资本运作☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络扩建项目 │ 9647.27万│ 0.00│ 5750.27万│ 59.61│ 132.21万│ 2023-08-31│
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│设计展示中心升级建│ 6154.36万│ 300.18万│ 5554.04万│ 90.25│ ---│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧零售信息化升级│ 1000.00万│ 80.62万│ 513.20万│ 51.32│ ---│ 2023-02-28│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│53.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏宝若岚科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │曼卡龙珠宝股份有限公司 │
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│卖方 │西藏宝若岚科技有限公司 │
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│交易概述 │曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“曼卡龙”）第五届董事会第│
│ │十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称“西藏宝若岚”）增资人民币20│
│ │0万元，其中公司出资53万元、吴长峰出资57万元、包林杰出资90万元，增资完成后西藏宝 │
│ │若岚注册资本将增至300万元。 │
│ │ 近日，西藏宝若岚完成了工商变更登记相关手续，并取得西藏自治区市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│57.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏宝若岚科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │吴长峰 │
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│卖方 │西藏宝若岚科技有限公司 │
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│交易概述 │曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“曼卡龙”）第五届董事会第│
│ │十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称“西藏宝若岚”）增资人民币20│
│ │0万元，其中公司出资53万元、吴长峰出资57万元、包林杰出资90万元，增资完成后西藏宝 │
│ │若岚注册资本将增至300万元。 │
│ │ 近日，西藏宝若岚完成了工商变更登记相关手续，并取得西藏自治区市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│90.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏宝若岚科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │包林杰 │
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│卖方 │西藏宝若岚科技有限公司 │
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│交易概述 │曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“曼卡龙”）第五届董事会第│
│ │十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称“西藏宝若岚”）增资人民币20│
│ │0万元，其中公司出资53万元、吴长峰出资57万元、包林杰出资90万元，增资完成后西藏宝 │
│ │若岚注册资本将增至300万元。 │
│ │ 近日，西藏宝若岚完成了工商变更登记相关手续，并取得西藏自治区市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │吴长峰 │
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│关联关系 │本公司董事兼高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏宝若岚科技有限公司（│
│ │以下简称“宝若岚”）因业务经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简│
│ │称“招商银行”）、宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行”）分别申请人│
│ │民币3000万元、2500万元的综合授信额度，授信期限为1年，上述业务由公司按投资比例对 │
│ │宝若岚提供连带责任担保，即公司提供合计不超过2805万元额度的担保，招商银行的担保期│
│ │限为自担保合同生效之日起至授信协议项下最后一笔债务期限届满日后3年止，宁波银行的 │
│ │担保期限为自主合同债务履行期限届满后2年。 │
│ │ 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易│
│ │的议案》，董事会同意公司为宝若岚上述业务提供连带责任担保，担保事项发生的有效期限│
│ │自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，并提请董事会授权公司管理│
│ │层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 │
│ │章程》和《公司对外担保决策制度》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 名称：西藏宝若岚科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：曹斌 │
│ │ 成立日期：2023年8月23日 │
│ │ 注册资本：300万元人民币 │
│ │ 注册地址：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路3号昊源学府世家7幢1单元5层│
│ │501-B号 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；网络技术服务；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；计算机系统服务；互联网销售（除销售│
│ │需要许可的商品）；广告设计、代理；专业设计服务；品牌管理；企业管理（除依法须经批│
│ │准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） │
│ │ 与公司关系：宝若岚为公司与关联董事吴长峰共同设立的控股子公司，关联人吴长峰在│
│ │本次对外担保事项中提供同等担保，构成接受关联担保的情形。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：吴长峰 │
│ │ 住所：浙江省杭州市萧山区 │
│ │ 关联关系：本公司董事兼高级管理人员 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
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│公告日期 │2023-10-14 │
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│关联方 │吴长峰 │
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│关联关系 │本公司董事兼高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“曼卡龙”）第五届董事会第│
│ │十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称“西藏宝若岚”）增资人民币20│
│ │0万元，其中公司出资53万元、吴长峰出资57万元、包林杰出资90万元，增资完成后西藏宝 │
│ │若岚注册资本将增至300万元，现将本次增资具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年10月13日，公司与吴长峰、包林杰在杭州签署了《西藏宝若岚科技有限公司增资│
│ │协议》（以下简称“《增资协议》”），经各方协商一致，在坚持公平、公正、公允的前提│
│ │下，公司、吴长峰、包林杰分别拟以人民币53万元、57万元、90万元向公司子公司西藏宝若│
│ │岚增资，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至300万元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，吴长峰为公│
│ │司董事兼高级管理人员，本次增资构成关联交易，关联董事吴长峰对本次交易进行了回避表│
│ │决，独立董事对本次交易进行了事前审核并发表了明确同意的独立意见。本次关联交易不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司法》第一百四十八│
│ │条：“未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机│
│ │会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务”以及公司《章程》第九十七条：“未经│
│ │股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者│
│ │为他人经营与本公司同类的业务”的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：吴长峰 │
│ │ 住所：浙江省杭州市萧山区 │
│ │ 身份证号码：3390****10 │
│ │ 关联关系：本公司董事兼高级管理人员 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
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│公告日期 │2023-04-15 │
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│关联方 │浙江万隆曼卡龙投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场所 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-15 │
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│关联方 │浙江万隆曼卡龙投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-09│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，曼卡龙
珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将上月直营门店新增情况公告。
