资本运作☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-11│ 4.97│ 3.99亿│
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│可转债 │ 2023-04-10│ 100.00│ 6.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-05-09│ 14.00│ 9.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精纺毛料生产线智能│ 3.46亿│ 1131.45万│ 3.63亿│ 104.96│ 435.62万│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3000吨超高分子│ 6.92亿│ 1028.83万│ 6.34亿│ 91.62│ 1648.09万│ ---│
│量聚乙烯新材料建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8万吨高性能差 │ 9.89亿│ 8315.40万│ 9.89亿│ 100.06│ ---│ ---│
│别化锦纶长丝项目 │ │ │ │ │ │ │
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│服装智能制造升级项│ 4500.00万│ ---│ 4483.11万│ 99.62│ -345.22万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 851.00万│ ---│ 862.27万│ 101.32│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│1744.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鲁（2026）龙口市不动产权第000297│标的类型 │土地使用权 │
│ │6号 │ │ │
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│买方 │山东南山智尚科技股份有限公司 │
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│卖方 │南山集团有限公司 │
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│交易概述 │山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）因经营发展需要，公司计│
│ │划以自筹资金向关联方南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）、山东南山铝业股份有限│
│ │公司（以下简称"南山铝业"）及龙口新南山凯美可新材料有限公司（以下简称"凯美可"）购│
│ │买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权（以下简称"标的资产"），用于公│
│ │司未来新材料业务拓展使用，交易价格以评估价值为定价基础协商确定，具体交易明细如下│
│ │： │
│ │ 南山集团持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002976号（交易价款1,744.75万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002896号（交易价款3,870.29万元） │
│ │ 南山铝业持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002931号（交易价款1,950.16万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002747号（交易价款2,395.24万元） │
│ │ 凯美可持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002580号（交易价款279.84万元）、鲁（2│
│ │026）龙口市不动产权第0002595号（交易价款438.53万元） │
│ │ 截至公告披露日，公司已完成土地使用权的相关权属变更登记手续，并取得龙口市自然│
│ │资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│3870.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鲁（2026）龙口市不动产权第000289│标的类型 │土地使用权 │
│ │6号 │ │ │
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│买方 │山东南山智尚科技股份有限公司 │
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│卖方 │南山集团有限公司 │
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│交易概述 │山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）因经营发展需要，公司计│
│ │划以自筹资金向关联方南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）、山东南山铝业股份有限│
│ │公司（以下简称"南山铝业"）及龙口新南山凯美可新材料有限公司（以下简称"凯美可"）购│
│ │买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权（以下简称"标的资产"），用于公│
│ │司未来新材料业务拓展使用，交易价格以评估价值为定价基础协商确定，具体交易明细如下│
│ │： │
│ │ 南山集团持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002976号（交易价款1,744.75万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002896号（交易价款3,870.29万元） │
│ │ 南山铝业持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002931号（交易价款1,950.16万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002747号（交易价款2,395.24万元） │
│ │ 凯美可持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002580号（交易价款279.84万元）、鲁（2│
│ │026）龙口市不动产权第0002595号（交易价款438.53万元） │
│ │ 截至公告披露日，公司已完成土地使用权的相关权属变更登记手续，并取得龙口市自然│
│ │资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│1950.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鲁（2026）龙口市不动产权第000293│标的类型 │土地使用权 │
│ │1号 │ │ │
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│买方 │山东南山智尚科技股份有限公司 │
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│卖方 │山东南山铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）因经营发展需要，公司计│
│ │划以自筹资金向关联方南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）、山东南山铝业股份有限│
│ │公司（以下简称"南山铝业"）及龙口新南山凯美可新材料有限公司（以下简称"凯美可"）购│
│ │买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权（以下简称"标的资产"），用于公│
│ │司未来新材料业务拓展使用，交易价格以评估价值为定价基础协商确定，具体交易明细如下│
│ │： │
│ │ 南山集团持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002976号（交易价款1,744.75万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002896号（交易价款3,870.29万元） │
│ │ 南山铝业持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002931号（交易价款1,950.16万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002747号（交易价款2,395.24万元） │
│ │ 凯美可持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002580号（交易价款279.84万元）、鲁（2│
│ │026）龙口市不动产权第0002595号（交易价款438.53万元） │
│ │ 截至公告披露日，公司已完成土地使用权的相关权属变更登记手续，并取得龙口市自然│
│ │资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│2395.24万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鲁（2026）龙口市不动产权第000274│标的类型 │土地使用权 │
│ │7号 │ │ │
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│买方 │山东南山智尚科技股份有限公司 │
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│卖方 │山东南山铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）因经营发展需要，公司计│
│ │划以自筹资金向关联方南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）、山东南山铝业股份有限│
│ │公司（以下简称"南山铝业"）及龙口新南山凯美可新材料有限公司（以下简称"凯美可"）购│
│ │买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权（以下简称"标的资产"），用于公│
