资本运作☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-25│ 10.76│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-08│ 15.74│ 1.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-08│ 100.00│ 4.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-01-17│ 20.43│ 2.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东博俊汽车零部件│ 2.40亿│ 2.33亿│ 2.33亿│ 98.09│ 5234.80万│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 6000.00万│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│5000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │重庆博俊工业科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏博俊工业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆博俊工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会 │
│ │第二十四次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。现将│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 为优化公司全资子公司资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司重庆博│
│ │俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）增资5000万元人民币、对全资子公司成都博│
│ │俊科技有限公司（以下简称“成都博俊”）增资13000万元人民币、对全资子公司重庆博俊 │
│ │汽车科技有限公司（以下简称“重庆博俊科技”）增资10000万元人民币、对全资子公司金 │
│ │华博俊汽车零部件有限公司（以下简称“金华博俊”）增资12000万元人民币。本次增资完 │
│ │成后，重庆博俊的注册资本将由现在的15000万元人民币增加至20000万元人民币，成都博俊│
│ │的注册资本将由现在的2000万元人民币增加至15000万元人民币，重庆博俊科技的注册资本 │
│ │将由现在的5000万元人民币增加至15000万元人民币，金华博俊的注册资本将由现在的3000 │
│ │万元人民币增加至15000万元人民币。增资前后，重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金 │
│ │华博俊均为公司的全资子公司，公司持有重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊10│
│ │0%股权。 │
│ │ 近日，公司对全资子公司重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊增资事宜完成│
│ │工商变更登记手续，并分别取得重庆市长寿区市场监督管理局、成都市龙泉驿区政务服务管│
│ │理和行政审批局、重庆市沙坪坝区市场监督管理局以及金华市市场监督管理局换发的新《营│
│ │业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都博俊科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏博俊工业科技股份有限公司 │
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│卖方 │成都博俊科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会 │
│ │第二十四次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。现将│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 为优化公司全资子公司资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司重庆博│
│ │俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）增资5000万元人民币、对全资子公司成都博│
│ │俊科技有限公司（以下简称“成都博俊”）增资13000万元人民币、对全资子公司重庆博俊 │
│ │汽车科技有限公司（以下简称“重庆博俊科技”）增资10000万元人民币、对全资子公司金 │
│ │华博俊汽车零部件有限公司（以下简称“金华博俊”）增资12000万元人民币。本次增资完 │
│ │成后，重庆博俊的注册资本将由现在的15000万元人民币增加至20000万元人民币，成都博俊│
│ │的注册资本将由现在的2000万元人民币增加至15000万元人民币，重庆博俊科技的注册资本 │
│ │将由现在的5000万元人民币增加至15000万元人民币，金华博俊的注册资本将由现在的3000 │
│ │万元人民币增加至15000万元人民币。增资前后，重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金 │
│ │华博俊均为公司的全资子公司，公司持有重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊10│
│ │0%股权。 │
│ │ 近日，公司对全资子公司重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊增资事宜完成│
│ │工商变更登记手续，并分别取得重庆市长寿区市场监督管理局、成都市龙泉驿区政务服务管│
│ │理和行政审批局、重庆市沙坪坝区市场监督管理局以及金华市市场监督管理局换发的新《营│
│ │业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │重庆博俊汽车科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏博俊工业科技股份有限公司 │
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│卖方 │重庆博俊汽车科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会 │
│ │第二十四次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。现将│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 为优化公司全资子公司资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司重庆博│
│ │俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）增资5000万元人民币、对全资子公司成都博│
│ │俊科技有限公司（以下简称“成都博俊”）增资13000万元人民币、对全资子公司重庆博俊 │
│ │汽车科技有限公司（以下简称“重庆博俊科技”）增资10000万元人民币、对全资子公司金 │
│ │华博俊汽车零部件有限公司（以下简称“金华博俊”）增资12000万元人民币。本次增资完 │
│ │成后，重庆博俊的注册资本将由现在的15000万元人民币增加至20000万元人民币，成都博俊│
│ │的注册资本将由现在的2000万元人民币增加至15000万元人民币，重庆博俊科技的注册资本 │
│ │将由现在的5000万元人民币增加至15000万元人民币，金华博俊的注册资本将由现在的3000 │
│ │万元人民币增加至15000万元人民币。增资前后，重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金 │
│ │华博俊均为公司的全资子公司，公司持有重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊10│
│ │0%股权。 │
│ │ 近日，公司对全资子公司重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊增资事宜完成│
│ │工商变更登记手续，并分别取得重庆市长寿区市场监督管理局、成都市龙泉驿区政务服务管│
│ │理和行政审批局、重庆市沙坪坝区市场监督管理局以及金华市市场监督管理局换发的新《营│
│ │业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│1.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │金华博俊汽车零部件有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏博俊工业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │金华博俊汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会 │
│ │第二十四次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。现将│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 为优化公司全资子公司资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司重庆博│
│ │俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）增资5000万元人民币、对全资子公司成都博│
│ │俊科技有限公司（以下简称“成都博俊”）增资13000万元人民币、对全资子公司重庆博俊 │
│ │汽车科技有限公司（以下简称“重庆博俊科技”）增资10000万元人民币、对全资子公司金 │
│ │华博俊汽车零部件有限公司（以下简称“金华博俊”）增资12000万元人民币。本次增资完 │
│ │成后，重庆博俊的注册资本将由现在的15000万元人民币增加至20000万元人民币，成都博俊│
│ │的注册资本将由现在的2000万元人民币增加至15000万元人民币，重庆博俊科技的注册资本 │
│ │将由现在的5000万元人民币增加至15000万元人民币，金华博俊的注册资本将由现在的3000 │
│ │万元人民币增加至15000万元人民币。增资前后，重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金 │
