资本运作☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-18│ 37.28│ 5.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-28│ 24.93│ 4107.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-31│ 14.49│ 714.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-09│ 100.00│ 5.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 23000.00│ ---│ ---│ 23345.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波市信测检测技术│ 5600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州信测标准技术服│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柳州信测标准技术服│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│迁扩建华东检测基地│ 2.14亿│ 0.00│ 1.95亿│ 91.22│ 1.55亿│ 2023-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1986.63万│ 1.85亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-14│
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│广州检测基地汽车材│ 7382.32万│ 0.00│ 6915.25万│ 93.67│ 6391.36万│ 2023-06-30│
│料与零部件检测平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心和信息系统│ 6633.10万│ 1192.10万│ 6102.20万│ 92.12│ 0.00│ 2025-09-08│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华中军民两用检测基│ 2.88亿│ 3502.19万│ 1.71亿│ 59.46│ 430.00万│ 2026-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州实验室扩建项目│ 1.05亿│ 2242.96万│ 6037.98万│ 57.50│ 875.99万│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞实验室扩建项目│ 5350.00万│ 391.97万│ 1268.95万│ 23.72│ 883.18万│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州实验室扩建项目│ 4300.00万│ 1971.61万│ 4219.77万│ 98.13│ 1097.31万│ 2025-11-18│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波实验室扩建项目│ 3850.00万│ 497.90万│ 2870.67万│ 74.56│ 1012.16万│ 2026-12-31│
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│南山实验室扩建项目│ 1750.00万│ 39.05万│ 1806.48万│ 103.23│ 1512.85万│ 2025-11-18│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-04-23 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│5.02亿 │转让价格(元)│41.20 │
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│转让股数(股)│1217.48万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │吕保忠 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁制造精选2号私募证券投资基金 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-23 │交易金额(元)│5.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳信测标准技术服务股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │12174818股无限售条件流通股股份（│ │ │
│ │占公司总股本的5.0000%） │ │ │
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│买方 │日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁制造精选2号私募证券投资基金 │
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│卖方 │吕保忠 │
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│交易概述 │1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）实际控制人 │
│ │之一吕保忠先生（以下简称为“转让方”）与日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁制 │
│ │造精选2号私募证券投资基金（日照中益仁私募基金管理有限公司代中益仁制造精选2号私募│
│ │证券投资基金签署，以下简称“制造精选2号基金”或“受让方”）于2026年4月22日签署《│
│ │关于深圳信测标准技术服务股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》│
│ │”），约定转让方将其合计持有的公司12174818股无限售条件流通股股份（占公司总股本的│
│ │5.0000%）转让给受让方。本次协议转让完成后，受让方将持有公司12174818股股份，占公 │
│ │司总股本的5.0000%，成为公司持股5%以上股东，以人民币41.20元/股的价格，通过协议转 │
│ │让的方式转让给“制造精选2号基金”，股份转让价款共计人民币501602501.6元（含税）。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │信测标准环境技术服务（广东）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司2%的股权 │ │ │
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│买方 │吕在先、刘万宾 │
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│卖方 │深圳信测标准技术服务股份有限公司 │
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│交易概述 │1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）持有的信测标准环境技术服 │
│ │务（广东）有限公司（以下简称“信测环境”）2%的股权已于2025年10月出售，本次交易完│
│ │成后，公司持有信测环境49%股权，信测环境不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）出售信测环境股权的情况 │
│ │ 为优化公司资产结构并结合公司发展战略，2025年10月，公司将其持有的信测环境2%股│
│ │权出售至自然人吕在先、刘万宾。本次交易完成后，公司持有信测环境49%股权，信测环境 │
│ │不再纳入公司合并报表范围。信测环境已完成股权变更相关的工商登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │吕杰中 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第 │
│ │五届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │注销控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”），并授权公│
│ │司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。万物链上质信注销完成后，将不再纳入公司合│
│ │并财务报表范围。 │
│ │ 万物链上质信于2025年7月由公司及关联方吕杰中共同投资设立，根据《深圳证券交易 │
│ │所创业板股票上市规则》的规定，万物链上质信注销事项构成关联交易。关联董事吕杰中回│
│ │避表决，其他6名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事专门会议对本次交易进行了 │
│ │审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，│
