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信测标准(300938)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300938 信测标准 更新日期:2025-09-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2021-01-18│ 37.28│ 5.39亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2021-10-28│ 24.93│ 4107.72万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-08-31│ 14.49│ 714.88万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2023-11-09│ 100.00│ 5.34亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 23000.00│ ---│ ---│ 23345.00│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁波市信测检测技术│ 5600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │常州信测标准技术服│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│ │务有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │柳州信测标准技术服│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│ │务有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ ---│ 1986.63万│ 1.85亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │华中军民两用检测基│ 2.88亿│ 2353.10万│ 1.59亿│ 55.46│ ---│ 2025-11-29│ │地项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │迁扩建华东检测基地│ 2.14亿│ ---│ 1.95亿│ 91.22│ 8519.64万│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │广州检测基地汽车材│ 7382.32万│ ---│ 6915.25万│ 93.67│ 2993.67万│ ---│ │料与零部件检测平台│ │ │ │ │ │ │ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │苏州实验室扩建项目│ 1.05亿│ 799.40万│ 4594.42万│ 43.76│ 586.25万│ 2025-05-29│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │东莞实验室扩建项目│ 5350.00万│ 271.76万│ 1148.74万│ 21.47│ 291.42万│ 2026-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心和信息系统│ 6633.10万│ 423.70万│ 5333.80万│ 80.52│ ---│ ---│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │广州实验室扩建项目│ 4300.00万│ 946.67万│ 3194.83万│ 74.30│ 505.00万│ 2025-05-29│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │宁波实验室扩建项目│ 3850.00万│ 492.02万│ 2864.79万│ 74.41│ 417.63万│ 2025-05-29│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │南山实验室扩建项目│ 1750.00万│ ---│ 1767.43万│ 101.00│ 545.54万│ 2024-11-29│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-02-08 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │吕杰中 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日召开第四届董事│ │ │会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司│ │ │暨关联交易的议案》。具体内容如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 公司与广东瓦力科技有限公司(以下简称“瓦力科技”)、吕杰中先生合资设立“深圳│ │ │信测标准机器人技术有限公司”(暂定名,具体以工商登记核准名称为准)。合资公司经营│ │ │范围为检测机器人、工业机器人、服务消费机器人、智能机器人的研发、制造和销售,以及│ │ │相关技术服务与咨询(具体以工商登记核准为准);合资公司注册资本为3000万元,各方均│ │ │以现金出资,其中公司认缴出资1800万元,占比60%;瓦力科技认缴出资600万元,占比20% │ │ │;吕杰中先生认缴出资600万元,占比20%。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│ │ │第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,本次共同出资方吕杰中先生系公司 │ │ │实际控制人、董事,担任公司董事长,是上市公司关联自然人。因此,本次对外投资设立子│ │ │公司事宜构成关联交易。 │ │ │ 公司于2025年2月7日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议│ │ │,审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》,关联董事吕杰中先生、吕保│ │ │忠先生(吕杰中先生和吕保忠先生系为一致行动人)就该事项已回避表决。本次对外投资设│ │ │立子公司事项已经由第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,保荐机构五矿│ │ │证券有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。 │ │ │ 本次对外投资设立子公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│ │ │产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管│ │ │指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立子公司事项 │ │ │需提交至公司股东大会审议。 │ │ │ 二、交易各方基本情况 │ │ │ (一)其他交易对手方情况 │ │ │ 广东瓦力科技有限公司: │ │ │ 企业类型:有限责任公司(法人独资)。 │ │ │ 住所:广州市黄浦区开源大道188号13栋1430房 │ │ │ 统一社会信用代码:91440101MA9XY04UXW │ │ │ 注册资本:5000万元人民币 │ │ │ 法定代表人:蒋毅 │ │ │ (二)关联方基本情况 │ │ │ 吕杰中先生:中国国籍,无永久境外居留权,1970年生,硕士学历,不属于失信被执行│ │ │人。吕杰中先生系公司实际控制人,担任公司董事长。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│ │ │第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,吕杰中先生系公司关联自然人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“信测标准”)于2025年9月8 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案 》,决定于2025年9月24日(星期三)下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合 的方式召开2025年第四次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次:2025年第四次临时股东会 (二)股东会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开 本次股东会的议案,本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标 准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2025年9月24日(星期三)下午14:30。