资本运作☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│奶油扩产和升级建设│ 6263.00万│ 1995.67万│ 1.11亿│ 33.87│ ---│ 2024-12-31│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│奶油扩产和升级建设│ 3.28亿│ 1995.67万│ 1.11亿│ 33.87│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷冻烘焙工厂建设项│ 1.09亿│ 645.34万│ 1475.71万│ 13.53│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷冻烘焙工厂建设 │ 9960.00万│ 645.34万│ 1475.71万│ 13.53│ ---│ 2024-12-31│
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│科技研发中心建设 │ 5026.00万│ 636.45万│ 1472.06万│ 7.10│ ---│ 2024-12-31│
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│科技研发中心建设项│ 2.07亿│ 636.45万│ 1472.06万│ 7.10│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│果酱扩产和升级建设│ 9919.00万│ 645.34万│ 1475.71万│ 14.88│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│果酱扩产和升级建设│ 7839.00万│ 645.34万│ 1475.71万│ 14.88│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷藏库建设项目 │ 8953.00万│ 678.65万│ 1591.92万│ 26.45│ ---│ 2024-12-31│
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│冷藏库建设项目 │ 6018.53万│ 678.65万│ 1591.92万│ 26.45│ 0.00│ 2024-12-31│
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│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-08 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易概述 根据上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务│
│ │发展的需求，公司拟与关联方欣融食品控股有限公司（以下简称“欣融食品”）签署《采购│
│ │框架协议》（以下简称“框架协议”）。公司及控股子公司作为购买方拟向欣融食品及其控│
│ │股子公司采购蔗糖酯、香兰素、炼乳、冷冻稀奶油及其他食品原料及添加剂；同时，公司及│
│ │控股子公司作为销售方拟向欣融食品及其控股子公司销售食用香精、巧克力、奶基料、果酱│
│ │等食品原料和添加剂。 欣融食品系公司实际控制人、董事黄海晓先生控制的企业，根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，欣融│
│ │食品是公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于2024年11月8日召开第四届董事 │
│ │会第二次会议，审议通过了《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》，关联│
│ │董事黄海晓先生、黄海瑚先生回避表决。公司应参与表决的非关联董事4名，此项议案以4票│
│ │同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过。公司第四届董事会第二次独立董事专门会议 │
│ │审议通过了《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》。根据《股票上市规则│
│ │》以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《关联交易│
│ │管理制度》等相关规定，本次签署关联交易框架协议尚需获得股东会的批准，与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （1）名称：欣融食品控股有限公 │
│ │司 （2）住所：ROOM160316/FCHINABUILDING29QUEEN SROADCENTRAL （3）企业性质 │
│ │：有限公司 （4）注册地：ROOM160316/FCHINABUILDING29QUEEN SROADCENTRAL （5 │
│ │）主要办公地址：ROOM160316/FCHINABUILDING29QUEEN SROADCENTRAL （6）法定代表人│
│ │：黄海晓 （7）注册资本：1.00港币 （8）主营业务：INVESTMENTHOLDINGANDTRADIN│
│ │G （9）主要股东及实际控制人：ShineroadHoldingsLimited持有欣融食品100%的股份；│
│ │欣融食品的实际控制人为黄海晓先生。 （10）历史沿革：欣融食品成立于2015年，是一│
│ │家主营投资业务的公司，投资领域主要涵盖食品原料和添加剂的代理业务、选材咨询及配方│
│ │研究相关的公司。 （11）主要业务最近三年发展状况：主要业务是代境内公司向国际市│
│ │场采购食品添加剂和配料，近三年业务稳定。 （12）主要财务数据：截至2024年6月30 │
│ │日，欣融食品总资产为26633.46万元（港币）、净资产为8475.38万元（港币）（以上数据 │
│ │未经审计）；2023年度主营业务收入为604.77万元（港币），净利润3811.02万元（港币） │
│ │（以上数据已经审计）。 2、与上市公司的关联关系 欣融食品及其子公司均系公司 │
│ │实际控制人、董事黄海晓先生控制的企业，根据《股票上市规则》的规定，欣融食品是公司│
│ │关联法人。 3、欣融食品及其控股子公司均不属于失信被执行人。 三、关联交易协 │
│ │议的主要内容 1、基于《采购框架协议1》，公司及控股子公司将于2025年1月1日至 │
│ │2027年12月31日止三个年度向欣融食品及其控股子公司采购蔗糖脂肪酸酯、香兰素、炼乳、│
│ │冷冻稀奶油等食品原料和添加剂，并向供应方支付相关价款。三个年度之交易金额上限（年│
│ │度上限）如下： 2025年度，不超过人民币2986.79万元； 2026年度，不超过人民币3│
│ │584.14万元； 2027年度，不超过人民币4300.97万元。 2、基于《采购框架协议2》 │
│ │，欣融食品及其控股子公司将于2025年1月1日至2027年12月31日止三个年度向公司及控股子│
│ │公司采购食用香精、巧克、奶基料、果酱等食品原料和添加剂，并向供应方支付相关价款。│
│ │三个年度之交易金额上限（年度上限）如下： 2025年度，不超过人民币1539.00万元； │
│ │ 2026年度，不超过人民币1911.10万元； 2027年度，不超过人民币2372.52万元。 │
│ │ 3、协议生效条件：本协议需公司根据《公司章程》及《股票上市规则》等规定，获得董事│
│ │会、独立董事及/或股东批准（如适用）及欣融食品的境外上市控股公司欣融国际控股有限 │
│ │公司按照上市规则及其章程的规定，刊发有关的公告及／或股东通函（如适用）、取得香港│
│ │联交所及/或其独股东的批准（如适用）后生效。 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，结合公司的日常经营情况与上述关联方 │
│ │根据实际情况签署相应协议并进行交易。公司将以市场价格为依据，遵循平等自愿、互惠互│
│ │利、公平公允的原则，向上述关联人采购原材料、销售产品，不存在损害公司及股东利益的│
│ │情形，不影响公司的独立性。 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │上海欣淘淘科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、咨询服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │田野创新股份有限公司及控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人在其担任董事及控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、咨询服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-13│委托理财
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事
会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审
议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在
确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用不超过47000万元的闲置自有资金进行现金管理
的期限，即由2024年5月18日延长至公司2023年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管
理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
具体内容详见公司分别于2024年4月24日和2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《关于延
长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2024-031）和《2023年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2024048）等相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回。
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2025-03-11│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市科学技术委员会
、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“
证书”），证书编号：GR202431001969，发证日期：2024年12月4日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业
所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定起
连续三年内，可继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。公司此前已按照15%的
企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司经营
业绩产生重大影响。
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2025-02-19│股权回购
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第三届董事
会第十五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用不超过人民币5000万
元（含）且不低于人民币2500万元（含）的自
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