│ │司未来新材料业务拓展使用，交易价格以评估价值为定价基础协商确定，具体交易明细如下│
│ │： │
│ │ 南山集团持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002976号（交易价款1,744.75万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002896号（交易价款3,870.29万元） │
│ │ 南山铝业持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002931号（交易价款1,950.16万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002747号（交易价款2,395.24万元） │
│ │ 凯美可持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002580号（交易价款279.84万元）、鲁（2│
│ │026）龙口市不动产权第0002595号（交易价款438.53万元） │
│ │ 截至公告披露日，公司已完成土地使用权的相关权属变更登记手续，并取得龙口市自然│
│ │资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│279.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鲁（2026）龙口市不动产权第000258│标的类型 │土地使用权 │
│ │0号 │ │ │
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│买方 │山东南山智尚科技股份有限公司 │
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│卖方 │龙口新南山凯美可新材料有限公司 │
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│交易概述 │山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）因经营发展需要，公司计│
│ │划以自筹资金向关联方南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）、山东南山铝业股份有限│
│ │公司（以下简称"南山铝业"）及龙口新南山凯美可新材料有限公司（以下简称"凯美可"）购│
│ │买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权（以下简称"标的资产"），用于公│
│ │司未来新材料业务拓展使用，交易价格以评估价值为定价基础协商确定，具体交易明细如下│
│ │： │
│ │ 南山集团持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002976号（交易价款1,744.75万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002896号（交易价款3,870.29万元） │
│ │ 南山铝业持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002931号（交易价款1,950.16万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002747号（交易价款2,395.24万元） │
│ │ 凯美可持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002580号（交易价款279.84万元）、鲁（2│
│ │026）龙口市不动产权第0002595号（交易价款438.53万元） │
│ │ 截至公告披露日，公司已完成土地使用权的相关权属变更登记手续，并取得龙口市自然│
│ │资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│438.53万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鲁（2026）龙口市不动产权第000259│标的类型 │土地使用权 │
│ │5号 │ │ │
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│买方 │山东南山智尚科技股份有限公司 │
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│卖方 │龙口新南山凯美可新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）因经营发展需要，公司计│
│ │划以自筹资金向关联方南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）、山东南山铝业股份有限│
│ │公司（以下简称"南山铝业"）及龙口新南山凯美可新材料有限公司（以下简称"凯美可"）购│
│ │买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权（以下简称"标的资产"），用于公│
│ │司未来新材料业务拓展使用，交易价格以评估价值为定价基础协商确定，具体交易明细如下│
│ │： │
│ │ 南山集团持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002976号（交易价款1,744.75万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002896号（交易价款3,870.29万元） │
│ │ 南山铝业持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002931号（交易价款1,950.16万元）、 │
│ │鲁（2026）龙口市不动产权第0002747号（交易价款2,395.24万元） │
│ │ 凯美可持有的鲁（2026）龙口市不动产权第0002580号（交易价款279.84万元）、鲁（2│
│ │026）龙口市不动产权第0002595号（交易价款438.53万元） │
│ │ 截至公告披露日，公司已完成土地使用权的相关权属变更登记手续，并取得龙口市自然│
│ │资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东南山铝业股份有限公司、南山集团有限公司、龙口新南山凯美可新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”或“公司”）因经营发展需要│
│ │，公司计划以自筹资金向关联方南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）、山东南山铝│
│ │业股份有限公司（以下简称“南山铝业”）及龙口新南山凯美可新材料有限公司（以下简称│
│ │“凯美可”）购买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权（以下简称“标的│
│ │资产”），用于公司未来新材料业务拓展使用，交易价格以评估价值为定价基础协商确定。│
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次交易转让方南山集团为公司控股股东、南山铝业为南山集团控股子公司、凯美可为│
│ │公司关联自然人控制的企业。因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 公司名称：南山集团有限公司 │
│ │ 关联关系情况说明：截至本公告披露日，南山集团为公司控股股东，持有公司48.01%的│
│ │股权，因此构成关联交易。 │
│ │ 公司名称：山东南山铝业股份有限公司 │
│ │ 关联关系情况说明：截至本公告日，南山铝业为南山集团控股子公司，南山集团为公司│
│ │控股股东，因此构成关联交易。 │
│ │ 公司名称：龙口新南山凯美可新材料有限公司 │
│ │ 关联关系情况说明：凯美可为公司关联自然人控制的企业，因此构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │结算发生额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │办理贴现和票据 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日均存款余额（含保证金存款） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额（含贴现） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新南山国际投资有限公司及其控制的关联方 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务、向关联人│
│ │ │ │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团有限公司及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务、向关联人│
│ │ │ │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供保函 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │办理票据承兑和贴现 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │结算 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新南山国际投资有限公司及其控制的关联方 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务、向关联人│
│ │ │ │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南山集团有限公司及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务、向关联人│
│ │ │ │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会召开的时间：2026年6月26日
2、股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室。
3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由
董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召
