资本运作☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-28│ 29.45│ 4.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 0.00│ ---│ ---│ 8046.06│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 0.00│ ---│ ---│ 8547.19│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锯切工具生产项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.10亿│ 105.09│ 2643.29万│ 2023-09-30│
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│智能数控装备生产项│ 7500.00万│ ---│ 7575.22万│ 101.00│ -126.39万│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│模切工具生产智能化│ 5300.00万│ 188.09万│ 2478.97万│ 46.77│ 486.08万│ 2026-06-30│
│升级改扩建生产项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 3000.00万│ 404.62万│ 3091.54万│ 103.05│ 0.00│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8153.59万│ ---│ 8175.47万│ 100.27│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建恒而达│SMS Precis│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│ion Machin│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │es GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建恒而达│SMS Precis│ 1233.87万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│新材料股份│ion Machin│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │es GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-25│对外担保
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（一）基本情况
为满足公司子公司SMSPrecisionMachinesGmbH（以下简称SMS公司、被担保人）日常经营
和业务发展资金需要，满足SMS公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务
合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资
、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品
等相关业务），以及根据经营需要向其供应商或客户提供履约担保（包括但不限于开具银行保
函、提供合同履约担保或产品质量担保等），公司拟向SMS公司提供不超过10000万元人民币（
或等值外币）的无偿担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。
（二）审议情况
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。同意为SMS公司提供不超
过10000万元人民币（或等值外币）的无偿担保额度，担保额度在有效期内可循环使用，有效
期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次额度生效后，前次审议的剩余额度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效
期，则有效期自动顺延至该笔担保终止时止，具体的担保期限以最终生效的文件为准。担保方
式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方
式相结合的形式。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项经
董事会审议通过后，无需提交股东会审议。同时，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人
员全权负责在担保额度及期限内的具体事项，包括但不限于与相关方接洽、办理有关手续，并
代表公司在相关合同及文件上签字等。
二、担保额度预计情况
被担保人为公司全资子公司，公司对其拥有完整控制权，担保风险可控，本次担保额度不
超过10000万元人民币（或等值外币），上述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内
可循环使用。
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2026-04-25│其他事项
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议审议通过了
《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月21日15:00在福建省莆田市荔城区新
度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东
会（以下简称本次会议、本次股东会），现将本次会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第十三次会议于2026年4月24日召开，审议通过了《关于召开2025
年年度股东会的议案》。
（2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5．召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种投票方式。
6．股权登记日：2026年5月15日（周五）
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2026-04-25│其他事项
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）于2026年4月24日召开了第三
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据法律法规及规范性文件的相关要求，公司已不再设置监事会，并由董事会审计委员会
行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并已将“股东大会”表述统一规范为“股
东会”。
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2026-04-25│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的情况说明
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司或恒而达）已经连续多年聘请容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）担任审计机构，目前容诚所已与公司建立了良好
的合作关系。容诚所是具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审
计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，能够较好地保护投资者的合法权益。
为此，公司拟继续聘请容诚所为公司2026年度的审计机构，对公司2026年度财务报告及内
部控制进行审计，聘期一年。根据公司业务规模及市场水平，经公司与容诚所协商，拟定其20
26年度审计费用为不含税90万元（其中年度财务报告审计费用为不含税70万元；内部控制审计
服务费用为不含税20万元）。提请股东会授权公司管理层在审计范围发生变动时，可以根据20
