资本运作☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-19│ 70.03│ 9.68亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│奶油扩产和升级建设│ 6263.00万│ 3287.74万│ 1.97亿│ 59.90│ ---│ 2026-06-30│
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│补充流动资金 │ ---│ 836.61万│ 3.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│奶油扩产和升级建设│ 3.28亿│ 3287.74万│ 1.97亿│ 59.90│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷冻烘焙工厂建设项│ 4573.10万│ 980.96万│ 3950.85万│ 86.39│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷冻烘焙工厂建设 │ 9960.00万│ 980.96万│ 3950.85万│ 86.39│ ---│ 2026-06-30│
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│科技研发中心建设 │ 5026.00万│ 1292.18万│ 4260.85万│ 67.17│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技研发中心建设项│ 6342.96万│ 1292.18万│ 4260.85万│ 67.17│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│果酱扩产和升级建设│ 4573.10万│ 980.96万│ 3950.85万│ 86.39│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│果酱扩产和升级建设│ 7839.00万│ 980.96万│ 3950.85万│ 86.39│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷藏库建设项目 │ 8953.00万│ 2346.03万│ 6219.29万│ 54.35│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷藏库建设项目 │ 1.14亿│ 2346.03万│ 6219.29万│ 54.35│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2020-12-25│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │糖盒食品（昆山）有限公司55%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海海融食品科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海糖兜科技有限公司 │
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│交易概述 │2026年7月30日，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海融科技”、“ │
│ │收购方”）与糖盒食品（昆山）有限公司（以下简称“目标公司”、“糖盒食品”、“标的│
│ │公司”）、上海糖兜科技有限公司（以下简称“糖兜科技”或者“转让方”）共同签署了《│
│ │关于糖盒食品（昆山）有限公司之股权转让协议》。公司拟使用自有资金13000万元收购糖 │
│ │兜科技持有的糖盒食品55%股权（以下简称“标的股权”）。本次交易完成后，公司将直接 │
│ │持有糖盒食品55%的股权，糖盒食品将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │田野创新股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事曾在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、咨询服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │田野创新股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事曾在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第十次会议，2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过70000万元的
闲置自有资金进行现金管理的期限，投资期限自2025年年度股东会审议通过该议案后一年。
具体内容详见公司分别于2026年4月29日和2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）和《2025年年度股东会决议公告
》（公告编号：2026-041）等相关公告。
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2026-08-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形
。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号上海海融食品科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室
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2026-07-31│战略合作
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2026年7月30日，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海融科技”、
“收购方”）与糖盒食品（昆山）有限公司（以下简称“目标公司”、“糖盒食品”、“标的
公司”）、上海糖兜科技有限公司（以下简称“糖兜科技”或者“转让方”）共同签署了《关
于糖盒食品（昆山）有限公司之股权转让协议》。公司拟使用自有资金13000万元收购糖兜科
技持有的糖盒食品55%股权（以下简称“标的股权”）。本次交易完成后，公司将直接持有糖
盒食品55%的股权，糖盒食品将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2026年7月30日，作为《关于糖盒食品（昆山）有限公司之股权转让协议》的交割先决条
件，海融科技与盒马（中国）有限公司（系糖兜科技的控股股东和创始股东，以下简称“盒马
（中国）”）、糖盒食品共同签署了《长期战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。《合
作协议》合作期限自协议生效之日起至2030年12月31日止，合作期内的每一自然年度，在糖盒
食品全面履约的前提下，包括承诺研发、产能优先保障、开放日配烘焙配方工艺并提供技术培
训、共享集采成本优势、保证同类同级别供应商价格水平保持一致、不违反知识产权与保密安
排等，盒马（中国）和/或其关联公司向糖盒食品下达的采购订单的含税总金额不低于每年贰
亿壹仟万元（￥210000000.00）。
本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，本次交易将产生一定金额的商誉。
根据《企业会计准则》的相关规定，本次交易形成的商誉需在各会计年度终了进行减值测试。
若未来因标的公司所处行业整体不景气或者其自身因素导致其未来经营状况未达预期，则本次
交易所产生的商誉存在减值的风险，从而对公司造成不利影响。
标的公司已形成其特有的管理模式、业务流程及企业文化，与公司存在一定差异。在组织
融合、制度衔接、团队协作及文化认同等方面，双方需经历较长的磨合周期。若各方未能有效
协调管理理念的冲突，或将导致标的公司发生内部协作效率降低、资源协同效果不及预期等不
利情形，进而对公司整体战略推进产生潜在影响。
标的公司目前业务规模较小，对主要客户的销售收入占比较高，如果标的公司不能够有效
开发新客户，并保持与重要老客户业务的合作稳定性及持续性，无法形成更多的长期稳定客户
资源，或与主要客户的合作发生重大不利变化，将面临客户稳定性风险，可能会对未来业绩带
来较大不确定性影响。
本次交易可能出现交易对手方承诺事项未及时达成或相关资产的交割、过户、工商变更等
事项未能最终顺利完成的情形，从而导致本次交易的最终完成存在不确定性风险。公司将根据
交易进展情况以及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述可能存在的风险
并注意投资风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，本次收购
行为及《长期战略合作协议》签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，董事
会提请股东会授权公司管理层办理本次交易事项相关事项。
一、对外投资收购股权
（一）收购概述
1、2026年7月30日，公司与糖盒食品、糖兜科技共同签署了《关于糖盒食品（昆山）有限
公司之股权转让协议》。公司拟使用自有资金13000万元收购糖兜科技持有的糖盒食品55%股权
。本次交易完成后，公司将直接持有糖盒食品55%的股权，糖盒食品将成为公司的控股子公司
，纳入公司合并报表范围。
2、2026年7月30日，公司第四届董事会第十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议
通过了《关于对外投资收购股权并签订长期战略合作协议的议案》。本事项尚需提交公司股东
