资本运作☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络扩建项目 │ 9647.27万│ 1672.90万│ 7851.50万│ 81.39│ 315.59万│ 2024-10-31│
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│设计展示中心升级建│ 6154.36万│ 0.00│ 5689.27万│ 92.44│ ---│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧零售信息化升级│ 1000.00万│ 0.00│ 541.03万│ 54.10│ ---│ 2024-02-28│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“曼卡龙@Z概念店”│ 2.74亿│ 477.32万│ 491.01万│ 1.79│ -28.04万│ 2026-07-31│
│终端建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全渠道珠宝一体化综│ 3.23亿│ 2.48万│ 2.48万│ 0.01│ ---│ 2026-07-31│
│合平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“慕璨”品牌及创意│ 8383.99万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│53.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏宝若岚科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │曼卡龙珠宝股份有限公司 │
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│卖方 │西藏宝若岚科技有限公司 │
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│交易概述 │曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“曼卡龙”）第五届董事会第│
│ │十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称“西藏宝若岚”）增资人民币20│
│ │0万元，其中公司出资53万元、吴长峰出资57万元、包林杰出资90万元，增资完成后西藏宝 │
│ │若岚注册资本将增至300万元。 │
│ │ 近日，西藏宝若岚完成了工商变更登记相关手续，并取得西藏自治区市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│57.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏宝若岚科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │吴长峰 │
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│卖方 │西藏宝若岚科技有限公司 │
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│交易概述 │曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“曼卡龙”）第五届董事会第│
│ │十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称“西藏宝若岚”）增资人民币20│
│ │0万元，其中公司出资53万元、吴长峰出资57万元、包林杰出资90万元，增资完成后西藏宝 │
│ │若岚注册资本将增至300万元。 │
│ │ 近日，西藏宝若岚完成了工商变更登记相关手续，并取得西藏自治区市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│90.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏宝若岚科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │包林杰 │
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│卖方 │西藏宝若岚科技有限公司 │
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│交易概述 │曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“曼卡龙”）第五届董事会第│
│ │十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称“西藏宝若岚”）增资人民币20│
│ │0万元，其中公司出资53万元、吴长峰出资57万元、包林杰出资90万元，增资完成后西藏宝 │
│ │若岚注册资本将增至300万元。 │
│ │ 近日，西藏宝若岚完成了工商变更登记相关手续，并取得西藏自治区市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江万隆曼卡龙投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江万隆曼卡龙投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场所 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │吴长峰 │
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│关联关系 │本公司董事兼高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏宝若岚科技有限公司（│
│ │以下简称“宝若岚”）因业务经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简│
│ │称“招商银行”）、宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行”）分别申请人│
│ │民币3000万元、2500万元的综合授信额度，授信期限为1年，上述业务由公司按投资比例对 │
│ │宝若岚提供连带责任担保，即公司提供合计不超过2805万元额度的担保，招商银行的担保期│
│ │限为自担保合同生效之日起至授信协议项下最后一笔债务期限届满日后3年止，宁波银行的 │
│ │担保期限为自主合同债务履行期限届满后2年。 │
│ │ 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易│
│ │的议案》，董事会同意公司为宝若岚上述业务提供连带责任担保，担保事项发生的有效期限│
│ │自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，并提请董事会授权公司管理│
│ │层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 │
│ │章程》和《公司对外担保决策制度》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 名称：西藏宝若岚科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：曹斌 │
│ │ 成立日期：2023年8月23日 │
│ │ 注册资本：300万元人民币 │
│ │ 注册地址：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路3号昊源学府世家7幢1单元5层│
│ │501-B号 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；网络技术服务；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；计算机系统服务；互联网销售（除销售│
│ │需要许可的商品）；广告设计、代理；专业设计服务；品牌管理；企业管理（除依法须经批│
│ │准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） │
│ │ 与公司关系：宝若岚为公司与关联董事吴长峰共同设立的控股子公司，关联人吴长峰在│
│ │本次对外担保事项中提供同等担保，构成接受关联担保的情形。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：吴长峰 │
│ │ 住所：浙江省杭州市萧山区 │
│ │ 关联关系：本公司董事兼高级管理人员 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│曼卡龙珠宝│西藏宝若岚│ 765.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-11│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和公司《激励计划》等有关规定：
1、鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核要求未全部达成，公司
层面可归属比例为60%，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能完全归属的合计19.74万股
限制性股票取消归属并作废处理。
2、鉴于由于有3名激励对象离职，其已获授但尚未归属的限制性股票合计17.55万股不得
归属并作废处理。
3、鉴于本激励计划首次授予部分第一个归属期有1名激励对象和第二个归属期有2名激励
对象自愿放弃其已达归属条件但尚未办理归属的股份，其已获授但尚未归属的限制性股票合计
43.955万股不得归属并作废处理。
本次作废失效的限制性股票数量共计81.245万股。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需再次提
交股东大会审议。
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2024-09-11│价格调整
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开了第五届董事会第
二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励
计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划决策程序
（一）2021年8月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司20
21年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励
计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司监事会对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关事项进行核实并
出具了相关核查意见。
（二）2021年8月18日至2021年8月28日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了
公示。在公示期间内，公司员工可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见；公示期满，公
司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反映，无反馈记录。2021年9月2日，
公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《曼卡龙珠宝股份有限公司关于2021年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（三）2021年9月7日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计
