资本运作☆ ◇300942 易瑞生物 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-29│ 5.31│ 1.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-18│ 100.00│ 3.20亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳正瑞投资合伙企│ 8900.00│ ---│ 89.00│ ---│ -151.36│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│深圳鼎瑞投资合伙企│ 8900.00│ ---│ 89.00│ ---│ -143.48│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│食品安全快速检测产│ 8800.71万│ 80.27万│ 4796.39万│ 60.44│ 645.74万│ 2025-08-24│
│业化项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│食品安全快速检测产│ 2.13亿│ 4.71万│ 6441.95万│ 36.74│ 1482.47万│ 2025-08-24│
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动物诊断产品产业化│ 1.13亿│ 180.33万│ 5209.35万│ 46.25│ 248.26万│ 2025-08-24│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│快检技术研发中心建│ 8994.92万│ 74.46万│ 3706.89万│ 54.87│ ---│ 2025-08-24│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6073.24万│ 101.22│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│420.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于美国加利福尼亚州的仓库 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │Thomas Brunjes and Joseph McCann │
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│卖方 │Bioeasy USA Inc. │
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│交易概述 │为进一步优化深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）资产配置，盘活公司│
│ │资产并提高资产运营及使用效率，公司全资子公司Bioeasy USA Inc.拟出售其拥有的位于美│
│ │国加利福尼亚州的仓库，本次交易所得款项将用于公司业务发展。 │
│ │ 买方：Thomas Brunjes and Joseph McCann（自然人），买方应向卖方支付的房产购买│
│ │价为420万美金。 │
│ │ 截止本公告披露日，上述交易的产权过户手续已完成，涉及的资产交割手续已全部办理│
│ │完毕，公司已收到交易对手方根据协议约定支付的所有款项。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-13 │
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│关联方 │广州热泉科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第三届董事 │
│ │会第十七次会议，全票审议通过了《关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的议案》，具│
│ │体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步加强公司在食品安全检测领域的商业化能力及市场竞争力，根据公司实际 │
│ │生产经营及业务发展需求，公司与参股公司广州热泉科技有限公司（以下简称“热泉科技”│
│ │）开展业务合作。截至本公告日，公司与同一关联人热泉科技在最近12个月内已签订的采购│
│ │合同累计金额为456.29万元，关联交易金额已达到300万元以上且占公司最近一期经审计净 │
│ │资产绝对值0.5%以上。前述关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。│
│ │ 2、公司持有热泉科技28.24%的股权，热泉科技为公司的参股企业，公司对其具有重要 │
│ │影响，根据实质重于形式原则认定其为公司的关联方。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦 │
│ │不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：广州热泉科技有限公司 │
│ │ 截至目前，公司持有热泉科技28.24%的股权，热泉科技为公司的参股企业，公司对其具│
│ │有重要影响，根据实质重于形式原则认定其为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
朱海 1390.00万 3.43 23.10 2026-04-09
易瑞(海南)创业投资有限公 1325.00万 3.27 10.83 2026-04-09
司
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合计 2715.00万 6.70
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │质押股数(万股) │1325.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.83 │质押占总股本(%) │3.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │易瑞(海南)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月07日易瑞（海南）创业投资有限公司质押了1325.0万股给深圳市中小担小额│
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.31 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月08日朱海质押了500.0万股给杭州银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │质押股数(万股) │440.00 │
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│质押占所持股(%) │7.31 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月30日朱海质押了440.0万股给杭州银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.44 │质押占总股本(%) │6.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │易瑞(海南)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月12日易瑞（海南）创业投资有限公司解除质押2000.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日易瑞（海南）创业投资有限公司解除质押2500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.11 │质押占总股本(%) │11.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │易瑞(海南)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-12 │解押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月09日易瑞（海南）创业投资有限公司质押了4500.0万股给深圳市中小担小额│
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月12日易瑞（海南）创业投资有限公司解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │质押股数(万股) │3900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.70 │质押占总股本(%) │9.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │易瑞(海南)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-18 │解押股数(万股) │3900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月09日易瑞（海南）创业投资有限公司解除质押4100.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月18日易瑞（海南）创业投资有限公司解除质押3900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │质押股数(万股) │440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.50 │质押占总股本(%) │1.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-30 │解押股数(万股) │440.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月24日朱海质押了440.0万股给杭州银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月30日朱海解除质押440.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │质押股数(万股) │795.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.74 │质押占总股本(%) │1.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │795.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月18日朱海质押了795.0万股给武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日朱海解除质押795.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-13│其他事项
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第三届董
事会第十七次会议，全票审议通过了《关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的议案》，具
体情况如下：
一、关联交易概述
1、为进一步加强公司在食品安全检测领域的商业化能力及市场竞争力，根据公司实际生
产经营及业务发展需求，公司与参股公司广州热泉科技有限公司（以下简称“热泉科技”）开
展业务合作。截至本公告日，公司与同一关联人热泉科技在最近12个月内已签订的采购合同累
计金额为456.29万元，关联交易金额已达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对
值0.5%以上。前述关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
2、公司持有热泉科技28.24%的股权，热泉科技为公司的参股企业，公司对其具有重要影
响，根据实质重于形式原则认定其为公司的关联方。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：广州热泉科技有限公司
截至目前，公司持有热泉科技28.24%的股权，热泉科技为公司的参股企业，公司对其具有
重要影响，根据实质重于形式原则认定其为公司的关联方。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月18日9:15至15:00。
2、现场会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司