│ │无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，硕士学历，不属于失信被执行│
│ │人。吕杰中先生系公司实际控制人，担任公司董事长。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │吕杰中 │
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│关联关系 │公司实际控制人，担任公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年7月15日召开总经理办公会，同意公司与陈柯亘先生、吕杰中先生合资设 │
│ │立万物链上质信。万物链上质信注册资本为1,000万元，其中公司认缴出资510万元，占比51│
│ │%；陈柯亘先生认缴出资245万元，占比24.50%；吕杰中先生认缴出资245万元，占比24.50% │
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实 │
│ │际控制人、董事，同时担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投资设立│
│ │子公司事宜构成关联交易。截至本次关联交易完成，公司本次与关联方发生的交易（公司对│
│ │外担保、受赠现金资产等除外，含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累│
│ │计金额）金额在3,000万元以下，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。 │
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等 │
│ │相关规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。2025年9月29日，公司召开第五届董 │
│ │事会第十次会议对本次关联交易事项进行了审议，审议通过了该事项；召开了第五届董事会│
│ │独立董事专门会议2025年第一次会议对本次关联交易事项进行了审议，审议通过了该事项，│
│ │本次关联交易无需提交公司股东会审议。保荐机构五矿证券有限公司就该事项已发表了无异│
│ │议的核查意见。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）其他交易对手方情况 │
│ │ 陈柯亘先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，本科学历，不属于失信被执行│
│ │人。除本次与公司共同投资的万物链上质信外，陈柯亘先生与公司控股股东、实际控制人、│
│ │持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，硕士学历，不属于失信被执行│
│ │人。吕杰中先生系公司实际控制人，担任公司董事长。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-17│仲裁事项
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深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事李良忍
先生的通知，依据海口市美兰区人民法院出具的《刑事判决书》（(2026)琼0108刑初256号）
，李良忍先生因犯危险驾驶罪，被依法判处拘役一个月，缓刑二个月(缓刑考验期自2026年6月
9日起至2026年8月9日止)，并处罚金二千元。截至目前，公司日常经营运作一切正常。公司独
立董事李良忍先生就此事带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。公司今后将进一步
强化董事、高级管理人员及全体员工的法律意识，督促公司全体人员在工作和生活中加强自我
约束，严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，切实履行遵纪守法的公民义务。
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2026-05-28│其他事项
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1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）由于公司2
021年限制性股票激励计划中有9名激励对象首次授予部分第三个解除限售期个人绩效考核结果
部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，持有尚未解除限售的限制性股票
22087股；1名因个人原因离职，持有尚未解除限售的限制性股票1380股。根据《上市公司股权
激励管理办法》及《深圳信测标准技术服务股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司对上述合计10名激励对象已获授但尚
未解除限售的23467股限制性股票予以回购注销，公司用于本次限制性股票回购的资金共计153
497.65元，资金来源为公司自有资金。
2、本次回购注销23467股有限售条件股份，占本次回购注销前公司总股本的0.01%，本次
回购注销价格为6.541元/股。
3、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限
制性股票的回购注销手续。
4、公司总股本由243496348股减少至243472881股，公司注册资本也将由243496348.00元
减少至243472881.00元。
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2026-05-22│银行授信
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2026年5月2
1日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、公司本次向银行申请授信额度的情况
为满足公司及控股子公司经营发展需要及资金需求，公司拟向银行申请额度共计不超过人
民币8亿元的综合授信额度（包含2025年8月8日召开的第五届董事会第七次会议审议通过同意
公司向招商银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度），期限自公司第五届董事会第十七
次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授信的
品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、流动资金借款等。
具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司
的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。授信额度在总额度范围
内可以在不同银行间进行调整，公司及其控股子公司皆可以使用上述综合授信额度，具体融资
金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次注销情况概述
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，为进一步优化
资源配置，提高资产运营效率，同意注销上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链
上质信”）。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，万物链上质信已按照相关
程序完成注销登记手续。
本次完成注销后，万物链上质信将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销控股子公司
不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
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2026-04-23│股权转让
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1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）实际控制
人之一吕保忠先生（以下简称为“转让方”）与日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁制
造精选2号私募证券投资基金（日照中益仁私募基金管理有限公司代中益仁制造精选2号私募证
券投资基金签署，以下简称“制造精选2号基金”或“受让方”）于2026年4月22日签署《关于
深圳信测标准技术服务股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），
约定转让方将其合计持有的公司12174818股无限售条件流通股股份（占公司总股本的5.0000%
）转让给受让方。本次协议转让完成后，受让方将持有公司12174818股股份，占公司总股本的
5.0000%，成为公司持股5%以上股东。
2、本次协议转让股份事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东、
实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次协议转让完成后，受让方将成为公司持股5%以上股东。受让方承诺，自标的股份
交割完成之日（以证券登记结算机构完成过户登记为准）起12个月内，不转让或者委托他人管