│ │华博俊均为公司的全资子公司，公司持有重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊10│
│ │0%股权。 │
│ │ 近日，公司对全资子公司重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊增资事宜完成│
│ │工商变更登记手续，并分别取得重庆市长寿区市场监督管理局、成都市龙泉驿区政务服务管│
│ │理和行政审批局、重庆市沙坪坝区市场监督管理局以及金华市市场监督管理局换发的新《营│
│ │业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-09 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍亚林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │3262.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日伍亚林解除质押3262.49万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.53 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍亚林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-01 │解押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制│
│ │人之一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月01日伍亚林解除质押1550.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之
一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司质押股份已全部解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博俊科技”）拟通过增资的
方式投资5.1233亿元，取得重庆蓝电科技有限公司（以下简称“标的公司”）5.1493%的股权
。《增资协议》及《股东协议》已完成签署，尚未完成工商变更登记手续，尚存在不确定性。
2、本次对外投资已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东会
审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次对外投资资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相关财务风险
。
4、标的公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，
盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。公司将持续关注标的公司的进展及经营
情况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、对外投资概述
为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，实现可持续发展，公
司近日与赛力斯汽车（湖北）有限公司（以下简称“赛湖公司”）、重庆沙磁致远新能源科技
合伙企业（有限合伙）（以下简称“沙磁致远”）、重庆岳行嘉升企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“岳行嘉升”）、宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资
”）、常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”，与公司、沙磁致远、岳行嘉升、
问鼎投资合称为“共同投资方”）及重庆蓝电科技有限公司签署《增资协议》及《股东协议》
，公司拟以现金5.1233亿元认购标的公司新增注册资本，对应标的公司5.1493%股权，增资完
成后，公司不会对标的公司形成控制，亦不会将其纳入公司合并报表。
公司于2026年5月22日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资暨签
署增资协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，公司本次对外投资事宜，无需股东会审议批准。
上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知已于2026年
3月31日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于符合条件的信息披露网站巨潮资讯网披露
的公告。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2026年4月21日（星期二）上午10:00。
2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年4月21日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律
、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议已于
2026年3月30日召开，会议决议召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律
、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年4月21日（星期二）上午10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
6年4月21日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登
记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月14日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年4月14日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-03-31│对外担保
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一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况
为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟向部分银行申请
综合授信总额最高不超过人民币1600000万元，有效期自本事项审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止，授信额度在上述期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求，在
上述额度内为子公司重庆博俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）、常州博俊科技有
限公司（以下简称“常州博俊”）的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过300000万元。
各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准，预计总额
度可在上述全资子公司内调剂使用。
董事会提请股东会授权公司总经理在综合授信额度内，根据实际经营需要代表公司办理相
关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信
额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以公司及全资子公司重庆博俊、常州博俊
和银行实际签署的合同为准。
三、董事会意见
2026年3月30日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于《公司及子公司向银
行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为公司及
全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资
子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常
经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公司及控
股子公司与国内商业银行开展总额度不超过24亿元人民币的资产池业务。该议案尚需提交公司
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
为盘活企业存量金融资产，提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，
公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总额度不超过人民币24亿元的资产池业务，有效期自
本议案审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述额度在业务期限内可循环滚动使
用，具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统一管理、统筹使
用的需要，对其提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台，是指协议银行依
托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理
财产品等金融资产。资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、
统筹使用，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务
统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授
权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、实施主体
资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联
方共享资产池额度的情况。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币24亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每
笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则
确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及
金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定
。
二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等
金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，
可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流
动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产
池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导
致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有
一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性
风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供
应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收
，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建
立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入
池的票据的安全和流动性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事
会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《续聘容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构》的议案，该事项尚需提交公司股东会审
议，现将具体情况公告如下：
一、机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-03-31│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事
会第二十四次会议，审议了关于《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。根据《上市公司治
理准则》《公司章程》等相关规定，为进一步健全与公司发展阶段相匹配的薪酬激励约束机制
，稳定核心管理团队，提升决策与执行效率，保障公司稳健运营与可持续发展，结合当前行业
薪酬水平、公司经营实际及未来发展需要，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了《公
司董事、高级管理人员薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬和津贴；
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务、岗位,按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬,按照基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入相结合的方式执行,其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司兼任高级管理人
员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公
司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬
和津贴。
2、独立董事津贴
独立董事实行固定津贴制，津贴标准为每年10万元（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等。
基本薪酬占不超过基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其所担任职位、
责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬包括组织绩效薪酬
、岗位绩效薪酬，其中组织绩效薪酬不低于总薪酬的百分之十，组织绩效薪酬（含年终奖）与
公司整体经营业绩挂钩，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展；岗位绩效薪酬与岗位绩效指标达成情况挂钩，按月考核发放。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
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2026-03-31│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。
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2026-03-31│其他事项
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为规范江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬分配管理，激励董事
、高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理和激励约束机制，促进公司效益增
长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业及地区的
薪酬水平，制定本方案。具体如下：
第一条基本原则
坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹配、薪酬与效益挂钩、管理人员与
员工工资水平协调、短期激励与长期激励兼顾的原则，以提高企业经营绩效为中心，既要切实
体现公司经营管理者在企业经营与决策中的特殊作用及其人力资本价值，又要进一步促进形成
科学合理的薪酬分配关系。
第二条适用对象
本方案适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条适用期限
根据《公司章程》及相关法规的规定，本方案中涉及的董事薪酬方案须提交股东会审议通
过方可生效，至新的薪酬方案审议通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日
生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。
第四条组织机构
公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会
审议批准。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准
后实施。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监
督。公司人力资源部门、财务部门、证券部门等职能部门负责协助董事会薪酬与考核委员会具
体执行董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬分配工作。
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2026-03-10│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
或“基金”）。
出资金额：江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资
人民币3000万元，出资比例8.2079%，担任有限合伙人。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无需提交董事会或股东会审议。
特别风险提示：
合伙企业尚未完成工商变更登记手续及中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确
定性。公司本次对外投资将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行业周期
、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期
收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作基本概况
根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量
及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟与普通合伙人北京方圆金鼎投资
管理有限公司及其他有限合伙人共同投资共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙），合
伙企业拟认缴出资额为人民币36550万元，投资方式以股权投资为主，公司作为有限合伙人以
自有资金认缴出资人民币3000万元，出资比例8.2079%，不会对合伙企业形成控制，亦不会对
合伙企业产生重大影响。
三、合伙企业的基本情况
1、基金名称：共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91360405MAEWC43FXK
3、基金认缴规模：人民币36550万元
4、组织形式：有限合伙企业
5、注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
6、基金管理人、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司
7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-02-12│股权质押
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之
一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-01-28│对外投资
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投资标的名称：共青城青耕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“
基金”）。
出资金额：江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资