开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数合计为131人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为2
61,521,182股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的51.7798%（注
：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,070,000股，在计算股东会有表
决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同），其中通过现场投票的股东3人，
代表股份258,187,582股，占公司有表决权股份总数的51.1197%；通过网络投票的股东128人，
代表股份3,333,600股，占公司有表决权股份总数的0.6600%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份18,521,182
股，占公司有表决权股份总数的3.6671%。其中通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,187
,582股，占公司有表决权股份总数的3.0071%；通过网络投票的中小股东128人，代表股份3,33
3,600股，占公司有表决权股份总数的0.6600%。
5、公司出席会议情况
公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开202
6年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月26
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年6月26日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投
同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年6月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以
书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室。
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时
提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或
者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会召开的时间：2026年5月8日
2、股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由
董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召
开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数合计为156人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为2
59,404,382股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的51.3607％（
注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,070,000股，在计算股东会有
表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同），其中通过现场投票的股东3人
，代表股份258,187,582股，占公司有表决权股份总数的51.1197%；通过网络投票的股东153人
，代表股份1,216,800股，占公司有表决权股份总数的0.2409％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份16,404,382
股，占公司有表决权股份总数的3.2480％。其中通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,18
7,582股，占公司有表决权股份总数的3.0071％；通过网络投票的中小股东153人，代表股份1,
216,800股，占公司有表决权股份总数的0.2409％。
5、公司出席会议情况
公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议，公司
独立董事在本次股东会进行了述职。
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2026-05-08│其他事项
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日披露了《关于独
立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017），
石建高先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审
计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司
于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独
立董事的议案》，同意提名王幸福先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
王幸福先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月8日召
开2025年年度股东会，审议通过上述议案，同意选举王幸福先生担任公司第三届董事会独立董
事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、
战略委员会委员的职务，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
公司本次变更独立董事事项完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
原独立董事石建高先生的辞职申请于2026年5月8日起正式生效，辞职后不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，石建高先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。石建高先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对石建高先生在任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-16│其他事项
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事赵亮先
生、赵厚杰先生、刘刚中先生、曹贻儒先生回避表决，同时审议了《关于2026年度董事薪酬的
议案》，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-16│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化产业布局，拓展业务
发展空间，增强核心竞争能力，拟使用自有资金及自筹资金，在公司现有厂区内投资建设机织
差异化功能性面料项目，本项目计划总投资约人民币4.91亿元（最终项目投资总额以实际投资
为准）。
（二）审批情况
公司于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资建
设机织差异化功能性面料项目的议案》，为确保项目顺利实施，公司董事会授权管理层根据项
目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、施
工及竣工手续等）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东南山智尚科技股份有限公司章程》等
相关规定，本次投资在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、投资标的的基本情况
（一）项目名称：机织差异化功能性面料项目
（二）项目投资金额及资金来源：项目计划总投资约人民币4.91亿元（最终项目投资总额
以实际投资为准），出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金及自筹资金。
（三）项目建设内容：项目产品为机织差异化功能性面料，年产量为700万米。主要应用
于运动服、羽绒服内胆、校服、工装等服装品类，延伸至家居及户外装备。
（四）项目用地：拟选厂址位于山东省烟台市龙口市东江街道南山工业园东海路西侧，南
山中路北侧，利用公司原有土地进行项目建设，规划用地约52亩，新建两栋厂房，总建筑面积
41000平方米，其中纺织车间29000平方米（1栋2F）、后整理车间12000平方米（1栋1F）。
（五）项目建设周期：本项目计划建设期为25个月。
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2026-04-16│银行授信
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的
议案》，现将相关事项公告如下：
一、授信业务情况
根据公司2026年度经营状况及资金需求，同时考虑宏观环境的影响，为公司及时获得授信
支持，公司拟向以下银行申请授信：
公司拟向各银行申报的授信额度（包括但不限于流贷、项目贷款、开立信用证、出口押汇
、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业
务、低风险业务、类低风险业务等品种业务），不等于银行批复的授信额度，授信额度和期限
最终以各家银行实际批复为准，公司及下属公司将根据实际经营需要确定最终与各银行签订的
授信合同及贷款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请
授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
同时董事会提请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信
合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司一概予以承认，由此产生的法律
后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受
