资本运作☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-16│ 16.05│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-24│ 5.89│ 1043.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 500.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ ---│ ---│ ---│ 22756.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型军用防护装置制│ 1.91亿│ 4835.73万│ 1.67亿│ 87.70│ ---│ 2025-12-31│
│造升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 1.12亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 1951.87万│ 1.17亿│ 104.82│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5948.88万│ ---│ 6248.40万│ 105.03│ ---│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-30│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第四届董
事会第二十次会议，并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年6
月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）。
近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市行政审批局换发的《营业执
照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91130300105390439K
名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋金锁
注册资本：壹亿伍仟捌佰伍拾捌万贰仟叁佰陆拾元整
成立日期：1996年03月21日
住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号
经营范围：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及
环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与
生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、
销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配
件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品
、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、
携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架
、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金
属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算
机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、
通风除湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程**(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-06-25│其他事项
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本次续聘2025年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度
》的相关规定。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月24日
召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续聘2025
年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议
。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2025年度会计师事务所事项的情况说明
致同事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计
师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（
特殊普通合伙）。致同事务所为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备从事上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，切实
履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请致同
事务所担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
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2025-06-13│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东丹
江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“酬秦福来”）及其一致行动人李阳
先生的通知，因公司实施股权激励定增发行股份，公司董事、总经理李阳先生作为股权激励对
象，其获授股份上市流通，导致酬秦福来及其一致行动人李阳先生合计持股比例变动触及1%整
数倍。
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2025-06-11│其他事项
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重要内容提示：
1.本次归属日/上市流通日：2025年6月13日；
2.本次归属数量：1771160股，占本次归属前公司总股本的1.13%；
3.本次归属的激励对象人数：61人（首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象
人数为63人，鉴于2名激励对象暂缓归属登记，因此本批次实际归属人数为61人）；
4.本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执
行。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日分别召开第四
届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。现
将有关事项公告如下：
一、本激励计划简述
2024年3月5日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于2024
年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下：
（一）激励方式：第二类限制性股票
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
（三）授予的限制性股票数量
本激励计划授予的第二类限制性股票数量为627.24万股，约占本激励计划草案公告时公司
股本总额15681.12万股的4.00%。其中，首次授予501.79万股，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额的3.20%，占本次拟授予权益总额的80.00%；预留授予125.45万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额的0.80%，占本次拟授予权益总额的20.00%。
（四）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象总人数为67人，预留授予的激励对象总人数为22人，包括
公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励
的其他员工（不包括公司独立董事、监事）。
（五）授予价格
本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股6.22元，即满足授予条件和归属条
件之后，激励对象可以每股6.22元的价格购买公司定向发行的A股普通股股票。预留部分限制
性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。
若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行
相应的调整。
（六）本激励计划的有效期、授予日、归属安排
1.本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
2.本激励计划的授予日
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。
自公司股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，公司按相关规定召开董事会向激励对
象授予限制性股票，并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披
露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。根据《上市公司股
权激励管理办法》等相关规定不得授出权益的期间不计算在60日内。公司应当在本激励计划经
股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象；超过12个月未明确激励对象的，预留
部分对应的限制性股票失效。
3.本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：（1）公司年度报告、半年
度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应披露的交易
或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规
定为准。
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2025-05-28│其他事项
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董事、财务总监、董事会秘书王素荣持有本公司股份461954股（占剔除本公司回购专用证
券账户中的股份数量后总股本比例0.2975%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三
个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过115488股（占剔除本公司回购专
用证券账户中的股份数量后总股本比例0.0744%）。
高级管理人员刘金树持有本公司股份379843股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份
数量后总股本比例0.2446%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞
价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过94960股（占剔除本公司回购专用证券账户中的
股份数量后总股本比例0.0612%）。
监事李立永持有本公司股份80602股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总
股本比例0.0519%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方
式减持本公司股份不超过20150股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比
例0.0130%）。
若计划减持期间出现增发新股、可转换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息
事项，按照比例不变的原则对减持数量进行调整。
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2025-05-26│价格调整
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二、授予价格调整原因和调整方法
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过，并
