资本运作☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-10│ 18.78│ 4.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都特发融汇商业运│ 299.91│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│营管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物业管理市场拓展 │ 1.93亿│ 923.91万│ 8465.06万│ 43.81│ ---│ 2027-05-15│
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│补充流动资金 │ 8736.86万│ ---│ 8736.86万│ 100.00│ ---│ ---│
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│信息化建设 │ 5008.50万│ 332.70万│ 2268.25万│ 45.29│ ---│ 2026-05-15│
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│人力资源建设 │ 4548.00万│ 164.51万│ 1043.57万│ 22.95│ ---│ 2027-05-15│
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│物业管理智能化升级│ 3689.48万│ ---│ 97.42万│ 100.00│ ---│ 2024-05-15│
│和节能改造 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1950.00万│ ---│ 1950.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│四川大金源天鼎物业│ ---│ ---│ 3806.89万│ 100.00│ ---│ 2024-07-31│
│管理有限公司51%股 │ │ │ │ │ │ │
│权增资 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳特力吉盟投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东施加重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市中天实业有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特力（集团）股份有限公司及其下属企业（除“中天实业”“特力吉盟”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业（除“特发工程”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发建设服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特力（集团）股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业（除“特发工程”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳特力吉盟投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东施加重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市中天实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特力（集团）股份有限公司及其下属企业（除“中天实业”“特力吉盟”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业（除“特发工程”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发建设服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特力（集团）股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发地产有限公司及其下属企业（除“特发工程”外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控股股东控制的其他企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年07月30日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年0
7月30日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年07月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年07月30日召开2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》。选举张作华先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司2026年第二次临时股东会
审议通过之日起三年。因张作华先生在公司2026年第二次临时股东会通知发出之日，尚未取得
独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关要求，张作华先生已书面承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。近日，公司董事会收到张作华先
生的通知，其已按照相关要求参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满。根据《
公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月20日召开了
职工代表大会。本次选举结果于2026年7月21日至27日公示，公示期间未收到异议。冯宇先生
将与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工
代表大会决议作出之日起至公司第三届董事会届满为止。冯宇先生当选公司职工代表董事后，
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。冯宇先生的简历曾任深圳经济特区发
展(集团)公司总经理办公室副主任；深圳市特发集团有限公司总经理办公室主任；深圳市特力
（集团）股份有限公司副总经理；现任深圳市特发服务股份有限公司党委副书记、工会主席、
董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联
关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所
规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月6日披露了《股东减持股份
预披露公告》(公告编号：2026-010)，股东龙信建设集团有限公司（以下简称“龙信建设”）
计划以集中竞价和大宗交易的方式合计减持不超过5070000股（占公司总股本的3%），实施期
限为自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2026年3月30日至2026年6月29日）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开了第二届董事
会第三十七次会议，审议通过了《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》及《关于<公司2
026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》
全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬标准
薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津
贴。
四、其他说明
1、独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起执行，按季度发放。
2、在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用月度发放与年度结
算相结合的形式发放。其中，基本薪酬按月支付，绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和个人绩
效考评结果进行结算，中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。
3、上述方案中涉及的个人所得税、社会保险费、住房公积金及应个人承担的费用，由公
司统一代扣代缴。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任
职的或因身体状况原因而无法继续履职的，薪酬按其实际任期在职时间计算并予以发放。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第二届董事
会第三十六次会议审议通过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管
理体系，保障公司及全体董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定
，公司拟为自身及公司全体董事及高级管理人员购买责任保险，由于该议案内容与全体董事均
有关联，全体董事在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决，本议案将提交公司股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：深圳市特发服务股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过1000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费：不超过20万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理购买公
司及董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任保险合同期满前或期满时，办理续保
或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-21│其他事项
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（一）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符
合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者
利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月17日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》。公司独立董事认为：公司2025年度利润分配预案是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，
与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的
利益。因此，独立董事一致同意2025年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。本预案
尚需提交股东会审议。
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2026-03-06│其他事项
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1.持有深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”“公司”或“本公司”）股
份6249000股的股东龙信建设集团有限公司（以下简称“龙信建设”）计划以集中竞价方式和
大宗交易方式减持股份数量合计不超过5070000股（占公司总股本的3%）。
2.本次减持计划拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持，自公告披露之日起15个交易日