1790万元人民币，出资比例24.1077%，担任有限合伙人。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无需提交董事会或股东会审议。
特别风险提示：
合伙企业尚未完成工商变更登记手续及中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确
定性。合伙企业投资方向为单一投资标的，存在单一投资标的风险且具有投资周期长、流动性
低等特点。公司本次对外投资将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行业
周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现
预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作基本概况
根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量
及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟与普通合伙人厦门纵横金鼎私募
基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”）及其他有限合伙人共同投资共青城青耕创业投资
合伙企业（有限合伙），合伙企业拟认缴出资额为人民币7425万元，投资方式以股权投资为主
，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1790万元，出资比例24.1077%，不会对合伙
企业形成控制，亦不会对合伙企业产生重大影响。
（二）本次交易未达到董事会、股东会审议标准，无需提交董事会、股东会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
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2026-01-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知已于
2025年12月30日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《2026年第一次临时股东会通知》（公告编号：2025-105）。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2026年1月19日（星期一）上午10:00。
2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年1月19日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律
、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-01-12│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的业绩为：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预
沟通，公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司始终坚持聚焦主业，积极拓展市场，全面提升核心竞争力，报告期内的业绩呈现持续
增长的良好态势，主要原因包括：
1、报告期内，全国乘用车市场整体保持了稳定增长态势，公司紧抓市场机遇，高效配置
资源，大力拓展业务，营业收入较去年同期稳步增长。
2、新能源汽车快速上量，公司新能源汽车白车身业务持续稳步增长，后续将进一步保持
增长趋势。
3、公司持续推动内部降本增效等工作，大力提升制造能力，降低单位成本，推动公司业
绩快速稳步增长。
4、报告期内，公司预计2025年度非经常性损益对净利润的影响金额为500万元。
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2026-01-05│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：共青城银栾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“
基金”）。
出资金额：江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资
人民币630万元，出资比例31.50%，担任有限合伙人。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无需提交董事会或股东会审议。
特别风险提示：
合伙企业尚未完成工商变更登记手续及中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确
定性。合伙企业主要投资于科技领域中国境内外高成长性未上市企业股权和普通合伙人认为符
合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会，存在投资标的风险且具有投资周期长、
流动性低等特点。公司本次对外投资将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济
、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无
法实现预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作基本概况
根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量
及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟与普通合伙人厦门纵横金鼎私募
基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”）及其他有限合伙人共同投资共青城银栾创业投资
合伙企业（有限合伙），合伙企业拟认缴出资额为人民币2000万元，投资方式以股权投资为主
，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币630万元，出资比例31.50%。
合伙企业的基本情况
1、基金名称：共青城银栾创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91360405MAEU95T070
3、基金认缴规模：人民币2000万元
4、组织形式：有限合伙企业
5、注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
6、基金管理人、执行事务合伙人：厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司
7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-30│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议已于
2025年12月29日召开，会议决议召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律
、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年1月19日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
6年1月19日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登
记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-12-15│对外投资
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特别风险提示：
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变
化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
2、本次投资项目尚需提交政府相关主管部门批准或备案，存在实施进度未达预期的风险
。
3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相关财务风险
。
4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业
务发展需要等情况作相应调整。
一、对外投资概述
为加快公司汽车零部件的轻量化发展，持续促进产能分布的区域优化，以更好地配套客户
需求，整合优质资源，扩大公司的影响力，进一步提升公司的综合竞争力，公司全资子公司重
庆博俊汽车科技有限公司拟与重庆共享工业投资有限公司签署《博俊科技汽车轻量化部件生产
基地项目合作协议书》，计划在重庆市沙坪坝区建设博俊科技汽车轻量化部件生产基地项目，
项目总投资额拟为6亿元。本次投资项目建设用地面积约119亩（具体以《国有建设用地使用权
出让合同》和政府有权部门颁发的不动产权证证载面积为准），拟选址沙坪坝区D08单元02街
区Aj01-10-1号地块。
公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资建设
博俊科技汽车轻量化部件生产基地项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议，前述事项不构成关
联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、机构名称：重庆共享工业投资有限公司
2、统一社会信用代码：915001066689324069
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附529号
5、法定代表人：孙东方
6、与上市公司的关系：公司与重庆共享工业投资有限公司不存在关联关系。
7、履约能力分析：重庆共享工业投资有限公司信用状况良好，具备较好的协议履约能力
。
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2025-12-12│其他事项
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1、自2025年11月24日至2025年12月12日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“
公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（16.68元/股）的130%（含130%，即21.68元/股），已触发“博俊转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前
赎回“博俊转债”的议案》，董事会决定本次不行使“博俊转债”的提前赎回权利，不提前赎
