资本运作☆ ◇300928 华安鑫创 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-24│ 38.05│ 6.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中创新航 │ 933.41│ ---│ ---│ 618.73│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│前装座舱全液晶显示│ 2.41亿│ 0.00│ 553.73万│ 100.00│ ---│ ---│
│系统研发升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动驾驶及智能辅助│ 2750.00万│ 7.32万│ 550.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│驾驶软硬一体方案研│ │ │ │ │ │ │
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载液晶显示模组及│ 5.28亿│ 4674.45万│ 5.27亿│ 99.95│ ---│ 2026-12-31│
│智能座舱显示系统智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载液晶显示模组及│ 6069.90万│ 2174.97万│ 8244.87万│ 99.70│ ---│ 2026-12-31│
│智能座舱显示系统智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│后装座舱显示系统研│ 1.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│发升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│座舱驾驶体验提升研│ 9893.34万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3750.00万│ 0.00│ 3750.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│车载液晶显示模组及│ 0.00│ 2499.48万│ 4.45亿│ 100.00│ ---│ 2026-12-31│
│智能座舱显示系统智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │何攀、肖炎 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董 │
│ │事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议│
│ │案》，同意公司拟向有关银行申请合计不超过人民币30,000万元综合授信额度。本事项尚需│
│ │提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况概述 │
│ │ 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计│
│ │不超过人民币30,000万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开│
│ │立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定。│
│ │申请授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过后直至召开2026年年度股东会之日止。│
│ │以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司│
│ │与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可│
│ │在总额度内相互调剂。 │
│ │ 为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度│
│ │内自行调整确定申请融资的银行及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但│
│ │不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）│
│ │，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续│
│ │。 │
│ │ 公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信│
│ │额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，何攀先生、肖炎先生为公司的关│
│ │联方，2026年度其为公司申请综合授信额度提供担保事项构成公司的关联交易。 │
│ │ 公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受│
│ │关联方提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。公司第三届董事会第十六次会议审议通│
│ │过了上述关联交易，关联董事何攀、何信义、肖炎回避表决。上述事项尚需提交公司股东会│
│ │审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、何攀先生，公司董事长、总经理；是公司实际控制人之一，为公司的关联自然人， │
│ │不是失信被执行人。 │
│ │ 2、肖炎先生，公司副董事长，为公司的关联自然人，不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其10%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其45%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其45%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其10%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其45%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
肖炎 546.40万 6.83 68.30 2026-05-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 546.40万 6.83
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-11 │质押股数(万股) │273.00 │
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│质押占所持股(%) │34.13 │质押占总股本(%) │3.41 │
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│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门恒鑫小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月08日肖炎质押了273.0万股给厦门恒鑫小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │质押股数(万股) │83.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.43 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州西子典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日肖炎质押了83.4万股给杭州西子典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │质押股数(万股) │181.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.71 │质押占总股本(%) │2.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │晋江市汇鑫小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-15 │解押股数(万股) │181.00 │
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│质押说明 │2025年12月15日肖炎质押了181.0万股给晋江市汇鑫小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月15日肖炎解除质押181.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │质押股数(万股) │62.00 │
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│质押占所持股(%) │7.78 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州市吴中典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-05 │解押股数(万股) │62.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日肖炎解除质押83.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月05日肖炎解除质押62.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │质押股数(万股) │54.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.78 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-18 │解押股数(万股) │54.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月28日肖炎解除质押38.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月18日肖炎解除质押54.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │质押股数(万股) │92.00 │
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│质押占所持股(%) │11.21 │质押占总股本(%) │1.15 │
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│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-28 │解押股数(万股) │92.00 │
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│质押说明 │华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上│
│ │的股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月28日肖炎解除质押38.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │质押股数(万股) │70.00 │
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│质押占所持股(%) │7.91 │质押占总股本(%) │0.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │包头市京荣胜置业开发有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-11-24 │解押股数(万股) │70.00 │
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│质押说明 │2025年11月17日肖炎解除质押30.0万股 │
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│解押说明 │2025年11月24日肖炎解除质押70.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │138.00 │
