资本运作☆ ◇300930 屹通新材 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-11│ 13.11│ 2.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他3 │ 2552.61│ ---│ ---│ 2552.61│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ ---│ ---│ ---│ 5116.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ ---│ ---│ ---│ 23942.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7万吨替代进口 │ 2.30亿│ 1678.02万│ 2.34亿│ 101.40│ 4060.88万│ ---│
│铁、铜基新材料智能│ │ │ │ │ │ │
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州屹通新材料研究│ 5000.00万│ 885.08万│ 4214.90万│ 84.30│ ---│ ---│
│院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 2125.19万│ 2125.19万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│965.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州湖塘配售电有限公司50%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州屹通新材料股份有限公司 │
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│卖方 │国网浙江综合能源服务有限公司 │
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│交易概述 │杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“屹通新材”）于2025年6月20日召开 │
│ │第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式│
│ │受让杭州湖塘配售电有限公司50%股权的议案》，同意公司使用自有资金以公开摘牌方式参 │
│ │与杭州湖塘配售电有限公司（以下简称“配售电公司”或“标的企业”）50%股权转让项目 │
│ │，以挂牌转让底价为参考，根据竞标情况在董事会决策范围内确定竞标金额，受让上述股份│
│ │，同时授权公司经营管理层办理公开摘牌、签署相关协议、股权变更等相关事宜。 │
│ │ 近日，公司与交易对方国网浙江综合能源服务有限公司签署了《上海市产权交易合同》│
│ │（简称《交易合同》）及《补充协议》，合同标的为“杭州湖塘配售电有限公司50%股权” │
│ │，总转让价款为965.65万元。后续公司将根据《交易合同》及《补充协议》的约定，办理股│
│ │权变更登记等手续，并及时履行信息披露义务。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │杭州湖塘配售电有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │杭州湖塘配售电有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、接受的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │杭州湖塘配售电有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江建德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方分红 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江建德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方银行借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江建德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │杭州湖塘配售电有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │杭州湖塘配售电有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、接受的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │杭州湖塘配售电有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江建德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │单日票据贴现金额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江建德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江建德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │单日存款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │杭州湖塘配售电有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州湖塘配售电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员应当出席或列席本次会议。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室。
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2026-04-27│银行授信
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杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年4
月23日召开，会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、公司向金融机构申请综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司2026年拟向银行等金融
机构申请总金额不超过人民币150000.00万元综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的
授信额度为准），授信额度用于新项目建设、办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴
现、开具银行承兑等业务。授信期限不超过一年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使
用计划与金融机构签订的最终授信协议为准。同时，公司以自有资产为授信额度的申请提供担
保。公司董事会提请股东会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证
等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。授权有效期自2025年年度股东会审议批准之
日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事
会独立董事第五次专门会议、第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》。
1、独立董事专门会议审议情况
第三届董事会独立董事第五次专门会议审议了该议案，独立董事认为：2025年度公司利润
分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的
持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。独立董事一致
同意将此议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》。董事会认为：该预案符合公司经营现状和发展战略，与公司成长性相符合，
公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共
享公司价值。公司2025年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司董事会同意将该议案提交
公司2025年年度股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》和《
关于公司高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事
2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》尚需股东会审议通过。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高
公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，对公司2025年
度董事、高级管理人员薪酬进行确定，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，严格按照《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）本方案适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
（二）本方案适用期限
公司董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；公司高级管理人员
薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
（三）薪酬方案
1、公司董事的薪酬方案：公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和
绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行；公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，
其薪酬根据其具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定；公司非独立董事未在公司担任具体经
营管理职务的，不在公司领取薪酬；公司独立董事按照公司与其签署的《独立董事聘任合同》
，经股东会审议通过后领取报酬。
2、公司高级管理人员的薪酬方案：根据高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务，
按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基
本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬：按照公司绩效考核
管理、考勤管理等相关内部制度，根据年度绩效考核结果发放，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-27│其他事项
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杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年4
月23日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2025年
度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家具有从事证券、期货相
关业务资格的会计师事务所，具有良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务的工作
中，能够独立、公正、客观地评价公司的实际情况、财务状况和经营成果，勤勉、认真地履行
其审计职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
为提高公司审计工作的质量，公司拟续聘请天健作为公司2026年度审计机构，聘任期限为
一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照
物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
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