资本运作☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-24│ 17.62│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 5.00│ 1527.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-28│ 5.00│ 100.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│动力新科 │ 6000.00│ ---│ ---│ 4215.75│ 680.76│ 人民币│
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│晶晟股份 │ 999.93│ ---│ ---│ 1074.93│ 417.08│ 人民币│
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│凯龙唯睿 │ 900.00│ ---│ 90.00│ ---│ -32.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯奇具身智能 │ 460.00│ ---│ 46.00│ ---│ -16.40│ 人民币│
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│凯龙灵掌 │ 60.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发动机尾气后处理系│ 3.34亿│ 2124.70万│ 2.01亿│ 91.94│ 1262.51万│ 2023-06-30│
│统扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.13亿│ -829.04万│ 9633.38万│ 85.25│ ---│ 2022-10-30│
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│年产200万升柴油机 │ ---│ 2035.77万│ 1.04亿│ 90.28│ 779.61万│ 2023-06-30│
│排气细微颗粒物PM/P│ │ │ │ │ │ │
│N净化关键材料的研 │ │ │ │ │ │ │
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-04 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市金旺达机电有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、凯龙高科技股份有限公司发行股份│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
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│买方 │凯龙高科技股份有限公司、许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙）、凯龙高科技股份有限公司 │
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│交易概述 │凯龙高科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向许照旺、安义拓荒者企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）者购买深圳市金旺达机电有限公司70%股权，并向公司实际控制人臧 │
│ │志成先生发行股份募集配套资金。本次交易前，上市公司未持有金旺达股权；交易完成后，│
│ │金旺达将成为上市公司的控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │臧志成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 为强化产业链协同效应，整合优势资源，深化公司机器人战略布局，凯龙高科技股份有│
│ │限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）拟以货币方式对无锡灵掌机器人科技有限公司│
│ │（以下简称“标的公司”或“灵掌机器人”）增资500万元，其中9.14118万元计入注册资本│
│ │，490.85882万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有灵掌机器人2.50%股权，灵掌机│
│ │器人为公司的参股公司，不纳入合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次增资前，公司实际控制人、董事长臧志成先生已参股灵掌机器人，持股比例为2.00│
│ │%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 │
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 臧志成：身份证号：3202111963********，住所：江苏省无锡市滨湖区****** │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │
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│关联方 │无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 为满足凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展及业务需要，公司│
│ │拟与无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，下│
│ │同）、湖北启灵机器人有限公司、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司共同设立无锡市凯奇具│
│ │身智能机器人科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“凯奇智│
│ │能”）。凯奇智能注册资本为1,000万元，其中公司认缴出资460万元，占比46%；无锡市瑞 │
│ │澳投资合伙企业（有限合伙）认缴出资100万元，占比10%；湖北启灵机器人有限公司认缴出│
│ │资420万元，占比42%；无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司认缴出资20万元，占比2%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同出资方无锡市瑞澳投资合 │
│ │伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长臧志成先生实际控制，是上市公司关联法人│
│ │。因此，本次对外投资设立控股子公司事宜构成关联交易。 │
│ │ （三）交易的审议程序 │
│ │ 公司于2025年10月16日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于对│
│ │外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨│
│ │关联交易事项，并授权公司管理层具体办理设立该事项。同时，本次对外投资设立控股子公│
│ │司暨关联交易事项已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并发表了│
│ │明确同意的意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次对外投资设立控股子公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-08│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人臧志成先生通知，江
苏省常州市天宁区人民法院对孙巧妹与其股权转让合同纠纷一案出具《民事调解书》（〔2025
〕苏0402民初10662号），现将有关情况公告如下：案件审理过程中，经法院主持调解，双方
当事人自愿达成协议，主要内容如下：
1、孙巧妹与臧志成签订的《股份代持协议书》自始无效，股权不发生变更效力。
2、臧志成向孙巧妹分期支付结算款2650万元。
3、双方就本案所涉纠纷一次性解决，再无他涉。
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2026-06-08│其他事项
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公司于2026年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加经营范
围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司基于业务发展需要，增加相关经营范围。2026年5月1
8日，2025年年度股东会审议通过了前述事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，相关
登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200733313338L
名称：凯龙高科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：臧志成
成立日期：2001年12月12日
住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技
术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服务及销售；普通货运；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人
销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机
械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份49408200股，占公司有表决权股份总数的44.0
872%（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下
同）。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份48162500股，占公司有表决权股份总数的42.
