资本运作☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保型轨道交通用特│ 1.43亿│ 823.22万│ 6583.19万│ 45.94│ 0.00│ 2024-01-21│
│种电缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业自动化用高柔性│ 4.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-06-19│
│电缆和轨道交通用信│ │ │ │ │ │ │
│号电缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.50亿│ 99.19│ 0.00│ ---│
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│新能源用特种电缆建│ 7366.00万│ 116.08万│ 4588.83万│ 62.30│ 0.00│ 2024-01-21│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端装备线缆研发中│ 2320.00万│ 318.02万│ 406.24万│ 17.51│ 0.00│ 2024-01-21│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 1731.73万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │中辰控股有限公司、杜南平 │
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│关联关系 │本公司控股股东、本公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │中辰电缆股有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议 │
│ │、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度并│
│ │接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。 │
│ │ 现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请授信额度及相应担保情况概述 │
│ │ （一）授信融资事项 │
│ │ 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，公司及控股子公│
│ │司拟向银行等金融机构申请不超过人民币18亿元的综合授信额度（在总授信额度范围内，最│
│ │终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司2023年4月26日召开第三届董事会第六次会 │
│ │议审议通过了《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联│
│ │交易的议案》。 │
│ │ 本次向银行等金融机构申请授信额度事项具体内容如下： │
│ │ 1、授信额度：公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过 │
│ │人民币18亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。公司及合并报表范围内子公司│
│ │拟通过以自有资产抵押、质押方式为其中不超过6.5亿元授信额度提供担保，控股股东、实 │
│ │际控制人亦将视银行等金融机构实际要求需要，为公司提供连带责任担保。 │
│ │ 2、授信期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日止 │
│ │，在授信期限内授信额度可循环使用。 │
│ │ 3、授信方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、应收账 │
│ │款贸易融资等，具体融资金额视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求确定│
│ │。 │
│ │ 上述拟申请综合授信额度合计13.121亿元，最终以授信金融机构实际审批的授信额度为│
│ │准。另外4.879亿元的综合授信额度，由公司或子公司在授信期限内适时安排向上述银行或 │
│ │其他银行等金融机构申请，不再对单一金融机构出具相关决议，授信额度最终以金融机构实│
│ │际审批的授信额度为准。银行等金融机构授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项│
│ │，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，公司董│
│ │事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文│
│ │件。 │
│ │ （二）接受关联方提供担保事项 │
│ │ 基于公司2023年度向金融机构申请综合授信的基本情况，控股股东中辰控股有限公司（│
│ │以下简称“中辰控股”）、实际控制人杜南平先生拟根据金融机构的实际需要为公司提供担│
│ │保。2023年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年向金 │
│ │融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 关联董事杜南平先生、张茜女士回避了上述议案的表决，公司独立董事对该事项发表了│
│ │事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，与该关联交易│
│ │有利害关系的关联方将回避表决。本次担保事项决议有效期自2022年年度股东大会审议通过│
│ │之日起生效至2023年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署担保合同为准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况如下： │
│ │ 关联方姓名/名称：中辰控股有限公司、杜南平 │
│ │ （二）关联方与本公司关联关系如下： │
│ │ 中辰控股持有本公司48.80%股份，为本公司控股股东。 │
│ │ 杜南平先生为本公司董事长、法定代表人、实际控制人，直接持有中辰控股32.10%股权│
│ │，通过宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）间接持有中辰控股0.85%股权，为中辰控股执 │
│ │行董事兼总经理、法定代表人、实际控制人；通过宁波梅山保税港区旭辰投资管理合伙企业│
│ │（有限合伙）间接持有中辰控股6.85%股权。杜南平先生通过中辰控股间接持有本公司19.42│
│ │%股份。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，中辰控股为公司关联法人、│
│ │杜南平先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。│
│ │上述关联方本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-02│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开公司第三届董事会第
十二次会议、2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本
、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2
023-091）。
近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执
照》。现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91320200750524073X
名称：中辰电缆股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：宜兴环科园氿南路8号（经营场所：宜兴市新街街道百合村）
法定代表人：杜南平
注册资本：45850.868万元整
成立日期：2003年06月18日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电工器材制造；电工器材销售；输配
电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；木制容器制
造；木制容器销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；技术推广服务；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-12-21│重要合同
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一、对外投资概述
基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，中辰电缆股份有限公司（以下简称
“公司”）与杭州星临科技有限责任公司（以下简称“星临科技”）签署了《投资协议》，双
方同意共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币1100万元，其中公司认缴出资770
万元，占出资总额的70%；星临科技认缴出资330万元，占出资总额的30%。同时，董事会授权
公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述合资公司的工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定
，本次对外投资设立合资公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2023-11-01│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的《投资意向协议书》系签约各方就增资或收购股份或增资同时收购股份（
以下统称为“本次交易”）事宜达成的初步合作意愿的意向性文件。各方尚需根据尽职调查、
审计、评估等结果进一步协商洽谈，并履行必要的审批程序，最终以各方签订的正式交易文件
为准，最终能否达成合作并签署正式协议存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
2、本次签署的意向协议，签约各方并未就增资方式与价格和最终交易对方、收购股份比
例、交易价格及付款条件和方式等内容进行约定，具体合作内容和实施细节将由各方协商后另
行签署具体协议确定。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。鉴于本次交易仍存在重大不确定性，暂无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审
批程序和信息披露义务。
（一）基本情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽太平洋电缆股份有限公司（以下简称
“安徽太平洋”或“标的公司”）及其股东黄峰和周海云签署《投资意向协议书》，意向协议
的主要内容为公司拟以现金支付的方式通过向标的公司增资、收购标的公司股东股份或增资标
的公司和收购标的公司股份的方式最终取得标的公司不少于51%的股份。
本次交易尚处于初步摸底阶段，公司将正式聘请中介机构对标的公司开展尽职调查、审计
、评估等工作。最终的增资方式与价格、交易对方、收购股份比例、交易价格、付款条件和方
式等将根据评估结果并经交易各方协商确定，最终以各方签署的正式协议为准。
（二）本次交易的审批程序
2023年11月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分
别审议通过了《关于签署投资意向协议书的议案》。
本次交易事项不构成关联交易，根据初步资料测算，可能触发《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的披露标准，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定及时履行相应决策程序和信息披露义务。
