资本运作☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-13│ 3.37│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-05-31│ 100.00│ 5.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业自动化用高柔性│ 4.11亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 2027-06-19│
│电缆和轨道交通用信│ │ │ │ │ │ │
│号电缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.50亿│ 99.19│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中辰控股有限公司、杜南平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会 │
│ │议，审议通过了《关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关│
│ │联交易的议案》。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。现将相关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、申请授信额度及相应担保情况概述 │
│ │ （一）授信融资事项 │
│ │ 为促进公司持续稳健发展，根据公司目前实际情况及经营发展需要，公司及控股子公司│
│ │拟向银行等金融机构申请不超过人民币21.5亿元的综合授信额度（在总授信额度范围内，最│
│ │终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次 │
│ │会议审议通过了《关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关│
│ │联交易的议案》。 │
│ │ 本次向银行等金融机构申请授信额度事项具体内容如下： │
│ │ 1、授信额度：公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过 │
│ │人民币21.5亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。公司及合并报表范围内子公│
│ │司拟通过以自有资产为上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保，控股股东、实际│
│ │控制人亦将视银行等金融机构实际要求，为公司及合并报表范围内子公司提供连带责任担保│
│ │。 │
│ │ 2、授信期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止 │
│ │，在授信期限内授信额度可循环使用。 │
│ │ 3、授信方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票 │
│ │、保函、保理、应收账款贸易融资、供应链金融、融资租赁等，具体融资金额视公司及控股│
│ │子公司日常经营和业务发展的实际资金需求确定。 │
│ │ 上述拟申请综合授信额度合计20.6899亿元，最终以授信金融机构实际审批的授信额度 │
│ │为准。另外剩余的综合授信额度，由公司或子公司在授信期限内适时向上述银行或其他金融│
│ │机构申请，不再对单一金融机构出具相关决议，授信额度最终以金融机构实际审批的授信额│
│ │度为准。在综合授信额度内，公司及子公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间│
│ │调剂使用。银行等金融机构授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上│
│ │述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，公司董事会授权法定代│
│ │表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。 │
│ │ （二）接受关联方提供担保事项 │
│ │ 基于公司2026年度向金融机构申请综合授信的基本情况，控股股东中辰控股有限公司（│
│ │以下简称“中辰控股”）、实际控制人杜南平先生拟根据金融机构的实际需要为公司提供担│
│ │保。2026年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年向金 │
│ │融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 关联董事杜南平先生、张茜女士回避了上述议案的表决，公司独立董事专门会议对该事│
│ │项发表了同意的审查意见，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联方将回避表决。本次担保事项决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起生效│
│ │至2026年年度股东会召开之日止，具体担保期限以实际签署担保合同为准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 关联方与本公司关联关系如下： │
│ │ 截至本公告披露日，中辰控股持有本公司20,903.42万股，占公司总股本的38.21%，为 │
│ │本公司控股股东。 │
│ │ 杜南平先生为本公司董事长、法定代表人、实际控制人，直接持有中辰控股32.03%股权│
│ │，通过宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）间接持有中辰控股0.85%股权；通过宁波梅山 │
│ │保税港区旭辰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有中辰控股10.15%股权，为中辰控股执│
│ │行董事兼总经理、法定代表人、实际控制人。杜南平先生通过中辰控股间接持有本公司16.4│
│ │4%股份。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，中辰控股为公司关联法人，│
│ │杜南平先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。│
│ │上述关联方本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。 │
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会
议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。
（一）授信融资事项
为促进公司持续稳健发展，根据公司目前实际情况及经营发展需要，公司及控股子公司拟
向银行等金融机构申请不超过人民币21.5亿元的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以
金融机构实际审批的授信额度为准），公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议审
议通过了《关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的
议案》。
1、授信额度：公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人
民币21.5亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。公司及合并报表范围内子公司拟
通过以自有资产为上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保，控股股东、实际控制人
亦将视银行等金融机构实际要求，为公司及合并报表范围内子公司提供连带责任担保。
2、授信期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，
在授信期限内授信额度可循环使用。
3、授信方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、
保函、保理、应收账款贸易融资、供应链金融、融资租赁等，具体融资金额视公司及控股子公
司日常经营和业务发展的实际资金需求确定。
上述拟申请综合授信额度合计20.6899亿元，最终以授信金融机构实际审批的授信额度为
准。另外剩余的综合授信额度，由公司或子公司在授信期限内适时向上述银行或其他金融机构
申请，不再对单一金融机构出具相关决议，授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准
。在综合授信额度内，公司及子公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用
。银行等金融机构授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融
资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，公司董事会授权法定代表人或其指定
的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
（二）接受关联方提供担保事项
基于公司2026年度向金融机构申请综合授信的基本情况，控股股东中辰控股有限公司（以
下简称“中辰控股”）、实际控制人杜南平先生拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保。
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年向金融机构
申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。
关联董事杜南平先生、张茜女士回避了上述议案的表决，公司独立董事专门会议对该事项
发表了同意的审查意见，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的
关联方将回避表决。本次担保事项决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起生效至2026
