资本运作☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 38500.00│ ---│ ---│ 22607.95│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 2.22亿│ 4226.59万│ 2.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│行业电子支付解决方│ 2.26亿│ 1267.42万│ 1.29亿│ 56.78│ ---│ 2025-12-31│
│案升级 │ │ │ │ │ │ │
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│商户服务网络建设 │ 1.17亿│ 1886.14万│ 5090.98万│ 43.46│ ---│ 2025-12-31│
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│研发中心建设 │ 1.01亿│ 818.35万│ 6412.95万│ 63.60│ ---│ 2025-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-22│仲裁事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日发布了《关于公司董
事兼副总经理被采取留置措施的公告》（公告编号：2024-025），公司董事兼副总经理黄忠恒
先生收到上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，并被立案调查
并实施留置措施。
2024年11月21日，公司收到控股股东、实际控制人张更生通知，其收到了上海市浦东新区
人民检察院出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》【沪浦检诉委辨/申援[2
024]5545号】（以下简称“告知书”），现将告知书的主要内容公告如下：
一、告知书的主要内容
上海市浦东新区人民检察院对黄忠恒涉嫌行贿一案已收到上海市浦东新区监察委移送起诉
的材料，同时告知张更生涉案并作为被起诉对象。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十
四条、第三十五条、第二百七十八条之规定，被告知人有权委托辩护人。
二、对公司的影响
截至本公告日，公司董事、副总经理黄忠恒暂时无法履职，董事长张更生及其他董事、高
级管理人员及监事均正常履职，董事会依法履行相关职责。公司拥有完善的治理结构及内部控
制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，上述事项暂时不会对公司的生产经营管理情况产
生重大负面影响。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、
法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，
指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网
站披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2024-10-30│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司2024年前三季度的财
务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试
，对公司合并报表范围内有关资产转回相应的减值准备。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电话及其他通讯方
式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2024年8月26日以现场方式召开，会议应
参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杨六初召集并主持，公司董事会
秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
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2024-07-12│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日收到上海市浦东新区
监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事兼副总经理黄忠恒先生被立案
调查并实施留置措施。
截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理人员及监事均
正常履职，董事会依法履行相关职责。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，上述事项
不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响，亦不会影响公司董事会治理及席位构成情
况。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、
法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。
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2024-07-08│其他事项
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持有福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份9265100股，占公司总股本（
剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的4.57%的董事兼董事会秘书彭宏毅先
生计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持其所持有的公司股
份不超过2000000股（占公司总股本比例0.99%）。
若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。
公司于近日收到董事兼董事会秘书彭宏毅先生出具的《股份减持计划告知函》。
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2024-04-26│其他事项
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（一）福建创识科技股份有限公司拟使用部分超募资金4226.59万元用于永久补充流动资
金，公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。
（二）2022年年度股东大会审议通过的超募资金永久补充流动资金6000.00万元已于2023
年6月5日转出；本次超募资金永久补充流动资金事项若通过股东大会审议，将在2024年6月5日
后从公司超募资金账户转出。
（三）本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事会第
十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用
部分超募资金4226.59万元用于永久补充流动资金。
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2024-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。福建创识科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二
次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，
其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施29
次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：强桂英
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张晔华
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐继凯
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2023年度审计费用为50万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用0万元）。2024
年度审计费用公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2024年度具体的年度审计工作量及
市场情况等与立信协商确定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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