资本运作☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-18│ 37.18│ 6.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5278.09│ ---│ ---│ 60279.24│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│触控显示模组赣州生│ 2.86亿│ 0.00│ 9508.03万│ ---│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳产业基地 │ 1.97亿│ 3898.26万│ 8076.30万│ 19.73│ ---│ 2025-12-31│
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│电子纸模组产品生产│ 1.10亿│ 266.78万│ 2293.72万│ 20.90│ ---│ 2025-12-31│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳产业基地 │ 4.09亿│ 3898.26万│ 8076.30万│ 19.73│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型显示器件建设项│ 6399.34万│ 0.00│ 633.24万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子纸模组产品生产│ 4624.19万│ 266.78万│ 2293.72万│ 20.90│ ---│ 2025-12-31│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4093.16万│ 66.00万│ 921.91万│ 22.52│ ---│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │秋田微（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳秋田微电子股份有限公司、秋田微电子国际有限公司 │
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│卖方 │秋田微（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第三届董事会│
│ │第五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，为保证泰国生产基地建设的顺│
│ │利推进，公司拟以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例等│
│ │比例向秋田微（泰国）有限公司（以下简称"泰国秋田微"）增资2000万美元（按照美元兑泰│
│ │铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68840万泰铢，实际泰铢金额以届时实缴时汇率计算为准，│
│ │下同）。 │
│ │ 本次增资主要用于泰国秋田微日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等│
│ │。本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由5500万泰铢增加至74340万泰铢（增资后实际 │
│ │注册资本以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。 │
│ │ 近日，公司泰国子公司泰国秋田微完成了增资及注册资本变更核准登记相关事宜，并对│
│ │注册地址和经营范围进行了变更，取得了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市汉志投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会第│
│ │六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受│
│ │关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 │
│ │ 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公司”）生产经营对流│
│ │动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币60│
│ │,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池、保函│
│ │、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年│
│ │年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公│
│ │司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式│
│ │、融资期限、利率、担保方式等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。 │
│ │ 为保障授信活动的顺利实施，公司控股股东深圳市汉志投资有限公司（以下简称“汉志│
│ │投资”）拟对上述公司及子公司申请授信额度事项无偿提供连带责任保证担保，并无需公司│
│ │及子公司支付担保费用或提供反担保。 │
│ │ 本次事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事黄志毅先生作为汉志投资│
│ │的实际控制人，已依法进行了回避表决。公司第三届监事会第六次会议审议通过该议案。本│
│ │次事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相关议案回避表│
│ │决。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额│
│ │度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳市汉志投资有限公司 │
│ │ 2、住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心2108A │
│ │ 3、法定代表人：黄志毅 │
│ │ 4、注册资本：2,000万元 │
│ │ 5、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 6、成立日期：2007-02-02 │
│ │ 7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报） │
│ │ 8、关联关系说明：汉志投资为公司控股股东，直接持有公司股份54,108,000股，通过 │
│ │赣州市同裳投资有限公司间接持有公司股份481,900股，合计持有公司股份54,589,900股， │
│ │占剔除公司回购专用账户股份后总股本的46.04%。 │
│ │ 上述关联方不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-05│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年09月05日召开
2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结
构，不再设置监事会及监事岗位，并增设职工代表董事；增设职工代表董事后，董事会仍由七
名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。鉴于上市公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独立
董事辞任，同时召开职工代表大会选举职工代表董事。
一、关于非独立董事辞任的情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬先生递交的非独立
董事辞任报告。因公司内部治理结构调整，王亚彬先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事
职务（原定任期至第三届董事会届满之日即2027年03月17日止），辞任后仍继续担任公司副总
经理、董事会秘书。王亚彬先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞
任报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王亚彬先生通过深圳市金信联合投资有限公司间接持有公司股份2803
100股，占公司总股本的2.34%，王亚彬先生所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范
性文件的要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年09月05日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张凤女士
（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，张凤女士将与公司其余六名非职工代表
董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事
会任期届满之日止。
张凤女士担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为七名，其中，独立董
事三名，职工代表董事一名；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-08-21│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月20日召开第三届董事会
第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公
司及各全资子公司（以下简称“子公司”）与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币
20,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余
额不超过人民币20,000万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期限为自董事会审议
通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）合作银行
公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银行由公司董事
会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素进行选择
。
（三）有效期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（四）实施额度
公司开展不超过人民币20,000万元的票据池额度，该额度内公司及子公司均可使用，即用
于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元，业
务开展期限内，该额度可循环使用。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月10日以电子邮件的方式
发出第三届监事会第七次会议的通知，于2025年08月20日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路
39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监
事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
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2025-04-26│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会