年年度股东会召开之日止，具体担保期限以实际签署担保合同为准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门的批准。
（二）关联方与本公司关联关系如下：
截至本公告披露日，中辰控股持有本公司20903.42万股，占公司总股本的38.21%，为本公
司控股股东。
杜南平先生为本公司董事长、法定代表人、实际控制人，直接持有中辰控股32.03%股权，
通过宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）间接持有中辰控股0.85%股权；通过宁波梅山保税
港区旭辰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有中辰控股10.15%股权，为中辰控股执行董事
兼总经理、法定代表人、实际控制人。杜南平先生通过中辰控股间接持有本公司16.44%股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，中辰控股为公司关联法人，杜
南平先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。上述
关联方本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。
三、关联交易协议的主要内容及定价依据
根据公司（包括合并报表范围内子公司）2025年度实际经营情况及2026年度业务发展需要
，公司预计2026年度向银行等金融机构申请授信额度不超过21.5亿元，视银行等金融机构实际
要求，由公司关联方中辰控股和杜南平先生为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费用或
提供反担保。在以上额度范围内，具体担保金额、期限等事项以公司、关联方与银行等金融机
构签订的最终协议为准。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述相关事宜
，并签署相关法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次
会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现就具体情况
公告如下：
（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、存货、固定资产、在建工程
、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相
关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备概述
公司对2025年度可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试，合计计提减值
准备46250319.51元，其中计提信用减值准备38061527.54元，计提资产减值准备8188791.97元
。
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2026-04-29│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次
会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现就具
体情况公告如下：
（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的应收账款、存货、固定资产、在建工程
、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相
关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备概述
公司对2026年第一季度可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试，合计计
提减值准备1997551.71元。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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根据中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定
了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并经2026年4月27日召开的第四届董事会第八次会
议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员适用期限：2026年1月1日至2026年
12月31日
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事薪酬为12万元/年（税前）。
2、在公司任职的非独立董事根据其在公司的实际工作岗位及工作内容，领取基本薪酬和
绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发
放，绩效薪酬以公司年度经营情况及个人绩效考核结果为依据确定，按年度发放，并确定一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，不单独领取董事津贴。
3、未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
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2026-04-24│其他事项
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中辰电缆股份有限公司全资子公司江苏拓源电力科技有限公司（以下简称“江苏拓源”）
因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，江苏拓源已完成了上述事宜的工商变更登
记手续，并取得宜兴市数据局换发的《营业执照》。
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2026-03-17│其他事项
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1、本次权益变动系中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中辰控股有限
公司（以下简称“中辰控股”）实施之前披露的减持股份计划所致；
2、本次权益变动后，中辰控股持有公司的股份减少至209034200股，占公司总股本的比例
减少至38.21%，权益变动比例触及1%的整数倍；3、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致
公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
公司于2025年11月25日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-1
08），中辰控股计划通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过16412713股（占公司
总股本3.00%），减持期间为自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月
17日—2026年3月16日）。其中以集中竞价方式减持的，计划在本公告披露之日起15个交易日
后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式
减持的，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份
总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2026年3月10日披露了《关于控股股东权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益
变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-015）。公司控股股东中辰控股因可转债转股被
动稀释及通过集中竞价方式主动减持，导致其持有公司的股份减少至218836200股，占公司总
股本的比例减少至40.00%，权益变动比例触及5%的整数倍。
近日，公司收到中辰控股出具的《关于持有中辰股份的股份权益变动比例触及1%整数倍暨
减持计划结束的告知函》，获悉中辰控股持有公司的股份减少至209034200股，占公司总股本
的比例减少至38.21%，持股比例变动触及1%的整数倍。同时，自本次减持计划实施至今，中辰
控股以集中竞价交易及大宗交易的方式共计已减持公司股份14715800股，占公司总股本的2.69
%，本次减持计划期限已届满，本次减持计划已实施完成。
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2026-03-02│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会
议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-02-25│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第二
十三次会议及第三届监事会第二十次会议，2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议
通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月2
5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（
公告编号：2025-017）。
近日，公司收到信永中和出具的《关于变更中辰电缆股份有限公司签字注册会计师的函》
，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
信永中和作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原指派石柱先生作为签字项目
合伙人、罗开芝女士作为签字注册会计师。鉴于原签字项目合伙人石柱先生工作调整原因，经
信永中和安排，指派合伙人罗开芝女士接替石柱先生担任签字项目合伙人、罗玲女士作为签字