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月 24日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为:2025年9月24日上午9:15至下午15:00内的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; 网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn info.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票的表决结果为准。 (六)会议的股权登记日:2025年9月19日(星期五) (七)出席对象: 1、截至股权登记日2025年9月19日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以 书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东; 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、本公司聘请的见证律师及相关人员; 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-04│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开的第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议及2025年7月31日召开的2025年第三次临时股 东大会,审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议 案,同意公司实施2025年员工持股计划,并授权董事会办理公司2025年员工持股计划的相关事 宜。具体内容详见公司详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据中国 证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司2025年员工持股 计划(以下简称“本员工持股计划”)标的股票非交易过户已完成,现将相关事项公告如下: 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中回购的信测标准A股普通股股票。 公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股 票,全部用于实施员工持股计划或股权激励。截至2024年1月30日,公司通过股份回购专用账 户以集中竞价方式实施回购公司股份累计3016041股,占公司总股本(未扣除回购专用账户中 的股份)的2.65%,最高成交价为36.03元/股,最低成交价为28.44元/股,成交总金额为99941 097元(不含交易费用)。公司本次回购方案已实施完成,实际回购股份时间区间为2023年12 月22日至2024年1月30日,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关 公告。 截至本公告披露日,本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为3016041股, 占公司目前总股本243459636股的1.24%,均来源于上述回购股份。 二、本员工持股计划认购及非交易过户情况 1、账户开立情况 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025 年员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为“深圳信测标准技术服务股份有限公司—2025 年员工持股计划”。 2、员工持股计划认购情况 根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简称“ 本员工持股计划草案”),本员工持股计划设立时资金总额不超过3478万元,以“份”作为认 购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份额上限为3478万份。 本员工持股计划实际资金总额为3477.4953万元,实际认购的份额为3477.4953万份,实际 认购份额与股东会审议通过的拟认购份额一致。截至本公告披露之日,本员工持股计划中的认 购资金已全部实缴到位。本员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法 规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在 第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》(信 会师报字〔2025〕第ZE10592号)。 3、员工持股计划非交易过户情况 2025年9月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登 记确认书》,“深圳信测标准技术服务股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3016041股 公司股票已于2025年9月3日非交易过户至“深圳信测标准技术服务股份有限公司—2025年员工 持股计划”,过户股份数量占公司总股本的1.25%。本次非交易过户完成后,公司回购专用证 券账户内持有公司股票余额为0股。 本员工持股计划的实际过户股份数量与股东会审议通过的数量不存在差异。本员工持股计 划持有的标的股票自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,锁定期分别为 12个月、24个月、36个月,每期解锁比例依次为33%,33%、34%,实际解锁比例和数量根据业 绩考核结果确定。 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划,以上人员与本计划不 存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-03│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年7月17日披露了 《关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》,持有公司股份28578795股(占公司总 股本的12.48%)的控股股东之一致行动人高磊女士计划自公告披露之日起15个交易日后的未来 3个月内(2025年8月8日至2025年11月7日)以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份,合计减 持公司股份不超过6779157股(占公司剔除回购专用账户中股份数量3016041股后总股本的3.00 %)。 2、公司实际控制人之一致行动人高磊女士于2025年8月15日至2025年9月1日通过大宗方式 减持公司股份1300000股,通过集中竞价方式减持公司股份0股,合计减持公司股份1300000股 。 2025年8月15日至2025年9月1日,公司可转债转股9142058股,公司总股本从232222894股 上升至241364952股,受此影响,控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动占公司总股 本比例为2.16%。 3、本次权益变动系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加以及实际控制人之一致 行动人高磊女士的股份减持,致使实际控制人吕杰中先生(包含配偶孙颖俐女士)及其一致行 动人吕保忠先生、高磊女士合计权益比例由43.84%变动至41.68%,触及1%整数倍。 4、本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司实际控制人发生变化,不会对公司经营 及治理结构产生影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议已于 2025年8月12日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达了会议通知及文件,并于2025 年8月15日在公司会议室召开本次会议。参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,董事 会秘书列席了本次会议,会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 、规章的规定,会议由监事会主席杨宇主持。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加,致使实际控制人吕杰 中先生及其一致行动人吕保忠先生、高磊女士合计权益比例由44.17%被动稀释至43.84%,触及 1%整数倍,不涉及持股数量发生变化的情况。 