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│质押占所持股(%) │14.89 │质押占总股本(%) │1.73 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-11-25 │解押股数(万股) │138.00 │
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│质押说明 │2025年09月29日肖炎解除质押72.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月25日肖炎解除质押46.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-30 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.66 │质押占总股本(%) │2.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-29 │解押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月27日肖炎解除质押60.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月29日肖炎解除质押72.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-21 │质押股数(万股) │190.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.50 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州西子典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月20日肖炎质押了190.0万股给杭州西子典当有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │145.00 │
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│质押占所持股(%) │15.64 │质押占总股本(%) │1.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州市吴中典当有限责任公司 │
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│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-16 │解押股数(万股) │145.00 │
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│质押说明 │2025年01月07日肖炎质押了145.0万股给苏州市吴中典当有限责任公司 │
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│解押说明 │2025年12月16日肖炎解除质押83.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │36.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.88 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙市芙蓉区汇方典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-12-16 │解押股数(万股) │36.00 │
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│质押说明 │2025年01月07日肖炎质押了36.0万股给长沙市芙蓉区汇方典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月16日肖炎解除质押36.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │112.00 │
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│质押占所持股(%) │12.08 │质押占总股本(%) │1.40 │
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│股东名称 │肖炎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │姬莹 │
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│质押起始日 │2024-05-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-06 │解押股数(万股) │112.00 │
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│质押说明 │2024年12月23日肖炎解除质押28.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月06日肖炎解除质押112.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │180.00 │
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│质押占所持股(%) │19.16 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │梁俊晖 │
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│质押起始日 │2024-05-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-19 │解押股数(万股) │180.00 │
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│质押说明 │华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上│
│ │的股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。 │
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│解押说明 │2025年05月19日肖炎解除质押180.0万股 │
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│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │9.93 │质押占总股本(%) │1.25 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │包头市京荣胜置业开发有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-11-17 │解押股数(万股) │100.00 │
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│质押说明 │2024年09月05日肖炎质押了100.0万股给包头市京荣胜置业开发有限公司 │
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│解押说明 │2025年11月17日肖炎解除质押30.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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根据《公司法》及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》的相关规定，华安鑫创控
股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开职工代表大会，选举王
山山先生为第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。
本次选举职工董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事简历
王山山先生：2014年7月就职于华安鑫创控股（北京）股份有限公司，历任销售工程师、
市场主管、市场经理、运营总监、销售管理部总监、公司职工代表监事；2022年1月至今任东
方鑫创（北京）汽车技术有限公司、东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司监事；现任公司职工
代表董事、销售部总监。截至本公告披露日，王山山先生未持有公司股票。除此之外，与其他
持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王山山先生符合《
公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范
运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
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2026-07-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月31日(星期五)下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月31日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时
间为：2026年7月31日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街
17号105号楼A会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开
2026年第二次临时股东会。
（五）会议主持人：公司董事长何攀先生。
（六）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等的规定。
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2026-07-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至2026年7月27日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东会，不能亲自出
席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公
司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105
号楼A会议室。
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2026-07-14│其他事项
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第三
届董事会第十七次会议，审议《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案
》，根据《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津
贴水平和职务贡献等因素，经第三届董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第四届董事、高
级管理人员薪酬（津贴）方案，鉴于上述方案与所有董事利益相关，全体董事回避表决，公司
第四届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、适用对象及期限
本方案适用公司第四届董事会董事、高级管理人员。
二、薪酬及津贴标准
1、公司董事在公司担任管理职务者，依据其与公司签署的相关合同、所担任的管理职务
及薪酬考核标准领取薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为7.5万元/年（税前）。
3、公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务及公司相关薪酬
管理制度领取薪。
三、其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事、高级管理人员薪酬须提交股东会审议通
