资本运作☆ ◇300928 华安鑫创 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中创新航 │ 933.41│ ---│ ---│ 430.97│ 0.00│ 人民币│
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│江苏天华汽车电子科│ ---│ ---│ 45.00│ ---│ -1464.97│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│前装座舱全液晶显示│ 2.41亿│ 0.00│ 553.73万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│系统研发升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动驾驶及智能辅助│ 2750.00万│ 105.95万│ 499.64万│ 18.17│ 0.00│ 2025-12-31│
│驾驶软硬一体方案研│ │ │ │ │ │ │
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载液晶显示模组及│ 4.45亿│ 7976.53万│ 3.89亿│ 87.42│ 0.00│ 2026-12-31│
│智能座舱显示系统智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载液晶显示模组及│ 6069.90万│ 0.00│ 6069.90万│ 100.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│智能座舱显示系统智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│后装座舱显示系统研│ 1.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│发升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│座舱驾驶体验提升研│ 9893.34万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3750.00万│ 0.00│ 3750.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车载液晶显示模组及│ 0.00│ 7976.53万│ 3.89亿│ 87.42│ 0.00│ 2026-12-31│
│智能座舱显示系统智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其45%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收项目货款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其45%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其45%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其45%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代收项目货款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其45%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其45%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │何攀、肖炎 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │2024年4月18日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事 │
│ │会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接│
│ │受关联方提供担保的议案》，同意公司拟向有关银行申请合计不超过人民币20000万元综合 │
│ │授信额度。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况概述 │
│ │ 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计│
│ │不超过人民币20000万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开 │
│ │立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。│
│ │申请授信的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过后直至召开2024年年度股东大会之日│
│ │止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以│
│ │公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额│
│ │度可在总额度内相互调剂。 │
│ │ 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额│
│ │度内自行调整确定申请融资的银行及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括│
│ │但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件│
│ │），并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手│
│ │续。 │
│ │ 公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信│
│ │额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，何攀先生、肖炎先生为公司的关│
│ │联方，2024年度其为公司申请综合授信额度提供担保事项构成公司的关联交易。 │
│ │ 公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受│
│ │关联方提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。公司第三届董事会第五次会议审议通过│
│ │了上述关联交易，关联董事何攀、何信义、肖炎回避表决，保荐机构对本次交易事项发表了│
│ │核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东│
│ │将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、何攀先生，公司董事长、总经理；是公司实际控制人之一，为公司的关联自然人， │
│ │不是失信被执行人。 │
│ │ 2、肖炎先生，公司副董事长，为公司的关联自然人，不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易定价依据 │
│ │ 为满足公司经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计不超过人民币20000万元综合授 │
│ │信额度。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合│
│ │授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 本次担保费的定价政策及定价依据以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，遵循│
│ │公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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肖炎 718.00万 8.98 71.32 2024-09-06
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合计 718.00万 8.98
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │9.93 │质押占总股本(%) │1.25 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │包头市京荣胜置业开发有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月05日肖炎质押了100.0万股给包头市京荣胜置业开发有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-13 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │13.91 │质押占总股本(%) │1.75 │
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│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │姬莹 │