2、本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司实际控制人发生变化,不会对公司经营 及治理结构产生影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-09│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“信测标准”)于2025年8月8 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,现 将相关情况公告如下: 一、公司本次向银行申请授信额度的情况 根据公司经营发展需要及资金安排,董事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民币2 亿元的综合授信额度,授信期限为1年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保 函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订 的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,以银行与公司及其子公司实际发生的 融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本 次授信相关的法律文件。 二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要,可以促进公司业务发展, 本次申请授信额度不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大不利影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1、“信测转债”赎回价格:100.42元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.50%,且当 期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“ 中国结算”)核准的价格为准。 2、赎回条件满足日:2025年8月8日 3、停止交易日:2025年9月3日 4、赎回登记日:2025年9月5日 5、赎回日:2025年9月8日 6、停止转股日:2025年9月8日 7、赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年9月11日 8、投资者赎回款到账日:2025年9月15日 9、赎回类别:全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称:Z测转债 11、根据安排,截至2025年9月5日收市后仍未转股的“信测转债”将被强制赎回,本次赎 回完成后,“信测转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,特提醒“信测转 债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“信测转债”如存在被质押或被冻结的,建 议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要 求的,不能将所持“信测转债”转换为股票,特提请投资者关注不能转股的风险。 13、风险提示:根据安排,截至2025年9月5日收市后仍未转股的“信测转债”,将按照10 0.42元/张的价格强制赎回,因目前“信测转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特 别提醒“信测转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请 投资者注意投资风险。 自2025年7月17日至2025年8月8日已有15个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股 价格(即18.22元/股)的130%(即23.69元/股)的情形,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相 关约定,已触发“信测转债”有条件赎回条款。 公司于2025年8月8日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于提前赎回“信测转 债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定本次行使“信 测转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“信测转债”赎回的全部相 关事宜。现将提前赎回“信测转债”的有关事项公告如下。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册,深圳信测标准技术服务股 份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月9日向不特定对象发行了5450000张可转换公司 债券,每张面值100元,发行总额545000000元。 上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用(不含增值税)人民币6641509.43元后, 实收募集资金为人民币538358490.57元,由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023年11月15日分别汇入公司募集资金专用账户,所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入 。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用(不含增值 税进项税额)合计人民币11435736.86元,扣除前述不含税发行费用后,本次公开发行可转债 募集资金净额为人民币533564263.14元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊 普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2023]第ZE10638号验资报告。 (二)可转债上市情况 经深交所同意,公司54500.00万元可转换公司债券于2023年11月29日起在深交所挂牌交易 ,债券简称“信测转债”,债券代码“123231”。初始转股价格为36.89元/股。 (三)可转债转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2023年11月15日)起满六个月后的第一个交易 日(2024年5月15日)起至可转换公司债券到期日(2029年11月8日)止(如遇节假日或休息日 延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次股东会未出现变更、否决议案的情形; 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况; 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年7月31日(星期四)下午14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月31日 上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年7月31日(星期四)9:15至15:00任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园11A601 公司会议室; 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“信测标准”)于2025年7月1 5日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议 案》,决定于2025年7月31日(星期四)下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结 合的方式召开2025年第三次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次:2025年第三次临时股东会 (二)股东会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第六次会议审议通过了关于召开 本次股东会的议案,本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标 准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2025年7月31日(星期四)下午14:30。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月 31日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为:2025年7月31日上午9:15至本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真 实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 下午15:00内的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; 网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn info.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票的表决结果为准。 (六)会议的股权登记日:2025年7月28日(星期一) (七)出席对象: 1、截至股权登记日2025年7月28日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳

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