过方可生效。
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2026-06-10│其他事项
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日披露了《关
于公司高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-004）。持有公司股份99600
股（占公司总股本比例0.12%）的副总经理张龙先生计划在前述公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内（即2026年3月11日至2026年6月10日）以集中竞价（含盘后定价，下同）方式减
持本公司股份累计不超过24900股（占本公司总股本比例0.03%）。
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2026-05-18│股权质押
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股
东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月15日(星期五)下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00。
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2026-05-11│股权质押
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股
东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务。
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2026-05-06│其他事项
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一、基本情况
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华安鑫创（江苏）
汽车电子技术有限公司于近日收到国家税务总局南通市税务局第三税务分局下发的《税务事项
通知书》（通税三分税通〔2026〕35904号），根据《财政部税务总局关于完善增值税期末留
抵退税政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第7号）的相关规定，公司向主管税务机关
申请的退还留抵税额的事项，经税务机关审核，准予退还留抵税额49052682.36元。公司已收
到该笔款项。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响
，对公司的损益不产生直接影响。具体会计处理将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2026-04-24│对外担保
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议
案》，同意公司拟向有关银行申请合计不超过人民币30000万元综合授信额度。本事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况概述
为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计不
超过人民币30000万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信
用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定。申请授
信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过后直至召开2026年年度股东会之日止。以上综合
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际
发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相
互调剂。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内
自行调整确定申请融资的银行及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授
权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续。
公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额
度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，何攀先生、肖炎先生为公司的关联
方，2026年度其为公司申请综合授信额度提供担保事项构成公司的关联交易。
公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关
联方提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了
上述关联交易，关联董事何攀、何信义、肖炎回避表决。上述事项尚需提交公司股东会审议批
准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、何攀先生，公司董事长、总经理；是公司实际控制人之一，为公司的关联自然人，不
是失信被执行人。
2、肖炎先生，公司副董事长，为公司的关联自然人，不是失信被执行人。
三、关联交易定价依据
为满足公司经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计不超过人民币30000万元综合授信
额度。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信
额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本次担保费的定价政策及定价依据以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，遵循公
平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形。
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2026-04-24│增发发行
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提
请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止，上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。现将有关具体情况公告
如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结
果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有
关规定执行。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深交所创业板上市。
（八）决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，符合财政部、国
务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”、“大华所”）为公
司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所为公司2025年度审计机构，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多
年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部
控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司的审计质量
，公司董事会拟续聘大华会计师事务所为公司2026年度的审计机构。
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210734.12万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证
券业务收入：80472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业20
24年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元审计本公司同行业上市公司客户4家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师：于建永，2004年6月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2012年12月开始在大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告1家
。
签字注册会计师：黄飞，2023年3月成为注册会计师，2021年02月开始从事上市公司审计
，2023年3月开始在大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告4家。
项目质量控制复核人蔺自立，2014年12月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2014年11月开始在大华会计师事务所执业，2022年1月开始从事复核工作，
近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家。
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项
目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述
1、计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因根据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等
规定，为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截
至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充
分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提信用减值准备。同时，按照《企业会计准则》及
公司相关会计政策等规定，公司对部分明确表明无法收回的资产进行核销。本次计提减值及核
销事项无需提交公司董事会或股东会审议。
2、计提信用减值准备、资产减值准备的范围及金额
公司2025年对应收票据、应收账款、其他应收款、存货计提信用减值准备和资产减值准备
，计提信用减值准备和资产减值准备合计26128430.05元
3、核销资产的范围及金额
公司2025年核销预计无法收回的应收账款合计3705258.60元。
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2026-04-24│其他事项
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]3386号文）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司
首次公开发行的人民币普通股（A股）股票2000.00万股，每股面值1.00元，发行价格38.05元/
股，募集资金总额为人民币761000000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币84961334.2
3元，实际募集资金净额为人民币676038665.77元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募
集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867号”《验资报告》。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：二、2025年度利润分配预案的基本
情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的
净利润-121627744.74元，母公司实现净利润-22449666.59元。截至2025年12月31日，合并报
表累计未分配利润合计为-35198072.68元，母公司报表可供股东分配的利润为7308371.97元。
