资本运作☆ ◇300923 研奥股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-11│ 28.28│ 4.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 121210.00│ ---│ ---│ 33010.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 3500.00│ ---│ ---│ 4940.94│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城轨车辆电气设备生│ 1.10亿│ ---│ 1296.50万│ 11.79│ 0.00│ ---│
│产线智能化升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9829.08万│ 1129.08万│ 9829.08万│ 100.00│ ---│ 2024-02-28│
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│高铁检修生产线升级│ 1.50亿│ 6052.86万│ 1.30亿│ 86.81│ 1928.12万│ 2024-09-30│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6000.00万│ ---│ 5360.94万│ 89.35│ 0.00│ 2023-12-08│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-06│其他事项
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公司于近日收到上述股东出具的《减持计划实施结果告知函》，截至目前，减持股份计划
已实施完毕。
1.本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购
管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
2.上述股东减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，减持股
份计划已实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情
况。
3.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未
来持续经营产生重大影响。
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2026-04-30│其他事项
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日披露了《关于控股股东之一
致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004），公司控股股东长春研奥集团有限
公司（以下简称“研奥集团”）的一致行动人长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“同人投资”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价/大宗交易方式
合计减持公司股份不超过418,300股（占公司总股本的0.5322%,占剔除公司回购专用账户股份
后总股本的0.5356%）。
公司于近日收到同人投资出具的《告知函》，获悉其于2026年4月8日、2026年4月29日通
过集中竞价交易方式累计减持公司股份362,600股，占公司总股本的0.4643%。本次权益变动后
，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由47.3367%下降为46.8724%（占剔除公司回购专
用账户股份后总股本比例），持股比例变动触及1%的整数倍。
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，董事会提请年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发行股票（以下
简称“本次发行”或“本次发行股票”）事宜包括但不限于以下内容：
一、具体内容
（一）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募本
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对
象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35名（含）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间、限售期
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权
事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按
照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规
定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。
同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）决议的有效期
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比
例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-29│其他事项
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第四届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议，现将有关具体情况公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记：
2011年12月22日）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入
21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括
制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应
业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户5家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计报告6份
。
2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1
次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
签字注册会计师：宋立新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告5份。
担任项目质量负责人：叶聿稳，2005年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2008年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告2
份。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，未有受到证监会及派出机构、行业主管部门的重大的行政处罚、行政监管措施，未有
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
致同会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形，具备相应专业胜任能力。
4.审计收费
2026年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请
股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2026年审计费用并签署相关合同
与文件。
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2026-04-29│其他事项
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，计
提了信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定的要求,为真实准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经
营成果，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，并与致同会计师事务所（特
殊普通合伙)进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值
准备合计人民币11831644.10元。
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2026-04-29│其他事项
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现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、基本情况
为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内下属公司拟向银行
申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度。上述综合授信额度用途包括但不限于流动资金
贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务（具体授信银行、授信额度、授信期
限以实际审批为准），公司及合并报表范围内下属公司可共享上述额度。此授信额度不等于实
际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内下属公司运营资金的实际需求确定,授
信期限内额度可循环使用。
在上述银行授信额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署与此相关
的全部法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通
过之日起至下一年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
1.董事会意见
经审议，董事会认为：公司及合并报表范围内下属公司向银行申请不超过人民币30,000万
元的综合授信额度，有利于满足公司及下属公司经营发展中的资金需求，提高公司及下属公司
的经营效率。因此，董事会同意公司及合并报表范围内下属公司向银行申请综合授信额度，并
授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署与此相关的全部法律文件。此次向银行申请综
合授信额度事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之
日止。
2.董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司及合并报表范围内下属公司向银行申请综合授信，系出于经
营发展的需要，有利于保障公司及下属公司业务发展对资金的需求。公司已经制定了严格的审
批权限和程序，能够有效防范风险。因此，同意公司及合并报表范围内下属公司申请授信额度
事项，并将该议案提交公司董事会审议。
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2026-04-29│委托理财
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次
会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总
