资本运作☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-15│ 26.93│ 6.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福州擎海企业管理有│ ---│ ---│ 5.39│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年增产1,600万平方 │ 4768.93万│ 50.26万│ 2221.55万│ 46.58│ 700.56万│ 2024-04-15│
│米IXPE自动化技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000万平方米│ 2.18亿│ 1688.36万│ 1.58亿│ 72.46│ ---│ ---│
│IXPE扩产项目-湖州 │ │ │ │ │ │ │
│地区 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000万平方米│ 1.49亿│ 3990.84万│ 3990.84万│ 26.70│ ---│ 2026-10-31│
│IXPE扩产项目-泰国 │ │ │ │ │ │ │
│地区 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5565.94万│ 804.84万│ 4965.55万│ 89.21│ ---│ 2024-10-15│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储中心建设项│ 8431.19万│ 117.91万│ 4570.00万│ 54.20│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 200.00│ 5712.76万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │越南润阳科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江润阳新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │越南润阳科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过│
│ │了《关于向越南子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向越南润阳科技有限公司（以下│
│ │简称“越南润阳”）进行增资，具体情况如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 为满足公司全资子公司越南润阳发展的需要，同意公司向越南润阳增加注册资本500万 │
│ │美元。增资完成后，越南润阳注册资本变更为1650万美元，公司仍持有越南润阳100%股权。│
│ │ 本次对越南润阳增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关│
│ │规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了向全资子公司越│
│ │南润阳科技有限公司（以下简称“越南润阳”）增资的事宜，同时越南润阳已完成工商注册│
│ │资本变更登记，并取得了由当地行政主管部门签发的企业注册证明书。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江省芽芽慈善基金会 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东任其理事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方进行捐赠 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │长兴碧源新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属12个月内曾任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │长兴碧源新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属12个月内曾任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州空气盒子包装有限公司/杭州欧信包装科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州空气盒子包装有限公司/杭州欧信包装科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江省芽芽慈善基金会 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东任其理事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方进行捐赠 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │长兴碧源新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属12个月内曾任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │长兴碧源新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属12个月内曾任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州空气盒子包装有限公司/杭州欧信包装科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州空气盒子包装有限公司/杭州欧信包装科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江润阳新│空气盒子 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江润阳新│越南润阳 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-04│对外担保
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一、担保情况概述
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开了第四届
董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司空气盒子提供担保的议案》。因公司控股
子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”）业务发展及生产经营需要
，2024年拟向银行申请综合授信1,000.00万元，授信期限1年，公司拟为空气盒子的此项授信
提供担保，担保总额度不超过人民币1,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押
等。上述担保由空气盒子少数股东戴增贤先生、杭州蓓鸿企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“杭州蓓鸿”）以其持有的空气盒子股权按持股比例向公司提供反担保。具体情况详见
公司于2024年5月14日巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2
024-049）。
2024年5月，空气盒子与招商银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称“招商银行”）
签订了《授信协议》，约定由招商银行向空气盒子提供总额为人民币1,000万元的授信额度，
并由公司为空气盒子就该授信提供连带保证责任。
二、解除担保情况
近期，公司收到由招商银行出具的《贷款结清证明》，因被担保人空气盒子已在贷款期限
到期前归还全部本息，主合同债权债务关系已全部消灭，公司对招商银行的担保责任已完全解
除。
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2025-05-27│重要合同
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特别提示：
1、浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对上海傅利叶智能科技有
限公司（以下简称“傅利叶”或“标的公司”）进行增资并获得其股权，本次拟签订的《投资
意向协议》仅就意向交易方案进行初步确定，具体的交易方案尚需根据审计、尽职调查等结果
由双方协商确定，以签署的正式协议为准。
2、公司拟签订的《投资意向协议》已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需