理本次协议转让所受让的公司股份，也不由公司回购该等股份。
4、本次协议转让事项基于受让方中益仁的战略选择，以及对公司长期发展价值和公司管
理团队的认可。中益仁将发挥其在资本领域的专业管理能力，与上市公司协同优势资源，共同
推动公司在检测领域的高质量发展，创造更大的经济效益和社会价值。
5、本次受让方的资金来源为募集资金，目前“中益仁制造精选2号私募证券投资基金”已
完成备案，基金募集资金尚未全额到账，尚不能排除受让方可能无法及时筹措足够资金的风险
，及其他协议约定的交易终止的情形。
6、本次协议转让公司股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续，本次交易能否最终完成实施尚存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次权益变动的基本情况
1、近日，公司收到公司实际控制人之一吕保忠先生的通知，获悉其与“中益仁”于2026
年4月22日签署了《股份转让协议》，约定将其合计持有的公司12174818股无限售条件流通股
股份（占公司总股本的5.0000%），以人民币
41.20元/股的价格，通过协议转让的方式转让给“制造精选2号基金”，股份转让价款共
计人民币501602501.6元（含税）。
受让方日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁制造精选2号私募证券投资基金（日照中
益仁私募基金管理有限公司代中益仁制造精选2号私募证券投资基金签署）的权益变动情况如
下：
本次股份协议转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形，同时本
次交易对公司的人员、资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履
行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切关注
本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序本次交易尚需经深圳证券
交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协
议转让过户手续。
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2026-04-22│其他事项
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1、本次股东会未出现变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年4月21日（星期二）9:15至15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园11A601
公司会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-22│股权回购
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的2025
年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，由于10名激励对象中9名因为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限
售期个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，1名因个
人原因离职已不具备激励资格的原因，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的23467股限
制性股票。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从24349.6348万股变更为24347.28
81万股，注册资本将从24349.6348万元变更为24347.2881万元。具体内容详见公司于2026年3
月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票激
励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的
，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相
关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销部分限制性股票将按法定
程序继续实施。
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2026-03-31│其他事项
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2026年3月3
0日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
，决定于2026年4月21日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式召开2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召
开本次股东会的议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司
章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年04月21日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月
21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年4月21日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票的表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年4月15日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2026年4月15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室。
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2026-03-31│其他事项
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一、关联交易概述
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第五
届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销
控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”），并授权公司经营
管理层依法办理相关清算和注销事项。万物链上质信注销完成后，将不再纳入公司合并财务报
表范围。
万物链上质信于2025年7月由公司及关联方吕杰中共同投资设立，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的规定，万物链上质信注销事项构成关联交易。关联董事吕杰中回避表
决，其他6名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事专门会议对本次交易进行了审议，
全体独立董事同意本次关联交易事项。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公
司股东会审议。
二、关联方介绍
吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，硕士学历，不属于失信被执行人
。吕杰中先生系公司实际控制人，担任公司董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳信测标准技
术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吕杰中先生系公司关
联自然人。
三、关联交易标的基本情况
上海万物链上质信技术有限公司：
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市静安区万荣路83-105（单）、105号-1号101-17室统一社会信用代码：9
1310106MAER47JB91
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：吕杰中
成立日期：2025年7月30日
主要股东及出资情况：公司（出资比例51.00%）、陈柯亘（出资比例24.50%）、吕杰中（
出资比例24.50%）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；大数据服务；供应链管理服务；区块链技
术相关软件和服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（
规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
术研发；企业管理咨询；环保咨询服务；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；物联网设备销售；物联网应用服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；电
