资本运作☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-20│ 24.35│ 5.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-27│ 30.01│ 4280.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-21│ 100.00│ 5.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海德数云私募基金│ 99800.60│ ---│ 49.90│ ---│ 0.00│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保集成灶产业园（│ 3.70亿│ 0.00│ 180.92万│ 0.50│ 0.00│ ---│
│二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4.97亿│ 4.97亿│ 4.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│品牌推广与建设项目│ 1.50亿│ 539.02万│ 2981.73万│ 19.88│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-05 │转让比例(%) │5.99 │
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│交易金额(元)│2.05亿 │转让价格(元)│25.01 │
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│转让股数(股)│818.88万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│受让方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-13 │交易金额(元)│1.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │服务器及配套设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │甘肃亿算智能科技有限公司 │
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│卖方 │X1公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称"甘肃亿算"）根据经营发展需要，拟│
│ │向多家供应商（以下合并简称"X"）采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合 │
│ │同总金额预计不超过人民币20亿元。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在│
│ │前述采购总额度范围内签署相关合同文件。 │
│ │ 公司于近日与X1公司（仅代称，无实际指代对象）经友好协商，签署了《销售合同》，│
│ │约定公司向X1公司采购服务器及配套设备，合同总金额为人民币135,500,000.00元。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司所采购的服务器及配套设备已全部交付完毕。 │
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│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│2.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │服务器及配套设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │甘肃亿算智能科技有限公司 │
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│卖方 │X1公司 │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第三届董事│
│ │会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司购买资产的议案》，公司全资子公司甘肃亿算│
│ │智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）根据经营发展需要，拟向多家供应商（以下合│
│ │并简称“X”）采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过 │
│ │人民币5.5亿元。董事会同意授权公司经营管理层在前述采购额度范围内签署相关合同文件 │
│ │。具体内容详见公司于2026年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子 │
│ │公司购买资产的公告》（公告编号：2026-041）。 │
│ │ 公司于近日与X1公司（仅代称，无实际指代对象）经友好协商，签署了《销售合同》，│
│ │约定公司向X1公司采购服务器及配套设备，合同总金额为人民币280602000.00元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│2.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浙江亿田智能厨电股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股8188815股 │ │ │
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│买方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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│卖方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控股股东浙江亿田投资 │
│ │管理有限公司（以下简称"亿田投资"）与午牛大丰1号私募证券投资基金（以下简称"午牛大│
│ │丰"）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰1号私募证券投资基金关于浙江│
│ │亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"或"本协议"）│
│ │，亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8188815股转让给午牛 │
│ │大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本为截至2024年│
│ │12月31日数据，下同）的5.99%。 │
│ │ 2、公司实际控制人为孙伟勇先生、陈月华女士和孙吉先生，其和嵊州市亿顺投资管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"亿顺投资"）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"亿旺投资"）均为控股股东亿田投资的一致行动人。本次权益变动前，公司的│
│ │控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计75881909股，占公司总股本（2024│
│ │年7月31日总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后）的55.53%。本次权益变动后，公 │
│ │司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计65146901股，占剔除公司回购│
│ │专用账户中的股份数量后总股本的47.65%。 │
│ │ 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的 │
│ │变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投│
│ │资者利益的情形。 │
│ │ 4、本次股份转让协议事项的受让方午牛大丰承诺在转让完成后的六个月内不减持本次 │
│ │所受让的公司股份。 │
│ │ 5、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚│
│ │存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于近日收到控股股东亿田投资的通知，获悉其与午牛大丰签署了《股份转让协议》│
│ │，亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8188815股转让给午牛 │
│ │大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的5.99%。本次亿田投 │
│ │资与午牛大丰签署股份转让的价格为25.01元/股，股份转让的交易总价合计人民币20480226│
│ │3.15元。 │
│ │ 近日，经双方友好协商，一致同意终止上述协议转让事项。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-31 │
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│关联方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易主要内容为满足浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）资 │
│ │金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以│
│ │下简称“亿田投资”）申请借款额度不超过人民币30,000万元，借款额度期限自公司董事会│