会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理本次交易事项相关事宜。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上
海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定，本次收购行为不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-07-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年8月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号公司会议室
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2026-07-30│委托理财
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第十次会议，2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过70000万元的
闲置自有资金进行现金管理的期限，投资期限自2025年年度股东会审议通过该议案后一年。
具体内容详见公司分别于2026年4月29日和2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）和《2025年年度股东会决议公告
》（公告编号：2026-041）等相关公告。
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2026-06-30│其他事项
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一、财务总监辞职情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与公司原财务总监金林泉先生
协商达成一致，解除了双方于2025年9月5日签订的劳动合同，双方的劳动合同关系于2026年6
月30日终止。金林泉先生与公司劳动合同关系终止后，将不再担任公司任何职务。上述职务的
原定任期至公司第四届董事会任期届满即2027年10月15日止。
截至本公告披露日，金林泉先生未直接持有公司股份，通过第一期员工持股计划间接持有
公司股份53760股。其离职后将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关上市公
司离任高级管理人员减持股份的要求。金林泉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已
按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及董事会对金林泉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任财务总监情况
为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海融食品科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名，第四届董事会
提名委员会、审计委员会任职资格审查，第四届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任李疆
先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。李疆先生具备任职相关的专业能力与从业经验，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，不是失信被执行人，其任职资格合法，聘任程序合法合规。
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2026-06-04│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》
。董事会认为，根据《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》
的相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第二个锁定期解锁条件
未成就。现将相关事项公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
1、公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议
，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于<上海海融食品科技股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海海融食品科技股份有
限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员
工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，同时股东会授
权董事会办理第一期员工持股计划有关事项。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2024年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过
户登记确认书》，“上海海融食品科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的813770股公
司股票已于2024年6月3日非交易过户至“上海海融食品科技股份有限公司-第一期员工持股计
划”专用证券账户。具体内容详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3、公司于2024年9月30日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议
，并于2024年10月16日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司第一期员工
持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标，并修订《
上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《上海海融食品科技
股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》相应条款。具体内容详见公司于2024年9月30日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于2025年5月27日完成了2024年度权益分派，以89598170股（公司总股本90000000
股，扣除公司回购专用账户上已回购的401830股）为基数，每10股派发现金股利4元人民币（
含税），合计派发现金35839268元人民币；同时以资本公积金每10股转增4股，合计转增股本3
5839268股。
“上海海融食品科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户持股数量由81377
0股增加至1139278股。
5、2025年6月4日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了
《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第一期员工
持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。本次解锁股数455711股，占本次持股计划总股数的
40%，占公司目前总股本的0.36%。
截至本公告披露日，上述股份已全部减持完毕。
6、自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至本公告披露日止，
本次员工持股计划中已有5名激励对象与公司解除了劳动关系，其尚未解锁的份额对应标的股
票数量为189983股。根据《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿
）》相关规定，上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会有权取消上述
5名持有人参与本员工持股计划的资格，其尚未解锁或不可出售的份额由管理委员会强制收回
并指定符合条件的员工进行受让；未能确定受让人的，该份额对应的标的股票由管理委员会于
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后择机出售，以未解锁份
额对应标的股票的实际出售金额与持有人原始出资金额的孰低值返还持有人，如返还持有人后
仍存在收益，则收益归属于公司。
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2026-06-03│对外投资
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一、对外投资概述
为落实上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，充分借助专
业投资机构的力量及资源优势，加快公司产业生态布局，提升公司对新兴产业的洞察力，公司
全资子公司上海一仆企业管理有限公司（以下简称“上海一仆”）于2026年6月3日与苏州维特
力新创业投资管理有限公司（以下简称“普通合伙人”）及其他有限合伙人共同签署了《长沙
泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。长沙泉仲创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）扩募完毕后规模为人民币
9.7亿元，上海一仆作为有限合伙人以自有资金3000.00万元人民币认购合伙企业3.093%的基金
