资本运作☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-16│ 16.05│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-24│ 5.89│ 1043.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-24│ 5.89│ 106.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-09│ 5.89│ 357.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-23│ 5.89│ 873.94万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 500.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ ---│ ---│ ---│ 22756.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型军用防护装置制│ 1.91亿│ 3664.61万│ 2.04亿│ 106.94│ ---│ 2025-12-31│
│造升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 1.12亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.17亿│ 104.82│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5948.88万│ ---│ 6248.40万│ 105.03│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙）、成都天秦智合科技有限公司、丹江口市久友装│
│ │发股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易的概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天秦装备技│
│ │术研究有限公司（以下简称“北京天秦装备”）拟以自有资金人民币405万元向参股公司成 │
│ │都天秦智合科技有限公司（以下简称“天秦智合”、“标的企业”或“目标公司”）增资，│
│ │其中人民币162万元计入注册资本，剩余人民币243万元计入资本公积。增资完成后，北京天│
│ │秦装备将直接持有天秦智合31.1532%的股权。同时，北京天秦装备将与天秦智合的其他股东│
│ │上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“秦盛和”）签署《一致行动协议》 │
│ │，增资及一致行动协议签署后，北京天秦装备将合计取得天秦智合50.0861%的表决权，以实│
│ │现对天秦智合的控制，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）对外投资审批程序 │
│ │ 公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司│
│ │对外投资暨关联交易的议案》，关联董事李阳先生已回避表决，其他非关联董事以6票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交董事会审议前，已经│
│ │公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 公司董事、总经理李阳先生自2025年7月起担任天秦智合董事长，同时李阳先生控制天 │
│ │秦智合的其他股东秦盛和、丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │久友装发”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次投资事项构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （一）关联方天秦智合 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称成都天秦智合科技有限公司 │
│ │ 关联关系：公司董事、总经理李阳先生自2025年7月起担任天秦智合董事长，符合《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）关联方秦盛和 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司董事、总经理李阳先生是秦盛和执行事务合伙人及实际控制人。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，秦盛和属于公司关联方。 │
│ │ （三）关联方久友装发 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司董事、总经理李阳先生是北京久友资本管理有限公司（以下简称“北京│
│ │久友”）的实际控制人，北京久友是久友装发的基金管理人及执行事务合伙人，李阳先生通│
│ │过北京久友间接控制久友装发。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，│
│ │久友装发属于公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月14日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月
14日9:125-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年7月14日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
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2026-06-26│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董
事会第二十九次会议，并于2026年6月5日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年5月1
9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市行政审批局换发的《营业执
照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91130300105390439K
名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋金锁
注册资本：壹亿陆仟零捌拾伍万贰仟叁佰捌拾元整
成立日期：1996年03月21日
住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号（一照多址）经营范围：机电设备、电子专用
设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、
复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材
料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、
硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；
计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；
帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪
装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、
箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳
及其制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设
备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售；安全技术防范
系统的设计、安装、维修；消防工程**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
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2026-06-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-26│银行授信
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2026年6月25日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公
司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）公司已审批通过的向银行申请综合授信额度的基本情况
公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。同意2026年度公司向各合作银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信
额度，授权期限自上述董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年4月1
0日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2026-022）。
（二）本次调整银行综合授信额度的情况
为满足公司业务发展需要，2026年度公司拟向各合作银行申请的综合授信额度合计总额上
限由不超过人民币4亿元调整为不超过人民币8亿元。授信形式及用途包括但不限于全额保证金
、存单、承兑汇票、票据池业务、各类保函、信用证、票据贴现、并购贷款、流动资金贷款（
含全口径跨境融资）等综合业务。
授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，上述额度可循环使用。
上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以各合作银
行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定
。同时提请授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签
署相应法律文件。
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2026-06-05│其他事项
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1.限制性股票首次授予日：2026年6月5日；
2.限制性股票首次授予数量：616.00万股；
3.限制性股票首次授予价格：9.45元/股；
4.股权激励方式：第二类限制性股票。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2026年第三次临时股东会的
授权，公司于2026年6月5日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向2026年限制
性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2026年6月5日，
以9.45元/股的价格向符合授予条件的85名激励对象授予616.00万股限制性股票。现将有关事
项公告如下：
一、本激励计划简述
2026年6月5日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下：
（一）激励方式：第二类限制性股票
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
（三）拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟授予的第二类限制性股票数量为769.98万股，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额16085.238万股的4.79%。其中，首次授予616.00万股，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额的3.83%，占本次拟授予权益总额的80.00%；预留授予153.98万股，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额的0.96%，占本次拟授予权益总额的20.00%。
（四）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象总人数为85人。包括公司公告本激励计划时在公司（含合
并报表范围内的子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司发展
具有重要作用、经董事会认定的其他员工。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，
也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍
员工。
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2026-06-05│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年6月5日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下
：
1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情
况：同意45432200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8266%；反对76000股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意1953940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的96.1187%；反对76000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7386%；弃权