于2025年5月20日实施完毕。公司2024年年度权益分派方案为：以公司截至权益分派股权登记
日（2025年5月19日）总股本剔除已回购股份1541300股后的155269900股为基数，向全体股东
每10股派1.80元人民币现金。按总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=实际
现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=27948582.00元/156811200股*10=1.782307元（保留
六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划公告当日至激励对象完
成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配
股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
“……
（三）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。”
P＝P0-V=6.07元/股-0.1782307元/股=5.89元/股。
综上，本激励计划限制性股票首次授予及预留授予价格由6.07元/股调整为5.89元/股，根
据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议
通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-05-26│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日分别召开第四
届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票
激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年3月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审议与本激励计划相关的议案时，关联董事
已回避表决。
（二）2024年3月5日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
等与本激励计划相关的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见
。
（三）2024年3月6日，公司在巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩树民先生作为征集人就公司拟于2024年3月22日
召开的2024年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集表决权。
（四）2024年3月6日至2024年3月15日，公司通过内部信息公示栏公示了本激励计划首次
授予激励对象的名单，公示期10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2024年3月1
6日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》。
（五）2024年3月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案，并披露了公司《关于2024年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2024年3月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向2024年限
制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已
回避表决。
（七）2024年3月22日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向2024年限
制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授
予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（八）2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。
（九）2024年8月27日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
（十）2025年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事
已回避表决。
（十一）2025年3月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于向2024年
限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预
留授予激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
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2025-05-26│其他事项
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1.本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：63人；
2.限制性股票拟归属数量：1,951,160股，占目前公司总股本的1.24%；
3.限制性股票授予价格：5.89元/股（调整后）；
4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布限制性股票上
市流通的提示性公告，敬请投资者关注。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日分别召开第四
届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2024年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次限制性
股票可归属数量为1,951,160股。董事会同意按照2024年限制性股票激励计划的相关规定为符
合条件的63名激励对象办理归属相关事宜。
一、本激励计划简述
2024年3月5日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于2024
年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
（三）授予的限制性股票数量
本激励计划授予的第二类限制性股票数量为627.24万股，约占本激励计划草案公告时公司
股本总额15,681.12万股的4.00%。其中，首次授予501.79万股，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额的3.20%，占本次拟授予权益总额的80.00%；预留授予125.45万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额的0.80%，占本次拟授予权益总额的20.00%。
（五）授予价格
本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股6.22元，即满足授予条件和归属条
件之后，激励对象可以每股6.22元的价格购买公司定向发行的A股普通股股票。预留部分限制
性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。若在本激励计划公告当日至激励
对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派
息、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
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2025-04-10│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，秦皇岛天秦装备
制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，审
议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公
司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至下
一年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公
司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终
发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2.本次募集资金
使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2024年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
（七）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-10│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议
案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，
基于谨慎性原则，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于2025年
度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公
司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经公司董事会审议通过生效。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模
等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象：董事、监事及高级管理人员
二、本方案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬标准
1.在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务
和实际负责的工作，以及公司《薪酬管理制度》领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福
利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
2.未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董
事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
3.独立董事按公司规定享受每人每年度人民币7.2万元（税前）的独立董事津贴，并不再
从公司领取其他薪酬。
4.公司董事因执行董事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。
（二）公司监事薪酬标准
1.在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司《
薪酬管理制度》领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不再额外领取监事
津贴。
2.未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的监事，不
从公司领取任何薪酬、津贴。
3.公司监事因执行监事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。
（三）公司高级管理人员薪酬标准
高级管理人员根据公司或子公司现行的《薪酬管理制度》《绩效考核管理办法》等方式进
行考评，最后将考评结果作为确定薪酬的依据。
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2025-04-10│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董事
会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议
案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年4月8日召开了第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过《关于
2024年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司综合考虑了公司当前经营发展
阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，
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