26年度具体审计要求和审计范围变动情况，并综合考虑公司规模及审计工作量变动情况，适当
调整审计费用，并授权管理层全权办理相关协议及法律文件签署等事项。
（一）机构信息
1．基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2
013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1
001-26，首席合伙人刘维。
2．人员信息
截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署
过证券服务业务审计报告。
3．业务规模
容诚所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，
证券期货业务收入123764.58万元。
容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主
要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业
、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对恒而达所在的相同行业上市公
司审计客户家数为383家。
4．投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视
网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容
诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5．诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-25│其他事项
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开了第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意公司
2025年度计提各项资产减值准备金额共计2241.98万元及核销资产金额共计8.51万元，具体情
况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行减值测
试。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，并对合并报表范围内截
至2025年12月31日符合核销确认条件、预期无法收回且已全额计提坏账准备的资产进行核销。
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2026-04-25│委托理财
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开了第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司2026年使用不超过人民币（或等值外币）12000万元（含12000万元）的自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品，使用期限自公司董事会
审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单
笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，自有资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时
归还至公司自有资金账户。公司董事会授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资
决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施，现将具体情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使
用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障
公司股东的利益。
（二）现金管理的资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）现金管理的额度及期限
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币12000万元进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续
至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，自有资金可循环滚动使用。
（四）现金管理投资的产品品种
安全性高、流动性好、风险等级低（风险等级评级为R1-R3）、短期（不超过1年）的理财
产品，包括但不限于银行、信托、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管
理人等专业理财机构发行的理财产品。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同
及文件并组织公司财务部门具体实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，做好信息披露工作，及时履行信息披
露义务。
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2026-04-25│其他事项
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）本着兼顾投资者合理投资回报及公司持
续良好发展的原则，从保护公司投资者合法权益出发，按照《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求，结合《公司
章程》及实际情况，特编制《公司五年（2026-2030年度）股东分红回报规划》（以下简称本
规划），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续
、稳定、科学的分红回报规划和机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策
的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、母公司）于2026年4月24日分别召开了
独立董事2026年度第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议和第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，本议
案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，具有不确定性。
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2026-04-25│其他事项
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为积极践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议
关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心
”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高
质量、可持续的健康发展。福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战
略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第三届
董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续深耕主业，推动公司高质量发展
公司是一家专注于金属切削工具、智能数控装备及滚动功能部件三大业务领域的国家高新
技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，是国内少数具备“工具—部件—装备”全链条配
套能力的企业之一。
公司主要从事智能数控装备及其核心工作/功能部件的研发、生产及销售。
其中，智能数控装备产品主要包括高精度内/外螺纹磨床、CNC全自动圆锯机、高速数控带
锯床、柔性材料智能裁切机、CNC加工中心等；装备核心工作部件——金属切削工具产品主要