转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
除拟向上述银行申请的授信额度外，根据公司实际经营需要，董事会提请股东会授权董事
长代表公司在其他银行全权办理单家授信额度不超过人民币10亿元的银行授信业务。
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2026-04-16│其他事项
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开董事会审计
委员会2026年第二次会议、第三届董事会第二十一次会议，均审议通过了《关于续聘公司2026
年度审计机构并支付2025年度审计费的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所
”“和信”）
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼
首席合伙人：王晖
合伙人数量：和信会计师事务所2025年末合伙人数量为45位
注册会计师人数：和信会计师事务所2025年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
收入总额：和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收
入21688万元，证券业务收入9238万元。
2025年度上市公司审计客户家数：47家
上市公司审计客户主要行业：包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业
、卫生和社会工作业、综合业等。
上市公司审计收费：7171.70万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：35家
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专
业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：韩伟先生，2016年成为中国注册会计师，2015年开始3
从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计
服务。近三年共签署或复核了9份上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李胜先生，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计，2012年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署
或复核了5份上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：谷尔莉女士，2016年成为中国注册会计师，2005年开始从事
上市公司审计，2005年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或
复核了6份上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人韩伟先生，签字会计师李胜先生，项目质量控制复核人谷尔莉女士近三年均不
存在因执业行为受到刑事处罚；受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施；受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人韩伟先生、签字注册会计师李胜先生、项目质量控制复核
人谷尔莉女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用合计为155万元（含税），其中财务报告审计费用为125万元，内
控审计费用为30万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的
工作量，以及所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据和信提供审计服务所需工作人日数和每个
工作人日收费标准确定2026年审计费用。
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2026-04-16│其他事项
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一、审议程序
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司2023年、2024年、2025年累计现金分红金额15
8622926.65元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市
规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-16│其他事项
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议
案》，公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证
监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广
大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加
分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股
东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
（一）中期分红前提条件
公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，在2026年进
行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开202
5年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年5月8日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投
同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
6、会议的股权登记日：2026年4月28日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年4月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以
书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时
提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或
者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
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2026-03-26│其他事项
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南山智尚”）于2025年9月23日
、2025年10月10日分别召开了第三届董事会第十六次会议及2025年第二次临时股东会，审议通
过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2025年员工
持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年9月24日、2025年10月1
0日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2025年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票。
公司于2023年9月20日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，
均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以
集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计
划或股权激励。截至2023年11月7日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购
专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份5369100股，占公司总股本的1.49%，最高成交价为
11.48元/股，最低成交价为10.73元/股，成交总金额为59990103.87元（不含交易费用）。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本员工持股计划首次授予部分通过非交易过户方式受让的股票数量为4299100股（不含预
留部分），占目前公司股本总额的0.85%，该部分股票全部来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持
股计划证券专用账户，证券账户名称为“山东南山智尚科技股份有限公司－2025年员工持股计
划”，证券账户号码为“0899504737”。
（二）认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划首次授予部分筹集资金规模
不超过5008.45万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，份数上限为5008.45万份，
参与本员工持股计划的总人数在初始设立时不超过40人（不含预留份额持有人）；根据公司于
2025年10月23日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司2025年员工持股
计划购买价格的议案》，本员工持股计划的受让价格为11.61元/股。员工最终认购员工持股计
划的股份数以员工实际缴纳的出资额为准，如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放
弃认购相应的认购权利，拟认购份额可以重新分配给其他符合条件的员工；如首次授予未完全
认购的，可以调整至预留授予。
本员工持股计划首次授予部分实际缴款人数为35人，实际认购份额为49912551份，实际认
购资金总额为49912551元，实际认购的股份股数为4299100股。本员工持股计划实际认购份额
未超过公司股东会审议通过的首次拟认购份额上限。
截至本公告披露日，本员工持股计划首次授予的认购资金已实缴到位。和信会计师事务所
