资本运作☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-25│ 13.39│ 2.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三大雅精细化学品（│ 27974.39│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│南通）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨1,3,5- │ 1.12亿│ ---│ 2435.37万│ 100.00│ 937.82万│ ---│
│三丙烯酰基六氢-均 │ │ │ │ │ │ │
│三嗪、5,000吨水杨 │ │ │ │ │ │ │
│醛技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│迁出长江一公里安全│ 9258.73万│ 8305.28万│ 9258.73万│ 100.00│ 0.00│ 2025-12-01│
│环保提升项目（甲醇│ │ │ │ │ │ │
│下游新材料及中间体│ │ │ │ │ │ │
│一体化技改项目）一│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
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│年产18,000吨系列防│ 3676.10万│ ---│ 1094.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│霉杀菌剂、3,200吨 │ │ │ │ │ │ │
│冶炼萃取剂技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│绿色智能化工厂建设│ 7996.00万│ ---│ 5314.57万│ 100.00│ ---│ 2023-03-01│
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│补充流动资金及偿还│ 6000.00万│ ---│ 4744.66万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│迁出长江一公里安全│ ---│ 8305.28万│ 9258.73万│ 100.00│ ---│ 2025-12-01│
│环保提升项目（甲醇│ │ │ │ │ │ │
│下游新材料及中间体│ │ │ │ │ │ │
│一体化技改项目）一│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │精华制药集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有股份的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │精华制药集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有股份的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │精华制药集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股份的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │南通江山农药化工股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │南通江山农药化工股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │南通江山农药化工股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │南通江山农药化工股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月6日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8
月6日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为：2026年8月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：南通经济技术开发区中央路16号江天化学四楼会议室
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-07-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-15│其他事项
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南通江山农药化工股份有限公司计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内
（即2026年3月17日至2026年6月16日）通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超
过4330800股（占本公司总股本的比例为3.00%），其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不
超过1443600股（即不超过公司股份总数的1%）；以大宗交易方式减持公司股票不超过2887200
股（即不超过公司股份总数的2%）。
公司于2026年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%
以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-006）；2026年4月22日披露了《
关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-021）；2026年4月27
日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-022）。
近日，公司收到南通江山农药化工股份有限公司出具的《关于股份减持计划实施完成的告
知函》，获悉上述减持计划已实施完成。
二、其他相关说明
1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划
一致。
3.本次减持不存在违反《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺（
具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网披露的《大股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2026-005））。
4.本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
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2026-05-12│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月12日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：南通经济技术开发区中央路16号江天化学四楼会议室
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-21│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保
值业务，包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。公司外汇套
期保值业务总额度不超过4000万美元或等值外币，并授权董事长审批后，由经营管理层在额度
范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。本项业务不构成关联交易，且在董事会决策
权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：一、办理外汇套期保值业务
的目的
公司存在海外销售业务，涉及外汇结算，近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，国
际外汇汇率波动较大，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性
，有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率
，合理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务基本情况
1.主要涉及的币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种
，拟开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的，包括远期
结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。
2.交易额度及期限
根据公司实际业务需要，公司拟开展不超过4000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业
务，该额度在有效期内可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3.合约期限
与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
4.交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。本次外汇套期保值业
务交易对手不涉及关联方。
5.资金来源
公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金及银行信贷
资金开展该业务。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司开展外汇套期保值业务是以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并非
单纯以盈利为目的的外汇交易。在不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展外汇套期
保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对经营造成的不利影
响，对公司保护正常经营利润具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度
》，通过加强内部控制，能有效地降低汇率波动风险，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操
作，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的。但外汇套期保值业务的交易操作仍存在以下风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司实际收
付时的市场汇率存在偏差，造成汇兑损失；
2.公司内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展上述业
务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会；
3.金融机构违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司
不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险；
4.公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成
远期结汇延期交割导致公司损失；
5.公司回款预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情
况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与计财中心已签署的外汇套期保值业务合
同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
6.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出
现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来的相应风险。
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2026-04-21│委托理财
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自
股东会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需
提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下：（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营、日常经营资金需求和资金安全的前提下，
公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值
，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述额度及期限范围内签署相关合同文件，包括
但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，由公司计财中心负
责具体实施事宜。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选
择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
（四）投资期限
投资期限为自股东会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用银行
信贷资金进行现金管理的情形。
（六）关联关系说明
公司将向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行信息披露义务。
二、相关审批程序及相关意见
公司审计委员会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，提
高财务收益，同意将《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》提交董事会审议
。
2026年4月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的
暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
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2026-04-21│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本议案
尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
信永中和会计师事务所符合《证券法》规定，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家
相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理
地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2026年度的审计机构。
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2026-04-21│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开公司第五届董事
会第四次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》并审议通过了《关于2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决
，直接提交公司2025年年度股东会审议。
2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，上述议案提交董事会前均已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议。具体内容如下：为进一步完善公司激励与约束机制，根据
