资本运作☆ ◇300913 兆龙互连 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产35万公里数据电│ 1.70亿│ 4941.84万│ 1.58亿│ 92.99│ 2579.52万│ 2022-12-31│
│缆扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产330万条数据通 │ 6912.65万│ 1141.61万│ 5003.54万│ 72.38│ 1550.05万│ 2022-12-31│
│信高速互连线缆组件│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│兆龙连接技术研发中│ 5768.96万│ 1700.49万│ 4363.61万│ 75.64│ ---│ 2022-12-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5886.14万│ ---│ 5891.89万│ 100.10│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │姚丽华 │
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│关联关系 │公司董事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租入） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │陈建平 │
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│关联关系 │实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租入） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租出） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │德清县新市镇火候鸟包装材料厂 │
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│关联关系 │实际控制人亲属担任经营者的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租出） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │德清县新市镇火候鸟包装材料厂 │
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│关联关系 │实际控制人亲属担任经营者的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-27│其他事项
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月28日、2024年9月
20日召开了第三届董事会第三次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监
督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：名称：浙江兆龙互连科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330521147114918E
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：姚金龙
注册资本：25956.1736万元
成立日期：1995年08月21日
住所：浙江省德清县新市镇士林工业区
经营范围：一般项目：新材料技术研发；物联网技术研发；信息系统集成服务；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；机械电气设备制
造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；网络设备制造；光通信
设备制造；智能车载设备制造；电子元器件零售；电线、电缆经营；光缆销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；发电、输电
、供电业务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2024-08-30│对外担保
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆龙互连”）于2024年8月28日
召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担
保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公
告如下：
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司LongtekInterconnect(Thailand)CO.,LTD.（以下简称“泰国龙腾
互连”）生产经营和项目建设资金需要，公司拟为泰国龙腾互连向银行等金融机构申请综合授
信办理贷款、银行承兑、信用证、保函等相关业务时提供担保，担保额度不超过30000万元人
民币（或等值外币）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保额度的有效期自
公司股东大会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用。
为提高子公司融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的
授权代理人在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限
于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。
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2024-08-30│银行授信
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事
会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请新增综
合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公
告如下：
一、申请授信情况概述
为满足公司业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请新增总额不超过人民币3亿元（含
本数）的综合授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。该授信额度在有效期
内可循环使用。本次授信用途包括但不限于银行贷款、开具银行承兑、保函、信用证及其他授
信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资
金需求确定，最终以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。
在上述授信期限和额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理
人代表公司及子公司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项
法律文件，公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
二、对公司的影响
公司及子公司本次申请增加授信额度符合公司及子公司经营发展需要，有利于推动公司整
体持续稳健发展，不会损害公司和股东利益，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年
8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月17日以书面及电子邮件等方式
发出。本次会议由公司监事会主席姚伟民先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席
会议的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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2024-07-26│其他事项
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重要内容提示：
1、本次归属股票数量：139.2188万股，占目前公司总股本的0.54%。
2、本次归属的激励对象人数：135人（首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对
象83人，预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象55人，其中3名激励对象同时参
与了首次授予及预留授予）。
3、本次归属限制性股票的上市流通日：2024年7月30日。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日分别召开第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司
办理了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
属股份的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简述
公司于2022年6月17日召开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于2
022年7月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要内容如下：
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予数量（调整前）：向激励对象授予的限制性股票总量为260.00万股，约占激励计
划草案公告时公司股本总额18375.00万股的1.41%。其中，首次授予限制性股票225.00万股，
约占激励计划草案公告时公司股本总额18375.00万股的1.22%，首次授予部分约占本次授予权
益总额的86.54%；预留35.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额18375.00万股的0.1
9%，预留部分约占本次授予权益总额的13.46%。
4、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格为7.64元/股，即满足授予条
件和归属条件后，激励对象可以7.64元/股的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股
票。
5、激励对象（调整前）：首次授予91人，包括公司公告本激励计划时在公司董事、高级
管理人员及核心骨干员工，不包括独立董事、监事。
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2024-07-16│其他事项
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重要内容提示：
首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象83人，预留授予部分第一个归属期符
合归属条件的激励对象55人，共计135人（3名激励对象同时参与了首次授予及预留授予）。
首次授予部分第二个归属期拟归属数量为115.5168万股，占目前公司总股本的0.45%；预
留授予部分第一个归属期拟归属数量为23.7020万股，占目前公司总股本的0.09%。
归属价格（调整后）：5.26元/股。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日分别召开第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为
公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）首次授予部
分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件均已成就，同意按激励计划的相关规定
为符合归属条件的83名首次授予部分激励对象办理115.5168万股、55名预留授予部分激励对象
办理23.7020万股第二类限制性股票的归属事宜。
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2024-07-16│其他事项
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日分别召开第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的有关规定：
（一）鉴于首次授予部分有6名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的14.1120万股限制性股票不得归属并由公司作废；
（二）3名激励对象（含首次授予部分2人及预留授予部分1人）因2023年度个人绩效考核
结果为“合格”，对应当年度个人层面归属比例为80%，其已获授但未能归属的0.5712万股限
制性股票由公司作废。
综上，本次合计作废14.6832万股限制性股票，首次授予限制性股票激励对象的人数由89
人调整为83人。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-07-16│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预
案的议案》，并于2024年6月12日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司2023年度利
润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本258169548股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1.20元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记
日为：2024年6月17日，除权除息日为：2024年6月18日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规
定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，应对限制性股票授予价格予以相应的调
整。
（二）调整方式及结果
派息时的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格=P0-V=5.38-0.12=5.26元/
股。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2022年限制性股票激
励计划首次及预留授予限制性股票授予价格进行相应调整，首次及预留授予价格由5.38元/股
调整为5.26元/股。
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2024-04-29│其他事项
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净
利润为98153605.55元，其中母公司实现净利润为96621278.47元。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，母公司按2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积9662127.85元，加上
期初未分配利润354339884.23元，减本年度实施分派的现金股利20212500.00元，截至2023年1
2月31日，母公司累计可供分配利润为421086534.85元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，遵循回
报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，现拟提出2023年度利润
分配预案如下：
以2023年12月31日公司总股本258169548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20
元（含税），合计派发现金红利30980345.76元，本年度不送红股，不进行资本公积转增股本
，剩余未分配利润结转到以后年度。
本预案披露后至实施前，公司总股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
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2024-04-29│其他事项
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆龙互连”）第二届监事会任期
即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司于2024年4月25日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨
论并表决通过，同意选举孙月萍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
孙月萍女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会
，任期至公司第三届监事会届满之日止。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
孙月萍女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学网络教育学院，
专科学历。1995年4月至1995年7月任德清电缆厂检验员；1995年8月至2017年12月任浙江兆龙
线缆有限公司检验员、值班长、车间助理、车间主管；2017年12月至2019年9月任兆龙互连车
间主管、职工代表监事。2019年9月至今任兆龙互连生产部经理、职工代表监事。
截至本公告披露日，孙月萍女士通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持
有公司21.00万股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情
形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
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