2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》议案涉及
的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意45444600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对
63600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397%；弃权2900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意1966340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的96.7287%；反对63600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1286%；弃权
2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3.审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案涉及
的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意45444600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对
63600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397%；弃权2900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意1966340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的96.7287%；反对63600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1286%；弃权
2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意45438300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400%；反对
69900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1536%；弃权2900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意1960040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的96.4188%；反对69900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4385%；弃权
2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年06月01日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月15日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
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2026-05-14│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东丹
江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“酬秦福来”）及其一致行动人李阳
先生的通知，因公司实施股权激励定增发行股份，李阳先生作为股权激励对象，其获授股份于
2026年5月14日上市流通，导致酬秦福来及其一致行动人李阳先生合计持股比例变动触及1%整
数倍。
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2026-05-12│其他事项
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1.本次归属限制性股票上市流通日：2026年5月14日；
2.本次归属数量：2090020股，占本次归属前公司总股本的1.32%。其中首次授予部分第二
个归属期归属数量1483770股，预留授予部分第一个归属期归属数量606250股；
3.本次归属的激励对象人数：78人（3名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属期和
预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票），其中首次授予的激励对象62人，预留授予的
激励对象19人；
4.本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执
行。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。
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2026-04-24│其他事项
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1.本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：首次授予的激励对象62人，预留授予的
激励对象19人；
2.首次授予部分第二个归属期拟归属数量1483770股，占目前公司总股本的0.93%；
预留授予部分第一个归属期拟归属数量606250股，占目前公司总股本的0.38%；
3.限制性股票授予价格：5.89元/股（调整后）；
4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布限制性股票上
市流通的提示性公告，敬请投资者关注。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：
公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属
条件已经成就，本次限制性股票可归属数量为2090020股。其中，首次授予部分第二个归属期
符合归属条件的激励对象共计62人，可归属数量为1483770股；预留授予部分第一个归属期符
合归属条件的激励对象共19人，可归属数量为606250股。董事会同意按照2024年限制性股票激
励计划的相关规定为符合条件的78名激励对象（其中3名激励对象同时拥有首次授予部分第二
个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理归属相关事宜。
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2026-04-24│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董
事会第二十八次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年3月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审议与本激励计划相关的议案时，关联董事
已回避表决。
（二）2024年3月5日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
等与本激励计划相关的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见
。
（三）2024年3月6日，公司在巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩树民先生作为征集人就公司拟于2024年3月22日
召开的2024年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集表决权。
（四）2024年3月6日至2024年3月15日，公司通过内部信息公示栏公示了本激励计划首次
授予激励对象的名单，公示期10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2024年3月1
6日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》。
（五）2024年3月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案，并披露了公司《关于2024年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2024年3月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向2024年限
制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已
回避表决。
（七）2024年3月22日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向2024年限
制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授
予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（八）2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。
（九）2024年8月27日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
（十）2025年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事
已回避表决。
（十一）2025年3月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于向2024年
限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预
留授予激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（十二）2025年5月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整202
4年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部
分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。
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2026-04-15│其他事项
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股东潘建辉持有本公司股份2914879股（占本公司总股本比例1.8360%），计划在本公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1587600股（
占本公司总股本比例1.0000%）。
股东张澎持有本公司股份2956921股（占本公司总股本比例1.8625%），计划在本公告披露
之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1587600股（占
本公司总股本比例1.0000%）。
上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司
股份总数的1%。
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2026-04-10│对外投资
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（一）交易基本情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天秦装备技术
研究有限公司（以下简称“北京天秦装备”）拟以自有资金人民币405万元向参股公司成都天
秦智合科技有限公司（以下简称“天秦智合”、“标的企业”或“目标公司”）增资，其中人
民币162万元计入注册资本，剩余人民币243万元计入资本公积。增资完成后，北京天秦装备将
直接持有天秦智合31.1532%的股权。同时，北京天秦装备将与天秦智合的其他股东上海秦盛和
企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“秦盛和”）签署《一致行动协议》，增资及一致
行动协议签署后，北京天秦装备将合计取得天秦智合50.0861%的表决权，以实现对天秦智合的
控制，纳入公司合并报表范围。
（二）对外投资审批程序
公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对
外投资暨关联交易的议案》，关联董事李阳先生已回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交董事会审议前，已经公司独
立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
（三）关联关系说明
公司董事、总经理李阳先生自2025年7月起担任天秦智合董事长，同时李阳先生控制天秦
智合的其他股东秦盛和、丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久友
装发”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次投资事项构成关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月8日召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于