国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实
际情况，制定本方案。
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股
东会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月12日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室。
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2026-04-21│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”“江天化学”）于2026年4月17日召开第
五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。为优化子公司资本结
构、降低冗余注册资本、提高整体资金使用效率，公司拟对全资子公司三大雅精细化学品（南
通）有限公司（以下简称“三大雅”）进行减资。本次减资完成后，三大雅的注册资本将由46
137万元人民币减少至18200万元人民币，公司仍持有其100%股权，本次减资事项不会导致公司
合并报表范围发生变化。
本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。董事会授权
公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，
以及办理本次减资所需的审批及登记手续。
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2026-04-21│其他事项
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1.南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的利润分配方案为：以公司
现有总股本144360000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发
现金红利10827000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司
的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》中的相关规定。因此，
同意《关于2025年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交至公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2.经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表2025年度实现归属上市公
司股东的净利润为19509222.80元，公司母公司2025年度实现净利润为19423186.33元，根据《
公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1942318.63元
，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润为292272037.88元，合并报表累计未分配
利润为547501711.36元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供分配利润为29
2272037.88元。
3.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的
相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持
续发展，公司2025年度的利润分配方案为：以公司现有总股本144360000股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金红利10827000.00元（含税）。本次利
润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4.公司拟实施2025年度现金分红的说明：
（1）2025年度，公司预计分红金额10827000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股
东的净利润比例为55.50%。
（2）2025年度公司未实施股份回购方案。
5.若利润分配方案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司
总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，对分配比例进行调整。
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2026-04-21│银行授信
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议，
具体情况如下：
一、申请银行综合授信额度的情况
根据公司（含合并范围内子公司，下同）2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保
证公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司2026年拟向银行申请总额不超
过人民币28亿元的银行综合授信额度，授信形式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行
承兑汇票、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等，授信期限自股东会审议通过之日起一
年。授信形式、授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融
资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可以循环
使用。
公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件。本议案尚
需提交股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司大股东南通江山农药化工
股份有限公司（以下简称“江山股份”）的通知，2026年3月17日江山股份通过集中竞价方式
减持公司股份141.68万股（占公司总股本比例0.98%）。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：同向下降
注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-20│对外投资
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一、投资概述
1.南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”“公司”）拟在现有厂区内（南通
经济技术开发区海亚路99号）投资建设年产6万吨精丙烯酸项目（以下简称“本项目”），项
目计划总投资4980万元人民币（项目总投资额以实际投资建设情况为准）。
2.本项目建设资金主要来源为自有资金及自筹资金，为项目顺利实施提供资金保障。
3.本次投资事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。本次投资事项已经2026年1月20日召开的公司第五届董事会第三次
会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
投资事项无需提交公司股东会审议。
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2026-01-15│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内
容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2025-010）。前述事项已于2025年5月9日召开的2024年年度股东
会审议通过。近日，公司收到信永中和会计师事务所出具的《关于更换南通江天化学股份有限
公司项目质量控制复核合伙人的变更函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核合伙人的基本情况
信永中和会计师事务所原委派刘玉显先生为项目质量控制复核合伙人为公司提供2025年度
审计服务。因信永中和会计师事务所内部工作调整，现委派陈芳芳女士为公司2025年度财务报
告及内部控制审计项目的质量控制复核合伙人，为公司提供2025年度审计服务。
二、本次变更后项目质量控制复核合伙人的情况
1.基本信息
陈芳芳女士，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司相关审计业务，
2009年开始在信永中和会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
2.诚信记录
陈芳芳女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。亦未曾受到证券交易场所
、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。信
永中和会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
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2025-12-29│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月29日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：南通经济技术开发区中央路16号江天化学四楼会议室3.召开方式：采用现场
表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长朱辉先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次股
东会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-12-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月24日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：南通经济技术开发区中央路16号江天化学四楼会议室
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2025-11-12│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司大股东南通江山农药化工
股份有限公司（以下简称“江山股份”）的通知，在2025年11月6日至2025年11月11日期间，
江山股份通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份249.52万股（占公司总股本比例1.73
%）。本次权益变动后，江山股份持有公司股份1469.40万股，占公司总股本的10.18%，权益变
动触及1%的整数倍。
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2025-11-11│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：南通经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长朱辉先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次
股东会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共71人，代表有表决权的公
司股份数合计为97958734股，占公司有表决权股份总数144360000股的67.8573%。其中：通过
现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为97717894股，占公司有表决权股份
总数144360000股的67.6904%；通过网络投票的股东共62人，代表有表决权的公司股份数合计
为240840股，占公司有表决权股份总数144360000股的0.1668%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共64人，代表有表决权
的公司股份数合计为430373股，占公司有表决权股份总数144360000股的0.2981%。其中：通过
现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份189533股，占公司有表决权股份总数1443600
00股的0.1313%；通过网络投票的股东共62人，代表有表决权的公司股份数合计为240840股，
占公司有表决权股份总数144360000股的0.1668%。
2.公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场和视频方式出席或列席了会议。
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2025-11-11│其他事项
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月22日召开的
第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订
<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优
化目前的治理结构。
该议案已经2025年9月11日召开的2025年第二次临时股东会审议通过并生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括一名职工董事。公司
结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年11月11日召开职工
代表大会，经职工代表大会民主选举，选举陆辉先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职
工董事，与经公司股东会选举产生的第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期
至第五届董事会届满之日止。陆辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第五届董事会职工董事简历
陆辉先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工中级职称。1998
年12月至1999年11月任南通大伦化工有限公司硫酸车间操作工；1999年12月至2004年5月任南
通大伦化工有限公司硫酸二甲酯车间管理员；2004年6月至2014年8月历任南通江天化学品有限
公司工艺工程师、甲醛车间主任、生产部副经理兼一车间主任；2014年8月至2024年12月任本
公司生产部副经理、工会副主席、职工监事。2025年1月至2025年8月任本公司生产部总监、工
会副主席、职工监事。现任公司生产部总监、工会副主席。
截至本公告披露日，陆辉先生持有本公司股份158933股，与持有公司5%以上股份的股东、
公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月05日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年8
月22日（星期五）在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月11日通过邮件、
专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议应出席监事5人，实
际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次
股东会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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