资本运作☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 38500.00│ ---│ ---│ 22607.95│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 2.22亿│ 4226.59万│ 2.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│行业电子支付解决方│ 2.26亿│ 1267.42万│ 1.29亿│ 56.78│ ---│ 2025-12-31│
│案升级 │ │ │ │ │ │ │
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│商户服务网络建设 │ 1.17亿│ 1886.14万│ 5090.98万│ 43.46│ ---│ 2025-12-31│
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│研发中心建设 │ 1.01亿│ 818.35万│ 6412.95万│ 63.60│ ---│ 2025-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司2024年前三季度的财
务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试
，对公司合并报表范围内有关资产转回相应的减值准备。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电话及其他通讯方
式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2024年8月26日以现场方式召开，会议应
参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杨六初召集并主持，公司董事会
秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
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2024-07-12│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日收到上海市浦东新区
监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事兼副总经理黄忠恒先生被立案
调查并实施留置措施。
截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理人员及监事均
正常履职，董事会依法履行相关职责。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，上述事项
不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响，亦不会影响公司董事会治理及席位构成情
况。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、
法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。
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2024-07-08│其他事项
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持有福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份9265100股，占公司总股本（
剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的4.57%的董事兼董事会秘书彭宏毅先
生计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持其所持有的公司股
份不超过2000000股（占公司总股本比例0.99%）。
若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。
公司于近日收到董事兼董事会秘书彭宏毅先生出具的《股份减持计划告知函》。
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2024-04-26│其他事项
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（一）福建创识科技股份有限公司拟使用部分超募资金4226.59万元用于永久补充流动资
金，公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。
（二）2022年年度股东大会审议通过的超募资金永久补充流动资金6000.00万元已于2023
年6月5日转出；本次超募资金永久补充流动资金事项若通过股东大会审议，将在2024年6月5日
后从公司超募资金账户转出。
（三）本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事会第
十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用
部分超募资金4226.59万元用于永久补充流动资金。
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2024-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。福建创识科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二
次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，
其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施29
次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：强桂英
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张晔华
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐继凯
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2023年度审计费用为50万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用0万元）。2024
年度审计费用公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2024年度具体的年度审计工作量及
市场情况等与立信协商确定。
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2024-01-11│股权回购
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本次回购金额不低于人民币4000.00万元（含），且不超过人民币5000.00万元（含），回
购价格不超过24.83元/股（含，公司2022年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由
不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.83元/股），具体回购股份的数量以回购期限届
满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方
案之日起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证
券账户，具体内容详见公司于2023年1月18日、2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《回购报告书》和《关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》。截至2024年1月10日，公司本次回购股份事项已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
2023年2月17日，公司首次以集中竞价方式实施回购，公司实际回购的时间区间为2023年2
月17日至2024年1月10日。截至2024年1月10日，公司通过回购专用证券账户，累计以集中竞价
交易方式回购公司股份1791153股，占公司总股本0.87%，最高成交价为24.54元/股，最低成交
价为20.34元/股，成交总金额为40023439.68元（不含交易费用）。至此，公司的回购股份方
案实施完毕。
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2023-12-06│其他事项
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一、独立董事离任情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨小明先生担任公司独立董事
的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公
司连续任职时间不得超过六年，故独立董事杨小明先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专
门委员会委员职务。截至本公告披露日，杨小明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项。杨小明先生原定任期至2024年03月11日，辞职之后不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，杨小明先生将
在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出的新任独立董事就任前，独立董事杨小明
先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员
的职务。
杨小明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发
挥了积极作用，公司董事会对杨小明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于2023年12月5日召开第七届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》。
经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名曾政林先生为公司第七届董事会
独立董事候选人并在股东大会选举通过后一并担任公司第七届董事会审计委员会召集人及薪酬
与考核委员会委员。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
独立董事候选人曾政林先生已经取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且拥有
履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》《公司独立董事制度》中规定的不得担任公司独立董事的情形。曾政林先生的简历详见附件
。
独立董事候选人曾政林先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
附件：
曾政林先生简历
曾政林，1976年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师
职称，福建省会计领军人才，全国税务师行业领军人才，长期从事财务与税收专业领域工作。
曾任福建财经会计师事务所审计员、福建广生堂药业股份有限公司财务经理、福建雪人股份有
限公司独立董事。2005年1月，创立福建华政诚仕达税务师事务所，担任法定代表人及所长至
今；兼任福州市政协委员，福建省审计厅特约审计员，福建省工商联财税专家，中国注册税务
师协会专家委员，中国注册税务师协会理事。
截至目前，曾政林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《
公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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