划相关事项的议案》。
（四）2021年9月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会
议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意确定以2021年9月7日为首次授予日，向符合授予条件的13名激励对象授予246.00万股第二类
限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司监事会对2021年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2022年9月16日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部
分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
（六）2022年9月29日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属结果暨股份上市的公告》，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票上市
流通日为2022年9月30日。
（七）2023年9月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会
议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件成就的议案》。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名
单进行了核查并发表了核查意见。
（八）2024年9月10日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十六
次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个归属期归属条件成就的议案》，监事会对首次授予部分第三个归属期的归属名单进行了
核查并发表了核查意见。
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2024-09-11│其他事项
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本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计8人
第二类限制性股票拟归属数量：29.61万股
第二类限制性股票授予价格：8.527元/股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票曼卡龙珠宝股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属
条件成就的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）的规定和2021年第二次临时股东大会的授权，现对有关事项说明如
下：
一、股权激励计划简述
（一）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。
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2024-09-03│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，已于近日搬迁至新址办公，
现将有关变更事项公告如下：
公司董事会秘书及证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。除上述变更外
，公司网址、联系电话、传真及电子信箱等联系方式保持不变，具体如下：
网址：http://www.mclon.com.cn/
电话：0571-89803195
传真：0571-82823955
电子信箱：ir@mclon.com
上述办公地址变更事项自本公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
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2024-08-29│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第二
十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议
案》，同意增加全资子公司北京曼卡龙珠宝有限公司（以下简称“北京曼卡龙”）、陕西曼卡
龙珠宝有限公司（以下简称“陕西曼卡龙”）作为向特定对象发行股票募集资金投资项目中（
以下简称“募投项目”）“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”的实施主体，并使用募集资金
向上述公司提供借款以实施募投项目。本次增加部分募投项目实施主体的变更不属于募集资金
用途的变更，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。保荐机构浙商证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。
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2024-08-29│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第二
十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整
及延期的议案》，同意调整公司募集资金投资项目“‘慕璨’品牌及创意推广项目”（以下简
称“募投项目”）的内部投资结构，同时结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募投
项目达到预计可使用状态日期进行调整，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目
实施主体、投资总额。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确
的同意意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕554号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股
票不超过61200000股。最终实际发行数量为57168864股，每股面值1元，发行价为每股人民币1
2.08元，募集资金总额为690599877.12元，减除发行费用人民币9759999.34元（不含增值税）
后，募集资金净额为680839877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月5日
对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕34
6号）。
公司（含子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已
将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
二、部分募投项目延期的具体情况
（一）募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在
募投项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将“‘慕璨’品牌及创意推广
项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，项目投资总额和建设规模不变/。
（二）募投项目延期的原因
我国培育钻石行业仍处于发展初期，在宏观经济和市场环境变化、原材料价格涨跌及终端
消费需求波动等方面因素的影响下，近年来我国培育钻石的产能规模持续扩张，在生产端具有
较强的竞争优势，但在产业链下游消费应用环节，受终端消费习惯、消费者市场教育尚未普及
等原因，我国培育钻石的市场渗透率增长较为缓慢，不及预期。公司在体验店建设过程中综合
考虑多方面因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预
期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了更好地提高募投项目建设质量，更加高
效、合理地使用募集资金，维护公司及全体股东的利益，公司根据募投项目当前的实际建设进
度及公司业务开展情况，经审慎研究，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变
的情况下，拟将“‘慕璨’品牌及创意推广项目”达到预定可使用状态的日期由2026年7月31
日调整至2027年12月31日。
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2024-08-03│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第二十六次会议、2024年
第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》，同意对公
司营业范围及相应章程内容进行变更。
公司于近日完成工商变更登记相关手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照
》，变更后的登记信息如下：
名称：曼卡龙珠宝股份有限公司
统一社会信用代码：9133000069826762XG
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：孙松鹤
注册资本：贰亿陆仟壹佰玖拾伍万壹仟零贰拾玖元
成立日期：2009年12月03日
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-473室
经营范围：一般项目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及
其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；钟表销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；企业管理咨询；品牌管理；市场
营销策划；货物进出口；珠宝首饰回收修理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：黄金及其制品进出口；白银进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2024-07-13│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第五届董事会第二
十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议
案》，同意公司募集资金投资项目“全渠道珠宝一体化综合平台建设项目”以自有资金租赁办
公房产的方式先行实施。本议案尚需股东大会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕554号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股
票不超过61200000股。最终实际发行数量为57168864股，每股面值1元，发行价为每股人民币1
2.08元，募集资金总额为690599877.12元，减除发行费用人民币9759999.34元（不含增值税）
后，募集资金净额为680839877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月5日
对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕34
6号）。
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