│ │审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内可循环使用，利息自借款金额到账当日│
│ │起算，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，根据│
│ │双方协商确定。利息按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司无需就│
│ │本次借款提供抵押、质押或担保措施。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 亿田投资系公司控股股东，亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实际│
│ │控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、关联交易审议情况 │
│ │ 2026年8月31日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股 │
│ │股东借款暨关联交易的议案》，董事会以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案， │
│ │其中，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生对该议案回避表决。该议案已经全体独│
│ │立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 4、公司拟向控股股东亿田投资借款，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公 │
│ │布的一年期贷款市场报价利率，且公司不提供任何形式的担保，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》第7.2.17条规定，本事项无需提交股东会审议 │
│ │ 5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │ 产重组，无需经过其它有关部门批准 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：浙江亿田投资管理有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 统一社会信用代码：91330683MA2891AB3Q │
│ │ 住所：浙江省嵊州市三江街道兴盛街889号正大广场212号成立时间：2016年12月21日 │
│ │ 经营期限：2016年12月21日至长期 │
│ │ 法定代表人：孙伟勇 │
│ │ 注册资本：壹仟万元整 │
│ │ 经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保│
│ │、代客理财等金融服务）；房地产开发经营；室内外装饰工程设计施工；物业管理；企业管│
│ │理咨询（除金融、证券、期货、保险）；园林绿化工程、市政工程、水利工程施工 │
│ │ 主要股东：孙伟勇先生持股35%，孙吉先生持股33%，陈月华女士持股32% │
│ │ 2、财务情况 │
│ │ 3、亿田投资为公司控股股东，亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的 │
│ │实际控制人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，亿田投资为公司的│
│ │关联方 │
│ │ 4、历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：亿田投资成立于2016年，主要从事投资 │
│ │管理业务。目前亿田投资主要业务为投资并持有下属子公司股权，业务涉及算力、数字电商│
│ │等相关领域。最近三年企业整体经营稳定。 │
│ │ 5、经查询，亿田投资不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次关联交易的基本情况 │
│ │ 基于公司投资战略布局和未来发展规划，经与各方充分沟通并友好协商，浙江亿田智能│
│ │厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）拟与浙江亿田投资管理有限公司（│
│ │以下简称“亿田投资”）签署《上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）基金份额转让协│
│ │议》，将公司持有上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德数云”）的49│
│ │.90%基金份额（对应认缴出资额99,800.60万元，实缴出资额人民币70,320万元，以下简称 │
│ │“标的基金份额”）以及基于该等基金份额在德数云中所享有的任何及所有权利、权益和义│
│ │务以70,320万元转让给亿田投资。本次转让完成后，公司将不再持有德数云基金份额。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实际控制人，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》的相关规定，亿田投资为公司关联法人，故本次标的基金份额转│
│ │让构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属担任其执行董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属担任其执行董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江亿田智│甘肃亿算智│ 1.32亿│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│能厨电股份│能科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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│浙江亿田智│甘肃亿算智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│能厨电股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-02│其他事项
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公司近日收到控股股东、实际控制人的一致行动人亿旺投资、亿顺投资出具的《关于股东
减持股份结果告知函》。截至公告日，本次减持计划期限已届满，在本次减持计划实施期间，
亿旺投资共减持4,208,256股，亿顺投资未减持公司股份。
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2026-08-31│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第三届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资
租赁业务的议案》。为加速业务发展，盘活存量资产，提高资金使用效率，董事会同意公司及
子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务。本次融资租赁业务总额度不超过人
民币1.3亿元，上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在有效
期内可循环使用，具体融资金额、期限、利率等条款将以实际签署的合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项不涉及关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审
议。现将相关情况公告如下：
一、开展融资租赁业务事项概述
为加速业务发展，盘活存量资产，提高资金使用效率，公司及子公司拟以直租或售后回租
的方式，与银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务，预计融资总额不超过1.3亿元，
上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该融资额度在有效期内可循环
使用，主要用于公司及子公司日常经营。同时，公司董事会授权公司管理层在批准的额度内办
理融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。具体融资方式、融资
金额、融资期限等内容以后续与银行及其他金融或非金融机构签订的最终协议为准。
二、交易对手方基本情况
交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融
机构，未被列入失信被执行人名单。
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2026-08-31│企业借贷
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一、关联交易概述
1、关联交易主要内容为满足浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）资金
需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简
称“亿田投资”）申请借款额度不超过人民币30,000万元，借款额度期限自公司董事会审议通
过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内可循环使用，利息自借款金额到账当日起算，借
款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，根据双方协商确
定。利息按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司无需就本次借款提供
抵押、质押或担保措施。
2、关联关系说明
亿田投资系公司控股股东，亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实际控