份额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《上海海融食品科技股份有限公司章程》等相关规定，本次参与认
购投资基金份额属于总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东会审议。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份
额认购，未在投资基金中担任任何职务。本次参与认购投资基金份额不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开2、现场会议召开时
间：2026年5月22日下午14:30
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:
15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间为
2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号上海海融食品科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：黄海晓先生
7、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份91756655股，占公司有表决权股份总数的73.1
493%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份90942540股，占公司有表决权股份总数的72.50
03%。
通过网络投票的股东23人，代表股份814115股，占公司有表决权股份总数的0.6490%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份1034415股，占公司有表决权股份总数的0
.8246%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份220300股，占公司有表决权股份总数的0.1
756%。
通过网络投票的中小股东23人，代表股份814115股，占公司有表决权股份总数的0.6490%
。
8、公司部分董事、高级管理人员和上海融孚律师事务所律师出席或列席了本次会议。
9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
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2026-05-13│委托理财
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司
正常经营的情况下，使用不超过70000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自2024年
年度股东会审议通过该议案后一年。
具体内容详见公司分别于2025年4月24日和2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第四届监
事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-024）和《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-031）
等相关公告。
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2026-05-11│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会将延期召开，会议
召开时间由原定的2026年5月20日14:30延期至2026年5月22日14:30。原股东会股权登记日、会
议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。
公司于2026年4月29日披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-031
），公司原定于2026年5月20日14:30召开2025年度股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公
司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将2025年度股东会延期至2026年5月22日14:30
召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事
项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带
来的不便，敬请广大投资者理解。延期后关于召开2025年度股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025
年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对
确实发生减值的资产计提了资产减值准备。
（一）本次计提资产减值准备的原因
本期计提资产减值准备，主要系部分应收款项信用风险上升、存货市场价格下跌及相关资
产出现减值迹象，根据企业会计准则相关规定计提坏账准备、存货跌价准备及其他资产减值准
备所致。
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2026-04-29│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董
事会第十次会议审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善风险管理体
系，促进董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为
公司和全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董事高管责任险”），现将具体内容
公告如下：
一、责任险的具体方案
1、投保人：上海海融食品科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险
公司协商确定的范围为准）
3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）
4、保险费总额：不超过人民币25万元（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
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2026-04-29│委托理财
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控
股子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过70,000万元的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单以及
其他低风险的理财产品、券商收益凭证等），期限自2025年年度股东会审议通过该议案后一年
，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前
提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司和股东利益最
大化。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公司拟使用不超过
70,000万元的闲置自有资金进行现金管理。期限为2025年年度股东会审议通过该议案后一年，
在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
投资对象为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存
款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等），产品的投资期限不超过36个月
。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，
具体事项由公司财务部组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履
行信息披露义务。
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2026-04-29│银行授信
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了公司第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、向金融机构申请综合授信的概述
为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及《上海海融食品
科技股份有限公司章程》规定，2026年公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请总
额预计不超过人民币8亿元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和授信期限以各家金融
机构实际审批为准），授信额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年，授信
期限内额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票
、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，具体授
信额度以公司与各金融机构最终商定的内容和方式执行。
为便于具体授信事项的顺利开展，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代