（特殊普通合伙）就本员工持股计划的员工认购资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报
告》和信验字(2026)第000002号。本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以
及公司控股股东南山集团有限公司（含其控制的其他主体）借款，公司不存在为持有人提供财
务资助或为其贷款提供担保的情形，不存在其他第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、
补贴、兜底等安排。
（三）非交易过户情况
2026年3月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的4299100股股票已于2026年3月26日以非交易过户
形式过户至“山东南山智尚科技股份有限公司－2025年员工持股计划”专用证券账户，占公司
目前总股本的0.85%，过户价格为11.61元/股。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股份总数累计不超过公司
股本总额的10%，单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股份总数累计不
超过公司股本总额的1%。
根据《2025年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司首
次授予部分的标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分标
的股票分两期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告对应
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别
为50%、50%。后续公司将根据公司业绩考核与个人绩效考核结果，计算确定具体解锁比例和数
量。
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2025-12-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会召开的时间：2025年12月29日
2、股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室
3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由
董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召
开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数合计为184人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为2
8,199,870股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的5.6314％（注
：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为5,369,100股，在计算股东会有表
决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同），其中通过现场投票的股东6人，
代表股份16,226,210股，占公司有表决权股份总数的3.2403％；通过网络投票的股东178人，
代表股份11,973,660股，占公司有表决权股份总数的2.3911％。中小股东出席的总体情况：通
过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份28,199,870股，占公司有表决权股份总数的5.6
314％。其中通过现场投票的中小股东6人，代表股份16,226,210股，占公司有表决权股份总数
的3.2403％；通过网络投票的中小股东178人，代表股份11,973,660股，占公司有表决权股份
总数的2.3911％。
5、公司出席会议情况
公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
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2025-12-25│购销商品或劳务
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1、购买资产事项尚需市自然资源和规划局等相关部门批准，交易实施尚存在不确定性，
提醒广大投资者注意投资风险。
2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（一）关联交易的基本情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”或“公司”）因经营发展需要，
公司计划以自筹资金向关联方南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）、山东南山铝业股
份有限公司（以下简称“南山铝业”）及龙口新南山凯美可新材料有限公司（以下简称“凯美
可”）购买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权（以下简称“标的资产”）
，用于公司未来新材料业务拓展使用，交易价格以评估价值为定价基础协商确定，具体交易明
细如下：
（二）关联关系
本次交易转让方南山集团为公司控股股东、南山铝业为南山集团控股子公司、凯美可为公
司关联自然人控制的企业。因此，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
2025年12月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向关联方购买
资产暨关联交易的议案》，关联董事赵亮先生已回避表决，在董事会审议前，该议案已经独立
董事专门会议审议并通过，保荐机构出具了核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次交易事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（一）南山集团基本情况
1、南山集团概况
公司名称：南山集团有限公司
统一社会信用代码：9137068116944191XU
成立时间：1992年7月16日
企业类型：有限责任公司
注册地址：山东省龙口市南山工业园
法定代表人：宋建波
注册资本：100000万元人民币
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2025-12-25│对外投资
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于追加印度尼西亚子公司投资的议案》，本次对外投资额度
在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
2025年3月12日，公司与PTTIDEZENNEWTEXTILEMATERIALS（以下简称“印尼泰信”）签署
了《关于印度尼西亚新建16万套服饰生产加工项目之合资合同》，公司拟使用自有资金与印尼
泰信在印度尼西亚（以下简称“印尼”）采用股权合资的方式成立印尼南山智尚有限公司（以
下简称“印尼智尚”），并实施投资建设16万套服饰生产加工项目（以下简称“印尼生产基地
”），项目总投资不超过1567.23万美元（含本数，或等额其它币种），实际投资金额以有关
主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立子公司、建设工厂和基础设施、购买机器设备、
公司运营、资质认证、铺底流动资金等相关事项。
2025年3月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立印度尼
西亚子公司并投资建设生产基地的议案》。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况实施建
设印尼生产基地。为确保印尼生产基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其
授权人员办理公司本次印尼生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、子公司设立
、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等与本次事项相关的一切事宜。
因印尼生产基地建设需求，公司与印尼泰信共同决议追加投资以推进相关项目落地。2025
年12月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于追加印度尼西亚子公司投
资的议案》，同意公司以自有资金对印尼智尚进行增资，公司出资99%，印尼泰信出资1%，双
方全部以现金投入，双方共计追加
641.77万美元的投资用于施工建设和设备采购。
本次追加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本
次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。
二、投资标的的基本情况
中文名称：印尼南山智尚有限公司
英文名称：PTTIDEZENNEWTEXTILEMATERIALS
注册地址：KawasanEkonomiKhusus(KEK)GalangBatang,Desa/KelurahanGunungKijang,Kec
.GunungKijang,Kab.Bintan,ProvinsiKepulauanRiau,经营范围：从事服装、服饰、针纺织品
的设计研发、生产、加工、销售；上述所列产品进出口贸易。
出资方式：自有资金
投资总额：1567.23万美元
本次追加投资后，投资总额：2209.00万美元
三、其他
公司将积极关注该投资项目的后续进展，严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审
议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025
年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日上午9：15-9：25，9：30
-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2025年12月29日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投
同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、会议出席对象：