制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、关联交易审议情况
2026年8月31日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股股
东借款暨关联交易的议案》，董事会以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，其中
，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生对该议案回避表决。该议案已经全体独立董事
过半数同意以及独立董事专门会议审议通过。
4、公司拟向控股股东亿田投资借款，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布
的一年期贷款市场报价利率，且公司不提供任何形式的担保，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第7.2.17条规定，本事项无需提交股东会审议
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过其它有关部门批准
二、关联方的基本情况
1、基本情况
企业名称：浙江亿田投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330683MA2891AB3Q
住所：浙江省嵊州市三江街道兴盛街889号正大广场212号成立时间：2016年12月21日
经营期限：2016年12月21日至长期
法定代表人：孙伟勇
注册资本：壹仟万元整
经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、
代客理财等金融服务）；房地产开发经营；室内外装饰工程设计施工；物业管理；企业管理咨
询（除金融、证券、期货、保险）；园林绿化工程、市政工程、水利工程施工
主要股东：孙伟勇先生持股35%，孙吉先生持股33%，陈月华女士持股32%
2、财务情况
3、亿田投资为公司控股股东，亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实
际控制人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，亿田投资为公司的关联
方
4、历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：亿田投资成立于2016年，主要从事投资管
理业务。目前亿田投资主要业务为投资并持有下属子公司股权，业务涉及算力、数字电商等相
关领域。最近三年企业整体经营稳定。
5、经查询，亿田投资不属于失信被执行人。
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2026-08-18│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的《亿田算力中心项目建设合同》（以下简称“本合同”）经各方法定代表
人或授权代表签名并加盖公章或合同章后生效。
2、本合同的签署为双方有意在算力资源建设和技术服务领域共同合作，致力于通过资源
整合合作，共同建设亿田算力中心，本合同标的对应合同总价款为100,000万元。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易涉及的成交金额在股东
会审议额度内。
4、本合同的签署对公司各年度业绩的影响存在不确定性，且存在合同可能无法如期履行
、部分履行或全部无法履行导致收入不及预期的风险，具体影响数以最终审计的数据为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年7月24日召开
第三届董事会第三十二次会议，于2026年8月11日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了
《关于子公司购买资产的议案》，同意公司子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘
肃亿算”）根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金（包括融资租赁款）向多家供应商采购
服务器及配套设备总金额预计不超过人民币20亿元。
公司于近日收到全资子公司甘肃亿算与Z公司（以下简称“乙方”）签署《亿田算力中心
项目建设合同》，本合同标的对应合同总价款为100,000万元。甘肃亿算与Z公司有意在算力资
源建设和技术服务领域共同合作，致力于通过资源整合合作，共同建设亿田算力中心，双方经
平等协商一致，于近日签署了《亿田算力中心项目建设合同》。甲方将相关设备的采购与集群
组网安装服务的提供授予乙方，面向市场应用提供智算算力和大模型应用技术支持相关服务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本合同的签署不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易涉
及的成交金额在股东会审议额度内。公司将根据后续业务的进展情况依法依规及时履行相应的
决策程序及信息披露义务。
二、交易对手方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞
争，损害公司及投资者利益，公司已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对
交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
Z公司与公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系；Z公司资
信良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力，履约风险可控。
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2026-08-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月11日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月11日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长孙伟勇先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共122人，代表有表决权的
公司股份数合计为79069487股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后
的总股本181588787股，下同）的43.5432%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权
的公司股份数合计为78314936股，占公司有表决权股份总数的43.1276%；通过网络投票的股东
共116人，代表有表决权的公司股份数合计为754551股，占公司有表决权股份总数的0.4155%。
9、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共116人，代表有表决
权的公司股份数合计为754551股，占公司有表决权股份总数的0.4155%。其中：通过现场投票
的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络
投票的股东共116人，代表有表决权的公司股份数合计为754551股，占公司有表决权股份总数
的0.4155%。
10、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
11、见证律师出席了本次会议。
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2026-07-29│重要合同
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司甘肃亿算智
能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”或“乙方”）与客户Y公司（以下简称“Y公司”或“
甲方”）签署《算力资源服务合同》（以下简称“本合同”），本合同含税金额为110643.6万
元（依据合同服务期限、服务器数量及每月服务价格等要素测算，最终按月度所提供服务据实
结算）。
1、本次算力服务合同的履行，需要公司前期投入大额资金采购服务器等硬件设备，资金
来源为自有资金、金融机构融资等方式筹措，将产生一定的财务成本。若公司未能有效控制融
资成本，将对公司相关年度的净利润产生一定影响。同时，可能存在因公司资金筹措未到位等
情况，致使公司无法按合同约定的时间和要求提供服务，进而可能承担违约责任的风险。
2、本合同为算力资源服务合同，合同中约定的总金额，不构成业绩承诺或业绩预测，对
公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性。
3、公司为按期履约，需新增投资购买算力服务器，初始投资金额较高，同时购买服务器
资金主要来源为金融机构融资，需要承担一定的资金成本，本合同的履行对公司未来几年的经
营业绩有一定的积极影响，但不构成重大影响。同时，本合同服务期为60个月，履约期限较长
，收入将分期确认，对公司各年度业绩的影响存在不确定性，且存在合同可能无法如期履行、
部分履行或全部无法履行导致收入不及预期的风险，具体影响数以最终审计的数据为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
4、合同的生效条件：自双方盖章之日起生效。
一、合同签署概况
近日，甘肃亿算与客户Y公司经友好协商一致，签署了《算力资源服务合同》，约定乙方
将根据本合同条款和条件，以其合法拥有及运营的算力服务、相关技术及算力资源等向甲方提
供双方于本合同及其附件一所约定的算力服务。乙方在服务期限内向甲方提供的算力资源不得
低于双方约定的规模和性能标准。甲方按月作为结算周期向乙方支付算力资源服务费。
本合同含税金额为110643.6万元（依据合同服务期限、服务器数量及每月服务价格等要素
测算，最终按月度所提供服务据实结算），合作期限以自附件一《服务方案》中约定的每一批
