资本运作☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 38500.00│ ---│ ---│ 22607.95│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│行业电子支付解决方│ 2.26亿│ 1809.27万│ 1.08亿│ 47.58│ ---│ 2023-12-31│
│案升级 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.80亿│ 6000.00万│ 1.80亿│ ---│ ---│ ---│
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│尚未确定使用用途 │ 4226.59万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│商户服务网络建设 │ 1.17亿│ 1044.69万│ 2075.40万│ 17.72│ ---│ 2023-12-31│
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│研发中心建设 │ 1.01亿│ 823.22万│ 4801.39万│ 47.61│ ---│ 2023-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-11│股权回购
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本次回购金额不低于人民币4000.00万元（含），且不超过人民币5000.00万元（含），回
购价格不超过24.83元/股（含，公司2022年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由
不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.83元/股），具体回购股份的数量以回购期限届
满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方
案之日起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证
券账户，具体内容详见公司于2023年1月18日、2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《回购报告书》和《关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》。截至2024年1月10日，公司本次回购股份事项已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
2023年2月17日，公司首次以集中竞价方式实施回购，公司实际回购的时间区间为2023年2
月17日至2024年1月10日。截至2024年1月10日，公司通过回购专用证券账户，累计以集中竞价
交易方式回购公司股份1791153股，占公司总股本0.87%，最高成交价为24.54元/股，最低成交
价为20.34元/股，成交总金额为40023439.68元（不含交易费用）。至此，公司的回购股份方
案实施完毕。
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2023-12-06│其他事项
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一、独立董事离任情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨小明先生担任公司独立董事
的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公
司连续任职时间不得超过六年，故独立董事杨小明先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专
门委员会委员职务。截至本公告披露日，杨小明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项。杨小明先生原定任期至2024年03月11日，辞职之后不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，杨小明先生将
在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出的新任独立董事就任前，独立董事杨小明
先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员
的职务。
杨小明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发
挥了积极作用，公司董事会对杨小明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于2023年12月5日召开第七届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》。
经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名曾政林先生为公司第七届董事会
独立董事候选人并在股东大会选举通过后一并担任公司第七届董事会审计委员会召集人及薪酬
与考核委员会委员。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
独立董事候选人曾政林先生已经取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且拥有
履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》《公司独立董事制度》中规定的不得担任公司独立董事的情形。曾政林先生的简历详见附件
。
独立董事候选人曾政林先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
附件：
曾政林先生简历
曾政林，1976年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师
职称，福建省会计领军人才，全国税务师行业领军人才，长期从事财务与税收专业领域工作。
曾任福建财经会计师事务所审计员、福建广生堂药业股份有限公司财务经理、福建雪人股份有
限公司独立董事。2005年1月，创立福建华政诚仕达税务师事务所，担任法定代表人及所长至
今；兼任福州市政协委员，福建省审计厅特约审计员，福建省工商联财税专家，中国注册税务
师协会专家委员，中国注册税务师协会理事。
截至目前，曾政林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《
公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形
。
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2023-08-29│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第七届董事会第
十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟调整募投项目内部投资结构和项
目延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）“行业电子支付解决方案升级”、“商户服务网络建设”、“研发中心建设项目”进行相关
调整。
本次募投项目调整事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]93号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3412.
50万股，发行价格为21.31元/股，本次发行募集资金总额为72720.3750万元，扣除发行费用后
募集资金净额为66661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具了信会师报字〔2021〕第ZB10027号《验资报告》。
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2023-04-26│其他事项
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本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金
6000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的26.99%（低于30%）。
2021年年度股东大会审议通过的使用超募资金永久补充流动资金6000.00万元已于2022年5
月30日转出；本次超募资金永久补充流动资金若通过股东大会审议，将在2023年5月30日后从
公司超募资金账户转出。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过
超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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