9757%。通过网络投票的股东79人，代表股份1245700股，占公司有表决权股份总数的1.1115%
。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份1276200股，占公司有表决权股份总数的1
.1388%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份30500股，占公司有表决权股份总数的
0.0272%。通过网络投票的中小股东79人，代表股份1245700股，占公司有表决权股份总数的1.
1115%。
2、公司董事、高级管理人员、江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
中小股东总表决情况：同意1260800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的98.7933%；反对12200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9560%；弃权
3200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2507%。
表决结果：本议案表决通过。
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2026-05-18│股权回购
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在出售回购股份占公司总股本的比例每达到1%的事实发生之日起3个交易日内披露出售进展
情况；在出售计划已实施完毕时，公司应当停止出售行为，并在2个交易日内披露出售结果暨
股份变动公告。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司
价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币1200万元（含），不超过人民币2000万元（
含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
4-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013）。
截至2024年5月4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份1223300股，占公司当时总股本的1.06%。实际实施回购的时间区间
为2024年2月22日至2024年4月16日。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定
的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购
进展与回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售回购股份比例达1%暨出售结果
截至2026年5月15日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为1223300股，占
公司当前总股本比例为1.07%，出售所得资金总额为39370459.49元（不含交易费用），成交最
高价为43.30元/股，成交最低价为
17.39元/股，成交均价为32.18元/股。
截至本公告披露日，本次以集中竞价交易方式出售已回购股份计划已实施完毕，出售已回
购股份事项与前期已披露的出售计划不存在差异，符合《回购指引》等相关规定。
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2026-05-18│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第三
十一次会议，开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由7名董事组
成，其中包括职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年5月18日召开职工代表大会，会议选举殷召平先生为公司第五届董事会职工
代表董事（简历见附件），殷召平先生将与公司2025年年度股东会选举产生的6名董事共同组
成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。
殷召平先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
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2026-05-13│股权回购
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1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的第一类限制性股票共
计99.72万股，占回购注销前公司总股本的0.87%，其中：首次授予限制性股票回购数量为96.7
2万股，预留授予限制性股票回购数量为3万股。
2、本次第一类限制性股票回购涉及人数为85人，回购价格为5元/股加银行同期存款利息
，即金额合计498.60万元加银行同期存款利息（利息按实际情况计算）。回购资金来源于公司
自有资金或自筹资金。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票
回购注销事宜已于2026年5月13日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由114882000股
减少至113884800股。
公司于2026年2月3日召开第四届董事会第二十八次（临时）次会议，审议通过了《关于回
购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。公司已于近日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。
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2026-04-27│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于2026年4月23日召开了
第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》，现就具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合
并报表未分配利润为-44668.98万元，实收股本为11488.20万元，公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
2025年度，受新能源汽车渗透率加快、行业竞争加剧、公司营业收入增长不及预期、全产
业链布局导致固定费用支出仍较高、同时冲回已确认的递延所得税资产等因素的影响，归属于
上市公司股东的净利润预计出现亏损。
三、应对措施
为改善公司持续盈利能力，公司将立足尾气后处理核心业务，拓展新能源热管理、检验检
测及数据中心发电机组静音系统等业务；同步推进具身智能新兴领域的产品迭代与应用场景落
地，实现从技术布局到市场收入的实质性转化；发挥上市公司平台优势，推进并购投资战略。
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2026-04-27│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2026年度高级管
理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、地区的
薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。因全体董事对《关于<2026年
度董事薪酬方案>的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相
关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效；高
级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效
。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任具体管理职务的董事（包括职工代表董事），根据其在公司的具体任职岗位领
取相应的报酬，不领取董事职务津贴。
2、独立董事
独立董事的职务津贴为税前人民币6万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务和工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，主要由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其中，基本薪酬按月发放，绩效为
浮动收入，主要根据企业经济效益完成情况、业绩考核结果、高级管理人员个人业绩贡献及个
人考核情况等因素综合确定。
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2026-04-27│银行授信
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第
三十一次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
》，现就相关事宜公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为提高公司资金使用效率，根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超
过人民币6.00亿元的综合授信额度，用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定
资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资性保函、内
保直贷业务、国内保理业务、并购或回购贷款等业务。上述综合授信额度最终以银行实际审批
的额度为准，公司及子公司将视实际经营需求确定具体融资金额。在授信期限内，授信额度可
循环使用。董事会提请股东会授权董事长臧志成先生在上述额度内代表公司及子公司签署一切
与之有关的协议（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述综合授信额度实施的有效期自公司2025
年年度股东会审议通过之日起十二个月内。公司已审批通过且仍在有效期内的综合授信额度按
原有合同履约。
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2026-04-27│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于2026年4月23日召开了
第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，
现就具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收款项、存
货、固定资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。根据测试结果
，公司需对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规
定的相关情形。
一、审议程序
2026年4月23日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案，符合《公司法》《关于加强上市公司监管
的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章
程》中对利润分配的规定，综合考虑了公司实际情况、未来业务发展及资金需求，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
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2026-04-27│其他事项
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重要提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于2026年4月23日召开了
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，定于
2026年5月18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。现将相关事
