资本运作☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-11│ 30.39│ 5.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赛肯电子（徐州）有│ 1963.56│ ---│ 100.00│ ---│ -630.21│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产30万平方米│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.01│ 1466.97万│ 2023-05-18│
│PTFE高频覆铜板项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8190.00万│ 2730.00万│ 8190.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│精密金属蚀刻件生产│ 7640.20万│ 845.87万│ 845.87万│ 11.07│ ---│ 2027-05-13│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产1,000吨高 │ 6500.00万│ ---│ 1285.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│频塑料及其制品项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4500.00万│ ---│ 3568.42万│ 79.30│ ---│ 2022-05-18│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密金属蚀刻件生产│ 0.00│ 845.87万│ 845.87万│ 11.07│ ---│ 2027-05-13│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州市英中电气有限公司不低于51% │标的类型 │股权 │
│ │的股份 │ │ │
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│买方 │常州中英科技股份有限公司 │
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│卖方 │俞英忠、朱丽娟、俞彪 │
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│交易概述 │1、常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）正在筹划以现金方式 │
│ │购买常州市英中电气有限公司（以下简称“英中电气”、“标的公司”）不低于51%的股份 │
│ │并取得英中电气控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。 │
│ │ 2026年2月26日，公司与英中电气股东俞英忠、朱丽娟、俞彪签署了《意向协议》，拟 │
│ │以现金方式收购英中电气不低于51%的股份并取得英中电气控股权，具体收购比例以正式协 │
│ │议约定为准。本次交易完成后，英中电气将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│常州中英科│嘉柏技术（│ 3.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│安徽）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月1
3日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东
会的议案》。
5.主持人：公司董事长俞卫忠先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第四届董事会
第三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司2025年度合并财务 报表
实现归属于母公司的净利润为2125349.07元。母公司财务报表实现净利润为 19328122.17元
，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金1932812.22元。截至2025
年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为296899021.78元，母公司财务报表可供分配利
润为310772211.10元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰
低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为296899021.78元。
结合公司2025年经营情况及2026年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资
计划及股东利益的前提下，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。
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2026-04-22│其他事项
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司2025年度股
东会审议通过，现将具体情况公告如下:
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户103家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：高民，2008年起从事上市公司审计业务，2005年取得中国
注册会计师资格，2012年至今在立信执业；2023年-2025年为本公司提供审计服务；近三年签
署上市公司5家，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：蔡钢，2016年起从事上市公司
审计业务，2012年取得中国注册会计师资格，2016年至今在立信执业；2021年-2025年为本公
司提供审计服务；近三年签署上市公司3家，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人：曹佳，2009年起从事上市公司审计业务，2017年取得中国注册会计师资
格，2012年至今在立信执业，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2025年度，公司拟支付立信的年度财务报表审计费用为50万元（不含税），内部控制审计
费用为10万元（不含税），审计费用与上年保持一致。公司董事会提请股东会授权经营管理层
根据2026年度的审计工作量确定立信会计师事务所的2026年度审计费用。2026年度审计费用包
含2026年度公司财务报表审计费用和内部控制审计费用。
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2026-04-22│其他事项
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为真实、客观地反映常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财
务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作（2025年修订）》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年
12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至2025年
12月31日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备。公司2025年对相关资产计提各项资产减值准备共计841.92万元。
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2026-04-22│其他事项
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（一）本方案适用对象：公司现任董事、高级管理人员。
（二）本方案使用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）发放薪酬标准：
1、董事薪酬
（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇
，不再另行支付董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
（2）独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地
区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为每年7.5万元（
税前）。
2、高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本工资、绩效薪酬、中长期激励收入和保险福利等组成。其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本工资：基本工资是根据实际管理职务、能力、市场薪资行情因素确定的基本工
资薪酬标准，并按月发放。
（2）绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入是对公司高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限
于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励
等。由公司根据实际情况制定激励方案。
（4）保险福利根据国家和公司的有关规定执行。
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2026-03-30│其他事项
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划和经营发展需
要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公
司发展战略要求的组织体系。
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2026-03-30│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。包括但不限于专业理财机构发行的理财
产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币35000万元（含本数）进行委托理财，
使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。常州中英科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第四届董事会第二次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金不
超过人民币35000万元（含本数）进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月
内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有
资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额：
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过35000万元（含本数），在前述额度内可循环滚动使
用。
3、委托理财方式：
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期
限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资
的理财产品包括但不限于专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私
募基金等及债券或固定收益产品投资等。
4、投资期限：使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
1、2026年3月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》。
2、该事项无需提交公司股东会审议。
3、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的
会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧
，具体以经审计的公司2025年年度报告披露的数据为准。
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至2025年
6月30日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备。公司2025年上半年对相关资产计提各项资产减值准备共计486.88万元。
本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，无需提交公司董事会审议批准。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年8
月28日上午10点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于2025年8月1
8日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
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2025-06-25│股权转让
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拟参与中英科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为中英管道；
出让方拟转让股份的总数为3000000股，占中英科技总股本的比例为3.99%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）组织实施本次询价转让
。
（二）关于出让方是否为中英科技控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高
级管理人员
本次询价转让的出让方中英管道持有中英科技股份比例超过5%，上述出让方为中英科技实
际控制人俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制的公司。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为3000000股，占总股本的比例为3.99%，转让原因均为自身资金
需求。
2、因四舍五入，“占公司总股本比例”加总存在尾差。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与国泰海通综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下
限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年6月25日，含当日）前2
0个交易日股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀
请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。
本次询价认购的报价结束后，国泰海通将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、
数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，以国泰海通收到《
认购报价表》的时间（以本次询价转让国泰海通指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准
）由先到后进行排序累计。当全部有效申购的股份总数等于或首次超过3000000股时，累计有
效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于3000000股，全部有效认购中的最低报价将被
确定为本次询价转让价格。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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