提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
3、本次拟签署的《投资意向协议》为意向性合作协议，尚未签署正式的增资协议，本次
交易相关事项尚存在一定的不确定性。在协议履行过程中，可能存在因政策调整、市场环境变
化以及公司自身基于后续尽职调查与协商过程中的实际情况判断，而使投资决策方案变更或推
进进度未达预期的风险。
4、公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，并根据该事项的后续发展情况，
及时履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风
险。
一、交易概述
为满足公司战略发展需要，拓展公司业务领域，在保持公司自有主营业务稳健发展的同时
，丰富公司产业布局，提升公司综合竞争力，公司拟与傅利叶签订《投资意向协议》，拟通过
认缴标的公司新增注册资本额的方式进行投资，傅利叶的投前整体估值为人民币80亿元，公司
拟以现金方式合计投资不超过人民币3亿元。
本次拟签订的《投资意向协议》事项已经公司2025年5月26日召开的第四届董事会第十五
次会议审议通过。本次拟签署的《投资意向协议》仅为意向合作的初步洽谈结果，具体的交易
方案尚需根据审计、尽职调查等结果由双方协商确定，以签署的正式协议为准。公司将根据法
律、法规及深圳证券交易所的要求进一步履行信息披露义务和决策程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的有关规
定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-05-24│其他事项
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开2024年年
度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况
公告如下：
一、补选非独立董事
非独立董事张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务以及董事会审计委
员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）。辞任后，张镤女士仍在公司担任
其他职务。具体内容详见公司于2025年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。
2025年5月23日公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非
独立董事候选人的议案》，同意选举储祺女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
二、其他说明
公司第四届董事会成员：杨庆锋、王光海、童晓玲、储祺、杨学禹、罗斌、独立董事涂登
云、独立董事裴金华以及独立董事沈云驾。
附件：
储祺女士个人简历：
储祺女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学学士学位，同济大学硕
士学位。历任英业达集团（南京）电子技术有限公司稽核专员、联宇技术发展（上海）有限公
司质量部经理、罗尔斯罗伊斯船舶（上海）有限公司质量兼生产部经理、圣戈班集团磨料磨具
（上海）有限公司工业运营总监、销售总监等职务；现任公司副总经理、董事。
截至公告披露日，储祺女士未直接或间接持有公司股份。储祺女士与公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《
中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、3.2.4条所
规定的情形。
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2025-05-07│其他事项
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期办理了下属全资子公司宁
波润阳易丰新材料科技有限公司（以下简称“宁波易丰”）的注销事宜。近日，公司收到宁波
市北仑区市场监督管理局出具的《登记通知书》（甬仑市监企）登记内销字[2025]第008423号
，宁波易丰的工商注销登记手续已办理完毕。根据相关法律法规、《公司章程》及公司《对外
投资管理制度》的规定，本次注销全资子公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董
事会和股东大会审批。本次注销全资子公司事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、注销主体基本情况
名称：宁波润阳易丰新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2AGTEW78
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：罗斌
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2018年01月12日
营业期限：2018年01月12日至长期
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼九号2886室经营范围：一般项目：技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；玩具销售；
家居用品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；办公用品销售；日用品销售；网络技术服
务；塑料制品销售；隔热和隔音材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司直接持有宁波易丰100%股权。
宁波易丰不属于失信被执行人。
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2025-04-25│对外担保
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为全资子公司越南润阳科技有限公
司（以下简称“越南润阳”）提供担保额度不超过人民币10000万元，为控股子公司浙江空气
盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”）提供担保额度不超过人民币1000万元。担
保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，本次担保额度期限为本次董事会审议通过后的1年
，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确
定。担保发生时授权公司总经理（或其授权代表）在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署
相关协议及文件。上述对空气盒子提供的担保中，空气盒子少数股东戴增贤先生、杭州蓓鸿企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州蓓鸿”）以其持有的空气盒子股权按持股比例
向公司提供反担保。
担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，担保协议中的担保方式、担保金额、担
保期限、担保费率等重要条款由公司、全资及控股子公司与相关金融机构在以上额度内协商确
定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2025-04-25│其他事项
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为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极
性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参
照行业薪酬水平，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并于2025年4月24日
召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议进行审议。
基于谨慎性原则，全体董事回避审议《关于2025年度董事薪酬的议案》，全体监事回避审
议《关于2025年度监事薪酬的议案》，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议后方可实施，《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司第四届
董事会第十三次会议审议通过。
现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、非独立董事
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