（1）截至2025年12月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可
以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室。
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2025-10-24│价格调整
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意根
据相关规定对公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格
进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、公司于2025年9月23日召开第三届董事会第十六次会议，并于2025年10月10日召开了20
25年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的
议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办
理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施2025年A股员工持股计划，同时
律师事务所出具了法律意见书。
2、公司于2025年10月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2
025年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由11.65元
/股调整为11.61元/股。
二、本员工持股计划的调整情况
公司2025年半年度权益分派已于2025年10月17日实施完毕：以公司现有总股本506,134,42
7股剔除已回购股份5,369,100股后的500,765,327股为基数，向全体股东按每10股派发现金红
利0.40元（含税），实际派发现金分红总额20,030,613.08元（含税）。
本次员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，若公司发生资本公积转增股本
、送股、派息等除权除息事项，本次员工持股计划购买公司回购股份的价格将进行相应调整。
由于本员工持股计划尚未完成标的股票过户，因此本员工持股计划的购买价格由11.65元/
股调整为11.61元/股。
根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内
，无需提交股东会审议。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会召开的时间：2025年10月10日
2、股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室
3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由
董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召
开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数合计为207人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为2
5028316股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的4.9980％（注：
截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为5369100股，在计算股东会有表决权
总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同），其中通过现场投票的股东2人，代表
股份15187582股，占公司有表决权股份总数的3.0329％；通过网络投票的股东205人，代表股
份9840734股，占公司有表决权股份总数的1.9651％。中小股东出席的总体情况：通过现场和
网络投票的中小股东207人，代表股份25028316股，占公司有表决权股份总数的4.9980％。其
中通过现场投票的中小股东2人，代表股份15187582股，占公司有表决权股份总数的3.0329％
；通过网络投票的中小股东205人，代表股份9840734股，占公司有表决权股份总数的1.9651％
。
5、公司出席会议情况
公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
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2025-10-10│其他事项
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事
会第十五次会议、于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注
册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得烟台市行政审批服务局核发的新《营业执照
》。
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2025-09-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025
年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月1
0日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2025年10月10日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投
同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
6、会议的股权登记日：2025年9月26日
7、会议出席对象：
（1）截至2025年9月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可
以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室。
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时
提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或
者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
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2025-08-27│其他事项
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事
会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，均审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同
意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发
生变更的情况下，将“年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目”达到预定可使用状态日期延长
至2025年12月31日。
上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构对本事项
出具了无异议的核查意见。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年
8月26日（星期二）以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月16日通过电子邮件
、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开
时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数
5人，亲自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
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2025-08-27│其他事项
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一、审议程序
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事
会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、2025年半年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。
2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司合并报表实现归属
于母公司股东净利润为75145427.9元，母公司实现净利润为71720885.99元。按照《公司法》
《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金7172088.6元。公司合并报表可分配利润789198180
.45元，母公司可分配利润为617618308.08元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合
并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司累计可供股东分配的利润
为617618308.08元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，拟定2025年半年度利润分配预案为：
公司拟以2025年6月30日的总股本506134427股减去公司回购专用证券账户股份5369100股
后的500765327股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），预计分配股利200
30613.08元，占2025年半年度归属于母公司股东净利润的26.66%，不送红股，不进行资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回
购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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