资本运作☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-10│ 18.78│ 4.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都特发融汇商业运│ 299.91│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│营管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│暂未确定投向 │ 8736.86万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│物业管理市场拓展 │ 1.93亿│ 686.27万│ 9151.33万│ 47.36│ ---│ 2027-05-15│
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│信息化建设 │ 5008.50万│ 123.76万│ 2392.01万│ 47.76│ ---│ 2028-05-15│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8736.86万│ 100.00│ ---│ ---│
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│人力资源建设 │ 4548.00万│ 18.06万│ 1061.63万│ 23.34│ ---│ 2027-05-15│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物业管理智能化升级│ 3689.48万│ ---│ 97.42万│ 100.00│ ---│ 2024-05-15│
│和节能改造 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1950.00万│ ---│ 1950.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│四川大金源天鼎物业│ ---│ ---│ 3806.89万│ 100.00│ ---│ 2024-07-31│
│管理有限公司51%股 │ │ │ │ │ │ │
│权增资 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳特力吉盟投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东施加重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市中天实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特力（集团）股份有限公司及其下属企业（除“中天实业”“特力吉盟”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业（除“特发工程”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发建设服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特力（集团）股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业（除“特发工程”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳特力吉盟投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东施加重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市中天实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特力（集团）股份有限公司及其下属企业（除“中天实业”“特力吉盟”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业（除“特发工程”外） │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发建设服务有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特力（集团）股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业（除“特发工程”外） │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟续聘会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）拟续聘事务所成立日期
：1981年（工商登记：2011年12月22日）拟续聘事务所组织形式：特殊普通合伙
拟续聘事务所注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层拟续聘事务所首席
合伙人：李惠琦
截至2025年12月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为244人、注册会
计师人数为1361人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为461人。
最近一年经审计的收入总额为268431.78万元，经审计的审计业务收入为216438.46万元，
经审计的证券业务收入为56763.18万元。
2025年度上市公司审计客户家数303家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审
计收费40156.48万元，本公司同行业上市公司审计客户家数6家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购
买符合相关规定。2025年末职业风险基金2126.98万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承
担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
行政监管措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚
，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监
管措施16次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴亮2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017年开始在
致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的
上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告1份。
签字注册会计师：呼航彪，2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021
年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署的上市公司审计报告0份、挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，20
02年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签
署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上3
市公司审计报告8份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
2、诚信记录
项目合伙人吴亮、签字注册会计师呼航彪、项目质量控制复核人王娟近三年未因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人吴亮、签字注册会计师呼航彪和项目质量
控制复核人王娟，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用70万元，其中财务报表审计费用58万元，内部控制审计12万元。
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2026-09-17│其他事项
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为进一步完善和健全深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监
督机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期
投资和理性投资理念，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10
号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业特征、发展规划、经营
模式、盈利水平、股东回报、资金需求等因素，特制订《深圳市特发服务股份有限公司未来三
年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）的相关规定以及《公司章程》中关于利润分配的条款基础上，
结合公司的盈利情况和发展战略，重视投资者的合理回报，兼顾公司的可持续发展。董事会审
计委员会、董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事和公
众投资者的意见，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配方案。
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2026-09-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-09-16│其他事项
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1、深圳市特发服务股份有限公司2026年中期利润分配预案为：以169000000股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例固定不变
”的原则对分配总额进行调整。
2、公司本次中期利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定
的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次中期利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
一、审议程序
公司于2026年9月15日召开第三届董事会审计委员会第三次会议、独立董事专门会议2026
年第二次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》
。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
2026年上半年，公司实现营业收入150339.86万元，归属于上市公司股东的净利润6405.80
万元，基本每股收益0.379元。截至6月30日，公司未分配利润57995.67万元，归属母公司股东
的权益120882.20万元，经营活动现金流净额3147.29万元。
鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司经营发展
成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，拟以总股本169000000股为基数，向全体股东每1
0股派1.60元（含税），合计派发现金股利27040000元（含税），占2026年上半年归属于上市
公司股东净利润的42.21%。
若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例固定不变
”的原则对分配总额进行调整。
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2026-07-30│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年07月30日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年0
7月30日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年07月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-07-30│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年07月30日召开2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》。选举张作华先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司2026年第二次临时股东会
审议通过之日起三年。因张作华先生在公司2026年第二次临时股东会通知发出之日，尚未取得
独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关要求，张作华先生已书面承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。近日，公司董事会收到张作华先
生的通知，其已按照相关要求参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-07-28│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满。根据《
公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月20日召开了
职工代表大会。本次选举结果于2026年7月21日至27日公示，公示期间未收到异议。冯宇先生
将与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工
代表大会决议作出之日起至公司第三届董事会届满为止。冯宇先生当选公司职工代表董事后，