会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、工具、场所、额度及期限：为防范外汇市场风险，进一步提升应对
外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司
”）及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外
汇衍生产品业务；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万美元（或其他等值外币）
，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上
述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的
10%。交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可以循环使用
。
2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以
规避和防范汇率风险为目的。但在外汇套期保值业务开展过程中也会存在一定的市场风险、操
作风险、违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展外
汇套期保值业务的议案》，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司及子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高应对
外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
2、主要涉及的币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货
币，如美元、欧元等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利
率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外汇衍生产品业务。
3、交易金额及资金来源
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模预计任一交易日持有的最高合约价值不超过
5000万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任
一交易日所持有最高合约价值的10%。
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，除根据与银行签订的协议
缴纳一定比例的保证金或占用公司授信额度外（如需要），不需要投入其他资金，缴纳的保证
金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、期限及授权
交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可以循环使用。
鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，公司提请股东会授权公司管理层负责办理实施相
关业务并签署有关协议，授权期限自股东会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续时间超
过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、交易对方
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
二、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、稳健的原则，不进行以投机为目
的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率、利率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，将造成汇兑损
失；
2、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息，将带来操作风险；
3、违约风险：如外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利
从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
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2026-04-27│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理
JINLONGZHANG（张金龙）先生的书面辞职报告，JINLONGZHANG（张金龙）先生因个人原因申请
辞去公司副总经理职务，原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止，其辞职后
不再担任公司任何职务。JINLONGZHANG（张金龙）先生已按照公司相关管理规定进行了工作交
接。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，JINLONGZHANG（张金龙）先生的辞职报告自送
达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，JINLONGZHANG（张金龙）先生及其直系亲属未直接或间接持有公司股
份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对JINLONGZHANG（张金龙）先生为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任高级管理人员的情况
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。为契合公司整体战略发展规划，满足业务持续拓展、研发体系建设及经
营管理需要，进一步优化公司管理团队架构，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查
通过，董事会同意聘任黄乐意先生、杨星星先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
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2026-04-27│其他事项
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董
事会第十五次会议，公司董事会决定于2026年5月18日（星期一）14:30以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2025年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会
议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股
权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。前述股东均有权出席本次股东会，不能亲
自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件2）委托代理人出席并参加表决，股
东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议
室。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金
购买安全性高、稳健型的投资产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自
股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风
险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60000万元进行
现金管理。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
为提高资金使用效益，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报，在确保不影响公
司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60000万元进行现金管理，有效
期为自股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、稳健型的投资产品。
（三）实施方式
自公司股东会审议通过后，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关
文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
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2026-04-27│其他事项
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意拟
续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司2026年度审计机
构，并将该议案提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定
。具体情况如下：
一、拟聘任审计机构的情况说明
华兴事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和素养，能够较好满足公司建立健全
内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独
立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果。根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的连续性，公司拟
继续聘任华兴事务所为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12
月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，
更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B
座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师185人。
华兴事务所2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计业务收入39762.33万元
，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行
业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机
械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、
体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（
含税）为14723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴事务所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴事务所近三年未
发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次，自律监管措施1次。19名从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：张凤波，2009年取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2
019年开始在华兴事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过康辰药
业、粤万年青、宏景科技等上市公司的审计报告。
（2）签字注册会计师：张慧颖，2017年取得注册会计师资格，2014年起从事上市公司审
计，2020年开始在华兴事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过奥
飞娱乐、迈普医学等上市公司的审计报告。
（3）项目质量控制复核人：周济平，2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市
公司审计，2020年开始在华兴事务所执业，近三年复核了达意隆、鹏辉能源、尚品宅配等多家