次算力服务（或乙方未能如期交付全部算力资源经甲方书面确认不解约的情况）的算力适配完
成日起、各批次单独计算60个月（针对每一批次的期限，各自称为“服务期限”）。服务期限
到期前两个月双方应协商确认是否续签，同等条件下甲方享有优先权；到期时如未能续签合同
的，则到期自然终止。本合同含税金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入100%以上
且绝对金额超过2亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次算力资源
服务合同的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需提交公司董事会和股东会审议。公司将根据后续业务的进展情况依法依规及时履
行相应的决策程序及信息披露义务。
二、交易对手方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞
争，损害公司及投资者利益，因此公司已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序
，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
1、基本情况：Y公司与公司不存在关联关系，不属于关联交易。
2、类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生过类似交易情况。
3、履约能力分析：Y公司资信良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力，履约风
险可控。
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2026-07-29│其他事项
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本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（以下简称“《监管指引第2号》”）等相关法
律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的
相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司全资子公司甘
肃亿算本次签署《算力资源服务合同》涉及的相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就与公司全资子公司甘肃亿算本次签署3份《算力资源服务合同》涉及的交
易对方的基本情况、交易对方的相关资质、合同签署和合同交易内容的合法性、真实性和有效
性发表法律意见，不对合同签订后的履行等环节发表法律意见，针对本法律意见书出具日之前
已经发生或存在的事实、且仅根据中国境内现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及
中国证监会、深交所的相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见；2
．本所及经办律师根据《公司法》《民法典》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，针对本法律意见书出具日前已经发生或
存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任；3．公司已保证，其已向本所律师提供了
出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并确认：公
司提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有复印件或副本均与原件或正本完全一致；4．
本所律师同意将本法律意见书作为公司全资子公司甘肃亿算本次签署3份《算力资源服务合同
》所必备的法定文件随同其他材料一并上报；本所律师同意公司在为甘肃亿算本次签署3份《
算力资源服务合同》所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求引用本法律意见书的
相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；
5．本法律意见书仅供公司全资子公司甘肃亿算本次签署3份《算力资源服务合同》的目的
使用，不得用作任何其他用途。
本所律师根据相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、深交所的相关规定
，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文
件资料和事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的3份《算力资源服务合同》等相关资料及其公司出具的说明,与公司全资子
公司甘肃亿算签署3份《算力资源服务合同》的交易对方为Y公司。根据公司提供的相关资料，
并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn，以下简称“企业公
示系统”）、企查查（https://pro.qcc.com）的公开披露信息（查询日期：2026年7月28日）
，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，交易对方Y公司为依据中国法律成立且有效存续
的有限责任公司，基本情况真实。
二、交易对方的相关资质
根据公司提供的3份《算力资源服务合同》相关资料及公司董事会针对交易对方履行能力
出具的说明,并经本所律师查询企业公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、企查查（https:/
/pro.qcc.com）的公开披露信息（查询日期：2026年7月28日），Y公司系具有独立法人资格的
有限责任公司，具备签署、履行3份《算力资源服务合同》的主体资格。
本所律师认为，交易对方Y公司具备签署、履行3份《算力资源服务合同》的主体资格。
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2026-07-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以
书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室。
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2026-07-27│购销商品或劳务
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）算力业务尚处于业务拓展初期，行
业运营经验相对不足，存在市场拓展、技术运维及项目管理等潜在风险。公司主营业务仍为集
成灶等厨房电器相关业务，整体经营基本面未发生变化。
1、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存
在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生
重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无
法履行或无法完全履行的风险。
2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金（包括融资租赁款），
若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位
，进而导致交易失败的风险。
3、债务压力过大风险：本次采购资金主要来源于自有资金及自筹资金（包括融资租赁款
），预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定
影响。
4、其他风险：本次采购标的为服务器及配套设备，可能在未来实际生产经营过程中面临
政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大
影响。
一、交易概述
公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）根据经营发展需要
，拟向多家供应商（以下合并简称“X”）采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采
购合同总金额预计不超过人民币20亿元。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士
在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。
甘肃亿算购买服务器及配套设备主要用于为客户提供算力服务，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重
组亦不构成关联交易。
公司于2026年7月24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司购买
资产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
交易金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，连续十二个月内公司审议购买资产的累计
金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中购买资产金额不超过人民币5.5亿元的交易事
项已履行董事会审议程序并对外披露，具体情况详见公司于2026年7月8日披露在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买资产的公告》（公告编号：2026-041）。
二、交易对手方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞
争，损害公司及投资者利益，因此公司已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序
，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