注册会计师完成公司2025年度财务报表及内部控制审计的相关工作，变更后签字会计师为罗开
芝女士、罗玲女士，其中罗开芝女士为信永中和合伙人，罗玲女士为审计业务经理。
二、本次变更的签字注册会计师的基本情况
1.基本信息
签字注册会计师：罗玲女士，2019年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署
的上市公司为1家。
2.诚信记录
签字注册会计师罗玲近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分等情况。
3.独立性
签字注册会计师罗玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独
立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
三、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制
审计工作产生不利影响。
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2026-02-12│其他事项
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1、交易目的：为进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务
稳健性。
2、交易品种及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原材料相
关的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所。
3、交易金额：根据业务实际需要，现拟将公司开展“期货套期保值业务投入保证金不超
过8000万元人民币”调整为“期货套期保值业务投入保证金不超过11000万元人民币”，上述
额度在授权期限内可循环滚动使用。
4、审议程序：本次调整期货套期保值业务额度的议案已经公司第四届董事会第七次会议
审议通过。根据相关法律法规，本次调整期货套期保值业务额度的事项尚需提交股东会审议。
5、风险提示：公司及子公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但
开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第四届董事会第四次
会议，2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于开展期货套期保值业务
的议案》，同意公司及子公司进行铜、铝等商品期货的套期保值业务，业务投入保证金不超过
8000万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币8亿元。具体内容详见公司于2025年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于开展期货套
期保值业务的公告》（公告编号：2025-086）。
为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，公司于2026年2月11日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整期货套期保值业务额度的议案》，同意公司增
加期货套期保值业务额度。现将具体情况公告如下：
（一）开展期货套期保值业务的目的
公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生产产品的
重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原材料（铜、铝）实行价
格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般会设定触发价格联动的最低铜、铝价
格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司
有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提
升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子公司期货套期保值业务使用自有资金进
行操作，不作为盈利工具使用。
（二）开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种、工具和场所
仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司及子公司生产经营原材料相关的期货品种
，交易场所为境内上海期货交易所。
2、计划额度
根据公司及子公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定
的风险波动金，拟将公司开展“期货套期保值业务投入保证金不超过8000万元人民币”调整为
“期货套期保值业务投入保证金不超过11000万元人民币”，上述额度在授权期限内可循环滚
动使用。拟将“任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元”调整为“任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币11亿元”。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《期货套
期保值业务管理制度》授权董事长或其授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜。
授权期限自公司股东会审议通过之日起至2026年10月9日止，在授权有效期内额度可循环
滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
二、审议程序
公司于2026年2月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整期货套期保
值业务额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《期货套期保值业务管理
制度》等相关规定，本次期货套期保值业务不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东会审议
。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
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2026-02-04│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开公司第三届董事会第
二十四次会议、2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事
会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；并于2026年1月8日召开第四届董事会第六次会
议、2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045
）、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-0
02）。
近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》
。现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91320200750524073X
名称：中辰电缆股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所：宜兴环科园氿南路8号（经营场
所：宜兴市新街街道百合村）法定代表人：杜南平
注册资本：54709.0454万元整
成立日期：2003年06月18日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电工器材制造；电工器材销售；输配
电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；木制容器制
造；木制容器销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；技术推广服务；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-02-04│其他事项
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中辰电缆股份有限公司全资子公司江苏拓源电力科技有限公司（以下简称“江苏拓源”）
因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，江苏拓源已完成了上述事宜的工商变更登
记手续，并取得宜兴市数据局换发的《营业执照》。
统一社会信用代码：91320412779660538W
名称：江苏拓源电力科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：宜兴市新街街道岳南路218号
法定代表人：杜杰
注册资本：10000万元整
成立日期：2005年09月06日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电
缆经营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；
玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配
电开关控制设备研发；电工器材制造；电工器材销售；橡胶制品销售；金属材料销售；高性能
有色金属及合金材料销售；电力行业高效节能技术研发；新材料技术研发；电力设施器材制造
；电力设施器材销售；电气设备修理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；电力电子
元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品制造；货物进出口；技术进出口
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关情况与年审
会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-26│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会