线、电缆经营；文具用品零售；光缆销售；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售
；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备
销售；电子元器件批发；电子元器件制造；光纤销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务情况：万物链上质信目前暂无经营，无财务数据，未实缴注册资本。万物链上质信不
是失信被执行人。
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2026-03-31│其他事项
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交2025年年度股东会审
议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次
、自律监管措施6次、纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：孙念韶
孙念韶，中国注册会计师，合伙人。2014年开始从事上市公司审计，2025年开始为本公司
提供审计服务，2015年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，未在其他单位兼职。
近三年从业情况：曾签署或复核国电电力发展股份有限公司、海程邦达供应链管理股份有
限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、拓尔思信息技术股份有限公司等多家企业审计
报告。
签字注册会计师：葛振华
葛振华，中国注册会计师，高级经理。2013年起，先后在致同会计师事务所、立信会计师
事务所历任部门审计员、项目经理、高级经理。具有10年以上证券服务从业经验，2016年加入
立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
近三年从业情况：曾签署或复核江西志特新材料股份有限公司、深圳信测标准技术服务股
份有限公司等多家企业审计报告。
复核合伙人：崔松
崔松，中国注册会计师，权益合伙人。2003年起专职就职于证券资格会计师事务所从事审
计业务，2003年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司
的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务。具有20年证券服务从业经验，2013年加入立
信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
近三年从业情况：曾签署或复核武汉中科通达高新技术股份有限公司、湖北鼎龙控股股份
有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公司等多家企业审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律处分。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：购买安全性高、流动性好的产品，风险较低的理财产品，包括但不限于大
额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等的理财产品
。
2、投资金额：在公司于2026年1月4日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的使用
自有资金进行委托理财额度不超过60000万元（含本数）的基础上，增加15000万元（含本数）
的自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济
形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投
资者注意投资风险。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2026年3月3
0日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行委托理财额度
和有效期的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，在公司于
2026年1月4日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的使用自有资金进行委托理财额度不
超过60000万元（含本数）的基础上，增加15000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，用
于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存
款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等），期限自公司第五届董事会第十三
次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，且不构成关联交易。现将相关事项
公告如下：一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
1、投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用
效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公
司日常经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东谋取更多
投资回报。
2、投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理
财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业机构的结构性存款、收益凭证、商业银行及其他
金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风
险投资。3、投资额度及期限
在公司于2026年1月4日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的使用自有资金进行委
托理财额度不超过60000万元（含本数）的基础上，增加15000万元（含本数）的自有资金进行
委托理财，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、
结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等），投资产品不得用于质押
，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第五
届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
有效期内和额度范围内，由公司董事会授权管理层行使相关投资决策权，其权限包括但不
限于选择合格的理财产品发行主体、确定委托理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议
等。由公司财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。
5、资金来源
公司资金来源均为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2026-03-31│价格调整
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根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的第十五章“限制性股票回购注销的原
则”相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公
司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。
2022年8月31日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过
了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。根据上述调整方法，
2021年限制性股票激励计划回购价格由24.93元/股调整为14.4882元/股。
2023年6月5日，公司2022年年度权益分派实施完毕：以方案实施前的公司总股本11379020
0股为基数，每10股派3.0元人民币现金（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本。
2023年12月8日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议
审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据上述调整方法
，2021年限制性股票激励计划回购价格由14.4882元/股调整为14.1882元/股。
2024年5月27日，公司2023年年度权益分派实施完毕：以方案实施前的公司总股本1059770
12股为基数，每10股派3.3元人民币现金（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，
每10股转增4.5股，合计转增47689655股。
2025年2月10日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十九次会议