后的3个月内实施，符合首次卖出预先披露减持计划的要求。
3.截至本公告披露日，龙信建设持有公司股份6249000股，占本公司总股本比例3.70%。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年1月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
1.持有深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”“公司”或“本公司”）股
份11407500股的股东新余市银坤企业管理股份有限公司（以下简称“银坤公司”）计划以集中
竞价和大宗交易方式减持股份数量合计不超过5070000股（占公司总股本的3%）；其中以集中
竞价方式减持所持有公司股份不超过1690000股,即不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减
持所持有公司股份不超过3380000股,即不超过公司总股本的2%。
2.本次减持计划拟通过集中竞价和大宗交易方式减持，自公告披露之日起15个交易日后的
3个月内实施，符合首次卖出预先披露减持计划的要求。
3.截至本公告披露日，银坤公司持有公司股份11407500股，占本公司总股本比例6.75%。
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2026-01-14│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日披露了《大股东减
持股份预披露公告》（公告编号：2025-045），股东新余市银坤企业管理股份有限公司（以下
简称“银坤公司”）计划以集中竞价和大宗交易方式减持股份数量合计不超过3380000股（占
公司总股本的2%），其中以集中竞价方式减持所持有公司股份不超过1690000股,即不超过公司
总股本的1%；以大宗交易方式减持所持有公司股份不超过1690000股,即不超过公司总股本的1%
。实施期限为自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年10月17日至2026年1月1
6日）。
公司于近日收到该股东出具的《关于股份减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的告
知函》。
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2026-01-13│对外投资
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一、对外投资概述
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地满足于公司业务发展需求
，切实推动深港两地口岸管养业务实现协同共管、高效运作，提升公司在口岸管养领域的品牌
知名度与市场综合竞争力，同时进一步优化公司资源配置，公司拟以自有资金在中国香港设立
全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司”（具体名称以当地相关部门最终核准为准）
。本次投资为货币出资，拟投资金额10000港币（以最终实际投资金额为准）。公司于2026年1
月9日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。根
据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项需提交公司股东会审议。本次投资事项尚需完成
境外投资涉及的深圳市商务局、深圳市发展和改革委员会及国家外汇管理局备案/登记相关手
续的办理。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况
1.公司名称：香港特发服务有限公司
2.注册资本：10000港币
5.出资方式：货币资金，以自有资金出资
6.股权结构：公司持有100%股权
上述事项最终以中国香港当地相关部门核准登记为准。
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2026-01-13│其他事项
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近日，公司收到股东新余市银坤企业管理股份有限公司（以下简称“银坤公司”）出具的
《关于股份权益变动触及1%整数倍的告知函》，银坤公司自2025年7月9日至2026年1月9日期间
因实施减持计划，其所持有的公司股份比例由8.75%减少至7.33%。本次权益变动后，银坤公司
持有公司股份占公司总股本的比例变动触及1%的整数倍。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年1月22日
7.出席对象：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（1）截至2026年1月22日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是公
司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈宝杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳
市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共102人，代表有表决权的
公司股份数合计为107211356股，占公司有表决权股份总数169000000股的63.4387%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共99人，代表有表决权的公司股份数10962621股，
占公司有表决权股份总数的6.4868%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为9
6248735股，占公司有表决权股份总数的56.9519%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共99人，代表有表决权的公司股份数合计为109626
21股，占公司有表决权股份总数的6.4868%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共99人，代表有表决权的公司股份数10962621
股，占公司有表决权股份总数的6.4868%。
（4）公司部分董事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月23日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。
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2025-11-17│其他事项
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月21日披露了《股东减持股
份预披露公告》(公告编号：2025-046)，股东龙信建设集团有限公司（以下简称“龙信建设”
）计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过1690000股（占公司总股本的1%），
实施期限为自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年11月12日至2026年2月11
日）。
公司于近日收到股东龙信建设出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
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2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。
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2025-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为：2025年9月4日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-08-19│银行授信
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第二届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于公司申请增加2025年度银行授信额度的议案》。具体公告
内容如下：
一、申请银行授信额度情况
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司申请202
5年度银行授信额度的议案》，公司向银行申请10,000万元人民币的综合授信额度，用于补充
公司日常流动资金需求、开立投标保函及履约保函。有效期为一年，在授信期限内，授信额度
可循环使用。具体详见于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司
申请2025年度银行授信额度的公告》（公告号：2025-014）。
结合当前公司实际情况及经营规划，为满足公司2025年度经营发展的资金需要，现拟向银
行申请新增综合授信额度。本次申请授信总额度由原来的10,000万元增至30,000万元。用于办
理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，综合授信额度以银行最终
批复为准。具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过上述授信金额。
本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。公司董事会授
权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生
效，有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
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2025-08-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定召
开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30。2、网络投票时间：2025年9
月4日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2025年9月4日9:15至15:00任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。1、现场投票：股东本
人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2、网络投票：本次股
东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至2025年9月1日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股
东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是公司
股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司
会议室。
（九）股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临
时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名
或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025
年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月5日以电子通讯、邮
件方式发出。应到监事3名，实到监事2名（其中公司监事会主席徐德勇先生已达到法定退休年
龄并办理完成退休手续，于2025年3月31日向公司监事会提交了书面辞职报告），监事丁凌以
通讯方式参加本次会议。本次会议主持人由监事会过半数监事共同推举的监事马晓珣女士担任
。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成
的决议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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