额度不超过人民币30,000.00万元闲置资金购买理财产品，使用期限自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环
滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正
常经营和资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好
、低风险的理财产品。
（二）资金来源
公司及全资子公司暂时闲置的资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置资金购买理财产品，在该额度内由公
司循环滚动使用，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开
之日止。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括
但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投
资。
（五）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资
决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披
露义务。
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2026-04-29│其他事项
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次
会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事会薪酬与考核
委员会对相关事项进行了审议。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
（一）董事薪酬
1.非独立董事：
（1）董事长参照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇；
（2）在公司担任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇
，不再另行支付董事薪酬；
（3）未在公司担任高级管理人员，但是在公司有其他任职的非独立董事按照公司薪酬管
理制度以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬。
2.独立董事：
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模
，独立董事津贴标准为每年6万元（税前），津贴每半年发放一次。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
1.基本薪酬：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等
因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
2.绩效薪酬：
（1）月度预发绩效薪酬：按照公司《薪酬管理文件》执行。（2）年度绩效薪酬：以公司
年度目标绩效结果为基础，由董事会薪酬与考核委员在会计年度结束后，对高级管理人员进行
考核，根据其年度绩效考核结果确定绩效薪酬。
3.中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营
业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放
的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定相关激励方案。
三、其他说明
公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予
以发放。
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2026-04-29│其他事项
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1.研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2025年年度权益分配方案时股权
登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份500,000股后的股本为基数，向全体股东每10
股派发现金分红4.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-02│其他事项
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长春研奥集团有限公司的一致行动
人长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同人投资”）持有公司股份790000股
（占公司总股本的1.0051%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的1.0115%）。上述股东计
划在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价/大宗交易方式合计减持
公司股份不超过418300股（占公司总股本的0.5322%,占剔除公司回购专用账户股份后总股本的
0.5356%）。
公司近日收到公司控股股东之一致行动人同人投资出具的《减持股份计划告知函》。
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2026-02-03│其他事项
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日披露了《关于持股5%以上
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），持有公司股份4710000股（占公司总
股本的5.9924%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6.0307%）的大股东王平先生计划自
减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价/大宗交易方式减持公司股份1171500
股（占公司总股本的1.4905%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的1.5000%）。
公司于近日收到上述股东出具的《减持计划实施结果告知函》，截至目前，减持股份计划
已实施完毕。
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2026-01-13│其他事项
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划所持有的公司股票已全
部划转至持有人个人证券账户或通过二级市场以集中竞价方式出售完毕。根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上
市公司规范运作》及《公司2022年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）
》”）等规定，现将具体情况公告如下：
一、2022年员工持股计划的基本情况
（一）员工持股计划批准情况
公司于2022年12月6日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于2
022年12月23日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<研奥电气股份有限公司
2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<研奥电气股份有限公司2022年员工持
股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事
宜的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公
司于2022年12月7日、2022年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）员工持股计划实施情况
公司于2023年1月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，“研奥电气股份有限公司回购专用证券账户”所持有的63.00万股股票已非交
易过户至“研奥电气股份有限公司－2022年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公
司总股本的0.8015%。具体内容详见公司于2023年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号
：2023-001）。
（三）员工持股计划锁定期满
根据《持股计划（草案）》《研奥电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的规
定，员工持股计划的存续期为36个月，锁定期为12个月，到期一次性解锁，自《持股计划（草
案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至员工持股计划名下之日起
计算，即锁定期为2023年1月13日至2024年1月12日。员工持股计划解锁日期为2024年1月13日
，可解锁的权益份额占员工持股计划持有权益总额的100%，解锁数量为63.00万股，占公司总
股本的0.8015%。
二、员工持股计划锁定期届满的出售情况及后续安排截至本公告披露日，2022年员工持股
计划所持有的公司股票已全部划转至持有人个人证券账户或通过二级市场以集中竞价方式出售
完毕。
根据《持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划的存续期为36个月，自《持股计划
（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起
计算，持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。根据《持股计划（草案）》的以上规定
，2022年员工持股计划已实施完毕并终止。
公司实施2022年员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券
交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2025-12-23│其他事项
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日披露了《关于持股5%以上
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），持有本公司股份4710000股（占公司
总股本的5.99%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6.03%）的大股东王平先生计划自减
持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价/大宗交易方式减持公司股份1171500股
（占公司总股本的1.49%,占剔除公司回购专用账户股份后总股本的1.50%）。
公司于近日收到上述股东出具的《告知函》，获悉其于2025年12月22日通过集中竞价交易
方式累计减持公司股份361800股，占公司总股本的0.46%。本次权益变动后，王平先生持股比
例（占剔除公司回购专用账户股份后总股本）由6.03%减少至5.57%，股份变动触及1%的整数倍
。
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2025-11-28│其他事项
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持有研奥电气股份有限公司（
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