项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月12日（星期二），截至2026年5月12日15:00收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科会议室。
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2026-04-07│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月7日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月7日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长臧志成先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-03-21│资产出售
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一、交易概述
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于2021年8月19日召开第
三届董事会第十四次会议，审议同意公司使用总额不超过6000万元的自有资金认购上海柴油机
股份有限公司（现改名为：上海新动力汽车科技股份有限公司，以下简称“动力新科”）股份
。2025年3月20日，公司召开了第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟出
售资产的议案》，公司拟择机出售公司所持有的动力新科股份，授权范围包括但不限于出售时
机、交易方式、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内。
2025年4月7日，2025年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至目前，公司持有动力新科无限售流通股4
595082股，占动力新科总股本的0.33%。
2026年3月19日，公司召开了第四届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于拟
出售资产的议案》，为优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟根据市场情况择机出售公司
所持有的动力新科股份，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协
议等，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在此期间内，若动力新科发生送股、资
本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售股份的数量将相应调整。
鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售资产的交易金额及产生的利润尚不能确
定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则
，本次出售资产事项尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-03-21│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于2026年3月19日召开了
第四届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的
议案》，定于2026年4月7日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股
东会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月30日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年03月30日（星期一），截至2026年3月30日15:00
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科会议室。
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2026-03-19│其他事项
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一、独立董事因任期届满离任的情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事袁银男先生辞去独立
董事职务的书面报告。袁银男先生自2020年3月19日起担任公司独立董事职务，连续担任公司
独立董事满6年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、提名
委员会委员职务。辞去相关职务后，袁银男先生不再担任公司任何职务。袁银男先生的辞职将
导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展
，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，袁银男先生的辞任申请将在公司股东会选举
产生新任独立董事后生效。在此之前，袁银男先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定
，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完
成新的独立董事选举工作。
二、高级管理人员辞任的情况
公司于近日收到副总经理杜永振先生辞去副总经理职务的书面报告，其原定任期至2026年
5月17日。杜永振先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务，报
告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，袁银男先生、杜永振先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。袁银男先生、杜永振先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会
对袁银男先生、杜永振先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！
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2026-02-11│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买由商
业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不
超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、
通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币5000万元进行现金管理，在上述额度内，
用于投资的资本金及收益可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
3、特别风险提示：尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年2月10日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不
超过5000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现
将具体情况公告如下：一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营的前提下，公司拟使用
自有资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过（含）人民币5000万元进行现金管理，在上述额度内，用于投资的资本
金及收益可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）均不得超过上述额度。
（三）投资品种
由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期
限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构
性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔现金管理的存续期超过了决议有效期，则
决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
（五）资金来源
公司自有资金。
（六）投资管理
董事会授权董事长或其授权人负责办理相关事宜。
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2026-02-11│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第四届董事会第二
十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-044）。
公司于近日完成了减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营
业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200733313338L
名称：凯龙高科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：臧志成
成立日期：2001年12月12日
住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技
术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服务及销售；普通货运；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-02-04│其他事项
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一、通知债权人的原因
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开了第四届董事会第二
十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，鉴于21名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意公
司回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计24.60万股；2024年未能达
到原激励计划的目的和效果，经公司董事会审慎考虑，公司拟作废首次及预留授予部分限制性
股票第二个解除限售期相应股份，共计75.12万股。本次回购注销的限制性股票合计99.72万股
。本次注销完成后，公司总股本将由11488.20万股变更为11388.48万股，公司注册资本由人民
币11488.20万元变更为人民币11388.48万元（实际减资数额以深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司核准数为准）。公司后续将及时披露回购注销完成公告，履行信
息披露义务。
二、通知债权人知晓的相关消息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要
求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采用现场递交、信函或传真方式申报债权，债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路158号
2、申报时间：自本公告之日起45天内9:00-11:30；14：00-17:00（双休日及法定节假日
除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
3、联系人：程默
4、联系电话：0510-82237986
5、传真：0510-68937717-59851
6、电子邮箱：kailong@kailongtec.com
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2026-02-04│其他事项
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根据凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）2023年第一次临时股
东大会的授权，公司于2026年2月3日召开了第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过
