资本运作☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-25│ 13.39│ 2.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三大雅精细化学品（│ 27974.39│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│南通）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨1,3,5- │ 1.12亿│ ---│ 2435.37万│ 100.00│ 937.82万│ ---│
│三丙烯酰基六氢-均 │ │ │ │ │ │ │
│三嗪、5,000吨水杨 │ │ │ │ │ │ │
│醛技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│迁出长江一公里安全│ 9258.73万│ 8305.28万│ 9258.73万│ 100.00│ 0.00│ 2025-12-01│
│环保提升项目（甲醇│ │ │ │ │ │ │
│下游新材料及中间体│ │ │ │ │ │ │
│一体化技改项目）一│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
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│年产18,000吨系列防│ 3676.10万│ ---│ 1094.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│霉杀菌剂、3,200吨 │ │ │ │ │ │ │
│冶炼萃取剂技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│绿色智能化工厂建设│ 7996.00万│ ---│ 5314.57万│ 100.00│ ---│ 2023-03-01│
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│补充流动资金及偿还│ 6000.00万│ ---│ 4744.66万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│迁出长江一公里安全│ ---│ 8305.28万│ 9258.73万│ 100.00│ ---│ 2025-12-01│
│环保提升项目（甲醇│ │ │ │ │ │ │
│下游新材料及中间体│ │ │ │ │ │ │
│一体化技改项目）一│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│2.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │三大雅精细化学品(南通)有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │南通江天化学股份有限公司 │
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│卖方 │SDP Global Co., Ltd. │
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│交易概述 │南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式购买三大雅精细化学品│
│ │(南通)有限公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"）100%股权，如交易完成，标的公司将成│
│ │为公司全资子公司。 │
│ │ 交易对方：SDP Global Co., Ltd. │
│ │ 本次交易中三大雅100%股权作价28500.00万元人民币 │
│ │ 近日，三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”）已办理完成了工商│
│ │变更登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │精华制药集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南通江山农药化工股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │精华制药集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南通江山农药化工股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南通江山农药化工股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │精华制药集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南通江山农药化工股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-11│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：南通经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长朱辉先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次
股东会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共71人，代表有表决权的公
司股份数合计为97958734股，占公司有表决权股份总数144360000股的67.8573%。其中：通过
现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为97717894股，占公司有表决权股份
总数144360000股的67.6904%；通过网络投票的股东共62人，代表有表决权的公司股份数合计
为240840股，占公司有表决权股份总数144360000股的0.1668%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共64人，代表有表决权
的公司股份数合计为430373股，占公司有表决权股份总数144360000股的0.2981%。其中：通过
现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份189533股，占公司有表决权股份总数1443600
00股的0.1313%；通过网络投票的股东共62人，代表有表决权的公司股份数合计为240840股，
占公司有表决权股份总数144360000股的0.1668%。
2.公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场和视频方式出席或列席了会议。
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2025-11-11│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月22日召开的
第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订
<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优
化目前的治理结构。
该议案已经2025年9月11日召开的2025年第二次临时股东会审议通过并生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括一名职工董事。公司
结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年11月11日召开职工
代表大会，经职工代表大会民主选举，选举陆辉先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职
工董事，与经公司股东会选举产生的第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期
至第五届董事会届满之日止。陆辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第五届董事会职工董事简历
陆辉先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工中级职称。1998
年12月至1999年11月任南通大伦化工有限公司硫酸车间操作工；1999年12月至2004年5月任南
通大伦化工有限公司硫酸二甲酯车间管理员；2004年6月至2014年8月历任南通江天化学品有限
公司工艺工程师、甲醛车间主任、生产部副经理兼一车间主任；2014年8月至2024年12月任本
公司生产部副经理、工会副主席、职工监事。2025年1月至2025年8月任本公司生产部总监、工
会副主席、职工监事。现任公司生产部总监、工会副主席。
截至本公告披露日，陆辉先生持有本公司股份158933股，与持有公司5%以上股份的股东、
公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月05日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年8
月22日（星期五）在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月11日通过邮件、
专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议应出席监事5人，实
际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次
股东会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室。
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2025-04-25│其他事项
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特别提示：
1.南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的利润分配方案为：以公司
现有总股本144360000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发
现金红利12992400.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.董事会审议情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
董事会认为：该利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和
对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》中的相关规定。因此，同意《关于20
24年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司制定的关于2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等关于利润分配
的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司股
东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于2024年度利润分配预案的议案》并同
意将该议案提交至公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配方案为2024年度利润分配。
2.经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表2024年度实现归属上市公
司股东的净利润为297735338.47元，公司母公司2024年度实现净利润为42285464.89元，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4228546.49
元，截至2024年12月31日，公司母公司累计未分配利润为287783570.18元，合并报表累计未分
配利润为542927207.19元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供分配利润为28
7783570.18元。
3.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的
相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持
续发展，公司2024年度的利润分配方案为：以公司现有总股本144360000股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利12992400.00元（含税）。本次利
润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4.公司拟实施2024年度现金分红的说明：
（1）2024年度，公司预计分红金额12992400.00元（含税），因收购三大雅精细化学品（
南通）有限公司100%股权支付交易对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额形成负商誉2.55
亿元，剔除该影响2024年度预计分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.55%
。
（2）2024年度公司未实施股份回购方案。
5.若利润分配方案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司
总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，对分配比例进行调整。
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2025-04-18│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会
议审议通过了《关于设立ESG管理组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司
环境、社会及管治（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争
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