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2026-07-10│其他事项
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根据公司于2026年7月1日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的进展公告》（
以下简称“公告”），公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）
于2024年11月28日与上海无问芯穹智能科技股份有限公司（以下简称“无问芯穹”）签署了《
算力服务项目合同》及相关补充协议，约定甘肃亿算向无问芯穹提供算力服务项目及相关配套
设施，合同服务期为五年，合同金额为1.13亿元（含税）。近日经双方协商一致，决定于2026
年7月1日终止上述合同及补充协议。
2025年公司实现算力业务收入2710.06万元，占公司营业收入的比重为8.02%，其中对无问
芯穹的销售收入占算力业务收入的比重高达80%以上；同期，公司算力业务毛利率为-179.15%
，亏损主要系设备出租率较低、业务规模较小不足以覆盖折旧摊销费用所致。中证鹏元认为，
公司对无问芯穹的销售收入占公司算力业务收入的比重较高，合同终止对公司算力业务产生一
定影响，未来仍需持续跟进公司算力业务新增订单落地情况以及该业务盈利情况。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，亿
田转债信用等级维持为A+，评级结果有效期为2026年7月9日至亿田转债存续期。同时中证鹏元
将密切关注公司经营和财务变化，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“
亿田转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-07-08│购销商品或劳务
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特别提示：
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）算力业务尚处于业务拓展初期，行
业运营经验相对不足，存在市场拓展、技术运维及项目管理等潜在风险。公司主营业务仍为集
成灶等厨房电器相关业务，整体经营基本面未发生变化。
1、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存
在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生
重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无
法履行或无法完全履行的风险。
2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金（包括融资租赁款），
若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位
，进而导致交易失败的风险。
3、债务压力过大风险：本次采购资金主要来源于自有资金及自筹资金（包括融资租赁款
），预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定
影响。
4、其他风险：本次采购标的为服务器及配套设备，可能在未来实际生产经营过程中面临
政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大
影响。
一、交易概述
公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）根据经营发展需要
，拟向多家供应商（以下合并简称“X”）采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采
购合同总金额预计不超过人民币5.5亿元。董事会同意授权公司经营管理层在前述采购额度范
围内签署相关合同文件。
甘肃亿算购买服务器及配套设备主要用于为客户提供算力服务，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重
组亦不构成关联交易。
公司于2026年7月7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司购买资
产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投
资事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞
争，损害公司及投资者利益，因此公司已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序
，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
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2026-07-01│重要合同
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一、前期签署协议的情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亿算智能科技有限
公司（以下简称“甘肃亿算”或“乙方”）于2024年11月28日与上海无问芯穹智能科技股份有
限公司（以下简称“无问芯穹”或“甲方”）签署了《算力服务项目合同》（以下简称“原合
同”），并就原合同签署了相关补充协议，甘肃亿算向无问芯穹提供算力服务项目及相关配套
设施，合同服务期为五年，合同金额为人民币112752000.00元（含税）。具体内容详见公司于
2024年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营
重大合同的公告》（公告编号：2024-069）。
截至目前，受业务采购方基于算力业务开展情况的客观变化，双方经友好协商于近日一致
签订《<算力服务项目合同>终止协议》。
二、本次终止协议的主要内容
甲方：上海无问芯穹智能科技股份有限公司
乙方：甘肃亿算智能科技有限公司
约至2026年6月30日。双方根据原合同以实际履行情况、已产生费用及本协议约定结清服
务费账款，并向乙方支付违约金。甲方履行完毕本协议约定的全部付款义务、乙方向甲方开具
对应足额增值税发票后，双方同意于2026年7月1日终止原合同及补充协议。
三、对公司的影响
此次合同终止是基于算力业务开展情况的客观变化并经双方协商一致的结果，不会对公司
财务状况及经营成果产生重大不利影响，不会影响公司算力业务的正常开展。公司严格遵循协
同赋能的发展原则，卡位国家东数西算战略布局，有序拓展人工智能算力业务，在既有算力设
备对外提供算力服务的基础上，不断拓展基于项目规划基础上的算力服务，推动算力供应、算
力调度和场景化应用的落地实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年5月20日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月
20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室
3、召开方式：现场表决结合网络投票
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2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年5月19日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月
19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室3、召开方式：现场表
决结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙伟勇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江
亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-05-12│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制
人的一致行动人嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州
市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿旺投资”）计划在本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内（即2026年6月3日至2026年9月2日期间）以集中竞价和大宗交易方式减
持公司股份，具体情况如下：1、持有公司股份3980198股（占剔除公司回购专用账户中的股份
数量后总股本的2.19%，总股本为截至2026年5月10日数据，下同）的股东亿顺投资计划以集中
竞价和大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过1239340股（占剔除公司回购专用
账户中的股份数量后总股本的0.68%）。
2、持有公司股份4208256股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的2.32%）
的股东亿旺投资计划以集中竞价和大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过420825
6股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的2.32%）。
3、上述股东合计减持数量不超过5447596股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总
股本比例的3.00%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股
份数量不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，
在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的