审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。根据上述调
整方法，2021年限制性股票激励计划回购价格由14.1882元/股调整为9.5574元/股。
2025年5月29日，公司2024年年度权益分派实施完毕：以方案实施前的公司总股本1614085
14股为基数，每10股派4.0元人民币现金（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，
每10股转增4.0股，合计转增64563405股。
鉴于2024年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据2021年第二次临时股东会的授权，
对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）回购价格进行调整，调整结
果如下：
1、回购价格的调整
（1）派息
P＝P0－V
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（2）公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0/（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加
的股票数量）。
（3）调整结果
经过2024年年度权益分派调整后，限制性股票回购价格
P=(9.5574-0.4)÷(1+0.4）=6.541元/股。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
根据上述调整方法，本次激励计划授予的限制性股票回购数量由16762股调整为23467股。
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2026-03-31│股权回购
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”、“信测标准”）于2026年3月3
0日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计
划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
现将相关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划履行的审议程序
1、2021年9月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<公司2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订<公司2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<公司2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订<公司2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计
划拟授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计
划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具
体公告内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年9月27日和2021年10月8日披露公
告。
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2026-03-31│其他事项
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2026年3月30日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配基数为243,496,348股，向全体股
东每10股派发现金红利3.00元（含税），以此测算拟派发现金股利共计73,048,904.4元；同时
以资本公积金转增股本，每10股转增4股，合计转增97,398,539股（最终准确数量以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
一、审议程序
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第五
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-07│其他事项
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日披露了《关
于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-218），持有公司股份6750062股的公
司特定股东李生平先生计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内（2025年12月8日至2
026年3月7日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，合计减持公司股份不超过6739019股
（占公司总股本比例2.77%）,其中以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2434963股（占
本公司总股本比例1.00%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过4304056股（占本公司总股
本比例1.77%）。
公司于近日收到李生平先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，
其前述股份减持计划已期限届满，李生平先生通过集中竞价方式累计减持公司股份2433720股
，大宗交易方式减持为0股。
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2026-03-05│其他事项
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1、本次符合解除限售的激励对象共43名，可解除限售的限制性股票共349,940股，占公告
日公司股本总额的243,496,348股的0.14%。
2、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票上市流通的提
示性公告，敬请投资者关注。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第五届董
事会第十四次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售
期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司本次激励计划第一类限制性股票预留授予部分
第三个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《2021年度限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）第三个解除限售期的解除
限售条件，本次符合解除限售资格的激励对象共43名，可解除限售的第一类限制性股票共计34
9,940股，占公告日公司股本总额的243,496,348股的0.14%。
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2026-01-16│其他事项
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届
董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议、2025年4月21日召开2024年年度股东会，审议
通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-07
5）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更深圳信测标准技术服务股份有限公司2025年度审计
签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
立信作为公司2025年度财务报告的审计机构，原指派黄飞先生、葛振华先生作为签字注册
会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师黄飞先生工作调整，立信现指派孙念韶先
生接替黄飞先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报
告审计和内部控制审计相关工作。公司的签字注册会计师由黄飞先生、葛振华先生变更为孙念
韶先生、葛振华先生。
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2026-01-05│委托理财
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2026年1月4
日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过6000
0万元（含本数）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财
产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆
回购品种等），期限自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