为模切工具、锯切工具等；装备核心功能部件主要为滚动功能部件产品，包括直线导轨副、滚
珠丝杠副和行星滚柱丝杠副等产品。凭借卓越的产品竞争力，公司的重型模切工具产销规模连
续多年位居全球第一，双金属带锯条产销量位列国内第一梯队，直线导轨副产品已实现主要竞
品的全面性能对标，并在部分关键参数上实现超越。同时，公司已建立起涵盖多类锯切机床、
加工中心及高精度内外螺纹磨床在内的智能数控装备产品矩阵，能够满足多样化的终端应用需
求。
未来，公司将持续深耕主业，不断优化产品结构和海内外业务布局，通过强化与核心客户
的协同创新与深度绑定，稳步扩大国内外市场份额，不断增强持续本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈利能力与综合竞争力，以稳健经营推动公司高质量发展。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
公司始终将创新置于发展核心位置，高度重视新技术、新工艺、新产品的自主研发与迭代
升级。公司建有博士后科研工作站、院士专家工作站和省级企业技术中心，并参与共建莆田市
高端装备产业技术研究院，先后与中国工程院院士、北京机科国创轻量化科学研究院有限公司
、中国科学院金属研究所、福建理工大学、莆田学院等开展多学科合作研究项目。截至2025年
12月31日，公司拥有有效授权专利100余项。依托金属热处理工艺、金属材料加工技术和自动
化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势，通过持续推动工艺革新与产品升级，公司
核心产品已建立领先的市场地位，形成了“技术驱动产品，产品验证技术，装备支撑工艺”的
良性循环，在精密制造领域构筑可持续发展护城河。
依托长期研发积累与技术创新成果，公司先后获得国家高新技术企业、国家级专精特新“
小巨人”企业、国家知识产权优势企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省专精特新企业、
福建省制造业单项冠军企业（产品）、福建省服务型制造示范企业、福建省智能制造试点示范
企业、福建省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业、中国轻工业装备制造
行业五十强企业等荣誉称号及国家标准创新型企业认定。公司的“可弯曲、高强韧刀模钢制造
的关键技术及应用”项目先后荣获福建省科学技术进步奖、中国轻工业联合会科技进步奖，技
术实力与创新能力得到业界广泛认可。
未来，公司将持续聚焦关键技术突破与产业化转化，重点推进行星滚柱丝杠的规模化生产
及高精度螺纹磨床的国产化进程。目前，公司已组建专项技术团队与德国SMS公司技术团队开
展联合技术攻关，依托SMS公司数十年积累的高精度螺纹磨削工艺和成熟的高精度螺纹磨削装
备解决方案，已完成多规格型号的行星滚柱丝杠样品试制与性能测试。下一步，公司将以行星
滚柱丝杠、滚珠丝杠等高端精密传动部件加工需求为导向，基于德国SMS公司成熟的高精度螺
纹磨削装备解决方案，持续推进设备迭代与专机研制，逐步实现高精度螺纹磨床的国产化制造
与规模化交付，助力打破我国高端螺纹磨削装备长期依赖进口的局面。
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2026-03-12│其他事项
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2025年5月8日，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）与德国SMSMaschinenba
uGmbH签署了《资产购买协议》，约定公司以现金方式收购SMSMaschinenbauGmbH名下包括高精
度数控磨床业务在内的所有业务，并承接其相关资产（包括但不限于与研发、生产及销售相关
的存货、技术设备、办公设备、土地房屋、商标专利及其他无形资产）、特定合同权利义务及
相关人员（以下简称目标资产），交易对价850万欧元。上述事项详见公司于2025年5月10日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购SMSMaschinenbauGmbH相关资产的公告》
（公告编号：2025-022）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将上述收购
事项的相关进展公告如下：
根据德国当地不动产登记机关出具的《土地登记变更公示》文件，SMSMaschinenbauGmbH
名下的土地及房产已于近日变更至公司德国全资子公司SMSPrecisionMachinesGmbH名下。
至此，《资产购买协议》项下约定的目标资产均已成功转移至公司德国全资子公司SMSPre
cisionMachinesGmbH名下，本次收购相关的资产交割工作已全部完成。
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2026-03-07│重要合同
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在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：
1、投资者：福建恒而达新材料股份有限公司（代福建恒而达新材料股份有限公司第二期
员工持股计划）
2、管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
3、托管人：中国光大银行股份有限公司福州分行
4、本单一资产管理计划资产管理合同或本合同：《华泰恒而达员工持股家园2号单一资产
管理计划资产管理合同》及其附件，以及对该合同及附件做出的任何有效变更。
5、本计划或本单一计划：指华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划。
6、受托资产/受托财产：是指投资者拥有合法处分权、交付管理人投资管理并由托管人托
管的本合同标的财产以及因受托资产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，包括投
资者合法持有的现金或者投资者合法持有的股票、债券或者中国证监会认可的其他金融资产。
7、交易日：上海证券交易所及深圳证券交易所等相关交易所的正常交易日。
8、工作日：上海证券交易所及深圳证券交易所等相关交易所的正常交易日。
9、T+1日：T日（交易日）后（不包括T日）的第1个工作日。
10、《指导意见》：指2018年4月27日，中国人民银行、原中国银行保险监督管理委员会
、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的
指导意见》。
11、《管理办法》：指2023年1月12日，中国证券监督管理委员会发布的《证券期货经营
机构私募资产管理业务管理办法》及国家有关机关不时对其做出的修订等。
12、《运作规定》：指2023年1月12日，中国证券监督管理委员会发布的《证券期货经营
机构私募资产管理计划运作管理规定》及国家有关机关不时对其做出的修订等。
13、投资总收益：本计划管理期限内受托资产投资运作所获得的各类收入，包括但不限于
：投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。
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2026-03-07│其他事项
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本次限制性股票激励计划的首次授予日：2026年3月6日
本次限制性股票激励计划首次授予的数量：174.80万股
本次限制性股票激励计划首次授予的价格：26.09元/股
本次限制性股票激励计划首次授予的人数：61人
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开第三届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。根据公司第一期股权激励计划（以下简称本激励计划）的规定和公司2026年第一次临时股
东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定2026年3
月6日为本激励计划的首次授予日，并以26.09元/股的价格向符合条件的61名激励对象首次授
予第二类限制性股票174.80万股。
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2026-02-25│其他事项