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2024-02-29│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开了第五届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司浙江玖瑞玖
商贸有限公司（以下简称“玖瑞玖”），并授权公司管理层办理相关注销事宜，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内
，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、拟注销子公司基本情况
企业名称：浙江玖瑞玖商贸有限公司
统一社会信用代码：9133010958653579XW
法定代表人：曹斌
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000万人民币
成立日期：2011-12-23
注册地址：萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-475室经营范围：珠宝、金银
饰品、工艺品、钟表、办公用品、电子产品、家具、日用百货、劳保用品、服装的批发、零售
；货物和技术的进出口；其他无需报经审批的合法项目**
股权结构：公司全资子公司
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2023-12-29│对外担保
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一、担保情况概述
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏宝若岚科技有限公司（以
下简称“宝若岚”）因业务经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“
招商银行”）、宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行”）分别申请人民币30
00万元、2500万元的综合授信额度，授信期限为1年，上述业务由公司按投资比例对宝若岚提
供连带责任担保，即公司提供合计不超过2805万元额度的担保，招商银行的担保期限为自担保
合同生效之日起至授信协议项下最后一笔债务期限届满日后3年止，宁波银行的担保期限为自
主合同债务履行期限届满后2年。
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的
议案》，董事会同意公司为宝若岚上述业务提供连带责任担保，担保事项发生的有效期限自股
东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，并提请董事会授权公司管理层在上
述担保额度内签署本次担保事项相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《
公司对外担保决策制度》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：西藏宝若岚科技有限公司
统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曹斌
成立日期：2023年8月23日
注册资本：300万元人民币
注册地址：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路3号昊源学府世家7幢1单元5层50
1-B号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；网络技术服务；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；计算机系统服务；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；广告设计、代理；专业设计服务；品牌管理；企业管理（除依法须经批准的项
目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
与公司关系：宝若岚为公司与关联董事吴长峰共同设立的控股子公司，关联人吴长峰在本
次对外担保事项中提供同等担保，构成接受关联担保的情形。
三、关联方基本情况
姓名：吴长峰
住所：浙江省杭州市萧山区
关联关系：本公司董事兼高级管理人员
是否为失信被执行人：否
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2023-12-19│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第五届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同时授权公司管理层负责公司组
织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事宜。
根据公司发展战略目标，结合公司实际经营情况，为了优化内部组织管理流程，提升管理
水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整。
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2023-12-19│委托理财
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第五届董事会第
十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利
益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置
自有资金人民币不超过20000万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信
托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议
存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，现将有关事项公告
如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司
正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回
报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过20000万元
（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，理财产品为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发
行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）
，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定
的风险投资品种。投资产品的期限不超过12个月。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
公司部分暂时闲置自有资金。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：
选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财
务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2023-11-14│其他事项
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公司董事、副总经理吴长峰计划在预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞
价方式减少持有本公司股份123000股（占公司当时总股本比例0.0601%）；董事瞿吾珍计划在
预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减少持有本公司股份270000股（
占公司当时总股本比例0.1320%）；王娟娟（历任董事、高管）计划在预披露公告之日起十五
个交易日后的六个月内以集中竞价方式减少持有本公司股份30500股（占公司当时总股本比例0
.0149%）；监事周斌计划在预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减少
持有本公司股份300000股（占公司当时总股本比例0.1466%）；监事倪建伟计划在预披露公告
之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减少持有本公司股份80000股（占公司当时
总股本比例0.0391%）；高级管理人员许恬计划在预披露公告之日起十五个交易日后的六个月
内以集中竞价方式减少持有本公司股份19000股（占公司当时总股本比例0.0093%）。
公司于2023年8月12日在巨潮资讯网披露了《关于董事、监事、高级管理人员减持股份时
间过半的进展公告》（公告编号2023-050），对上述股东股份变动计划的进展情况进行了披露
。
近日，公司收到吴长峰、瞿吾珍、王娟娟（历任董事、高管）、周斌、倪建伟、许恬分别
出具的《股东买卖本公司证券告知函》，获悉截至2023年11月11日，上述股东本次股份变动计
划期限届满。
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2023-11-10│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第十七次会议、2023年第
二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司注册资本及章程的议案》，同意对公司注册资本
及相应章程内容进行变更。
公司于近日完成工商变更登记相关手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照
》，变更后的登记信息如下：
名称：曼卡龙珠宝股份有限公司
统一社会信用代码：9133000069826762XG
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：孙松鹤
注册资本：贰亿陆仟壹佰玖拾伍万壹仟零贰拾玖元
成立日期：2009年12月03日
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-473室
经营范围：珠宝、金银饰品、工艺品、钟表的销售，经营进出口业务，企业管理咨询。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-10-25│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2023年10月26日
本次归属股票数量：20.4165万股
本次归属股票占归属前公司总股本的比例：0.08%
本次归属涉及的人数：9人
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票曼卡龙珠宝股份有限
公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件成就的议案》。截至本公告披露日，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予限制性股票第二个归属期归属股票的登记工作。
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2023-10-14│增资
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一、关联交易概述
2023年10月13日，公司与吴长峰、包林杰在杭州签署了《西藏宝若岚科技有限
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