回“博俊转债”，且在未来六个月内（即2025年12月13日至2026年6月12日），如再次触发“
博俊转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年6月12日后首个交
易日重新计算，若“博俊转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决
定是否行使“博俊转债”的提前赎回权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062号）同意注册，公司于2023年9月8日向
不特定对象发行了5000000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币50000.00万元，
扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币49273.24万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。
（三）可转债转股期限
根据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束
之日（2023年9月14日）满六个月后的第一个交易日（2024年3月14日）起至可转债到期日（20
29年9月7日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为24.37元/股。
2024年5月7日，因公司2023年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，“博俊转债”的转股价格由24.37元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2024年
5月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
2025年4月30日，因公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相
关条款，“博俊转债”的转股价格由16.70元/股调整为16.55元/股，调整后的转股价格自2025
年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-033）。
公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14684287股，每股发行价格为20.43元，募集资
金总额299999983.41元。本次新增股份于2025年5月22日在深圳证券交易所上市。根据《募集
说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“博俊转债”的转股价格自2025
年5月22日起由16.55元/股调整为16.68元/股。具体内容详见公司2025年5月20日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-
053）。
截至本公告披露日，“博俊转债”转股价格为16.68元/股。
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2025-11-26│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于设立武汉子公司的议案》，同意公司设立武汉子公司，并
授权公司管理层办理武汉子公司的设立登记事宜。具体内容详见公司于2025年11月24日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立武汉子公司的公告》（公告编号：2025-096）
。
近日，武汉子公司完成工商注册登记，并取得了武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批
局颁发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91420113MAK250JX3Q
名称：武汉博俊汽车零部件有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：伍亚林
注册资本：壹仟万元
成立日期：2025年11月25日
住所：湖北省武汉市汉南区纱帽街道幸福园路199号B3
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，汽车零配件零售，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，金
属制品研发，金属材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，模具制造，模具销售，五金产品
制造，绘图、计算及测量仪器制造，通用设备制造（不含特种设备制造)。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)
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2025-11-24│对外投资
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于设立武汉子公司的议案》，为更好地配套客户需求，整合
优质资源，优化公司战略布局，提升公司的综合竞争力。
公司拟设立武汉子公司，并授权公司管理层办理武汉子公司的设立登记事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，此事项无需提请公司股东会审
议。本次设立武汉子公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，现将相关事项公告如下：
一、拟设立武汉子公司的基本情况
1、名称：武汉博俊汽车零部件有限公司
2、类型：有限公司
3、营业场所：湖北省武汉市汉南区
4、负责人：伍亚林
5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口
；金属制品研发；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；五金
产品制造；绘图、计算及测量仪器制造；通用设备制造（不含特种设备制造)（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
上述拟设立武汉子公司的各项基本信息均以注册地工商登记机关核准为准。
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2025-11-10│对外投资
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特别风险提示：
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变
化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
2、本次投资项目尚需提交政府相关主管部门批准或备案，存在实施进度未达预期的风险
。
3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相关财务风险
。
4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业
务发展需要等情况作相应调整。
一、对外投资概述
为加快公司汽车零部件业务发展，持续促进产能分布的区域优化，以更好地配套客户需求
，整合优质资源，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力，公司全资子公司浙江博俊工业
科技有限公司拟与杭州前进智造园管理办公室签署《博俊科技汽车零部件生产基地项目合作协
议书》，计划在杭州市钱塘区建设博俊科技汽车零部件生产基地项目，项目总投资额拟为10亿
元。本次投资项目建设用地面积约83亩（具体以《国有建设用地使用权出让合同》和政府有权
部门颁发的不动产权证证载面积为准），拟选址前进智造园工业用地，东至东三路、南至长福
杭路、西至东三河、北至规划用地。
公司于2025年11月10日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资建设博
俊科技汽车零部件生产基地项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议，前述事项不构成关联交易
，亦不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、机构名称：杭州前进智造园管理办公室
2、统一社会信用代码：81330114MCA078547Y
3、机构类型：基层工会
4、注册地址：杭州市钱塘区前进街道江东一路5000号
5、法定代表人：潘懿
6、与上市公司的关系：公司与杭州前进智造园管理办公室不存在关联关系。
7、履约能力分析：杭州前进智造园管理办公室为地方政府机构，不存在履约能力受限的
情形。
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2025-11-10│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关事宜公告
如下：
为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举职工代表董事李文信先生（简历详见附件）
为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与张梓太先生（召集人）、许述财先生共同组成
公司董事会薪酬与考核委员会，任期自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
李文信先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至1993
年6月任安徽工贸五金厂计划员；1993年6月至1995年1月任惠信精密部件（中国）有限公司模
具班长；1995年1月至1997年6月任安特（惠州）工业有限公司生产部经理；1997年6月至2006
年12月历任上海安特精密机械有限公司模具部经理、生产部经理；2006年12月至2013年4月任
博俊部件副总经理；2013年4月至2015年11月任博俊科技副总经理；2015年12月至2025年9月任
博俊科技董事、副总经理、模具事业部总经理；2025年9月至今任博俊科技职工代表董事。截
至本公告披露日，李文信先生未直接持有公司股份，通过上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有
限合伙）间接持有公司股票534533股（占公司股份总数的0.1231%）。与持有公司5%以上股份
的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李文信先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法