2%。
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2026-05-08│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）于2026年2月3日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公
告》（公告编号：2026-009），股东杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性1号私募
证券投资基金（以下简称“传定恒远”）计划在2026年3月5日至2026年6月4日期间通过集中竞
价的方式减持公司股份不超过1815763股（占当时总股本的0.99%，占剔除公司回购专用账户中
的股份数量后当时总股本的1.00%）。
2026年3月6日，公司披露了《关于持股5%以上股东持股比例被动稀释、减持股份至5%以下
暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-015）及《简式权益变动报告书
》，本次权益变动系公司向不特定对象发行可转换公司债券转股及资本公积金转增股本导致公
司总股本增加，以及股东传定恒远减持公司股份导致，上述权益变动后，传定恒远持有公司股
份总数9166775股，占截至2026年2月27日公司总股本183335703股的4.99999%（占剔除公司回
购专用账户中的股份数量后总股本的5.05%),不再是公司持股5%以上股东。
公司于近日收到传定恒远出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉传定恒远
于2026年3月5日至2026年5月8日期间，通过集中竞价的方式合计减持亿田智能股份1815737股
（占总股本的0.99%，占剔除回购专用账户后公司总股本的1.00%）。传定恒远本次股份减持计
划已实施完毕。
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2026-04-29│对外担保
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浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”或“亿田智能”)于2026年4月28日召
开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构及类金融企业申请综
合授信额度暨担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、申请综合授信额度概述
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，2026年度公司及公司全资子公司、控股子公
司及其下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币60亿元（含本数）的综合授
信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信内容包括但不限于流动
资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证、融资租赁等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司与相
关金融机构及类金融企业签订的协议为准，公司不再对单一机构出具相关决议。本次授信额度
项下的实际借款应在授信额度内以公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生
的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上
述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行等机构签署上述授信额度内的一切与授信
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、担保情况概述
为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2026年度拟
为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过50亿元人民币的担保额
度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交
公司股东会审议。
担保协议的主要内容
本次担保事项为2026年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实
际发生后及时履行信息披露义务。本次担保预计属于合并报表范围内的担保事项，被担保对象
为公司的全资或控股子公司，经营情况和财务状况稳定、具备偿还负债能力，风险可控，不涉
及反担保。具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事
会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议等
各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制担保风险。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江亿田智能厨电股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月28日召开公司第三届董事会第三十次会议
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机
构。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：一、拟续聘会计师
事务所的情况说明
立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。立信担任公司2025年度审计机构期
间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量
的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机
构，聘期一年。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：刘亚芹
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：冯艳慧
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：姚丽强
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费定价原则及收费情况
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年审计合计收费
100万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费20万元，审计收费较2024年度无变化。
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2026-04-29│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，依据谨慎性原则，在2025年
度（以下简称“本报告期”）财务报告中计提信用减值及资产减值准备，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提信用减值及资产减值准备的概述
1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公
司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能
性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第三十次会议审
议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。现将
具体情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水
平，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬方案
非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其在公司任职的职务与
岗位责任确定薪酬标准，其薪酬由基本工资、绩效奖金构成，不另行领取董事津贴；未在公司
任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效
奖金总额的百分之五十。
（2）公司独立董事津贴方案
独立董事津贴为每人每年度人民币8万元（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金构成。其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。
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2026-04-29│其他事项
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1、鉴于浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现的可分配利
润为负数，同时综合考虑公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不派发现金红利
，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风
险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度拟
不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度实现归属于母公司股
东的净利润-171882182.06元，母公司净利润实现为-112166357.05元。根据《公司法》《公司
