资本运作☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-16│ 16.05│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-24│ 5.89│ 1043.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-24│ 5.89│ 106.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-09│ 5.89│ 357.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-23│ 5.89│ 873.94万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 500.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ ---│ ---│ ---│ 22756.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型军用防护装置制│ 1.91亿│ 3664.61万│ 2.04亿│ 106.94│ ---│ 2025-12-31│
│造升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 1.12亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.17亿│ 104.82│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5948.88万│ ---│ 6248.40万│ 105.03│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙）、成都天秦智合科技有限公司、丹江口市久友装│
│ │发股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易的概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天秦装备技│
│ │术研究有限公司（以下简称“北京天秦装备”）拟以自有资金人民币405万元向参股公司成 │
│ │都天秦智合科技有限公司（以下简称“天秦智合”、“标的企业”或“目标公司”）增资，│
│ │其中人民币162万元计入注册资本，剩余人民币243万元计入资本公积。增资完成后，北京天│
│ │秦装备将直接持有天秦智合31.1532%的股权。同时，北京天秦装备将与天秦智合的其他股东│
│ │上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“秦盛和”）签署《一致行动协议》 │
│ │，增资及一致行动协议签署后，北京天秦装备将合计取得天秦智合50.0861%的表决权，以实│
│ │现对天秦智合的控制，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）对外投资审批程序 │
│ │ 公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司│
│ │对外投资暨关联交易的议案》，关联董事李阳先生已回避表决，其他非关联董事以6票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交董事会审议前，已经│
│ │公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 公司董事、总经理李阳先生自2025年7月起担任天秦智合董事长，同时李阳先生控制天 │
│ │秦智合的其他股东秦盛和、丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │久友装发”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次投资事项构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （一）关联方天秦智合 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称成都天秦智合科技有限公司 │
│ │ 关联关系：公司董事、总经理李阳先生自2025年7月起担任天秦智合董事长，符合《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）关联方秦盛和 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司董事、总经理李阳先生是秦盛和执行事务合伙人及实际控制人。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，秦盛和属于公司关联方。 │
│ │ （三）关联方久友装发 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司董事、总经理李阳先生是北京久友资本管理有限公司（以下简称“北京│
│ │久友”）的实际控制人，北京久友是久友装发的基金管理人及执行事务合伙人，李阳先生通│
│ │过北京久友间接控制久友装发。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，│
│ │久友装发属于公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-26│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董
事会第二十九次会议，并于2026年6月5日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年5月1
9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市行政审批局换发的《营业执
照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91130300105390439K
名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋金锁
注册资本：壹亿陆仟零捌拾伍万贰仟叁佰捌拾元整
成立日期：1996年03月21日
住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号（一照多址）经营范围：机电设备、电子专用
设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、
复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材
料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、
硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；
计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；
帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪
装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、
箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳
及其制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设
备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售；安全技术防范
系统的设计、安装、维修；消防工程**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
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2026-06-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-26│银行授信
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2026年6月25日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公
司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）公司已审批通过的向银行申请综合授信额度的基本情况
公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。同意2026年度公司向各合作银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信
额度，授权期限自上述董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年4月1
0日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2026-022）。
（二）本次调整银行综合授信额度的情况
为满足公司业务发展需要，2026年度公司拟向各合作银行申请的综合授信额度合计总额上
限由不超过人民币4亿元调整为不超过人民币8亿元。授信形式及用途包括但不限于全额保证金
、存单、承兑汇票、票据池业务、各类保函、信用证、票据贴现、并购贷款、流动资金贷款（
含全口径跨境融资）等综合业务。
授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，上述额度可循环使用。
上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以各合作银
行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定
。同时提请授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签
署相应法律文件。
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2026-06-05│其他事项
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1.限制性股票首次授予日：2026年6月5日；
2.限制性股票首次授予数量：616.00万股；
3.限制性股票首次授予价格：9.45元/股；
4.股权激励方式：第二类限制性股票。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2026年第三次临时股东会的
授权，公司于2026年6月5日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向2026年限制
性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2026年6月5日，
以9.45元/股的价格向符合授予条件的85名激励对象授予616.00万股限制性股票。现将有关事
项公告如下：
一、本激励计划简述
2026年6月5日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下：
（一）激励方式：第二类限制性股票
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
（三）拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟授予的第二类限制性股票数量为769.98万股，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额16085.238万股的4.79%。其中，首次授予616.00万股，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额的3.83%，占本次拟授予权益总额的80.00%；预留授予153.98万股，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额的0.96%，占本次拟授予权益总额的20.00%。
（四）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象总人数为85人。包括公司公告本激励计划时在公司（含合
并报表范围内的子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司发展
具有重要作用、经董事会认定的其他员工。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，
也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍
员工。
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2026-06-05│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年6月5日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下
：
1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情
况：同意45432200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8266%；反对76000股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意1953940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的96.1187%；反对76000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7386%；弃权
2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》议案涉及
的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意45444600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对
63600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397%；弃权2900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意1966340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的96.7287%；反对63600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1286%；弃权
2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3.审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案涉及
的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意45444600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对
63600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397%；弃权2900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意1966340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的96.7287%；反对63600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1286%；弃权
2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意45438300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400%；反对
69900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1536%；弃权2900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意1960040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的96.4188%；反对69900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4385%；弃权
2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年06月01日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月15日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
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2026-05-14│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东丹
江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“酬秦福来”）及其一致行动人李阳
先生的通知，因公司实施股权激励定增发行股份，李阳先生作为股权激励对象，其获授股份于
2026年5月14日上市流通，导致酬秦福来及其一致行动人李阳先生合计持股比例变动触及1%整
数倍。
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2026-05-12│其他事项
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1.本次归属限制性股票上市流通日：2026年5月14日；
2.本次归属数量：2090020股，占本次归属前公司总股本的1.32%。其中首次授予部分第二
个归属期归属数量1483770股，预留授予部分第一个归属期归属数量606250股；
3.本次归属的激励对象人数：78人（3名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属期和
预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票），其中首次授予的激励对象62人，预留授予的
激励对象19人；
4.本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执
行。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。
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2026-04-24│其他事项
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1.本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：首次授予的激励对象62人，预留授予的
激励对象19人；
2.首次授予部分第二个归属期拟归属数量1483770股，占目前公司总股本的0.93%；
预留授予部分第一个归属期拟归属数量606250股，占目前公司总股本的0.38%；
3.限制性股票授予价格：5.89元/股（调整后）；
4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布限制性股票上
市流通的提示性公告，敬请投资者关注。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：
公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属
条件已经成就，本次限制性股票可归属数量为2090020股。其中，首次授予部分第二个归属期
符合归属条件的激励对象共计62人，可归属数量为1483770股；预留授予部分第一个归属期符
合归属条件的激励对象共19人，可归属数量为606250股。董事会同意按照2024年限制性股票激
励计划的相关规定为符合条件的78名激励对象（其中3名激励对象同时拥有首次授予部分第二
个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理归属相关事宜。
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2026-04-24│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董
事会第二十八次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年3月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审议与本激励计划相关的议案时，关联董事
已回避表决。
（二）2024年3月5日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
等与本激励计划相关的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见
。
（三）2024年3月6日，公司在巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩树民先生作为征集人就公司拟于2024年3月22日
召开的2024年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集表决权。
（四）2024年3月6日至2024年3月15日，公司通过内部信息公示栏公示了本激励计划首次
授予激励对象的名单，公示期10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2024年3月1
6日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》。
（五）2024年3月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案，并披露了公司《关于2024年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2024年3月22日
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