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博俊科技(300926)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300926 博俊科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │常州博俊科技有限公│ 1.85亿│ 4668.19万│ 1.85亿│ 100.03│ 2.23亿│ ---│ │司年产5000万套汽车│ │ │ │ │ │ │ │零部件、1000套模具│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车零部件产品扩建│ 2.38亿│ 1.43亿│ 2.38亿│ 100.08│ 7191.84万│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 伍亚林 4883.45万 12.08 26.86 2024-09-09 ───────────────────────────────────────────────── 合计 4883.45万 12.08 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-09-09 │质押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │伍亚林 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-09-05 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │3262.49 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │--- │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2024年09月06日伍亚林解除质押3262.49万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │1550.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │8.53 │质押占总股本(%) │3.83 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │伍亚林 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-08-28 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实际控制│ │ │人之一伍亚林先生通知,获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押业务 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》 ”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管 理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以 下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽 责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易 程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。第一节本次证券发行基本情况 (一)具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况 刘俊清:本保荐机构产业投行总部董事、注册保荐代表人,先后主持或参与泰鸿万立(60 3210)、光大同创(301387)、浙江自然(605080)、海晨股份(300873)、联得装备(3005 45)、天成自控(603085)、恒华科技(300365)、陕西煤业(601225)等多个IPO项目,以 及海晨股份(300873)、联得装备(300545)、天成自控(603085)、恒华科技(300365)等 多个再融资项目,具有丰富的投资银行项目执行经验。周天宇:本保荐机构产业投行总部董事 、注册保荐代表人。负责完成万胜智能创业板IPO项目、纵横通信主板IPO项目及公开发行可转 债项目、顶点软件主板IPO项目、天成自控主板IPO项目及非公开发行股票项目,参与完成联得 装备创业板IPO项目、恒华科技创业板IPO项目、荣信股份公司债项目、欧菲光公司债项目,具 有丰富的投行项目经验。 (二)项目协办人情况及保荐业务执业情况 本项目的协办人为李雨晴,其保荐业务执业情况如下: 李雨晴:本保荐机构产业投行总部业务总监。曾参与海晨股份IPO项目、涧光股份IPO项目 、步长制药IPO项目、宝地矿业IPO项目、乔丹体育IPO项目等,具有较丰富的投行项目经验。 (三)项目组其他成员 本项目的其他项目组成员为郑睿、陈华明、张李展、蔡昶、何锡慧。 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐发行人证 券发行上市,并据此出具本发行保荐书。 诺: 1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定; 2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏; 3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合 理; 4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与本次发行提供证券服务的其他机构发表的 意见不存在实质性差异; 5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和 信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查; 6、保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏; 7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的 规定和行业规范; 8、自愿接受中国证监会依照《保荐业务管理办法》采取的监管措施;9、遵守中国证监会 规定的其他事项。 10、遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定,自愿接受深圳证券交易所 的自律管理。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次发行情况 (一)发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1 .00元。 (二)发行方式和发行时间 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式,在中国证监会作出予以注册决定后 十个工作日内完成发行缴款。 (三)发行对象及认购方式 本次的发行对象为财通基金管理有限公司、刘福娟、郭伟松、诺德基金管理有限公司、华 安证券资产管理有限公司、中信证券资产管理有限公司、重庆云朵科技有限公司和朱蜀秦,发 行对象不超过35名。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票,且均以现金 方式认购。 (四)定价基准日、发行价格和定价原则 根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数 量的程序和规则,确定本次发行价格为20.58元/股,本次发行的定价基准日为发行期首日(即 2025年1月15日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%(计算公式 为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准 日前20个交易日股票交易总量)。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次向特定对象发行股票的 发行价格将进行相应调整。调整公式如下: 派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中:P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为 调整后发行底价。 (五)发行数量 根据本次发行的竞价结果,本次发行的股票数量为14577259股,未超过发行前公司总股本 的30%,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日收到深圳证券交 易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕51号)。深交所对公司报送的以简易程序向特定 对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交 所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将对该事项的进展情 况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月28日召开了第五 届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议、2024年4月22日召开了2023年年度股东大 会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,股 东大会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,募集资金总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%(以下简称“本次发行”),具体内容详见公司分 别于2024年3月30日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三次会议决议的公告》(公告编号 :2024-008)和《第四届监事会第十六次会议决议的公告》(公告编号:2024-009)、2024年 4月22日在巨潮资讯网披露的《2023年年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2024-024) 。 根据前述股东大会决议,公司本次发行相关决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办 理本次发行相关事宜的授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年 年度股东大会召开之日止。 二、延长以简易程序向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的具体事项 鉴于上述事项的有效期已临近,为确保本次发行工作顺利完成,公司于2025年3月31日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于提请股东会延长 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意向股东会提请将本次 发行决议的有效期、股东会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长至20 25年年度股东会召开之日止。 除延长上述有效期外,本次发行方案和股东会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 本次关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案尚需 提交公司股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-01│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第五届董事 会第十一次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了关于《公司及子公司向银行申请综合 授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,现将具体情况公告如下: 一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况 为满足生产经营和发展需要,公司及合并报表范围内的子公司(下同)拟向部分银行申请 综合授信总额最高不超过人民币1000000万元,有效期自本事项审议通过之日起至2025年年度 股东会召开之日止,授信额度在上述期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求,在 上述额度内为子公司重庆博俊工业科技有限公司(以下简称“重庆博俊”)、常州博俊科技有 限公司(以下简称“常州博俊”)的综合授信提供相应的担保,担保总额不超过200000万元。 各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准,预计总额 度可在上述全资子公司内调剂使用。 董事会提请股东会授权公司总经理在综合授信额度内,根据实际经营需要代表公司办理相 关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等 )有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-01│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 投资标的名称:综合生产基地项目(以下简称“本次投资项目”) 拟总投资金额:160000万元 特别风险提示: 1、本次投资项目具有一定的建设周期,存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变 化及经营管理等风险影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 2、本次投资项目尚需提请公司股东会审议批准以及政府相关主管部门批准或备案,存在 实施进度未达预期的风险。 3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金,存在可能导致公司现金流减少相关财务风险 。 4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业 务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 为加快公司轻量化车身、一体化压铸、新能源材料项目等的发展,持续促进产能分布的区 域优化及规模化布局,以更好地配套客户需求,整合优质资源,扩大公司的影响力,提升公司 的综合竞争力,公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》,计划在长寿经 开区建设综合生产基地项目,项目总投资额拟为16亿元。为确保项目的投资建设及运营管理, 公司拟设立全资子公司重庆博俊科技有限公司(暂定名,以工商核名为准)实施该项目的投资 、建设和运营。 本次投资项目建设用地面积约400亩,地块拟位于长寿经开区内,具体用地面积和地块四 至范围以土地行政主管部门的核定和批准为准。 公司于2025年3月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司 暨建设综合生产基地项目的议案》,前述议案尚需提交公司股东会审议批准。 上述事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议已于20 25年3月31日召开,会议决议召开公司2024年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下 : 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024年年度股东会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:会议召开由公司董事会决议通过,召集程序符合有关法律 、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2025年4月21日(星期一)上午10:00。 (2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202 5年4月21日(星期一)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。 