了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如
下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发
表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023年
1月16日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-006）。
过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年1月20日，公司于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2023-011）。
与第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独
立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
会第五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事
对该议案发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
事会第七次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》等议案。
届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授
予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量
1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于21名首次授予
激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已授予但尚
未解除限售的限制性股票，共计24.60万股。
2、根据公司《激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规
定及考核结果，2024年未能达到原激励计划的目的和效果，经公司董事会审慎考虑，公司拟作
废首次及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期相应股份。因此，公司拟对首次授予的63
名激励对象已授予但尚未解除限售的共计72.12万股限制性股票，及预留授予的1名激励对象已
授予但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销，合计75.12万股。
综上，公司本次拟回购注销的限制性股票合计99.72万股。
（二）本次回购价格及定价依据
根据《激励计划》相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳
动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公
司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司回购注销，回购价格为授予价格和银行同期存款利息之和。激励对象离职前需要向公司支
付完毕已解除限售部分的个人所得税。”
“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票
均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。”
公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成后，公司未发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项
，公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因此本次第一类限
制性股票的回购价格为5元/股加银行同期存款利息。
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2026-02-04│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳
市金旺达机电有限公司70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年2月3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯
龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘
要的议案》等相关议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事
项进行审议并作出决议后，发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案及所有相关
议案。
特此公告。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在分歧。
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2025-11-25│股权冻结
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司
系统查询，获悉公司控股股东臧志成先生所持公司部分股份被司法冻结。
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2025-11-21│对外投资
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特别风险提示：
1、目前各方尚未签署相关投资协议，最终协议内容以各方签署的正式协议文本为准，实
施过程存在一定的不确定性；
2、本次投资的标的公司为初创企业，将面临宏观经济环境、行业周期性波动及经营管理
水平等多重因素的潜在影响，可能存在经营成果不及预期的风险。
（一）交易概况
为强化产业链协同效应，整合优势资源，深化公司机器人战略布局，凯龙高科技股份有限
公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）拟以货币方式对无锡灵掌机器人科技有限公司（以
下简称“标的公司”或“灵掌机器人”）增资500万元，其中9.14118万元计入注册资本，490.
85882万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有灵掌机器人2.50%股权，灵掌机器人为公
司的参股公司，不纳入合并报表范围。
（二）关联关系说明
本次增资前，公司实际控制人、董事长臧志成先生已参股灵掌机器人，持股比例为2.00%
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。
（三）交易的审议程序
公司于2025年11月21日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于对外
投资暨关联交易的议案》，同意公司增资入股灵掌机器人，并授权公司管理层具体办理相关事
宜。同时，本次对外投资暨关联交易事项已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会
议审议通过并发表了明确同意的意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的的基本情况
1、名称：无锡灵掌机器人科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320292MAE0T86N94
3、法定代表人：张超
4、注册资本：356.5062万元
5、企业类型：有限责任公司
6、成立日期：2024年9月13日
7、住所：江苏省无锡经济开发区华庄街道丰润道1号雪浪小镇数据创新中心B1栋304-181
8、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；工业机器人销售；人工智能基础软件开发；人工
智能应用软件开发；工业机器人安装、维修；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；人工
智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人
工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工
智能双创服务平台；教育教学检测和评价活动；信息技术咨询服务；销售代理；第二类医疗器
械销售；移动通信设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）9、本次增资前后标的公司股权结构：10、灵掌机器
人拥有稳定的核心研发团队，长期深耕于机器人精细操作技术领域。截至目前，已申请8项专
利（发明专利6项，实用新型专利2项），其中已获得授权5项，其余3项也已进入实质审查阶段
。
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2025-11-12│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会设置1名职工代表董事。
公司董事会于2025年11月12日收到董事殷召平先生递交的书面报告，因公司治理结构及内
部工作调整原因，殷召平先生辞去公司董事职务，辞任后继续担任公司其他职务。殷召平先生
的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其报告自送达公司董事会之日起生效。同
日，经公司职工代表大会民主表决，选举殷召平先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代
表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
殷召平先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职
资格。本次选举完成后，公司第四届董事会构成人员不变，董事会成员中担任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：殷召平先生简历
1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居住权，上海交通大学车辆工程专业工程硕士，
武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）汽车专业学士、大学本科学历，高级工程师职称。1997
年7月至2004年5月，任一汽客车（无锡）有限公司产品研发设计师；2004年6月至2009年3月，
任一汽客车（无锡）有限公司产品部开发二室主任；2009年4月至2017年3月，历任南京依维汽
车有限公司产品工程部主任工程师、越野车开发科经理；2017年4月至今，任江苏凯龙宝顿动
力科技有限公司总经理。2025年8月至今，任公司高级管理人员。2025年9月至2025年11月，任
公司董事。
截至本公告披露日，殷召平先生通过公司股权激励获授而直接持有公司股份3.6万股，占
公司总股本的0.03%。殷召平先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不
存在关联关系。殷召平先生不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定的任职条件。
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2025-11-05│对外投资
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一、与专业机构共同投资概述
为寻找新兴产业发展机遇，借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源整合能力，在
不影响公司日常经营和发展的前提下，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙
高科”）拟与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、无锡市上市公司高质量发展基金（有
限合伙）共同设立无锡凯龙锡创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最
终核准的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业的总认缴出资额为人民币
19,500万元，其中凯龙高科作为有限合伙人认缴出资9,700万元，占合伙企业认缴出资额的49.