章程》等法律法规的相关规定，公司提取法定盈余公积金计0.00元，加上年初未分配利润5397
03173.28元，减去报告期内实施的权益分派137375669.00元，截至2025年12月31日，公司合并
报表累计未分配利润为230445322.22元，母公司累计未分配利润为304291566.76元。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度实现的可分配利
润为负数，同时综合考虑公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
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2026-04-25│其他事项
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一、关联交易概述
1、本次关联交易的基本情况基于公司投资战略布局和未来发展规划，经与各方充分沟通
并友好协商，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）拟与浙江
亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）签署《上海德数云私募基金合伙企业（有限
合伙）基金份额转让协议》，将公司持有上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“德数云”）的49.90%基金份额（对应认缴出资额99800.60万元，实缴出资额人民币70320
万元，以下简称“标的基金份额”）以及基于该等基金份额在德数云中所享有的任何及所有权
利、权益和义务以70320万元转让给亿田投资。本次转让完成后，公司将不再持有德数云基金
份额。
2、关联关系
亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的相关规定，亿田投资为公司关联法人，故本次标的基金份额转让构
成关联交易。
3、本次关联交易的审议程序
（1）独立董事专门会议审议情况
2026年4月24日公司召开2026年第二次独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事
前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议。
（2）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议，会议以4票同意，0票反对，3票
回避的表决结果审议通过了《关于拟转让基金份额暨关联交易的议案》，董事孙伟勇、孙吉、
陈月华因是亿田投资实际控制人对本议案回避表决。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避
表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、最近一个会计年度的财务数据：2025年营业收入135.31万元，净利润9928.16万元，净
资产32709.16万元，以上数据未经审计。
2、与公司的关联关系：亿田投资的控股股东孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实际控制人
。
3、经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，亿田投资不属于失信被执行人
。
三、关联交易标的基本情况
1、企业名称：上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310000MAEW86K09Y
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：劳埃德私募基金管理有限公司
5、出资额：人民币200000.00万元整
6、成立日期：2025年9月5日
7、注册地址：上海市徐汇区天平路185号8层817室
8、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动。）
本次转让不涉及其他合伙人放弃优先受让权。
10、经审计的最近一年财务数据：
11、经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，德数云不属于失信被执行人。
12、交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲
裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易在平等互利的基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则，本次关联交易价
格在参考德数云经审计净资产的基础上，经双方友好协商并一致确认，将公司对德数云的实缴
基金份额进行平价转让，定价合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的
情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（出让方）：浙江亿田智能厨电股份有限公司
乙方（受让方）：浙江亿田投资管理有限公司
第一条标的基金份额及权益
1.1转让标的
各方同意，甲方将其持有德数云49.90%的基金份额（对应认缴出资额99800.60万元，实缴
出资额人民币70320万元）以及基于该等基金份额在德数云中所享有的任何及所有权利、权益
和义务，以70320万元转让价格转让予乙方。
1.2转让价格及支付
乙方应于2026年4月27日前支付30%转让款。
乙方应于甲方股东会审议通过本次基金份额转让后十个工作日内支付30%转让款。
乙方应于本次基金份额转让的工商变更登记完成后十个工作日内支付40%转让款。
第二条交割
各方确认并同意，本协议生效后，在乙方完成《合伙协议》签署之时，本协议下份额转让
即完成。自该等转让完成之日起，乙方成为德数云之有限合伙人，标的基金份额所对应的德数
云已存在的所有债务和责任应由乙方承继，甲方不再承担标的基金份额对应的德数云的该等债
务和责任。
第三条违约责任
3.1如果违反本协议，在不影响非违约方在本协议其它条款项下的权利的前提下，违约方
应就由此造成的、非违约方所可能蒙受的任何损失、损害、成本、费用、责任或索赔，向非违
约方做出赔偿。
3.2由于本协议一方的过错，导致本协议不能履行或不能完全履行，守约方有权宣告解除
本协议，过错方应按实际造成的损失向守约方支付违约金。各方均有过错时，根据实际情况，
各方分别承担各自应负的违约责任。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-02│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开公司第三届
董事会第二十七次会议，并于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司
于2026年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本
、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下：
名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司
统一社会信用代码：91330683768696455K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：孙伟勇
注册资本：壹亿捌仟叁佰叁拾叁万伍仟陆佰伍拾柒元
成立日期：2003年09月25日
住所：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号
经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务
、输电业务、供（配）电业务；互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与
交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；家用电
器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家具制
造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销
售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具
零配件销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净
设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设
备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服
务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；
软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资
活动；国内货物运输代理；日用电器修理；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信
息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；企业管理；广告设计、代理；广告制作；网络与信
息安全软件开发；非居住房地产租赁；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
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2026-02-25│其他事项
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1、自2026年1月28日至2026年2月25日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（21.31元/股）的130%（含130%，即27.71元/股），根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向
