资本运作☆ ◇300916 朗特智能 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-20│ 56.52│ 5.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-27│ 8.71│ 675.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-09│ 8.71│ 140.64万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 4769.48│ ---│ ---│ 51065.72│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.22亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
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│永久补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│泰国生产基地一期建│ 2.42亿│ 1.44亿│ 1.64亿│ 67.81│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 1.08亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│电子智能控制器产能│ 1.85亿│ ---│ 7654.39万│ 100.00│ 620.61万│ 2024-12-31│
│扩大项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 7000.00万│ ---│ 7239.84万│ 103.43│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰国生产基地一期建│ 0.00│ 1.44亿│ 1.64亿│ 67.81│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-30 │交易金额(元)│1.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百仕威电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │百仕威实业（新加坡）有限公司 │
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│卖方 │百仕威电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”或“公司”）于2025年5月29日召 │
│ │开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募│
│ │集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用募│
│ │集资金12,234.62万元、自有资金1,520.53万元合计13755.15万元通过全资子公司百仕威实 │
│ │业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡百仕威”）向全资孙公司百仕威电子（泰国）有│
│ │限公司（以下简称“泰国百仕威”）增资及实缴出资以实施“泰国生产基地一期建设项目”│
│ │，相关款项视项目实施进度安排资金分批拨付。公司全资子公司百仕威实业（香港）有限公│
│ │司（以下简称“香港百仕威”）以自有资金138.94万元对泰国百仕威增资及实缴出资。 │
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│公告日期 │2025-05-30 │交易金额(元)│138.94万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百仕威电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │百仕威实业（香港）有限公司 │
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│卖方 │百仕威电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于2025年5月29日召开第 │
│ │三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资│
│ │金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用募集资│
│ │金12,234.62万元、自有资金1,520.53万元合计13755.15万元通过全资子公司百仕威实业（ │
│ │新加坡）有限公司（以下简称"新加坡百仕威"）向全资孙公司百仕威电子（泰国）有限公司│
│ │（以下简称"泰国百仕威"）增资及实缴出资以实施"泰国生产基地一期建设项目"，相关款项│
│ │视项目实施进度安排资金分批拨付。公司全资子公司百仕威实业（香港）有限公司（以下简│
│ │称"香港百仕威"）以自有资金138.94万元对泰国百仕威增资及实缴出资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │东莞市立田电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │深圳市东精达五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │东莞市立田电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │深圳市东精达五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。为适应公司业务发展需要，进
一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。
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2026-04-24│其他事项
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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为贯彻落实《上市公司治理准则》有关董事、高级管理人员薪酬方案的最新监管要求，深
圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二
次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案
的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，本议案将直接提
交股东会审议，《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已
经公司董事会审议通过并生效。此前董事会审议通过的公司第四届董事、高级管理人员薪酬方
案将自动失效。
为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公
司的经营效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬结构
1、非独立董事、高级管理人员：按照其担任的具体职务的岗位标准领取薪酬，薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。
基本薪酬根据公司经营管理规模和岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险
等因素综合确定，按月发放。
绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人
年度绩效考核等指标最终核定。绩效薪酬实行按月预发、按年结算的方式，最终发放金额根据
年度考核结果确定。以绩效薪酬总额为基准按一定比例按月预发，年度考核完成后，扣除已预
发部分进行差额结算，多退少补；若结算金额低于已预发金额，可从未发放绩效薪酬中等额抵
扣。
2、独立董事：实行固定津贴制度，2026年度津贴标准为每人每年7.2万元（含税），按季
度发放，其履职过程中产生的合理费用（如差旅费、会议费等）由公司承担。
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2026-04-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东会审议。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他
应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项
资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结
果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资
产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计12425500.49元。
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、
债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本
部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方
法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现
金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融
资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，
以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值
的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
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2026-04-24│其他事项
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1.以现有总股本144644007股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计
派发现金红利43393202.10元，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司本次现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、2026年4月22日，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董
事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润
分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最
近三个会计年度累计现金分红金额高于3000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2025-12-04│银行授信
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况概述
公司及子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，2026年度拟以信用、自有资产抵押等
方式向银行申请不超过人民币150000万元的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限
于贷款、银行票据业务、信用证等有关业务，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期
限为12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。此授信额度不等于公司及子公司的实际融资
金额，具体融资金额将以公司及子公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循
环使用，本次拟申请银行授信额度在董事会审议权限范围内。
为便于实施公司及子公司2026年向银行申请授信额度事项，公司董事会授权公司董事长欧
阳正良先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信的一切事务，
并签署相关法律文件。
二、对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授
信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持
续发展。
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2025-12-04│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年12月4日（星期四）15:00
2、召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：公司董事长欧阳正良先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳
朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共29人，代表有表决权的公
司股份数合计为73113647股，占公司有表决权股份总数的50.5473%。其中：通过现场投票的股
东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为55949468股，占公司有表决权股份总数的38.6808
%；通过网络投票的股东共25人，代表有表决权的公司股份数合计为17164179股，占公司有表
决权股份总数的11.8665%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共24人，代表有表决权
的公司股份数合计为4437902股，占公司有表决权股份总数的3.0682%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员（部分董事通过
视频方式参会）及见证律师等。
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2025-12-04│其他事项
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1、外汇套期保值业务基本情况：
（1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造
成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。
（2）交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换
业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
（3）交易场所/对手方：经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行
等金融机构。
（4）交易金额：公司所需的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6000万元或等值外
币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元或等值外币。有效期内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
2、已履行审议程序：深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月4日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本
次交易在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险，主要包括：价
格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。敬请投资者注意相关风险
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、开展外汇套期保值业务概述
（一）投资目的
公司在日常经营过程中外销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、经济等不确定
因素影响，汇率市场波动频繁，为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，锁定结售汇成本
，减少汇兑损失，公司及子公司在不影响公司主营业务发展的前提下拟开展外汇套期保值业务
。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变
化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及
合并报表范围内子公司业绩的影响。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6000万
元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元或等值外币。有效
期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业
务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、交易对手：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方为经营稳健、资信
良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，交易对手与公司不存在关联关系
。
（四）交易期限
公司开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内
可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长欧阳正良先生在上述授权额度范围和审批期限内根
据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务资金来源于公司暂时闲置自有资金，不存在直接或间接使
用募集资金或者银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》《金融衍生品交易管理制度》等相关规定，本次拟开展的外汇套期保值
业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东
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