鉴于公司2025年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需
求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-10│其他事项
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持有华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份99600
股（占公司总股本比例0.12%）的副总经理张龙先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内（即2026年3月11日至2026年6月10日）以集中竞价（含盘后定价，下同）方式减持
本公司股份累计不超过24900股（占本公司总股本比例0.03%）。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度业绩预告相关的财务
数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年1月16日(星期五)下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时
间为：2026年1月16日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街
17号105号楼A会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开
2026年第一次临时股东会。
（五）会议主持人：公司董事长何攀先生。
（六）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等的规定。
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2026-01-06│股权质押
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股
东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2025-12-30│股权质押
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股
东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务。
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2025-12-27│委托理财
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重要内容提示：
1、华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟购买投资
由银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、且投资期限
最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年的定期存款、结构性存款、通知存款等。
2、公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，同意公司（含合并报表范围
内的子公司）使用总额度合计不超过（含）20000万元人民币（含等值外币）的自有资金进行
现金管理，额度有效期为第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。
3、由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受市场波动的影响，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益暂无法预计。
公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用总额度合计不超过
（含）20000万元人民币（含等值外币）的自有资金进行现金管理。额度有效期为第三届董事
会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等监管规则及《公司章程》的有关规定，本事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营和主营业
务发展的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值
，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机
构发行的安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用总额度合计不超过（含）20000万元人民币（
含等值外币）的自有资金进行现金管理，有效期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起
12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后方可实施。公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包
括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，
公司财务部负责组织实施。
二、履行的审议程序
2025年12月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，在不影响公司日常经营的情况下，同意公司（含合并报表范围内
的子公司）使用总额度合计不超过（含）20000万元人民币（含等值外币）的自有资金购买投
资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投
资理财品种或最长不超过一年的定期存款、结构性存款、通知存款等，有效期自第三届董事会
第十五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
同时，董事会授权经营管理层进行现金管理决策，授权董事长签署相关合同文件。
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至2026年1月12日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东会，不能亲自出
席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公
司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105
号楼A会议室。
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2025-12-19│股权质押
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股
东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2025-12-17│股权质押
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股
东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务。
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2025-12-04│其他事项
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1、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构成最终订单或
销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单
为准。
2、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影响汽车行业的
发展，从而导致客户的生产计划和采购需求发生变动，进而对供货量带来不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、定点通知概述
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北汽福田汽车股份
有限公司（以下简称“北汽福田”）的项目定点通知，确认公司获得其某商用车平台项目的一
体机总成产品开发与供货资格，该项目销售市场为全球范围。
二、对公司的影响
北汽福田作为中国商用车行业的领军企业，在全球市场具有广泛的品牌影响力。公司此次
获得其商用车平台一体机总成项目定点，标志着业务形态的深化与升级，从提供显示总成硬件
，转向为客户交付深度整合的“硬件+软件”一体化解决方案。这不仅是公司既有技术能力的
集中体现，更是切入整车厂前装高端供应链、提升产品附加值并拓展业务边界的关键进展。该
项目通过将系统软件服务与显示总成深度融合，有效提升产品附加值及客户协同效率，拓展业
务边界，并构筑起以集成化能力为核心的新竞争优势。在全球商用车智能化、网联化加速发展
的背景下，此次合作充分验证了公司在技术前瞻布局与规模化交付方面的综合实力，是商用车
领域战略推进的重要突破。此次合作将助力公司加速切入商用车智能座舱赛道，驱动底层技术
架构优化与供应链的高效集成，从而全面提升品牌站位、产品性能及成本与交付优势。公司将
以标杆项目为支点，撬动更多全球商用车客户合作，实质性推进国际化战略。该项目将对公司
中长期经营业绩产生积极影响，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。
公司将持续深耕智能座舱生态，与顶尖伙伴共筑产业未来，共同推动中国乃至全球汽车产
业的发展。公司也将持续关注行业动态，积极寻求新的业务机会，以实现可持续发展。
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2025-12-01│股权质押
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的
股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2025-11-26│股权质押
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的
股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2025-11-18│股权质押
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的
股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2025-10-15│其他事项
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月27日召开第
三届董事会第十三次会议、2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
一、公司新取得营业执照的相关信息
近日，公司完成了上述董事会、股东大会决议所涉《公司章程》备案等事项的工商变更登
记手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。因市场监督管理
部门更新并统一了企业经营范围术语，公司原经营范围部分表述须按照市场监督管理部门的要
求做相应调整。由于该等调整仅为经营范围术语的更新与统一，因此不会对公司业务经营产生
实质影响。公司已对2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》
中涉及经营范围的条款内容作出相应调整，调整后的《公司章程》详见相关公告。本次变更后
公司相关工商登记信息如下：
名称：华安鑫创控股（北京）股份有限公司
统一社会信用代码：91110112061289514G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0304A室
法定代表人：何攀
注册资本：8000万元
成立日期：2013年01月25日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售
；机械设备销售；智能仪器仪表销售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；技术进
出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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