资本运作☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 156000.00│ ---│ ---│ 55045.54│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 86000.00│ ---│ ---│ 13017.20│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建筑信息模型（BIM │ 1.09亿│ 0.00│ 1.12亿│ 103.33│ 1220.20万│ 2023-11-30│
│）自主平台软件系统│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 8689.88万│ 4.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│桥梁设计软件继续研│ 6989.34万│ 3579.98万│ 5709.42万│ 81.69│ ---│ 2024-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研究中心建设项│ 3193.38万│ 0.00│ 3327.38万│ 104.20│ ---│ 2023-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络扩建│ 3431.88万│ 273.49万│ 1855.80万│ 54.08│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月10日召开第四届董事会第十
一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）的相关规定及2024年第二次临时股东大
会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效事项。现将有关
事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相关议
案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年5月21日至2024年5月30日，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公
示。截至公示期满，监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024
年5月31日，监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年6月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
4、2024年6月6日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定2024年6月6日为首次授予日，授予22
1名激励对象153.40万股第二类限制性股票。监事会对本激励计划首次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核查。
5、2025年4月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益
失效的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
鉴于本激励计划首次授予激励对象中7名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获
授尚未归属的限制性股票23000股不得归属并由公司作废，首次授予激励对象由221人调整为21
4人。
2、2024年度公司层面业绩考核不达标
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》（容诚审字[202
5]361Z0227号），2024年度公司实现营业收入13382.09万元，未达到2024年度公司层面业绩考
核的触发值，公司作废本激励计划首次授予214名激励对象已授予尚未归属的第一个归属期限
制性股票604400股。
综上，本激励计划激励对象由221人调整为214人，本次合计作废限制性股票627400股。
本次作废部分限制性股票事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会
审议。
三、预留权益失效的具体情况
根据公司《激励计划》的规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通
过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。由于公司在前述期间内无
向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，届时本激励计划预留的66000股限制性股票将失
效。
本次预留权益失效事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-04-12│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币66,000.00万元（含本数）自有资金，该额度可滚动使用。
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月10日召开第四届董事会第十
一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币66,000.00万元（含本数）自有资
金进行委托理财，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内
，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经
营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投
资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理
财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币66,000.00万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股
东大会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）资金来源
公司自有资金。
（五）实施方式
本次使用自有资金进行委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实
施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门办理。
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2025-04-12│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准
备。
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2024-12-20│其他事项
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一、对外投资概述
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）基于战略规划和业务发展需要，使用自有
资金50万元港币在香港设立全资子公司盈建科（香港）数字科技有限公司（以下简称香港子公
司）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、香港子公司基本情况
近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得了当地行政主管部门签发的《公司
注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：
1、中文名称：盈建科（香港）数字科技有限公司
2、英文名称：YJK（HongKong）DigitalTechnologyLimited
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：50万元港币
5、注册地址：香港尖沙咀东部科学馆道14号新文华中心A座7楼704室
6、经营范围：软件开发；技术服务；技术开发；技术咨询；软件销售；国际贸易
7、出资方式及资金来源：货币出资，公司自有资金
8、股权结构：公司持有100%股权
9、注册证明书编号：77472135
10、商业登记证号码：77472135-000-12-24-3
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2024-06-06│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2024年6月6日
2、限制性股票首次授予数量：153.40万股
3、限制性股票首次授予价格：8.91元/股
4、限制性股票首次授予人数：221人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）2024年限制性股票激励计划（以下简称本
激励计划、激励计划）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时
股东大会的授权，公司于2024年6月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
确定2024年6月6日为首次授予日，以8.91元/股的授予价格向符合授予条件的221名激励对象授
予153.40万股第二类限制性股票（以下简称本次授予）。
一、激励计划简述
公司于2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励方式：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、授予的股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过160.00万股，占本激励
计划草案公告时公司股本总额7,943.068万股的2.01%。其中首次授予154.00万股，占本激励计
划草案公告时公司股本总额7,943.068万股的1.94%，首次授予部分占本激励计划拟授予权益总
量的96.25%；预留6.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额7,943.068万股的0.08%，
预留部分占本激励计划拟授予权益总量的3.75%。
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2024-06-06│其他事项
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月6日召开第四届董事会第七次
会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）
》）的相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计
划（以下简称本激励计划）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下：一、本激励计划
已履行的相关审批程序
1、2024年5月20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相关议
案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年5月21日至2024年5月30日，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公
示。截至公示期满，监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024
年5月31日，监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年6月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
4、2024年6月6日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
同意确定2024年6月6日为首次授予日，授予221名激励对象153.40万股第二类限制性股票
。监事会对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
二、本激励计划相关事项的调整情况
鉴于本激励计划首次授予激励对象中1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公
司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将前述人员拟获授的限制性股票0.60万股调整至
预留部分。本次调整后，本激励计划授予的限制性股票总量不变，首次授予激励对象人数由22
2名调整为221名，首次授予限制性股票数量由154.00万股调整为153.40万股，预留部分限制性
股票数量由6.00万股调整为6.60万股，预留部分占本激励计划拟授予权益总量的4.13%。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激
励计划不存在差异。本次调整事项在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法
》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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