资本运作☆ ◇300913 兆龙互连 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-25│ 13.21│ 3.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-08│ 5.38│ 494.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-28│ 5.26│ 124.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-08│ 5.26│ 607.62万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产35万公里数据电│ 1.70亿│ 4941.84万│ 1.58亿│ 92.99│ 2579.52万│ 2022-12-31│
│缆扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产330万条数据通 │ 6912.65万│ 1141.61万│ 5003.54万│ 72.38│ 1550.05万│ 2022-12-31│
│信高速互连线缆组件│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│兆龙连接技术研发中│ 5768.96万│ 1700.49万│ 4363.61万│ 75.64│ ---│ 2022-12-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5886.14万│ ---│ 5891.89万│ 100.10│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持股100%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租出） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持股100%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │德清县新市镇火候鸟包装材料厂 │
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│关联关系 │实际控制人亲属担任经营者的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持股100%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持股100%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租出） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持股100%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │德清县新市镇火候鸟包装材料厂 │
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│关联关系 │实际控制人亲属担任经营者的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │浙江湖州兆龙网络科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持股100%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆龙互连”）于2025年4月25日
召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担
保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下
：
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司LongtekInterconnect(Thailand)CO.,LTD.（以下简称“泰国龙腾
互连”）生产经营和项目建设资金需要，公司拟为泰国龙腾互连向银行等金融机构申请综合授
信办理贷款、银行承兑、信用证、保函等相关业务时提供担保，担保额度不超过人民币30000
万元（或等值外币）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保额度的有效期自
公司股东大会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用。
为提高子公司融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的
授权代理人在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限
于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三
届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名肖建中先生、钱瑛女士、应瑛女士为公司第三届
董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选结果，相应调整公司第三届董事会专门委员会委
员。现将有关情况公告如下：
一、补选公司第三届董事会独立董事的情况
公司独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士因连续任职已满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司
独立董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。具体内容详见公司于2025
年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-015）
。
为确保公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司第三届董事会
第九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名肖建中先生
、钱瑛女士、应瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，钱瑛女
士为会计专业人士。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，肖建中先生、应瑛女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董
事培训证明；钱瑛女士已报名参加独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事
培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东大会审议。
附件：第三届董事会独立董事候选人简历
肖建中先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学，博士研究
生学历。1985年6月至1993年10月任华中工学院讲师；1993年10月至1994年10月任华中理工大
学副教授；1994年10月至1997年10月任香港中文大学高级研究员。1997年10月至今于华中科技
大学任教，现担任教授。
截至本公告披露日，肖建中先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
钱瑛女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，注册税务
师。1998年9月至1999年11月就职于德清振企会计师事务所；1999年12月至2014年4月就职于湖
州正立会计师事务所有限公司；2014年5月至2017年12月于浙江天平会计师事务所德清分所任
副所长。2017年12月至今于浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）湖州分所任副所长。
截至本公告披露日，钱瑛女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
应瑛女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，博士研究生学历
。2014年7月至今于浙江财经大学任教，现担任教授。
截至本公告披露日，应瑛女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、4实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-04-29│其他事项
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本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公
司2025年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟
续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相
关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影
响独立性的情形。
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2025-04-29│其他事项
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第九次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议
案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2025年度公司监事薪酬方案
的议案》，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。其中，《关于2025年度公司董事
薪酬方案的议案》及《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水
平，公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取
董事津贴；未担任管理职务的非独立董事，比照独立董事津贴；公司现任董事姚银龙先生不从
公司领取董事薪酬。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为人民币8万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
在公司任职的监事按其在公司担任实际工作岗位领取相应的薪酬；未担任实际工作的监事
，不领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高
级管理人员的薪酬主要由基本薪酬与绩效奖金组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际
工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过该
议案。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为公司2024年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持
续发展与股东投资回报等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》
《公司章程》的相关规定。董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司
2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，
有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2024
年度利润分配预案。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，公司拟根据
具体业务情况适度开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展外汇套期保值业务的额度为不超过8,000万美
元或等值外币，且在任一时点的交易余额将不超过前述额度。
2、审议程序：2025年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议
。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以规避
和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在一定的汇率波动风险、内部
控制风险、交易违约风险等。
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过8,000万美元或等值外币的外汇套期保值业
务，且在任一时点的交易余额将不超过前述额度。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起
12个月内，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东大会审议
。现将相关情况公告如下：
（一）交易目的
为有效规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波
动对公司造成不良影响，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（二）交易方式
1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经
营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。
（三）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展额度不超过8,000万美元或等值
外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易余额将不超过前述额度。在上述额度及授权期
限内，资金可循环滚动使用。公司开展外汇套期保值业务，预计缴纳的保证金比例将根据与银
行签订的协议约定为准。
（四）期限及授权
授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经
营密切相关，公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人行使该项业务决策权并由财务部
门依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金
。
（六）交易对方
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
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2025-04-29│委托理财
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第九次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保障公司日常经营以及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行
现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金运营收益。
2、投资品种
用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单
、定期存款、通知存款等）。
3、投资额度及期限
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