1、投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用
效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公
司日常经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东谋取更多
投资回报。
2、投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理
财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业机构的结构性存款、收益凭证、商业银行及其他
金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风
险投资。公司拟使用不超过人民币60000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，
投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款
、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等），投资产品不得用于质押，不用于以
证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议
通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
有效期内和额度范围内，由公司董事会授权管理层行使相关投资决策权，其权限包括但不
限于选择合格的理财产品发行主体、确定委托理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议
等。由公司财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。
5、投资收益的分配
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所关于自有资金监管措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2025-11-19│股权转让
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重要内容提示：
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）持有的信测标准环境技术
服务（广东）有限公司（以下简称“信测环境”）2%的股权已于2025年10月出售，本次交易完
成后，公司持有信测环境49%股权，信测环境不再纳入公司合并报表范围。
2、截至本次出售股权交割日，公司为信测环境已提供且尚未归还的借款本金共计300万元
；截至股权交割日，该笔借款尚未归还本息合计397.2万元。信测环境出表后公司尚未收回的
上述债权被动构成财务资助。
3、公司于2025年11月18日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届董事会审计委员会
第五次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权后相关债权被动构成财务资助的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该议案无需提交股东会
审议。
3、公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、财务资助事项概述
（一）出售信测环境股权的情况
为优化公司资产结构并结合公司发展战略，2025年10月，公司将其持有的信测环境2%股权
出售至自然人吕在先、刘万宾。本次交易完成后，公司持有信测环境49%股权，信测环境不再
纳入公司合并报表范围。信测环境已完成股权变更相关的工商登记。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次出售股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。第五届董事会第十二次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过
了《关于出售控股子公司股权后相关债权被动构成财务资助的议案》。
（二）相关债权被动构成财务资助的情况
信测环境原为公司控股子公司，公司持有信测环境51%股权。为支持控股子公司发展，自2
023年3月，公司陆续以自有资金向信测环境提供借款用于其补充日常经营所需资金。截至本次
出售股权交割日，信测环境尚未归还公司借款本金共计300万元，逾期借款利息97.2万元。信
测环境出表后公司尚未收回的上述债权被动构成财务资助。
该债权相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等规定的不得提供财务资助的情形。根据相关规定，第五届董事会第十二次会议、第五届董
事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权后相关债权被动构成财务资
助的议案》。
二、交易各方基本情况
1、交易对手一：吕在先
2、身份证号码：420102********2477
3、住址：广东省深圳市福田区滨河路花好园A-1座11D
4、本次交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。
5、交易对手二：刘万宾
6、身份证号码：500381********8653
7、住址：重庆市江津区西湖镇百燕村1组
8、本次交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。
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2025-11-19│其他事项
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一、基本情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9日3日召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因实施权益分
派、可转换公司债转股等导致公司注册资本由16,122.5135万元增加至24,349.6348万元，同意
将公司注册资本变由人民币16,122.5135万元变更为人民币24,349.6348万元。同时，为进一步
规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况
，对《公司章程》部分条款进行修订和完善。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于修订《
公司章程》及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-165）。
2025年9月24日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年第四次临时股东会
决议的公告》（公告编号：2025-196）。
二、工商变更登记情况
2025年11月14日，公司已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续。经深圳市市场监督
管理局核准。
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2025-10-18│其他事项
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1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月17日披露了
《关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》，持有公司股份28578795股（占公司总
股本的12.48%）的控股股东之一致行动人高磊女士计划自公告披露之日起15个交易日后的未来
3个月内（2025年8月8日至2025年11月7日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，合计减
持公司股份不超过6779157股（占公司剔除回购专用账户中股份数量3016041股后总股本的3.00
%）。
2、公司实际控制人之一致行动人高磊女士于2025年9月2日至2025年10月17日通过集中竞
价方式减持公司股份2259719股，通过大宗交易方式减持公司股份0股，合计减持公司股份2259
719股；因2025年9月5日为“信测转债”最后转股日，2025年9月8日起“信测转债”停止转股
，2025年9月2日至2025年9月5日，公司可转债转股2131396股，公司总股本从241364952股上升
至243496348股，受上述情况影响，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动占公司总
股本比例为1.29%。
3、本次权益变动系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加以及实际控制人之一致
行动人高磊女士的股份减持，致使实际控制人吕杰中先生（包含配偶孙颖俐女士）及其一致行
动人吕保忠先生、高磊女士合计权益比例由41.68%变动至40.39%，触及1%整数倍。
4、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司经营
及治理结构产生影响。
近日，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债转股导致
