资本运作☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-13│ 3.37│ 2.57亿│
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│可转债 │ 2022-05-31│ 100.00│ 5.62亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化用高柔性│ 4.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-06-19│
│电缆和轨道交通用信│ │ │ │ │ │ │
│号电缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.50亿│ 99.19│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中辰控股有限公司、杜南平 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长、法定代表人、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十三 │
│ │次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年向金融机构申请综合授│
│ │信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。上述事项尚需提交公司2024年年度股东│
│ │大会审议表决。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请授信额度及相应担保情况概述 │
│ │ （一）授信融资事项 │
│ │ 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，公司及控股子公│
│ │司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（在总授信额度范围内，最│
│ │终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司2025年4月24日召开第三届董事会第二十三 │
│ │次会议审议通过了《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨│
│ │关联交易的议案》。 │
│ │ 本次向银行等金融机构申请授信额度事项具体内容如下： │
│ │ 1、授信额度：公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过 │
│ │人民币20亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。公司及合并报表范围内子公司│
│ │拟通过以自有资产为上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保，控股股东、实际控│
│ │制人亦将视银行等金融机构实际要求，为公司及合并报表范围内子公司提供连带责任担保。│
│ │ 2、授信期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会之日止 │
│ │，在授信期限内授信额度可循环使用。 │
│ │ 3、授信方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票 │
│ │、保函、应收账款贸易融资、供应链金融等，具体融资金额视公司及控股子公司日常经营和│
│ │业务发展的实际资金需求确定。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中辰控股有限公司、杜南平 │
│ │ （二）关联方与本公司关联关系如下： │
│ │ 截至2025年3月31日，中辰控股持有本公司22,375万股，占公司总股本的47.64%，为本 │
│ │公司控股股东。 │
│ │ 杜南平先生为本公司董事长、法定代表人、实际控制人，直接持有中辰控股32.03%股权│
│ │，通过宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）间接持有中辰控股0.85%股权；通过宁波梅山 │
│ │保税港区旭辰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有中辰控股8.42%股权，为中辰控股执 │
│ │行董事兼总经理、法定代表人、实际控制人。杜南平先生通过中辰控股间接持有本公司19.6│
│ │7%股份。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，中辰控股为公司关联法人，│
│ │杜南平先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。│
│ │上述关联方本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │鹰潭晨羽新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司的关联自然人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十三 │
│ │次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于确认关联方及其关联交易的议案》│
│ │。关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因王华强先生担任中辰控股│
│ │有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司高级管理人员，现补充确认鹰潭晨羽新材料有限│
│ │公司（以下简称“晨羽新材料”）为公司关联方，公司与晨羽新材料发生的交易确认为关联│
│ │交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。现将有关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联方情况 │
│ │ 2025年2月6日，中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司聘任王华强先生担│
│ │任公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条规定，公司依据 │
│ │实质重于形式和谨慎性原则，认定王华强先生为公司的关联自然人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项的规定，“由本规 │
│ │则第7.2.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除 │
│ │外）、高级管理人员的法人”，构成公司的关联法人。基于谨慎性原则，公司将由王华强先│
│ │生实际控制的晨羽新材料认定为公司的关联方，并追认公司与晨羽新材料之间的交易为关联│
│ │交易。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：鹰潭晨羽新材料有限公司 │
│ │ 法定代表人：梅君 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 成立日期：2023-05-25 │
│ │ 注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区工业园区206国道东侧42号路南侧201室、│
│ │202室 │
│ │ 经营范围：一般项目：新材料技术研发，有色金属合金销售，再生资源销售，化工产品│
│ │销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，电子产品销售，建筑材料销售，五金产品│
│ │批发，建筑装饰材料销售，机械零件、零部件销售，有色金属压延加工（除依法须经批准的│
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，晨羽新材料的总资产为29,268.49万元 │
│ │，净资产为160.36万元；2024年，晨羽新材料营业收入为113,670.31万元，净利润为253.65│
│ │万元（以上财务数据未经审计）。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 因王华强先生担任中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司副总经理，根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司依据实质重于形式和谨慎性原则，认定│
│ │王华强先生实际控制的晨羽新材料成为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-25│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第二
十三次会议及第三届监事会第二十次会议，2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议
通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月2
5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（
公告编号：2025-017）。
近日，公司收到信永中和出具的《关于变更中辰电缆股份有限公司签字注册会计师的函》
，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
信永中和作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原指派石柱先生作为签字项目
合伙人、罗开芝女士作为签字注册会计师。鉴于原签字项目合伙人石柱先生工作调整原因，经
信永中和安排，指派合伙人罗开芝女士接替石柱先生担任签字项目合伙人、罗玲女士作为签字
注册会计师完成公司2025年度财务报表及内部控制审计的相关工作，变更后签字会计师为罗开
芝女士、罗玲女士，其中罗开芝女士为信永中和合伙人，罗玲女士为审计业务经理。
二、本次变更的签字注册会计师的基本情况
1.基本信息
签字注册会计师：罗玲女士，2019年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署