二、签约对方基本情况
本次交易事项尚处于初步摸底阶段，签约对方为安徽太平洋及其股东黄峰和周海云。鉴于
本次交易尚未签署正式协议，最终增资方式与价格、交易对方、收购股份比例等以后续公告披
露的信息为准。
1、签约对方一：安徽太平洋电缆股份有限公司，为标的公司，见“三、标的公司的基本
情况”。
2、签约对方二：黄峰，中国国籍，身份证号：342623196*********，住所：安徽省巢湖
市，持有标的公司8.03%的股份。
3、签约对方三：周海云，中国国籍，身份证号：342623196*********，住所：安徽省巢
湖市，持有标的公司0.42%的股份，为标的公司董事。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，上述签约对方未被列为失信被执行人。
上述签约对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。
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2023-10-28│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十次
会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2023年前三季度计提信用减值准备及
资产减值准备的议案》，现就具体情况公告如下：
（一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对合并报表范围内截至2023年9月30日的应收账款、存货、固定资产、在建工程
、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相
关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和金额
公司对2023年前三季度可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试，合计计
提减值准备15004741.02元，其中计提信用减值准备15808447.30元，计提资产减值准备-80370
6.28元。
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2023-10-25│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东中辰控股有限公司
（以下简称“中辰控股”）出具的《关于自愿延长限售股份锁定期的承诺函》，基于对公司未
来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护
广大公众投资者的利益，中辰控股自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。
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2023-09-28│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2022]678号）同意注册申请，中辰电缆股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券5705370张，发行价格为每张面值100元人民
币，按面值发行，募集资金共计人民币57053.70万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转
换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简
称“中辰转债”。
公司控股股东中辰控股有限公司（以下简称“中辰控股”）通过配售认购“中辰转债”共
计2784121张，占本次发行总量的48.80%。
2023年7月10日至2023年7月13日期间，中辰控股通过大宗交易的方式减持“中辰转债”60
0000张，占“中辰转债”发行总量的10.52%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于公司控股股东可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2023-0
43）。
2023年7月14日至2023年7月19日期间，中辰控股通过大宗交易的方式减持“中辰转债”60
0000张，占“中辰转债”发行总量的10.52%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于公司控股股东可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2023-0
51）。
公司于2023年9月28日收到中辰控股的通知，获悉中辰控股于2023年9月22日至9月27日通
过大宗交易的方式减持“中辰转债”870000张，占“中辰转债”发行总量的15.25%。
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2023-09-26│其他事项
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1、交易目的：为进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务
稳健性。
2、交易品种及场所：仅限境内、境外期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原
材料相关的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所和境外伦敦金属交易所（LME）。
3、交易金额：预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过8000万元人民币，上述额度
在授权期限内可循环滚动使用。
4、审议程序：本次期货套期保值业务已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第九次会议审议通过。根据相关法律法规，本次开展期货套期保值业务事项尚需提交股东大会
审议。
5、风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展期货
套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第三届董事会第九次
会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公
司进行铜、铝等商品期货的套期保值业务，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下
：
一、交易情况概述
（一）开展期货套期保值业务的目的
公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生产产品的重要原材
料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原材料（铜、铝）实行价格联动条
款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比
例，铜、铝价格的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主
动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整
体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作，不作为盈
利工具使用。
（二）开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种、工具和场所
仅限境内、境外期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原材料相关的期货品种，
交易场所为境内上海期货交易所和境外伦敦金属交易所（LME）。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波
动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过8000万元人民币，上述额度在授权期限内
可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《期货套
期保值业务管理制度》授权董事长或其授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚
动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，
但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
二、审批程序
公司于2023年9月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通
过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城
证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《期货套期保值业务管理制度》等相关规定
，本次期货套期保值业务不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2023-08-30│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第八次
会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案
》。公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）实际进
展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转
债部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券5705370张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人
民币570537000.00元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费6053755.66
元后的余额人民币564483244.34元已于2022年6月7日存入苏州银行宜兴支行51287500001158银
行账号。上述募集资金扣除各项发行费用人民币8776894.20元（不含增值税）后，募集资金净
额人民币561760105.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2022年6月7日公
司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象
发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募
集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
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2023-08-30│其他事项
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一、原董事辞职情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）原董事姜一鑫先生因个人原因辞去公司董事
职务，同时一并辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务，具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-054）。
二、补选公司第三届董事会非独立董事情况
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、经营的需要
，公司于2023年8月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《
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