资本运作☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-29│ 21.31│ 6.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 38500.00│ ---│ ---│ 22607.95│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│行业电子支付解决方│ 2.26亿│ 1669.61万│ 1.54亿│ 67.89│ ---│ 2028-12-31│
│案升级 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.22亿│ 0.00│ 2.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│商户服务网络建设 │ 1.17亿│ 1037.03万│ 7458.44万│ 63.67│ ---│ 2028-12-31│
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│研发中心建设 │ 1.01亿│ 1159.98万│ 8193.23万│ 81.25│ ---│ 2028-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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黄忠恒 336.00万 1.64 26.42 2026-05-13
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合计 336.00万 1.64
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-13 │质押股数(万股) │336.00 │
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│质押占所持股(%) │26.42 │质押占总股本(%) │1.64 │
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│股东名称 │黄忠恒 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2026-05-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年05月12日黄忠恒质押了336.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-13│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东黄忠恒先生通知，获悉其
所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-04-27│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表林琛女士
递交的书面辞职报告。林琛女士因工作调整原因辞去公司证券事务代表的职务，林琛女士的辞
职报告自自董事会审议通过赵丹女士的任命后生效，原定的任职日期至2027年5月16日，离任
后仍在公司担任其他职务。林琛女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履
行职责，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！赵丹女士已经取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备
相关的履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。
证券事务代表赵丹女士的联系方式如下：
电话号码：0591-87585760
传真：0591-87579805
电子邮箱：zd@echase.cn
附件：赵丹简历
曾就职于福州市马尾区发展和改革局下属事业单位福州经济技术开发区价格认证中心。持
有董事会秘书资格证书、基金从业资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有
限公司会议室。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。福建创识科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于
续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，
现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：强桂英
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：江晓晖
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张金海
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2025年度审计费用为75万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用25万元）。2026
年度审计费用公司董事会提请股东会授权管理层根据公司2026年度具体的年度审计工作量及市
场情况等与立信协商确定。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、公司拟使用额度不超过人民币110000万元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起到下一年度
股东会召开之日内有效。
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预
期等风险，敬请投资者注意投资风险。
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）于2026年4月23日召开
第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用额度不超过人民币110000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全
性高、流动性好的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有
效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额
度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金
管理产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。本事项尚需提交公司2025
年年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的
情况
（一）投资目的、投资额度及期限
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下
，对闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司拟使用不超过人民币110000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议
通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）拟投资品种
安全性高、流动性好的现金管理类产品。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部组织实施。该授权自股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有
效。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金，不影响公司正常经营。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务。
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2026-04-27│其他事项
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公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红提案的议案》，
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：二、利润分配方案的基
本情况
1、分配基准：2025年度
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2025年度实现归属于上市
公司股东的净利润32763128.50元；母公司实现净利润为52634865.28元，提取法定盈余公积金
5263486.53元，截至2025年12月31日，母公司的可供分配利润为316921330.42元，公司合并报
表可供分配利润为488709316.20元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表
的可供分配利润孰低的原则截止2025年12月31日可供股东分配的利润为316921330.42元。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年
股东回报规划（2024年-2026年）》的相关规定，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要
、股东利益以及已实施2025年中期分红等因素，公司2025年度利润分配预案为：公司以公司现
有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202958847股为基数，拟以未分配利润向
全体股东每10股派发现金股利0.75元人民币（含税）,共计派发现金股利人民币15221913.53元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、2025年度累计分红情况
公司于2025年10月10日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本（
剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202958847股为基数，向全体股东按每10股派0.07元
人民币（含税），实际共计派发现金股利人民币1420711.18元（含税）；加上本次2025年度拟
派发的现金股利总额15221913.53元（含税），2025年度公司累计派发的现金股利总额为16642
624.71元,占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.80%。公司2025年度未实施股
份回购。
5、董事会审议通过该利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股
本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整
情况。