表公司及子公司办理相关手续，并与金融机构签署上述相关综合授信的有关合同、协议、凭证
等各项文件资料。
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2026-04-29│增发发行
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事项的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》等相关
法律法规以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，授
权期限为自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。现将有关情况
公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
数量将由公司董事会根据公司年度股东会的授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商
）协商确定。在发行董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权除息事项，发行股票数量的上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同
意注册的数量为准。
（三）发行方式、发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其管理的两只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交
易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易
总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。
最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
（五）募集资金总额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资
金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）本次发行决议有效期限暨授权期限
本次发行决议的有效期暨授权期限自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上海海融食品科技股份有限
公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作制度》等相关制度，结
合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员
的薪酬方案。公司于2026年4月28日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议了《关于2026
年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。上述议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议，
现将有关情况公告如下：
一、适用范围
公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、分配基准：2025年年度
2、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司2025年度共实现净利润-
2839170.89元，合并报表2025年度归属于母公司股东的净利润为-18128083.19元；截至2025年
12月31日，母公司累计未分配利润为444068201.57元，资本公积金余额为913710665.88元，合
并报表累计未分配利润为430099093.52元。
3、公司董事会拟定的2025年年度利润分配预案为：以125437438股（公司总股本12583926
8股，扣除公司回购账户持有股份数401830股，最终以实施2025年度利润分配预案时股权登记
日公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股数为准）为基数，每10股派发现金股
利4元人民币（含税），合计派发现金50174975.20元人民币（现金分红总额以实际实施的结果
为准），不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、公司2025年度预计累计现金分红总额为50174975.20元（含税，本次利润分配预案尚需
提交公司股东会审议批准）。
（二）方案调整原则
分配预案公布后至实施前，因股份回购、新增股份上市等原因，公司总股本、公司回购专
用账户上已回购的股份发生变动的，将按照分配比例（每10股派发现金股利4元人民币（含税
））不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-29│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于
2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76
人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元
，审计业务收入为人民币43209.33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计
收费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中
主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事
务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与海融科技同行业客户共59家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
5、独立性和诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息。
项目合伙人：刘璐，2018年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2021年开始
在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王孜卉，2023年成为注册会计师、2021年开始从事审计工作、2021年开
始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署上市公司审计报告
1份。
质量控制复核人：冯家俊，1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994
年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018年开始为本公司提供审计服务；截至
本公告日，近三年复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
2.审计费用同比变化情况
2025年度财务报告审计费用80.00万元（不含税），内部控制审计费用30.00万元（不含税
）。2026年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则，确定年度财务报告
审计费用不超过80万元（不含税）以及内部控制审计费用不超过30万元（不含税）。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-22│委托理财
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司
正常经营的情况下，使用不超过70000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自2024年
年度股东会审议通过该议案后一年。
具体内容详见公司分别于2025年4月24日和2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第四届监
事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-024）和《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-031）
等相关公告。
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2026-03-02│对外投资
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一、对外投资概述
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及业务发展需要，公
司境外全资子公司海融（香港）科技发展有限公司（以下简称“海融科技发展”）以自有资金
10万美元在巴西投资设立全资子公司海融食品巴西有限责任公司（以下简称“海融巴西”），
海融科技发展直接持有海融巴西100%的股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海海融食品科技股份
有限公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作制度》的相关规定，本次对外投资事项在
总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
近日，公司已完成海融巴西的注册登记手续，并取得由圣保罗州商业登记委员会（JUCESP
）签发的公司注册证书(CertidodeInteiroTeor)。