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>
的议案》《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年2月11
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划首次授予激励对象名单》公示
核查情况，结合公司董事会薪酬与考核委员会委员的建议，公司控股股东林正华先生于2026年
2月23日向公司董事会提交了《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的
函》，提请取消原拟提交至公司2026年第一次临时股东会审议的部分议案并新增《关于<福建
恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制
定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于
<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》作为
临时提案提交该次股东会审议。
为确保公司第二期员工持股计划与第一期股权激励计划的实施效果，进一步优化人才激励
方案，经审核评估、慎重考虑，公司于2026年2月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿
）>的议案》《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》等议案
，同意取消原拟提交至公司2026年第一次股东会审议的《关于<福建恒而达新材料股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公
司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并将控股股东林正华先生提交的相关议案提请公司202
6年第一次临时股东会审议。
除上述调整外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项
保持不变。
经公司董事会核查，林正华先生直接持有公司66.30%的股份，具有提交临时提案的法定资
格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格与提案事项均
符合相关规定。
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2026-02-11│其他事项
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议审议通过了《
关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月6日15:00在福建省莆田市荔城
区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2026年第一
次临时股东会（以下简称本次会议、本次股东会），现将本次会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第十次会议于2026年2月10日召开，审议通过了《关于召开2026年
第一次临时股东会的议案》。
（2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月6日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日9
:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2026年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5．召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票
包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种
投票方式。
6．会议的股权登记日：2026年2月27日（周五）
7．出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形
式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书格式参见本通
知附件2；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1．预计的业绩方向：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-11-18│对外担保
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月17日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于调整为SMSPrecisionMachinesGmbH提供担保方案的议案》，现将
有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）前期已审议通过的担保方案情况
公司于2025年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为德国全资子公
司SMSPrecisionMachinesGmbH提供担保的议案》，同意公司为SMSPrecisionMachinesGmbH（以
下简称SMS公司、被担保人）提供不超过5000万人民币（或等值外币）的无偿担保。担保方式
包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式
相结合的形式，用于SMS公司银行授信业务担保，以及根据经营需要向其供应商或客户开具银
行保函。担保额度可循环使用，有效期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月
内有效，包括有效期截止日前已使用的担保额度但在此日后仍需继续使用的额度。
公司董事会授权公司总经理或总经理指定人员全权负责在担保额度/期限内的具体事项，
包括但不限于与相关方接洽、办理有关手续，并代表公司在相关合同及文件上签字等。
（二）本次调整后的担保方案情况
为进一步支持SMS公司的业务拓展，满足其日常经营资金及信用支持需求，公司于2025年1
1月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整为SMSPrecisionMachinesGmbH
提供担保方案的议案》，同意在担保方式、担保期限、授权范围等事项保持不变的情况下，对
前期已审议通过的担保方案进行调整，具体如下：
1．增加担保额度
公司将为SMS公司新增不超过5000万元人民币（或等值外币）的担保额度，即公司为SMS公
司提供的担保总额度由不超过5000万元人民币（或等值外币）调整至不超过10000万元人民币
（或等值外币）。担保额度可循环使用，有效期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日
（2025年6月17日）起12个月内有效，包括有效期截止日前已使用的担保额度但在此日后仍需
继续使用的额度。
2．调整担保范围
公司将原担保范围“用于SMS公司银行授信业务担保，以及根据经营需要向其供应商或客
户开具银行保函”调整为“用于SMS公司银行授信业务担保（包括但不限于办理人民币或外币
流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等），以及根
据经营需要向其供应商或客户提供履约担保（包括但不限于开具银行保函、提供合同履约担保
或产品质量担保等）”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保方案调
整事项无需提交公司股东会审议。
二、担保事项预计情况
SMS公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次担保方案调
整后，公司为其担保的额度为10000万元人民币（或等值外币），上述担保额度为最高担保额
度，担保额度在有效期内可循环使用。
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2025-09-22│其他事项
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》，同意根据经
营需要及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定