公司总股本增加以及实际控制人之一致行动人高磊女士的股份减持，公司实际控制人及其一致
行动人合计权益变动触及1%整数倍。
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2025-09-30│对外投资
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重要内容提示：
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开总经理
办公会，同意公司与陈柯亘先生、吕杰中先生共同出资设立控股子公司上海万物链上质信技术
有限公司（以下简称“万物链上质信”或“子公司”）。万物链上质信注册资本为1000万元，
其中公司认缴出资510万元，占比51%；陈柯亘先生认缴出资245万元，占比24.50%；吕杰中先
生认缴出资245万元，占比24.50%。
本次交易构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，但未达到《上市
公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等相关规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
2025年9月29日，公司召开第五届董事会第十次会议对本次关联交易事项进行了审议，审
议通过了该事项；召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对本次关联交易事
项进行了审议，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
公司于2025年7月15日召开总经理办公会，同意公司与陈柯亘先生、吕杰中先生合资设立
万物链上质信。万物链上质信注册资本为1000万元，其中公司认缴出资510万元，占比51%；陈
柯亘先生认缴出资245万元，占比24.50%；吕杰中先生认缴出资245万元，占比24.50%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实际
控制人、董事，同时担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投资设立子公
司事宜构成关联交易。截至本次关联交易完成，公司本次与关联方发生的交易（公司对外担保
、受赠现金资产等除外，含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额）
金额在3000万元以下，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次交易未达到《上
市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定的重大资产重组标
准，不构成重大资产重组。2025年9月29日，公司召开第五届董事会第十次会议对本次关联交
易事项进行了审议，审议通过了该事项；召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次
会议对本次关联交易事项进行了审议，审议通过了该事项，本次关联交易无需提交公司股东会
审议。保荐机构五矿证券有限公司就该事项已发表了无异议的核查意见。
（一）其他交易对手方情况
陈柯亘先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，本科学历，不属于失信被执行人
。除本次与公司共同投资的万物链上质信外，陈柯亘先生与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）关联方基本情况
吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，硕士学历，不属于失信被执行人
。吕杰中先生系公司实际控制人，担任公司董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相
关规定，吕杰中先生系公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
上海万物链上质信技术有限公司：
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市静安区万荣路83-105（单）、105号-1号101-17室统一社会信用代码：9
1310106MAER47JB91
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：吕杰中
成立日期：2025年7月30日
主要股东及出资情况：公司（出资比例51.00%）、陈柯亘（出资比例24.50%）、吕杰中（
出资比例24.50%）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；大数据服务；供应链管理服务；区块链技
术相关软件和服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（
规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
术研发；企业管理咨询；环保咨询服务；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；物联网设备销售；物联网应用服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；电
线、电缆经营；文具用品零售；光缆销售；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售
；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备
销售；电子元器件批发；电子元器件制造；光纤销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司对外投资设立控股子公司，交易各方均按照持股比例以1元/注册资本的出资价格
，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定
，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
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2025-09-25│其他事项
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1、本次股东会未出现变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月24日（星期三）9:15至15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园11A601
公司会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-09-16│其他事项
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（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册，深圳信测标准技术服务股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日向不特定对象发行了5450000张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额545000000元。
上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6641509.43元后，
实收募集资金为人民币538358490.57元，由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于
2023年11月15日分别汇入公司募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入
。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值
税进项税额）合计人民币11435736.86元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债
募集资金净额为人民币533564263.14元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第ZE10638号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司54500.00万元可转换公司债券于2023年11月29日起在深交所挂牌交易
，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。初始转股价格为36.89元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一个交易
日（2024年5月15日）起至可转换公司债券到期日（2029年11月8日）止（如遇节假日或休息日
延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下：
1、根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年利润分配方案：以公司实施权
益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每10股派发现金股利3.
