资本运作☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-18│ 37.18│ 6.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5278.09│ ---│ ---│ 60279.24│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│触控显示模组赣州生│ 2.86亿│ 0.00│ 9508.03万│ ---│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子纸模组产品生产│ 1.10亿│ 394.12万│ 2421.05万│ 22.06│ ---│ 2027-12-31│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳产业基地 │ 1.97亿│ 8652.43万│ 1.28亿│ 31.35│ ---│ 2027-12-31│
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│深圳产业基地 │ 4.09亿│ 8652.43万│ 1.28亿│ 31.35│ ---│ 2027-12-31│
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│新型显示器件建设项│ 6399.34万│ 0.00│ 633.24万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子纸模组产品生产│ 4624.19万│ 394.12万│ 2421.05万│ 22.06│ ---│ 2027-12-31│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4093.16万│ 66.00万│ 921.91万│ 22.52│ ---│ 2027-12-31│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │秋田微（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳秋田微电子股份有限公司、秋田微电子国际有限公司 │
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│卖方 │秋田微（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第三届董事会│
│ │第五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，为保证泰国生产基地建设的顺│
│ │利推进，公司拟以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例等│
│ │比例向秋田微（泰国）有限公司（以下简称"泰国秋田微"）增资2000万美元（按照美元兑泰│
│ │铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68840万泰铢，实际泰铢金额以届时实缴时汇率计算为准，│
│ │下同）。 │
│ │ 本次增资主要用于泰国秋田微日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等│
│ │。本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由5500万泰铢增加至74340万泰铢（增资后实际 │
│ │注册资本以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。 │
│ │ 近日，公司泰国子公司泰国秋田微完成了增资及注册资本变更核准登记相关事宜，并对│
│ │注册地址和经营范围进行了变更，取得了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │赣州市超跃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │赣州市超跃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市汉志投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会第│
│ │六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受│
│ │关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 │
│ │ 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公司”）生产经营对流│
│ │动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币60│
│ │,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池、保函│
│ │、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年│
│ │年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公│
│ │司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式│
│ │、融资期限、利率、担保方式等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。 │
│ │ 为保障授信活动的顺利实施，公司控股股东深圳市汉志投资有限公司（以下简称“汉志│
│ │投资”）拟对上述公司及子公司申请授信额度事项无偿提供连带责任保证担保，并无需公司│
│ │及子公司支付担保费用或提供反担保。 │
│ │ 本次事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事黄志毅先生作为汉志投资│
│ │的实际控制人，已依法进行了回避表决。公司第三届监事会第六次会议审议通过该议案。本│
│ │次事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相关议案回避表│
│ │决。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额│
│ │度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳市汉志投资有限公司 │
│ │ 2、住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心2108A │
│ │ 3、法定代表人：黄志毅 │
│ │ 4、注册资本：2,000万元 │
│ │ 5、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 6、成立日期：2007-02-02 │
│ │ 7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报） │
│ │ 8、关联关系说明：汉志投资为公司控股股东，直接持有公司股份54,108,000股，通过 │
│ │赣州市同裳投资有限公司间接持有公司股份481,900股，合计持有公司股份54,589,900股， │
│ │占剔除公司回购专用账户股份后总股本的46.04%。 │
│ │ 上述关联方不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│银行授信
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会
第十次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。本次申请授信额度事
项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度概况
为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公司”）生产经营对流动
资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币65,000
万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用
证、票据贴现等。授信期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，授信额
度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司
的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、利率等按与有关金融机构最终商定的内
容和方式执行。
同时，为提高业务办理效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件。
二、对公司的影响
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度能有效满足公司日常资金需求，保障生
产经营的顺利开展，有利于提高资金使用效率，促进公司长远发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
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2026-04-18│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年04月17日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审
计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告
客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健
会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据20
26年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。
本次续聘天健会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相
关规定。
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2026-04-18│其他事项
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为进一步规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，建立
健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回
报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，制定了《深圳
秋田微电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）
，具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东意愿、社会资金成本
和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所
处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对公司
利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划严格执行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中利润分配相关条款的规定
，遵循重视对投资者的合理回报、兼顾公司资金需求和可持续发展的原则，充分考虑和听取独
立董事和公众投资者的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会
议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室二
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2026-04-18│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会
第十次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》
，具体情况说明如下：
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等
资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信
用减值损失及资产减值损失。
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2026-04-18│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会
第十次会议审议了《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管
理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事2025年度薪酬的确
认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报
实销；公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领
取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根
据公司当年业绩完成情况确定；未在公司兼任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月07日召开第三届董事会
审计委员会第十二次会议，于2026年04月17日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于20
25年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、审计委员会意见
经审议，全体委员认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》
《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，综合考虑了公司盈利情况、现金流情况
及未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合
理回报，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司20
25年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法
律、法规和《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》关于利润分配的规定，
不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益的情况。董事会同意公司2025年
度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人
民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司。具体内容详见公司于2025年12
月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告
》（公告编号：2025-058）。
一、营业执照基本情况
近日，公司全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司已完成工商注册登记，并取得了深圳市
市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：深圳市君盛和贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAK4818T12
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：黄志毅
5、注册资本：500万元
6、成立日期：2025-12-29
7、公司住所：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区金源路39号2号厂房201
8、经营范围：一般经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理
；机械设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用百
货销售；五金产品批发；软件销售；计算机系统服务；服装服饰批发；电子产品销售；劳动保
护用品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
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2025-12-19│对外投资
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一、对外投资概述
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划及业务
发展需要，公司拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公
司（暂定名，最终以工商登记为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定
，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
同时，董事会授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜，授
权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-12-19│其他事项
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《募集资金管理制
度》等的要求，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]10号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币37.18元，
募集资金总额为人民币743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元
，实际募集资金净额为人民币693,831,132.08元，其中超募资金人民币19,683.73万元。募集
资金已于2021年01月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（
特殊普通合伙）审验，并于2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，确认
募集资金到账。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银
行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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2025-12-19│委托理财
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第三届董事会
第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主
营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资
，滚动使用。同时，授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。本事项无需公司股东会审议，现将有关事项
公告如下：
（一）现金管理目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财
务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用闲
置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投资回报。
（二）投资额度、期限
公司计划使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资金拟购买安全
性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存
款、大额存单、银行等金融机构低风险理财产品、货币型基金等。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规定，履行相应信息披露义务。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提
下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，通过现金管理方式充分利
用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成
本，符合公司和全体股东的利益。
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2025-12-08│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月15
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