2025年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司综合考虑了公司当前经营发展
阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益
的情形。并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月8日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2025年度利润
分配方案的议案》，并同意将议案提交股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配方案分配基准为2025年度。
2.经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年实现净利润43214047.98元
，提取法定盈余公积4321404.80元，当年实现可分配利润38892643.18元，截至2025年12月31
日，母公司累计未分配利润193832873.79元。
合并财务报表2025年实现归属于母公司所有者的净利润42343615.96元，提取法定盈余公
积4321404.80元，当年实现可分配利润38022211.16元，截至2025年12月31日，公司合并财务
报表累计未分配利润181776037.67元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公
司的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为181776037.67元。
3.根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董
事会拟定2025年度利润分配方案为：公司拟以总股本158762360股(具体以实施权益分派股权登
记日的总股本）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币31752472.00元（含税），占2025年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为74.99%。
（二）若在本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权
等导致股本总额发生变动的情形时，公司将按照现金分红比例不变的原则，对分配总额进行相
应调整。
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2026-04-10│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，秦皇岛天秦装备
制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，
审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公
司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至下一年
度股东会召开之日止，本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公
司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终
发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商
确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2.本次募集资金
使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2025年年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
（七）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年05月11日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
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2026-04-10│委托理财
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届
董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下，使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
基于公司及子公司经营情况和资金使用安排，为进一步提高资金使用效率，公司于2026年
4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金
管理额度及期限的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由
不超过人民币30000.00万元（含本数）调整为不超过人民币45000.00万元（含本数）。为了方
便统一管理，前述45000.00万元（含本数）的闲置自有资金使用期限自本次董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度内，资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置
自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况
公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
（二）投资产品品种
本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭
证、国债逆回购，以及其他合法合规的理财产品、资管产品、基金产品、信托产品等。
（三）投资额度及期限
在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用闲置
自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币30000.00万元（含本数）调整为不超过人民币45
000.00万元（含本数）。为了方便统一管理，前述45000.00万元（含本数）的闲置自有资金使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现金管理产品的购买日需在前述授权期限
内，现金管理产品的到期日可超出前述授权期限，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。
（四）授权及实施
在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、审议程序
2026年4月8日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲
置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进
行现金管理的额度由不超过人民币30000.00万元（含本数）调整为不超过人民币45000.00万元
（含本数）的自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，前述45000.00万元（含本数）的闲
置自有资金使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现金管理产品的购买日需在
前述授权期限内，现金管理产品的到期日可超出前述授权期限，在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
本次续聘2026年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度
》的相关规定。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月8日召
开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度财务报
表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2026年度会计师事务所事项的情况说明
致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事
务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊
普通合伙）。致同所为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业
准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审
计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请致同所担任公
司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
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2026-04-10│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事
会第二十七次会议，分别审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管
理人员2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议
案》全体董事已回避表决，因无法形成有效决议，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
通过后方可实施，《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过
生效。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模
等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具
体情况公告如下：
一、适用对象：董事、高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经公司董事会或股东会审议通过后生效，并
授权公司人力行政办公室及财务部门负责本方案的具体实施。
四、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1.独立董事津贴方案
公司独立董事津贴标准为7.2万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部的
与薪酬挂钩的绩效考核。
2.非独立董事薪酬方案
2026年度，在公司担任相关管理职务（包括但不限于董事长、总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书及各部门负责人等）的非独立董事：根据其在公司担任的职务、岗位及所承担
的经营管理职责，按公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴
。
未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，根据其在公司或子公司担任的具体经营管理职务，以及公司或子公司相关薪酬
与绩效考核管理相关规定领取薪酬。
其中，公司内部非独立董事与高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司经营计划完成
情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相挂钩，与公司可持续发展相
协调。
五、其他规定
（一）公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，年度统一结算。
（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按
其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
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2026-04-10│银行授信
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2026年4月8日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展需要，2026年度公司拟向各合作银行申请总额不超过人民币4亿元的
综合授信额度。授予形式及用途包括但不限于全额保证金、存单、承兑汇票、票据池业务、各
类保函、信用证、票据贴现、并购贷款、流动资金贷款（含全口径跨境融资）等综合业务。授
权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，上述额度可循环使用。
上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以各合作银
行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定
。同时公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并
签署相应法律文件。公司董事会不再就每笔授信业务出具单独的决议。
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年03月24日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年03
月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年03月24日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号8楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下
：
1.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：同意45252745