的上市公司为1家。
2.诚信记录
签字注册会计师罗玲近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分等情况。
3.独立性
签字注册会计师罗玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独
立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
三、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制
审计工作产生不利影响。
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2026-02-12│其他事项
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1、交易目的：为进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务
稳健性。
2、交易品种及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原材料相
关的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所。
3、交易金额：根据业务实际需要，现拟将公司开展“期货套期保值业务投入保证金不超
过8000万元人民币”调整为“期货套期保值业务投入保证金不超过11000万元人民币”，上述
额度在授权期限内可循环滚动使用。
4、审议程序：本次调整期货套期保值业务额度的议案已经公司第四届董事会第七次会议
审议通过。根据相关法律法规，本次调整期货套期保值业务额度的事项尚需提交股东会审议。
5、风险提示：公司及子公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但
开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第四届董事会第四次
会议，2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于开展期货套期保值业务
的议案》，同意公司及子公司进行铜、铝等商品期货的套期保值业务，业务投入保证金不超过
8000万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币8亿元。具体内容详见公司于2025年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于开展期货套
期保值业务的公告》（公告编号：2025-086）。
为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，公司于2026年2月11日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整期货套期保值业务额度的议案》，同意公司增
加期货套期保值业务额度。现将具体情况公告如下：
（一）开展期货套期保值业务的目的
公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生产产品的
重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原材料（铜、铝）实行价
格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般会设定触发价格联动的最低铜、铝价
格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司
有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提
升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子公司期货套期保值业务使用自有资金进
行操作，不作为盈利工具使用。
（二）开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种、工具和场所
仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司及子公司生产经营原材料相关的期货品种
，交易场所为境内上海期货交易所。
2、计划额度
根据公司及子公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定
的风险波动金，拟将公司开展“期货套期保值业务投入保证金不超过8000万元人民币”调整为
“期货套期保值业务投入保证金不超过11000万元人民币”，上述额度在授权期限内可循环滚
动使用。拟将“任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元”调整为“任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币11亿元”。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《期货套
期保值业务管理制度》授权董事长或其授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜。
授权期限自公司股东会审议通过之日起至2026年10月9日止，在授权有效期内额度可循环
滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
二、审议程序
公司于2026年2月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整期货套期保
值业务额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《期货套期保值业务管理
制度》等相关规定，本次期货套期保值业务不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东会审议
。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
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2026-02-04│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开公司第三届董事会第
二十四次会议、2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事
会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；并于2026年1月8日召开第四届董事会第六次会
议、2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045
）、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-0
02）。
近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》
。现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91320200750524073X
名称：中辰电缆股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所：宜兴环科园氿南路8号（经营场
所：宜兴市新街街道百合村）法定代表人：杜南平
注册资本：54709.0454万元整
成立日期：2003年06月18日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电工器材制造；电工器材销售；输配
电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；木制容器制
造；木制容器销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；技术推广服务；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-02-04│其他事项
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中辰电缆股份有限公司全资子公司江苏拓源电力科技有限公司（以下简称“江苏拓源”）
因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，江苏拓源已完成了上述事宜的工商变更登
记手续，并取得宜兴市数据局换发的《营业执照》。
统一社会信用代码：91320412779660538W
名称：江苏拓源电力科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：宜兴市新街街道岳南路218号
法定代表人：杜杰
注册资本：10000万元整
成立日期：2005年09月06日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电
缆经营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；
玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配
电开关控制设备研发；电工器材制造；电工器材销售；橡胶制品销售；金属材料销售；高性能
有色金属及合金材料销售；电力行业高效节能技术研发；新材料技术研发；电力设施器材制造
；电力设施器材销售；电气设备修理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；电力电子
元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品制造；货物进出口；技术进出口
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关情况与年审
会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-26│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会
议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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