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│质押起始日 │2024-05-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月10日肖炎质押了140.0万股给姬莹 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-13 │质押股数(万股) │208.00 │
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│质押占所持股(%) │20.66 │质押占总股本(%) │2.60 │
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│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │梁俊晖 │
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│质押起始日 │2024-05-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月10日肖炎质押了208.0万股给梁俊晖 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-21 │质押股数(万股) │270.00 │
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│质押占所持股(%) │26.82 │质押占总股本(%) │3.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年09月20日肖炎质押了270.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-08│其他事项
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1、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构成最终订单或
销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单
为准。
2、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影响汽车行业的
发展，从而导致客户的生产计划和采购需求发生变动，进而对供货量带来不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、定点通知概述
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到三一重卡的项目定
点通知，确认公司获得其商用重卡共用平台的两款显示屏总成产品开发，公司将严格按照该客
户的要求完成开发工作，项目预计将于2025年开始批量供货。
二、对公司的影响
三一重卡是三一集团推进实体经济和互联网深度融合的智能制造项目，是三一集团数字化
和智能化转型的先行者。此次获得客户的项目定点标志着公司智能座舱终端业务在商用车市场
的重大突破。这一成就不仅为公司在国内外商用车市场的进一步拓展奠定了坚实的基础，也展
现了公司在该领域的强大竞争力。公司通过一体化的设计开发流程和全链条生产制造能力，成
功地实现了技术和成本优势的双重提升。这种综合优势不仅满足了乘用车客户对高性能和经济
性的需求，同时也符合了商用车客户对耐用性和可靠性的高标准。此外，汽车行业客户对公司
的质量保证体系、技术研发实力、生产组织能力和产品价格的全方位认可，进一步证明了公司
在提供综合解决方案方面的卓越能力。公司致力于通过持续的技术创新和生产流程优化，为客
户提供更加优质的产品和服务。本项目定点后续订单顺利转化，有利于公司未来的经营业绩，
预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。
为积极应对快速增长的定点和日趋激烈的终端竞争，公司通过精准把握智能座舱产品形态
持续升级的机遇，不断加大研发投入，强化自主创新能力，不仅在智能座舱显示系统终端产品
领域取得了突破，还拓展了域控系统、全液晶仪表、抬头显示、电子后视镜以及智能辅助驾驶
系统等增值服务，展望未来，公司将持续引领智能座舱技术的发展趋势，致力于为全球客户提
供更智能、更安全、更舒适的驾乘体验。
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2024-09-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股
东肖炎先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务。
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2024-08-02│其他事项
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1、下达定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构成最终订单或
销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单
为准。
2、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影响汽车行业的
发展，从而导致客户的生产计划和采购需求发生变动，进而对供货量带来不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、定点通知概述
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）自2024年4月19日至本公告披
露日合计收到项目定点通知9个，预计项目周期为2.5-5年不等。其中，在智能座舱终端市场拓
展方面，公司收到了来自长安汽车、奇瑞汽车及中兴汽车的定点通知，确认公司为其销售范围
为全球市场的主要车型提供显示系统终端或主机控制系统产品开发及配套，同时，亚洲某头部
飞行汽车制造商也确认公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端等产品开发及供货资格。
二、对公司的影响
项目的陆续定点，尤其是智能座舱终端业务的陆续获取，表明公司打造的一体化设计开发
、全链条生产制造能力带来的技术和成本上的优势得到更多头部主流车厂的认可，进一步彰显
了客户对公司质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格等诸方综合因素的全方位认
可。如以上定点意向书后续订单顺利转化，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
公司一方面大力拓展直接服务整车厂的智能座舱终端业务，另一方面通过战略性新兴产业
布局，抢跑发展新质生产力下的低空经济新赛道，同时积极响应国家“产业出海”和“一带一
路”政策的号召，积极融入全球化发展及竞争，优化业务布局，以实现公司的长远发展。
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2024-06-12│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的意向性框架文件，不涉及具体项目
和金额，具体实施项目和细节尚需进一步协商确定，后续进展尚存在不确定性。
2、本次签署的框架协议对公司当年度及未来年度业绩的影响需根据具体项目的推进和实
施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。
3、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构成最终订单或
销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单
为准。
4、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影响汽车行业的
发展，从而导致客户的生产计划和采购需求发生变动，进而对供货量带来不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）与河北中兴汽车制造有限公司
（以下简称“中兴汽车”）为促进双方全方位、深层次的战略合作关系，充分发挥各自优势，
围绕智能座舱显示系统及域控系统、全液晶仪表、抬头显示、电子后视镜及智能辅助驾驶系统
等业务的全球市场开展全面合作，于近日签署了《战略合作框架协议》。
本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提请公司董事会及
股东大会审议。
同时，公司于近日收到中兴汽车的项目定点通知，确定公司获得其某平台项目车型液晶仪
表（含主机控制系统及显示系统终端）的开发及供货资格。
一、合作方基本介绍
公司名称：河北中兴汽车制造有限公司
住所：河北省保定市建国路860号
经营范围：汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委
托加工、销售及相关的售后服务、咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）。
法定代表人：肖伟
注册资本：2996万（美元）
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