资本运作☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-18│ 37.18│ 6.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5278.09│ ---│ ---│ 60279.24│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│触控显示模组赣州生│ 2.86亿│ 0.00│ 9508.03万│ ---│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳产业基地 │ 1.97亿│ 3898.26万│ 8076.30万│ 19.73│ ---│ 2025-12-31│
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│电子纸模组产品生产│ 1.10亿│ 266.78万│ 2293.72万│ 20.90│ ---│ 2025-12-31│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳产业基地 │ 4.09亿│ 3898.26万│ 8076.30万│ 19.73│ ---│ 2025-12-31│
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│新型显示器件建设项│ 6399.34万│ 0.00│ 633.24万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子纸模组产品生产│ 4624.19万│ 266.78万│ 2293.72万│ 20.90│ ---│ 2025-12-31│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4093.16万│ 66.00万│ 921.91万│ 22.52│ ---│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │秋田微（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳秋田微电子股份有限公司、秋田微电子国际有限公司 │
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│卖方 │秋田微（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第三届董事会│
│ │第五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，为保证泰国生产基地建设的顺│
│ │利推进，公司拟以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例等│
│ │比例向秋田微（泰国）有限公司（以下简称"泰国秋田微"）增资2000万美元（按照美元兑泰│
│ │铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68840万泰铢，实际泰铢金额以届时实缴时汇率计算为准，│
│ │下同）。 │
│ │ 本次增资主要用于泰国秋田微日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等│
│ │。本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由5500万泰铢增加至74340万泰铢（增资后实际 │
│ │注册资本以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。 │
│ │ 近日，公司泰国子公司泰国秋田微完成了增资及注册资本变更核准登记相关事宜，并对│
│ │注册地址和经营范围进行了变更，取得了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │赣州市超跃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │赣州市超跃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市汉志投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会第│
│ │六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受│
│ │关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 │
│ │ 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公司”）生产经营对流│
│ │动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币60│
│ │,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池、保函│
│ │、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年│
│ │年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公│
│ │司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式│
│ │、融资期限、利率、担保方式等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。 │
│ │ 为保障授信活动的顺利实施，公司控股股东深圳市汉志投资有限公司（以下简称“汉志│
│ │投资”）拟对上述公司及子公司申请授信额度事项无偿提供连带责任保证担保，并无需公司│
│ │及子公司支付担保费用或提供反担保。 │
│ │ 本次事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事黄志毅先生作为汉志投资│
│ │的实际控制人，已依法进行了回避表决。公司第三届监事会第六次会议审议通过该议案。本│
│ │次事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相关议案回避表│
│ │决。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额│
│ │度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳市汉志投资有限公司 │
│ │ 2、住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心2108A │
│ │ 3、法定代表人：黄志毅 │
│ │ 4、注册资本：2,000万元 │
│ │ 5、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 6、成立日期：2007-02-02 │
│ │ 7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报） │
│ │ 8、关联关系说明：汉志投资为公司控股股东，直接持有公司股份54,108,000股，通过 │
│ │赣州市同裳投资有限公司间接持有公司股份481,900股，合计持有公司股份54,589,900股， │
│ │占剔除公司回购专用账户股份后总股本的46.04%。 │
│ │ 上述关联方不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-31│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人
民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司。具体内容详见公司于2025年12
月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告
》（公告编号：2025-058）。
一、营业执照基本情况
近日，公司全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司已完成工商注册登记，并取得了深圳市
市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：深圳市君盛和贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAK4818T12
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：黄志毅
5、注册资本：500万元
6、成立日期：2025-12-29
7、公司住所：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区金源路39号2号厂房201
8、经营范围：一般经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理
；机械设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用百
货销售；五金产品批发；软件销售；计算机系统服务；服装服饰批发；电子产品销售；劳动保
护用品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
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2025-12-19│对外投资
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一、对外投资概述
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划及业务
发展需要，公司拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公
司（暂定名，最终以工商登记为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定
，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
同时，董事会授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜，授
权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-12-19│其他事项
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《募集资金管理制
度》等的要求，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]10号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币37.18元，
募集资金总额为人民币743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元
，实际募集资金净额为人民币693,831,132.08元，其中超募资金人民币19,683.73万元。募集
资金已于2021年01月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（
特殊普通合伙）审验，并于2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，确认
募集资金到账。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银
行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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2025-12-19│委托理财
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第三届董事会
第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主
营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资
，滚动使用。同时，授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。本事项无需公司股东会审议，现将有关事项
公告如下：
（一）现金管理目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财
务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用闲
置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投资回报。
（二）投资额度、期限
公司计划使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资金拟购买安全