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2026-02-13│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵
钧铭先生的辞职报告，赵钧铭先生因个人原因提请辞去公司副总经理的职务，上述职务的原定
任期至公司第四届董事会任期届满即2027年10月15日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章程
》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，赵钧铭先生不在公司及
控股子公司担任任何职务。
截至本公告披露日，赵钧铭先生直接持有公司股份8400股，并通过第一期员工持股计划间
接持有公司股份77280股。其离职后将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关
上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。赵钧铭先生不存在应当履行而未履行的承诺事项
，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及董事会对赵钧铭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-02-04│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议及2025年
第一次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举干文华女士为公司第四
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至公司2025年第一次临时股东会通知发出之日，干文华女士尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，干文华女士已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到干文华女士的通知，干文华女士已按相关规定参加了深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-01-30│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第七次会议，2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。具体内容详见公司分别于2025年8月29日
和2025年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会决议公告》（公告
编号：2025-048）、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告
》（公告编号：2025-051）和《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-072）
。经上海市市场监督管理局核准登记，公司于近日完成了上述工商变更登记及《上海海融食品
科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。现
将有关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
1、名称：上海海融食品科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：黄海瑚
4、注册资本：人民币12583.9268万元整
5、成立日期：2003年10月14日
6、住所：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号
7、统一社会信用代码：91310000755021424G
8、经营范围：
许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险
货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；食品添加剂销售；机械设备销售；日用品销售；包装服务；包装材料及制品
销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；会议及展览服
务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；食品进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-16│委托理财
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司
正常经营的情况下，使用不超过70000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自2024年
年度股东会审议通过该议案后一年。
具体内容详见公司分别于2025年4月24日和2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第四届监
事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-024）和《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-031）
等相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回。
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2026-01-05│委托理财
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司
正常经营的情况下，使用不超过70000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自2024年
年度股东会审议通过该议案后一年。
具体内容详见公司分别于2025年4月24日和2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第四届监
事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-024）和《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-031）
等相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东（大）会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、现场会议召开时间：2025年12月26日下午14:30
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日9
:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间
为2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号上海海融食品科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：黄海晓先生
7、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份91291980股，占公司有表决权股份总数的72.7
789%。（公司总股本为125839268股，扣除公司回购账户持有股份数401830股后有表决权股份
总数为125437438股，下同）。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份90987850股，占公司有表决权股份总数的72.5
364%。
通过网络投票的股东49人，代表股份304130股，占公司有表决权股份总数的0.2425%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份309340股，占公司有表决权股份总数的0.
2466%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5210股，占公司有表决权股份总数的0.004
2%。
通过网络投票的中小股东49人，代表股份304130股，占公司有表决权股份总数的0.2425%
。
8、公司部分董事、监事、部分高级管理人员和上海融孚律师事务所律师出席或列席了本
次会议。
9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-12-26│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12月11日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委
员会委员的公告》。
公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的
议案》，同意选举干文华女士为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》等的规定。
简历
干文华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，江南大学食品质量与安全
本科毕业。2017年至今担任上海市现代食品职业技能培训中心理事长、主任。
截至本公告披露日，干文华女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《规范运作指引》第三章
第二节规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海
融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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