5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场表决:股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登 记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种 方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2025年4月14日(星期一) 7、出席对象: (1)截至2025年4月14日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决(授权委托书式样见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点:昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第五届董事 会第十一次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议 案》,现将具体情况公告如下: 一、2024年度利润分配的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为613114929.79元,其中母公司实现的净利润为81121998.86元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定,按照公司2024年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8112199 .89元。截至2024年12月31日,母公司累计可供分配利润为587124418.09元;截至2024年12月3 1日,合并报表中可供股东分配的利润为1390485226.23元。 结合公司2024年度的经营和盈利情况,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果 ,并考虑到公司未来业务发展需要,公司拟定2024年度利润分配预案为:以截至2024年12月31 日公司总股本419416643股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税), 共计62912496.45元(含税)。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司 股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,公司将 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-22│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 投资标的名称:汽车零部件及精密模具生产项目(以下简称“本次投资项目”) 拟投资金额:36000万元 特别风险提示: 1、本次投资项目具有一定的建设周期,存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变 化及经营管理等风险影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 2、本次投资项目尚需提交政府相关主管部门批准或备案,存在实施进度未达预期的风险 。 3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金,存在可能导致公司现金流减少相关财务风险 。 4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业 务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 为加快公司汽车零部件和模具的发展,持续促进产能分布的区域优化,以更好地配套客户 需求,整合优质资源,扩大公司的影响力,提升公司的综合竞争力,公司拟与昆山经济技术开 发区管理委员会签署《投资协议》,计划在昆山经济技术开发区建设汽车零部件及精密模具生 产项目,项目总投资额拟为3.6亿元。本次投资项目建设用地面积约40.41亩(实际面积以政府 土地测绘部门最终确认的测绘面积为准),地块拟位于开发区洪湖路北侧、龙江路东侧。 公司于2025年1月22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资建设汽车 零部件及精密模具生产项目的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东会审议,前述事项不构成关联交易,亦 不构成重大资产重组。 二、合作方基本情况 1、机构名称:江苏昆山经济技术开发区管理委员会 2、统一社会信用代码:11320583014189561B 3、机构类型:机关 4、注册地址:江苏省苏州市昆山市前进东路369号 5、法定代表人:周旭东 6、与上市公司的关系:公司与昆山经济技术开发区管理委员会不存在关联关系。 7、履约能力分析:昆山经济技术开发区管理委员会为地方政府机构,不存在履约能力受 限的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)为践行中共中央政治局会议提出的 “要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和 投资价值,采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,为促进公司高质量发 展与价值提升,维护股东利益,现将公司“质量回报双提升”行动方案公告如下: 一、坚持长期主义,聚焦主业,持续提升核心竞争力 长期主义是公司战略制定、经营管理、文化建设的底色。自成立以来,公司始终专注于汽 车零部件和模具业务,在长期设计、开发、生产过程中积累沉淀,不断拓展自身在研发创新、 客户服务、质量管理等方面的综合实力,公司是国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技 术企业。公司不断扩大业务、工艺链和产品范围,以轻量化战略为依托,积极布局一体化压铸 领域,紧跟行业发展趋势,持续优化客户结构,大力拓展市场,不断寻求新的利润增长点,实 现企业跨越式发展。 现阶段,公司核心业务高速增长,业绩快速提升,2023年实现营业收入26.00亿元,利润 总额3.75亿元,净利润3.09亿元,与2021年上市时相比,营业收入增长2.23倍,利润总额增长 3.18倍,净利润增长2.66倍。近三年收入复合增长率达到79.68%。 公司已成为拥有三千多名员工,生产基地遍布长三角、珠三角、西南和京津冀汽车产业集 群,具备就近供货、就近服务、快速响应的专业化汽车零部件企业集团。 面对更具挑战的国内外宏观经济环境和竞争日趋激烈的汽车行业,博俊科技始终将企业发 展和产品质量放在首位。坚持聚焦主业并做大做强,不断优化资产结构,提高资产运行效率, 借助体系化、自动化、智能化不断提升企业运行效率。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开第五届监事 会第一次会议,审议通过了《关于选举蔡燕清女士为第五届监事会主席的议案》,同意选举蔡 燕清女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届 满之日止。 截至本公告披露日,蔡燕清女士未直接持有公司股份,通过上海嘉恒睿俊企业管理咨询中 心(有限合伙)间接持有公司股份总数的0.045%,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;蔡燕清女士从未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、独立董事任期届满情况 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事李秉 成先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,独立董事在同一家 上市公司连续任职时间不得超过六年,李秉成先生自2018年12月起担任公司独立董事,连任时 间将满六年,故申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名 委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定,李秉成先生的辞职申请自公 司股东会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,李秉成先生将继续履行独立董事职责及董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日,李秉成先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 。李秉成先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员期间,独立 公正、恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用,公司董事会对李秉 成先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 二、补选独立董事情况

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