资本运作☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赛肯电子（徐州）有│ 1963.56│ ---│ 100.00│ ---│ -630.21│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产30万平方米│ 1.90亿│ -1.68万│ 1.90亿│ 100.01│ 1666.18万│ 2023-05-18│
│PTFE高频覆铜板项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5460.00万│ 2730.00万│ 5460.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新建年产1,000吨高 │ 6500.00万│ 7.24万│ 1285.53万│ 19.78│ 0.00│ 2025-05-18│
│频塑料及其制品项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4500.00万│ ---│ 3568.42万│ 79.30│ 0.00│ 2022-05-18│
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│补充营运资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期1年。本事
项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下:
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户7家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次、无纪律处分，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：高民，2008年起从事上市公司审计业务，2005年取得中国
注册会计师资格，2012年至今在立信执业；2023年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公
司3家，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：蔡钢，2016年起从事上市公司审计业务
，2012年取得中国注册会计师资格，2016年至今在立信执业；2021年、2022年、2023年为本公
司提供审计服务；近三年签署上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。质量控制复核人：曹
佳，2009年起从事上市公司审计业务，2017年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执
业，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2023年度，公司拟支付立信的年度财务报表审计费用为60万元（不含税）较上年增长9.09
%，主要原因是新增部分子公司，审计工作量增加。公司董事会提请股东大会授权经营管理层
根据2024年度的审计工作量确定立信会计师事务所的2024年度审计费用。2024年度审计费用包
含2024年度公司财务报表审计费用和内部控制审计费用。
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2024-04-23│其他事项
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》、《关于
高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第
八次会议审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》，具体
情况如下：一、董事、监事、高级管理人员2023年薪酬情况
按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、监事、高级管理
人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资
历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和
个人工作完成情况确定。
二、董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案
（一）本方案适用对象：公司现任董事、监事、高级管理人员。
（二）本方案使用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
（三）发放薪酬标准：
1、董事薪酬
（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇
，不再另行支付董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
（2）独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地
区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为每年7.5万元（
税前）。
2、监事薪酬
在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定
薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴。
3、高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成。
（1）基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪
酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
（2）津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。
（3）绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会
确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，提取
公司绩效奖金。
三、其他情况说明
1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日
起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可生效。
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2024-04-23│其他事项
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第三届董事会
第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司2023年度合并财务报表实
现归属于母公司的净利润为146012383.36元。母公司财务报表实现净利润为140117164.73元。
截至2023年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为327971408.95元，母公司财务报表可
供分配利润为328848872.86元。
本次公司拟以总股本75200000股为基数,向全体股东每10股派现金红利7元（含税），计算
拟派发现金红利52640000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不
变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
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2024-04-02│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、证券投资基
金、以证券投资为目的的投资。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币40000万元（含本数）进行委托理财，
使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。常州中英科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第三届董事会第八次会议和第三
届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
使用暂时闲置自有资金不超过人民币40000万元（含本数）进行委托理财，使用期限为自董事
会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司
股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有
资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额：
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过40000万元（含本数），在前述额度内可循环滚动使
用。
3、委托理财方式：
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期
限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资
的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资。
4、投资期限：使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
1、2024年4月2日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2、该事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
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2024-02-02│其他事项
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一、交易概述
为配合常州市钟楼区土地利用规划，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）坐
落在飞龙西路28号的房屋及地上附属物被征收。公司第二届董事会第二十次临时会议、2022年
第二次临时股东大会审议通过了《关于厂房拟征收补偿的议案》。具体情况详见公司于2022年
11月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司厂房拟征收补偿的公告》。公司
授权董事会及相关管理人员办理相关手续并签署协议。
二、交易进展情况
2022年11月15日，公司授权董事会及相关管理人员与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署
《国有土地上房屋征收与补偿协议》，具体情况详见公司于2022年11月15日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于签署<国有土地上房屋征收与补偿协议>暨公司厂房征收补偿的
进展公告》。
2022年12月16日，公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室支付的第一笔补偿款4200
万元。2023年8月16日，公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室支付的第二笔补偿款715
0万元。2024年2月1日，公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室支付的最后一笔补偿款2
840.27万元。截至当前，此次拆迁补偿款已全部收到。
三、对公司的影响
公司按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述征收拆迁事项进行相应的会计处理
，确认资产处置收益12727.57万元（未经审计），具体会计处理结果及影响金额需以经会计师
事务所审计的结果为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2023-10-11│其他事项
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持有常州中英科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份315000股（占本
公司总股本比例的0.4189%）的董事、副总经理顾书春先生计划通过集中竞价交易方式或大宗
交易方式变动本公司股份78750股（占本公司总股本比例的0.1047%），具体详见公司于2023年
8月7日于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-035）。
近日公司收到顾书春先生出具的关于股份变动计划实施完成的书面文件，截至目前，顾书
春先生本次股份变动计划已实施完成。
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2023-08-28│其他事项
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常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开了第三届董事会第
五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司拟使用超募资金2730万元永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司2023
年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3665号)，常州中英科技股份有限公司(以下
简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)1880万股，每股面值人民币1.00元，发行价格
为30.39元/股，募集资金总额为人民币57133.20万元，扣除承销保荐费用(不含增值税)4345.5
9万元后的募集资金为人民币52787.61万元。公司实际收到募集资金52787.61万元，已由主承
销商海通证券股份有限公司于2021年1月15日分别将上述款项中19000.00万元汇入公司在华夏
银行股份有限公司常州武进支行开设的13152000000523219的账户；6500.00万元汇入公司在南
京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的1010290000000445的账户；12000.00万元汇入公司在
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开设的80800188000252792账户；15287.61万元汇入公司
在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的1022400000007835账户。
上述资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2021年01月18日出具
信会师报字[2021]ZH10002号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增
值税承销保荐费用以及其他发行费用)人民币6014.09万元后实际收到募集资金净额为人民币51
119.11万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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