7436%。凯龙高科在该基金中未享有一票否决权，不对其构成控制或重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次与专业
机构共同投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次与专业机构共同设立基金不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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2025-10-25│其他事项
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1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第四届董事会第
二十五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，并同意将该议
案提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，本公司同行业上
市公司审计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-10-25│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第二
十五次（临时）会议，审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于2024年2
月7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份,实施期限
为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2025年11月17日至2025年5月16日，根据中
国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外，下同），拟出售回购股份不超过12
23300股（即占公司当前总股本的1.06%），出售价格根据二级市场价格确定。具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司
价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币1200万元（含），不超过人民币2000万元（
含），拟回购价格区间上限不超过20.00元/股（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过
回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-0
13）。
截至2024年5月4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份1223300股，占公司总股本的1.06%，其中，最高成交价为14.18元/
股，最低成交价为9.75元/股，成交总金额为14706128.50元（不含交易费用）。实际实施回购
的时间区间为2024年2月22日至2024年4月16日。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符
合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于股份回购进展与回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、本次集中竞价出售回购股份计划的具体情况
2025年10月23日，公司召开第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于出售
已回购股份计划的议案》，同意以集中竞价的交易方式出售已回购的公司股份。相关出售计划
如下：
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置；
2、出售方式：采用集中竞价交易方式；
3、价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅
限制的价格；
4、拟出售数量及占总股本比例：拟出售回购股份不超过1223300股。在任意连续90个自然
日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的1%；
5、出售实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2025年11月17日
至2025年5月16日），在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不出售；
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
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2025-10-16│对外投资
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（一）交易概况
为满足凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展及业务需要，公司拟
与无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，下同）
、湖北启灵机器人有限公司、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司共同设立无锡市凯奇具身智能
机器人科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“凯奇智能”）。
凯奇智能注册资本为1000万元，其中公司认缴出资460万元，占比46%；无锡市瑞澳投资合伙企
业（有限合伙）认缴出资100万元，占比10%；湖北启灵机器人有限公司认缴出资420万元，占
比42%；无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司认缴出资20万元，占比2%。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同出资方无锡市瑞澳投资合伙
企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长臧志成先生实际控制，是上市公司关联法人。因
此，本次对外投资设立控股子公司事宜构成关联交易。
（三）交易的审议程序
公司于2025年10月16日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于对外
投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联
交易事项，并授权公司管理层具体办理设立该事项。同时，本次对外投资设立控股子公司暨关
联交易事项已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并发表了明确同意
的意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资设立控股子公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司
企业类型：有限公司
法定代表人：臧志成
注册资本：1000万元
注册地址：无锡市惠山区钱桥街道钱藕路10号312室经营范围：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人
销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口
；智能仪器仪表制造
股权结构：
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易经各方协商一致同意，按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原则，
符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司将根据本次审议的相关内容，另行签订相关协议。
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2025-09-29│股权回购
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1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的第一类限制性股票共
计10万股，占回购注销前公司总股本的0.0870%。
2、本次第一类限制性股票回购涉及人数为1人，回购价格为5元/股加银行同期存款利息，
即金额合计50万元加银行同期存款利息（利息按实际情况计算）。
回购资金来源于公司自有资金或自筹资金。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票
回购注销事宜已于2025年9月29日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由114982000股
减少至114882000股。
公司于2025年7月28日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相
关议案。公司已于近日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回
购注销事宜。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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