不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触
发“亿田转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年2月25日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于不提前赎回
“亿田转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次
董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即2026年2月26日至2026年5月25日），如再次
触发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年5月25日后首个
交易日重新起算，若“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注册，公司于2023年12月21日
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,202,100张，每张面值为人民币1
00元，发行总额为人民币52,021.00万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年1月12日起在深交
所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
（二）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023年12月27日，T+4日）满六个月后的
第一个交易日（2024年6月27日）起至可转债到期日（2029年12月20日）止（如遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
“亿田转债”的初始转股价格为38.08元/股，截至本公告披露日，公司历次可转债转股价
格调整情况如下：
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定
，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为28.61元/股，调
整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月16日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（
公告编号：2024-044）。
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为21.31
元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025
年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整
的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本公告披露日，“亿田转债”的转股价格为21.31元/股。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年1月28日至2026年2月25日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31元/股）的130%（含130%，即27.71元/股）。根
据《募集说明书》的约定，公司已触发“亿田转债”的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年2月25日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于不提前赎回“
亿田转债”的议案》，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发展情
况，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一
交易日起的未来三个月内（即2026年2月26日至2026年5月25日），如再次触发“亿田转债”有
条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年5月25日后首个交易日重新起算，若
“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“
亿田转债”的提前赎回权利。
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2026-02-05│股权转让
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近日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东浙江亿田投资
管理有限公司（以下简称“亿田投资”）的《关于终止协议转让部分公司股份的告知函》，获
悉其与午牛大丰1号私募证券投资基金（以下简称“午牛大丰”）就终止协议转让公司部分股
份事宜协商达成一致。现将相关事项公告如下：
一、本次协议转让概述
2025年1月6日，控股股东亿田投资与午牛大丰签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛
大丰1号私募证券投资基金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称
“《股份转让协议》”或“原协议”），约定亿田投资通过协议转让的方式将其持有的公司无
限售条件流通股8188815股转让给午牛大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份
数量后总股本（总股本为截至2024年12月31日数据）的5.99%。具体内容详见公司于2025年1月
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权
益变动的提示性公告》（公告编号：2025-009）及《简式权益变动报告书（一）》《简式权益
变动报告书（二）》。
2025年6月23日，控股股东亿田投资与午牛大丰就《股份转让协议》签署了《浙江亿田投
资管理有限公司与午牛大丰1号私募证券投资基金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份
转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），双方对原协议第1.4条中乙方承诺事宜进
行修改。具体内容详见公司于2025年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股股东拟协议转让公司部分股份进展暨签订补充协议的公告》（公告编号：2025-048）。
截止本公告披露日，上述协议转让的股份尚未完成过户登记手续。
二、本次终止协议转让的情况
近日，公司收到控股股东亿田投资出具的《关于终止协议转让部分公司股份的告知函》，
获悉亿田投资与午牛大丰（以下合称“双方”）已签署《股份转让协议之终止协议》，经双方
友好协商，一致同意终止上述协议转让事项，此前签署的《股份转让协议》及补充协议不再对
双方产生法律约束力，双方均不存在任何违约行为或其他争议事项。
四、其他说明
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-03│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江亿田智能厨电股份有限
公司（以下简称“亿田智能”或“公司”，股票代码：300911.SZ）及其发行的下述债券开展
评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立
、客观、公正的关联关系。
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2026-02-03│其他事项
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持有浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）10640275股（占
公司总股本（截至2026年1月30日数据，下同）的5.80%，占剔除公司回购专用账户中的股份数
量后总股本的5.86%）股份的股东杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性1号私募证券
投资基金（以下简称“传定恒远”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即202
6年3月5日至2026年6月4日期间,根据法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减持公司
股份不超过1815763股（占总股本的0.99%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的
1.00%）。减持期间如有送股、转增股本、配股等股份变动事项，公司将按照比例不变的原则
对上述拟减持股份数量相应进行调整。
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2026-02-02│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年2月2日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年2月
2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为：2026年2月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室
3、召开方式：现场表决结合网络投票
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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