资本运作☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 38500.00│ ---│ ---│ 22607.95│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│行业电子支付解决方│ 2.26亿│ 2112.51万│ 1.37亿│ 60.51│ ---│ 2025-12-31│
│案升级 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.22亿│ 4226.59万│ 2.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│商户服务网络建设 │ 1.17亿│ 3216.57万│ 6421.41万│ 54.82│ ---│ 2025-12-31│
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│研发中心建设 │ 1.01亿│ 1438.64万│ 7033.25万│ 69.75│ ---│ 2025-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第
五次会议，审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》《关于聘任林岚为公司总
经理的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下：
（一）独立董事离任情况
公司第八届董事会独立董事熊辉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故
独立董事熊辉先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。截至本公告披露
日，熊辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。熊辉先生原定任期至
2027年05月16日，辞职之后不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，熊辉先生将在
股东大会选举产生新任独立董事后离任。在新任独立董事就任前，独立董事熊辉先生将依照法
律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职务。
熊辉先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥
了积极作用，公司董事会对熊辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
（二）补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同
意提名曹阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司2024年
年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
曹阳先生已经取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且拥有履行职责所具备的
能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事的情形，
不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度
》中规定的不得担任公司独立董事的情形。独立董事候选人曹阳先生的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（一）公司原总经理辞职情况
公司近日收到总经理张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原因申请辞去公司总经理
职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张更生先生原定任期至2027年05月16日，辞职后
仍担任本公司董事、董事长职务。截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份69962250股
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管
理》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺。
（二）聘任总经理情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董
事会提名委员会对总经理候选人进行资格审查并审议通过，同意聘任林岚女士为公司总经理（
简历详见附件二），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、调整第八届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员及高管人员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据
《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在股东大会审
议通过选举曹阳先生为公司独立董事之日起，对公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委
员会委员进行调整，任期均与本届董事会任期相同。调整后的公司第八届董事会审计委员会、
战略委员会、提名委员会委员组成情况如下：
1.审计委员会：主任委员（召集人）曾政林、委员曹阳、委员张更生；
2.战略委员会：主任委员（召集人）林岚、委员王其、委员林锦贤；
3.提名委员会：主任委员（召集人）曹阳、委员林锦贤、委员张更生。
截至目前，曹阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、公司拟使用额度不超过人民币110,000万元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12
个月内。
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预
期等风险，敬请投资者注意投资风险。
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）于2025年4月23日召开
第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110,000万元的闲置自有资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过
之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有
效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。公司拟向不存在关联关系的金融
机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。本事项尚需
提交公司2024年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
（一）投资目的、投资额度及期限
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下
，对闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司拟使用不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会
审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）拟投资品种
安全性高、流动性好的现金管理类产品。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金，不影响公司正常经营。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务。
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2025-04-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。福建创识科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会
议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：强桂英
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张晔华
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐继凯
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2024年度审计费用为75万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用25万元）。2025
年度审计费用公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2024年度具体的年度审计工作量及
市场情况等与立信协商确定。
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2025-04-25│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司2025年第一季度的财
务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试
，对公司合并报表范围内有关资产转回相应的减值准备。
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2025-04-25│其他事项
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公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会
第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025
年中期分红提案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2024-11-22│仲裁事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日发布了《关于公司董
事兼副总经理被采取留置措施的公告》（公告编号：2024-025），公司董事兼副总经理黄忠恒
先生收到上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，并被立案调查
并实施留置措施。
2024年11月21日，公司收到控股股东、实际控制人张更生通知，其收到了上海市浦东新区
人民检察院出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》【沪浦检诉委辨/申援[2
024]5545号】（以下简称“告知书”），现将告知书的主要内容公告如下：
一、告知书的主要内容
上海市浦东新区人民检察院对黄忠恒涉嫌行贿一案已收到上海市浦东新区监察委移送起诉
的材料，同时告知张更生涉案并作为被起诉对象。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十
四条、第三十五条、第二百七十八条之规定，被告知人有权委托辩护人。
二、对公司的影响
截至本公告日，公司董事、副总经理黄忠恒暂时无法履职，董事长张更生及其他董事、高
级管理人员及监事均正常履职，董事会依法履行相关职责。公司拥有完善的治理结构及内部控
制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，上述事项暂时不会对公司的生产经营管理情况产
生重大负面影响。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、
法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，
指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网
站披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2024-10-30│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司2024年前三季度的财
务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试
，对公司合并报表范围内有关资产转回相应的减值准备。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电话及其他通讯方
式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2024年8月26日以现场方式召开，会议应
参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杨六初召集并主持，公司董事会
秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
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2024-07-12│其他事项
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日收到上海市浦东新区
监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事兼副总经理黄忠恒先生被立案
调查并实施留置措施。
截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理人员及监事均
正常履职，董事会依法履行相关职责。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，上述事项
不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响，亦不会影响公司董事会治理及席位构成情
况。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、
法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。
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2024-07-08│其他事项
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持有福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份9265100股，占公司总股本（
剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的4.57%的董事兼董事会秘书彭宏毅先
生计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持其所持有的公司股
份不超过2000000股（占公司总股本比例0.99%）。
若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。
公司于近日收到董事兼董事会秘书彭宏毅先生出具的《股份减持计划告知函》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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