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7188%；反对83100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1831%；弃权44500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0981%。
中小股东总表决情况：同意1294485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的91.0273%；反对83100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8435%；弃权
44500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.1292%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
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2026-03-11│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月24日
召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，并于2025年7月11日召开2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2025年度财务报表及
内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。
近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备制造股份有限公司签字注册
会计师的函》，具体内容如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
致同事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派陈海霞女士、康佳女
士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，龙传喜先生为项目质量复核合伙人。鉴于原签字
注册会计师康佳女士离职，现委派孙超女士接替康佳女士为签字注册会计师。本次变更后，为
公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务的签字注册会计师分别为陈海霞女士、孙超女
士，项目质量复核合伙人为龙传喜先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
（一）基本信息
拟签字注册会计师：孙超
2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同事务所执业，
2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
（二）诚信记录
变更后的签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
致同事务所及变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师涉及到的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年
度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
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2026-03-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月24日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年03月18日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号8楼会议室。
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2026-02-02│委托理财
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届
董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下，使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-079）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2026年1月1日，公司使用闲置自有资金1000.00万元认购了中国民生银行股份有限公司的
现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回。
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2026-01-22│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于20
25年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露
公告》（公告编号：2025-071），股东张澎持有本公司股份3256921股（占当时剔除本公司回
购专用证券账户中的股份数量后总股本比例2.0739%），计划在上述公告披露之日起十五个交
易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1570400股（占当时剔除本公司
回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例1.0000%）。若计划减持期间出现增发新股、可
转换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持数量
进行调整。具体内容详见上述公告。
公司于近日收到股东张澎出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至2026年1月21
日，股东张澎本次减持计划期限已届满。
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2026-01-21│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四届董
事会第二十五次会议，并于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见
公司于2025年12月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册
资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-092）
。
近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市行政审批局换发的《营业执
照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91130300105390439K
名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋金锁
注册资本：壹亿伍仟捌佰柒拾陆万贰仟叁佰陆拾元整
成立日期：1996年03月21日
住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号（一照多址）
经营范围：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及
环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与
生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、
销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配
件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品
、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、
携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架
、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金
属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算
机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、
通风除湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程**(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-01-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年01月13日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年01
月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年01月13日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：因公司董事长出差，本次会议由过半数的董事共同推举的1名董事王素荣
女士主持。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下
：
1.审议通过《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
总表决情况：同意45533320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8956%；反对
28500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%；弃权19100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%。
中小股东总表决情况：同意762663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.1254%；反对28500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5174%；弃权19
100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.
3573%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
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2026-01-09│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司于2024年2月1日披露的
《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股
份，拟减持数量不超过1541300股，占公司目前总股本比例为0.97%；减持价格根据减持时的二
级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计划公告披露之日起十五个交易日之后三个月内
（即2025年12月8日至2026年3月7日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的
期间除外）。具体内容详见公司于2025年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-084）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日予
以披露。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年1月25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通
过《关于回购公司股份方案的议案》。本次实际回购股份时间区间为2024年2月2日至2024年2
月8日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1541300股，占公司目前
总股本的0.97%，最高成交价格为11.87元/股，最低成交价格为8.41元/股，成交总金额为1499
7405元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-015
）。
二、首次减持回购股份情况
公司于2026年1月8日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回购股份数量
为53000股，占公司目前总股本比例为0.03%，减持所得资金总额为1326220元（不含交易费用
），成交最高价为25.20元/股，成交最低价为24.79元/股，成交均价为25.02元/股。
本次减持符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定。
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月13日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年01月07日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼
会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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