上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张凤波、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人周济平近三年均不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴事务所及项目合伙人张凤波、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人周济平不
存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报
相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2026年度财务报表审计费用为60万元（含税
）、内控审计费用为18万元（含税），较2025年度无变化。
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2026-04-27│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准
则》以及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减
值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内有关资
产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备情况
2025年1-12月，公司及子公司计提各类资产减值准备1034.33万元。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会
及股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董
事会第十五次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需
提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-09│股权质押
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东易瑞（海
南）创业投资有限公司（以下简称“易瑞创投”）、实际控制人朱海先生的通知，获悉易瑞创
投所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务、朱海先生所持有公司的部分股份办理
了质押业务。
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2026-02-02│其他事项
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月13日
披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-069），控
股股东易瑞（海南）创业投资有限公司（以下简称“易瑞创投”）及其一致行动人深圳易达瑞
管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“易达瑞”）和深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“易凯瑞”）计划于上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价或大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
1、持有公司股份132369971股（占公司总股本1比例32.68%）的控股股东易瑞创投计划以
集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过11521758股（占公司总股本比例
2.84%）。
2、持有公司股份19008003股（占公司总股本比例4.69%）的股东易达瑞计划以集中竞价交
易或大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过288500股（占公司总股本比例0.07%
）。
3、持有公司股份22577203股（占公司总股本比例5.57%）的股东易凯瑞计划以集中竞价交
易或大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过341800股（占公司总股本比例0.08%
）。
4、上述减持比例合计不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在
任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，在任
意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到控股股东易瑞创投及其一致行动人易达瑞、易凯瑞出具的《关于减持计划
期限届满暨减持结果的告知函》，其上述减持计划期限已届满。
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2026-02-02│股权质押
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人朱海先
生的通知，获悉朱海先生将其持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务。
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2026-01-13│股权质押
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东易瑞（海南）
创业投资有限公司的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2025-10-28│其他事项
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董
事会第十四次会议审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工代表董事莫秋华先生为公司第三届董事会战
略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会成员为肖昭理（主任委员）、莫秋华、李
文天。
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2025-08-28│资产出售
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董
事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议
案》，具体情况如下：
一、交易基本情况
为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，公司全资子公司
BioeasyUSAInc.拟出售其拥有的位于美国加利福尼亚州的仓库，本次交易所得款项将用于公司
业务发展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项不构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审
议通过后，尚需提交公司股东大会审议，无需经过其他有关部门批准。
二、交易对手方基本情况
1、交易对手方名称：ThomasBrunjesandJosephMcCann（自然人）
2、与公司关联情况：经核查，购买人与公司不存在关联关系，不属于上市公司的关联自
然人。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日（星期三）在
深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场表决的方式召
开了第三届监事会第六次会议。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送
达全体监事，并于2025年8月23日发出补充通知，增加会议议案。本次会议由监事会主席莫秋
华先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规
范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-20│其他事项
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1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年7月28日至
2025年8月20日已有15个交易日的收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格8.87元/股的130%
（即11.531元/股），已触发“易瑞转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年8月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“易瑞转债”的议案》，董事会决定本次不行使“易瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
易瑞转债”，且未来三个月内（自2025年8月21日至2025年11月20日）“易瑞转债”再次触发
有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年11月21日起算，若“易瑞转债”再
次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“易瑞转债”的提前赎
回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意注册，公司于2023年8月18
日向不特定对象发行可转换公司债券3281967张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人
民币328196700元，期限为6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止，即2024年2月26日至2029年8月17日。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、初始转股价格
“易瑞转债”的初始转股价格为12.87元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）2024年8月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议
向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。2024年9月18日，公司召开2024年第三次临时股东
大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。同日，公司召开第三届
董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集
说明书》等相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的
转股价格向下修正为8.89元/股，修正后的转股价格自2024年9月19日起生效。具体内容详见公
司于2024年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-080）。
（2）因公司实施2024年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由8.89元/股调整为8.
87元/股，调整后的转股价格于2025年5月28日生效。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨
潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-028）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎
回条款如下：
“在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000.00万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。”
三、公司可转债有条件赎回条款成就情况
自2025年7月28日至2025年8月20日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“易
瑞转债”当期转股价格（即8.87元/股）的130%（即11.531元/股）。根据《募集说明书》中有
条件赎回条款的相关规定，已触发“易瑞转债”有条件赎回条款。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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