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。冯宇先生的简历曾任深圳经济特区发
展(集团)公司总经理办公室副主任；深圳市特发集团有限公司总经理办公室主任；深圳市特力
（集团）股份有限公司副总经理；现任深圳市特发服务股份有限公司党委副书记、工会主席、
董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联
关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所
规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2026-07-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-01│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月6日披露了《股东减持股份
预披露公告》(公告编号：2026-010)，股东龙信建设集团有限公司（以下简称“龙信建设”）
计划以集中竞价和大宗交易的方式合计减持不超过5070000股（占公司总股本的3%），实施期
限为自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2026年3月30日至2026年6月29日）。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开了第二届董事
会第三十七次会议，审议通过了《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》及《关于<公司2
026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》
全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬标准
薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津
贴。
四、其他说明
1、独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起执行，按季度发放。
2、在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用月度发放与年度结
算相结合的形式发放。其中，基本薪酬按月支付，绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和个人绩
效考评结果进行结算，中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。
3、上述方案中涉及的个人所得税、社会保险费、住房公积金及应个人承担的费用，由公
司统一代扣代缴。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任
职的或因身体状况原因而无法继续履职的，薪酬按其实际任期在职时间计算并予以发放。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第二届董事
会第三十六次会议审议通过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管
理体系，保障公司及全体董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定
，公司拟为自身及公司全体董事及高级管理人员购买责任保险，由于该议案内容与全体董事均
有关联，全体董事在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决，本议案将提交公司股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：深圳市特发服务股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过1000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费：不超过20万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理购买公
司及董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任保险合同期满前或期满时，办理续保
或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-21│其他事项
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（一）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符
合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者
利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月17日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》。公司独立董事认为：公司2025年度利润分配预案是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，
与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的
利益。因此，独立董事一致同意2025年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。本预案
尚需提交股东会审议。
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2026-03-06│其他事项
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1.持有深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”“公司”或“本公司”）股
份6249000股的股东龙信建设集团有限公司（以下简称“龙信建设”）计划以集中竞价方式和
大宗交易方式减持股份数量合计不超过5070000股（占公司总股本的3%）。
2.本次减持计划拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持，自公告披露之日起15个交易日
后的3个月内实施，符合首次卖出预先披露减持计划的要求。
3.截至本公告披露日，龙信建设持有公司股份6249000股，占本公司总股本比例3.70%。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年1月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
1.持有深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”“公司”或“本公司”）股
份11407500股的股东新余市银坤企业管理股份有限公司（以下简称“银坤公司”）计划以集中
竞价和大宗交易方式减持股份数量合计不超过5070000股（占公司总股本的3%）；其中以集中
竞价方式减持所持有公司股份不超过1690000股,即不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减
持所持有公司股份不超过3380000股,即不超过公司总股本的2%。
2.本次减持计划拟通过集中竞价和大宗交易方式减持，自公告披露之日起15个交易日后的
3个月内实施，符合首次卖出预先披露减持计划的要求。
3.截至本公告披露日，银坤公司持有公司股份11407500股，占本公司总股本比例6.75%。
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2026-01-14│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日披露了《大股东减
持股份预披露公告》（公告编号：2025-045），股东新余市银坤企业管理股份有限公司（以下
简称“银坤公司”）计划以集中竞价和大宗交易方式减持股份数量合计不超过3380000股（占
公司总股本的2%），其中以集中竞价方式减持所持有公司股份不超过1690000股,即不超过公司
总股本的1%；以大宗交易方式减持所持有公司股份不超过1690000股,即不超过公司总股本的1%
。实施期限为自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年10月17日至2026年1月1
6日）。
公司于近日收到该股东出具的《关于股份减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的告
知函》。
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2026-01-13│对外投资
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一、对外投资概述
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地满足于公司业务发展需求
，切实推动深港两地口岸管养业务实现协同共管、高效运作，提升公司在口岸管养领域的品牌
知名度与市场综合竞争力，同时进一步优化公司资源配置，公司拟以自有资金在中国香港设立
全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司”（具体名称以当地相关部门最终核准为准）
。本次投资为货币出资，拟投资金额10000港币（以最终实际投资金额为准）。公司于2026年1
月9日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。根
据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项需提交公司股东会审议。本次投资事项尚需完成
境外投资涉及的深圳市商务局、深圳市发展和改革委员会及国家外汇管理局备案/登记相关手
续的办理。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况
1.公司名称：香港特发服务有限公司
2.注册资本：10000港币
5.出资方式：货币资金，以自有资金出资
6.股权结构：公司持有100%股权
上述事项最终以中国香港当地相关部门核准登记为准。
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2026-01-13│其他事项
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近日，公司收到股东新余市银坤企业管理股份有限公司（以下简称“银坤公司”）出具的
《关于股份权益变动触及1%整数倍的告知函》，银坤公司自2025年7月9日至2026年1月9日期间
因实施减持计划，其所持有的公司股份比例由8.75%减少至7.33%。本次权益变动后，银坤公司
持有公司股份占公司总股本的比例变动触及1%的整数倍。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年1月22日
7.出席对象：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（1）截至2026年1月22日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是公
司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈宝杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳
市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共102人，代表有表决权的
公司股份数合计为107211356股，占公司有表决权股份总数169000000股的63.4387%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共99人，代表有表决权的公司股份数10962621股，
占公司有表决权股份总数的6.4868%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为9
6248735股，占公司有表决权股份总数的56.9519%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共99人，代表有表决权的公司股份数合计为109626
21股，占公司有表决权股份总数的6.4868%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共99人，代表有表决权的公司股份数10962621
股，占公司有表决权股份总数的6.4868%。
（4）公司部分董事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月23日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。
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2025-11-17│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月21日披露了《股东减持股
份预披露公告》(公告编号：2025-046)，股东龙信建设集团有限公司（以下简称“龙信建设”
）计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过1690000股（占公司总股本的1%），
实施期限为自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年11月12日至2026年2月11
日）。
公司于近日收到股东龙信建设出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
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2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。
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