议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
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2025-10-27│其他事项
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1、可转债赎回日：2025年10月20日
2、投资者赎回款到账日：2025年10月27日
3、可转债摘牌日：2025年10月28日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678号”同
意注册，公司于2022年5月31日向不特定对象发行了
570.5370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,053.70万元。发行方式采用
向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易
所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足57,053.70万元的部分由主承销商余额
包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年6月7日）起满
六个月后的第一个交易日（2022年12月7日）起至可转换公司债券到期日（2028年5月30日，如
遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格的调整
1、公司分别于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，2024年5月13日召开2024
年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，并于2024年5月13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转
股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年5月14日起生效。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编
号：2024-038）。
2、因公司实施2023年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.46元/股，调
整后的转股价格自2024年7月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
3、因公司实施2024年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.43元/股，调
整后的转股价格自2025年7月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。
（一）有条件赎回条款
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（A）在转股期内，如果公司股票在任
何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
；（B）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款的情况
自2025年8月18日至2025年9月5日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“中
辰转债”当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发“中辰转债”的有条件赎回条款。根据
《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100元/张）加
当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“中辰转债”。
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中辰转债”赎回价格为100.58
元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（即1.5%）；t：指计息天数，即从上一个付息日（20
25年5月31日）起至本计息年度赎回日（2025年10月20日）止的实际日历天数142天（算头不算
尾）。每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58元/张每张债券赎
回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年10月17日）收市后在中国结算登记在册的全体“中辰转债”持有
人。
四、可转换公司债券赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025年10月17日）收市后，“中辰转债”尚
有5,433张未转股，即本次赎回可转债数量为5,433张。赎回价格为100.58元/张（含当期应计
利息，当期年利率为1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准
的价格为准。本次共计支付赎回款546,451.14元（不含赎回手续费）。
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2025-10-27│其他事项
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一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678号”同
意注册，公司于2022年5月31日向不特定对象发行了570.5370万张可转换公司债券，每张面值1
00元，发行总额57053.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足57053.70万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年6月7日）起满
六个月后的第一个交易日（2022年12月7日）起至可转换公司债券到期日（2028年5月30日，如
遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格的调整
1、公司分别于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，2024年5月13日召开2024
年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，并于2024年5月13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转
股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年5月14日起生效。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编
号：2024-038）。
2、因公司实施2023年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.46元/股，调
整后的转股价格自2024年7月17日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-046）。
3、因公司实施2024年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.43元/股，调
整后的转股价格自2025年7月17日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2025-037）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（A）在转股期内，如果公司股票在任
何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
；
（B）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款的情况
自2025年8月18日至2025年9月5日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“中
辰转债”当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发“中辰转债”的有条件赎回条款。根据
《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100元/张）加
当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“中辰转债”。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年10月10日（星期五）其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-09-25│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开了第四届董事会第四
次会议，会议决定召开公司2025年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次
股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30。（2）网络投票时间：2
025年10月10日（星期五）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
5年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场表决
：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会
将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一
种方式。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上
两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会