性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存
款、大额存单、银行等金融机构低风险理财产品、货币型基金等。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规定，履行相应信息披露义务。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提
下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，通过现金管理方式充分利
用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成
本，符合公司和全体股东的利益。
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2025-12-08│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月15日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东及职工代表
董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-044），公司特定股东赣州春华
赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春华赋”）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“秋实赋”）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷雨赋”）
与公司职工代表董事、副总经理张凤，财务负责人石俊，副总经理洪俊斌，副总经理王细昂计
划自减持计划公告之日起15个交易日之后的三个月内（即2025年10月14日至2026年01月13日，
窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的部分公司股份。
近日，公司收到春华赋、石俊及洪俊斌，秋实赋，谷雨赋、张凤及王细昂分别出具的《关
于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露日，上述特定股东及职工代表董事、高
级管理人员本次股份减持计划已实施完毕。
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2025-11-06│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月20日召开第三届董事会
第七次会议，于2025年09月05日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》。根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司
规范运作水平和治理效能，公司对《公司章程》相关条款进行了相应修改，并调整优化治理结
构。公司不再设置监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会行使，并增设职工代
表董事一名。公司于2025年09月05日召开职工代表大会，选举张凤女士为公司第三届董事会职
工代表董事，与公司其余六名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期至公司第三届
董事会任期届满之日止。具体内容详见公司分别于2025年08月21日、2025年09月05日披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-037）、《2025年第一次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2025-042）、《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公
告编号：2025-043）。
近日，公司就上述事项完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下
发的《登记通知书》（业务流程号：22512013487）。
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2025-09-30│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月20日召开第三届董事会
第七次会议、第三届监事会第七次会议，于2025年09月05日召开2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年
员工持股计划管理办法>的议案》等2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相
关议案，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司于2024年01月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币
普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司于202
4年06月03日披露了《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》，截至2024年05月31日，公
司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1425982股，占公司目前
总股本的1.19%，最高成交价为32.97元/股，最低成交价为20.96元/股，成交总金额为3463049
2.61元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为1425982股，
占公司目前总股本的1.19%，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司2025年
员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳秋田微电子股份有限公司—2025年员工持
股计划”，证券账户号码为“0899497054”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为2444
1331.48元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为24441
331.48份。
本员工持股计划实际认购资金总额为24441331.48元，实际认购的份额为24441331.48份，
实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。截至本公告披露日，本员工持股计
划认购资金已全部实缴到位。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律
法规允许的其他方式。本员工持股计划不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、补贴
、兜底等安排，公司不存在因员工参与本员工持股计划而向员工提供财务资助或为其贷款提供
担保的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年09月25日就本员工持股计划认购情
况出具了《验资报告》（天健验〔2025〕3-63号）。
3、本员工持股计划非交易过户情况
2025年09月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的1425982股公司股票已于2025年09月29日非交
易过户至“深圳秋田微电子股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数
量占公司目前总股本的1.19%，过户价格为17.14元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专
用证券账户持有公司股票数量为0股。
本员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。全部有效的员
工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计
划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括参与人在公司首次公开发行股
票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份等）。
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为60个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划标的股票分三
期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12
个月、24个月、48个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。各解锁期实际解锁
比例和数量根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核结果确定。
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2025-09-05│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年09月05日召开
2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结
构，不再设置监事会及监事岗位，并增设职工代表董事；增设职工代表董事后，董事会仍由七
名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。鉴于上市公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独立
董事辞任，同时召开职工代表大会选举职工代表董事。
一、关于非独立董事辞任的情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬先生递交的非独立
董事辞任报告。因公司内部治理结构调整，王亚彬先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事
职务（原定任期至第三届董事会届满之日即2027年03月17日止），辞任后仍继续担任公司副总
经理、董事会秘书。王亚彬先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞
任报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王亚彬先生通过深圳市金信联合投资有限公司间接持有公司股份2803
100股，占公司总股本的2.34%，王亚彬先生所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范
性文件的要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年09月05日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张凤女士
（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，张凤女士将与公司其余六名非职工代表
董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事
会任期届满之日止。
张凤女士担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为七名，其中，独立董
事三名，职工代表董事一名；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-08-21│其他事项
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月20日召开第三届董事会
第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公
司及各全资子公司（以下简称“子公司”）与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币
20,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余
额不超过人民币20,000万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期限为自董事会审议
通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理
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