第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于香港子公司变更记账本位币的议案》
，同意公司全资子公司秋田微电子国际有限公司（以下简称“秋田微国际”）的记账本位币由
美元变更为人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更事项无需
提交股东大会审议。具体情况如下：
一、香港子公司变更记账本位币概述
1、变更原因
公司全资子公司秋田微国际成立于2020年03月11日，注册地为中国香港，主要从事液晶显
示器件及触控相关产品的销售。
鉴于秋田微国际实际经营情况及公司未来发展规划，公司根据《企业会计准则》规定，经
审慎考虑，认为秋田微国际使用人民币作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够
更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计
信息。
2、变更内容
变更前：秋田微国际记账本位币为美元。
变更后：秋田微国际记账本位币为人民币。
3、变更时间
自2024年01月01日起开始执行。
董事会意见
经审议，董事会认为：公司鉴于秋田微国际目前的实际经营情况及未来发展规划，将其记
账本位币由美元变更为人民币，有利于提供更可靠的会计信息，更加客观、公允地反映子公司
的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司将秋田微国际记
账本位币由美元变更为人民币。
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2025-04-26│对外担保
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会
第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受
关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度并接受关联方担保概况
为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公司”）生产经营对流动
资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币60000
万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用
证、票据贴现等。授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东
大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司
实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、
利率、担保方式等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。
为保障授信活动的顺利实施，公司控股股东深圳市汉志投资有限公司（以下简称“汉志投
资”）拟对上述公司及子公司申请授信额度事项无偿提供连带责任保证担保，并无需公司及子
公司支付担保费用或提供反担保。
本次事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事黄志毅先生作为汉志投资的
实际控制人，已依法进行了回避表决。公司第三届监事会第六次会议审议通过该议案。本次事
项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相关议案回避表决。同
时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表
公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有
关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：深圳市汉志投资有限公司
2、住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心2108A
3、法定代表人：黄志毅
4、注册资本：2000万元
5、企业类型：有限责任公司
6、成立日期：2007-02-02
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）
8、关联关系说明：汉志投资为公司控股股东，直接持有公司股份54108000股，通过赣州
市同裳投资有限公司间接持有公司股份481900股，合计持有公司股份54589900股，占剔除公司
回购专用账户股份后总股本的46.04%。
上述关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东汉志投资为公司及子公司向银行等金
融机构申请综合授信额度等融资事项提供担保。此担保为无偿担保，担保期间公司无需因此向
上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保。
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2025-04-26│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会
第六次会议审议了《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管
理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第六次会
议审议了《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事2024
年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬
方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报
实销；公司非独立董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬
制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益
奖金根据公司当年业绩完成情况确定；未在公司兼任具体管理职务的非独立董事、监事不在公
司领取薪酬（津贴）。
二、董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，公司董
事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
1、董事2025年度薪酬方案
公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销；在公
司兼任经营管理职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相
应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公
司当年业绩完成情况确定，不再额外领取董事津贴；未在公司兼任经营管理职务的非独立董事
不在公司领取薪酬（津贴）。
董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放
。
2、监事2025年度薪酬方案
公司监事根据其在公司担任具体职务情况按公司薪酬制度领取岗位薪酬，基本工资按月平
均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定
，不再额外领取监事津贴。监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实
际任期计算并予以发放。
3、高级管理人员2025年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，基
本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩
完成情况确定。高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
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2025-04-26│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年04月25日召开
第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“
天健”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担
任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求
，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司
的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2025
年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作
量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年01月01日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚
4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处
分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：龙琦，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公
司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署
或复核4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李凤，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017
年开始在天健会计师事务所执业，2017年至2019年期间为本公司提供审计服务；近三年签署或
复核2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，
2005年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10
家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所将为公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务。公司2024年度财
务报表及内部控制审计费用合计95.40万元（含税），其中，财务报表审计费用为74.20万元（
含税），内部控制审计费用为21.20万元（含税）。2025年度审计费用将以2024年度审计费用
为基础，审计收费定价原则与2024年度基本保持一致，主要基于公司的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审
计费用。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场
价格水平等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2025-04-26│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会
第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失、资产减
值损失和核销资产的议案》，具体情况说明如下：
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等
资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信
用减值损失及资产减值损失。
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