资本运作☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-19│ 70.03│ 9.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│奶油扩产和升级建设│ 6263.00万│ 982.96万│ 1.74亿│ 52.88│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│奶油扩产和升级建设│ 3.28亿│ 982.96万│ 1.74亿│ 52.88│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2020-12-02│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 836.61万│ 3.09亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷冻烘焙工厂建设项│ 4573.10万│ 265.16万│ 3235.05万│ 70.74│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷冻烘焙工厂建设 │ 9960.00万│ 265.16万│ 3235.05万│ 70.74│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技研发中心建设 │ 5026.00万│ 377.91万│ 3346.58万│ 28.12│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技研发中心建设项│ 1.19亿│ 377.91万│ 3346.58万│ 28.12│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│果酱扩产和升级建设│ 4573.10万│ 265.16万│ 3235.05万│ 70.74│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│果酱扩产和升级建设│ 7839.00万│ 265.16万│ 3235.05万│ 70.74│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷藏库建设项目 │ 8953.00万│ 723.07万│ 4596.32万│ 40.17│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷藏库建设项目 │ 1.14亿│ 723.07万│ 4596.32万│ 40.17│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2020-12-25│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │田野创新股份有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事在其担任董事及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │田野创新股份有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事在其担任董事及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司
正常经营的情况下，使用不超过70000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自2024年
年度股东会审议通过该议案后一年。
具体内容详见公司分别于2025年4月24日和2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第四届监
事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-024）和《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-031）
等相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东（大）会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、现场会议召开时间：2025年12月26日下午14:30
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日9
:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间
为2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号上海海融食品科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：黄海晓先生
7、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份91291980股，占公司有表决权股份总数的72.7
789%。（公司总股本为125839268股，扣除公司回购账户持有股份数401830股后有表决权股份
总数为125437438股，下同）。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份90987850股，占公司有表决权股份总数的72.5
364%。
通过网络投票的股东49人，代表股份304130股，占公司有表决权股份总数的0.2425%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份309340股，占公司有表决权股份总数的0.
2466%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5210股，占公司有表决权股份总数的0.004
2%。
通过网络投票的中小股东49人，代表股份304130股，占公司有表决权股份总数的0.2425%
。
8、公司部分董事、监事、部分高级管理人员和上海融孚律师事务所律师出席或列席了本
次会议。
9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12月11日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委
员会委员的公告》。
公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的
议案》，同意选举干文华女士为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》等的规定。
简历
干文华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，江南大学食品质量与安全
本科毕业。2017年至今担任上海市现代食品职业技能培训中心理事长、主任。
截至本公告披露日，干文华女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《规范运作指引》第三章
第二节规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海
融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、
|