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2026-02-13│仲裁事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉上海市浦东新区人民法院已于
2026年2月12日开庭宣判公司控股股东、实际控制人张更生先生涉嫌行贿一案，并出具了《刑
事判决书》【（2025）沪0115刑初568号】现将有关情况公告如下：
一、基本情况
2024年11月22日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人收到检察机关告知书的公
告》（公告编号：2024-038），张更生先生因涉嫌行贿案被上海市浦东新区人民法院起诉。
二、判决情况
近日，上海市浦东新区人民法院对该案开庭审理，判决如下：
被告人张更生犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元，
（缓刑期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）；退缴的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级
人民法院提出上诉。
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2026-01-14│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（公
告编号：2025-043），公司副总经理田暐先生计划在前述公告发布之日起15个交易日后的3个
月内通过集中竞价、大宗交易方式共减持其所持有的公司股份不超过630000股，占公司总股本
（剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的0.31%；公司副总经理吴桢林先生
计划在前述公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式共减持其所
持有的公司股份不超过380000股，占公司总股本的0.19%。
近日，公司收到田暐先生及吴桢林先生分别出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函
》，田暐先生在减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份共630000股，
占公司总股本的0.31%，前述减持计划已完成；吴桢林先生在减持计划实施期间内，通过集中
竞价交易方式累计减持公司股份共380000股，占公司总股本的0.19%，前述减持计划已完成。
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2025-12-22│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到邹平市监察委员会签发的《
立案通知书》和《留置通知书》，公司控股股东、实际控制人张更生先生被立案调查并实施留
置措施。张更生先生已于2025年5月17日辞任公司董事、董事长，目前未在公司担任董事及高
管职务。
截至本公告日，公司董事及高级管理人员均正常履职，董事会依法履行相关职责。公司拥
有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作，日常经营管理由公
司高管团队负责，上述事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响。
目前，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，
并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，
指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网
站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
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2025-12-08│其他事项
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持有福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份2595824股，占公司总股本（
剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的1.28%的公司副总经理田暐先生计划
自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式共减持其所持有的
公司股份不超过630000股（占公司总股本比例0.31%）。
持有公司股份1551875股，占公司总股本的0.76%的副总经理吴桢林先生计划自本公告发布
之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式共减持其持有的公司股份不超过3
80000股（占本公司总股本比例0.19%）。
持有公司股份1291877股，占公司总股本的0.64%的财务总监江秀艳女士计划自本公告发布
之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式共减持其持有的公司股份不超过3
20000股（占本公司总股本比例0.16%）。
若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。
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2025-08-28│其他事项
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公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第八届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。为简化分红程序，公
司2024年年度股东大会已授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年半年度
2、公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润6384054.35元；母公司实现净利
润为17252766.67元，提取法定盈余公积金1725276.67元，截至2025年6月30日，母公司的可供
分配利润为286498152.85元，公司合并报表可供分配利润为466154905.91元，根据利润分配应
以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日可
供股东分配的利润为286498152.85元。
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2025-06-12│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第八届董事会第
七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目
延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“行业电子支付解决方案升级”“商户服务网络建设”“研发中心建设项目”进行相关调整。
本次募投项目调整事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]93号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3412.
50万股，发行价格为21.31元/股，本次发行募集资金总额为72720.3750万元，扣除发行费用后
募集资金净额为66661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具了信会师报字〔2021〕第ZB10027号《验资报告》。
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2025-05-17│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”“创识科技）于2025年5月16日召开第八
届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人
的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案
》，现将相关情况公告如下：
一、董事、高管离任情况
（一）董事长、董事离任情况
公司近日收到董事长、董事张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原因申请辞去公司
董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务。张更生先生原定任期至2027年05月16日
，辞职后仍在公司任职。张更生先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不
会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份69962250股，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范
性文件及有关承诺。
（二）高管离任情况
公司近日收到副总经理王其先生的辞职报告，王其先生因工作调整申请辞去公司副总经理
职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王其先生原定任期至2027年05月16日，辞职后仍
担任公司董事职务。
截至本公告披露之日，王其先生持有公司股份3944627股，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。王其先生将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—
—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺。
二、董事长、董事补选情况
（一）补选公司董事长、变更法定代表人情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的规定，董事会同意推举林岚女士为公司董事长（简历详见附件一），
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，为确保公司经营、管理工作的正常
进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由林岚女士担任公司的法定代表人，代表公
司执行公司事务。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、备
案事宜。
（二）补选公司董事情况
为保证公司董事会的正常运行，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同
意提名丛登高先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），任期自公司20
25年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
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