议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务
稳健性。
2、交易品种及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原材料相
关的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所。
3、交易金额：预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过8000万元人民币，上述额度
在授权期限内可循环滚动使用。
4、审议程序：本次期货套期保值业务已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据
相关法律法规，本次开展期货套期保值业务事项尚需提交股东会审议。
5、风险提示：公司及子公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但
开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第四届董事会第四次
会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司进行铜、铝等商
品期货的套期保值业务，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
（一）开展期货套期保值业务的目的
公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生产产品的
重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原材料（铜、铝）实行价
格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般会设定触发价格联动的最低铜、铝价
格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司
有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提
升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子公司期货套期保值业务使用自有资金进
行操作，不作为盈利工具使用。
（二）开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种、工具和场所
仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司及子公司生产经营原材料相关的期货品种
，交易场所为境内上海期货交易所。
2、计划额度
根据公司及子公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定
的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过8000万元人民币，上述额度在授
权期限内可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《期货套
期保值业务管理制度》授权董事长或其授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜。
授权期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但
该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
二、审议程序
公司于2025年9月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展期货套期保
值业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《期货套期保值业务管理制度
》等相关规定，本次期货套期保值业务不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-09-06│其他事项
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特别提示：
1、“中辰转债”赎回价格：100.58元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为1.5%
，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年9月5日
3、停止交易日：2025年10月15日
4、停止转股日：2025年10月20日
5、赎回登记日：2025年10月17日
6、赎回日：2025年10月20日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025年10月23日
8、投资者赎回款到账日：2025年10月27日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“中辰转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。
债券持有人持有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“中辰转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：根据安排，截至2025年10月17日收市后仍未转股的“中辰转债”，将按照100.
58元/张的价格强制赎回，因目前“中辰转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别
提醒“中辰转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投
资者注意投资风险。
自2025年8月18日至2025年9月5日期间，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于中辰转债当期转股价格
的130%（即8.359元/股）之情形，触发《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款。
公司于2025年9月5日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回中辰转
债的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，
公司董事会同意行使“中辰转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“中辰转债”赎回
的全部相关事宜。现将“中辰转债”提前赎回有关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678号”同
意注册，公司于2022年5月31日向不特定对象发行了570.5370万张可转换公司债券，每张面值1
00元，发行总额57053.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足57053.70万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年6月7日）起满
六个月后的第一个交易日（2022年12月7日）起至可转换公司债券到期日（2028年5月30日，如
遇节假日，向后顺延）止。
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2025-08-28│其他事项
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公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）实际进
展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转
债部分募投项目进行再次延期。
一、可转债募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券5705370张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人
民币570537000.00元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费6053755.66
元后的余额人民币564483244.34元已于2022年6月7日存入苏州银行宜兴支行51287500001158银
行账号。上述募集资金扣除各项发行费用人民币8776894.20元（不含增值税）后，募集资金净
额人民币561760105.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2022年6月7日公
司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象
发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募
集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、可转债募投项目投资进度情况
公司于2024年7月11日转出人民币15000万元用于暂时补充流动资金，具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-047）。
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2025-08-28│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第二次
会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现就具体
情况公告如下：
（一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的应收账款、存货、固定资产、在建工程
、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相
关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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