东浙江亿田投资管理有限
公司（以下简称“亿田投资”）与传定恒远中性1号私募证券投资基金（以下简称“传定恒远
”）签署了《浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性1号私募证券投资基金关于浙江亿田
智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《原协议》”），亿田投资拟通过协议
转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8184827股转让给传定恒远，转让股份数量占剔
除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本为截至2024年7月31日数据）的5.99%。本
次亿田投资与传定恒远签署股份转让的价格为22.20元/股，股份转让的交易总价合计人民币18
1703159.40元。具体内容详见公司于2024年8月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：
2024-052）及《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。
二、本次协议转让进展情况
2024年9月26日，公司收到控股股东亿田投资的通知，亿田投资与传定恒远于2024年9月26
日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性1号私募证券投资基金关于浙江亿田智
能厨电股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”），本补充协议
的主要内容如下：（一）协议双方
转让方（简称“甲方”）：浙江亿田投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330683MA2891AB3Q
受让方（简称“乙方”）：传定恒远中性1号私募证券投资基金基金编号：SB3674
私募基金管理人：杭州传定私募基金管理有限公司
（二）原协议中“6.1本协议于双方均签章之日起生效”修改为：6.1本协议经甲方盖章及
乙方基金管理人杭州传定私募基金管理有限公司盖章之日起生效。
本次协议转让股份事项不触及要约收购，不构成关联交易。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年
8月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2024年8月17日以电话方式发出。会议
由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召
开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。
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2024-08-05│股权转让
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特别提示：
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）控股股东浙江
亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）与传定恒远中性1号私募证券投资基金（以
下简称“传定恒远”）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性1号私募证
券投资基金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协
议》”），亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8184827股转让
给传定恒远，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本为截至20
24年7月31日数据，下同）的5.99%。
2、公司实际控制人为孙伟勇先生、陈月华女士和孙吉先生，其和嵊州市亿顺投资管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“亿旺投资”）均为控股股东亿田投资的一致行动人。本次权益变动前，公司的控
股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计64666720股，占公司总股本（2020年12
月3日首次公开发行股份）的60.63%。本次权益变动后，公司的控股股东、实际控制人及其一
致行动人持有公司股份合计75881909股，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的55
.53%。
3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的变
更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
4、本次股份转让协议事项的受让方传定恒远承诺在转让完成后的六个月内不减持本次所
受让的公司股份。
5、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让的基本情况
公司于近日收到控股股东亿田投资的通知，获悉其与传定恒远签署了《股份转让协议》，
亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8184827股转让给传定恒远
，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的5.99%。本次亿田投资与传
定恒远签署股份转让的价格
为22.20元/股，股份转让的交易总价合计人民币181703159.40元。
转让方及其一致行动人与受让方不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人，亦均不属于失信被执行人。
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2024-07-08│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人孙伟勇
先生及陈月华女士的通知，获悉孙伟勇先生及陈月华女士就其持有的公司可转换公司债券（以
下简称“可转债”）办理了解除质押业务，相关解除质押手续已办理完毕。
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2024-07-02│股权质押
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人孙吉先
生的通知，获悉孙吉先生就其持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了解除
质押业务，相关解除质押手续已办理完毕。
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2024-04-24│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《
解释第16号》”）对公司会计政策进行相应的变更和调整，本次会计政策变更无需提交董事会
和股东大会审议。本次会计政策变更事项具体如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债
相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行。
《解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税
所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣
暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租
赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交
易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当
根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延
所得税资产。据此，公司对会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定，自2023年1月1日开始执行上述新会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准
则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其
他相关规定执行。
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2024-04-24│银行授信
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浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第三届董事
会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授
信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次拟申请综合授信的情况
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司2024年度计划向银行申请合计不超过人
民币15亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额度期限自2023年年度股东大会审议通
过之日起一年内有效，该授信额度在授信期限内可循环使用。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保
函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）
。
二、授信协议主要内容
公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，各银
行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协
议为准。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在前述综合授信额度及期限范围内，公司
授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信融资项下相关的合同、协议、凭证等各
项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。在此额度及期限范围内
，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
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2024-04-24│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月22日召开
公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2024年
度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期
间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量
的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机
构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计
要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2024年度财务审计费用和内部控制审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元
，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电
子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备
制造业、电气机械和器材制造业等，审计收费8.17亿元，本公司同行业上市公司审计客户43家
。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-24│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事
会第七次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议
案》《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023
年年度股东大会审议通过后方可生效；第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年
度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第七次会议审
议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水
平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案。
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日—2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬方案
公司非独立董事按照其所在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司
领取董事薪酬。
（2）公司独立董事薪酬方案
公司独立董事薪酬为每人每年度人民币8万元（税前）。
2、公司监事薪酬标准
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
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2024-04-24│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第三届董
事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并财务报表2023年度实现归属于母公司
所有者的净利润179018655.43元，母公司2023年度实现净利润184867284.73元，根据《公司法
》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司提取法定盈余公积金计0元，加上年初未分配利
润504657298.67元，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为619237034.10元，
母公司累计未分配利润为654064814.01元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报
表的可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东分配的利润为619237034.10元。
鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于成长期阶段，为回报公司股东，综合考虑了公
司利润水平及未来发展潜力，公司2023年度利润分配预案具体如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.0元（含税），以公司截至本次董事会会议召开日
公司总股本106748850股扣除公司回购专用证券账户中股份1257962股进行测算，公司合计派发
现
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