30元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股。合计现金分红3497241
3.96元（含税），股本预计转增47689655股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测
转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为36.89元/股，调整后转股
价格为25.76元/股。
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2025-09-16│其他事项
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1、“信测转债”赎回日：2025年9月8日
2、投资者赎回款到账日：2025年9月15日
3、“信测转债”摘牌日：2025年9月16日
4、“信测转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册，深圳信测标准技术服务股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日向不特定对象发行了5450000张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额545000000元。
上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6641509.43元后，
实收募集资金为人民币538358490.57元，由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于
2023年11月15日分别汇入公司募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入
。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值
税进项税额）合计人民币11435736.86元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债
募集资金净额为人民币533564263.14元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第ZE10638号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司54500.00万元可转换公司债券于2023年11月29日起在深交所挂牌交易
，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。初始转股价格为36.89元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一个交易
日（2024年5月15日）起至可转换公司债券到期日（2029年11月8日）止（如遇节假日或休息日
延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
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2025-09-09│其他事项
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2025年9月8
日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案
》，决定于2025年9月24日（星期三）下午14：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合
的方式召开2025年第四次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开
本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标
准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月
24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月24日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票的表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月19日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2025年9月19日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室。
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2025-09-04│其他事项
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开的第五
届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议及2025年7月31日召开的2025年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议
案，同意公司实施2025年员工持股计划，并授权董事会办理公司2025年员工持股计划的相关事
宜。具体内容详见公司详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据中国
证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司2025年员工持股
计划（以下简称“本员工持股计划”）标的股票非交易过户已完成，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中回购的信测标准A股普通股股票。
公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股
票，全部用于实施员工持股计划或股权激励。截至2024年1月30日，公司通过股份回购专用账
户以集中竞价方式实施回购公司股份累计3016041股，占公司总股本（未扣除回购专用账户中
的股份）的2.65%，最高成交价为36.03元/股，最低成交价为28.44元/股，成交总金额为99941
097元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完成，实际回购股份时间区间为2023年12
月22日至2024年1月30日，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为3016041股，
占公司目前总股本243459636股的1.24%，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳信测标准技术服务股份有限公司—2025
年员工持股计划”。
2、员工持股计划认购情况
根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“
本员工持股计划草案”），本员工持股计划设立时资金总额不超过3478万元，以“份”作为认
购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为3478万份。
本员工持股计划实际资金总额为3477.4953万元，实际认购的份额为3477.4953万份，实际
认购份额与股东会审议通过的拟认购份额一致。截至本公告披露之日，本员工持股计划中的认
购资金已全部实缴到位。本员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法
规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在
第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（信
会师报字〔2025〕第ZE10592号）。
3、员工持股计划非交易过户情况
2025年9月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，“深圳信测标准技术服务股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3016041股
公司股票已于2025年9月3日非交易过户至“深圳信测标准技术服务股份有限公司—2025年员工
持股计划”，过户股份数量占公司总股本的1.25%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证
券账户内持有公司股票余额为0股。
本员工持股计划的实际过户股份数量与股东会审议通过的数量不存在差异。本员工持股计
划持有的标的股票自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，锁定期分别为
12个月、24个月、36个月，每期解锁比例依次为33%，33%、34%，实际解锁比例和数量根据业
绩考核结果确定。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划，以上人员与本计划不
存在关联关系。
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2025-09-03│其他事项
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特别提示：
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月17日披露了
《关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》，持有公司股份28578795股（占公司总
股本的12.48%）的控股股东之一致行动人高磊女士计划自公告披露之日起15个交易日后的未来
3个月内（2025年8月8日至2025年11月7日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，合计减
持公司股份不超过6779157股（占公司剔除回购专用账户中股份数量3016041股后总股本的3.00
%）。
2、公司实际控制人之一致行动人高磊女士于2025年8月15日至2025年9月1日通过大宗方式
减持公司股份1300000股，通过集中竞价方式减持公司股份0股，合计减持公司股份1300000股
。
2025年8月15日至2025年9月1日，公司可转债转股9142058股，公司总股本从232222894股
上升至241364952股，受此影响，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动占公司总股
本比例为2.16%。
3、本次权益变动系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加以及实际控制人之一致
行动人高磊女士的股份减持，致使实际控制人吕杰中先生（包含配偶孙颖俐女士）及其一致行
动人吕保忠先生、高磊女士合计权益比例由43.84%变动至41.68%，触及1%整数倍。
4、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司经营
及治理结构产生影响。
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议已于
2025年8月12日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达了会议通知及文件，并于2025
年8月15日在公司会议室召开本次会议。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事
会秘书列席了本次会议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
、规章的规定，会议由监事会主席杨宇主持。
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2025-08-15│其他事项
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1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使实际控制人吕杰
中先生及其一致行动人吕保忠先生、高磊女士合计权益比例由44.17%被动稀释至43.84%，触及
1%整数倍，不涉及持股数量发生变化的情况。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司经营
及治理结构产生影响。
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