资本运作☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 50500.00│ ---│ ---│ 39000.00│ ---│ 人民币│
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│信托产品 │ 50000.00│ ---│ ---│ 40000.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 160.00│ ---│ ---│ 1878.75│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保集成灶产业园项│ 5.68亿│ 5961.57万│ 4.21亿│ 88.67│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│已终止 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心及信息化建│ 9503.10万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.39│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 │
│ │ 2、投资金额：不超过人民币3亿元（含本数）。 │
│ │ 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的投资风险， │
│ │敬请投资者注意。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金向关联方浙│
│ │江嵊州农村商业银行股份有限公司（以下简称“嵊州农村商业银行”）购买理财产品，预计│
│ │总金额不超过人民币3亿元（含本数），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内 │
│ │有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 │
│ │ 公司实际控制人陈月华女士担任嵊州农村商业银行董事。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》有关规定，嵊州农村商业银行被认定为公司关联方。 │
│ │ 公司于2024年1月15日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分 │
│ │别以4票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《│
│ │关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事孙伟勇先生、陈月华女│
│ │士、孙吉先生已回避表决。公司董事会、监事会同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数 │
│ │）闲置自有资金向嵊州农村商业银行购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，使│
│ │用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环│
│ │滚动使用。同时，公司2024年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机│
│ │构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法│
│ │规的规定，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系│
│ │的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 住所：浙江省嵊州市剡湖街道官河路398号 │
│ │ 注册地址、主要办公地点：浙江省嵊州市剡湖街道官河路398号法定代表人林枫 │
│ │ 注册资本：36763.1615万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91330683146384641Y │
│ │ 关联关系：公司实际控制人陈月华担任其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》有关规定，嵊州农村商业银行被认定为公司关联方。 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │嵊州市华恒玻璃有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │陈洪 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、财务总监辞职情况 │
│ │ 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监│
│ │俞寅先生的书面辞职报告。俞寅先生因个人原因辞去公司财务总监职务，原定任期为2021年│
│ │4月19日至第二届董事会任期届满之日止（2023年10月15日）。根据《深圳证券交易所上市 │
│ │公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，俞寅 │
│ │先生的辞职报告在送达董事会时生效。俞寅先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不│
│ │会影响公司相关工作的正常运行。 │
│ │ 截至本公告披露日，俞寅先生未直接或间接持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项│
│ │。俞寅先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将│
│ │继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股│
│ │东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。 │
│ │ 公司及董事会对俞寅先生担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！│
│ │ 二、聘任财务总监情况 │
│ │ 公司于2023年4月19日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司 │
│ │财务总监的议案》，经总经理孙吉先生提名，并经公司第二董事会提名委员会资格审查，公│
│ │司董事会同意聘任陈洪女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日│
│ │起至公司第二届董事会任期届满之日止。 │
│ │ 陈洪女士具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— │
│ │创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中│
│ │华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 │
│ │ 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 │
│ │ 陈洪，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、 │
│ │税务师。2013年3月至2016年3月任浙江亿田电器有限公司采购会计；2016年3月至2019年3月│
│ │任浙江亿田智能厨电股份有限公司稽核会计；2019年3月至2021年3月任浙江亿田智能厨电股│
│ │份有限公司主办会计；2021年3月至今任浙江亿田智能厨电股份有限公司财务管理部副经理 │
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，陈洪女士除通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持│
│ │有公司股份50000股外，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 │
│ │、董事、监事、高级管理人员存在关联关系，陈洪女士系公司实际控制人陈月华女士之外甥│
│ │女；陈洪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉│
│ │嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情│
│ │况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失│
│ │信被执行人名单。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-29│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团
队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略
，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将全
部用于员工持股计划或者股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号—回购股份》第十条相关规定：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购
。
2、回购股份的价格区间：本次拟回购股份的价格为不超过人民币45.61元/股（含），该
回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%
。实际回购股份价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况等具体
情况确定。
若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日
起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时履行信息披露
义务。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份将全部用于后续实施员工持股计划或者股权激励。
3、回购股份的资金总额：公司拟用于回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）、不
超过人民币10000万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购
股份使用的资金总额为准。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限45.61元/股，回购金
额上限人民币10000万元测算，预计回购股份总数量约为219.2501万股，占公司总股本的2.053
9%；按照回购股份价格上限45.61元/股，回购金额下限人民币5000万元测算，预计回购总数量
约为109.6251万股，占公司总股本的1.0269%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期
限届满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期限内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股、
派息等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和
占公司总股本的比例相应变化并及时履行信息披露义务。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。
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2024-01-29│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江亿田投资
管理有限公司（以下简称“亿田投资”）、实际控制人孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生及
其一致行动人嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市
亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿旺投资”）的通知，获悉控股股东亿田投
资、实际控制人孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生及其一致行动人亿顺投资、亿旺投资将所
持有的本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了质押业务，相关质押登记手续已
办理完毕。
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2024-01-23│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开公司第三届
董事会第三次会议，并于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告
》（公告编号：2023-091）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下：
名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司
统一社会信用代码：91330683768696455K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：孙伟勇
注册资本：壹亿零陆佰柒拾肆万捌仟捌佰伍拾元
成立日期：2003年09月25日
住所：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号
经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务
、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；家用电器研发；家用电器制造；家
用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制
造；家居用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制造；卫生洁
具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具零配件销售；家用电器零配
件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术
服务；厨具卫具及日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；
其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管
理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；信息系
统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及
辅助设备零售；供应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：嵊州市浦东五路36号
）
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2024-01-16│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
2、投资金额：不超过人民币3亿元（含本数）。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的投资风险，敬
请投资者注意。
一、关联交易概述
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金向关联方浙江
嵊州农村商业银行股份有限公司（以下简称“嵊州农村商业银行”）购买理财产品，预计总金
额不超过人民币3亿元（含本数），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
公司实际控制人陈月华女士担任嵊州农村商业银行董事。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》有关规定，嵊州农村商业银行被认定为公司关联方。
公司于2024年1月15日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分别
以4票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙
吉先生已回避表决。公司董事会、监事会同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）闲置自
有资金向嵊州农村商业银行购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，使用期限自公
司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同
时，公司2024年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构发表了明确同
意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本议案
尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决
。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省嵊州市剡湖街道官河路398号
注册地址、主要办公地点：浙江省嵊州市剡湖街道官河路398号法定代表人林枫
注册资本：36763.1615万元
统一社会信用代码：91330683146384641Y
关联关系：公司实际控制人陈月华担任其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》有关规定，嵊州农村商业银行被认定为公司关联方。
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2024-01-16│委托理财
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开的第三届董
事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意在不影响公司正常经营
的情况下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公
司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本
议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
2.投资品种
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中低风险投资产品
（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品等）。
3.投资额度及期限
据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性，公司拟使用不超过人民币8亿元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内
有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
4.实施方式
提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签
署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、
签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
5.资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
6.关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
7.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2023-12-28│其他事项
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一、对外投资概述
根据公司经营及战略发展的需要，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）
于近日成立全资子公司浙江亿算智能科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本5000万
元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票
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