变更公司注册资本、经营范围及对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见公司于20
25年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围
、修改<公司章程>并办理变更登记及修改、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025
-042）。
近日，公司完成了注册资本、经营范围的变更及《公司章程》备案等登记手续，并领取了
莆田市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司注册资本由120006000元变更
为156007800元，经营范围增加“机械设备租赁”项目，具体登记信息如下：
公司名称：福建恒而达新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91350300155517020R
注册资本：壹亿伍仟陆佰万柒仟捌佰圆整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1995年11月20日
法定代表人：林正华
住所：莆田市荔城区新度镇厝柄工业区
经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属工具制造；数控机床制造；智能基础制造装
备制造；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具销售；数控机床销
售；智能基础制造装备销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属表
面处理及热处理加工；金属切削加工服务；通用设备修理；专用设备修理；新型金属功能材料
销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货
物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-09-16│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
因福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）治理结构调整，林正雄先生于近日申
请辞去公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后林
正雄先生仍在公司担任副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，林正雄
先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，原定任期至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，林正雄先生直接持有公司股票3510000股，其配偶及其他关联人未持
有公司股票，其辞去公司董事职务后仍需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年
修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定要求，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于职工董事选举的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2025
年9月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举苏剑雄先
生为公司第三届董事会职工代表董事，与其他现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会
，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。苏剑雄先生的简历详
见本公告附件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关规定。本公司及董事会全体成
员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：苏剑雄先生简历
苏剑雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，大专学历，2006年10月至
今在公司任职，现任公司锯切工具业务负责人、职工代表董事。苏剑雄先生具备与其行使职权
相适应的任职条件，未直接持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证
券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管
理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-08-29│其他事项
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日分别召开了第三届董
事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准
备及核销资产的议案》，同意公司2025年半年度计提各项资产减值准备金额共计1108.59万元
及核销资产金额共计8.51万元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的资产进行减值测
试。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，并对合并报表范围内截
至2025年6月30日符合核销确认条件、预期无法收回且已全额计提坏账准备的资产进行核销。
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2025-08-29│其他事项
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1．福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、母公司）2025年度中期利润分配方
案为：以公司现有总股本156007800股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利1.20元（
含税），合计派发现金红利18720936.00元（含税），剩余未分配利润结转以后分配，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
2．公司2025年度中期利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，根据公
司2024年年度股东大会的授权，2025年度中期利润分配方案无需另行提交股东大会审议。
一、2025年度中期利润分配方案的审议程序
为践行常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，简化现金分红决策程序，根据《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司于2025年5月15日召
开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度中期现金分红规划的议案》，同意授权董
事会在满足一定条件下制定2025年度中期现金分红的具体方案，并根据公司资金情况统筹实施
。公司于2025年8月28日分别召开了独立董事2025年度第二次专门会议、第三届董事会第六次
会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》，同
意公司实施2025年度中期利润分配方案。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于2025年8月2
8日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议方式召开，会议通
知于2025年8月18日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄青
山先生召集并主持。本次会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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