规和规定要求的任职条件。
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2025-10-27│对外投资
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投资标的名称：共青城倚樟望潮创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
或“基金”）。
出资金额：江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资
540万元人民币，出资比例4.9977%，担任有限合伙人。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无需提交董事会或股东会审议。
特别风险提示：
合伙企业尚未完成工商变更登记手续及中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确
定性。合伙企业投资方向为单一投资标的，存在单一投资标的风险且具有投资周期长、流动性
低等特点。公司本次对外投资将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行业
周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现
预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作基本概况
近年来，国家出台了一系列低空经济领域的支持政策，为低空飞行技术场景落地提供了良
好的政策环境和机遇。为保证公司投资者长期回报、拓展公司可持续发展路径、探索新产业投
资领域，公司在聚焦主业的同时，利用专业投资机构的投资经验，围绕低空经济、eVTOL等潜
力赛道，挖掘和布局公司在行业内的发展。
公司拟与普通合伙人厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”）及其
他有限合伙人共同投资共青城倚樟望潮创业投资合伙企业（有限合伙），合伙企业目标募集总
规模为10805万元人民币，投资方式以股权投资为主，拟以增资的方式对上海沃兰特航空技术
有限责任公司进行投资。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资540万元人民币，出资比例4
.9977%。
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2025-10-23│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日召开第五届
董事会第十七次会议、2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订公司部分制度的公告》（公告编
号：2025-075）。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述事项涉及公司注册资本等变更事项的工商变更登记手续，并取得苏
州市数据局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：江苏博俊工业科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205005714293884
注册资本：43430.9173万元整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2011年03月29日
法定代表人：伍亚林
经营范围：汽车用精密模具及高精密零部件等相关产品的研发、生产、销售；模具制造；
冲压零部件、金属材料、五金交电、电子产品、塑料制品的销售；激光拼焊汽车转向支架、落
料件、汽车天窗用包塑件、汽车门锁用包塑件的生产、销售，并提供售后技术支持和服务；道
路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；从事货物及技术的进出口业务。（前述经营项目
中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：昆山开发区龙江路88号
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2025-10-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日
2、预计的业绩为：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预
沟通，公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-09-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会通知已于
2025年8月27日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《2025年第一次临时股东会通知》（公告编号：2025-078）。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）上午10:00。
2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年9月15日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律
、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东会投票表决的股东及股东授权委托代表共99人，代表公司有表决权股份数30
8166531股，占公司有表决权股份总数的70.9555％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委
托代表7人，代表公司有表决权股份数300760847股，占公司有表决权股份总数的69.2504％；
通过网络投票的股东92人，代表公司有表决权股份数7405684股，占公司有表决权股份总数的1
.7052％。
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2025-08-27│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事
会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案
》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略
发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司
所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提
请股东会调整公司第五届董事会独立董事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币8万元/
年，调整至税前人民币10万元/年，除前述津贴方案调整外，津贴发放方式、实施程序等保持
不变，调整后公司第五届董事会独立董事的薪酬方案具体如下：
一、本方案适用对象
第五届董事会独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之次月起实施，至新的薪酬方案通过日止。
三、薪酬方案
公司独立董事在公司领取津贴，津贴标准为：税前10万元人民币/年。
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2025-08-27│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事
会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了关于《续聘容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2025年年度审计机构》的议案，该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体
情况公告如下：
一、机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
二、项目信息
1、人员信息
项目合伙人：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚所执业；近三年签署过键邦股份（603285.SH）、博俊科技（300926.SZ）等
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘鹏举，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过博俊科技（300926）、六国化工
（600470）、伯特利（603596）上市公司审计报告。项目签字注册会计师：李家勤，2023年成
为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过博俊科技（300926）上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审
计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版（600551）、江
淮汽车（600418）、铜冠矿建（920019）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的具体情况，详见下表。
项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师李家勤、项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2025-08-27│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议已于20
25年8月26日召开，会议决议召开公司2025年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律
、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
5年9月15日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场表决：股
东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券
交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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