资本运作☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车零部件、模具生│ 2.16亿│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ 7014.78万│ 2019-06-30│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车零部件及模具生│ 1.05亿│ 864.18万│ 9670.25万│ 101.87│ ---│ 2024-04-30│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 7000.00万│ ---│ 1.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ 1.97亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│常州博俊科技有限公│ 1.85亿│ 1.38亿│ 1.38亿│ 74.73│ 1.55亿│ 2023-06-30│
│司年产5000万套汽车│ │ │ │ │ │ │
│零部件、1000套模具│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车零部件产品扩建│ 2.38亿│ 9529.20万│ 9529.20万│ 40.01│ ---│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金3 │ 7000.00万│ 7000.00万│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-08 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州博俊科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏博俊工业科技股份有限公司 │
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│卖方 │常州博俊科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会 │
│ │第一次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化子│
│ │公司资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司常州博俊科技有限公司（以下│
│ │简称“常州博俊”）增资24000万元人民币。增资完成后，常州博俊的注册资本将由现在的3│
│ │000万元人民币增加至27000万元人民币，常州博俊仍为公司的全资子公司。现将相关事项公│
│ │告如下： │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 公司以债权转股权方式向全资子公司常州博俊增资24000万元，本次增资完成后，常州 │
│ │博俊注册资本将增至27000万元。增资前后，常州博俊均为公司全资子公司，公司持有其100│
│ │%股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次公司对常州博│
│ │俊的增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍亚林 2527.19万 16.31 36.29 2022-10-21
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合计 2527.19万 16.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-10-21 │质押股数(万股) │1277.19 │
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│质押占所持股(%) │18.34 │质押占总股本(%) │8.24 │
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│股东名称 │伍亚林 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2022-10-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制│
│ │人之一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押业务 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-09-07 │质押股数(万股) │1250.00 │
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│质押占所持股(%) │21.98 │质押占总股本(%) │8.79 │
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│股东名称 │伍亚林 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │为担保伍亚林先生在与中原信托签署的《股票收益权转让合同》《股票收益权回购合同│
│ │》项下的义务的履行，伍亚林先生与中原信托于2022年9月3日签署了《股票质押合同》│
│ │，约定伍亚林先生将其持有的1,250万股公司股票质押给中原信托。 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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1、现场会议变更后的召开时间：2024年4月22日上午10:00。
2、股权登记日不变：2024年4月15日。
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日发布了《2023年
年度股东大会通知》（公告编号：2024-018），公司2023年年度股东大会会议时间原定于2024
年4月22日下午13:30开始，现因公司工作安排需要，会议时间变更为2024年4月22日上午10:00
开始。除现场会议时间变更外，会议的其他事项均不变。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律
、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年4月22日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
4年4月22日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2024-03-30│增发发行
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本
次发行”），募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为
2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公
司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、授权内容
1、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过
发行前公司股本总数的30%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。
4、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合
监管部门的相关规定。
同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
①符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；②募集资金使用
不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
③募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
7、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
8、决议有效期
本项授权自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。
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2024-03-30│对外担保
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事
会第三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司及子公司向银行申请综合
授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况
为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟向部分银行申请
综合授信总额最高不超过人民币900000万元，有效期自本事项审议通过之日起至2024年年度股
东大会召开之日止，授信额度在上述期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求，在
上述额度内为子公司重庆博俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）、成都博俊科技有
限公司（以下简称“成都博俊”）、常州博俊科技有限公司（以下简称“常州博俊”）的综合
授信提供相应的担保，担保总额不超过220000万元。
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2024-03-30│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事
会第三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于《续聘容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2024年年度审计机构》的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具
体情况公告如下：
一、机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年
年报审计业务，审计收费总额42888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师
事务所对江苏博俊工业科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、纪律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各
1次。
二、项目信息
1、人员信息
项目合伙人：陈莲，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，20
08年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞鹄模具
（002997）、楚江新材（002171）、富春染织（605189）、三联锻造（001282）等多家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘鹏举，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过博俊科技（300926）、六国化工
（600470）、伯特利（603596）上市公司审计报告。项目签字注册会计师：李家勤，2023年成
为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过博俊科技（300926）上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审
计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过晶方科技（603005）、金
种子酒（600199）、常润股份（603201）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的具体情况，详见下表。
项目合伙人陈莲、签字注册会计师李家勤、项目质量控制复核人齐利平近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2024-03-30│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事
会第三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为308500653.42元，其中母公司实现的净利润为96489988.89元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，按照公司2023年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金9648998
.89元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为555939034.13元；截至2023年12月3
1日，合并报表中可供股东分配的利润为827306911.34元。
结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果
，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31
日公司总股本278829540股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），
共计41824431.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，共计转增125473
293股，转增后公司股本变更为404302833股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准
）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股
权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
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2024-01-18│对外投资
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投资标的名称：汽车零部件生产项目（以下简称“本次投资项目”）
拟投资金额：40000万元
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变
化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
2、本次投资项目公司第五届董事会第二次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议
。
3、本次投资项目尚需提请政府相关主管部门批准或备案，存在实施进度未达预期的风险
。
4、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相关财务风险
。
5、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业
务发展需要等情况作相应调整。
一、对外投资概述
为加快公司汽车零部件模块化、轻量化发展，扩大公司在珠三角地区的生产与供货能力，
促进产能分布的区域优化，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力，提升
公司的综合竞争力。公司拟与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署《博俊汽车零部件生产
项目投资合同》，计划在广东省肇庆高新技术产业开发区建设汽车零部件生产项目，项目总投
资额拟为4亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司拟设立全资子公司广东博俊科技有
限公司（暂定名，以工商核名为准）实施该项目的投资、建设和运营。
用于本次投资项目建设用地拟为肇庆高新区罗湖片区龙湖大道西面、法拉达公司北面工业
用地约105.01亩（以国土部门出具的红线图为准）。
公司于2024年1月18日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司及
建设汽车零部件生产项目的议案》，同意上述在广东省肇庆高新技术产业开发区设立全资子公
司及建设汽车零部件生产项目的事项，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事
宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次设立
子公司事宜，无需股东大会审议批准。
上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
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2023-11-17│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产
基地项目的议案》，同意公司设立沙坪坝子公司，并授权公司管理层办理沙坪坝子公司的设立
登记事宜。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于设立全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目的对外投资公告》（公告
编号：2023-078）。
近日，沙坪坝子公司完成工商注册登记，并取得了重庆市沙坪坝区市场监督管理局颁发的
《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91500106MAD355AG9C
名称：重庆博俊汽车科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：伍亚林
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2023年11月15日
住所：重庆市沙坪坝区凤凰镇凤集路23号2栋2-11号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项
目：汽车零部件研发；金属制品研发；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制
造）；绘图、计算及测量仪器制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零
售；金属材料销售；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品制造；五
金产品零售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2023-10-26│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：精密模具和汽车零部件研发生产基地项目（以下简称“本次投资项目”）
拟投资金额：200000万元
特别风险提示：
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变
化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
2、本次投资项目尚需提请公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门批准或备案，存
在实施进度未达预期的风险。
3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相关财务风险
。
4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业
务发展需要等情况作相应调整。
一、对外投资概述
为加快公司精密模具及汽车零部件模块化、轻量化发展，进一步促进产能分布的区域优化
，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力。公司
拟与重庆共享工业投资有限公司签署《项目合作协议书》，计划在重庆市沙坪坝区建设精密模
具和汽车零部件研发生产基地项目，项目总投资额约为20亿元，其中首期投资约7亿元。为确
保项目的投资建设及运营管理，公司拟设立全资子公司重庆博俊科技有限公司
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