资本运作☆ ◇300916 朗特智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-20│ 56.52│ 5.30亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-06-27│ 8.71│ 675.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-09│ 8.71│ 140.64万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 4769.48│ ---│ ---│ 51065.72│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.22亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-12-31│
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│永久补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│泰国生产基地一期建│ 2.42亿│ 7698.33万│ 9676.03万│ 40.04│ 0.00│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 1.08亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│电子智能控制器产能│ 1.85亿│ ---│ 7654.39万│ 100.00│ 297.88万│ 2024-12-31│
│扩大项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 7000.00万│ ---│ 7239.84万│ 103.43│ ---│ ---│
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│泰国生产基地一期建│ 0.00│ 7698.33万│ 9676.03万│ 40.04│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-30 │交易金额(元)│1.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百仕威电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │百仕威实业（新加坡）有限公司 │
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│卖方 │百仕威电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”或“公司”）于2025年5月29日召 │
│ │开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募│
│ │集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用募│
│ │集资金12,234.62万元、自有资金1,520.53万元合计13755.15万元通过全资子公司百仕威实 │
│ │业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡百仕威”）向全资孙公司百仕威电子（泰国）有│
│ │限公司（以下简称“泰国百仕威”）增资及实缴出资以实施“泰国生产基地一期建设项目”│
│ │，相关款项视项目实施进度安排资金分批拨付。公司全资子公司百仕威实业（香港）有限公│
│ │司（以下简称“香港百仕威”）以自有资金138.94万元对泰国百仕威增资及实缴出资。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │交易金额(元)│138.94万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百仕威电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │百仕威实业（香港）有限公司 │
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│卖方 │百仕威电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于2025年5月29日召开第 │
│ │三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资│
│ │金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用募集资│
│ │金12,234.62万元、自有资金1,520.53万元合计13755.15万元通过全资子公司百仕威实业（ │
│ │新加坡）有限公司（以下简称"新加坡百仕威"）向全资孙公司百仕威电子（泰国）有限公司│
│ │（以下简称"泰国百仕威"）增资及实缴出资以实施"泰国生产基地一期建设项目"，相关款项│
│ │视项目实施进度安排资金分批拨付。公司全资子公司百仕威实业（香港）有限公司（以下简│
│ │称"香港百仕威"）以自有资金138.94万元对泰国百仕威增资及实缴出资。 │
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│公告日期 │2025-01-21 │交易金额(元)│5.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳市龙之源科技股份有限公司55% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │深圳朗特智能控制股份有限公司 │
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│卖方 │禹孟初、李伟华、深圳乘天企业管理有限公司 │
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│交易概述 │深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购深圳市龙之源科技│
│ │股份有限公司（以下简称“龙之源”或“标的公司”）55%的股权。本次交易完成后，龙之 │
│ │源将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 意向协议的主要内容 │
│ │ （一）交易各方 │
│ │ 甲方：深圳朗特智能控制股份有限公司 │
│ │ 乙方一：禹孟初 │
│ │ 乙方二：李伟华 │
│ │ 乙方三：深圳乘天企业管理有限公司 │
│ │ （二）意向协议的主要内容 │
│ │ 经双方初步接洽，在平等、自愿、诚信的基础上，友好协商达成收购意向协议如下： │
│ │ 1、交易标的 │
│ │ 经各方初步协商，甲方拟以现金方式购买乙方持有的标的公司55%的股权，最终收购比 │
│ │例由各方协商确定并在正式交易协议中明确。 │
│ │ 2、交易价格 │
│ │ 经各方初步协商，标的公司在本次交易前的整体估值不超过人民币9.2亿元，本次交易 │
│ │价格为不超过人民币5.06亿元，最终交易价格以甲方聘请的符合资格的评估机构出具的评估│
│ │报告中确认的资产评估净值作为参考，由各方协商确定并在正式交易协议中明确。 │
│ │ 自意向性协议签署以来，公司聘请中介机构进行尽职调查、审计、评估等相关工作，公│
│ │司与交易对方就本次股权收购相关事项进行了积极的沟通磋商，但鉴于在约定时间内，双方│
│ │未就核心条款达成一致，无法签署正式收购协议。为维护公司及全体股东的合法权益，经公│
│ │司审慎研究，决定终止本次收购。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │东莞市立田电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │深圳市东精达五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │东莞市立田电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │深圳市东精达五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-19│其他事项
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第三届董事
会第二十六次会议，审议了《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因本议
案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年第
四次临时股东会审议。
为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公
司的经营效益。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行业
和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了第四届董事、高级管理人员薪酬方
案，具体方案如下：一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效实施，
至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
三、薪酬/津贴标准
（一）董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴，未在公
司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。
2、独立董事：每人每年7.2万元（含税）。
独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其
他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬标准
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资、绩效工资两部分构成。其基本工资结合其
教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月
发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完
成情况核定。
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2025-11-19│其他事项
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保
证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月17日召开了2025年第三次
职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举付丽萍女士（简历详见附件）为公司第四届董
事会职工代表董事。
付丽萍女士的任职资格符合相关法律、法规规定，其将与公司2025年第四次临时股东会选
举产生的六名非职工代表董事共同组成第四届董事会。公司第四届董事会任期自公司2025年第
四次临时股东会审议通过之日起三年。
付丽萍女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会拟兼任公司高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
附件：
付丽萍女士，1980年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
2002年8月至2004年5月，任东莞市华联会计师事务所审计助理；2006年2月至2007年1月，
任日机电机有限公司财务主管；2008年2月至2015年1月，任德克泰克（深圳）有限公司财务经
理；2015年3月入职公司，曾任公司财务主管，2022年12月至今，任公司财务总监。
截至本公告披露日，付丽萍女士通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司限制性
股票10800股，通过员工持股平台泰安鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票3
16413股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。
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2025-11-19│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳朗特智能控制股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
致同”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层历史沿革：致同会计师事务所（
特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制
并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为
致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
首席合伙人：李惠琦
业务资质：致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是中国
首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得
金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业
审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年度末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人人数为239名，注册会计师人数
为1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同2024年度经审计业务收入261427.45万元，其中审计业务收入210326.95万元，证券业
务收入48240.27万元。
致同2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收
费总额38558.97万元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；2024年度公司
同行业上市公司审计客户为35家。公司2025年度审计项目拟由深圳分所具体承办。深圳分所注
册地址为：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼1401-1406，已持有深圳市财政局
颁发的会计师事务所执业证书，具有证券服务业务经验。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2
024年末职业风险基金1877.29万元，职业风险基金的计提及职业保险购买符合相关规定。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措
施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、
监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项
目合伙人黄声森、签字注册会计师赖青燕、项目质量控制复核人潘文中均具备完成公司审计工
作的专业胜任能力。上述人员从业经历如下：项目合伙人：黄声森，2001年成为注册会计师，
1997年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同执业，2017年开始为公司提供审计服务，近
三年签署上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：赖青燕，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018
年开始在致同执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份、新
三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，
2014年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告3份，复
核上市公司审计报告6份、新三板挂牌公司审计报告8份。
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月4日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月27日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月27日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层公司会议室
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2025-11-10│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年11月10日（星期一）15:30
2、召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-10-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月4日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月4日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（2）
公司董事和高级管理人员；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层公司会议室
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2025-08-22│其他事项
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》《关于取消监事会、增加经
营范围并修订<公司章程>的议案》。为进一步落实公司发展战略，优化资源配置，提高公司
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